● 风险应对：各责任部门针对各等级风险选择相应的控制措施，经责任部门审批后采取有效安全控制措施。
　　● 风险控制：责任部门每年组织对信息安全风险重新评估一次，以适应信息资产的变化，确定是否存在新的威胁或脆弱性及是否需要增加新的控制措施。
　　员工福利、发展与关爱
　　● 风险识别：从员工权益保障、员工职业发展、人力资源合规管理多方面识别员工维度的潜在风险对公司发展的影响。
　　● 风险评估：对识别出的相关风险进行评估和响应级别的划分，评估结果作为制定应对措施和管理方案的依据。
　　● 风险应对：人力资源部及相关责任部门针对不同响应级别的风险制定差异化应对策略。
　　● 风险控制：人力资源部及相关责任部门定期对人力资源控制流程执行情况持续进行检查、测试，验证应对策略是否有效运行。
　　指标与目标
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　　（一）员工为本，筑就发展基石
　　中科软作为深耕保险、政务、医疗等多个垂直领域的ISV企业，人才是重要的战略资源。公司始终将人才视为企业持续发展的根基，重视人才培育与权益保障，全力打造员工管理体系以践行ESG理念。?中科软打造场景化软件创新生态，为员工提供实战化成长平台，倡导全员树立终身学习理念，构建学习型组织文化。公司鼓励员工“勤于思考、勤于学习、脚踏实地”，提升专业素养与复合型能力，强调既要深耕技术前沿，也要以客户需求为导向，将知识转化为解决实际问题的创新方案，形成?人才培养与业务发展深度协同。
　　1.员工聘用与关怀
　　中科软遵循相关劳动法规，制定《人事管理制度》等规范招聘流程，确保合规、多元与平等，严禁童工与强制劳动，入职前严谨核验身份，报告期内无此类违规。公司招聘策略多元，且依照企业发展需求提前规划、灵活变动，在校园与社会招聘中精准揽才，促进人才与岗位高度适配。
　　截至2024年12月31日，中科软员工总数18078人，劳动合同签订实现全员覆盖，确保每位员工权益。同时，我们积极促进文化多样性与平等机会，少数民族员工数为727人，女性员工数为5523人，其中女性管理者数为321人。此外，我们关注特殊群体的融入，残疾员工数为76人。在年龄结构方面，我们拥有均衡的年龄段分布，各年龄段占比合理，共同推动公司的持续发展与创新。
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　　公司全面关怀员工身心健康、生活品质与职业发展，薪酬体系公平透明，依据《薪酬管理规定》，结合岗位价值与绩效考评确定薪酬并适时调整、发放奖金，激发员工积极性，提升员工认同感与归属感，推动员工与企业共同成长。公司营造公平公正的职场环境，坚决抵制各类歧视，倡导平等包容文化，鼓励员工多元交流、相互尊重，形成和谐积极的工作氛围。同时，公司通过员工持股计划，进一步激励员工，提高公司的长期发展能力。
　　公司持续强化员工关怀体系，让员工在工作中切实感受到尊重与关爱，促进员工全面发展与实现自我价值，契合员工多元需求。在成长发展方面，推出兴趣课程与各种讲座活动，充实员工业余生活，并设有健身房等健康设施?，助力身心和谐发展，提升归属感与幸福感，为企业可持续发展强劲赋能。公司打造活力温馨的企业家园，筑牢人力根基，尽显对员工的责任担当，为社会传递积极力量。
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　　2.员工交流
　　中科软建立了沟通渠道与方式，确保与员工之间的信息交流顺畅。聚焦员工的问题，确保合理诉求得到积极响应与解决，形成高效闭环的管理体系。确保员工可以通过电子邮件及传统信访等多种途径，便捷地反映问题、提出建议或投诉。我们致力于打造一个开放透明、包容多元的沟通环境，确保问题得到及时有效解决。
　　公司成立中科软工会，搭建了员工交流互动平台，提升了团队凝聚力与协作效能。工会自成立以来，始终秉持“以人为本”的发展理念，定期组织活动，为员工提供知识共享与能力提升的平台，激发团队创新活力，助力员工与企业共同成长。同时注重生活关怀，丰富员工的业余生活，营造温馨和谐的企业氛围。
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　　图：中科软内刊 图：中科软增强员工凝聚力海报
　　3.员工培训与发展
　　中科软为员工搭建职业发展通道，设立合理的晋升体系，充分激发员工潜能，为员工规划多元职业路径，各岗位均设发展阶梯与明确任职标准，助力员工精准设定职业目标，持续提升专业与职业素养。
　　公司秉持公正透明理念，不断优化绩效管理与晋升机制，按年度周期，细化绩效指标并结合岗位及个人能力展开季度跟踪与年终综合考核，达成全方位精细管理。年度考核确保结果客观全面，既作奖惩激励依据，又融入人才发展计划，推动公司人才结构优化升级，达成员工成长与公司战略的深度契合与共赢格局。
　　企业科学技术协会
　　中科软2022年成立企业科学技术协会，是北京市科协基层组织建设典范单位。在北京市科学技术协会的指导下，中科软科协凝聚公司技术力量，构建起员工交流平台，支撑公司开展产学研用的创新生态体系。
　　技术实践交流会
　　技术实践交流会是中科软的特色，每年两次的“技术比赛”，帮助公司全员了解公司的技术进展，实现部门间的横向交流，展示公司每年在不同创新主体下开发行业应用系统所取得的成果，促进团队荣誉感，增强组织协同能力。
　　产学研融合
　　中科软坚持产学研融合，与对外经济贸易大学统计学院合作，联合开设“统计学专业（大数据方向）一一同等学力申硕项目”。课程由对外经济贸易大学资深教授、国内大型软件企业总裁、信息技术部高级技术总监以及专业领域的资深专家构成，课程模块涵盖了行业应用软件开发管理、大数据分析与数据挖掘、项目管理策略与领导力等专业课程。每年都有在职人员参加同等学力申硕项目学习。
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　　图：中科软与对外经济贸易大学合作图片
　　4.员工健康与安全
　　中科软高度重视员工健康安全，致力于构建全方位、多层次的健康安全管理体系与职业健康促进机制，遵循《安全生产法》、《职业病防治法》等法规，结合业务特色，制定《员工职业健康及劳动保护制度》等内部管理规则，确保安全管理有章可循?。
　　公司重视安全隐患识别与预防，定期进行安全检查与风险评估。本报告期内，公司对发现隐患进行系统归类与分析，制定整改措施，确保隐患有效消除。
　　公司通过组织活动、健身房等多种形式鼓励员工运动?，并配套年度体检、补充医疗保险等?，为员工营造一个安全、健康、和谐的工作环境。
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　　图：ISO45001职业健康安全管理体系认证证书和活动图片
　　（二）供应链安全，稳固发展后盾
　　卓越的供应链管理支撑企业前行，并引领行业创新与可持续发展。未来行业应用软件的发展要和基础设施产生联系，和系统软件厂商建立深度的生态合作，作为ISV中科软也一直在生态伙伴建设和交流方面不断努力。
