一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）公司主要业务及产品
　　公司主要业务为酱卤肉制品、米制品及少量佐餐凉菜等其他产品的开发、生产和销售。
　　产品涵盖了鸭、鸡、猪、牛等快捷消费酱卤肉制品；粽子、青团、麻薯、八宝饭、方便粥等米制品及水产、蔬菜、豆制品等佐餐凉菜食品，产品品种已达200多个，形成了以禽类产品为核心，畜类产品为发展重点，并延伸至米制品及其他的丰富快捷消费产品组合。产品主要特点为消费便利快捷、营养卫生安全，面向广大普通消费者。
　　公司产品按消费类型可分为餐桌类、休闲类；
　　按产品生产工艺分为酱制类、卤制类、油炸类、凉拌类；
　　按产品口味类型分为酱香传统、香卤系列、麻辣系列、甜辣系列、酸辣系列。
　　1、公司酱卤肉制品
　　■
　　2、公司旗下控股子公司真真老老米制品
　　■
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，公司召开第六届董事会第四次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，独立董事熊涛先生因个人原因辞去公司独立董事职务及担任的董事会专门委员会委员职务，公司补选陈红兵先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日至第六届董事会任期届满为止。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-003）。
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司
　　董事长：褚浚
　　2025年4月12日
　　证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025一014
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计政策变更为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“准则解释18号”）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司2024年度财务报表产生影响。
　　一、会计政策变更概述
　　1、变更原因
　　（1）财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“准则解释18号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　（2）财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）。该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。
　　2、变更前采用的会计政策
　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3、变更后采用的会计政策
　　本次变更后，公司按照《准则解释18号》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》相关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　4、变更日期
　　根据规定，公司于上述文件规定的起始日（2024年1月1日、2024年12月6日）开始执行上述企业会计准则和制度。
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行
　　的相应变更，无需提交公司股东大会审议。
　　二、本次会计政策变更的主要内容
　　（1）《准则解释18号》
　　根据《准则解释18号》通知，本次主要变动内容及影响如下：
　　在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。
　　（2）《企业数据资源相关会计处理暂行规定》
　　根据《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，本次主要变动内容及影响如下：
　　符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
　　三、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《准则解释第18号》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司2024年度财务报表产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
　　四、审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则的规定和要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司2024年度财务报表产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意本次会计政策变更并同意提交公司董事会审议。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则的规定和要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
　　六、监事会意见
　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《准则解释18号》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》有关规定进行的合理变更，执行该规定对公司2024年度报表没有影响。相关决策程序符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
　　七、备查文件
　　1、审计委员会委员2025年第四次会议决议；
　　2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议；
　　3、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
　　二〇二五年四月十二日
　　证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025一013
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司
　　关于公司部分募集资金投资项目延期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目“浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目”达到预定可使用状态日期从2024年8月31日调整至2025年6月30日。保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定，上述事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）44,642,857股（每股面值1元），发行价格为每股人民币10.08元，募集资金总额为人民币449,999,998.56元，扣除发行费用8,464,185.14元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币441,535,813.42元。以上募集资金已由深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月18日出具的久安验字（2023）第00004号《验资报告》验证确认，以上募集资金已于2023年9月15日全部到位。
　　公司对募集资金实行专户存储，募集资金到位后已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。公司、保荐机构国金证券股份有限公司与开户银行已签订《募集资金三方监管协议》，公司已开立的募集资金监管账户情况如下：
　　■
　　二、募集资金投资项目情况
　　截止2024年12月31日，公司募集资金投资进度及募集资金使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（一）募集资金投资项目延期的具体情况
　　公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目的预计达到可使用状态的日期进行调整，将浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目达到预定可使用状态日期调整至2025年6月30日。
