第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　本公司2024年度利润分配预案为：以公司总股本735,533,549股扣减公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），拟派发现金红利159,320,384.96元。
　　2024年11月，公司实施了中期利润分配，以公司总股本735,533,549股扣减公司回购专用证券账户股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），已发放现金红利43,451,014.08元。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1 报告期内公司所处行业情况
　　2.1.1 2024年经济环境一一稳定增长
　　根据国家统计局数据，2024年全年国内生产总值（GDP）按不变价格计算，比上年增长5.0%。2024年全球经济情况总体呈现缓慢复苏但增长动能不足的趋势?。根据国际货币基金组织（IMF）的数据，2024年全球经济增速为3.2%，尽管有所增长，但依然是30多年来最缓慢的五年之一?。全球经济增长趋于稳定但缓慢。
　　根据国家移民管理局数据显示，?2024年外国来访人数为6,488.2万人次?，同比上升82.9%?。其中，免签入境的外国人数量为2,011.5万人次，同比上升112.3%?。政策的优化和经济的恢复为外国来访提供条件。
　　2.1.2 全球会展行业复苏情况一一局部向好
　　根据JWC会展咨询发布的《全球会展业发展报告2024》，2024年全球会展市场规模（按净租赁面积计）较2019年低约6%，全球多数国家和地区的会展市场预计将于2025年全面恢复到2019年前的水平。?得益于中东市场的早期开放和对会展业的投资加大，中东市场的净租赁面积增速和行业收入增速等指标有望领先?。?报告还预测了未来几年的发展趋势?，预计2024-2030年全球会展行业净租赁面积将以约3%的复合年增长率增长，其中中东地区增速最高，约为5.5%；亚洲地区增速则约为4.9%，仅次于中东市场?。
　　根据UFI发布的《2024年全球展览业晴雨表》，国内经济情况和地缘政治因素是全球会展公司认为对于会展业冲击最大的两个因素。随着今年AI的持续发展，会展行业对于AI的重视程度也有所提升，普遍认为AI将影响行业的部分领域。
　　2.1.3 国内会展进入发展新态势一一高质量发展
　　国内会展2024年呈现五个特点：中国展览业呈现稳步发展良好态势；新质生产力成为年度热门展览主题；中国展览业市场化转型的步伐加快；中国展览业国际化水平不断提升；出国展览呈现快速发展的强劲势头。
　　根据《中国展览经济发展报告2024》，2024年中国共举办经贸类展会3,844项，总展览面积为1.55亿平方米，其中展会数量与2023年基本持平，展会面积同比增长10.1%。2024年展会整体呈现大展增多、小展减少的发展态势，场均面积由2023年的3.59万平方米增长至4.03万平方米，增幅12.3%。
　　从区域分布来看，2024年经贸类展会依然呈现明显的区域集聚特征，东部地区举办经贸类展会项目数量和总面积均最多，分别占国内经贸类展会的67.3%和72.5%。京津冀、长三角、珠三角三大区域举办经贸类展会数量占全国比重为54.9%，总展览面积占全国比重达62.1%。
　　2.1.4 会展行业发展新特点一一新质生产力
　　2024年我国展览行业紧紧抓住新质生产力发展机遇，以创新驱动为引领，以绿色低碳为导向，展示我国新质生产力发展的最新成就，战略性新兴产业、未来产业等成为2024年展览业的重点与热点展示内容。根据《中国展览经济发展报告2024》，2024年工业与科技类展会数量仍居各类展会首位，共1,064项，较2023年同比大幅增长63.4%，占比达27.7%，比2023年增加11.1个百分点。2024年，展览行业深度嵌套产业链条，产展融合推动产供链转型升级，更加注重科技创新对生产力提升的作用，聚焦于新质生产力核心领域的专业展示内容和展示逻辑，展出内容不断推陈出新。
　　2.1.5 国家政策大力支持一一助力发展
　　展览业作为现代服务业的重要组成部分，是连接生产与消费、供给与需求、国际与国内的重要桥梁，是提升产业链供应链效能的重要抓手，也是构建现代市场体系和开放型经济新体制的重要平台，展览业高质量发展是“完善发展服务业体制机制”的重要一环。中国各级政府将展览业作为促进经济发展的重要抓手，加速释放展览经济的“乘数效应”。
　　在中央层面，国家强调要发挥好展会平台的交流对接作用，支持外贸企业拓展国内市场、内贸企业开拓国际市场。2024年1月，“稳中求进、以进促稳，推动商务高质量发展取得新突破”新闻发布会提出，积极支持企业参加境外展会，持续推动跨境商务人员往来便利，为企业之间进行沟通交流创造更多条件，帮助企业更好对接市场和客户，争取更多订单。
　　在地方层面，2024年各地方政府不断出台展览业促进政策，将展览业作为推动地方经济高质量发展的重要发力点，加快形成现代展览经济新体系，提升当地城市的国际影响力和竞争力。例如，2024年7月上海市人民政府办公厅印发《关于增强本市会展经济带动效应的若干措施》的通知，更好发挥上海会展业国际化、市场化、品牌化、专业化优势，激励在沪举办的对外经济技术展览会进一步提品质、优题材、强服务、降成本、促联动，持续增强上海会展经济带动效应，更好释放会展市场活力。
　　2.2 业务概况
　　公司是一家产业经营和资本运作相结合的综合型国有上市公司，是市属大型现代服务业国有骨干企业集团东浩兰生(集团)有限公司旗下的重要子公司之一。作为首批通过“上海品牌”认证的唯一会展企业，公司以 IP战略布局为引领，聚合会展业“展、会、赛、馆”全产业链资源业务涵盖会展赛组织、展馆运营、全产业链服务。公司全力打造东浩兰生会展服务品牌，拥有多个 UFI认证项目及行业领先项目，全年举办近60场会展赛项目，服务面积超124万平方米，服务191万人次观众。
　　公司凭借丰富的组展办会经验和充足的资源优势，主办、承办了诸多重要展会，包括中国国际工业博览会、上海国际广告印刷包装纸业展览会、上海国际绿色建筑建材博览会、上海国际照明展览会等4个国际展览业协会(UFI)认证展会，以及世界人工智能大会、中国自主品牌博览会、中国(上海)国际技术进出口交易会、中国华东进出口商品交易会、上海(国际)赛事文化及体育用品博览会、上海国际广告节等知名品牌项目。旗下赛事公司承办的“上马”系列路跑赛事和上海赛艇公开赛、上海帆船公开赛，充分彰显上海城市精神，成为闪亮的“上海城市名片”。“上马”于2024年正式成为世界马拉松大满贯候选赛事。
