/证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-025
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）主要业务及产品
　　公司以饲料生产及生猪养殖为核心业务，在饲料营养、种猪繁育、生猪供给等方面为客户提供优质的产品与服务。
　　公司饲料业务的主要产品系猪用饲料，按照类别可划分为全价料、浓缩料和预混料，按照生长阶段可划分为教槽料、保育料、小猪料、中猪料、大猪料和种猪料，公司产品覆盖了猪的各个不同生长阶段，其中：教槽料、保育料和种猪料为公司的核心饲料产品。公司已建立起全系列饲料产品，充分满足广大用户对猪不同生长阶段、不同层次和不同需求的营养需要。
　　■
　　公司生猪养殖业务的主要产品为种猪（纯种猪、二元母猪、种公猪）、仔猪及商品猪。
　　■
　　（二）主要经营模式
　　公司主要业务采取 “母公司统一管理，子公司分散生产经营”的经营模式。
　　（1）饲料业务
　　采购方式：公司饲料业务设立“股份公司采购中心”与“分子公司采购部”两个层级，分为“集中采购”及“授权采购”两种方式，股份公司集中采购、分子公司根据授权采购。为保证采购质量、价格，由股份公司统一审定原料目录和供应商目录，在目录指定产品、供应商范围内实施采购，同时定期对目录进行评审优化，对于未列入目录而必须使用的产品在符合产品试验管理条件下按照《试验管理制度》管理，重大采购报采购委员会集体决策。
　　生产方式：饲料产品由子公司当地生产。在股份公司的统一指导下，子公司在贴近下游市场的区域根据市场实际需求自行组织生产，股份公司在品质控制、技术工艺等方面给予技术支持。现阶段公司饲料生产基地主要分布在华南（广东）、华东（安徽、福建、浙江）、华中（河南、湖北、湖南）、东北（黑龙江、吉林和辽宁）及西南（四川）等区域。
　　销售方式：饲料产品由子公司当地销售。饲料销售主要分为直接向下游养殖户销售和通过经销商销售两种模式，以直销模式为主，但在下游养殖户较为分散、销售渠道相对不成熟的区域，则主要通过经销商进行销售。在销售饲料的同时，公司为客户提供专业化、多样化的技术服务。
　　（2）生猪养殖业务
　　采购方式：公司生猪养殖业务的采购主要分为饲料采购和生猪养殖过程中所需疫苗、兽药等的采购。饲料采购由公司统一规划，主要从公司饲料子公司进行采购；生猪养殖过程中所需的疫苗、兽药等主要由公司采购中心集中采购。通过统一采购的模式，节约饲料原料成本及兽药、疫苗等成本，并可以通过统一监测保证采购质量。
　　生产方式：报告期内，公司生猪养殖模式以“自繁自养”为主、合作养殖为辅。“自繁自养”模式下，公司建立了核心群、扩繁群、生产群三级金字塔式较为完善的自繁自养良种猪繁育体系，实现自建猪场、引种、配种、分娩、哺乳、育肥和出栏的全阶段生猪饲养，并对各个阶段建立了标准化的生产管理模式。合作养殖模式下，公司为养殖户提供饲料、猪苗、药物和疫苗等，养殖户提供饲养场地、设施设备和劳动力，公司负责对猪只定向回收及销售，最终根据双方合同约定向养殖户支付结算款。现阶段公司养殖场主要分布在华南（广东）、华东（福建、江西）、华中（湖北）及东北（黑龙江）等区域。
　　销售方式：公司的生猪销售依托总部销售部门并配合各区域种猪、仔猪及商品猪销售人员进行，主要是将种猪销售给规模化种猪场，将仔猪销售给散养户及部分规模化猪场，将商品猪直接销售给屠宰企业及当地经销商。通过公司市场部的统一协调销售，可以统一销售价格、统一销售质量标准以及加强销售的稳定性。
　　（三）主要业绩驱动因素
　　报告期内，公司实现营业收入456,209.91万元，同比增长12.91%；实现归属于上市公司股东的净利润3,015.77万元，扭亏为盈。公司营业收入主要来源于饲料及生猪养殖销售，两者占营业收入的比重分别为60.67%和36.12%，报告期内公司主要业绩驱动因素分析如下：
　　1、公司饲料业务保持盈利，饲料外销销量为88.08万吨，同比增长29.51%，实现盈利6,509.26万元；
　　2、公司生猪养殖成本进一步降低，生猪业务出栏量为120.10万头，同比增长14.73%，实现盈利19,905.42万元；
　　3、公司总部管理及研发费用8,099.24万元；
　　4、公司及控股子公司财务费用16,208.74万元。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　2024年是生猪养殖行业充满挑战与机遇的一年，受益于饲料原材料价格下行带来的成本优化窗口期，公司紧抓行业机遇，以系统性经营策略实现高质量发展。公司秉持“稳盘子、谋发展、可持续”的发展理念，全面推进组织效能提升、管理机制创新、生产运营优化和市场策略升级，在饲料产销规模扩大、生猪养殖效率提升和经营业绩改善等方面取得成效。
　　报告期内，公司实现营业收入456,209.91万元，同比增长12.91%；实现归属于上市公司股东的净利润3,015.77万元，扭亏为盈；经营活动产生的现金流量净额42,343.89万元。其中，公司饲料业务实现销售收入276,783.75万元，同比增长6.54%；销量88.08万吨（不含内销26.28万吨），同比增长29.51%；公司生猪养殖业务实现销售收入164,775.36万元，同比增长44.12%；出栏量120.10万头（商品猪销量67.15万头，仔猪销量48.90万头，种猪销量4.05万头），同比增长14.73%。
　　（1）组织效能提升，筑牢发展根基
　　公司持续深化组织能力建设，构建敏捷高效的管理体系。重点推进以下举措：一是实施最小经营单元精细化管理，建立覆盖基层员工的正品量考核和关键岗位成本考核机制；二是优化干部管理体系，推行领导干部年度选聘和机构精简，实施任期动态调整；三是强化人才梯队建设，通过日清日结观察、胜任力测评、述职评估等机制实现核心岗位人才动态管理；四是建立高管驻点机制，深入一线解决经营痛点难点；五是构建分层分类培训体系，将系统性培训、常规培训、能岗轮训与文化塑造有机结合，持续提升组织战斗力；六是完善过程管控机制，通过经营巡视和整改闭环确保执行落地。
　　（2）管理机制创新，激发运营活力
　　公司全面推进管理数字化转型，取得显著成效。一是标准化建设方面，建立统一的体系化文件，完成各业务单元的本地化适配，创新推出视频版与岗位版标准操作规程（SOP）；二是信息化建设方面，建成智能预警分析平台，实现业务数据实时可视化和分级预警推送，管理效率有所提升；三是生产管理方面，突破传统批次管理模式，建立以栏舍为基准的全流程计划管理体系；四是业务流程方面，推行“一申三决”快速决策机制，决策效率大幅提升。
　　（3）生产运营优化，实现质效双升
　　养殖业务通过精细化管理实现突破，断奶正品率、育肥正品率有所提升，商品猪销售成本下降2.5元/kg以上。具体措施包括：一是实施产能优化工程，关停低效场区，调整核心育种体系，实现产能利用率提升；二是创新推行膘情管理体系，实现饲喂精准度提升；三是固化批次化生产流程，实现从生产计划到销售出栏的全链条管控；四是强化运营调度管理，实现栏舍周转效率提升；五是开展育种攻关，实现核心群母猪PSY提升；六是构建“精准营养+抗病营养+微生态营养”三维体系，饲料转化率改善；七是推行集中采购和招议标制度，添加剂及动保等物资采购成本有所降低。
　　（4）市场策略升级，驱动业绩增长
　　在饲料销售方面，采取双轮驱动策略：对外联合行业优秀资源，共建产销协同平台，扩大市场份额；对内强化营销团队建设，重点开发家庭农场及渠道客户，在战略区域实现突破。在行业价格下行压力下，公司实现饲料外销量与收入逆势双增长。
　　在生猪销售方面，构建多元化销售体系：一是优化客户结构，完善竞价平台机制；二是引入专业第三方物流，完善销售流程，交付效率大幅提升；三是强化销售团队专业化建设，客户满意度95分以上。在行业竞争激烈的情况下，公司实现生猪销量和营业收入双增长。
　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-023
　　深圳市金新农科技股份有限公司