　　（二）募集资金投资项目延期的原因
　　截至目前，公司募集资金投资项目“浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目”的基建工程已全部完工，目前正在办理相关验收手续。本次募投项目延期主要由于部分设备供应商的设备到位时间晚于预期，考虑到设备到货后的检验、安装、调试及技术培训以及工程验收等程序需要一定时间，经公司审慎研究，决定在该项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，对“浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2025年6月30日。
　　四、募集资金投资项目延期对公司的影响
　　本次募集资金投资项目“浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目”延期是公司基于募集资金投资项目实际进展情况以及公司经营发展规划进行的必要调整，符合公司发展战略，有利于相关募投项目的推进落地，有助于提高募集资金使用效率，提升公司的综合竞争力。相关内容符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。公司将进一步加强对项目建设进度的监督，有序推进募投项目后续的实施，使募投项目按计划进行，尽快达到预定可使用状态，实现公司与全体股东利益的最大化。
　　五、相关审议程序
　　公司于2025年4月10日分别召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目”达到预定可使用状态延期至2025年6月30日。
　　六、监事会核查意见
　　经认真审核，监事会认为：公司在项目实施主体、实施方 式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对“浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，符合公司发展战略，有利于相关募投项目的推进落地，有助于提高募集资金使用效率，提升公司的综合竞争力。相关内容符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，且履行了必要的审议程序，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。
　　七、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规的规定。本次部分募集资金投资项目延期符合公司的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
　　综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
　　八、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议；
　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二次会议决议；
　　3、国金证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见。
　　特此公告。
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
　　二○二五年四月十二日
　　证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025一012
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司
　　关于2025年日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司由于日常经营需要预计2025年将与关联方江西茶百年油脂有限公司、江西合味原餐饮集团有限公司、萍乡武功山西海温泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司、江西煌兴冷链物流有限公司、煌上煌集团有限公司、江西新煌厨食品有限公司、江西煌家徐妈卤汁粉品牌运营管理有限公司、新溪岛（海南）贸易有限责任公司、徐桂芬女士会发生日常关联交易，关联交易总金额不超过6,870.00万元，上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为2,760.20万元。
　　2025年4月10日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》，关联董事徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑在本议案中回避表决。本次预计的关联交易金额在董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会进行审议。
　　（二）预计关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人介绍
　　1、江西茶百年油脂有限公司
　　法定代表人：褚建庚；
　　注册资本：1,500万元；
　　注册地址：南昌县小蓝经济技术开发区小蓝大道以北；
　　经营范围：粮油制品、饲料、调味品（半固态）、面粉、大米加工、销售；塑料制品生产、销售；油茶树的种植；林业技术的开发；网上贸易代理；预包装食品的批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：煌上煌集团有限公司持股100%。
　　江西茶百年油脂有限公司2024年实现营业收入1,276.5万元，净利润-242.00万元；截至2024年12月31日，该公司总资产2,716.39万元，净资产-884.26万元。（注：2024年数据未经审计）
　　2、江西合味原餐饮集团有限公司（曾用名：江西合味原酒店管理有限公司）
　　法定代表人：褚琳；
　　注册资本：1,500万元；
　　注册地址：江西省南昌市西湖区丁公路103号；
　　经营范围：特大型餐饮（含凉菜：不含裱花蛋糕；不含生食海产品）；酒店管理；
　　股权结构：煌上煌集团有限公司持股34%；褚浚持股28%；褚剑持股28%；褚琳持股10%。
　　江西合味原餐饮集团有限公司2024年实现营业收入2,190.69万元，净利润-29.83万元；截至2024年12月31日，该公司总资产562.32万元，净资产61.12万元。（注：2024年数据未经审计）
　　3、萍乡武功山西海温泉开发有限公司
　　法定代表人：徐桂芬；
　　注册资本：25,000万元；
　　注册地址：江西省萍乡市武功山风景名胜区万龙山乡东坑村
　　经营范围：房地产开发经营，旅游业务，洗浴服务，住宿服务，餐饮服务，生活美容服务，歌舞娱乐活动，足浴服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　一般项目：洗烫服务，酒店管理，会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：煌上煌集团有限公司持股100%。
　　萍乡武功山西海温泉开发有限公司2024年实现营业收入3,162.52万元，净利润-1,314.66万元；截至2024年12月31日，该公司总资产68,927.39万元，净资产16,162.89万元。（注：2024年数据未经审计）
　　4、江西煌盛房地产开发有限公司
　　法定代表人：褚建庚；
　　注册资本：5,000万元；
　　注册地址：江西省南昌市迎宾大道1298号13栋
　　经营范围：房地产开发；室内外装饰工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　股权结构：煌上煌集团有限公司持股100%。
　　江西煌盛房地产开发有限公司2024年实现营业收入455.25万元，净利润82.52万元；截至2024年12月31日，该公司总资产237,879.83万元，净资产8,183.85万元。（注：2024年数据未经审计）
　　5、江西煌兴冷链物流有限公司（曾用名：江西煌上煌实业有限公司）
　　法定代表人：褚建庚；
　　注册资本：5,000万元；
　　注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝大道以北、金沙四路以东
　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），城市配送运输服务（不含危险货物），食品销售，食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），技术进出口，货物进出口，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，仓储设备租赁服务，运输设备租赁服务，装卸搬运，国内贸易代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），林业产品销售，住房租赁，工业设计服务，五金产品零售，五金产品批发，化工产品销售（不含许可类化工产品），日用百货销售，停车场服务，会议及展览服务，集贸市场管理服务，物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：煌上煌集团有限公司持股100%。