　　我们秉持公平透明原则，深化与供应商的合作，共同优化价值链，实现资源高效配置与价值最大化。中科软积极践行社会责任，构建合作共赢的生态系统，携手伙伴共创绿色、低碳的未来。
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　　1.供应商管理
　　中科软秉持高度的法律合规意识，遵守运营所在地的各项法律法规。我们已制定并实施了一系列采购管理制度，包括但不限于《供应商管理》、《采购实施管理》、《供应与验收管理》、《采购付款与会计控制》等，旨在通过系统化、精细化的管理手段，实现对供应商的合理安全管控。我们注重供应商全生命周期的管理，通过引入评估、跟踪考核等多种方式对供应商进行不定期监督与考察，确保供应商合规履约。
　　2.供应链能力建设
　　中科软通过建立战略合作机制，联合战略供应商，并合理控制供应商数量的增长，实现供应链的专业化整合与优化。我们与多家优秀的国内外头部软硬件厂商合作，建立了长期稳定的战略合作关系，致力于构建绿色、负责任和高效的供应链。我们优先选择节能设备，并与硬件厂商合作优化客户的数据中心，减少能源消耗和碳排放，共同推动技术创新和产品升级，以支持可持续发展和提升供应链的整体竞争力。
　　中科软对所有供应商提出明确的资质与能力要求，并持续督促其提升服务水平和产品质量。我们鼓励供应商聚焦能力提升，通过专业培训、技术交流等方式，不断提升其围绕中科软发展方向提供产品和服务的能力。
　　中科软积极履行社会责任，特别关注对民营企业和中小微企业的扶持。在供应商选择与采购合同执行过程中，我们坚持公平公正的原则，对民营、中小微企业和国有企业、外资企业一视同仁。同时，我们优先保障对民营、中小微企业的支付需求，助力其健康发展。
　　3.供应链安全
　　中科软构建安全可控的技术协同体系，为产业链高质量发展提供稳固支撑。公司联合国产操作系统、数据库厂商、科研机构建立适配机制，在金融领域完成保险核心系统与国产技术栈的深度集成，为金融机构提供自主可控的分布式账务平台、开源软件安全管理平台，有效保障金融系统数据安全与业务连续。公司在医疗、政务等民生重点领域推动国产软件在智能风控、数据治理等关键环节实现技术突破?。
　　金融行业是国产化应用的“主战场”和数字化转型升级的重点领域，成为光合组织解决方案大赛“热门赛道”之一，中科软获得光合组织解决方案大赛金融赛道解决方案一等奖，彰显了公司长期以来持续联合产业链上下游实现协同技术攻关，展示了在技术积累和生态融合等方面的成果，以及在金融领域进行成果转化的能力。
　　在全球化布局中，公司协同国产基础软件供应商输出保险信息化、公共卫生数字化解决方案至“一带一路”沿线国家，带动国产技术厂商完成海外市场技术验证与业务拓展。依托二十余年行业信息化经验，中科软持续强化行业应用反哺技术迭代的协同机制，在金融安全、国产替代等领域为产业链安全自主与高质量发展做贡献?。
　　4.负责任的供应链
　　中科软致力于打造一个公正透明、携手共进的责任营销和供应体系，积极向所有合作伙伴传递恪守商业道德、诚信经营的企业价值观，共同构建负责任的供应链生态。为实现这一目标，中科软设立了《采购管理制度》，确保合作双方共同遵守法律法规和商业道德，维护良好的商业秩序。我们力求实现采购活动的全面透明化，确保采购遵循公开、公平、公正的原则进行。同时，在采购过程中，公司与供应商紧密合作，共同应对项目挑战，确保采购产品与服务的质量和及时供应。
　　（三）中小企业平等，共筑发展蓝图
　　中科软深谙中小企业作为市场经济的重要组成部分，对于促进创新、增加就业及推动经济多元化发展具有不可替代的作用。因此，我们始终秉持公平、公正的原则，积极构建与中小企业平等合作的平台，致力于实现双方共赢发展。
　　在供应链管理中，中科软不仅为中小企业提供公平的竞争机会，还依托自身产业经验和行业积累，搭建资源对接共享“平台”，通过技术支持、信息共享及培训指导等多种方式，助力中小企业提升能力、拓展市场、突破发展瓶颈，与其共建行业生态。
　　（四）科技伦理，护航创新发展
　　近几年AIGC技术飞速发展，不断赋能客户各类智能化应用场景成为行业应用软件市场发展的重要驱动力，AIGC在提升多模态数据处理能力、交互系统升级、辅助决策、自动化开发和代码生成等方面，为行业应用软件更深入解决客户不同应用场景智能化需求提供了应用前景。中科软一方面积极通过建设MaaS平台，打造智能化领域软件集成开发平台（AI-IDE），助力客户更好地应用AIGC能力，另一方面深入挖掘AIGC技术在客户多样化应用场景中的具体应用，形成相应解决方案。
　　中科软围绕AIGC应用，从数据标注、模型选型与测试、工程化集成和通用平台工具的建设等方面，为客户实现全面的场景挖掘和解决方案落地。在开发端，公司积极将AIGC在辅助开发和代码自动化方面的能力应用到实际开发工作中，缩短了部分项目的开发周期。未来公司将进一步通过研发创新和解决方案智能化升级，保持较高的产品技术竞争力，不断提高人工智能相关业务收入的比重，为公司业务发展开拓更为广阔的空间。
　　同时，中科软也意识到，技术的快速发展可能带来一些新的社会问题。因此，公司积极参与相关标准的制定，与业界同行、政府机构和学术界共同探讨如何规范AIGC等前沿技术的应用，确保其健康、可持续地发展。
　　（五）社会贡献，传递责任担当
　　1.责任担当
　　中科持续致力于将环境保护、社会责任和企业治理的理念融入公司的运营实践中。中科软深耕客户端场景，以技术创新破解行业痛点，在金融安全领域筑牢数字防线，在医疗民生领域构建智慧服务体系，持续为实体经济高质量发展注入动能。公司充分履行企业社会责任，发挥科技企业技术创新优势，为相关客户在环境、教育、农业、气象等领域展开信息化建设，赋能传统产业领域转型升级，助力企业和社会实现可持续发展。
　　在北京冬奥会和冬残奥会期间，中科软积极承担保障开闭幕式筹备工作，在指挥监控领域，负责视频监控、服务机房等建设施工以及系统保障等任务。中科软凭借专业能力和敬业精神，发挥技术优势，从设备安装调试到系统稳定运行，将科技与赛事保障相结合，高质量完成了相关任务。中科软以实际行动履行社会责任，助力体育事业发展，也为公共事业贡献力量，收到了冬奥会及国家体育场团队的感谢信。
　　2.社区联谊
　　在中科软持续成长的过程中，不忘初心，牢记使命，以高度的社会责任感与公益精神回馈社会。我们广泛参与各类社会活动，不仅致力于技术的创新与突破，更将可持续发展的理念深植于心，通过实际行动诠释企业公民的责任与担当。
　　中科软积极参与社区联谊，响应街道号召，共同推动社区的和谐进步，用实际行动提升社会凝聚力和向心力。
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　　3.公益活动
　　“大手牵小手 小手手拉手”活动
　　2024年，中科软积极参与第二届“大手牵小手 小手手拉手”新疆阿合奇县结对共建活动。公司组织职工子女捐赠课外书籍、创作主题书画作品、录制祝福视频，并协同向当地捐赠护眼灯等物资，通过“知识帮扶+文化互动”搭建起两地青少年交流桥梁。在无锡代表团赴疆助学活动中，中科软以实际行动践行社会责任，通过特色教育帮扶将“民族团结一家亲”的种子深植青少年心田，持续助力东西部教育协作和民族团结进步事业。