　　第六届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月03日以微信和电子邮件方式发出第六届董事会第十二次会议通知，并于2025年04月13日在金新农大厦16楼会议室以现场方式召开本次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长祝献忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，表决通过如下决议：
　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度总经理工作报告》。
　　公司总经理向董事会报告了2024年度的工作开展情况及成效、2025年度经营目标及拟开展的主要工作等。
　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度董事会工作报告》。
　　公司董事会简要汇报了2024年度工作总结以及2025年工作安排。公司独立董事徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》和《2024年年度报告》。2024年年度报告中的财务信息在董事会审议前经公司董事会审计委员会2025年第一次临时会议审议通过。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
　　截止2024年12月31日，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一，对此公司提出了弥补亏损的主要措施，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会2025年第一次临时会议审议通过。
　　保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，至内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会2025年第一次临时会议审议通过。
　　七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
　　公司基于谨慎性原则，对截止2024年12月31日各项资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会2025年第一次临时会议审议通过。
　　八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
　　2024年12月6日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》财会〔2024〕24号，公司根据上述通知的规定对相应会计政策进行变更，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会2025年第一次临时会议审议通过。
　　九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》。
　　鉴于公司未分配利润为负，不满足实施现金分红条件，且综合考虑未来发展规划，为保障公司正常生产经营和未来发展需要，董事会拟定公司2024年年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　十、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，独立董事徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生回避表决。
　　经核查独立董事徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员符合独立董事独立性的相关要求，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
　　十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司高级管理人员2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员2024年薪酬情况及2025年薪酬方案》。此议案在董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
　　十二、审议《关于公司董事2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》。
　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。因本议案非关联董事不足3人，根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，直接提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员2024年薪酬情况及2025年薪酬方案》。
　　此议案在董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计师事务所2024年度审计履职情况的评估报告》。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所2024年度审计履职情况的评估报告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会2025年第一次临时会议审议通过。
　　十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所2024年度审计履行监督职责情况的报告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会2025年第一次临时会议审议通过。
　　十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并授权公司董事长根据审计工作实际情况对2025年度审计费用在188万元（其中年度财务报表审计费用168万元，内部控制审计费用20万元）的基础上与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商作适当调整。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会2025年第一次临时会议审议通过。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
　　公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。
　　本次董事会和监事会审议通过的部分议案，尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于2024年5月16日（星期五）14:30在深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室召开2024年年度股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　十八、备查文件
　　1、第六届董事会第十二次会议决议；
　　2、第六届董事会审计委员会2025年第一次临时会议决议；
　　3、第六届董事会战略委员会2025年第一次会议决议；
　　4、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会
　　2025年04月14日
　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-024
　　深圳市金新农科技股份有限公司
