证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号： 2025-009
　　宁波海运股份有限公司
　　关于董事辞职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事蒋海良先生、俞建楠先生和黄敏辉先生的书面辞职报告。因工作变动原因，蒋海良先生辞去公司副董事长及董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会委员和战略委员会委员职务；俞建楠先生辞去公司董事、董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务；黄敏辉先生辞去公司董事职务。
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，蒋海良先生、俞建楠先生和黄敏辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行，三位人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。
　　公司将按照有关规定尽快履行补选董事及副董事长的相关程序。
　　公司对蒋海良先生、俞建楠先生和黄敏辉先生在任职期间为本公司作出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　宁波海运股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号： 2025-008
　　宁波海运股份有限公司
　　股票交易异常波动公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●宁波海运股份有限公司（以下简称 “公司”）股票于2025年4月9日、4月10日和4月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
　　●经公司自查并向公司控股股东及其一致行动人征询，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
　　●生产经营风险：2025年1月16日，公司在上海证券交易所网站披露《宁波海运股份有限公司2024年年度业绩预减公告》：预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,760万元到2,640万元，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-1,040万元到-1,560万元，业绩预告未经注册会计师审计。
　　●敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
　　一、股票交易异常波动的具体情况
　　公司股票于2025年4月9日、4月10日和4月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
　　二、公司关注并核实的相关情况
　　（一）生产经营情况
　　经公司自查，公司目前生产经营正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
　　（二）重大事项情况
　　经公司向控股股东海运集团及其一致行动人浙江省能源集团有限公司（间接控股股东）、浙能燃料和宁波甬通海洋产业发展有限公司书面征询，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
　　经公司自查，公司不存在对公司股票交易价格可能或已经产生影响的媒体报道或市场传闻，也未涉及市场热点概念事项。
　　（四）其他股价敏感信息
　　经公司核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及间接控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
　　三、风险提示
　　（一）生产经营风险
　　2025年1月16日，公司发布《2024年年度业绩预减公告》，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,760万元到2,640万元，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-1,040万元到-1,560万元，业绩预告未经注册会计师审计。具体详见在上海证券交易所网站披露的《宁波海运股份有限公司2024年年度业绩预减公告》（公告编号：2025-002）。
　　（二）市场交易风险
　　公司股票于2025年4月9日、4月10日和4月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
　　公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准，公司将严格按照法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
　　四、董事会声明及相关方承诺
　　公司董事会确认，公司应披露的重大事项均已按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定进行了公告，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
　　特此公告。
　　宁波海运股份有限公司董事会
　　2025年4月12日