　　浑源县捐赠项目
　　中科软秉持着回馈社会、助力民生发展的初心，与浑源县财政局签订捐赠协议，每年向浑源县进行定点扶贫。款项用于改善浑源县医疗卫生和教育办学条件，以实际行动为当地群众谋福利，为推动浑源县社会事业均衡发展贡献一份力量。
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　　六、高效治理 共筑信任
　　中科软坚信企业科学高效治理是确保公司长远发展的稳固基石。公司不断完善治理架构和治理体系，提升治理能力，坚守合法合规，积极倾听并响应各利益相关方的关切与期望，为公司的长期成长提供有力保障。
　　2024年中科软完善 ESG 治理机制，将ESG表现情况整合进高级管理人员的绩效考核评价体系，展现了公司管理层对可持续发展事务的高度重视。
　　治理风险、机遇分析及应对
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　　影响、风险和机遇管理
　　● 风险识别：识别影响企业合规经营的各种风险，包括法律风险、合同履约风险等。?
　　● 风险评估：根据风险发生的可能性与影响程度进行分类与等级化处理。
　　● 风险应对：针对不同响应级别的风险制定差异化应对策略。
　　● 风险控制：定期监测风险状况，及时调整应对措施。
　　指标与目标
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　　（一）规范治理，完善公司架构
　　1.治理架构
　　根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，建立、完善法人治理结构，以及行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
　　公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。
　　中科软董事会、监事会及高级管理人员共计 18 人，对于董事会、监事会、高级管理人员的选择，我们注重核心实力、领导才能和专业经验，而非性别或其他背景因素；我们鼓励女性员工在职业领域获得更多权利和机会。
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　　图：中科软治理架构
　　2.股东会
　　中科软始终将股东会作为公司最高权力机构，严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规，结合《公司章程》、《公司股东会议事规则》构建全流程规范体系。公司通过制度刚性约束，确保股东会召集程序、参会资格审查、表决规则等关键环节合法合规，切实维护股东合法权益。
　　报告期内，公司召开了1次股东会，共审议通过19项重要议案。
　　3.董事会
　　中科软董事会严格遵循《公司法》、《上市公司治理准则》等法规要求，遵循修订《公司董事会议事规则》，明确董事会对股东会负责的核心定位，董事会下设战略与可持续发展（ESG）委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，形成“专业分工+集体决策”的协同治理模式。
　　报告期内，公司召开了4次董事会，共审议通过32项重要议案。
　　董事会多元化
　　中科软充分考虑董事会成员的年龄、教育背景、专业知识与技能、行业经验等因素，确保董事会构成多元化，满足各业务发展需求同时，提高董事会的决策水平和执行能力。公司现有董事成员拥有丰富的研发、财务、金融、法律等多个领域的工作经验，充分利用成员多元化的专业知识为公司决策提供保障。
　　截止报告期末，中科软董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.33%，女性董事2名，占比22.22%，各成员中博士3名，占比33.33%。
　　董事会成员
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　　4.高管薪酬
　　公司董事、监事、高管薪酬根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，参考同行业、同地区水平，结合公司实际按《中科软科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》执行。
　　5.利益相关方沟通
　　中科软充分尊重和维护全体股东的合法权益，重视与利益相关方的积极沟通与交流，通过建立常态化与多元化的沟通方式，保持开放对话，了解利益相关方的意见及诉求，切实保证中小股东的合法权益。
　　报告期内，中科软公开回答投资者关心问题202次，召开业绩说明会4次，接待机构调研数26次。其中，中科软于2024年4月采用“视频与网络文字互动”相结合方式，召开了2023年度业绩说明会，并同时参与上交所“新质生产力一一信息技术”行业集体业绩说明会活动。2024年6月，中科软参与中国科学院控股有限公司与中信建投证券共同举办的2024年“科技引领 共创未来”上市公司集中路演活动。
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　　2024年12月，中科软获评中国上市公司协会颁发的"上市公司2023年报业绩说明会最佳实践"。
　　（二）党建引领，提升公司治理
　　1.党建引领
　　中科软贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以党建领导为核心，全方位贯彻落实“三个坚持”，开展丰富多样的党建教育活动，加强党员队伍建设。
　　党建学习
　　在上级党组织领导下，公司各级党组织定期组织党课学习、专题讲座、主题党日活动等党建活动，不断提高领导干部和员工的政治素养和理论水平，为公司的稳健发展提供坚实的政治保障，为公司的科学决策和健康发展提供思想保证。
　　■
　　党风廉政建设
　　中科软将反腐倡廉教育作为党政建设的重要内容之一。公司党委定期召开党风廉政建设会议，传达上级党组织的反腐倡廉精神，深化廉政教育。加强对党章、廉洁自律准则、处分条例、问责条例和监督条例等党内法规制度的学习宣传，引导党员干部自觉对照党章党规党纪、对照初心使命、对照党中央的决策部署和上级党委的工作要求，坚实言行、自思自省、遵规守纪。
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　　2.党建与业务融合
　　中科软注重将党建工作与公司的经营管理紧密结合。公司党组织积极参与企业重大问题的决策和监督，确保公司的经营方向始终与党的方针政策保持一致，以党建引领企业高质量发展。
　　公司注重发挥党员的先锋模范作用，在推动自主创新中创先争优，为公司的发展贡献智慧和力量。党员骨干带头组建攻坚小组，攻克技术难题，实现关键技术突破，不断增强团队的创造力、凝聚力、战斗力。
