第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度净利润为-285.27万元，未分配利润-27.87亿元。
　　因此，根据《公司章程》规定，公司董事会建议2024年度不进行利润分配。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2024年，国内煤炭产量保持稳定增长态势。国家统计局数据显示，2024年全国规模以上工业原煤累计产量达47.6亿吨，同比增长1.2% 。进口方面，2024年我国煤炭进口量再创历史新高，全年累计进口5.4亿吨，同比增长14.4%，占全球煤炭贸易量的35%。国内煤炭供给持续宽松，进口煤量大幅增长，市场供大于求局面凸显。下游行业煤炭需求增长不及预期，电力行业受可再生能源装机快速增长挤压，对煤炭依赖度有所下降；钢铁、建材等行业受宏观经济环境及房地产市场调整影响，对煤炭需求减弱。
　　公司2024年度主要开展以煤炭为主的产品贸易业务，公司开展贸易业务的模式主要有两种，以销定采模式和囤货销售模式。下游客户主要为云南省内的国有大型化工企业、电厂、水泥厂等企业，向公司采购的煤炭主要是用于化工生产原料、发电或提供动力。公司主要通过参与用煤企业招投标等形式获取订单以赚取采销价差。公司作为云南省国资控股上市公司，具有供应渠道、经营稳定、履约能力、上市公司信誉等优势，在行业中树立了良好的口碑，培养了一批专业煤炭贸易团队，可以充分地根据客户需求组织货源、整合资源并保障供应。
　　受大宗商品市场波动、水泥煤等产品市场整体需求不足、市场竞争加剧、产品毛利率下降及计提资产减值准备等因素影响，全年累计实现产品销售98.47万吨，较上年下降28.16%。全年实现销售收入7.59亿元，较上年下降15.57%。在煤炭市场整体价格持续下行，水泥煤、硅煤市场低迷的情况下，公司及时调整经营策略，推进贸易业务结构调整，结合电煤市场供需变化，持续加大电煤业务投入，扩大与省内电厂业务协同合作，积极拓展省外电煤优质客户渠道，累计实现电煤供应51.91万吨。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年，公司实现营业收入7.59亿元，同比下降15.57%；利润总额-6,065.37万元；净利润-6,269.05万元。截至12月31日，公司总资产3.78亿元，同比下降23.04%，净资产2.98亿元，同比下降17.41%，资产负债率21.36%。 全年经营活动现金净流量3,789.20万元；年末两金余额控制在2.88亿元以内，较年初下降26.07%；净资产收益率-19.06%，同比下降20.50个百分点。
　　本年度公司出现较大亏损，主要源于经营性亏损以及计提减值两大因素：
　　（一）经营性亏损1,997.75万元，主要原因：一是煤炭等大宗商品市场持续低迷，市场需求不振，致使公司贸易量明显下滑。二是公司主营煤炭产品市场价格竞争激烈，年贸易毛利率仅为1.33%，同比下降2个百分点，本年实现的贸易业务毛利无法覆盖相关税费及三项费用等支出。
　　（二）计提各项资产减值准备共计4,067.62万元，较上年增加3,994.04万元，主要原因在于：一方面，公司部分应收账款出现明显减值迹象，其中聚汇通公司欠款账期加长，鑫鹏公司因环保处罚导致生产经营停滞，泓朗商贸因欠款账期加长，基于谨慎性原则，依照公司会计政策，单项计提坏账准备，补提坏账3,118.63万元。另一方面，煤炭产品市场价格长期处于低位运行，公司对现有存货进行减值测试，本年计提存货跌价准备1,085.61万元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2025-009
　　云南云维股份有限公司
　　第十届监事会第七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2025年4月10日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室以现场表决方式召开，会议通知于2025年3月31日通过书面及电讯形式发出，会议应当出席监事3名，实际出席监事3名，公司监事会主席李春艳女士因公务原因未能亲自出席本次监事会，通过书面委托徐团美监事代为出席主持会议并表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年年度报告正文及摘要》，并出具了《对董事会编制的公司2024年年度报告的审核意见》；
　　公司监事会对董事会编制的2024年年度报告进行了认真的审核，并提出如下审核意见：
　　1．公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
　　2．公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理成果和财务状况；
　　3．在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2024年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》；
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于2024年度计提减值准备的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2025-010号公告）；
　　公司本次计提减值准备依据充分，能够公允地反映财务状况、经营成果，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司计提减值准备4,067.62万元。
　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度财务预算方案》；
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　云南云维股份有限公司监事会
　　2025年4月12日
　　证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2025-010
　　云南云维股份有限公司
　　关于2024年度计提减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《公司关于2024年度计提减值准备的议案》。该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司2024年年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。2024年度，公司确认应计提减值准备共计4,067.62万元。本次计提减值准备已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。具体情况如下：
　　一、本次计提减值准备基本情况
　　本次公司计提信用减值损失金额为2,982.01万元，计提资产减值损失金额为1,085.61万元，合计计提4,067.62万元。
　　■
　　二、本次计提减值准备的说明
　　1.信用减值损失
　　2024年公司计提应收账款、其他应收款和应收票据减值准备共计2,982.01万元，主要是依据应收款项信用风险特征，判断对应资产质量情况，按照预期信用损失模型计提减值准备。2024年公司坏账准备余额3,675.59万元，综合计提比例17.5%，较2023年综合计提比例2.1%有较大幅度的增长。主要原因为根据信用风险特征，对个别应收账款单独测试并使用预期信用损失模型单项计提坏账准备（信用减值损失），本年补提坏账准备3,529.47万元，对其余应收款项按组合计提坏账，本年转回坏账准备547.46万元，合计减少本年利润总额2,982.01万元。
　　2.资产减值损失
