第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、未出席董事情况
　　■
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司股东的净利润为399,535,320.04元。公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税）。截至2025年4月12日，公司总股本为678,055,239股, 以此为基数计算，公司本次共计派发现金股利203,416,571.70元(含税)，本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额271,222,095.60元（含税），占2024年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的67.88%。本次年度利润分配的实际分配总额以利润分配方案实施时股权登记日有权参与本次权益分派的总股数为准计算。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　党的二十大以来，习近平总书记围绕坚定文化自信、做好出版工作作出了一系列重要论述，为出版事业的稳健前行提供了根本遵循与方向指引。出版行业不断深化改革、积极创新，以满足人民日益增长的精神文化需求，全力推动社会主义文化繁荣兴盛。
　　伴随我国经济高质量发展持续推进，产业结构优化升级步伐加快。出版产业作为文化产业的核心组成部分，凭借其独特的内容创造与传播优势，在构建新发展格局中发挥着愈发关键的作用。一方面，出版产业通过挖掘优质文化资源，打造富有内涵与特色的文化产品，激发国内文化消费潜力，有力推动国内大循环；另一方面，借助国际文化交流与合作，将优秀的中华文化推向世界，拓展国际市场，促进国内国际双循环相互促进。
　　2024年，我国图书零售市场码洋规模达1129亿元，总体规模保持稳定。在细分市场领域，生活、教辅、语言、自然科学、少儿和教育类图书码洋实现正向增长。在渠道方面，图书零售渠道的分化与融合进一步加剧，平台电商码洋比重为 40.9%，内容电商码洋比重为 30.4%，垂直及其他电商占比 14.7%，实体店占比 14.0%，线上线下融合发展体系初步构建，为行业注入新活力。
　　近年来，国家高度重视文化产业发展，一系列利好政策持续出台，为出版业营造了良好的政策环境。在政策推动下，出版业积极探索融合发展路径，与科技深度融合，人工智能、大数据、区块链等技术在出版流程的编辑、印刷、发行、营销等环节广泛应用，提升了出版效率与质量。通过切入“课后服务+”等赛道，逐步向教育服务等领域延伸拓展产业链，持续拓展出版产业边界与盈利空间。
　　公司目前拥有全资及控股一级子公司24家，其中9家出版社（公司）。主营业务涉及图书期刊出版、新媒体出版、素质教育课后服务、印刷复制、文化产品贸易、股权投资等多个业务领域。公司坚持以出版主业为根本、传统出版和新兴出版融合发展战略，围绕课后服务、数字出版、数字印刷，全力打造出版融合产业体系，推动传统出版转型升级。
　　（一）出版业务
　　主要包括教材的代理发行以及一般图书、期刊、电子出版物、音像制品、数字出版物、教辅的编辑出版。公司所属9家出版单位，围绕各自的出版专业定位，策划组织内容，按专业出版流程完成出版工作，并通过相关营销渠道对外销售。
　　（二）新媒体业务
　　主要包括在线教育、数字出版以及其它新媒体业务拓展等。主要涉及数字出版技术研发、在线教育、知识服务、数字印刷、文化电子商务等领域。
　　（三）教育服务业务
　　公司通过课后服务管理平台实现区域整体进驻的业务模式，持续拓展进入校园的教育服务业务市场空间。发挥内容优势，为在校学生提供优质的素质教育课程，在此基础上探索促进业务范畴从单一课后服务向书香阅读、研学实践、劳动教育等综合教育服务业务延伸。
　　（四）印刷包装业务
　　主要从事教材、教辅、一般图书、报刊、票据、包装品等的印刷。公司所属各印刷企业通过承接公司所属出版企业订单以及社会订单的方式开展相关业务。
　　（五）文化产品贸易业务
　　主要从事纸张、印刷设备及相关文化产品的采购贸易。公司所属贸易企业通过市场化机制，以贸易合规为前提，为公司所属企业提供出版生产所需物资采购服务，也同时为社会第三方提供相关文化产品贸易服务。
　　（六）投资业务
　　主要包括购买理财产品、委托贷款、股权投资，以及发起设立基金间接参与项目投资。
　　（七）其他业务
　　包含自营商业地产运营、影视投资等业务板块。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入83.31亿元，同比下降3.61%；实现归属于上市公司股东净利润4.00亿元，同比下降28.02%（归属于上市公司股东的净利润下降，主要受转制文化企业所得税政策变化影响，报告期内，公司冲回2023年度确认的相关递延所得税资产及负债所致，该事项系一次性调整，不影响公司税前利润及现金流。剔除该项所得税影响，公司2024年度实现利润总额5.18亿元，同比增长11.74%）。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-008
　　时代出版传媒股份有限公司
　　关于预计2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次预计的日常关联交易发生金额合计约为人民币979.00万元，无需提交公司股东大会审议。
　　●本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司亦不会因此在经营上对关联人形成较大的依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1.根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事董磊、郑可对该议案进行了回避表决。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
　　2.公司独立董事对该交易事项进行了审查，认为：公司2025年度将与关联方安徽时代物业管理有限公司（以下简称“时代物业”）、安徽文化旅游投资集团有限责任公司（以下简称“文旅集团”）、安徽星报传媒有限责任公司（以下简称“星报传媒”）发生房屋租赁、物业管理、资产管理、宣传推广等类别的交易，是基于交易双方正常业务运营所必需，定价公允，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表决。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　金额单位：人民币 万元
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　金额单位：人民币 万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）安徽时代物业管理有限公司
　　时代物业成立于2007年2月2日，统一社会信用代码：91340000798128731M，注册资本1,000万元人民币，法定代表人为夏屹，注册地为安徽省合肥市蜀山区圣泉路1118号，经营范围：许可经营项目：许可项目：餐饮服务；食品销售；酒类经营；建设工程设计；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：物业管理；棋牌室服务；打字复印；住房租赁；日用百货销售；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；小微型客车租赁经营服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　根据时代物业2024年度经审计的财务报表，截至2024年12月31日，时代物业资产总额3,606.39万元，负债总额1,560.06万元，净资产2,046.33万元，营业收入2,741.47万元，净利润117.71万元。
　　与公司的关联关系：时代物业为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的全资子公司。
　　（二）安徽文化旅游投资集团有限责任公司