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　　（三）廉洁合规，守护企业基业
　　中科软积极响应《中央企业合规管理办法》的相关要求，落实全面依法治国战略部署，筑牢依法治企的制度基础，将合规管理作为公司经营管理的重要组成部分。中科软加强合规管理体系建设，持续强化全员守法合规能力，坚持权责清晰，组织开展法治培训，覆盖公司高层管理、关键部门及关键人员，强化员工守法意识，确保公司经营管理行为和员工履职行为符合国家法律法规、监管规定、行业准则及国际条约、规则。
　　公司坚持合规管理全面覆盖，切实防控合规风险，强化合规管理部门和监督部门职责，严格落实员工合规责任，对违规行为严肃问责，不断提升公司法治水平。
　　1.反商业贿赂及反贪污
　　中科软在管理经营过程中，严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等相关法律法规，筑牢依法治企的制度基础，积极健全廉洁合规体系。制定《反腐败管理制度》，明确公司对贪污腐败、员工行为红线的规定，并配套相关管控和惩罚措施，积极营造廉洁公正的工作氛围。
　　通过《采购管理制度》、《合同管理规定》等文件，建立反馈与管理机制和行为规范，倡导员工应廉洁自律。 2024年通过多样化的方式开展“反商业贿赂合规专题”培训4次，覆盖管理层及一线员工。
　　2.反不正当竞争与反垄断
　　中科软极为重视公司的商业道德和商业名誉，致力于与商业伙伴共同构建公平公正、诚实互信、阳光透明的商业生态。坚持合法合规经营，在业务发展过程中尊重当地反垄断和公平竞争的法律法规，持续提升我们的合规管理水平，与市场参与者共同维护公平竞争的商业环境。
　　中科软严格遵守《中华人民共和国反垄断法》等法律法规，支持并维护行业公平秩序，保护客户利益和社会公共利益，反对、预防并禁止垄断行为。积极健全反垄断合规体系，构建有效运转的反垄断合规机制，推动公司反商业垄断行为应对能力的提升。
　　3.健全内部控制
　　中科软为了有效控制和防范经营风险，优化治理结构、管理体制和运行机制，提高公司盈利能力和管理效率，规范管理流程，根据《公司法》等有关法律法规、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》的相关规定和公司实际情况，制定了《中科软内控制度手册》，形成贯穿公司业务全流程的整套内部约束机制，确保经营活动的科学性，强化公司管理的计划、组织、控制和协调职能。
　　内部控制
　　公司审计部，定期开展内部控制评价工作，按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项，包括与财务报告和信息披露相关的内部控制制度的建设和实施情况，并向审计委员会提交年度《内控评价报告》。公司治理层面，重点关注组织架构、发展战略、社会责任、企业文化等；业务流程层面，重点关注资金管理、销售管理、采购管理、资产管理、关联交易、投资管理、全面预算管理、合同管理、信息系统管理等。对审查过程中发现的内部控制缺陷，督促相关责任部门制定整改措施。
　　依法纳税
　　中科软积极响应国家税收政策，依法纳税，并建立了完善的税务管理制度。公司根据国家有关税务法规及当地相关规定，安排专员负责税务管理，制定和发布税务管理体系，包括《税务会计核算》、《发票管理流程》以及《纳税申报流程》等相关制度和流程，确保公司税务管理的规范性和高效性。
　　我们持续健全风险管理体系，根据国家对企业的监管要求，加大审计资源投入。制定、优化内控相关管理制度，参考业内标准、结合公司实际情况，制定公司内控评价规范，保障内控评价按照系统化、规范化的方法推进，按照“内部风险识别-内部评估-内部整改-外部评审-外部整改”，形成风险管理工作的闭环，为公司识别、评估、防控、应对可持续发展风险输出系统性方案。
　　报告期内，公司未发现财务报告和非财务报告相关的重大、重要或一般缺陷。
　　结束语
　　中科软在2024年秉持着对可持续发展的坚定承诺，步履不停，砥砺前行。过去一年，中科软始终秉持"客户至上、以人为本、规则透明、技术创新"的经营理念，遵守"务实求和、信誉第一"的企业道德，将可持续发展融入技术研发、产品服务和企业运营的各个环节。
　　如今的软件产业正在承担起更为重要的历史使命，不仅在加速自身的技术变革，同时也赋能千行百业，为中国经济的新一轮发展助力。我们深知，作为数字化时代的参与者和推动者，软件企业不仅是技术创新的引领者，更应是社会价值的创造者与环境责任的践行者。
　　展望未来，我们将以更开放的态度与合作伙伴、客户、员工及社会各界携手，共同应对气候变化、新技术挑战。我们坚信，技术的价值不仅在于效率的提升，更在于对人与自然的敬畏和守护。中科软将继续以可持续发展为战略指引，以创新驱动责任实践，在数字经济与可持续发展的交汇点上，书写更具韧性与包容性的未来篇章。
　　致谢：感谢所有利益相关方的信任与支持，您的监督与建议是我们前行的动力。我们期待与您共同探索可持续发展的无限可能。
　　附录：指标索引
　　上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号可持续发展报告（试行）对应索引
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　　意见反馈表
　　尊敬的读者：
　　非常感谢您阅读中科软ESG报告。我们十分重视并渴望聆听您对本报告及公司ESG工作的反馈意见。您的建议是我们提升ESG信息披露质量、优化ESG管理与实践的关键指引。期待您提出宝贵意见！
　　1. 您对中科软在履行ESG方面的总体评价是：
　　□ 非常好 □ 好 □ 一般 □ 较差 □ 差
　　2. 您认为中科软在环境可持续发展方面的表现如何：
　　□ 非常好 □ 好 □ 一般 □ 较差 □ 差
　　3. 您觉得中科软在社会责任履行方面做得怎样：
　　□ 非常好 □ 好 □ 一般 □ 较差 □ 差
　　4. 您对中科软在公司治理方面的评价：
　　□ 非常好 □ 好 □ 一般 □ 较差 □ 差
　　5. 您对本ESG报告的总体评价是：
　　□ 非常好 □ 好 □ 一般 □ 较差 □ 差
　　6. 您认为本报告的内容完整性如何（涵盖ESG各方面的信息）：
　　□ 非常全面 □ 较全面 □ 一般 □ 不太全面 □ 很不全面
　　7. 您认为本报告的可读性和易理解程度如何：
　　□ 非常好 □ 好 □ 一般 □ 较差 □ 差
　　8. 您认为中科软在科技创新与ESG融合方面做得如何（如利用技术解决环境或社会问题）：
　　□ 非常好 □ 好 □ 一般 □ 较差 □ 差
　　9.您认为中科软在与利益相关方沟通互动方面做得如何（如客户、投资者等）：
　　□ 非常好 □ 好 □ 一般 □ 较差 □ 差
　　10.您对中科软履行ESG及本报告有何意见和建议：
　　再次感谢您抽出时间填写这份反馈表！
　　联系我们
　　邮箱：ESG@sinosoft.com.cn
　　地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲六号