　　第六届监事会第九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2025年04月03日以电子邮件、微信等方式发出，并于2025年04月13日（星期日）在金新农大厦会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王立新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过如下决议：
　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度监事会工作报告》。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》。
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》《2024年年度报告》。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立较为健全的内部控制体系，内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位。各项内部控制制度得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到良好的风险防范和控制作用。2024年公司在所有重大方面保持有效的内部控制，公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
　　经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
　　六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
　　经审核，监事会认为：本次公司变更会计政策，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合企业会计准则等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
　　七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》。
　　经审核，监事会认为：公司董事会提出的2024年年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况，同意公司2024年年度利润分配方案。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　八、审议《关于公司监事2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》。
　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员2024年薪酬情况及2025年薪酬方案》。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘以来，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任和义务，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
　　经审核，监事会认为：本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，决议事项和程序符合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
　　此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　深圳市金新农科技股份有限公司监事会
　　2025年04月14日
　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-031
　　深圳市金新农科技股份有限公司
　　董事、监事和高级管理人员2024年薪酬情况及2025年薪酬方案
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月13日召开第六届董事会第十二次会议审议了《关于公司董事2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》，审议通过了《关于公司高级管理人员2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》；召开第六届监事会第九次会议审议了《关于公司监事2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》。公司全体董事对董事薪酬议案、全体监事对监事薪酬议案回避表决并提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、2024年度薪酬情况
　　根据《公司章程》《董事、监事人员津贴管理制度》及公司相关薪酬管理办法，结合公司2024年度经营业绩情况，公司对董事、监事和高级管理人员进行考核，并确定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬。具体如下：
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　　二、2025年度薪酬方案
　　公司根据《董事、监事人员津贴管理制度》《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》等相关制度，结合公司经营规模、经营目标等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
　　(一) 本方案使用对象：公司董事、监事及高级管理人员
　　(二) 本方案使用期限：2025年1月1日一2025年12月31日
　　(三) 薪酬标准：
　　1、公司董事薪酬方案：
　　（1）公司董事长、副董事长的津贴为18万元/年（税前，下同），按月发放；
　　（2）其他内部董事（指与公司签订聘任合同以担任公司某一业务主管，负责管理公司有关事务的董事）的津贴为5万元/年，按月发放；
　　（3）其他外部董事（指不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事）和独立董事的津贴为15万元/年，按月发放；
　　（4）如董事在公司担任其他职务，除董事津贴以外，另按公司相应职务薪资及绩效考核标准等发放职务薪酬。
　　2、公司监事薪酬方案：
　　（1）公司监事会主席的津贴为18万元/年，按月发放；
　　（2）其他内部监事（指在公司担任除监事以外职务的股东监事、职工监事）的津贴为5万元/年，按月发放；
　　（3）其他外部监事（指不在公司担任除监事以外职务的股东监事）的津贴为15万元/年，按月发放；
　　（4）如监事在公司担任其它职务，除监事津贴以外，另按公司相应职务薪资及绩效考核标准等发放职务薪酬。
　　3、公司高级管理人员薪酬方案：
　　高级管理人员的薪酬由基本工资和绩效工资组成。年度绩效工资在一个完整的会计年度结束后由薪酬与考核委员会根据被考核人员年度实际绩效结果进行综合考核与核算。高级管理人员绩效考核以公司经营目标的实现为出发点，根据公司《年度经营目标》和高级管理人员分管工作的工作目标完成情况进行综合考核，并根据考核结果确定高级管理人员的绩效薪酬分配。
　　三、其他说明
　　1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　2、上述薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　四、备查文件
　　1、第六届董事会第十二次会议决议；
　　2、第六届监事会第九次会议决议；
　　3、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会
　　2025年04月14日
　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-030