　　文旅集团成立于2016年6月30日，统一社会信用代码：91340000MA2MX8DD1J，注册资本33,745.2万人民币，法定代表人为张萍，注册地为安徽省合肥市高新区黄山路599号时代数码港，经营范围：一般项目：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；酒店管理；露营地服务；餐饮管理；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；广告制作；广告设计、代理；企业形象策划；社会经济咨询服务；旅客票务代理；票务代理服务；软件开发；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；文艺创作；市场营销策划；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品销售；文具用品零售；户外用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用家电零售；物业管理；停车场服务；礼仪服务；翻译服务；企业管理咨询；小微型客车租赁经营服务；办公用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房地产开发经营；旅游业务；住宿服务；餐饮服务；食品销售；消毒器械销售；出版物零售；出版物批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　根据文旅集团2024年度经审计（初稿）的合并财务报表，截至2024年12月31日，文旅集团资产总额96,631.30万元、负债总额47,149.08万元、净资产49,482.22万元，2024年度营业收入13,848.93万元、净利润-473.32万元。
　　与公司的关联关系：文旅集团为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的全资子公司。
　　（三）安徽星报传媒有限责任公司
　　星报传媒成立于2010年6月2日，统一社会信用代码：9134000048500405X1，注册资本6,800万元人民币，法定代表人为刘冬梅，注册地为安徽省合肥市高新区黄山路599号，经营范围：编辑、出版、发行《市场星报》；发布网络、报纸广告；房屋销售代理、房屋中介及信息服务；汽车咨询、汽车装饰代理服务；会议展览和策划服务；文化传媒、演艺策划服务；教育研学素质培训服务；健康咨询服务；设计、制作印刷品广告；食品经营（预包装食品）；农副产品、服装服饰、鞋帽、针织品、化妆品及卫生用品、家用电器、厨具、卫具、日用杂品、文具用品、玩具及动漫衍生产品、体育用品器材、出版物、工艺美术品及收藏品、照相器材及望远镜、第二类医疗器材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　根据星报传媒2024年度经审计（初稿）的财务报表，截至2024年12月31日，星报传媒资产总额2,324.70万元、负债总额1,660.30万元、净资产664.40万元，2024年度营业收入2,522.80万元、净利润-797.80万元。
　　与公司的关联关系：星报传媒为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的全资子公司。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）公司将位于合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场、建筑面积9633.06平方米的房屋出租给时代物业开展办公及资产运营管理，全年租金总额预计为300.00万元。
　　（二）公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦的地下车位出租给时代物业，全年租金总额预计为24.00万元。
　　（三）公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦、建筑面积为554平方米的房屋出租给文旅集团用作办公或营业，租金总额预计为21.00万元。
　　（四）公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦、建筑面积为1484平方米的房屋出租给市场星报用作办公或营业，租金总额预计为55万元。
　　（五）公司将位于出版传媒广场、建筑面积为45930.92平方米的办公用房委托时代物业进行物业管理，全年费用预计为402.00万元。
　　（六）公司将位于庐阳产业园建筑面积为35320平方米的仓库委托时代物业进行物业管理，全年费用预计为127.00万元。
　　（七）公司委托星报传媒为公司开展宣传推广，全年费用预计为50.00万元。
　　公司与上述关联方的各项日常关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场公允价格为基础，体现了公平、公正、公开的原则。双方的付款安排和结算方式等依据协议具体规定执行。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司上述日常关联交易事项，均基于公司及所属子公司正常业务运营所必需，程序合规，定价公允，交易过程透明，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不会给公司带来风险，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
　　上述公司日常关联交易事项将不会影响公司的独立性，公司亦不会在经营上对关联人形成依赖。
　　特此公告。
　　时代出版传媒股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　编号：DSH-07-12 日期：2025-04-10 时代出版会议文件
　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025－003
　　时代出版传媒股份有限公司
　　第七届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2025年4月10日下午15:30以现场表决形式召开。本次会议从2025年4月1日起以信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事8人，实到董事6人，副董事长郑可、董事薛冰因公未能出席，分别委托董事丁凌云、董事李仕兵代为表决。公司监事会部分成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长董磊主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《时代出版2024年度董事会工作报告》
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2.审议通过《时代出版2024年度总经理工作报告》
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　3.审议通过《关于时代出版2024年度利润分配方案的议案》
　　公司拟实施以下利润分配方案及资本公积金转增股本方案：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年4月12日，公司总股本678,055,239股，以此计算合计拟派发现金红利203,416,571.70元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额271,222,095.60元（含税），占2024年度归属于母公司普通股股东净利润的比例为67.88%。本年度未实施回购、注销股份。
　　如即日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。
　　利润分配方案请详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版2024年度利润分配方案公告》。
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　4.审议通过《时代出版董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