　　江西煌兴冷链物流有限公司2024年实现营业收入3,947.82万元，净利润131.88万元；截至2024年12月31日，该公司总资产4,629.17万元，净资产2,636.00万元。（注：2024年数据未经审计）
　　6、煌上煌集团有限公司
　　法定代表人：褚浚；
　　注册资本：10,000万元；
　　注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道1231号
　　经营范围：许可项目：食品互联网销售，道路货物运输（不含危险货物），水产养殖，家禽饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　一般项目：企业管理，国内贸易代理，外卖递送服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），农副产品销售，油料种植，林业专业及辅助性活动，林业产品销售，食用农产品初加工，食用农产品批发，国内货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），道路货物运输站经营，信息技术咨询服务，五金产品批发，五金产品零售，化工产品销售（不含许可类化工产品），日用百货销售，金属材料销售，水产品批发，食用农产品零售，农业机械销售，机械设备销售，针纺织品销售，非居住房地产租赁，土地使用权租赁，住房租赁，物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　股权结构：徐桂芬40%，褚建庚20%，褚浚20%，褚剑20%
　　煌上煌集团有限公司2024年实现营业收入2,580.98万元，净利润-480.00万元；截至2024年12月31日，该公司总资产375,115.27万元，净资产23,190.66万元。（注：2024年数据未经审计）
　　7、徐桂芬：女，汉族，1950年10月出生，大学学历，高级经济师。1976年开始参加工作，历任南昌市食品公司门市部经理、江西煌上煌实业有限公司董事长、煌上煌集团有限公司董事局主席，江西煌上煌集团食品股份有限公司董事长，曾担任第十一届、十二届全国人大代表、全国工商联女企业家商会副会长、第十一届全国工商联执委、第十届江西省工商联副主席、江西省工商联女企业家商会第一届、第二届会长等社会职务；荣获全国劳动模范、全国三八红旗手、全国五一劳动奖章、全国光彩事业奖章等荣誉。现任本公司董事。
　　8、江西新煌厨食品有限公司（曾用名：江西新煌厨餐饮有限公司）
　　法定代表人：褚建庚
　　注册资本：1,000万元
　　注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝大道以北，桃新大道以东
　　经营范围：许可项目：餐饮服务，食品生产，食品互联网销售，食品销售，城市配送运输服务（不含危险货物），道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：餐饮管理，酒店管理，国内贸易代理，企业总部管理，外卖递送服务，农副产品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：徐桂芬39.24%，江西合味原餐饮集团有限公司60.76%
　　江西新煌厨食品有限公司2024年实现营业收入546.31万元，净利润-5.78万元，截止2024年12月31日，该公司总资产3,227.10万元，净资产721.24万元（注：2024年数据未经审计）
　　9、江西煌家徐妈卤汁粉品牌运营管理有限公司
　　法定代表人：褚琳
　　注册资本：2,000万元
　　注册地址：江西省南昌市西湖区沿江南大道1499号春江御景大厦B座101室
　　经营范围：许可项目：食品销售，餐饮服务，食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：品牌管理，食品互联网销售（仅销售预包装食品），餐饮管理，企业管理咨询，企业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　股权结构：江西合味原餐饮集团有限公司51%、褚琳持股10%、南昌味转运食品连锁有限公司35%、徐桂芬4%
　　江西煌家徐妈卤汁粉品牌管理有限公司2024年实现营业收入90.59万元，净利润-38.26万元，截止2024年12月31日，该公司总资产201.47万元，净资产16.54万元（注：2024年数据未经审计）
　　10、新溪岛（海南）贸易有限责任公司
　　法定代表人：褚建庚
　　注册资本：5,000万元
　　注册地址：海南省海口市龙华区民声东路8号海南国际创意港二期2＃楼B区4层401号房
　　经营范围：一般经营项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；保健食品（预包装）销售；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：食品生产；食品互联网销售；食品销售；技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；进出口代理（许可经营项目凭许可证件经营）
　　股权结构：煌上煌集团有限公司持股100%。
　　新溪岛（海南）贸易有限责任公司2024年实现营业收入1,393.96 万元，净利润-311.86 万元，截止2024年12月31日，该公司总资产2,163.38万元，净资产-375.59万元（注：2024年数据未经审计）。
　　（二）与本公司的关联关系
　　1、江西茶百年油脂有限公司、江西合味原餐饮集团有限公司和萍乡武功山西海温泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司、江西煌兴冷链物流有限公司、江西新煌厨食品有限公司、江西煌家徐妈卤汁粉品牌运营管理有限公司、新溪岛（海南）贸易有限责任公司都属于公司实际控制人控制的其他企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，江西茶百年油脂有限公司、江西合味原餐饮集团有限公司和萍乡武功山西海温泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司、江西煌兴冷链物流有限公司、江西新煌厨食品有限公司、江西煌家徐妈卤汁粉品牌运营管理有限公司、新溪岛（海南）贸易有限责任公司与本公司存在关联关系。
　　2、煌上煌集团有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，与本公司存在关联关系。
　　3、徐桂芬女士属于公司实际控制人之一、并在公司担任董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，徐桂芬女士与本公司存在关联关系。
　　（三）履约能力分析
　　1、煌上煌集团有限公司、江西茶百年油脂有限公司、江西合味原餐饮集团有限公司和萍乡武功山西海温泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司、江西煌兴冷链物流有限公司、江西新煌厨食品有限公司、江西煌家徐妈卤汁粉品牌运营管理有限公司、新溪岛（海南）贸易有限责任公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
　　2、徐桂芬女士对公司租赁的房屋拥有产权，且其本人财务状况良好，具备良好的履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　1.关联交易主要内容
　　公司与关联方之间的交易均以可比的独立第三方的市场价格为参考标准，遵循独立主体、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格，并保证提供的产品或服务的价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
　　2.关联交易协议签署情况
　　公司与关联方徐桂芬女士已签订《房屋租赁合同》，与其他关联方交易根据公司实际需要进行。
　　四、 关联交易目的和对本公司的影响