　　深圳市金新农科技股份有限公司
　　关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　2、公司2024年年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　1、董事会审议情况
　　公司于2025年04月13日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》，董事会认为：由于报告期末母公司可供股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，该方案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
　　2、监事会审议情况
　　公司于2025年04月13日召开第六届监事会第九次会议审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司董事会提出的2024年年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况，同意公司2024年年度利润分配方案。
　　3、《关于2024年年度利润分配方案的议案》尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　二、2024年度利润分配的基本情况
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024年年度审计报告》，公司2024年归属于上市公司股东的净利润30,157,705.92元，加上年初未分配利润-1,407,666,243.29元，2024年末累计未分配利润为-1,377,508,537.37元。
　　2024年母公司净利润-125,060,272.64元，加上年初未分配利润 -779,505,723.66元，2024年末母公司累计未分配利润为-904,565,996.30元。
　　根据《公司章程》《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》相关现金分红条件，公司2024年年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
　　■
　　（二）2024年度不进行利润分配的合理性说明
　　根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关文件及《公司章程》《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，截至2024年期末，公司未分配利润为负，不满足实施现金分红条件，且综合考虑未来发展规划，为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
　　同时，公司重视对投资者的合理回报，未来公司将努力改善盈利能力，推动公司高质量发展，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
　　四、其他说明
　　2024年年度利润分配方案尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第十二次会议决议；
　　2、第六届监事会第九次会议决议；
　　3、公司2024年年度审计报告。
　　特此公告。
　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会
　　2025年04月14日
　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-029
　　深圳市金新农科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月13日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、会计政策变更概述
　　(一) 会计政策变更原因
　　2024年12月6日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》财会〔2024〕24号，规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容。该规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　(二) 变更日期
　　本准则解释自2024年12月6日起施行。
　　(三) 变更前后会计政策的变化
　　1、变更前的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　2、变更后的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则解释第18号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　(四) 主要内容
　　在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。企业在首次执行本解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　三、审计委员会审议意见
　　审计委员会认为：本次会计政策变更是根据会计准则等相关规定进行的合理变更，不会追溯调整前期财务数据，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益的情形，同意本次会计政策变更事项。
　　四、董事会意见
　　公司第六届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。董事会认为，本次会计政策变更是公司根据会计准则相关规定进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在利用会计政策变更调节各期利润误导投资者的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。
　　五、监事会意见
　　经审核，监事会认为：本次公司变更会计政策，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合企业会计准则等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会第十二次会议决议；
　　2、第六届监事会第九次会议决议；
　　3、第六届董事会审计委员会2025年第一次临时会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会
　　2025年04月14日
　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-028
　　深圳市金新农科技股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月13日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　(一) 本次计提资产减值准备的原因
　　为了更加真实、准确地反映公司的资产状况及经营成果，公司（含子公司，下同）基于谨慎性原则，对截止2024年12月31日各项资产进行减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
　　(二) 本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
　　本次计提资产减值373.74万元，计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：以上数据部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上略有差异是由于四舍五入造成的。