　　具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　5.审议通过《时代出版〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉》
　　经公司董事会审计委员会事先审议，认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》所反映的财务信息符合《企业会计准则》等相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。
　　全文详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版2024年年度报告》、《时代出版2024年年度报告摘要》。
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　6.审议通过《关于时代出版2024年度财务决算报告的议案》
　　公司2024年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，审计报告详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　7.审议通过《时代出版2024年度内部控制审计报告》
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　《时代出版2024年度内部控制审计报告》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　8.审议通过《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》
　　具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告》。
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　9．审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
　　具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　10.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　经董事会审计委员会事先审议，认为：公司《2024年度内部控制评价报告》的编制符合规定，能够客观、真实反映公司2024年度的内部控制制度设计与运行状况及成果，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计委员会同意《时代出版2024年度内部控制评价报告》，并提交公司董事会审议。
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　《时代出版2024年度内部控制评价报告》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　11.审议通过《关于时代出版2024年度计提资产减值准备的议案》
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版关于计提2024年度资产减值准备的公告》。
　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　本议案事先经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　12.审议通过《关于制定时代出版〈对外担保管理办法〉的议案》
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　时代出版《对外担保管理办法》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　13.审议通过《关于制定时代出版〈规范控股股东及关联方往来结算的规定〉的议案》
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　时代出版《规范控股股东及关联方往来结算的规定》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　14.审议通过《关于制定时代出版〈利润分配规定〉的议案》
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　时代出版《利润分配规定》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　15.审议通过《时代出版2024年度独立董事述职报告（孟枫平）》
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　《时代出版2024年度独立董事述职报告（孟枫平）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　16.审议通过《时代出版2024年度独立董事述职报告（伍传平）》
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　《时代出版2024年度独立董事述职报告（伍传平）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　17.审议通过《时代出版2024年度独立董事述职报告（周展）》
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　《时代出版2024年度独立董事述职报告（周展）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　18.审议通过《时代出版董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
　　《时代出版董事会审计委员会2024年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　本议案事先经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　19.审议通过《时代出版董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　《时代出版董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　本议案事先经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　20.审议通过《时代出版2024年度社会责任报告》
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　《时代出版2024年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　21.审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
　　公司拟与安徽时代物业管理有限公司、安徽文化旅游投资集团有限责任公司、安徽星报传媒有限责任公司发生房屋租赁、物业管理、资产管理、宣传推广等类别的日常关联交易，预计上述关联交易金额合计约人民币979.00万元（请详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版关于预计2025年度日常关联交易的公告》）。
　　由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公司为时代出版的关联法人，上述交易构成公司关联交易。
　　本议案已经本议案已经独立董事专门会议事前审核认可。
　　关联方董事董磊、郑可对该议案回避表决，与会其他董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　22.审议通过《关于制定时代出版〈股票类舆情管理办法〉的议案》
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版股票类舆情管理办法》。
　　23.审议通过《关于制定时代出版〈独立董事津贴管理办法〉的议案》
　　关联独立董事孟枫平、伍传平、周展对该议案回避表决，与会其他董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版独立董事津贴管理办法》。
