一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期主要业务或产品简介
　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司属于白羽肉鸡生产及肉类食品深加工行业，公司是目前中国唯一拥有白羽鸡自研种鸡并实现对外批量销售的企业，是中国最大的集祖代、父母代种鸡和商品代肉鸡养殖于一体的白羽肉鸡生产企业，是中国最大的鸡肉食品深加工企业。
　　1. 行业概况
　　（1）白羽肉鸡生产行业
　　白羽肉鸡是对白羽快大型肉鸡的简称，中国白羽肉鸡产业始于上世纪七十年代，是目前我国农业产业中现代化、标准化、产业规模化程度最高的新型产业。
　　近年来，随着人们生活水平的不断提高和生活节奏的加快，消费者的食品消费观念已经从最初的满足于温饱发展成为追求高品质、方便快捷的消费，因此对营养价值高、食用便利、安全卫生的肉制品的需求越来越大，但我国的肉制品人均消费总量与发达国家相比仍相差甚远，发展空间巨大。在肉类产品中，鸡肉以其一高三低（高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量）及生产周期短、饲料转化率高、经济效益显著、环境友好等优势，已成为我国第二大消费肉类，且在我国肉类消费结构占比逐年迅速提升，具有非常广阔的发展前景。
　　（2）肉类食品深加工行业
　　国内目前肉类饮食消费习惯受传统饮食习惯影响以鲜肉为主，肉类深加工食品消费量占肉类整体消费比例不高，相较之下，肉类深加工食品在欧洲、美国、日本和其他发达国家更受欢迎，发达国家的肉制品约占肉类产量的50%。随着消费者对食品安全、健康、方便的需求不断增强，肉类深加工食品因其健康、安全、易加工、易保存、风味多样等特性越来越受消费者的青睐，未来随着肉制品加工工艺的不断提升，产品种类将更加丰富，市场前景广阔。
　　2. 行业发展情况
　　（1）我国是全球第二大鸡肉生产国和消费国
　　根据国家统计局数据显示，2024年全国家禽出栏173.4亿只，同比增加5.1亿只，增长3.1%，禽肉产量2660万吨，增加97万吨，增长3.8%，在主流肉类消费中占比提升至27.53%，较2023年提升0.94%。
　　在中国禽类消费结构中，白羽肉鸡占据绝对主导地位，根据2023年中国禽业发展报告显示，白羽肉鸡产量占禽肉总产量接近50%。中国禽业发展报告及中国白羽肉鸡联盟数据显示，2024年我国白羽肉屠宰量达到85.47亿羽，较2023年同比增长3.6%，较2017年翻一番有余。
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　　数据来源：历年中国禽业发展报告、中国白羽肉鸡联盟数据
　　根据美国农业部数据，2024年全球鸡肉产量因受到诸多不利因素影响，较2023年下降0.75%，其中鸡肉主产区美国、巴西、中国、欧盟合计产量仍保持1.46%的增长，占据全球总产量的60.91%，其中美国占比20.75%、巴西占比14.56%、中国占比14.56%、欧盟占比11.05%，中国与巴西并列第二。
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　　数据来源：USDA、IFind
　　3. 行业发展趋势
　　（1）消费者更加注重质价比，餐饮连锁化率提升
　　1）整体情况
　　根据国家统计局数据，2024年全国餐饮市场收入55,718亿元，同比增长5.3%,限额以上单位餐饮收入15,298亿元，增长3%。
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　　数据来源：国家统计局
　　2）2024年餐饮消费的特点
　　①餐饮稳定恢复，节假日期间掀起了餐饮消费的小高峰：根据中国烹饪协会开展的假期餐饮市场调研数据，2024年元旦、春节、国庆期间受访餐饮企业营业收入与去年同期相比分别上涨24.1%、12%、2.0%。
　　②餐饮行业竞争加剧：今年以来餐饮消费整体趋于理性，客单价下滑，消费者更加注重质价比。为了迎合消费者对质价比的追求，餐饮企业纷纷选择降价以招揽顾客，行业竞争加剧，甚至出现“增收不增利”现象。
　　③餐饮连锁化率进一步提升：在行业竞争加剧、利润下滑的背景下，品牌化和连锁化成为餐饮企业发展的重要支撑。消费者对于方便快捷、质量稳定且有一定品牌知名度的餐饮需求增加，连锁餐饮店因其便利性、标准化服务以及食品安全保障等方面的优势，满足了这一市场需求。
　　④连锁品牌加速下沉：随着居民收入增加和基础设施改善，下沉市场居民消费能力不断提升，消费需求日益多样化，为连锁品牌提供了广阔的市场空间。2024年，品牌餐饮企业纷纷将下沉市场作为拓展的重点，实现有效增长。
　　⑤积极拥抱数字化转型：餐饮企业积极推进人工智能、大数据、AR/VR等科技在餐饮行业的应用。数字化服务让顾客享受到更加便捷、高效的用餐体验，从在线预订、移动支付到自助点餐、智能配送等，增强了顾客对品牌的好感和忠诚度。
　　⑥中餐出海发展加速：越来越多的中餐品牌开始主动出海，将国际化作为重要发展战略，拓展海外布局，积极寻找海外合作伙伴。
　　3）白羽肉鸡完美适配餐饮业消费趋势，消费场景多元化
　　白羽肉鸡凭借着其高效生产、低成本、加工灵活性和供应链韧性等优势，成为西式快餐动物蛋白的核心来源，并在消费者质价比追求、餐连锁化率提升的催化下，向中式正餐、快餐、火锅等诸多场景高速渗透。
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　　数据来源：国家统计局、中国连锁经营协会等
　　（2）消费者饮食习惯转变带动鸡肉需求高增长
　　随着“健康中国”战略的深入推进，国民饮食结构正经历从“量”到“质”的全面升级，消费者对营养均衡、便捷高效、高性价比的食品需求持续攀升。在此背景下，鸡肉（尤其是白羽肉鸡）凭借其健康属性、多元加工形态和供应链优势，成为这一趋势下的核心受益品类。
　　1）鸡肉成为“营养阶段”的优选蛋白
　　在健康意识不断觉醒的大背景下，鸡肉正逐渐成为“营养阶段”的优选蛋白。其低脂高蛋白的营养特点（鸡胸肉脂肪含量仅2%-5%、蛋白质含量约20%-25%）与消费者对“低热量、高营养”的追求高度契合，并在“减脂控糖、三高预防”等健康理念的推动下，对红肉形成明显替代趋势。据中国畜牧业协会数据显示，2024年白羽肉鸡消费量在禽肉中占比约50%，远高于其他主流动物蛋白消费增速。同时，白羽肉鸡凭借更高的饲料转化效率与更低的碳排放（仅为牛肉的1/10），满足Z世代对“低碳饮食”与“环保责任”的关注，进一步增强了鸡肉在年轻消费群体中的黏性。
　　2）产品多元化创新，从基础食材到场景化解决方案
　　从消费端来看，鸡肉制品呈现出多元化的发展态势。相较于过去主要停留在鲜／冻分割肉层面，目前市场上已涌现出种类丰富、形式多样的鸡肉熟制品，包括广受消费者喜爱的腌制鸡肉、即食或半成品鸡排、鸡翅，以及适宜空气炸锅烹调的各式便利食品等。此类多元化产品不仅满足了不同人群在口味、用餐场景和烹饪方式方面的多样化需求，也顺应了人们对健康与便利的双重追求。
　　3）渠道渗透深化，全场景覆盖构建消费生态
　　与此同时，鸡肉因其相对适中的价格与突出的营养价值，在当前注重“质价比”的消费趋势下，进一步赢得零售终端的重视与支持。无论是便利店、会员制商店，还是传统商超，皆不断丰富和升级鸡肉制品的陈列与供应，通过生鲜、冷冻腌制、即食料理、休闲零食等多种形式，为消费者打造全方位、立体化的购物与消费体验。
　　（3）出口及宠物食品行业的增长，打开鸡肉增长空间
　　1）鸡肉出海成为行业需求的增长点
　　鸡肉出海正在成为行业需求的显著增长点。中国禽肉在品质与价格上的竞争优势愈发凸显，中国鸡肉出口正保持强劲增长势头。根据海关数据，2024年我国鸡肉出口量达到77.03万吨，同比增速超过30%。这得益于以下因素：一方面，全球消费者对于健康、低脂肉类需求不断扩大，鸡肉以其营养丰富、胆固醇含量较低等优势，得到越来越多国家和地区的认可；另一方面，中国白羽肉鸡在养殖技术、屠宰加工及熟食加工方面积累了丰富经验，规模化、集约化程度不断提高，生产成本进一步下降，也提高了在国际市场的竞争力。
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　　数据来源：中国海关数据
