证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-057
　　云南能源投资股份有限公司
　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2024年12月13日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年第十次临时会议、监事会2024年第十次临时会议分别审议通过了《关于2025年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为充分提升募集资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等，在此额度范围内资金可以循环使用，使用期限自2025年1月1日至2025年12月31日。《关于2025年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的公告》（公告编号：2024-157）详见2024年12月14日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2024年12月30日，公司2024年第六次临时股东会审议通过了该议案。
　　一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
　　2025年4月14日，公司使用闲置募集资金人民币23,000万元购买了民生银行“聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款”产品，具体如下：
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　　二、投资风险及风险控制措施
　　（一）风险提示
　　公司本次使用闲置募集资金购买的结构性存款为保本浮动收益型产品，属于低风险投资品种，能够保证本金安全但收益会受到宏观经济、财政及货币政策等因素的影响，不排除本次投资的投资收益受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1.投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
　　2.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
　　3.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　4.公司内部审计部门负责对现金管理业务进行监督与审计，定期对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。
　　5.公司审计委员会对募集资金现金管理情况进行监督，并将相关情况及时报告董事会。
　　6.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　三、对公司经营的影响
　　公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
　　四、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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　　五、备查文件
　　本次购买结构性存款的相关资料。
　　特此公告。
　　云南能源投资股份有限公司董事会
　　2025年4月15日
　　证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-058
　　云南能源投资股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第一次定期会议决定于2025年4月18日召开公司2024年年度股东会，公司于2025年3月28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-041）。本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：公司2024年年度股东会。
　　2.股东会的召集人：公司董事会。
　　2025年3月26日，公司董事会2025年第一次定期会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》，决定于2025年4月18日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东会。
　　3.会议召开的合法、合规性：
　　本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
　　4.会议召开的日期、时间：
　　现场会议时间为：2025年4月18日下午2:00时开始。
　　网络投票时间为：2025年4月18日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月18日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月18日上午9:15，结束时间为2025年4月18日下午3:00。
　　5.会议的召开方式：
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6.会议的股权登记日：2025年4月14日。
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式详见附件2。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码如下表：
　　表一：本次股东会提案编码表
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　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　上述提案已经公司董事会2025年第一次定期会议、监事会2025年第一次定期会议审议通过，详细内容请参见公司于2025年3月28日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》及其摘要（公告编号：2025-039）、《公司董事会2024年工作报告》《公司监事会2024年度工作报告》《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-038）、《公司2025年度财务预算报告》等相关公告。
　　公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，并将对单独计票结果进行公开披露。
　　（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式
　　（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
　　（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春城路276号；邮编：650200；传真号码：0871-63126346，信函上请注明“股东会”字样）。
　　2.登记时间：2025年4月16日（上午9:30 -11:30，下午14:00 -17:00）。
　　3.登记地点：公司战略投资与证券事务部。
　　4.会议联系方式
　　联系人：公司战略投资与证券事务部 刘益汉
　　地址：云南省昆明市官渡区春城路276号
　　联系电话：0871-63151962；63126346
　　传真： 0871-63126346
　　电子邮箱：597541817@qq.com
　　5.会期半天，与会股东费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件1。
　　五、备查文件
　　1.公司董事会2025年第一次定期会议决议；
　　2.公司监事会2025年第一次定期会议决议。
　　特此公告。
　　云南能源投资股份有限公司董事会
　　2025年4月15日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362053
　　2.投票简称：能投投票
　　3.填报表决意见
　　本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年4月18日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月18日上午9:15，结束时间为2025年4月18日下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授 权 委 托 书
　　兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：________________________________
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________________
　　委托人股东账户：________________________________________________
　　委托人持股数量：____________________股
　　受托人（签名）：__________________
　　受托人身份证号码：___________________________________
　　委托日期： 年 月 日
　　本次股东会提案表决意见：
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　　注：1.本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
　　2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。
　　3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。