　　24.审议通过《关于增补时代出版独立董事的议案》
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于增补时代出版独立董事的公告》。
　　本议案事先经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　25.审议通过《关于指定董事、董事会秘书为时代出版分管财务工作负责人的议案》
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于指定董事、董事会秘书李仕兵为时代出版分管财务工作负责人的公告》。
　　本议案事先经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　26.审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　公司定于2025年5月9日召开2024年年度股东大会。
　　与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　股东大会通知详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　特此公告。
　　时代出版传媒股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-005
　　时代出版传媒股份有限公司
　　2024年度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》的相关规定，现将公司2024年度主要业务板块经营数据概况（经审计）公告如下：
　　金额单位：人民币 万元
　　■
　　特此公告。
　　时代出版传媒股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　
　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-012
　　时代出版传媒股份有限公司
　　关于指定分管财务工作负责人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　公司原副总经理、财务总监桂宾先生因到法定退休年龄，已向公司董事会辞去副总经理、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务（详见公司于2025年3月5日披露的相关公告）。为保证公司财务工作的有序开展，公司于2025年4月10日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于指定董事、董事会秘书为时代出版分管财务工作负责人的议案》，指定公司董事、董事会秘书李仕兵先生为公司分管财务工作负责人。
　　特此公告。
　　时代出版传媒股份有限公司董事会
　　2025年4月12日/
　　
　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-010
　　时代出版传媒股份有限公司
　　关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保人名称及关联关系：
　　1.安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”），为时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
　　2.安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“出版物资”），为公司全资子公司。
　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为时代科技提供15.90亿元的银行综合授信连带责任担保，拟为出版物资提供3.00亿元的银行综合授信连带责任担保，本次提供银行综合授信连带责任担保总额为18.90亿元，担保期限均为1年。
　　截至本公告披露日，公司为时代科技、出版物资提供银行综合授信连带责任担保累计余额为20.10亿元，其中8.50亿元将于2025年6月30日前陆续到期，4.60亿元将于2025年9月30日前陆续到期，7.00亿元将于2026年3月31日前陆续到期。
　　此次公司为子公司银行综合授信提供担保，即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。
　　●本次是否有反担保：本次担保无反担保。
　　●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。
　　●特别风险提示：公司本次担保对象的资产负债率均超过70%，请广大投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　时代科技、出版物资为满足流动资金需求，拟申请银行综合授信，公司为支持时代科技、出版物资业务发展需要，于2025年4月10日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》：1.拟为全资子公司时代科技提供金额为15.90亿元的银行综合授信连带责任担保；2.拟为全资子公司出版物资提供金额为3.00亿元的银行综合授信连带责任担保；本次银行综合授信连带责任担保期限为1年。本次担保无反担保。
　　具体授信银行、期限及金额详见下表：
　　金额单位：亿元
　　■
　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
　　公司于2025年4月10日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。 由于被担保方时代科技、出版物资的资产负债率均超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）安徽时代创新科技投资发展有限公司
　　注册资本16,500万元，法定代表人：尹翔，经营范围：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理；项目引进、投资管理及科技平台支持；技术咨询及转让；科技成果推广；电子和信息、化工产品、新材料、电工电器、自动控制开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；食用农产品、纺织、服装鞋帽、日用百货、文化办公用品、有色金属、钢材、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉）、纸浆、木浆、纸张、纸质品、木材、板材、医疗器械、工矿产品、煤炭销售；房屋租赁；物业管理；广告及企业策划；对外经济、技术、贸易及文化产业合作；自营和代理进出口业务（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　时代科技为公司全资子公司，最近一年又一期主要财务指标情况见下表：
　　金额单位：人民币 万元
　　■
　　注：2024年度财务数据已经审计，2025年1-3月财务数据未经审计。
　　（二）安徽出版印刷物资有限公司
　　注册资本10,000万元，法定代表人：孙继东，经营范围：一般项目：机械设备销售；电气设备销售；智能仓储装备销售；复印和胶印设备销售；制浆和造纸专用设备销售；油墨销售（不含危险化学品）；纸制品销售；纸浆销售；电子专用设备销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；煤炭及制品销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；国内贸易代理；金属材料销售；针纺织品及原料销售；棉、麻销售；染料销售；劳动保护用品销售；塑料制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；木材销售；生态环境材料销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；装卸搬运；成品油仓储（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；再生资源销售；纸制品制造；塑料制品制造；包装材料及制品销售；包装服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口；纸制造；塑料包装箱及容器制造；普通玻璃容器制造；金属包装容器及材料销售；金属包装容器及材料制造；合成材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；出版物零售；出版物互联网销售；出版物批发；食品用纸包装、容器制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　出版物资为公司全资子公司，最近一年又一期主要财务指标情况见下表：
