委托股东证券账户号：
　　签署日期：
　　本项授权的有效期限：自签署日至上海派能能源科技股份有限公司2024年年度股东大会结束。
　　证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-023
　　上海派能能源科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月6日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年5月6日 14:00:00
　　召开地点：上海市浦东新区张江碧波路699号上海博雅酒店
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月6日
　　至2025年5月6日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　此次股东大会还需听取《2024年度独立董事述职报告》。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，相关公告已于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露。
　　公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议材料》。
　　2、特别决议议案：议案13、议案14、议案15、议案16
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案10、议案11、议案13、议案14、议案15
　　应回避表决的关联股东名称：上海晢牂企业管理合伙企业（有限合伙）、上海中派云图企业管理合伙企业（有限合伙）、上海储特企业管理合伙企业（有限合伙）应对议案9、议案10回避表决；派锂（宁波）创业投资合伙企业（有限合伙）应对议案11.01回避表决；中兴新通讯有限公司、共青城新维投资合伙企业（有限合伙）应对议案11.02-议案11.06回避表决；作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当对议案13、议案14、议案15回避表决。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方法
　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。
　　1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
　　2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。
　　3.上述登记材料均需提供复印件一份供公司留存，其中个人登记材料复印件上需经提供人签名确认。
　　4.异地股东可以通过信函方式登记，以信函抵达公司的时间为准，来信须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。出席会议时需携带登记材料原件，以作出席资格复核。公司不接受电话方式办理登记。
　　（二）登记时间
　　2025年4月24日上午8时30分至12时00分，下午13时00分至17时00分。
　　（三）登记地点
　　上海市浦东新区康桥镇苗桥路300号，上海派能能源科技股份有限公司，证券投资部。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系
　　通信地址：上海市浦东新区康桥镇苗桥路300号，上海派能能源科技股份有限公司，证券投资部。
　　邮编：201315
　　电话：021-31590029
　　电子邮箱：ir@pylontech.com.cn
　　联系人：沈女士
　　（二）本次股东大会会期半天，现场出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
　　（三）出席会议的股东或股东代理人请提前半小时携带登记材料原件到达会议现场并办理签到。
　　特此公告。
　　上海派能能源科技股份有限公司董事会
　　2025年4月11日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海派能能源科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月6日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-021
　　上海派能能源科技股份有限公司
　　第三届董事会第二十六次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2025年4月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年4月1日以邮件方式发出。本次会议由公司董事长韦在胜先生主持，会议应出席董事8人，实际到会董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事审议表决通过以下事项：
　　（一）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　2024年度，公司董事会全体成员严格按照公司法《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《科创板上市规则》和《公司章程》《上海派能能源科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定及工作要求，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事一致同意相关报告的内容，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　表决回避：无
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于〈2024年度总裁工作报告〉的议案》
　　2024年，公司管理层严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实地履行了自身职责。《2024年度总裁工作报告》真实、客观地反映了公司2024年度的经营状况；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体董事一致同意相关报告的内容。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　表决回避：无
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于〈董事会审计委员会2024年度履职报告〉的议案》
　　根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定及工作要求，2024年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审阅公司财务报告、审查公司内控制度、监督公司内部审计、评价外部审计机构等工作方面均发表了意见或提出了建议,认真履行了职责，并对2024年度各项工作进行总结。全体董事一致同意相关报告的内容。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　表决回避：无
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2024年度履职报告》。
　　（四）审议通过《关于〈2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的有关要求，和《上海派能能源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，公司编制了《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》，同时对公司董事会审计委员会履行监督职责情况进行总结并撰写了《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。全体董事一致同意相关报告内容。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　表决回避：无
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　（五）审议通过《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司全体独立董事分别对2024年度各项履职工作进行总结并撰写了《2024年度独立董事述职报告》。全体董事一致同意相关报告的内容。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　表决回避：无
　　公司股东大会将听取上述报告。
　　（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关要求，公司董事会结合独立董事各自出具的《关于独立性自查情况的报告》，就在任独立董事的独立性情况进行了评估并形成了《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。全体董事一致同意相关报告的内容。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　表决回避：无