　　2024 年我国鸡肉出口共涉及96个国家或地区，占比10%的国家或地区有日本（18.54 万吨）、中国香港（18.23 万吨），占比分别是 24.07% 和 23.67%。出口俄罗斯（7.41 万吨）总量第三，占比 9.62% 。出口品类占比方面，2024 年出口鸡肉品类共计 16 类，占比 10% 以上的依次为其他冻鸡块（29.22 万吨）；其他制作或保藏的鸡胸肉（14.56 万吨）；其他制作或保藏的鸡腿肉（12.18 万吨），分别占比 37.93%、18.91% 和 15.82% 。
　　2）宠物食品行业发展拉动白鸡需求持续增长
　　宠物食品行业的蓬勃发展，为白羽肉鸡产业提供了新的需求增长点。根据艾媒咨询预测，2024年中国宠物经济产业规模预计突破7,013亿元，其中肉类原料需求占据重要比重。作为关键的动物蛋白来源，白羽肉鸡所产出的鸡胸肉（高蛋白）、鸡肝（适口性增强剂）、鸡骨架（钙质来源）等富余原料及副产品，正逐渐被更多宠物食品企业所采用，为白羽肉鸡行业在产品端上有着良好的互补作用。
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　　数据来源：艾媒咨询
　　（4）食品安全问题加速行业规范、健康发展
　　2025年3月19日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步强化食品安全全链条监管的意见》，针对当前从农田到餐桌食品安全全链条监管中存在的衔接不畅等问题，提出了多项有针对性的监管举措，覆盖食用农产品、食品生产经营许可、贮存、运输、寄递和配送、网络食品销售新业态、餐饮服务以及进口食品等多个关键环节，要求有关部门有效协同，确保食品安全全链条、各环节监管有机衔接，责任全面落实。3月18日，农业农村部部召开部常务会议，会议指出，我国农产品量大品种多，农产品质量安全问题仍不容忽视。要落实国务院食安委部署，突出抓好源头治理和全链条监管，要持续集中整治农产品质量安全突出问题，压紧压实各级责任，要健全从田头到餐桌的监管机制,制定产地准出分类监管办法,推进质量安全风险监测部省统筹，提高监测覆盖面。
　　随着公众健康意识的提高和监管力度的不断加强，食品安全已成为衡量食品企业综合实力与社会责任的重要指标。在此背景下，白羽肉鸡行业依靠规模化、集约化的生产方式，具备了天然的食品安全管控优势，尤其在一体化全产业链模式下，更能从源头到终端实现全过程的严格管控，为消费者提供放心、可靠的动物蛋白。
　　（注：本节图表数据来源于国家统计局、USDA、Wind等）
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求
　　1、公司基地布局
　　公司生产基地主要分部在福建、江西和甘肃，并在浙江及上海设立了创新营销中心和产品研发中心，目前公司白羽鸡养殖产能超7亿羽，已建及在建食品深加工产能合计超过50万吨，产品辐射范围广，并远销海外。
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　　2、一体化的全产业链布局
　　公司建立了集饲料加工、原种育种、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、屠宰加工与销售、熟食加工及销售为一体的肉鸡饲养加工企业，主要生产鸡肉及熟食，供应给餐饮、食品工业、流通、零售、副品市场等市场领域。公司在白羽肉鸡全产业链企业排名中名列亚洲第一、世界第六。/
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　　3、公司主要产品
　　公司主要产品包括冻、鲜鸡肉产品及肉类深加工产品，公司深入分析白羽肉鸡终端消费场景，从终端消费需求出发，在全渠道匹配相应产品，让所有消费者在任意渠道都能获得圣农产品。
　　（1）冻、鲜鸡肉产品
　　公司冻、鲜鸡肉产品在全渠道均有销售，以不同加工程度、不同包装规格，满足各渠道客户的需求：
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　　（2）深加工产品
　　①B端产品
　　公司致力于让消费者在各类型餐厅可以吃到我们的产品，产品上从公司深耕的西式餐饮渠道逐步向中式餐饮渠道渗透，以丰富的餐饮服务经验、强大的食品研发能力及规模化供应能力，重新定义白羽鸡在中餐行业运用的大单品标准。
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　　②C端
　　公司深入分析各类零售场景下的用户画像，围绕消费者多元化、个性化需求，打造契合场景特征的产品组合，实现产品对多消费场景的全面覆盖。
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　　三、核心竞争力分析
　　1、全产业链优势
　　公司建立了集饲料加工、种源培育、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、食品深加工等环节于一体的肉鸡产业链。
　　自繁自养全配套全产业链有以下四个优势：
　　（1）全产业链能有效熨平行业周期波动，降低盈利的波动性： 全产业布局相较于比较单一的运作环节，能减少各板块间外部交易成本，优化各环节利润水平。同时有效抵御各方市场价格波动导致的各环节经营压力及风险，进一步增强公司抵抗周期性风险的能力，从而确保与同行业其他公司相比，公司整体盈利水平更加稳定。
　　（2）全产业链实现产品“优质、可控、可靠、可追溯”，给公司带来品质红利：公司依靠自繁自养全配套全产业链建立了可靠的全程食品安全追溯体系，优异的鸡肉品质与有保障的食品安全，为公司与百胜、麦当劳等高要求、高标准的优质客户开展长期合作提供可靠基础。
　　（3）全产业链保障了生产的稳定性： 依靠自繁自养全配套全产业链，公司内部的各生产环节环环相扣、均衡生产、计划性强，确保供应链和生产稳定。
　　（4）全产业链闭环管理有效实现疫病防控：公司在饲料加工、种源培育、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、食品深加工等环节均采取了闭环管理，能有效阻绝外部因素的影响，确保公司防控体系安全有效。
　　2、自研种源优势
　　公司潜心十余年开展白羽肉鸡育种工作，成功锻造出“圣泽901”白羽肉鸡配套系，于2021年末获得农业农村部批准，取得对外销售资格，并于2022年6月正式对外出售父母代种鸡雏。公司是国内首个打破国外企业在种源上的垄断、批量供应国产父母代种鸡雏的企业，报告期内，公司育种攻关取得新突破，利用基因组测定和表型数据相结合的模式，进行精准选育，推进遗传改良，进一步优化“圣泽901”配套系综合性能，成功研发并推出了“圣泽901plus”，在保持父母代种鸡、商品代肉鸡性能和原种鸡疾病净化水平不变的情况下，降低料肉比，提升养殖综合效益。
　　种源的突破使得公司具备三方面优势：
　　（1）自研种源有效保障上游稳定供应。近几年，国际形势多变、禽流感频发，国外种源供应不确定性加大，自研种源不受国外种源供应限制，公司可以准确制定未来生产计划，降低经营风险。
　　（2）自研种源的本土适应性强。国外引进的种鸡常携带多种疾病，带来了极大的生物安全隐患，“圣泽901”完成了多种垂直性传播疾病的净化，鸡群干净、本土适应性强。
　　（3）自研种源性能优异，塑造成本优势。“圣泽901”繁衍的父母代种鸡及商品代肉鸡在产蛋率、料蛋比、出栏日龄、增重等众多效益指标和抗病能力均体现出明显且稳定的优势，一系列优异性能共同塑造了公司养殖环节的成本优势。
　　3、供应链优势
　　公司凭借着全产业链以及多年餐饮客户的服务经验，构建了稳定的柔性供应能力、领先行业的产品研发能力、可防可控可追溯的食品安全能力、市场趋势分析能力、ESG可持续发展能力等供应链护城河优势，奠定公司在餐饮行业的强大优势及市场地位。
　　4、产能规模化优势
　　公司白羽鸡养殖产能超7亿羽，已建及在建食品深加工产能合计超过50万吨，位列全国第一。
　　公司产能规模持续领跑行业，一方面，规模化有助于公司提升采购议价能力、分摊固定成本，通过标准化养殖模式，提高生产效率和产能利用率，降低生产成本，从而提高经济效益；另一方面，领先的产能规模，确保公司既能满足大客户的批量订单，又能依托生产的协同，及时消化大客户旺季临时新增的订单需求，全方位保障下游客户供应链的稳定，在开发和服务优质大客户方面具有绝对优势。
　　5、大客户优势
　　圣农在白羽鸡行业40多年的沉淀和积累以及在食品深加工行业20多年的精耕细作，已与百胜中国、麦当劳、德克士、沃尔玛、永辉等国内外知名客户建立了长期的战略合作关系。