　　根据《企业会计准则第1号一一存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价准备。2024年末公司存货（煤炭）余额3,206.28万元，随着煤炭市场价格下行，公司存货（煤炭）存在减值迹象，2024年末对存货进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备（资产减值损失）1,085.61万元，计提比例33.86%。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　报告期内，公司计提各项减值准备共计4,067.62万元，将减少公司2024年度合并报表利润总额4,067.62万元。本次计提减值准备已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。
　　四、董事会关于计提减值准备的意见
　　公司按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，计提减值准备能够真实、准确地反映公司2024年度财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　五、监事会关于计提减值准备的意见
　　公司本次计提减值准备依据充分，能够公允地反映财务状况、经营成果，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　云南云维股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2025-011
　　云南云维股份有限公司关于继续使用阶段性
　　闲置资金开展委托理财业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类
　　安全性、流动性较高的低风险理财产品业务（不用于投资股票及其衍生产品）。
　　● 投资金额
　　投资购买理财产品的余额不超过人民币2亿元。
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　1.2025年4月9日，经公司第十届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过。
　　2.2025年4月10日，经公司第十届董事会第八次会议审议通过。
　　3.本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司将选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响较大，可能影响本次委托理财的预期收益。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，以提高公司阶段性闲置资金的使用效益。
　　（二）投资金额
　　拟使用不超过人民币2亿元的阶段性闲置资金，投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品业务（不用于投资股票及其衍生产品），该资金可以滚动使用，但最高余额不得超过人民币2亿元。
　　（三）资金来源
　　公司自有阶段性闲置资金。
　　（四）投资方式
　　向银行、证券公司等具有合法资质的金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债、货币基金等。
　　（五）投资期限
　　本次委托理财的投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。
　　二、审议程序
　　公司第十届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过了《公司关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司第十届董事会第八次会议审议通过了《公司关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托业务的审批和执行程序，确保委托理财业务事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，定期关注委托资金的相关情况，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
　　四、投资对公司的影响
　　公司将自有阶段性闲置资金用于开展委托理财业务，有利于进一步提高资金使用效率，能够进一步获得一定的投资收益，提高公司整体收益，且不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
　　特此公告。
　　云南云维股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2025-012
　　云南云维股份有限公司
　　关于对全资子公司提供借款进行展期的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 借款对象：曲靖能投云维销售有限公司（以下简称“曲靖云维”）。
　　● 借款方式：云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“云维股份”）以自有资金为曲靖云维提供最高不超过1.7亿元无息借款，借款展期期限至2026年5月31日。
　　● 本次借款展期经云维股份第十届董事会第八次会议审议通过，尚需提请公司2024年年度股东大会审议批准。
　　● 本次借款不构成关联交易。
　　一、本次借款概述
　　（一）借款的目的
　　经公司第九届董事会第十次会议审议通过，公司于2021年11月以自有资金出资3000万元在云南曲靖市设立全资子公司开展贸易业务运营，承接原来由云维股份以曲靖片区为主的滇东北区域部分贸易经营业务，同时面向市场，发挥自身优势，做好当地的业务拓展和客户关系维护。
　　为满足其业务开展需要，2024年3月27日公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于向全资子公司提供不高于1.7亿元借款进行展期的议案》，并经2024年4月25日公司2023年年度股东大会审议批准，同意公司对曲靖云维提供的最高不超过1.7亿元借款进行展期至2025年5月31日，2024年公司实际向曲靖云维借款1.7亿元。当前，曲靖云维贸易经营业务开展正常，为确保其贸易业务正常开展，曲靖云维申请对上述1.7亿元借款进行展期，借款展期期限至2026年5月31日。
　　（二）董事会、股东大会审议情况
　　本次借款展期事项经公司第十届董事会第八次会议审议，经全体董事一致表决通过。尚需提请公司2024年年度股东大会审议批准同意。
　　二、借款对象及借款方式等情况
　　（一）借款对象基本情况
　　名称：曲靖能投云维销售有限公司
　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：杨珣
　　注册资本：叁仟万元整
　　成立日期：2021年11月12日
　　营业期限：2021年11月12日至长期
　　住 所：云南省曲靖经开区翠峰西路64号
　　经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；金属材料销售；机动车修理和维护；肥料销售；化肥销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；电力电子元器件销售；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；合成纤维销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　（二）借款方式、借款金额、借款期限
　　借款方式：云维股份拟对上述借款到期后进行展期，曲靖云维可在1.7亿元额度范围内申请提前还款，借款有效期内可循环使用；
　　借款金额：最高不超过1.7亿元；
　　借款展期期限：2026年5月31日。
　　三、本次借款对公司的影响
　　（一）本次借款展期对象曲靖云维是公司的全资子公司，公司对其具有控制权，本次借款展期财务风险可控；
　　（二）此次借款展期，利于曲靖云维贸易经营业务顺畅开展，同时面向市场推进区域市场拓展；