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　（七）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　董事会全体成员保证公司《2024年年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合《公司法》《科创板上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。全体董事一致同意公司《2024年年度报告》及其摘要的内容，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　表决回避：无
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
　　（八）审议通过《关于〈2024年度可持续发展报告〉的议案》
　　根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《科创板上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》等法律、法规及规范性文件的有关规定与要求，公司对2024年度可持续发展情况进行了研究、分析和风险评估，提出了可持续发展的制度、战略与目标，并编制了《2024年度可持续发展报告》。全体董事一致同意相关报告的内容。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　表决回避：无
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度可持续发展报告》。
　　（九）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制相关规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，对2024年度公司内部控制情况做出自评。全体董事一致同意相关报告的内容。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　表决回避：无
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　（十）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　2024年，公司在董事会的领导下，在公司管理层及全体员工的共同努力下，紧紧围绕2024年经营目标，认真组织并实施各项工作任务，通过不断强化管理、优化流程、规范运作、改革创新，保持了较强的市场适应能力和风险抵御能力。基于对2024年度公司整体运营情况的总结，公司董事会编制了《2024年度财务决算报告》。全体董事一致同意相关报告的内容，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　表决回避：无
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层与该会计师事务所协商确定2025年度财务审计费用和内控审计费用。全体董事一致同意续聘会计师事务1表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　表决回避：无
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。
　　（十二）审议通过《关于〈2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《科创板上市规则》等相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。全体董事一致同意相关报告的内容。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　表决回避：无
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。
　　（十三）审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
　　结合公司资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》等规章制度的规定，在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为人民币415.00万元，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为29.71%。全体董事一致同意关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　表决回避：无
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-017）。
　　（十四）审议通过《关于调整使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度及期限的议案》
　　为了提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获得更多的投资回报，公司及子公司在不影响公司正常生产经营的前提下，将公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度由不超过人民币21亿元（含本数）调整至不超过人民币41亿元（含本数）；同时，为统筹资金管理效率，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的期限调整至自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。全体董事一致同意关于调整使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度及期限的事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　表决回避：无
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2025-018）。
　　（十五）审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》
　　公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），合计拟派发现金红利人民币107,712,328.05元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增股本。全体董事一致同意2024年年度利润分配方案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　表决回避：无
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-012）。
　　（十六）审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》
　　公司根据相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况、考核体系等因素，参照公司所处地区、行业薪酬水平，制定了公司董事薪酬方案。关联董事回避表决，因表决人数未过半数，无法形成有效决议，故将此议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。
　　表决回避：董事谈文先生、独立董事江百灵先生、独立董事葛洪义先生、独立董事郑洪河先生为关联董事，对本议案回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十七）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度奖金的确定及2025年度薪酬方案的议案》
　　公司制定的高级管理人员2024年度奖金及2024年度薪酬方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。非关联董事一致同意公司高级管理人员2024年度奖金及的确定、2025年度薪酬方案。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　表决回避：关联董事谈文回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
　　（十八）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　为满足公司正常生产经营需要，根据有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，预计公司及子公司2025年度日常关联交易情况。公司及子公司与相关关联方2025年度日常关联交易预计主要为向关联方出售商品、向关联方采购原材料等，本次日常关联交易预计的交易方为湖北融通高科先进材料集团股份有限公司、深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司、深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司、中兴通讯股份有限公司及其子公司、中兴新通讯有限公司、深圳新视智科技术有限公司，预计金额合计不超过人民币29,215.00万元。
　　本议案逐项审议下列子议案并分别表决：