　　公司始终致力于深化与大客户的战略合作，在产品研发、质量把控、市场开拓和信息共享等方面全方位携手共进，充分融入全球先进的食品供应链体系、适应多元企业文化，开创了从产品供应到价值共创的多赢模式，巩固了公司在食品加工领域的领先地位，为进一步携手全球顶尖食品、餐饮企业奠定坚实基础。
　　6、资金成本优势
　　公司始终注重财务健康与资金安全，兼顾流动性充裕与资金成本的优化。多年来，公司账面资金充裕，经营性现金流稳健，本报告期经营性现金净流同比增加了7.59亿元，增幅33.07%，在同业企业中保持领先水平；此外，凭借40年来在业界积累的优质信用，使公司拥有大量尚未使用的授信额度，资金成本水平也在同行业中处于较低的水平。
　　充裕的流动性、较低的融资成本结合多年来的稳健经营，使公司能有效抵御系统性经济风险、应对行业周期性所带来的经营和财务压力,为公司在复杂、多变的经济环境下整合行业优势资源提供了有力的支持。
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　（1）回顾报告期情况
　　报告期内，公司管理层持续推进精细化管理、推动数字化转型，着力提质增效，激活高质量发展新动能，并且致力于围绕“种源优势领先战略”、“成本领先战略”、“B端业务行业领先战略”、“C端与品牌战略”，构建全产业生态能力。2024 年度，公司业绩稳步提升，并从第一季度到第四季度实现了逐季的环比增长，尤其是在第四季度，公司取得了全年最优的业绩表现。这一成绩的取得充分展现了公司在面对产品价格压力与市场挑战时的出色应对能力及经营韧性，进一步夯实了公司在行业中的竞争优势。
　　报告期内，公司产量、销量均实现增长。鸡肉生食销售量140.27万吨，深加工肉制品产品销售量31.69万吨，分别较2023年同期增长14.72%、6.32%。报告期内，公司实现营业收入185.86亿元，同比增加0.53%，实现归母净利润7.24亿元，同比增幅9.03%。
　　（2）报告期内重大事项
　　1）多措并举，纵深推进成本领先
　　报告期内，公司管理层积极探索成本管理新模式,持续推动各板块、各环节的精细化管理，坚决落实“降本增效”主基调，不断提升市场占位和整体竞争力。
　　种源不断优化，夯实产业链基础
　　公司自有种源“圣泽901”于2021年12月正式通过国家畜禽遗传资源委员会审定、鉴定，并于2022年6月成功实现国产种源首次批量供应。2023年底，在原有“圣泽901”基础上，公司成功迭代研发了种源新组合“圣泽901plus”，性能方面获得大幅提升，料肉比指标较原组合得到显著改善，此外在产蛋率、生长速度、抗病性等指标上均达到国际领先水平。
　　报告期内，公司持续围绕研发投入、疫病净化、原种及祖代生产性能提升等方面展开工作，种鸡生产性能全面提升，料肉比指标较原组合降低，种蛋达标率、产雏数、标蛋率、出雏率等指标均破新高，种鸡生产性能的不断优化将助推养殖端综合成本的持续下探。
　　2024年，“圣泽901plus”外销近500万余万套，较上年同期增长了超30%，市场认可度不断提升，使父母代种鸡在自主国产种源中市场份额仍持续占据第一并遥遥领先。上半年，第一批“圣泽901”父母代种鸡雏顺利落地非洲坦桑尼亚，标志着圣农种源成功打开国际市场，目前生产成绩稳定，达到领先水平。此外，公司正与多个国家进行接洽，进一步实现种鸡出口国别突破。
　　未来，圣农将继续扩大育种研发投入，持续提升圣泽901生产性能，料肉比持续优化，为白羽肉鸡行业提供更多优质种鸡来源；同时，坚持以占据国内40%市场份额为目标，保障中国白羽鸡种鸡的供应安全，推动整个行业健康稳定发展。
　　充分挖潜，持续管控成本
　　报告期内，公司持续深化成本领先战略，挖掘内部管理潜能，充分发挥全产业链优势，在成本管控体系上紧抓"原料采购价格管控"与"内部成本管控"两个关键点，进一步巩固成本领先优势。
　　依托数十年经验沉淀和科学管理体系，公司创新性构建了全产业链闭环养殖系统。通过数字化平台建设，有效消除各养殖环节的信息孤岛，将饲料配给、疫病防控、物流运输等模块纳入统一管理体系，实现全流程动态监测与精准管控，切实提升养殖业务的可控性与生产效率。
　　种源性能的持续提升，为公司长期降本提供坚实的支撑，管理水平迭代与技术沉淀则为降本增效积蓄量变动能。自2018年以来，公司综合造肉成本保持下行态势，由此形成的成本领先优势已成为保障公司盈利能力的核心竞争壁垒。
　　中后台部门融合，优化营运效率
　　营运管理方面，通过产销一体化进一步提升了订单、仓储及物流的分配和优化，同时，做到以客户管理为中心，提升了整体供应链服务质量。报告期内，公司存货周转天数同比下降4天。
　　2）全渠道协同发力，驱动全场景增长
　　报告期内，公司坚持“以终为始”的战略思维，深入分析白羽肉鸡终端消费场景，从终端消费需求出发，反推渠道布局与产品策略，构建了覆盖B端、C端、F端（工业客户）的全渠道业务体系。公司基于不同消费场景下的用户需求，制定有针对性的渠道策略、品类策略、产品组合策略，实现各渠道业务的全面增长。
　　在B端方面，公司持续深化“产品+研发+市场”三位一体的服务模式，凭借完善的餐饮供应链能力以及优秀的产品组合策略，与核心客户保持紧密合作，实现协同发展，稳固B端核心客户基本盘的同时，向腰部及长尾客户渗透进一步扩大市场份额，并在“中式餐饮西式化”的背景下，将西式餐饮的成功模式，打开了白羽肉鸡在国内中餐行业的广阔市场。出口方面，公司取得日本鸡肉出口份额第一的成绩，成功开拓多个海外新市场，实现出口业务同比增长17.29%。
　　在C端方面，公司紧抓零售行业结构性变化机遇，全面覆盖会员店、零食店、内容电商等高增长渠道，加大渠道渗透率。在产品策略上，公司深入分析各类零售场景下的用户画像，围绕消费者多元化、个性化需求，打造契合场景特征的产品组合，实现产品对多消费场景的全面覆盖，提升消费者触达率与转化率。实现零售端线上线下双轮驱动，推动C端业务持续增长。报告期内，C端业务收入同比增长23.40%。
　　在F端（工业渠道）方面，公司基于客户需求高效匹配及降本诉求，将原料进行高价值转化、形成上下游协同效应，进一步提升公司原料的整体价值。
　　3）构建数字化蓝图，打造全产业链协同的智慧型企业
　　公司不断提升巩固全产业链优势，积极推进数字化转型，“SAP+智慧农场”成功上线，标志着我们构建了从种源到食品的全产业链数字化管理体系，实现全产业链核心运营指标智能化、可视化分析分析，提升生产效率、降低成本为决策提供实时的数据支撑。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-013
　　福建圣农发展股份有限公司
　　第七届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第八次会议于2025年4月11日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2025年4月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　公司现任独立董事张晓涛先生、王松先生、杨翼飞女士及离任独立董事何秀荣先生、王栋先生，在本次会议上作《福建圣农发展股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。
　　本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
　　一、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　与会董事听取了公司总经理傅芬芳女士所作《公司2024年度总经理工作报告》：2024年，公司管理层持续推进精细化管理、推动数字化转型，着力提质增效，激活高质量发展新动能，并且致力于围绕“种源优势领先战略”、“成本领先战略”、“B端业务行业领先战略”、“C端与品牌战略”，构建全产业生态能力。2025年公司总体经营方针基于2024年策略的延续，同时充分分析行业趋势的变动，持续构筑全产业链及产业链生态系统，实现客户的价值创造。
　　二、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2024年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，从维护公司利益和广大股东权益出发，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。