　　二、本次计提资产减值准备的确认标准、计提方法及计提情况
　　（一）信用减值损失
　　坏账准备变动情况明细表
　　单位：万元
　　■
　　注：以上数据部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上略有差异是由于四舍五入造成的。
　　本次超过净利润30%的计提减值准备的说明表
　　■
　　（二）资产减值损失
　　1、存货跌价损失
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别，成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　对于消耗性生物资产，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于其账面价值的差额，计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益。至少每年度终了，对消耗性生物资产进行检查，有证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。
　　2024年初公司消耗性生物资产跌价准备余额5,444.29万元，本期计提消耗性生物资产减值准备229.04万元，本期转回或转销5,396.11万元，期末消耗性生物资产跌价准备余额为277.22万元。
　　对于库存商品，有确凿证据表明可变现净值低于账面价值，按照其差额计入库存商品跌价准备，计入当期损益。库存商品跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。
　　公司2024年初库存商品跌价准备为186.58万元，本期转回186.58万元，期末库存商品跌价准备无余额。
　　2、其他长期资产减值损失
　　根据《企业会计准则一资产减值》的相关规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
　　本期公司根据《武汉市黄陂区大白畜牧有限责任公司1500头核心育种场土建工程项目鉴定意见书》及法院对施工合同纠纷的判决结果，调减前期已计提资产减值损失的在建工程金额135.39万元。
　　三、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响
　　本次需计提的资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计的谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司2024年12月31日合并财务状况以及2024年合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
　　公司本次计提资产减值金额为373.74万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减少2024年归属于母公司所有者的净利润135.31万元，相应减少2024年归属于母公司所有者权益135.31万元。
　　四、监事会意见
　　经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第十二次会议决议；
　　2、第六届监事会第九次会议决议；
　　3、第六届董事会审计委员会2025年第一次临时会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会
　　2025年04月14日
　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-034
　　深圳市金新农科技股份有限公司关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年04月15日披露了公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司的经营情况和发展战略，公司将于2025年05月08日（星期四）在全景网举行2024年度业绩说明会。
　　一、网上业绩说明会的安排
　　1、召开时间：2025年05月08日（星期四）15:00-17:00
　　2、出席人员：公司总经理钱子龙先生、副总经理翟卫兵先生、副总经理兼财务负责人唐飞兵先生、独立董事唐林林女士、董事会秘书刘灿星先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
　　3、参与方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与。
　　二、征集问题事项
　　为充分尊重投资者、提升沟通交流效果，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年05月08日（星期四）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面提交您所关注的问题，投资者也可以于2025年05月08日（星期四）15:00前将所关注的问题发送至公司证券事务部邮箱：jxntech@kingsino.cn。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
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　　（问题征集专题页面二维码）
　　欢迎广大投资者积极参与！
　　特此公告。
　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会
　　2025年04月14日
　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-035
　　深圳市金新农科技股份有限公司
　　关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月13日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下：
　　一、本次授权发行的具体内容
　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
　　（二）发行股票的种类和数量
　　本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
　　（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过三十五名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。
　　（四）定价方式或者价格区间
　　本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
　　定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对发行价格进行相应调整。
　　在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
　　（五）限售期
　　本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股票因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
　　（六）募集资金用途
　　本次发行股份募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，即：
　　1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
　　2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