　　证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-004
　　中科软科技股份有限公司
　　第八届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2025年4月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年3月31日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由第八届监事会召集，监事会主席张正女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案：
　　议案一、《公司2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　议案二、《公司内部控制评价报告》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　议案三、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
　　依据相关法律法规及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定，公司高级管理人员实行“基本薪酬+绩效薪金”的体制，具体薪酬依据公司经营情况、公司及所处行业的薪酬水平、地区的物价浮动情况，以及相关人员的岗位、责任、风险等因素，经业绩考核后核定。公司高级管理人员2024年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年年度报告》中“第四节 公司治理/四、董事、监事和高级管理人员的情况”。
　　公司高级管理人员2025年度的薪酬标准为：依据国资管理的相关要求，以及公司经营情况、公司及所处行业的薪酬水平、地区的物价浮动情况、相关人员的岗位、责任、风险等因素，根据其个人的绩效考核情况领取相应薪酬。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　议案四、《关于计提2024年度资产减值准备的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于计提2024年度资产减值准备的公告》（公告编号：2025-005）。
　　监事会通过对《关于计提2024年度资产减值准备的议案》的审核，发表审核意见如下：
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提资产减值准备的相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　议案五、《公司2024年度经审计财务报告》
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　议案六、《公司2024年度财务决算报告》
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　议案七、《公司2025年度财务预算方案》
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　议案八、《公司2024年度利润分配预案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。
　　监事会通过对《公司2024年度利润分配预案》的审核，发表审核意见如下：
　　公司2024年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2024年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　议案九、《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的公告》（公告编号：2025-007）。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　议案十、《公司2024年年度报告及其摘要》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。
　　监事会通过对公司2024年年度报告及其摘要的审核，发表审核意见如下：
　　1、公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其中包含的信息能够真实地反映公司的经营成果和财务状况；
　　3、提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　议案十一、《关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的公告》（公告编号：2025-008）。
　　监事会通过对《关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的议案》的审核，发表审核意见如下：
　　公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　议案十二、《关于选聘2025年度审计机构的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　中科软科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月11日
　　证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-005
　　中科软科技股份有限公司关于
　　计提2024年度资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》，同意公司依据实际情况计提资产减值准备。
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　为客观反映公司2024年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对有关资产进行预期信用损失评估，同时对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经评估测试，2024年度公司因上述事项计提资产减值准备合计5,427.91万元。
　　具体情况如下：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的具体情况
　　1、应收账款、其他应收款、应收票据和合同资产
　　2024年度公司计提应收账款、其他应收款、应收票据和合同资产减值准备金额5,197.67万元。具体计提减值准备依据如下：
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。
　　2、存货