　　具体内容详见公司于2025年4月12日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2024年年度报告》相应章节。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　三、审议通过《公司2025年度财务预算报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　经审议，《公司2025年度财务预算报告》是公司遵循客观、求实、稳健、谨慎的原则，在对公司经营情况及后续发展战略和行业状况进行研究分析后制定。该报告真实、准确、完整的反应了公司的需求，编制和披露的内容及程序符合相关要求，并充分展示了公司2025年发展战略、经营规划、预算指标及应对举措等内容，同意《公司2025年度财务预算报告》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　四、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷；公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年4月12日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　五、审议通过《公司2024年度社会责任报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2024年，公司认真践行可持续发展理念，建立健全治理规范，切实保障股东权益，坚决维护员工利益，实现企业与股东、债权人、员工和谐发展，促进企业与社会和谐进步，有效履行企业社会责任。
　　具体内容详见公司于2025年4月12日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2024年度社会责任报告》。
　　六、审议通过《公司2024年度报告及其摘要》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容准确反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，公司2024年年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　具体内容详见公司于2025年4月12日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2024年年度报告》及《福建圣农发展股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　七、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有一支能够提供高度专业化服务的团队，具备证券从业相关资质，其审计团队已尽职尽责服务公司多年，亦为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展审计工作，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况参照有关标准协商确定2025年度相关审计费用。
　　具体内容详见公司于2025年4月12日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-016）。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　八、审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于2025年4月12日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　九、在关联董事张晓涛先生、王松先生、杨翼飞女士等三人回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》。表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于2025年4月12日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　十、审议通过《公司董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于2025年4月12日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
　　十一、审议通过《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于2025年4月12日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　十二、审议通过《关于公司及下属子公司2025年度向各家银行申请授信额度的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　根据公司的实际情况及资金安排，为满足公司生产经营和投资建设所需，同意公司及下属子公司2025年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币200亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营实际资金需求来确定。
　　本议案有效期为自2024年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年度股东大会召开之日止。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　十三、在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、廖俊杰先生、席军先生、龚金龙先生、丁晓先生等六人回避表决的情况下，由出席会议的其余三位无关联关系董事审议通过《关于预计公司及下属子公司2025年度关联交易的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　基于公司2025年度生产经营需要，根据相关法律、法规及规章制度的要求，2025年度关联交易金额及事项的预计是基于平等、自愿、等价、有偿的原则所得，其决策程序合法有效，交易价格公允，审批程序合规，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　具体内容详见公司于2025年4月12日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2025年度关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　十四、在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、廖俊杰先生、席军先生、龚金龙先生等五人回避表决的情况下，由出席会议的其余四位无关联关系董事审议通过《公司2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案》。表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司根据实际经营情况及同行业同级别上市公司高级管理人员的薪酬标准、地区发展水平制定《公司2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案》，该方案有效地促进了公司持续、稳定、健康地发展，充分调动公司非独立董事及高级管理人员的工作积极性及创造性。具体情况如下：
　　■