　　3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
　　（七）发行前的滚存利润安排
　　本次发行前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后新老股东按照发行后的持股比例共享。
　　（八）上市地点
　　本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易。
　　（九）决议的有效期
　　本次发行决议有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　二、对董事会办理发行具体事宜的授权
　　授权董事会在相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
　　1、授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和公司2024年年度股东大会决议，在确认公司符合发行股票条件的前提下，确定并实施以简易程序向特定对象发行股票的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金用途等；审议通过与发行有关的募集说明书及其他相关文件；
　　2、授权董事会办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复监管部门的反馈意见；
　　3、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，以及签署发行募集资金投资项目实施过程中的合同及文件；
　　4、授权董事会根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及使用计划等发行相关内容做出适当的修订和调整；
　　5、授权董事会设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
　　6、本次发行完成后，根据本次发行的结果，授权董事会对《公司章程》中相关条款进行修订，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记；
　　7、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
　　8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
　　9、在发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策对发行方案进行相应调整并继续办理发行事宜；在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，可酌情决定对发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；
　　10、授权董事会聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
　　11、授权董事会办理与本次发行有关的其他事宜。
　　三、风险提示
　　本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。经公司2024年年度股东大会审议通过后，由董事会结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间，报请深圳证券交易所审核并需经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。
　　四、备查文件
　　1、第六届董事会第十二次会议决议；
　　2、第六届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会
　　2025年04月14日
　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-026
　　深圳市金新农科技股份有限公司
　　关于未弥补亏损达到实收股本总额
　　三分之一的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月13日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
　　一、情况概述
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司经审计的合并资产负债表中未分配利润为-1,377,508,537.37元，公司实收股本为805,093,658.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，此事项需提交股东会审议。
　　二、主要原因
　　公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要系公司2021年、2023年生猪养殖业务亏损金额较大，虽然公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为30,157,705.92元，但盈利不足以弥补往年的累积亏损。
　　三、应对措施
　　截至目前，公司及子公司生产经营正常。2025年公司弥补亏损的主要措施如下：
　　1、组织效能升级计划
　　2025年，公司将全面推进组织能力现代化转型。重点包括：一是实施干部管理“专业化、年轻化、绩效化”工程，构建核心岗位胜任力模型与继任者计划；二是优化“战略-预算-考核”管理体系；三是强化企业文化建设，植入数字化思维；四是建立经营分析智能平台，实现管理决策数据驱动。
　　2、核心能力建设工程
　　2025年，公司将实施“强基固本”专项行动，聚焦关键领域能力提升，夯实高质量发展基础，增强企业核心竞争力。重点推进以下工作：一是优化猪场规划建设标准体系，提升设施配套水平；二是强化集中统筹和计划管理，提升运营效率，建立集团化采购、生产、销售协同机制，优化资源配置，降低运营成本；三是推行数字化管理工具，实现精准决策和动态调控；四是突出优势环节，强化全过程质量管理。加强种猪育种、饲料营养、疫病防控等核心环节的技术攻关，提升产品竞争力；五是推进养殖技术创新，提高生产效益。推广高效养殖模式（如批次化生产、精准营养方案），降低料肉比，提升养殖效率；六是加强技术培训，培养高素质养殖团队，提高一线人员操作标准化水平；七是完善环保设施，推动绿色可持续发展。升级粪污处理系统，实现资源化利用，降低环保风险。
　　3、深化创新应用，提升经营效率
　　2025年，公司将围绕关键业务场景，系统性推进创新技术应用，全面提升经营效率和核心竞争力，重点聚焦以下五大方向：一是育种创新，加速推广高性能种猪精液，推进超级公猪核心群建设，深化行业优质种质资源遗传交流，持续优化种群遗传进展；二是营养优化，联合行业领先企业及科研院所，推动饲料配方创新，强化新原料开发、功能性添加剂应用及加工工艺升级，实现降本增效；三是健康管理智能化，依托智能监测硬件与大数据分析，构建动态化“三级”疫病防控体系，提升早期预警与精准干预能力，降低养殖风险；四是科研转化提速，聚焦业务痛点，优化科研项目管理机制，加速技术成果落地应用，形成可复制的创新解决方案；五是数字化运营升级，推进生产管理、供应链协同等环节的数字化工具应用，提升决策效率与执行精准度。
　　4、强化精益管理，提升养殖效能
　　2025年，公司将全方位优化养殖管理体系。一是生产管理精细化：深化体况管理、精准营养调控及后备猪培育，巩固标准化养殖体系。推行动态生产调度机制，确保产能高效释放；二是运营效率升级：优化供应链协同机制，实施精准采购策略。推广智能化环控设备，实现能耗精准管理；三是轻资产扩张：扩大“公司+农户”合作养殖规模，建立标准化加盟管理体系，降低单位养殖成本；四是绿色可持续发展：升级环保处理工艺，推动种养循环模式落地。构建环境风险预警体系，确保合规运营。