　　公司预计2025年度发生的关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　全体独立董事于2025年4月10日召开2025年第一次独立董事专门会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司2025年度拟发生的关联交易属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为执行市场价，定价公允、合理, 不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《江西煌上煌集团食品股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定。因此，我们同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　六、监事会意见
　　公司预计的2025年度日常关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。
　　七、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议；
　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二次会议决议；
　　3、经与会独立董事签字的2025年独立董事专门会议第一次会议决议。
　　特此公告。
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
　　二〇二五年四月十二日
　　证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025一017
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、审议程序
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年度审计报告，公司2024年度母公司实现净利润88,404,217.62元，按10%提取母公司法定盈余公积 8,840,421.76 元，加上母公司年初未分配利润1,010,247,139.29元，减去2023年度现金分红总额100,127,368.35元,2024年末母公司可供股东分配的利润为989,683,566.80元。
　　公司自上市以来一直以持续稳定的分红方案回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红要求，考虑到公司日常生产经营及未来发展的需要，公司在符合利润分配原则、更好地兼顾股东的即期利益和长远利益基础上，着眼于公司的长远和可持续发展，公司2024年度拟以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利1.10元(含税)，不送红股、不进行资本公积金转增股本。现金分红总额暂以公司2025年3月31日总股本559,433,021股为基数进行测算，共计分配利润61,537,632.31元（含税），占公司2024年度合并报表实现可供分配利润 31,489,498.53 元的195.42%，母公司剩余未分配利润928,145,934.49 元结转下年度分配。
　　若在本分配方案公布后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照“利润分配的比例不变”的原则，相应调整利润分配总额。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案不触及其他风险警示情形
　　■
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。上述利润分配及资本公积金转增股本的预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会对公司的偿债 能力产生不利影响。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本分配方案合法、合规，并符合《公司章程》确定的现金分红政策以及公司《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议；
　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
　　二○二五年四月十二日
　　证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025一011
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司
　　关于2024年募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式（2024年修订）》的相关规定，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896号），2023年度公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）44,642,857股（每股面值1元），发行价格为每股人民币10.08元，募集资金总额为人民币449,999,998.56元，扣除发行费用8,464,185.14元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币441,535,813.42元。以上募集资金已由深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月18日出具的久安验字（2023）第00004号《验资报告》验证确认，于2023年9月15日全部到位。
　　（二）2024年度募集资金使用及结余情况
　　截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金21,833.73万元，其中报告期投入募集资金7,914.66万元，尚未使用的募集资金余额为22,677.67万元（含募集资金到位后累计产生银行存款利息收入357.82万元）。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式（2023年修订）》等有关法律、法规的规定和要求，公司制定了《募集资金使用管理办法》（2025年3月1日已修订）。根据《募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候能履行相应的请款审批手续，如实反映了公司募集资金的使用情况。
　　2023年向特定对象发行股票募集的资金已于2023年9月15日存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。公司、保荐机构国金证券股份有限公司与开户银行于2023年9月23日已签订《募集资金三方监管协议》，与三方监管协议范本不存在重大差异。公司已开立的募集资金监管账户情况如下：
　　■
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金在各银行实际结存余额为22,677.67万元，具体存储情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　注1：因项目已建成投产且资金已使用完毕，丰城煌大食品有限公司在农业银行南昌县支行开设的银行账户14011101040036017于2024年11月4日办理了账户销户手续。
　　注2：期末余额为113,721,994.80元人民币的募集资金银行账户14011101040035910，其中包含2024年11月21日存入的六个月定期存款子账户14011151150000469、14011151950000470、14011151750000471、14011151950000472、14011151350000473，合计金额为113,000,000.00元人民币。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　报告期内募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　报告期内募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2023年度公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金相关事项，于2023年3月7日已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过。2023年10月27日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司保荐机构国金证券股份有限公司和独立董事分别出具了同意的核查意见和独立意见，深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西煌上煌集团食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（久安专审字[2023]第00043号）。