　　备注：公司专职董事若同时在公司担任其他职务，其基本工资在其所在单位或部门领取，不列入本表范围。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　十五、在关联董事张晓涛先生、王松先生、杨翼飞女士等三人回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《公司2025年度独立董事津贴标准》。表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　经综合考虑公司独立董事的工作任务、职责，以及同地区、同行业相关薪酬标准等因素，公司董事会提议公司独立董事津贴标准为每人每年8.00万元（含税）。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　十六、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司本次开展证券投资及衍生品交易业务符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章及规范性文件的相关规定，有利于提高公司的资金使用效率，为公司和股东谋取更高的投资回报且不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。
　　具体内容详见公司于2025年4月12日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的公告》（公告编号：2025-018）。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　十七、审议通过《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　鉴于公司生产经营所需主要原材料价格波动较大，并可能对公司经营业绩及毛利产生重要影响，为了有效减缓原材料价格变动带来的市场风险，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司拟在严格管控风险的情况下开展与原料相关的商品期货套期保值业务。
　　具体内容详见公司于2025年4月12日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于2025年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-019）。
　　十八、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《公司2024年度审计报告》，公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润724,267,685.28元，2024年年末母公司未分配利润1,457,122,221.54元。
　　基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景的考虑，充分考虑广大股东、投资者的利益和综合诉求，为持续地回报股东，公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税），预计派发现金红利247,189,453.20元（含税），具体金额以实际派发时为准。
　　具体内容详见公司于2025年4月12日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　十九、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司使用自有资金购买理财产品是在确保公司财务状况稳健、正常经营资金需求的前提下开展的，有利于提高闲置资金使用效率及收益率，不会影响公司日常经营活动的正常运转及主营业务发展，不涉及使用募集资金。2025年公司将通过适度的理财，为公司和股东谋取较好的投资回报。
　　具体内容详见公司于2025年4月12日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-021）。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二十、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，本着谨慎性原则，公司及其下属子公司2024年度计提各项资产减值准备金额合计18,965.99万元。
　　具体内容详见公司于2025年4月12日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　二十一、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于2025年4月12日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二十二、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会决定于2025年5月7日（星期三）采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会，本次股东大会会议的议题如下：
　　1、审议《公司2024年度董事会工作报告》；
　　2、审议《公司2024年度监事会工作报告》；
　　3、审议《公司2025年度财务预算报告》；
　　4、审议《公司2024年度报告及其摘要》；
　　5、审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；
　　6、审议《关于公司及下属子公司2025年度向各家银行申请授信额度的议案》；
　　7、审议《关于预计公司及下属子公司2025年度关联交易的议案》；
　　8、审议《公司2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案》；
　　9、审议《公司2025年度监事薪酬方案》；
　　10、审议《公司2025年度独立董事津贴标准》；
　　11、审议《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》；
　　12、审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；
　　13、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
　　14、审议《关于公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划的议案》；
　　15、审议《关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司54%股权暨关联交易的议案》。
　　出席本次股东大会的对象为：（1）截至2025年4月25日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
　　特此公告。
　　福建圣农发展股份有限公司董事会
　　二○二五年四月十二日
　　证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-023
　　福建圣农发展股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第八次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东大会届次：2024年度股东大会。
　　（二）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。
　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第八次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1、现场会议
　　本次股东大会现场会议的召开时间为2025年5月7日（星期三）下午14:30。
　　2、网络投票
　　本次股东大会的网络投票时间为2025年5月7日，其中：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月7日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月7日上午9:15一下午15:00的任意时间。
　　（五）会议召开方式：
　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