　　5、整合行业资源，突破市场营销
　　2025年，公司将聚焦“市场突破与资源整合”，优化营销体系，强化渠道建设，推动饲料与养殖业务协同发展，实现高质量增长。
　　（1）饲料销售：优化营销体系，释放产能价值
　　一是团队建设与客户优化：打造专业化、高效能的营销团队，优化客户结构，重点开发规模化养殖场、家庭农场等高价值客户；二是销售策略灵活调整：采取“精准营销+技术服务”模式，结合市场动态调整定价策略，提升客户粘性；三是产能释放与平台管理：推动部分工厂向综合饲料生产基地转型，提升产能利用率；四是规范合作平台管理，强化平台协同效应，降低运营成本。
　　（2）养殖销售：提升效率，优化流程
　　一是销售团队专业化：加强销售技能培训，打造“高效、廉洁、专业”的销售队伍，确保销售流程透明化、标准化；二是精准出栏管理：结合生产计划，动态调整销售节奏，避免压栏，保障现金流和利润最优化；三是销售设施升级：优化销售场地、物流设备及信息化系统，提升交易效率，降低损耗。
　　（3）创新业务模式，拓展市场边界
　　一是践行“伙伴天下、共同成长”理念，突破地域限制，通过轻资产租赁、合作养殖、线上营销等模式，在终端客户密集区快速布局；二是探索反刍、禽料等新增长点，加大技术研发和市场推广，培育差异化竞争优势；三是产业链整合与外延发展，围绕“大饲料”业务，探索并购、战略合作等方式整合上下游优质资源，打造新质生产力增长极。
　　四、备查文件
　　1、第六届董事会第十二次会议决议；
　　2、第六届董事会战略委员会2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会
　　2025年04月14日
　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-032
　　深圳市金新农科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度审计意见为标准无保留意见；
　　2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
　　3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议；
　　4、本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　公司于2025年04月13日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体情况如下。
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、项目信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：李斌，1998年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1998年开始在天健所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署5家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：朱斌，2015年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在天健所执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署1家上市公司审计报告。
　　质量控制复核人：沈飞英，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年复核9家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　2024年度年报审计费用为188万元，其中，年度财务报表审计费用168万元，内部控制审计费用20万元。2025年度年报审计费用预计为188万元，其中，年度财务报表审计费用168万元，内部控制审计费用20万元。公司董事会提请股东会授权公司董事长根据审计工作实际情况对2025年度审计费用在188万元的基础上与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商作适当调整。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司第六届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需公司股东会审议通过，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第十二次会议决议；
　　2、第六届监事会第九次会议决议；
　　3、第六届董事会审计委员会2025年第一次临时会议决议；
　　4、拟聘任会计师事务所及签字注册会计师相关证明材料。
　　特此公告。
　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会
　　2025年04月14日
　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-033
　　深圳市金新农科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，现就召开2024年年度股东大会相关事项通知如下：
　　一、会议召开的基本情况
　　（一）股东大会届次：2024年年度股东大会
　　（二）会议的召集人：公司董事会
　　（三）会议召集的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（四）会议召开的日期和时间
　　1、现场会议时间：2025年05月16日14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年05月16日的交易时间即：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年05月16日9:15一15:00期间任意时间。
　　（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
　　（六）股权登记日：2025年05月13日（星期二）。
　　（七）出席对象：
　　1、截止股权登记日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　存在对本次股东大会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、放弃或者不得行使表决权，并且不得代理其他股东行使表决权，否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。
　　2、公司董事、监事、高级管理人员；
　　3、公司聘请的见证律师。
　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、会议议案
　　■
　　2、披露情况
　　上述议案经公司第六届董事会第十二次会议或第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》《董事、监事和高级管理人员2024年薪酬情况及2025年薪酬方案》《关于续聘会计师事务所的公告》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
　　3、议案10属于特别决议事项，需获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意，其他议案均属于普通决议事项，需获得出席会议的股东所持有效表决权过半数同意。本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。除审议上述议案外，本次股东大会还将听取独立董事作《独立董事2024年度述职报告》。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年05月15日（星期四）8:00-16:00。