　　2024年度公司计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备金额230.24万元。具体计提减值准备依据如下：
　　根据《企业会计准则第1号一一存货》，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。
　　三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
　　2024年度，公司计提资产减值准备金额合计5,427.91万元，计入2024年度损益，减少2024年度合并报表利润总额5,427.91万元。公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年年度报告》及其摘要的相关数据已包含本次计提的资产减值准备。
　　四、本次计提资产减值准备履行的决策程序
　　（一）审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》。公司审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司实际财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。审计委员会同意本次计提资产减值准备事项，并将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会意见
　　公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》。公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备事项。
　　（三）监事会意见
　　公司第八届监事会第十次会议审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》。公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提资产减值准备的相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
　　特此公告。
　　中科软科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月11日
　　证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-008
　　中科软科技股份有限公司
　　关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次日常关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　● 本次日常关联交易为公司日常经营性关联交易，为公司正常经营活动所需。本次关联交易不存在损害公司及全体股东的整体利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、独立董事专门会议审议情况
　　公司于2025年4月7日召开的独立董事专门会议2025年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的议案》，全体独立董事一致认为公司与关联方日常关联交易2024年度的实施以及2025年度的预计主要是采购、销售商品，提供、接受劳务，为公司日常经营活动所需，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。
　　2、审计委员会表决情况
　　公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的议案》。董事会审计委员会认为公司本次与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。
　　3、董事会表决情况
　　公司于2025年4月11日召开的第八届董事会第十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的议案》，关联董事武延军先生、张瑢女士回避了表决。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。
　　4、监事会表决情况
　　公司于2025年4月11日召开的第八届监事会第十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的议案》。
　　监事会认为公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　备注：“其他-2024年度可能出现其他日常经营性关联交易的企业”2024年实际发生金额53.50万元，分别为公司与安捷中科（北京）数据科技有限公司2024年发生的日常经营性关联交易28.30万元，交易类别“采购商品、接受劳务”；与中科方德软件有限公司2024年发生的日常经营性关联交易25.20万元，交易类别“销售商品、提供劳务”，此类别下2024年与中科方德累计发生金额为75.20万元。
　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）中国科学院软件研究所
　　1、关联方的基本情况
　　■
　　2、与公司的关联关系：公司实际控制人。
　　3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
　　（二）中科方德软件有限公司
　　1、关联方的基本情况
　　■
　　2、与公司的关联关系：公司实际控制人持股14.17%。
　　3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司与关联方的日常关联交易主要包括采购商品、提供劳务，销售商品、接受劳务等。
　　公司与关联方之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价基础，遵循市场公允原则经交易双方友好协商确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　公司关于2025年度日常关联交易预计的议案获得董事会和股东会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。
　　四、关联交易的目的和对公司的影响
　　公司日常关联交易2024年度的实施、2025年度的预计以及对关联方的选择，均为基于公司实际业务发展及生产经营所需而进行。交易的定价遵循市场公允原则，结算的时间与方式合理，不影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关联交易在公司同类交易中占比较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