　　18.01：审议通过《关于2025年度与湖北融通高科先进材料集团股份有限公司的日常关联交易预计的议案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　表决回避：关联董事张金柱回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　18.02：审议通过《关于2025年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案》；
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票
　　表决回避：关联董事韦在胜、翟卫东、谈文回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　18.03：审议通过《关于2025年度与深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案》；
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票
　　表决回避：关联董事韦在胜、翟卫东、谈文回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　18.04：审议通过《关于2025年度与中兴通讯股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案》；
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票
　　表决回避：关联董事韦在胜、翟卫东、谈文回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　18.05：审议通过《关于2025年度与中兴新通讯有限公司的日常关联交易预计的议案》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票
　　表决回避：关联董事韦在胜、翟卫东、谈文回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　18.06：审议通过《关于2025年度与深圳新视智科技术有限公司的日常关联交易预计的议案》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票
　　表决回避：关联董事韦在胜、翟卫东、谈文回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）。
　　（十九）审议通过《关于2025年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》
　　2025年度，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币100亿元的综合授信额度，同时，公司拟为合并报表范围内的全资子公司申请银行综合授信提供总额不超过人民币20亿元的连带责任担保。该担保额度可在公司合并报表范围内的全资子公司（包含公司后续设立或兼并的公司）之间进行调剂。上述授信及担保额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，授信、担保额度在有效期内可循环使用。全体董事一致同意关于2025年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的事项。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　表决回避：无
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-014）。
　　（二十）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
　　公司及子公司基于正常经营和业务需要，根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，以套期保值为目的，拟以自有资金与银行等金融机构开展额度不超过2亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，额度使用期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。全体董事一致同意开展外汇套期保值业务的事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　表决回避：无
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-016）。
　　（二十一）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，公司及子公司对截至2024年12月31日合并范围内可能存在减值损失的各项资产进行了评估和分析，根据谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。全体董事一致同意2024年度计提资产减值准备。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　表决回避：无
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-011）。
　　（二十二）审议通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
　　为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司行业前景与未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，进一步推动公司持续优化经营、深化内部改革、规范治理结构和积极回报投资者，公司制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，同时对2024年度“提质增效重回报”行动方案的执行情况进行了评估总结。全体董事一致同意公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的内容。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　表决回避：无
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　（二十三）审议通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　为持续完善公司长效激励机制，建立、健全激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续发展。通过持续推动中长期激励机制，进一步完善公司薪酬激励体系，增强公司凝聚力，确保公司发展战略的有效落地和经营目标的高质量实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《科创板上市规则》《监管指南》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制订了公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。非关联董事一致同意公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。
　　表决回避：关联董事谈文、张金柱回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划（草案）》和《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-020）。
　　（二十四）审议通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
　　为保证公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《上海派能能源科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，结合公司的实际情况，特制定公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。非关联董事一致同意公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。
　　表决回避：关联董事谈文、张金柱回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
　　（二十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
　　为保障公司本次激励计划高效、有序地顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次激励计划的相关事宜，包括但不限于：
　　1.提请公司股东大会授权董事会具体实施本激励计划的以下事项：
　　(1)授权董事会确定本次激励计划的授予日；
　　(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票的授予/归属数量进行相应的调整；
　　(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格/归属价格进行相应的调整；
　　(4)授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额进行调减；
　　(5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