　　公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项为人民币9,736.42万元。具体情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：丰城煌大肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设项目已于2024年6月开始投产，其余尚处于建设时期。置换不存在换入资产的情况，均为前期投入的资金。
　　注2：本报告期不存在募集资金投资项目先期投入置换情况。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　报告期内本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　报告期内本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
　　（七）超募资金使用情况
　　报告期内本公司不存在超募资金使用的情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　截止期末，尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现以协定存款和定期存款形式存放于募集资金专户。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司信息披露真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
　　六、专项报告的批准报出
　　本专项报告于2025年4月10日经董事会批准报出。
　　附表：募集资金使用情况对照表
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
　　二〇二五年四月十二日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024年度
　　单位：人民币万元
　　■
　　证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025一009
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司
　　第六届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议通知于2025年3月31日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事及高管。本次会议于2025年4月10日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生召集并主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　2024年度，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，严格依法履行监事会的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。监事通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展。
　　具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
　　本项议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》
　　经认真审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）提交的2024年度审计报告经过了董事会审计委员会必要的复核，真实的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本项议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
　　经审慎核查，监事会认为：董事会通过的公司 2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，有利于维护公司全体股东的长期利益。监事会同意该利润分配预案。
　　本项议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4、审议通过《2024年年度报告及摘要》
　　经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审议江西煌上煌集团食品股份有限公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2024年年度报告》详见2025年4月12日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2024年年度报告摘要》详见2025年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本项议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　5、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在擅自改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金的存放及使用均合法、合规。
　　具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
　　报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
　　经审核，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了较为完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　7、审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》
　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年为本公司提供审计及其他服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的
　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　本项议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　8、审议通过《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》
　　经认真审核，监事会认为：公司预计的2025年度日常关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。董事会在审议关联交易事项中，关联董事回避了表决，相关程序合法、合规，未损害公司及中小股东的利益。
　　具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年日常关联交易预计的公告》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　9、审议通过《2025年度监事薪酬方案》
　　具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度监事薪酬方案》。
　　本项议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　经审慎核查，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
　　报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　11、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
　　经认真审核，监事会认为：公司在项目实施主体、实施方 式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对“浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，符合公司发展战略，有利于相关募投项目的推进落地，有助于提高募集资金使用效率，提升公司的综合竞争力。相关内容符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，且履行了必要的审议程序，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。