　　（六）会议的股权登记日：
　　本次股东大会的股权登记日为2025年4月25日（星期五）。
　　（七）出席本次股东大会的对象：
　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东大会的股权登记日为2025年4月25日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知之附件二。
　　2、公司董事、监事和高级管理人员。
　　3、公司聘请的见证律师。
　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）现场会议召开地点：
　　本次股东大会现场会议召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）提交本次会议审议的第1-14项议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，提交本次会议审议的第15项议案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。
　　公司现任独立董事杨翼飞女士、张晓涛先生、王松先生及离任独立董事何秀荣先生、王栋先生将在公司2024年度股东大会上进行述职。
　　（二）提案名称及提案编码表如下：
　　■
　　（三）上述第8项、第9项、第15项提案涉及关联交易，因此关联股东在股东大会上应当回避表决，该等提案应当由出席股东大会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。上述第5项、第7-15项提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
　　（四）上述议案的相关内容，详见公司于2025年4月12日及2025年4月4日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司第七届董事会第八次会议决议公告、第七届监事会第六次会议决议公告、《福建圣农发展股份有限公司关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司54%股权暨关联交易的公告》等相关公告。
　　三、会议登记方法
　　公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：
　　（一）登记时间：2025年5月6日（星期二）上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
　　（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。
　　（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
　　2、法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件（加盖公章）。
　　3、股东可以信函（信封上须注明“2024年度股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2025年5月6日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。
　　4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
　　（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程参见本通知之附件一。
　　五、其他事项
　　（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
　　（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
　　（三）会务联系方式如下：
　　联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部
　　邮政编码：354100
　　联系人：廖俊杰、曾丽梅
　　联系电话：（0599）7951250
　　联系传真：（0599）7951250
　　六、备查文件
　　1、公司第七届董事会第八次会议决议；
　　2、公司第七届监事会第六次会议决议。
　　特此通知。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书（格式）
　　福建圣农发展股份有限公司董事会
　　二○二五年四月十二日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362299
　　2.投票简称：圣农投票
　　3.议案设置及意见表决。
　　（1）本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月7日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月7日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年5月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　福建圣农发展股份有限公司2024年度股东大会授权委托书（格式）
　　兹全权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司2024年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下：
　　■
　　注：1.委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中画“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。
　　2.集合类账户持有人或公司股票名义持有人参加股东大会投票时，如果需要根据实际持有人的投票意见对同一审议事项表达不同意见的，应进行拆分投票，即应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填写所投票数。前述集合类账户持有人或股票名义持有人包括：（1）持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司；（2）持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司；（3）持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司；（4）合格境外机构投资者（QFII）；（5）持有深股通股票的香港中央结算有限公司；（6）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他集合类账户持有人或股票名义持有人。
　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的，必须加盖法人单位公章。
　　4.上述提案中涉及关联交易的，关联股东或其代理人在股东大会会议上应当依法回避表决。
　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
　　委托人法定代表人（签字或印章）：
　　委托人身份证件号码或统一社会信用代码（或公司注册证书等其他有效证件号码）：
　　委托人证券账户：
　　委托人持股数量：
　　受托人（签字）：
　　受托人身份证件号码：
　　签署日期： 年 月 日
　　证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-014
　　福建圣农发展股份有限公司
　　第七届监事会第六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2025年4月11日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2025年4月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　报告期内，监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定及《公司章程》及《公司监事会议事规则》等公司相关制度的要求，本着对公司和股东负责态度，认真履行监督职责。通过列席公司董事会、股东大会等会议的方式，参与了公司重大经营决策的讨论，通过了解和掌握公司生产、经营、管理等方面的情况，对公司依法运作及公司董事和高管人员履行职责等事项进行了有效监督，有效维护了投资者特别是中小投资者的利益。