　　金额单位：人民币 万元
　　■
　　注： 2024年度财务数据已经审计，2025年1-3月财务数据未经审计。
　　三、担保的主要内容及必要性和合理性
　　时代科技、出版物资申请银行综合授信是为满足流动资金需求，公司提供的担保是为支持该两家子公司业务发展需要。
　　时代科技、出版物资为公司全资子公司，该两公司有能力偿还到期债务，公司能够对该两家公司进行重大事项的随时监控，风险总体可控。
　　公司拟为上述两家子公司提供总额为18.90亿元的银行综合授信连带责任担保，担保期限为1年。
　　四、董事会意见
　　公司董事会认为本次是对公司全资子公司的担保，可控性较强，风险较小。公司要严格按照内部控制制度，进行重大事项的随时监控，对资金的使用严格监管，加强风险控制。本次担保有利于公司业务的稳定发展，提升公司盈利水平，是经过谨慎研究后作出的决定。时代科技、出版物资有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司为全资子公司时代科技、出版物资提供银行综合授信连带责任担保，累计担保余额为20.10亿元，其中8.50亿元将于2025年6月30日前陆续到期，4.60亿元将于2025年9月30日前陆续到期，7.00亿元将于2026年3月31日前陆续到期。此次公司为全资子公司银行综合授信提供担保，即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。
　　上述担保余额占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为34.46%。
　　公司无逾期担保事项。
　　特此公告。
　　时代出版传媒股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　
　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-011
　　时代出版传媒股份有限公司
　　关于增补独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》，详细情况如下：
　　公司独立董事伍传平先生因工作原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、编辑委员会委员、审计委员会委员职务。具体内容详见公司于2025年1月23日披露的《时代出版关于独立董事辞职的公告》(公告编号：临2025-001)。
　　由于伍传平先生的辞职，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，由公司董事会推荐，经公司董事会提名委员会审核及提名，公司董事会同意增补杨平先生（个人简历见附件）为第七届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议，同时在股东大会审议通过后担任第七届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、编辑委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，津贴标准与第七届董事会独立董事一致。
　　特此公告。
　　时代出版传媒股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　附件：
　　独立董事候选人杨平先生简历
　　杨平先生，1962年生，汉族，辽宁省抚顺市人，中共党员，美学硕士。1988年就职于中国图书评论杂志社，任编辑、记者、副总编辑等工作，现任中国图书评论杂志社社长、总编辑，中国图书评论学会常务副会长职务。杨平先生长期从事中国图书评论学会的组织工作，受中宣部、原新闻出版总署以及中国出版协会的委托，组织承办了许多国家级优秀图书评奖、推优活动；主持的《中国图书评论》杂志成为国内新型书评文化的重要阵地，现为国家社科基金资助期刊、全国中文核心期刊、中国综合性社会科学类核心期刊、中文社会科学引文索引（CSSCI）扩展版来源期刊，RCCSE中国核心学术期刊。多年来，在光明日报、中国新闻出版报、中国图书评论杂志等媒体上发表书评文章百余篇，著有《论死亡》、《三十以后才明白》、《圣经文学》（译著）等书。
　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-015
　　时代出版传媒股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月9日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月9日 15 点 00分
　　召开地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场15楼第六会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月9日
　　至2025年5月9日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，详见2025年4月12日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年5月9日上午9:00至下午15:00，拟出席会议的股东可于2025年5月9日（或之前）将下述资料邮寄或以电子方式发送至登记地点，出席会议时凭该资料签到。
　　（二）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号 15 楼证券投资部。
　　（三）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、 法定代表人证明书、本人身份证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代 理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、 法人股东账户卡和本人身份证。
　　（四）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人 出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、 本人身份证和委托人股东账户卡。
　　六、其他事项
　　与会股东交通及食宿费自理，会期半天。
　　联系方式：
　　联系人：李仕兵、严云锦、卢逸林、张羽
　　电话：0551-63533050、63533053
　　地址：合肥市蜀山区翡翠路1118号时代出版传媒股份有限公司15楼证券投资部
　　邮编：230071
　　特此公告。
　　时代出版传媒股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　时代出版传媒股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　编号：JSH-07-10 日期：2025-04-10 时代出版会议文件
　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-004
　　时代出版传媒股份有限公司
　　第七届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2025年4月10日下午17:00以现场表决形式召开。本次会议从2025年4月1日起以信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事2人，监事会主席潘振球因个人原因未能出席，委托监事孙继东代为出席，并指定孙继东代行其职权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事孙继东主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