　　(6)授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
　　(7)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
　　(8)授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
　　(9)授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；
　　(10)授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本次激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
　　(11)授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
　　2.提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
　　3.为本次激励计划的实施，提请公司股东大会授权董事会委任符合资质的财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
　　4.提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划的有效期一致。
　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《上海派能能源科技股份有限公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。
　　表决回避：关联董事谈文、张金柱回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二十六）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　2024年6月21日，公司实施完成2023年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的公司股本为基数计算，转增股本69,732,916股。因此，公司注册资本由人民币175,626,333元变更为245,359,249元，总股本由175,626,333股变更为245,359,249股。鉴于公司总股本及注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。全体董事一致同意公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　表决回避：无
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-019）。
　　（二十七）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　全体董事一致同意公司于2025年5月6日召开2024年年度股东大会，并同意发出召开年度股东大会的会议通知。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　表决回避：无
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。
　　特此公告。
　　上海派能能源科技股份有限公司董事会
　　2025年4月11日
　　证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-020
　　上海派能能源科技股份有限公司
　　2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）；
　　● 股份来源：上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“派能科技”、“公司”或“本公司”）自二级市场回购的公司A股普通股股票和/或公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票；
　　● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《上海派能能源科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“本计划”）拟授予激励对象的限制性股票数量为500万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额24,535.92万股的2.04%。其中，首次授予限制性股票400万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的1.63%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的80.00%；预留部分100万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.41%，预留部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的20.00%。
　　一、股权激励计划目的
　　为持续完善公司长效激励机制，建立、健全激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续发展。通过持续推动中长期激励机制，进一步完善公司薪酬激励体系，增强公司凝聚力，确保公司发展战略的有效落地和经营目标的高质量实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》（以下简称《监管指南》）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本激励计划。
　　二、股权激励方式及标的股票来源
　　（一）股权激励方式
　　本激励计划采用的股权激励方式为限制性股票（第二类限制性股票），即符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后，在归属期内以授予价格获得公司A股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。
　　（二）标的股票来源
　　本激励计划涉及的标的股票来源为公司自二级市场回购的公司A股普通股股票和/或公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
　　三、拟授出的权益数量
　　本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为500万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额24,535.92万股的2.04%。其中，首次授予限制性股票400万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的1.63%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的80.00%；预留部分100万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.41%，预留部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的20.00%。
　　截至本激励计划草案公告日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的20.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00%。
　　若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。
　　四、激励对象的确定依据、范围及拟授出权益分配情况
　　（一）激励对象的确定依据
　　1.激励对象确定的法律依据
　　本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《科创板上市规则》《监管指南》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
　　2.激励对象确定的职务依据
　　本激励计划的激励对象为公司（含子公司，下同）董事、高级管理人员、核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员（不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工），符合实施股权激励的目的。对符合本激励计划的激励对象范围的人员，由董事会薪酬与考核委员会审核确定。
　　（二）激励对象的范围
　　本激励计划涉及的激励对象共计311人，约占公司员工总数2114人（截至2024年12月31日）的14.71%，包括：
　　1.董事、高级管理人员；
　　2.核心技术人员；
　　3.董事会认为需要激励的其他人员。
　　以上激励对象中，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，公司董事、高级管理人员必须经公司股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划考核期内与公司（含子公司）存在劳动关系、聘用关系或劳务关系。