　　公司运营的上海世博展览馆紧扣时代发展脉搏，自主打造展馆业务管理系统，推进“智慧展馆”“绿色展馆”建设，利用人工智能、互联网、物联网、云计算及大数据等技术，持续打造“更安全、更高效、更便捷”的智慧展馆，同时将绿色低碳理念充分融入上海世博展览馆的运营管理，多措并举提升展馆服务能级，多维提升展馆的社会和经济价值。
　　公司旗下专业公司围绕展会、赛事、活动和会议提供广告传媒、会务商旅、展陈搭建、物流运输、数字文创及餐饮服务等会展赛相关的全产业链服务。
　　2.3 报告期内主要情况
　　2024年公司展、会、赛、馆各项业务稳定增长，报告期内公司主办、承办的主要展会及活动情况如下：
　　■
　　2.4 经营模式
　　会展赛组织业务主要为举办境内外展览、会议、赛事等项目。会展集团发起、组织及运营展会、会议、大型赛事、活动，收入来源包括：1）组织会展、赛事活动产生的展位、门票、广告（商业赞助）、配套活动等方面的销售收入；2）向会议、活动的主办方、会展项目的服务商收取服务佣金收入；3）组织会展活动过程中的其他收入。
　　展馆运营业务主要为对特定场馆进行运营管理，主要盈利环节为大型展会/活动的开展以及展会活动期间的配套服务，盈利来源为向大型展会/活动收取展馆场地租金及展馆现场配套服务收入。展馆运营需要对国内外展会市场进行充分调研，结合展馆可提供的场地条件及服务进行目标客户、潜在客户分析，有针对性的开展招商工作。
　　会展全产业链业务主要为在展会组织过程中向参展商、会展组织方提供广告、物流运输及搭建设计等配套服务，主要盈利来源为向客户收取搭建、广告、运输等服务费用。
　　此外，公司本部拥有金融资产、上海兰生大厦投资管理有限公司48%股权等资产，通过存量金融资产运作、资金管理、投后管理，提升公司资产收益，并构成公司利润的重要来源。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：万元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年度公司实现营业收入16.43亿元，主营业务收入16.33亿元，归属于上市公司股东的净利润3.07亿元。2024年度上海东浩兰生会展（集团）有限公司实现营业收入15.95亿元，同比增长17.11%；归属于母公司股东的净利润2.12亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2.05亿元，完成自愿性业绩承诺1.336亿元的153.67%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临2025-011
　　东浩兰生会展集团股份有限公司
　　关于制定《公司未来三年（2025年-2027年）
　　股东回报规划》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为进一步完善和健全东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配决策和监督机制，增强公司利润分配政策的透明度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报广大投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司特制定《东浩兰生会展集团股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。本规划已经公司第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容如下：
　　一、分红回报规划制定考虑因素
　　公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑企业经营发展实际、未来发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑股东合理诉求，结合相关法律法规和公司章程的规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
　　二、本规划的制定原则
　　公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，实施积极的利润分配办法。公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。公司制定利润分配政策时应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
　　三、公司未来三年（2025年-2027年）的具体股东回报规划
　　（一）利润分配形式
　　公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利。在满足《公司章程》所规定的关于现金分红的条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利。
　　（二）现金分红具体条件
　　公司实施现金分红应满足以下条件：
　　1、公司该年度或相应期间实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
　　2、公司累计可供分配的利润为正值；
　　3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
　　（三）现金分红的比例及时间间隔
　　公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，在满足上述现金分红条件的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司每年（含中期利润分配）以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的50％，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和发展要求拟定，并由股东会审议决定。公司原则上采取年度利润分配政策。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
　　（四）差异化的现金分红政策
　　公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