　　具体内容详见公司于2025年4月12日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、审议通过《公司2025年度财务预算报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为董事会编制的《公司2025年度财务预算报告》是根据公司财务指标和市场变化情况，并结合公司2025年度经营计划对各项费用、成本的控制和安排整理所得。该财务预算报告，真实地反映了公司的生产经营情况，符合公司的战略要求。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　三、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司根据内部控制的相关规定及要求，结合自身的实际情况，建立健全的内部控制制度，保证公司业务活动正常进行。报告期内，公司内部控制制度健全且有效运行，不存在重大缺陷。《公司2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2024年度内部控制的实际情况。
　　具体内容详见公司于2025年4月12日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　四、审议通过《公司2024年度报告及其摘要》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　监事会认为，董事会组织编制的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司于2025年4月12日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2024年年度报告》及《福建圣农发展股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　五、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年度审计机构期间严格遵循有关法律、法规的要求，勤勉尽责地遵照独立、客观、公正原则，较好的履行了责任和义务。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　具体内容详见公司于2025年4月12日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-016）。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　六、审议通过《关于预计公司及下属子公司2025年度关联交易的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司预计2025年度关联交易事项属于与经营及生产相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，交易价格严格参照市场执行，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为，也不会对公司的独立性产生影响。同时，在表决关联交易相关议案时关联董事均回避表决。
　　具体内容详见公司于2025年4月12日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2025年度关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　七、审议《公司2025年度监事薪酬方案》。
　　因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司2024年度股东大会审议。
　　八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司开展证券投资及衍生品交易业务是在不影响公司主营业务正常开展的前提下进行的，有利于丰富自有资金的投资方式，提高公司的资金使用效率，为公司和股东谋取更高的投资回报。公司已制定了相关管理制度，并采取针对性风险控制措施。因此公司开展证券投资及衍生品交易业务，符合公司利益，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
　　具体内容详见公司于2025年4月12日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的公告》（公告编号：2025-018）。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　九、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司2024年利润分配预案是根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》等规定制定，符合公司利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。因此，同意公司2024年利润分配预案。
　　具体内容详见公司于2025年4月12日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　十、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
　　具体内容详见公司于2025年4月12日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-021）。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　十一、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提资产减值后能够更加公允的反映公司的资产状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意公司本次计提资产减值准备。
　　具体内容详见公司于2025年4月12日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。
　　十二、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于2025年4月12日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　福建圣农发展股份有限公司监事会
　　二〇二五年四月十二日
　　证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-016
　　福建圣农发展股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.公司2024年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
　　2.本次聘任不涉及变更会计师事务所；
　　3.公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
　　4.续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2024〕4 号）等的规定。
　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年4月11日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2、人员信息
　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