　　一、审议通过《时代出版2024年度监事会工作报告》
　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、审议通过《关于时代出版2024年度利润分配方案的议案》
　　公司拟实施以下利润分配方案：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年4月12日，公司总股本678,055,239股，以此计算合计拟派发现金红利203,416,571.70元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额271,222,095.60元（含税），占2024年度归属于母公司普通股股东净利润的比例为67.88%。本年度未实施回购、注销股份。
　　如即日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。
　　具体利润分配及资本公积金转增股本方案请详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版2024年度利润分配方案公告》。
　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的资金状况、经营发展情况等因素，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，有利于公司持续、稳定的发展，因此，同意公司2024年度利润分配方案。
　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、审议通过《时代出版〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉》
　　全文详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版2024年年度报告》、《时代出版2024年年度报告摘要》。
　　根据《证券法》《公司章程》等有关规定，我们作为公司监事，对董事会编制的公司《2024年年度报告》进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：公司2024年年度报告公允地反应了本报告期的财务状况和经营成果。我们保证2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　四、审议通过《关于时代出版2024年度财务决算报告的议案》
　　公司2024年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，审计报告详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　五、审议通过《时代出版2024年度内部控制审计报告》
　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　公司《2024年度内部控制审计报告》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　六、审议通过《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》
　　具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告》。
　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　七、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
　　具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　八、审议通过《时代出版2024年度内部控制评价报告》
　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　《时代出版2024年度内部控制评价报告》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　九、审议通过《关于时代出版2024年度计提资产减值准备的议案》
　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版关于计提2024年度资产减值准备的公告》。
　　十、审议通过《时代出版2024年度社会责任报告》
　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　《时代出版2024年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　十一、审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》
　　公司拟与安徽时代物业管理有限公司、安徽文化旅游投资集团有限责任公司、安徽星报传媒有限责任公司发生房屋租赁、物业管理、资产管理、宣传推广等类别的日常关联交易，预计上述关联交易金额合计约人民币979.00万元（请详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代出版关于预计2025年度日常关联交易的公告》）。
　　由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公司为时代出版的关联法人，上述交易构成公司关联交易。
　　本议案已经独立董事专门会议事前认可。
　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
　　特此公告。
　　时代出版传媒股份有限公司监事会
　　2025年4月12日
　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-007
　　时代出版传媒股份有限公司
　　关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　投资种类：低风险、高流动性的理财产品。
　　投资金额：使用自有闲置资金进行购买理财产品的授权额度不超过10.00亿元（含前述理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），额度由时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子公司共同滚动使用。
　　已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月10日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效益，结合公司中短期资金安排，由股东大会审定并授权，购买理财产品。本次授权额度为10.00亿元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），期限为12个月，在总授权额度内由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特别风险提示：理财产品受金融市场影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，不排除受到宏观经济波动、货币政策调整等因素影响，敬请投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，为提高资金使用效益，公司拟合理使用自有闲置资金购买理财产品，该事项不会对公司及全资、控股子公司的主营业务发展及日常运营产生影响。
　　（二）投资金额
　　使用不超过10.00亿元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）授权额度的自有闲置资金购买理财产品，在总额内由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不超过授权额度。
　　（三）资金来源
　　资金来源为公司及全资、控股子公司自有闲置资金。
　　（四）投资方式
　　与资信良好的银行、证券公司等单位开展合作理财计划，选择结构性存款、收益凭证等风险较低的产品，平衡流动性与风险分散，优先选择3个月至12个月的理财产品。