　　1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
　　2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
　　3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
　　公司所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。如公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述规定处理。
　　重大资金支出安排指以下情形之一：
　　1）公司未来12个月内拟对外投资、购买资产或进行固定资产投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元（募集资金项目除外）；
　　2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%（募集资金项目除外）。
　　四、利润分配方案的决策机制与程序
　　董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划制定当年利润分配方案，并提交股东会审议。股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当充分听取独立董事和股东特别是中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
　　五、股东回报规划的调整
　　公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因确需调整或者变更利润分配政策的，应当将利润分配政策调整议案提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，不另行制定三年股东回报规划。公司在特殊情况下无法按照本规划和《公司章程》规定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因。
　　六、其他事宜
　　（一）本规划自公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
　　（二）本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
　　（三）本规划由公司董事会负责解释。
　　特此公告。
　　东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临2025-010
　　东浩兰生会展集团股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司依据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释第17号”）、《企业会计准则解释第18号》财会〔2024〕24号，以下简称“解释第18号”），对原会计政策相关内容进行变更。变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、会计政策变更概述
　　2025年4月10日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于执行企业会计准则新颁布有关解释的议案》。根据财政部发布的最新企业会计准则及相关通知等要求，东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照要求执行相关企业会计准则并相应变更会计政策。具体内容如下：
　　1、《企业会计准则解释第17号》
　　财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释第17号”）。
　　① 关于流动负债与非流动负债的划分
　　《解释第17号》规定企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件。对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。
　　② 关于供应商融资安排的披露
　　《解释第17号》明确企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。应当考虑其是否已获得或已有途径获得通过供应商融资安排向企业提供延期付款或向其供应商提供提前收款的授信。企业在识别流动性风险集中度时，应当考虑供应商融资安排导致企业将其原来应付供应商的部分金融负债集中于融资提供方这一因素。
　　③ 关于售后租回交易的会计处理
　　《解释第17号》明确售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量，并对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。
　　2、《企业会计准则解释第18号》
　　财政部于2024年12月26日发布了《企业会计准则解释第18号》财会〔2024〕24号，以下简称“解释第18号”）
　　① 关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量
　　《解释第18号》规定企业对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式。对于原已采用公允价值模式进行后续计量的，不得转为成本模式，且企业应当全部采用公允价值模式计量。
　　② 关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理
　　《解释第18号》规定企业对不属于单项履约义务的保证类质量保证按相关规定做会计处理，在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，按确定的预计负债金额借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　公司首次执行《解释第17号》和《解释第18号》，该两项会计政策变更对本公司财务报表无影响。
　　本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《解释第17号》及《解释第18号》的要求进行的合理变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　三、董事会审计委员会及监事会意见
