证券代码：600388 证券简称：龙净环保
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　（一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。
　　（二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　（三）第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　公司2025年第一季度实现营业收入19.66亿元，实现归属于母公司所有者的净利润1.85亿元，实现扣非后归属于母公司所有者的净利润1.72亿元。2025年第一季度，公司新增环保工程合同共计26.25亿元，同比增长13.59%；期末在手环保工程合同194.21亿元；在手储能系统及设备销售合同13.61亿元。截至2025年3月31日，公司资产负债率61.06%，有息负债率15.77%，有息负债率长期处于较低水平。
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:福建龙净环保股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：黄炜 主管会计工作负责人：丘寿才 会计机构负责人：谢文革
　　合并利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：福建龙净环保股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
　　公司负责人：黄炜 主管会计工作负责人：丘寿才 会计机构负责人：谢文革
　　合并现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：福建龙净环保股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：黄炜 主管会计工作负责人：丘寿才 会计机构负责人：谢文革
　　母公司资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:福建龙净环保股份有限公司
　　单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：黄炜 主管会计工作负责人：丘寿才 会计机构负责人：谢文革
　　母公司利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：福建龙净环保股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：黄炜 主管会计工作负责人：丘寿才 会计机构负责人：谢文革
　　母公司现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：福建龙净环保股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：黄炜 主管会计工作负责人：丘寿才 会计机构负责人：谢文革
　　(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　福建龙净环保股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-034
　　福建龙净环保股份有限公司
　　2024年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年4月11日
　　(二)股东会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号，龙净环保工业园1号楼二层会议室。
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长林泓富先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事11人，出席11人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书出席本次会议；
　　4、部分高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《2024年年度报告正文及报告摘要》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《2024年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《2024年度利润分配议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：《关于2025年度融资总额授权的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：《关于提供综合授信担保的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：《关于开展票据业务及票据池（资产池）担保的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　本议案回避情况：持有公司股份的董事回避表决。
　　10、议案名称：《2024度监事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　本议案回避情况：持有公司股份的监事回避表决。
　　(二)现金分红分段表决情况
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　持有公司股份的董事对议案9回避表决，持有公司股份的监事对议案11回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：福建力涵律师事务所
　　律师：吴烈豪、蔡志评
　　2、律师见证结论意见：
　　福建龙净环保股份有限公司2024年年度股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　福建龙净环保股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月12日
　　● 上网公告文件
　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
　　证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-035
　　福建龙净环保股份有限公司
　　第十届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2025年4月11日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开。会议由董事长林泓富先生主持。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案：
　　一、审议：《2025年第一季度报告》
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过该议案。
　　详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。
　　特此公告。
　　福建龙净环保股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月12日
　　证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-036
　　福建龙净环保股份有限公司
　　第十届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2025年4月11日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开。会议由监事会主席廖伯寿先生主持。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。会议审议以下议案：
　　一、审议：《2025年第一季度报告》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2025年第一季度的财务状况及经营成果等事项。
　　监事会在提出本意见前，没有发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特此公告。
　　福建龙净环保股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年4月12日