　　特此公告。
　　中科软科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月11日
　　证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-010
　　中科软科技股份有限公司
　　关于注销全资子公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司宁波中科软信息技术有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。
　　一、拟注销全资子公司的基本情况
　　宁波中科软信息技术有限公司
　　统一社会信用代码：91330201587456188L
　　公司类型：有限责任公司（法人独资）
　　注册资本：人民币100万元
　　注册地址：宁波高新区创苑路750号005幢160室
　　法定代表人：谢中阳
　　成立日期：2011年12月19日
　　经营范围：计算机软件开发；软件产品的销售及服务；计算机系统集成及服务；计算机及外部设备、电子产品的销售。
　　二、拟注销全资子公司的原因
　　为优化资源配置及资产结构、降低管理成本、提高运营管理效率，公司本着专注、精简、节约、高效的组织原则，综合考虑公司整体发展规划和经营方针，拟注销宁波中科软信息技术有限公司。
　　三、注销全资子公司对公司的影响
　　公司本次注销全资子公司，有助于优化公司资源配置及资产结构，降低管理成本、提高运营管理效率。上述全资子公司的业务规模占公司总体比重较低，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响。
　　特此公告。
　　中科软科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月11日
　　证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-013
　　中科软科技股份有限公司
　　关于变更会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）
　　● 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任的致同所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关要求，为进一步确保审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司拟聘任容诚所为2025年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。
　　中科软科技股份有限公司于2025年4月11日召开的第八届董事会第十次会议以及第八届监事会第十次会议分别审议通过了《关于选聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任容诚所为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2、人员信息
　　截至2024年12月31日，容诚所共有合伙人212人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
　　3、业务规模
　　容诚所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
　　容诚所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚所对中科软科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为29家。
　　4、投资者保护能力
　　容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5、诚信记录
　　容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
　　63名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：陈君，2011年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告7份，签署新三板挂牌公司审计报告5份。
　　项目签字注册会计师：成立卿，2013年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2份，签署新三板挂牌公司审计报告3份。
　　项目质量复核人：李少强，2002年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚所执业,2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核过3家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人陈君、签字注册会计师成立卿、项目质量复核人李少强近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　2025年度财务报表审计费用为175万元，内部控制审计费用为40万元，审计费用总额为215万元。2025年度审计费用较2024年度增加15万元。2025年审计费用按照市场公允、合理的定价原则确定。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司原聘任的致同所，已为公司提供审计服务年限为27年，期间始终坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务及内控情况，切实履行审计机构应尽的责任，有效地维护了公司和中小股东的利益。
　　2024年度，致同所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所的原因
　　公司原聘任的致同所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关要求，为进一步确保审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司拟聘任容诚所为2025年度审计机构。