　　（三）本次借款展期不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
　　特此公告。
　　云南云维股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2025-014
　　云南云维股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）。
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“云维股份”）于2025年4月10日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请中审众环为公司2025年度审计机构，该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议批准。现将相关事项披露如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。
　　（5）首席合伙人：石文先
　　（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
　　（7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。
　　（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，与云维股份同行业的上市公司审计客户共17家。
　　2.投资者保护能力
　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
　　3.诚信记录
　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。
　　（2）43名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚6人次，行政管理措施40人次、自律监管措施2次和纪律处分4次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：沈胜祺，2006 年成为中国注册会计师，2007 年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2024年起为本公司提供审计服务。最近3 年签署2家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：李文才，2020年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在中审众环执业，2022年起为云维股份提供审计服务；近三年签署0家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核合伙人：陈荣举，2000年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2000年起为昆药集团、2009年起为龙津药业提供审计服务。最近3年复核4家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人沈胜祺、签字注册会计师李文才和项目质量控制复核合伙人陈荣举最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
　　3.独立性
　　中审众环及项目合伙人沈胜祺、签字注册会计师李文才、项目质量控制复核人陈荣举不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定，公司2025年度合并范围不发生变化的情况下，审计费用合计为31万元（含税），与2024年度相同，其中财务报告审计费用为21万元，内控审计费用为10万元。若2025年公司合并范围发生变化，2025年审计收费根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，按云南省会计师事务所审计服务收费标准适度优惠后计算审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　鉴于中审众环在公司2024年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，出具的审计报告实事求是、客观公正，全面反映公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量；出具的内控审计报告能够真实、准确、完整地反映公司内部控制实施情况，审计结论符合公司实际。公司审计委员会同意续聘中审众环为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期1年，审计费用合计为31万元（含税），其中财务报告审计费用为21万元，内控审计费用为10万元。若2025年公司合并范围发生变化，2025年审计收费根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，按云南省会计师事务所审计服务收费标准适度优惠后计算审计费用。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2025年4月10日召开的公司第十届董事会第八次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司2025年度审计机构，并提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　云南云维股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2025-008
　　云南云维股份有限公司
　　第十届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2025年4月10日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室以现场表决方式召开，会议通知于2025年3月31日通过书面及电讯形式发出，会议应当出席董事8名，实际出席董事8名，公司董事共同推选董事、总经理张跃华先生主持会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
　　本议案于2025年4月9日经董事会审计委员会会议审议通过。
　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司独立董事2024年度述职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》；
　　四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年年度报告正文及摘要》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
　　本议案于2025年4月9日经董事会审计委员会会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》；
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》；
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司累计未分配利润-27.87亿元，根据《公司章程》规定，公司董事会建议2024年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于2024年度计提减值准备的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2025-010号公告）；