　　预留权益的授予对象应当在本激励计划经公司股东大会审议通过后12个月内明确，经公司董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司将在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
　　（三）激励对象获授限制性股票的分配情况
　　1.激励对象名单及拟授出权益分配情况
　　■
　　注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
　　2.相关说明
　　(1)上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1.00%。公司全部在有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的20.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20.00%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配。
　　(2)以上激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
　　(3)预留部分的激励对象由本激励计划经公司股东大会审议通过后12个月内确定，经公司董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司将在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。
　　（四）激励对象的核实
　　1.公司董事会审议通过本激励计划后，公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期为10天。
　　2.公司董事会薪酬与考核委员会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见。公司将在股东大会审议本激励计划前5日披露董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司董事会薪酬与考核委员会核实。
　　3.由公司对内幕信息知情人在本激励计划公告前6个月内买卖公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。知悉内幕信息而买卖公司股票的，不得成为激励对象。泄露内幕信息而导致内幕交易发生的，不得成为激励对象。
　　（五）若在本激励计划实施过程中，激励对象出现以下任何情形的，公司将终止其参与本激励计划的权利，已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
　　1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
　　2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
　　3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
　　4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
　　5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
　　6.中国证监会认定的其他情形。
　　五、股权激励计划的相关时间安排
　　（一）本激励计划的有效期
　　本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。
　　（二）本激励计划的授予日
　　本激励计划经公司股东大会审议通过后，公司将在60日内（有获授权益条件的，从条件成就后起算）按相关规定召开董事会向激励对象首次授予权益，并完成公告等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划。根据《管理办法》规定不得授出权益的期间不计算在上述60日内。
　　授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定，授予日必须为交易日，若根据以上原则确定的日期为非交易日，则授予日顺延至其后的第一个交易日为准。
　　公司应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确预留部分授予的激励对象；超过12个月未明确激励对象的，预留部分对应的限制性股票失效。
　　（三）本激励计划的归属安排
　　本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后，且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得归属：
　　1.公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；
　　2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
　　3.自可能对本公司股票交易价格或者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
　　4.中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
　　上述“重大事件”为公司依据《科创板上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
　　首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：
　　■
　　若预留部分在2025年三季度之前授予完成，则预留部分归属安排与首次授予部分一致；
　　若预留部分在2025年三季度之后授予完成，则预留部分归属安排如下表所示：
　　■
　　在上述约定期间因归属条件未成就的限制性股票，不得归属或递延至下一年归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。
　　在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。
　　激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
　　（四）本激励计划的禁售期
　　激励对象通过本激励计划获授的限制性股票归属后不额外设置禁售期，禁售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，具体内容如下：
　　1.激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；
　　2.激励对象为持有上市公司5%以上股份的股东或公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益；
　　3.在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　六、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
　　（一）限制性股票的授予价格
　　首次授予限制性股票的授予价格为每股22.43元，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股22.43元的价格购买公司向激励对象授予的公司自二级市场回购的公司A股普通股股票和/或公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
　　（二）限制性股票首次授予价格的确定方法
　　本激励计划首次授予限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
　　1.本激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价的50%，为每股18.40元；
　　2.本激励计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价的50%，为每股20.31元；
　　3.本激励计划草案公告前60个交易日公司股票交易均价的50%，为每股20.96元；
　　4.本激励计划草案公告前120个交易日公司股票交易均价的50%，为每股22.42元。
　　（三）限制性股票预留部分授予价格的确定方法
　　本激励计划预留部分限制性股票的授予价格与首次授予部分限制性股票的授予价格一致，为每股22.43元。预留部分限制性股票在授予前须召开董事会审议通过相关议案，并披露授予情况。
　　七、限制性股票的授予与归属条件
　　（一）限制性股票的授予条件
　　激励对象只有在同时满足下列条件时，公司向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予限制性股票。
　　1.公司未发生如下任一情形：
　　1.1最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
　　1.2最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
　　1.3上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
　　1.4法律法规规定不得实行股权激励的；
　　1.5中国证监会认定的其他情形。
　　2.激励对象未发生如下任一情形：
　　2.1最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
　　2.2最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