　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定，积极做好沟通及配合工作。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《关于选聘2025年度审计机构的议案》。审计委员会审查了容诚所的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容。经审核，董事会审计委员会认为：容诚所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务报告审计及内部控制审计工作的需求。本次变更会计师事务所的理由恰当，选聘会计师事务所的程序合规，同意聘任容诚所作为公司2025年度审计机构，并同意将此议案提交董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月11日召开的第八届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任容诚所为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
　　（三）本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　中科软科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月11日
　　证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-014
　　中科软科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年5月7日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2024年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月7日 15点00分
　　召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼 公司三楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月7日
　　至2025年5月7日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　除审议上述议案外，公司独立董事将向股东会作2024年年度述职报告。详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《独立董事2024年度述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年4月11日召开的第八届董事会第十次会议以及第八届监事会第十次会议审议通过，详见公司2025年4月12日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。
　　2、特别决议议案：议案11
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案9、议案10、议案11、议案14
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
　　应回避表决的关联股东名称：北京科软创源软件技术有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托其通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年5月6日 9:00-12:00 13:00-17:30
　　（二）登记地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼，305室
　　（三）登记方式：
　　出席会议的股东应持以下文件办理登记：
　　1、自然人股东：本人身份证；
　　2、自然人股东授权代理人：委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
　　3、法人股东法定代表人：本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
　　4、法人股东授权代理人：本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件。
　　股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
　　（二）会议联系方式：
　　1、联系人：陈玉萍
　　2、联系电话：010-82522073；传真：010-82523227
　　3、电子信箱：sinosoftzqb@sinosoft.com.cn
　　4、地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼305室（邮编100190）
　　特此公告。
　　中科软科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月11日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中科软科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月7日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-007
　　中科软科技股份有限公司
　　关于提请股东会授权董事会决定
　　2025年中期利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。为维护公司价值及股东权益，公司根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配事项。
　　一、2025年中期利润分配授权情况
　　公司董事会提请股东会授权董事会在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排及对股东合理回报的前提下，在满足以下中期利润分配前提条件范围内，制定并实施具体的中期利润分配方案。
　　2025年中期利润分配前提条件：
　　1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
　　2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
　　3、中期现金分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
　　授权期限自本议案经2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。
　　二、风险提示
　　本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议批准，且公司2025年中期利润分配方案尚需结合公司2025年未分配利润与现金流等因素方能拟定具体方案，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
　　特此公告。
　　中科软科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月11日