　　1、董事会审计委员会意见
　　公司本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求制定，变更后的会计政策符合监管部门的相关规定，决策程序合法依规，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意将上述议案提交董事会审议。
　　2、监事会意见
　　根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》最新企业会计准则及相关通知等要求，公司执行并相应变更会计政策，变更后会计政策能够更加客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。为此同意公司本次会计政策变更。
　　特此公告。
　　东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临2025-009
　　东浩兰生会展集团股份有限公司
　　关于2025年使用闲置资金进行理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 委托理财受托方：银行、证券公司、基金公司等合作主体。
　　● 本次委托理财金额：资金使用总额度10亿元人民币（含10亿元）。
　　● 委托理财标的：国有大型商业银行、证券公司、基金公司的无风险、较低风险理财产品。
　　● 委托理财授权期限：自公司董事会审议通过并经股东会批准之日起12个月内有效。上述额度和期限，在授权有效期内可滚动使用。
　　● 已履行的审议程序：经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，本次事项须经股东会审议批准后有效。
　　● 特别风险提示：公司拟购买的理财产品品种属于安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动风险、宏观经济形势及政策因素带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为了提高资金使用效率，获得安全、稳定的收益，公司及下属子公司拟在不影响日常经营及风险可控的前提下，利用闲置的自有资金进行理财，在资金与时 间的匹配上，阶梯式安排资金，做到既不影响未来可能的资金运用，又灵活提高 资金使用效率，为公司股东谋取投资回报。
　　（二）投资金额
　　资金使用总额度：10 亿元人民币（含10亿元）。
　　（三）资金来源
　　公司自有资金
　　（四）投资方式
　　1、投资标的：国有大型商业银行、证券公司、基金公司的无风险、较低风险理财产品。
　　2、投资期限：单个产品期限不超过12个月。
　　3、相关产品受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关 系。
　　(五)委托理财期限
　　自公司董事会审议通过并经股东会批准之日起12个月内有效。上述额度和期限，在授权有效期内可滚动使用。
　　二、审议程序
　　东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2025年4月10日召开，经与会董事审议，全票通过《关于2025年使用闲置资金进行理财的议案》。该议案尚须经股东会审议批准后有效。同时，授权公司经营层组织实施，并及时向董事会报告实施情况。
　　三、投资风险及风险控制措施
　　公司拟购买的理财产品品种属于安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动风险、宏观经济形势及政策因素带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。
　　公司不将资金用于购买以股票、房地产等为标的的理财产品，以控制投资风险。
　　公司将及时分析和跟踪有关产品情况，一旦发现不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　公司独立董事、监事会及内审部门有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查。
　　四、投资对公司的影响：
　　(一)公司最近两年的财务状况如下：
　　币种：人民币 单位：万元
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　　截至2024年12月31日，公司的货币资金余额为人民币14.58亿元，“交易性金融资产”中理财产品为1亿，占最近一期期末货币资金的6.86%。在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着安全性、流动性和收益性的原则，利用闲置自有资金进行理财，有利于提高资金的利用效率和收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
　　(二)委托理财的会计处理方式及依据
　　根据新金融工具相关会计准则，公司购买的理财产品列示为“交易性金融资产”。
　　特此公告。
　　东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临2025-012
　　东浩兰生会展集团股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，响应上海证券交易所关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年2月9日制定并在上交所网站披露了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实有关工作，在资本市场树立了良好的企业形象。在总结过往经验的同时，公司进一步制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，计划通过做优主业拓增量、共享公司发展红利、多措并举促改革等方式，切实推动公司的高质量发展。现将相关情况报告如下：
　　一、关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告
　　（一）聚焦公司主业，打造知名品牌