　　公司按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，计提减值准备能够真实、准确地反映公司2024年度财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。同意计提减值准备4,067.62万元。
　　八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；
　　本议案于2025年4月9日经董事会审计委员会会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　九、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度财务预算方案》；
　　本议案于2025年4月9日经董事会审计委员会会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》；
　　公司预计2025年可能向金融机构申请综合授信额度不超过2亿元，用于贸易业务中的流动资金周转。新增2亿元的金融机构授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、票据、信用证、信托等。
　　在新增授信额度范围内，授权公司董事长根据实际融资需要，在融资成本不超过同期LPR上浮10%的情况下，对金融机构、额度等进行确定，公司按照财务管理的资金筹集管理相关制度规定办理相关手续。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2025-011号公告）；
　　根据2024年委托理财业务开展情况及公司2025年度资金情况，为提高公司阶段性闲置资金的使用效益，增加资金收益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，2025年度拟继续使用阶段性闲置资金投资开展委托理财业务，资金额度为最高余额不超过2亿元，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务管理部及证券事务部负责组织实施。授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起一年内。
　　本议案于2025年4月9日经董事会独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对全资子公司提供不高于1.7亿元借款进行展期的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2025-012号公告）；
　　同意2025年对全资子公司提供不高于1.7亿元的股东借款到期后进行展期，用于子公司业务运营，借款展期期限至2026年5月31日。展期期限内，全资子公司可以在该额度范围内申请提前还款或再借，借款额度在有效期内可循环使用。
　　本议案于2025年4月9日经董事会独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于确认2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2025-013号公告）；
　　公司关联董事张跃华、滕卫恒、杨椿、李斌、李猛回避表决。
　　本议案于2025年4月9日经董事会独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
　　本议案于2025年4月9日经董事会审计委员会会议审议通过。
　　十五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司对2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
　　本议案于2025年4月9日经董事会审计委员会会议审议通过。
　　十六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2025-014号公告）；
　　公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。鉴于公司目前正在推进重大资产重组事宜，公司2025年度合并范围不发生变化的情况下，审计费用合计为31万元（含税），其中财务审计费用为21万元，内部控制审计费用为10万元，与上年一致。若2025年公司合并范围发生变化，2025年审计收费根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，按云南省会计师事务所审计服务收费标准适度优惠后计算审计费用。
　　本议案于2025年4月9日经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十七、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于2024年度非独立董事及高级管理人员绩效考核和薪酬兑现的议案》；
　　本议案于2025年4月9日经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。具体薪酬兑现情况详见公司2024年度报告。
　　董事张跃华、李斌、杨椿、李猛回避表决。
　　十八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
　　本议案于2025年4月9日经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
　　十九、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度社会责任报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
　　二十、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2025-015号公告）。
　　公司拟定于2025年5月8日（星期四）以现场结合网络投票方式召开公司2024年年度股东大会。
　　特此公告。
　　云南云维股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2025-013
　　云南云维股份有限公司
　　关于确认2024年度日常关联交易执行情况
　　和预计2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 该议案需提交股东大会审议。
　　● 本次关联交易属公司日常经营行为，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　● 该议案审议时关联董事张跃华、滕卫恒、杨椿、李斌、李猛回避表决。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1. 独立董事已于2025年4月9日召开的第十届董事会独立董事2025年第二次专门会议，审议通过了《公司关于确认2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。专门会议审核意见：公司2024年度发生的关联交易和2025年度预计的日常关联交易是为了维持公司正常经营需要，参与方式均为市场公平交易方式，该等关联交易不会影响公司的独立性，相关交易定价公平、合理，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　2. 2025年4月10日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了《公司关于确认2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案》，公司关联董事张跃华、滕卫恒、杨椿、李斌、李猛回避表决。此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1．云南省能源投资集团有限公司
　　公司住所：云南省昆明市西山区日新中路616号云南能投集团集控综合楼