　　2、登记方式：
　　(1) 自然人股东凭本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续；
　　(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证明或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
　　(3) 股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记，电子邮件或信函应在2025年05月15日16:00前送达。
　　3、登记地点：公司证券事务部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼）
　　4、登记联系人及联系方式
　　联系人：唐丽娜
　　电话：0755-27166108/13610162103 传 真：0755-27166396
　　邮箱：jxntech@kingsino.cn
　　5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、《第六届董事会第十二次会议决议》；
　　2、《第六届监事会第九次会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会
　　2025年04月14日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362548
　　2、投票简称：金新投票
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年05月16日的交易时间，即：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年05月16日9:15，结束时间为2025年05月16日15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　深圳市金新农科技股份有限公司
　　2024年年度股东大会授权委托书
　　兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托人股东账户：
　　委托人持股数量：
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-027
　　深圳市金新农科技股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。
　　一、募集资金基本情况
　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1470号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票117,056,856股，发行价为每股人民币5.98元，共计募集资金699,999,998.88元，坐扣承销和保荐费用7,943,396.22元（不含税）后的募集资金为692,056,602.66元，已由主承销商中信证券于2022年8月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、用于本次发行的信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,676,468.73元（不含税）后，公司本次募集资金净额为689,380,133.93元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕8-33号）。
　　(二) 募集资金使用和结余情况
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　(一) 募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022年8月25日，本公司连同保荐机构中信证券与中国农业银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金三方监管协议》；2022年9月7日，本公司、本公司子公司广东天种牧业有限公司（以下简称广东天种）作为共同一方，连同保荐机构中信证券与中国银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金四方监管协议》；2022年9月7日，本公司、广东天种作为共同一方，连同保荐机构中信证券与交通银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金四方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务,与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　(二) 募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，本公司3个募集资金专户已全部注销，情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　(一) 募集资金使用情况对照表
　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
　　2. 本期超额募集资金的使用情况
　　本公司无超额募集资金的情况。
　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　(一) 变更募集资金投资项目情况表
　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
　　(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
　　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　附件：1、募集资金使用情况对照表
　　2、变更募集资金投资项目情况表
　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会
　　2025年04月14日
　　附件1
　　募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　[注] 公司募集资金承诺投资总额70,000.00万元，扣除相关发行费用后募集资金净额68,938.01万元，不足部分减少“补充流动资金”的金额。公司于2024年10月21日召开的第六届董事会第七次临时会议及第六届监事会第七次临时会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止上述两项募投项目，并将剩余募集资金38,126.62万元（含利息金额）永久补充流动资金。截至2024年12月31日，公司已将该等募集资金用于永久补充流动资金。
　　附件2
　　变更募集资金投资项目情况表
　　2024年度
　　编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　注：公司募集资金承诺投资总额70,000.00万元，扣除相关发行费用后募集资金净额68,938.01万元，不足部分减少“补充流动资金”的金额。公司于2024年10月21日召开的第六届董事会第七次临时会议及第六届监事会第七次临时会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止上述两项募投项目，并将剩余募集资金38,126.62万元（含利息金额）永久补充流动资金。截至2024年12月31日，公司已将该等募集资金用于永久补充流动资金。