　　2024年，公司聚焦做优增量、盘活存量，加快推进主业高质量发展，全力打造世界知名、国内首选的会展服务品牌，助力上海打造国际会展之都、建设全球著名体育城市。2024年，公司实现营业收入16.43亿元，同比增长15.58%；归属于上市公司股东的净利润3.07亿元，同比增长11.44%；实现每股收益0.49元，净资产收益率7.58%。
　　公司锚定3+1核心业务及优势资源，优化整体布局，拓宽发展空间。中国国际工业博览会已连续两年位居全球工业类展会第一，参展企业覆盖28个国家和地区，近千项新技术新展品首展首发。世界人工智能大会整体规格再上新台阶，线下参观人数、全网流量、大会规模均创历史新高,展会现场采购及项目签约等情况良好。它博会聚焦宠物赛道，规模、展期、观众数量全面提升。上海体博会首次被列为上海体育消费节核心项目。其他主承办的各个展会，包括上海国际广印展、中国品牌博览会、国际件杂货展等也都在规模、人次、国际化等方面各有亮点。
　　赛事方面接轨国际，推动上海打造全球著名体育城市，构建上马、上艇、上帆“三上”城市自主IP赛事矩阵。2024年，上海马拉松成为中国唯一世界马拉松大满贯候选赛事，参赛人数以及预报名人数创历史新。自主品牌赛事方面，2024上海赛艇公开赛国际化水平再提升，吸引全球精英选手参与。此外，今年首次举办城市景观赛事上海帆船公开赛，书写上海自主品牌赛事新篇章。国际赛事方面，圆满完成奥运会资格系列赛·上海，顺利承办2024世界泳联游泳世界杯上海分站赛。
　　展馆运营方面，世博展览馆联动世博中心、世博天地，构建黄浦江畔最具特色的综合性会展生态圈。打造国际一流的智慧展馆，启动智慧展馆三期建设，升级提高展馆业务水平及服务能级。
　　（二）聚焦核心赛道，实现双轮驱动
　　聚焦重点发展的人工智能、高端装备、文体商旅等优势赛道，通过对下属子公司的业务赋能、兼并收购或培育孵化扩充公司自主IP展会赛事项目矩阵，提升公司整体盈利能力。2024年完成WAIC世界人工智能大会项目部实体化运作，设立全资子公司上海东浩兰生威客引力信息科技有限公司，打造具有全球影响力、以人工智能大会为核心的综合生态服务商。旗下东浩兰生赛事公司完成上海马拉松大满贯候选赛事项目的谈判签约等工作，正式启动“上马”大满贯之旅。公司收购的新锐宠物展它博会在中西部地区进行战略布局。公司联动慧展基金、世博展览馆为公司外延式发展储备项目资源。启动国际化探索，推动公司品牌项目如世界人工智能大会、中国工博会、上海国际广印展等带领展商出海。为优化公司资产结构，提高资产收益，公司出资1亿元，以增资的形式投资参股华福证券有限责任公司，占比0.56%，在获得华福证券分红回报的同时，通过其估值提升，实现投资回报。
　　（三）注重股东回报，共享发展成果
　　公司连续多年现金分红比例超50%。2024年，新“国九条”一项重要内容是强化上市公司现金分红监管，公司积极研究政策导向，适时推动优化分红政策，响应政策指引，增加现金分红频次切实回报投资者，2024年度中期利润分配方案为每股派发现金红利人民币0.06元（含税），现金分红占比达上半年归母净利润的52.86%。2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.22元（含税），预计将派发现金分红1.59亿元，占2024年度归母净利润的比例达51.92%，两次现金分红合计约2.03亿元，占公司2024年度归母净利润的比例66.08%。
　　2024年初资本市场环境持续低迷，为有效维护公司价值及股东利益，增强投资者信心，公司管理层实时关注股价走势，在董事会的领导下适时推进并完成了股份回购计划，2024年5月6日，公司本次股份回购计划实施完毕，累计回购股份11,349,981股，回购总金额超1亿元。
　　（四）持续交流沟通，传递公司价值
　　2024年，公司组织了60余场投资者交流活动，合计接待机构近300家次。除机构投资者外，公司始终保持与广大中小股东的良性沟通，2024年公司组织举办3次面对全市场的公司业绩说明会。2024年4月11日，公司召开了首场直播形式的业绩说明会暨投资者交流活动，说明会上，公司对2023年度业绩情况进行了详细解读，对上海世博展览馆和它博会业务情况也进行了专项路演，与各位投资者进行了互动交流，同时，还邀请到场的投资者在它博会展会现场进行了深度参观。公司依托第三方机构对整场活动进行了线上直播，上交所路演平台、公司官微、部分互联网财经媒体等平台也进行了活动转播，各渠道在线浏览量超10万，活动取得了良好的宣传效果。
　　2024年，共计披露定期报告4份、临时公告61份、投资者关系纪要4份。对于业绩预告、投资事项等做了主动披露，通过更为积极的举措，及时向二级市场传递公司价值，便于投资者更多维地了解公司信息。
　　2024年公司积极探索ESG信息披露实践，推进ESG体系建设，以ESG理念赋能公司管理能级提升。2024年公司启动ESG项目，搭建ESG治理架构和对标体系，收集整理并编制发布本公司首份ESG报告。形成由董事会、董事会战略及ESG委员会、ESG指导委员会及ESG工作小组构成的自上而下、权责明确的ESG管理架构。确立公司ESG指标体系，进一步从公司治理、绿色展馆、绿色搭建、数字化转型、社会公益等多个领域提升公司可持续发展水平。
　　2024年公司首次荣获上海证券交易所信息披露A级（优秀），中国证券报“金牛奖一一金信批奖”；荣获中国上市公司协会“2024年度上市公司董办最佳实践案例”、“上市公司2023年报业绩说明会优秀实践”。
　　二、2025年度“提质增效重回报”行动方案
　　（一）聚焦公司主业，提升经营质量
　　围绕“三大平台、一大地标”，公司将持续聚焦资本运作、科技创新、文商体旅三大平台，形成以工博会、世界人工智能大会、上海马拉松、世博展览馆为主体的“3+1”核心业务生态圈，放大“品牌+”模式，打造集多元业态于一体的“东浩兰生会展集团”品牌。此外将继续优化业务组合，增强产业协同，提高资源配置效率。从项目成长性、规模影响力等多维度对现有展会赛事项目进行动态评估，制定适宜的未来发展战略。
　　（二）打造科技服务平台，发展新质生产力
　　公司优势项目工博会、世界人工智能大会将围绕打造科技创新平台，市场化办展办会。工博会将布局科技创新与发展新质生产力的新领域，积极运用数字技术开创办展新模式，实现工博会品牌新发展。开设成果展示专区，增强工博会综合功能与溢出效应；优化展区聚合力，整合资源依行业趋势设展，打造创新专区与活动。威客引力将以“致力于成为全球领先的人工智能生态服务商”为发展愿景，以“全球人工智能生态链接者”为定位，实现专业化、数字化、国际化发展，打造具有全球影响力、以人工智能大会为核心的生态服务商。打造2025 Future Tech系列投资活动，对接助推科产融合。公司还将持续推进“数字会展”全生命周期管理体系，围绕“数字规划战略”目标，明确路径、确定方法、加速落地，推动数据中台和服务中台的规划与建设。