　　2.3最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
　　2.4具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
　　2.5法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
　　2.6中国证监会认定的其他情形。
　　（二）限制性股票的归属条件
　　归属期内同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可归属：
　　1.本公司未发生如下任一情形：
　　1.1最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
　　1.2最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
　　1.3上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
　　1.4法律法规规定不得实行股权激励的；
　　1.5中国证监会认定的其他情形。
　　公司发生上述第1条规定情形之一的，所有激励对象根据本计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
　　2.激励对象未发生如下任一情形：
　　2.1最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
　　2.2最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
　　2.3最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
　　2.4具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
　　2.5法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
　　2.6中国证监会认定的其他情形。
　　某一激励对象出现上述第2条规定情形之一的，公司将终止其参与本激励计划的权利，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
　　3.激励对象归属权益的任职期限要求：
　　激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足12个月以上的任职期限。
　　4.公司层面的业绩考核要求：
　　4.1首次授予部分
　　本激励计划在2025年、2026年和2027年会计年度中，分别对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划授予的限制性股票的归属安排、业绩考核目标及归属比例如下表所示：
　　■
　　注：上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。“净利润”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载归母净利润，但剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
　　4.2预留授予部分
　　若预留授予在2025年三季度之前，则2025年-2027年公司层面业绩考核安排与首次授予一致。若预留授予在2025年三季度之后，则公司层面业绩考核安排与首次授予中2026年-2027年的考核安排一致。
　　归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
　　5.激励对象个人层面的考核要求
　　激励对象个人层面的考核按照公司现行的相关规定实施，激励对象的绩效考核结果划分为S+、S-、A、B、C+、C-六个等级，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面可归属比例确定激励对象当期实际可归属的限制性股票数量：
　　■
　　若公司满足当年公司层面业绩考核目标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。
　　所有激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。
　　若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东大会审议确认，可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。
　　本激励计划具体考核内容依据《上海派能能源科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《公司考核管理办法》）执行。
　　八、限制性股票激励计划的实施程序
　　（一）本激励计划的实施程序
　　1.董事会薪酬与考核委员会负责拟订本激励计划草案及《公司考核管理办法》。
　　2.董事会审议本激励计划草案和《公司考核管理办法》，关联董事应当回避表决。
　　3.董事会薪酬与考核委员会应当就本激励计划草案是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表明确意见。
　　4.公司将聘请具有证券从业资格的独立财务顾问对本激励计划的可行性、是否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见。公司聘请的律师将对本激励计划出具法律意见书。
　　5.董事会审议通过本激励计划草案后的2个交易日内，公司公告董事会决议公告、本激励计划草案及摘要、董事会薪酬与考核委员会意见。
　　6.公司对内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。
　　7.公司在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象姓名及职务，公示期为10天。董事会薪酬与考核委员会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见。公司在股东大会审议本激励计划前5日披露董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单审核及公示情况的说明。
　　8.公司股东大会在对本激励计划及相关议案进行投票表决时，独立董事应当就本激励计划及相关议案向所有股东征集委托投票权。股东大会以特别决议审议本激励计划及相关议案，关联股东应当回避表决。
　　9.公司披露股东大会决议公告、经股东大会审议通过的股权激励计划、以及内幕信息知情人买卖本公司股票情况的自查报告、法律意见书。
　　10.本激励计划经公司股东大会审议通过后，公司董事会根据股东大会授权，自股东大会审议通过本激励计划之日起60日内（有获授权益条件的，从条件成就后起算）完成授出权益并公告等相关程序。董事会根据股东大会的授权办理具体的限制性股票归属、登记等事宜。
　　（二）限制性股票的授予程序
　　1.自公司股东大会审议通过本激励计划之日起60日内，公司召开董事会对激励对象进行授予。
　　2.公司在向激励对象授出权益前，董事会应当就本激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议并公告。董事会薪酬与考核委员会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意见。董事会薪酬与考核委员会应当对限制性股票授予日激励对象名单进行核实并发表意见。
　　3.公司向激励对象授出权益与本计划的安排存在差异时，董事会薪酬与考核委员会（当激励对象发生变化时）、独立财务顾问、律师事务所应当同时发表明确意见。
　　4.公司与激励对象签订《第二类限制性股票授予协议书》，约定双方的权利与义务。
　　5.公司根据激励对象签署协议及认购情况制作限制性股票计划管理名册，记载激励对象姓名、授予数量、授予日、《第二类限制性股票授予协议书》编号等内容。
　　6.股权激励计划经股东大会审议通过后，公司应当在60日内（有获授权益条件的，从条件成就后起算）完成授予激励对象限制性股票并公告。若公司未能在60日内完成授予公告的，本激励计划终止实施，董事会应当及时披露未完成的原因且3个月内不得再次审议股权激励计划（根据《管理办法》及相关法律法规规定上市公司不得授出限制性股票的期间不计算在60日内）。
　　7.预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。
　　（三）限制性股票的归属程序
　　1.在归属前，公司应确认激励对象是否满足归属条件。董事会应当就本激励计划设定的归属条件是否成就进行审议，董事会薪酬与考核委员会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象归属的条件是否成就出具法律意见。
　　2.对于满足归属条件的激励对象，需将认购限制性股票的资金按照公司要求缴付于公司指定账户，并经注册会计师验资确认，逾期未缴付资金视为激励对象放弃认购获授的限制性股票。由公司统一向证券交易所提出申请，经证券交易所确认后，由证券登记结算机构办理股份归属事宜。对于未满足条件的激励对象，当批次对应的限制性股票取消归属，并作废失效。公司应当及时披露相关实施情况的公告。
　　3.激励对象可对已归属的限制性股票进行转让，但公司董事和高级管理人员所持股份的转让应当符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定。
　　九、限制性股票激励计划的调整方法和程序
　　（一）限制性股票数量的调整方法