　　具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
　　报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会
　　二〇二五年四月十二日
　　证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025一016
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第六届董事会第十二次会议，会议决定于2025年5月6日（星期二）召开公司2024年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年度股东大会
　　2、股东大会召集人：公司董事会（第六届董事会第十二次会议决议召开）
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议2025年5月6日（星期二）14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
　　6、股权登记日：2025年4月25日。
　　7、会议出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2025年4月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东大会拟审议的议案：
　　■
　　（二）报告期内任职的独立董事黄倬桢先生、陈红兵先生、章美珍女士分别向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，且黄倬桢先生、陈红兵先生、章美珍女士将在公司2024年度股东大会上述职。
　　（三）审议披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025年4月12日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第十二次会议决议公告》、《第六届监事会第十二次会议决议公告》及其他相关公告。
　　（四）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露单独计票结果。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
　　（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记手续。
　　（2）法人股东由其法定代表人出席的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡或持股凭证及受托人身份证办理登记手续。
　　（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年4月30日下午16:30点之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
　　2、登记时间：2025年4月30日上午9：00至11：30，下午13：30至16：30；
　　3、登记地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司四楼证券部，信函请注明“股东大会”字样。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。
　　五、其他事项
　　1、联系方式：
　　联 系 人：曾细华、万明琪
　　联系电话：0791一85985546 传 真：0791一85985546
　　邮编：330052 邮 箱：hshspb@163.com
　　2、本次股东大会会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
　　六、备查文件
　　1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
　　2、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
　　二〇二五年四月十二日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票程序
　　1、投票代码：362695，投票简称：煌上投票
　　2、 填报表决意见：
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年5月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会：
　　兹授权委托（先生/女士）代表（本公司/本人）出席2025年5月6日（星期二）在江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司综合大楼三楼会议室召开的江西煌上煌集团食品股份有限公司2024年度股东大会，并代表（本公司/本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司/本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
　　■
　　委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
　　委托人持有股数： 受托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人身份证号码（或营业执照号码）
　　委 托 日 期： 年 月 日
　　（法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章）
　　证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025一008
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司
　　第六届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2025年3月31日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025年4月10日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　《2024年董事会工作报告》具体内容详见2025年4月12日公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。
　　报告期内任职的独立董事黄倬桢先生、陈红兵先生、章美珍女士分别向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，且黄倬桢先生、陈红兵先生、章美珍女士将在公司2024年度股东大会上述职。
　　《2024年度独立董事述职报告》详见2025年4月12日指定信息披露媒体巨
　　潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本项议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》
　　（一）2024年度财务决算报告
　　公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，2024年公司共实现营业收入1,739,291,324.72元，同比下降9.44%；实现归属于上市公司股东的净利润40,329,920.29元，同比下降42.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,703,198.84元，同比下降15.99%；经营活动产生的现金流量净额219,114,634.24元。
　　（二）2025年度财务预算报告
　　2025年公司将持续贯彻“以顾客为中心的服务理念、以利润为目标的经营理念”，加快实施“千城万店”等未来五年的战略发展目标。2025年公司计划完成营业收入21亿元、净利润1.45亿元，实现营业收入与净利润的双增长。
　　上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4、审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
　　公司2024年度拟以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利1.10元(含税)，不送红股、不进行资本公积金转增股本。