　　（五）投资期限
　　自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月10日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效益，结合公司资金安排，由股东大会审定并授权，购买理财产品。本次授权额度为10.00亿元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），期限为12个月，在总额内由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　公司及全资、控股子公司购买理财产品时优先选择低风险品种，但不排除该类投资受到宏观经济波动、货币政策调整等因素的影响。为防范理财风险，公司制定了《资金理财管理规定》，财务部将做好资金使用计划，充分预留资金，综合考量风险与收益的平衡，确保在稳健经营前提下实现资金效益最大化，并通过各项风险控制措施，保障资金安全：
　　（一）强化审批与法律审查。所有理财合同均须严格执行授权额度及审批流程，财务部协同法务部门对合同条款进行全面审查，充分揭示风险并确保收益与风险匹配。
　　（二）实施分散投资策略。遵循风险分散原则，理财产品尽可能在多家理财机构间选择，单笔理财合同金额严格控制在1亿元以内。
　　（三）动态监督与审计机制。授权期内，监事会、独立董事、审计委员会及审计部门可随时对理财资金使用情况进行监督检查；必要时，可委托第三方专业机构开展专项审计，确保风险管控措施落实到位。
　　（四）定期评估与调整。财务部门定期分析市场动态及理财产品表现，结合宏观经济环境变化，适时调整投资组合与期限配置，最大限度规避潜在风险。
　　（五）加强信息披露。根据法律法规和规范性文件的有关规定履行相关信息披露程序。
　　四、投资对公司的影响
　　1.公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行理财产品投资是在保障公司正常生产经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司及全资、控股子公司主营业务的正常开展。
　　2.通过适度理财产品投资，有利于提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司及全资、控股子公司整体业绩水平，为全体股东获取更多的投资回报。
　　特此公告。
　　时代出版传媒股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
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　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-009
　　时代出版传媒股份有限公司
　　关于获得政府补助的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●获得补助金额：公司及下属子公司2024年度共获得政府补助7,415.38万元，其中与收益相关的政府补助资金共计7,415.38万元。
　　●对当期损益的影响：按照《企业会计准则第16号--政府补助》的有关规定，公司将上述补助资金中的5,445.89万元计入当期损益，1,969.50万元计入递延收益，并按规定进行会计处理。
　　一、获得补助的基本情况
　　根据公司聘请的2024年度审计机构统计，公司及下属子公司2024年度共计获得政府补助7,415.38万元，皆为与收益相关的政府补助，占公司2024年度经审计净利润的18.31%。
　　二、补助的类型及对上市公司的影响
　　公司按照《企业会计准则第16号一一政府补助》的有关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司根据该规定确认上述补助，并划分补助类型。经审计，上述补助资金中5,445.89万元计入当期损益，1,969.50万元计入递延收益。
　　特此公告。
　　时代出版传媒股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　
　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-013
　　时代出版传媒股份有限公司
　　关于计提2024年度资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于时代出版计提2024年度资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等的规定，为客观反映公司财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内的资产进行了全面分析，对2024年度可能发生减值损失的资产计提了减值损失。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备具体情况
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，在充分参考年审审计机构审计意见的基础上，公司对截至2024年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据减值测试结果相应计提了减值准备，本期计提的各项信用减值损失及资产减值损失共9,016.53万元。
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　　二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
　　（一）应收票据的坏账准备的确认标准及计提方法
　　本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
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　　（二）应收账款的坏账准备的确认标准及计提方法
　　本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
　　1．非商品贸易业务(含图书批发零售业务)形成的应收款项：
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　　2. 商品贸易业务(图书批发零售业务除外)形成的应收款项：
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　　2.内部应收款项：
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　　（三）其他应收款的坏账准备的确认标准及计提方法
　　本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
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　　（四）存货跌价准备的确认标准及计提方法
　　资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
　　在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
　　1.产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
　　2.需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
　　3.存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提，按照对应的码洋金额乘以对应的计提比例。
　　截至2024 年12 月31日，公司存货账面余额116,294.53万元，存货跌价准备本期计提3,491.82万元,本期转销3,412.50万元。存货计提跌价准备余额合计为34,242.23万元。
　　（五）长期股权投资减值准备计提情况
　　对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其预计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至预计可收回金额。