　　若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下：
　　1.资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
　　Q=Q_0×(1+n)
　　其中：Q0为调整前的限制性股票数量；??为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比例（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；??为调整后的限制性股票数量。
　　2.配股
　　Q=Q_0×P_1×(1+n)/(P_1+P_2×n)
　　其中：Q0为调整前的限制性股票数量；p1为股权登记日当日收盘价；p2
　　为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；Q为调整后的限制性股票数量。
　　3.缩股
　　Q=Q_0×n
　　其中：Q0为调整前的限制性股票数量；为缩股比例（即1股公司股票缩为??股股票）；Q为调整后的限制性股票数量。
　　4.增发
　　公司在发生增发新股的情况下，限制性股票数量不做调整。
　　（二）限制性股票授予价格的调整方法
　　若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
　　1.资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
　　P=P_0÷(1+n)
　　其中：p0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的授予价格。
　　2.配股
　　P=P_0×(P_1+P_2×n)/[P_1×(1+n)]
　　其中：p0为调整前的授予价格；n为股权登记日当日收盘价；
　　为配股价格；??为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）；P为调整后的授予价格。
　　3.缩股
　　其中：为调整前的授予价格；为每股缩股比例；P为调整后的授予价格。
　　4.派息
　　其中：为调整前的授予价格；为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
　　5.增发
　　公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的授予价格不做调整。
　　（三）本激励计划调整的程序
　　公司股东大会授权公司董事会依据本激励计划所列明的原因调整限制性股票数量和授予价格。公司董事会根据上述规定调整限制性股票授予数量及授予价格后，应及时公告并通知激励对象。公司应聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》《公司章程》和本激励计划的规定向公司董事会出具专业意见。
　　因上述情形以外的事项需调整限制性股票数量和授予价格的，除公司董事会审议相关议案外，必须提交公司股东大会审议。
　　十、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算
　　根据财政部《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在归属日前的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
　　（一）限制性股票的公允价值及确定方法
　　根据财政部会计司发布的企业会计准则应用案例，第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值。公司以2025年4月11日作为基准日，进行预测算（授予时进行正式测算），具体参数选取如下：
　　1.标的股价：37.20元/股（2025年4月11日公司股票收盘价为37.20元/股，假设为授予日收盘价）
　　2.有效期：1年、2年、3年（授予日至每期首个归属日的期限）
　　3.历史波动率：20.55%、17.40%、16.73%（分别采用上证指数近一年、两年、三年的波动率）
　　4.无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率）
　　5.股息率：1.99%（截至2025年4月11日最近一年公司股息率）。
　　（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响
　　公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值，同时将根据可归属人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正可归属的限制性股票数量，并按照限制性股票在授予日的公允价值，最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。
　　假设2025年4月授予，根据中国会计准则要求，本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：
　　单位：万元
　　■
　　注：
　　1.上述计算结果不包括预留授予，也并不代表最终的会计成本，实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关，激励对象在归属前离职、公司业绩考核、个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。
　　2.上述计算结果不包括预留授予的部分。
　　3.上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
　　4.上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由四舍五入所造成。
　　本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发管理、业务团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。
　　十一、公司与激励对象的权利义务、争议解决机制
　　（一）公司的权利与义务
　　1.公司具有对本激励计划的解释和执行权，对激励对象进行绩效考核，并监督和审核激励对象是否具有归属的资格。若激励对象未达到激励计划所确定的归属条件，经公司董事会批准，对于激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
　　2.公司有权要求激励对象按其所聘岗位的要求为公司工作，若激励对象不能胜任所聘工作岗位或者考核不合格；或者激励对象触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、违反公司规章制度、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉的，经公司董事会批准，对于激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
　　3.公司根据国家税收法律法规的有关规定，代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费。
　　4.公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
　　5.公司应按照相关法律法规、规范性文件的规定对与本激励计划相关的信息披露文件进行及时、真实、准确、完整披露，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，及时履行本激励计划的相关申报义务。
　　6.公司应当根据本激励计划和中国证监会、证券交易所、登记结算公司的有关规定，为满足归属条件的激励对象办理限制性股票归属登记事宜。但若因中国证监会、证券交易所、登记结算公司的原因造成激励对象未能完成限制性股票归属登记事宜并给激励对象造成损失的，公司不承担责任。
　　7.法律、行政法规、规范性文件规定的其他相关权利义务。
　　（二）激励对象的权利与义务
　　1.激励对象应当按公司所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做出应有贡献。
　　2.激励对象有权且应当按照本计划的规定获得归属股票，并按规定锁定和买卖股票。
　　3.激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。
　　4.激励对象按照本激励计划的规定获授的限制性股票，在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票因资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同样受归属条件约束，归属前不得转让、用于担保或偿还债务。届时若激励对象根据本激励计划获授的限制性股票不得归属的，则因前述原因增加的股份同样不得归属。
　　5.激励对象按照本激励计划的规定获授的限制性股票，在归属前不享受投票权和表决权，同时也不参与股票红利、股息的分配。
　　6.激励对象因本激励计划获得的收益，应按国家税收法规缴纳个人所得税及其他税费。
　　7.激励对象承诺，若公司因信息披露文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属安排的，激励对象应当按照所作承诺自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因股权激励计划所获得的全部利益返还公司。