　　3、业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为2家。
　　4.投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5、诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟任项目合伙人：杨海固，中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
　　拟任项目签字注册会计师：钟心怡，中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
　　拟任项目质量控制复核人：付后升，1998年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署和复核过多家上市公司审计报告。
　　2、上述相关人员的诚信记录情况
　　上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定2025年度相关审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　2025年4月11日，公司召开第七届董事会审计委员会第四次会议对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前审查，以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，并同意将该议案提请公司董事会进行审议。
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度外部财务审计机构，在2024年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，尽责地完成了公司2024年度财务报告的审计工作，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合公司要求，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，提议续聘其为公司2025年度审计机构。
　　（二）董事会审议程序
　　公司于2025年4月11日召开的第七届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。经审核，董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有一支能够提供高度专业化服务的团队，具备证券从业相关资质，其审计团队已尽职尽责服务公司多年，亦为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展审计工作，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况参照有关标准协商确定2025年度相关审计费用。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、公司第七届董事会第八次会议决议；
　　2、公司第七届董事会审计委员会第四次会议决议；
　　3、拟聘任会计师事务所营业执照证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　福建圣农发展股份有限公司董事会
　　二○二五年四月十二日
　　证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-017
　　福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2025年度关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　为确保福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司顺利开展生产经营活动，公司及下属子公司预计2025年将与福建圣农控股集团有限公司（以下简称“圣农集团”）、实际控制人和其下属子公司福建日圣食品有限公司（以下简称“日圣食品”）、福建省圣新环保股份有限公司及其下属子公司（以下简称“圣新环保”）、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司（以下简称“兴瑞液化气”）、福建丰圣农业有限公司（以下简称“丰圣农业”）、福建圣维生物科技有限公司（以下简称“圣维生物”）、福建恒冰物流有限公司及其下属子公司（以下简称“恒冰物流”）、光泽县圣农食品专卖店（以下简称“圣农专卖店”）、AMPLE GROUP LIMITED（以下简称“安普尔”）、光泽县圣民公共交通有限公司（以下简称“圣民公交”）、福建华圣房地产开发有限公司（以下简称“华圣房地产”）、上海银龙食品有限公司及其下属子公司（以下简称“银龙食品”）及其他关联方一必胜（上海）食品有限公司，传胜供应链管理（上海）有限公司和环胜电子商务（上海）有限公司等公司为 Yum China Holdings, Inc. （“百胜”）直接或间接控制的子公司（百胜连同其子公司，以下简称“百胜中国”）、光泽县圣农假日酒店有限公司（以下简称“假日酒店”）、光泽县华圣物业管理有限公司（以下简称“华圣物业”）、福州市众兴鼎圣贸易有限公司（以下简称“众兴鼎圣”）、中圣生物科技（浦城）有限公司及其下属子公司（以下简称“浦城中圣”）、福建海圣饲料有限公司及其下属子公司（以下简称“海圣饲料”）、浦城县海圣饲料有限公司（以下简称“浦城海圣”）、光泽承天食品有限公司（以下简称“承天食品”）、光泽县天福大酒店（普通合伙）（以下简称“天福大酒店”）、至明（厦门）供应链有限公司（以下简称“至明供应链”）、光泽县圣农食品专卖店（以下简称“圣农专卖店”）、光泽县安心大药房有限公司（以下简称“安心药房”）、福建省康圣生物科技有限责任公司（以下简称“康圣生物”）、光泽县启圣贸易商行（以下简称“启圣商行”）浦城县百圣生物科技有限公司（以下简称“百圣生物”）、嘉兴恒杰生物制药股份有限公司及其下属子公司（以下简称“恒杰生物”）、邵武市福宝供应链有限公司（以下简称“福宝供应链”）、河南森胜农牧有限公司及其下属子公司（以下简称“森胜农牧”）、福州和鑫福食品贸易有限公司及其下属子公司（以下简称“和鑫福”）、安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司及其下属子公司（以下简称“安徽太阳谷”）、江西陆恒食品有限公司（以下简称“江西陆恒”）、福建陆恒食品有限公司（以下简称“福建陆恒”）、福建止于至善贸易有限公司（以下简称“止于至善”）、长江三峡集团福建能源投资有限公司及其下属子公司（以下简称“三峡能投”）、江西省资溪面包科技发展股份有限公司（以下简称“资溪面包”）等发生关联交易，交易总额为不超过1,045,030万元，去年关联交易实际发生总金额为604,877.36万元。公司及下属子公司与关联方之间发生关联交易时，将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，切实维护本公司、下属子公司及无关联关系股东的合法权益。
　　公司于2025年4月11日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2025年度关联交易的议案》，关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、廖俊杰先生、席军先生、龚金龙先生、丁晓先生均回避表决，由剩余3位无关联关系董事审议通过，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需通过公司股东大会表决，环胜电子商务（上海）有限公司、圣农集团、傅光明先生、傅长玉女士、傅芬芳女士、傅露芳女士、廖俊杰先生、席军先生等关联股东均应回避表决。
　　（二）预计关联交易类别和金额
　　单位：万元
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　　证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-015
　　福建圣农发展股份有限公司
　　(下转B070版)