　　本期长期股权投资减值为“井冈山华严公司”，其形成原因为本公司的子公司时代科技公司的客户(HUAYANGROUPLIMITED,MACAO)以前年度业务形成的应收账款，无力支付，通过法院判决及强制执行，划转其子公司股权抵偿部分债务。长期股权投资的入账价值参考法院判决的评估价值。2024年底，井冈山华严公司被列为失信被执行人、银行账户均被冻结，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的相关规定，公司于2024年对长期股权投资-井冈山华严公司计提减值准备1,568.91万元。
　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响
　　2024 年度公司计提各类减值准备合计9,016.53万元，减少2024年度合并报表利润总额9,016.53万元。本次计提的减值准备金额已经过天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。
　　四、本次计提减值准备的审议程序
　　（一）审计委员会意见
　　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度经营成果。同意将《关于时代出版计提2024年度资产减值准备的议案》提交董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年4月10日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于时代出版计提2024年度资产减值准备的议案》。
　　（三）监事会审议情况
　　公司于2025年4月10日召开第七届监事会第十次会议，审议通过《关于时代出版计提2024年度资产减值准备的议案》。监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　特此公告。
　　时代出版传媒股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　
　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-014
　　时代出版传媒股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2023年8月1日《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）（以下简称“暂行规定”）、2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释17号”）、2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“解释18号”）的相关规定，时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）对公司会计政策进行相应变更，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。
　　一、会计政策变更概述
　　2023年8月1日财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行。
　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”,自2024年1月1日起施行。
　　2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”,内容自公布之日起施行。
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更。根据上海证券交易所相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。
　　二、具体情况及对公司的影响
　　（一）具体情况
　　根据规定，公司按照暂行规定、解释17、解释18号规定实施日期执行相关会计政策。数据资源的会计处理及相关披露、“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行；“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”内容自公布之日（2024年12月6日）起施行。
　　除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
　　（二）对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的暂行规定、解释17、解释18号要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合法律法规等的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　时代出版传媒股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　
　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-006
　　时代出版传媒股份有限公司
　　2024年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）。本年度不送红股，不转增股份。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　●本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施。
　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司财务报表中期末未分配利润为人民币675,431,821.28元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年4月12日，公司总股本678,055,239股，以此计算合计拟派发现金红利203,416,571.70元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额271,222,095.60元（含税），占2024年度归属于母公司普通股股东净利润的比例为67.88%。本年度未实施回购、注销股份。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
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　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月10日召开第七届董事会第十二次会议，与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于时代出版2024年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　（二）监事会意见
　　公司第七届监事会第十次会议审议通过《关于时代出版2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司发展战略及盈利水平、现金流状况、发展资金需求等实际经营情况，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，有利于公司健康、稳定、持续发展，因此，同意公司2024年度利润分配方案。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配、资本公积金转增股本方案审慎考虑了公司发展阶段、经营状况、盈利水平、未来资金需求等因素，对公司股东的持股比例不产生实质性影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　《关于时代出版2024年度利润分配方案的议案》尚需提交公司股东大会审议，请投资者理性判断，注意投资风险。
　　特此公告。
　　时代出版传媒股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　公司代码：600551 公司简称：时代出版