　　8.激励对象在本激励计划实施中出现《科创板上市规则》第10.4条规定的不得成为激励对象的情形时，其已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
　　9.法律、行政法规、规范性文件及本激励计划规定的其他相关权利义务。
　　（三）其他说明
　　本激励计划经公司股东大会审议通过后，公司将与每一位激励对象签署《第二类限制性股票授予协议书》，明确约定各自在本激励计划项下的权利义务及其他相关事项。
　　公司与激励对象发生争议，按照本激励计划和《第二类限制性股票授予协议书》的规定解决，规定不明的，双方应按照国家法律和公平合理原则协商解决；协商不成，应提交公司住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。
　　公司确定本股权激励计划的激励对象，并不构成对员工聘用期限的承诺。公司仍按与激励对象签订的劳动合同或聘任合同确定对员工的聘用关系。
　　十二、股权激励计划变更与终止、公司/激励对象发生异动的处理
　　（一）本激励计划的变更、终止程序
　　1.激励计划变更程序
　　1.1公司在股东大会审议通过本激励计划之前可对其进行变更的，变更需经公司董事会审议通过。公司对已通过股东大会审议的本激励计划进行变更的，变更方案应提交股东大会审议，且不得包括导致加速提前归属和降低授予价格的情形。
　　1.2公司应及时披露变更原因、变更内容，公司董事会薪酬与考核委员会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表明确意见。律师事务所应当就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。
　　2.激励计划终止程序
　　2.1公司在股东大会审议本激励计划之前拟终止实施本激励计划的，需经公司董事会审议通过。
　　2.2公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的，应当由股东大会审议决定。
　　2.3公司应当及时披露股东大会决议公告或董事会决议公告。律师事务所应当就公司终止实施激励计划是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。
　　（二）公司发生异动的处理
　　1.公司出现下列情形之一的，本计划终止实施，激励对象根据本计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效：
　　1.1最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
　　1.2最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
　　1.3上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
　　1.4法律法规规定不得实行股权激励的情形；
　　1.5中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。
　　2.公司发生合并、分立等情形
　　当公司发生合并、分立等情形时，由公司董事会在公司发生合并、分立等情形之日起5个交易日内决定是否终止实施本激励计划。
　　3.公司控制权发生变更
　　当公司控制权发生变更时，由公司董事会在公司控制权发生变更之日起5个交易日内决定是否终止实施本激励计划。
　　4.公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合限制性股票授予条件或归属安排的，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
　　激励对象获授限制性股票已归属的，所有激励对象应当返还已获授权益。对上述事宜不负有责任的激励对象因返还权益而遭受损失的，可按照本计划相关安排，向公司或负有责任的对象进行追偿。董事会应当按照前款规定和本计划相关安排收回激励对象所得收益。
　　（三）激励对象个人情况发生变化的处理
　　1.激励对象发生职务变更
　　1.1激励对象发生职务变更，但仍在本公司或本公司子公司任职的，其已获授的限制性股票仍然按照本激励计划规定的程序进行。
　　1.2若激励对象担任本公司监事、独立董事或其他不能持有公司限制性股票的人员，则已归属股票不作处理，已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
　　1.3激励对象因为触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、因失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致职务变更的，或因前述原因导致公司解除与激励对象劳动关系的，激励对象应返还其因限制性股票归属所获得的全部收益；已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。同时，情节严重的，公司还可就公司因此遭受的损失按照有关法律法规的规定进行追偿。
　　2.激励对象离职
　　2.1激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已归属股票不作处理，已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
　　2.2激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的，其已归属股票不作处理，已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
　　3.激励对象退休
　　激励对象退休返聘的，其已获授的限制性股票将完全按照退休前本计划规定的程序进行。若公司提出继续聘用要求而激励对象拒绝的或激励对象退休而离职的，其已归属股票不作处理，已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
　　4.激励对象丧失劳动能力
　　4.1激励对象因工受伤丧失劳动能力而离职的，由董事会薪酬与考核委员会决定其已获授的限制性股票将完全按照情况发生前本激励计划规定的程序进行，其个人绩效考核结果不再纳入归属条件；或其已归属股票不作处理，已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
　　4.2激励对象非因工受伤丧失劳动能力而离职的，对激励对象已归属股票不作处理，已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
　　5.激励对象身故
　　5.1激励对象若因执行职务而身故的，由董事会薪酬与考核委员会决定其已获授的限制性股票将由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有，并按照身故前本激励计划规定的程序进行，其个人绩效考核结果不再纳入归属条件；或其已归属股票不作处理，由公司取消其已获授但尚未归属的限制性股票。
　　5.2激励对象若因其他原因而身故的，其已归属股票不作处理，已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
　　6.激励对象所在子公司发生控制权变更
　　激励对象在公司控股子公司任职的，若公司失去对该子公司控制权，且激励对象仍留在该公司任职的，其已归属股票不作处理，已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
　　7.激励对象资格发生变化
　　激励对象如因出现以下情形之一导致不再符合激励对象资格的，其已归属股票不作处理，已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
　　7.1最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
　　7.2最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
　　7.3最近12个月因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
　　7.4具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
　　7.5法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
　　7.6中国证监会认定的其他情形。
　　（四）其他情况
　　其它未说明的情况由董事会薪酬与考核委员会认定，并确定其处理方式。
　　十三、上网公告附件
　　1.《上海派能能源科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》
　　2.《上海派能能源科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
　　3.《上海市锦天城律师事务所关于上海派能能源科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划的法律意见书》
　　4.《上海派能能源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》
　　5.《上海派能能源科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》
　　6.《中国国际金融股份有限公司关于上海派能能源科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》
　　特此公告。
　　上海派能能源科技股份有限公司董事会
　　2025年4月11日