　　若在本分配方案公布后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照“利润分配的比例不变”的原则，相应调整利润分配总额。
　　具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　5、审议通过《2024年年度报告及摘要》
　　《2024年年度报告》详见2025年4月12日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2024年年度报告摘要》详见2025年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司股东大会审议。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
　　报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　7、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
　　具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　8、审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》
　　具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司股东大会审议。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　9、审议通过《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》
　　具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年日常关联交易预计的公告》。
　　关联董事徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生、褚剑先生回避该议案表决，由其余5名非关联董事进行表决。关于公司2025年日常关联交易预计事项，已经独立董事专门会议事前认可。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　10、审议通过《2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》
　　《2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见2025年4月12日指定信息
　　披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
　　报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　12、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
　　具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
　　报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。
　　本议案已经公司董事会战略委员会事前认可。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　13、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
　　董事会同意公司以自有资金1,000.00万元人民币在上海设立全资子公司上海煌辰食品有限公司（暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记为准），推动公司包装产品的发展。
　　本议案已经公司董事会战略委员会事前认可。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　14、审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》
　　具体内容详见2025年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
　　报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年度股东大会的通知》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件：
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议；
　　2、2025年第一次独立董事专门会议决议；
　　3、董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；
　　4、董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
　　5、董事会审计委员会2025年第四次会议决议。
　　特此公告。
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
　　二〇二五年四月十二日
　　证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025一015
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）作为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：
　　一、关于聘任会计师事务所的说明
　　立信会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，2024年度为693家上市公司提供年报审计服务，且在为公司提供的2024年度审计服务中，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作，具备专业胜任能力；同时立信也具备良好的投资者保护能力及诚信记录，能够遵循《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则。
　　为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，董事会同意续聘立信为公司 2025年度财务报告审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户4家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：王斌
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　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名： 葛雨晨
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：严劼
　　■
　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
　　（三）审计收费
　　1、审计费用定价原则
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　2、审计费用同比变化情况
　　■
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审计意见
　　公司董事会审计委员会就续聘立信会计师事务所事项审查了其相关资格证照、诚信记录以及其他信息，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，并将该事项提请公司第六届董事会第十二次会议审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司第六届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。
　　（三）生效日期
　　公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议；
　　2、董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
　　3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
　　特此公告。
　　江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
　　二○二五年四月十二日
　　证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2025-010