　　公司类型：其他有限责任公司
　　注册资本：2,203,948.6563万元人民币
　　法定代表人：胡均
　　经营范围：电力、煤炭等能源的投资及管理；环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理；参与油气资源及管网项目的投资；其他项目投资、经营；与投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理，信息服务。
　　云南省能源投资集团有限公司及其子公司持有公司29.04%股份，为公司控股股东，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
　　2．云南曲煤焦化实业发展有限公司
　　注册资本：166,656.87万元
　　注册地址：云南省曲靖市沾益区花山街道花山工业园区17幢
　　法定代表人：张俊
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：煤炭产品、矿产品、建筑材料、化工原料及产品（危险化学品凭许可证经营）生产、销售；货物及技术进出口业务；仓储、装卸搬运服务；化肥、塑料编织包装袋购销；机械、机电、五金交电、金属材料的批发、零售、代购代销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　云南曲煤焦化实业发展有限公司是公司控股股东的控股子公司云南省煤炭产业集团有限公司的控股子公司，因此根据《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
　　3．云南能投曲靖发电有限公司
　　注册资本：100,000万元人民币
　　注册地址：云南省曲靖市麒麟区南宁北路127号
　　法定代表人：孙见生
　　企业类型：其他有限责任公司
　　经营范围：开发、建设、经营管理以电力为产品的能源项目，开发和经营与电力生产相关的高新技术产品、环保产品、副产品和综合利用产品。
　　云南能投曲靖发电有限公司为公司控股股东云南能投集团控股子公司云南省电力投资有限公司的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
　　4.云南能源投资股份有限公司
　　注册资本：92,072.9464万元人民币
　　注册地址：云南省昆明市官渡区春城路276号
　　法定代表人：周满富
　　企业类型：其他股份有限公司（上市）
　　经营范围：一般项目：非食用盐销售；非食用盐加工；饲料添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；食品用洗涤剂销售；日用化学产品销售；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；包装材料及制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；热力生产和供应；选矿；铁路运输辅助活动；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；日用品批发；日用百货销售；日用品销售；谷物销售；豆及薯类销售；畜牧渔业饲料销售；金属材料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；非居住房地产租赁；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；合同能源管理；工程管理服务；节能管理服务；日用化学产品制造；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；知识产权服务（专利代理服务除外）；品牌管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食盐生产；食盐批发；食品销售；食品互联网销售；燃气经营；矿产资源（非煤矿山）开采；城市配送运输服务（不含危险货物）；特种设备设计；特种设备安装改造修理；水力发电；酒类经营；粮油仓储服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　云南能源投资股份有限公司为公司控股股东云南能投集团控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
　　5.云南能投绿色新材有限责任公司
　　注册资本：193,235.220631万元人民币
　　注册地址：云南省昆明市西山区日新中路润城第一大道F栋4-5楼
　　法定代表人：曹卫东
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：化工产品（危险化学品按《安全生产许可证》核定的范围及时限开展生产经营活动）、净水剂、塑料制品的生产；仓储理货；国内贸易、物资供销；货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　云南能投绿色新材有限责任公司为公司控股股东云南能投集团控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
　　6.云南永昌硅业股份有限公司
　　注册资本：39,080.05万元人民币
　　注册地址：云南省龙陵县龙山镇大坪子
　　法定代表人：文建华
　　企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
　　经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：常用有色金属冶炼；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　云南永昌硅业股份有限公司为云南能投绿色新材有限责任公司的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
　　7.云南省盐业有限公司昆明盐矿
　　注册地址：云南省昆明市安宁市连然镇青武山
　　法定代表人：李宏伟
　　企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：食用盐、液体盐、工业盐、医药用盐、畜牧用盐、肠衣盐、多品种营养盐、无水硫酸钠、现代物流配送中心，加工中心；饲料添加剂的生产销售；调味品、日用化学品、化妆品、饮料和精制茶、农产品及农副产品加工和销售；仓储业（不含易燃、易爆及危险化学品）；金属制品；机械和设备修理业；土木工程建筑及安装业；酒类、日用百货、预包装食品、散装食品、农产品、农副产品、粮油制品的批发和零售；道路货物运输及铁路专用线共用业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　云南省盐业有限公司昆明盐矿为云南能源投资股份有限公司的子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
　　8. 云南居正健康管理有限公司
　　注册地址：云南省昆明市西山区前兴路前卫街道办事处办公大楼2楼211号
　　注册资本：10,000万元人民币
　　法定代表人：郭旭光
　　企业类型：有限责任公司
　　经营范围：健康信息咨询；健康档案管理；酒店管理；医疗服务；承办会议及商品展览展示活动；餐饮服务；停车场经营；住宿；家政服务；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　云南居正健康管理有限公司为云南能源投资集团有限公司的全资子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
　　9.云南普阳煤化工有限责任公司
　　注册资本：10,000万元人民币
　　注册地址：云南省文山壮族苗族自治州砚山县铳卡石门坎
　　法定代表人：沈光红
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股）