　　（三）增加投资者回报，共享公司发展红利
　　一方面，公司将致力于提高资产的运营效率，增强公司的盈利能力，从而为全体股东创造更大的价值。另一方面，公司将积极响应政策指引，结合公司实际，制定公司中长期分红规划，2025年-2027年，公司每年（含中期利润分配）以现金方式分配的利润将不少于当年实现的可分配利润的50％，通过常态化增加分红频次以及努力提高分红水平，确保分红政策保持连续性、稳定性、可持续性。密切跟踪市场情况，对股份回购等事项保持高度关注，根据证券市场动态研究制定更为有效的策略组合，稳定投资者对公司的信心和预期，努力让投资者充分分享公司的经营和发展成果，共享公司成长带来的红利。
　　（四）加强投资者沟通，传导公司内在价值
　　致力于向资本市场精准传递公司真实价值，同时借力资本市场，助推公司高质量发展。持续提升信息披露质量，增强公司“透明度”。重视投资者关系管理，继续积极开展调研活动多渠道、多平台、多方式、有针对地开展投资者关系管理工作。研究开展并参与组织“我是股东”“走进上市公司”等活动，结合公司会展赛业务的特性，邀请投资者深度了解公司具体业务；利用好“传媒的声音”，努力在资本市场扩大声量，传递公司资本市场品牌形象。
　　（五）强化“关键少数”责任，坚持规范运作
　　公司将持续夯实治理内功推动高效运作，根据最新法律规章、规范指引及实际情况，持续优化完善公司规章制度和工作流程。公司将充分积极发挥董事会的独立性以及外部董事的专家智囊作用，为公司长期战略发展提供专业、客观的建议。公司也将持续组织公司董监高及公司内部专业人员参与上交所、证监局等监管机构举办的相关培训，并持续编制公司内部的证券信息，对相关法律法规、履职要求、市场动态等情况予以梳理。在推动公司董监高在尽职履责的同时，继续购买董责险以加强履职保障。持续组织包括新《公司法》《证券法》在内的最新法律法规的学习，及时掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，以进一步提升相关人员的知识体系，不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。
　　（六）推进ESG，打造可持续新名片
　　推动ESG理念与公司可持续发展的愿景、目标相融合，把ESG纳入公司经营管理日常并常态化披露ESG报告。在梳理总结的基础上，帮助ESG工作能级持续提升，借助外部力量组织开展规则培训，发掘内部案例进行交流学习，结合公司劳动竞赛，加速深化公司内部关于可持续发展的正确认知，将绿色环保作为公司推进新质生产力发展的重要“底色”，努力通过3至5年时间将公司打造成会展行业ESG发展的标杆企业，擦亮公司的可持续发展“新名片”。
　　2025年，公司将持续推动“提质增效重回报”行动方案，充分听取投资者关于改进行动方案意见建议，并履行信息披露义务，努力通过良好的经营管理、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实保护投资者利益，增强投资者的获得感，履行上市公司的责任和义务，持续稳定地提升公司价值。
　　特此公告。
　　东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-007
　　东浩兰生会展集团股份有限公司
　　第十一届监事会第五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、 监事会会议召开情况
　　东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议于2025年4月10日，在上海市黄浦区会馆街55号绿地外滩中心T3办公楼公司会议室以现场方式召开，会议通知及材料于2025年3月31日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席陈璘先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）同意《2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（二）同意《2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（三）同意《2024年度利润分配方案》。
　　监事会认为，公司2024年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（四）同意《关于2025年中期分红安排的议案》。
　　监事会认为，为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在授权范围内及符合利润分配的条件下制定具体的2025年中期分红方案，该事项审议程序合法合规，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（五）同意《关于公司2024年年度报告的议案》。
　　根据《证券法》的规定，监事会对公司编制的2024年度报告进行了认真审核，同意该报告，并提出如下书面审核意见：
　　1、公司2024年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；
　　2、2024年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理、财务状况及现金流量等情况；
　　3、在监事会提出本意见前，未发现参与2024年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
　　4、监事会全体成员保证公司2024年度报告所披露的信息真实、准确、完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（六）同意《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
　　监事会认为，公司2024年度内部控制总体上是有效的，公司编制的2024年度内部控制评价报告是客观真实的，反映了公司治理及内部控制的现状。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（七）同意《关于执行企业会计准则新颁布有关解释的议案》。
