证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2025-017
　　云南云维股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年4月11日
　　(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事共同推选董事、总经理张跃华先生主持会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席8人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司原董事会秘书李斌先生已辞去公司董事会秘书职务，在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，由公司董事、财务负责人李猛先生代为履行董事会秘书的职责；公司其他高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于增补刘磊先生为公司董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1. 根据股东大会现场及网络非累积投票表决结果，上述议案获得本次股东大会审议通过。
　　2. 刘磊先生增补为公司第十届董事会董事，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
　　律师：刘革、李妍
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
　　特此公告。
　　云南云维股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　
　　证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2025-018
　　云南云维股份有限公司
　　第十届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2025年4月11日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室以现场表决方式召开，会议通知于2025年4月1日通过书面及电讯形式发出，会议应当出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事共同推选董事刘磊先生主持会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于选举第十届董事会董事长的议案》；
　　按照《公司章程》规定，结合公司经营发展需要，公司第十届董事会推选刘磊先生为公司董事长。
　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于调整第十届董事会专门委员会组成人员的议案》
　　因公司董事会成员发生变化，公司对第十届董事会战略发展委员会和提名委员会组成人员调整如下：
　　战略发展委员会：
　　主任委员：董事长刘磊
　　委员：董事张跃华，董事杨椿，董事李猛，独立董事施谦。
　　提名委员会：
　　主任委员：独立董事于定明
　　委员：董事长刘磊，独立董事杨继伟
　　特此公告。
　　云南云维股份有限公司董事会
　　2025年4月12日