证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-019
　　江阴江化微电子材料股份有限公司
　　关于控股股东相关承诺履行完毕的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2022年4月12日，淄博星恒途松控股有限公司（以下简称“淄博星恒途松”）通过协议转让方式受让殷福华、季文庆以及镇江市杰华投资有限公司持有的江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江化微”）22,448,620股股份。公司于2022年5月12日实施2021年年度权益分派，每10股转增3股；于2023年5月24日实施2022年年度权益分派，每10股转增3股；转增后该部分股份为37,938,168股。
　　本次承诺到期涉及股份为淄博星恒途松通过协议转让方式取得的公司股份37,938,168股，占公司总股本的9.84%。
　　一、承诺基本情况
　　（一）承诺内容
　　淄博星恒途松为江化微2021年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的认购对象，就淄博星恒途松及淄博星恒途松控制的关联方于特定期间不存在减持情况或减持计划，作出“淄博星恒途松通过协议转让取得的江化微股票，自过户登记手续完成之日起36个月内不得转让”的承诺，具体内容详见公司于2022年4月12日披露的《关于非公开发行相关承诺的公告》（公告编号：2022-034）。
　　（二）承诺期间
　　江化微于2022年4月12日收到公司股东殷福华、季文庆及镇江市杰华投资有限公司（以下简称“过出方”）的通知，过出方协议转让公司部分股份事宜已完成过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，具体内容详见公司于2022年4月13日披露的《关于股东协议转让公司部分股份过户完成的公告》（公告编号：2022-035），由此本次协议转让股份承诺不得转让期间为2022年4月12日至2025年4月11日。
　　二、承诺履行情况
　　截止本公告披露日，淄博星恒途松持有的协议转让取得的公司股份及因资本公积转增股本而对应新增取得的股份合计为37,938,168股，占公司总股本的9.84%。承诺期内，淄博星恒途松严格遵守并履行其作出的股份锁定承诺，未有违反上述承诺的情况。
　　特此公告。
　　江阴江化微电子材料股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月12日
　　证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-018
　　江阴江化微电子材料股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年4月11日
　　(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长殷福华先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书费祝海先生出席本次会议；其他高管全部列席。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2025年度财务预算报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案
　　7.01、议案名称：关于董事长殷福华2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7.02、议案名称：关于副董事长刘术强2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7.03、议案名称：关于副董事长娄刚2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7.04、议案名称：关于董事徐啸飞2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7.05、议案名称：关于董事姚玮2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7.06、议案名称：关于董事殷姿2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7.07、议案名称：关于独立董事董毅2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7.08、议案名称：关于独立董事承军2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7.09、议案名称：关于独立董事章晓科2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7.10、议案名称：关于已离任副董事长马瑞辉、副董事长刘爱吉2024年度薪酬执行情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案
　　8.01、议案名称：关于监事会主席郭海凤2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8.02、议案名称：关于监事徐杨2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8.03、议案名称：关于监事何美亚2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于公司继续购买董监高责任险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于申请2025年度银行综合授信的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：关于公司2025年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议所有议案均获得表决通过。议案11、议案14为特别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　2、本次会议审议议案5、议案7至议案9、议案11至议案14对中小投资者进行了单独计票。
　　3、殷福华作为关联股东对议案7.01、议案7.06、议案9回避表决，姚玮作为关联股东对议案7.05、议案9回避表决，淄博星恒途松控股有限公司作为关联股东对议案7.02、议案7.03、议案7.04、议案7.10、议案8.01、议案9回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
　　律师：王月鹏、张殊铭
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
　　2025年4月12日