　　经营范围：电石、型焦、聚氯乙烯、烧碱、石料、石灰的生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　云南普阳煤化工有限责任公司为云南能投绿色新材有限责任公司的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
　　10.云南能投威信能源有限公司
　　注册资本：227,730万元人民币
　　注册地址：云南省昭通市威信县麟凤镇金竹社区
　　法定代表人：王禄鹏
　　企业类型：其他有限责任公司
　　经营范围：煤炭、电力项目投资、开发、建设、生产经营；中小水电投资、开发、建设、生产经营；供电、供热业务；电力生产及销售；电力输配、电力调度；电力贸易；配电网建设、运营；电力增值服务。矿产、冶金项目投资、开发及相关产品的生产和销售。机电类特种设备（电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆）改造、维修等（经营范围涉及专项审批的凭许可证经营）。
　　云南能投威信能源有限公司为公司控股股东云南能投集团控股子公司云南省电力投资有限公司的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
　　11.云南小龙潭矿务局有限责任公司
　　注册资本：152,556.23681万元人民币
　　注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州开远市智源路223号
　　法定代表人：张镭
　　企业类型：有限责任公司
　　经营范围：自销褐煤、设备安装、修理，来料加工生产，机电产品维修、安装，服装、毛纺织品、电子元器件生产、销售，再生物资回收与批发。住宿，餐饮，保健、体育场馆、休闲健身、洗染、旅客票务代理、办公、会议及展览、酒店管理、汽车租赁、代驾服务，自有房地产经营活动，其他未列明商务服务，食品、饮料、日用品、工艺美术品零售；机械设备租赁；中西餐类制售（含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品）（仅限分支机构使用）、卷烟、雪茄烟零售（仅限分支机构使用）、物业管理、家政服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　云南小龙潭矿务局有限责任公司为公司控股股东云南能投集团全资子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
　　12.云南能投信息产业开发有限公司
　　注册资本：100,805.700201万元人民币
　　注册地址：云南省昆明市西山区日新中路616号云南能投集团集控综合楼
　　法定代表人：张明宇
　　企业类型：有限责任公司
　　经营范围：电子、通信、计算机信息系统技术咨询、建设管理、运营维护；网络、信息、数据技术服务；电子工程管理咨询、通信信息工程管理咨询；电子政务系统集成；云计算平台、云计算应用、云计算服务；计算机软硬件的开发及应用；计算机系统集成及综合布线；计算机、通讯设备、电子产品的销售及租赁；工业自动化系统设备的设计、开发及销售；第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　云南能投信息产业开发有限公司为公司控股股东云南能投集团全资子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场公允为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的商品或劳务没有明确的可参照的市场价格时，由双方协商定价；关联方向公司提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　1.交易目的：本公司按市场定价原则向关联人购买产品、销售商品、接受劳务、租赁房屋场地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，有利于保证本公司正常运营。
　　2.本公司按市场公允价向关联人采购销售产品属于正常贸易行为。进行此类关联交易，有利于维持公司正常运营。
　　3.上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　特此公告。
　　云南云维股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2025-015
　　云南云维股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月8日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月8日 14点00分
　　召开地点：云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月8日
　　至2025年5月8日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案详见公司2025年4月12日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的第十届董事会第八次会议决议和第十届监事会第七次会议决议等公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：10
　　应回避表决的关联股东名称：云南省能源投资集团有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
　　（二）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
　　（三）异地股东可用信函的方式进行登记。
　　（四）登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部。
　　（五）登记时间：2025年4月29日（星期二），上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。
　　六、其他事项
　　（一）公司鼓励股东通过网络投票方式参加股东大会，如有意参加现场会议，须遵守相关规定。
　　（二）与会股东交通费、食宿费自理。
　　（三）联系人：桂腾雷、姜紫晗
　　（四）联系电话：0871-65656808
　　特此公告。
　　云南云维股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　云南云维股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2025-016
　　云南云维股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本
　　● 公司不触及其他风险警示情形
　　一、利润分配方案
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度净利润为-285.27万元，2024年末累计未分配利润-27.87亿元，根据《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司的经营情况和可持续发展，公司董事会建议2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　截止2024年12月31日，公司不触及其他风险警示的情形。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2025年4月10日召开第十届董事会第八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效，请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　云南云维股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月12日
　　公司代码：600725 公司简称：云维股份