　　根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》最新企业会计准则及相关通知等要求，公司执行并相应变更会计政策，变更后会计政策能够更加客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。为此同意公司本次会计政策变更。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（八）同意《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》。
　　本议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东会审议。
　　（九）同意《关于制定〈东浩兰生会展集团股份有限公司未来三年（2025年一2027年）股东回报规划〉的议案》。
　　监事会认为，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素，制定《东浩兰生会展集团股份有限公司未来三年（2025年一2027年）股东回报规划》，符合有关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　上述第一、三、四、五、八、九项报告或议案，尚须经股东会审议。
　　特此公告。
　　
　　东浩兰生会展集团股份有限公司监事会
　　2025年4月12日
　　证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-006
　　东浩兰生会展集团股份有限公司
　　第十一届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2025年4月10日，在上海市黄浦区会馆街55号绿地外滩中心T3办公楼公司会议室以现场方式召开，会议通知及材料于2025年3月31日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈小宏先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。董事会审议关联事项时，关联董事回避表决。经与会董事审议，通过如下决议：
　　一、同意《2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、同意《2024年度财务决算及2025年财务预算报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案于2025年3月31日经董事会审计委员会会议审议通过。
　　三、同意《2024年度利润分配方案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2024年度利润 分配方案及2025年中期分红安排的公告》（“临 2025-008”号）。
　　四、同意《关于2025年中期分红安排的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2024年度利润 分配方案及2025年中期分红安排的公告》（“临 2025-008”号）。
　　五、同意《关于公司2024年年度报告》及报告摘要。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案于2025年3月31日经董事会审计委员会会议审议通过。
　　具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2024年年度报 告》及年度报告摘要。
　　六、同意《关于公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案于2025年3月31日经董事会战略及ESG委员会会议审议通过。
　　具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
　　七、同意《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案于2025年3月31日经董事会审计委员会会议审议通过。
　　具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　八、同意《关于2025年使用闲置资金进行理财的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于2025年使 用闲置资金进行理财的公告》（“临 2025-009”号）。
　　九、同意《公司2025年度申请授信计划》。
　　经董事会研究，同意公司2025年度申请授信计划。同意公司及下属子公司向中国银行、交通银行、工商银行、建设银行等银行机构申请不超过60,000万元额度的授信，用于公司的日常资金周转用途上述主体可向银行申请不超过一年期限的授信额度。公司经营班子应按照计划科学、合理、有效地使用资金，严格控制各类风险，情况发生重大变化的，应及时向董事会报告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十、同意《关于执行企业会计准则新颁布有关解释的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案于2025年3月31日经董事会审计委员会会议审议通过。
　　具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（“临 2025-010”号）。
　　十一、同意《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案于2025年3月31日经董事会审计委员会会议审议通过。
　　具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司董事会审计委员 会2024年度履职情况报告》。
　　十二、同意《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》。
　　本议案于2025年3月31日经董事会薪酬与考核委员会会议审议并提交董事会审议。
　　本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。
　　十三、同意《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》。
　　本议案涉及关联事项，关联董事陈小宏、毕培文、周巍、张荣健回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案于2025年3月31日经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
　　十四、同意《关于制定〈东浩兰生会展集团股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于制定〈公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的公告》（“临 2025-011”号）。
　　十五、同意《关于〈公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（“临 2025-012”号）。
　　十六、同意《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司舆情管理制度》。
　　此外，本次董事会会议还听取了《独立董事2024年度述职报告》《公司对会 计师事务所2024年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》（内容详见上海证券交易所网站）。
　　上述第一、三、四、五、八、十二、十四项报告或议案，尚须经股东会审议。2024年度股东会召开事宜另行通知。
　　特此公告。
　　东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临2025-008
　　东浩兰生会展集团股份有限公司
　　关于公司2024年度利润分配方案
　　及2025年中期分红安排的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.22元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度合并报表归属于上市公司所有者的净利润为306,839,774.37元。经董事会决议，公司2024年度拟以公司总股本扣减回购专用证券账户的股份为基数进行利润分配，本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。截至2025年4月9日，公司回购专用证券账户中的股份数量为11,349,981股，总股本735,533,549股，扣除回购专用证券账户中的股份后，以724,183,568股为基数，合计拟派发现金红利159,320,384.96元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为51.92%。
　　2024年度，公司以集中竞价方式实施的股份回购金额为100,002,070.67元（不含交易费用），实施了中期利润分配派发现金红利43,451,014.08元（含税），与上述年度现金分红总金额合计达302,773,469.71元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为98.67%。其中，以现金为对价、采用集中竞价方式回购股份并完成注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计202,771,399.04元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例66.08%。
　　最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
　　（二）公司不存在触及其他风险警示情形
　　■
　　注：2021年10月至2022年2月，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份3,159,840股，合计回购金额25,082,502.31元，并于2022年8月完成回购股份注销。
　　二、2025年中期分红安排
　　根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益，积极回报投资者，经董事会决议，公司拟于2025年实施中期现金分红，具体如下：
　　（一）中期分红条件
　　1、公司当期盈利、累计未分配利润为正；
　　2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
　　（二）中期分红比例
　　以实施中期权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数，预计派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
　　（三）中期分红程序
　　提请股东会授权董事会在符合上述分红条件及比例的前提下，综合考虑公司实际情况后制定及实施具体的中期分红方案。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年4月10日，公司召开第十一届董事会第八次会议，经与会董事审议，全票通过了《2024年度利润分配方案》的议案及《关于2025年中期分红安排的议案》。上述方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将上述议案提交股东会审议。
　　（二）监事会意见
　　2025年4月10日，公司召开第十一届监事会第五次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》。监事会认为，公司2024年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　监事会审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》。监事会认为，为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在授权范围内及符合利润分配的条件下制定具体的2025年中期分红方案，该事项审议程序合法合规，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案及2025年中期分红安排结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案及2025年中期分红安排方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　公司代码：600826 公司简称：兰生股份