一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以637,749,349为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司成立于2000年，于2010 年在深交所上市，是中国风电塔桩首家上市公司，是海上风电塔筒及基础解决方案领域的全球领先企业，主要生产销售海上风电单桩基础、过渡段、导管架、浮式基础以及塔筒产品，为客户提供海上风电装备的“建造+运输+交付”一站式综合解决方案，可满足全球不同地区海上风电项目的多样化需求。
　　公司从十年前蓬莱海工基地的建设开始，积极布局除传统陆上风电产品的“第二增长曲线”，即海外海上风电装备，在近年间得到了良好的成果转化，欧洲订单持续放量。公司在本年持续践行“两海战略”，针对全球发达国家海上风电市场高技术标准、高质量要求、高附加值的特点，不断进行市场迭代及产品迭代，力争在未来3~5年，达到全球主要发达经济体海上风电市场份额第一。同时，公司正在积极布局未来的“第三增长曲线”，与国际头部浮式基础解决方案提供商合作，积极研发下一代浮式基础产品。公司将依托于盘锦新基地，建设自有的船舶制造基地，打造自有专业运输船队，搭建全球物流体系，成为打通生产、运输的一站式产品解决方案提供商。
　　2023年以来，公司坚定实施“新两海”战略，成效显著。海外海工产品成为驱动公司盈利能力提升的核心动力，尤其在进入壁垒强、附加值高的欧洲海上风电市场，公司业务突飞猛进，跻身成为全球海风装备一流供应商，与多家全球头部能源开发商签订海工项目订单，收获了良好的国际品牌信誉。以此为带动，公司在日韩、东南亚等地的业务开拓进展顺利，项目覆盖面日益扩大。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　会计政策变更
　　■
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
　　2024年12月6日，财政部颁发了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号)，对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”进行了规定。公司根据该项规定进行了会计政策变更，并对财务报表进行了追溯调整，具体情况说明详见“第十节 财务报告、五、43”。本次调整仅涉及 “营业成本”“销售费用”两项报表项目，不涉及上表数据。
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　大金重工股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　证券代码：002487 证券简称：大金重工公告编号：2025-022
　　大金重工股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为本公司2025年度的审计机构。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。具体情况如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　2、人员信息
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　3、业务规模
　　立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户6家。
　　4、投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　5、独立性和诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：熊宇
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：汪百元
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：孟庆祥
　　■
　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（上述人员过去三年没有不良记录。）
　　3、审计收费
　　（1）审计费用定价原则
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　（2）审计费用同比变化情况
　　2024年度审计费用共计100万元（含税，下同），其中财务报表审计75万元，内控审计25万元。
　　2025年度审计费用将综合考虑公司业务规模、工作量等因素并按照市场公允、合理的定价原则由双方协商确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了审查，认为立信会计师事务所具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司2024年度财务审计期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，表现出了良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，从会计专业角度维护了公司与股东的利益。为保证审计工作的连贯性，我们同意公司继续聘任立信会计师事务所为公司2025年度审计机构。
　　2、董事会对议案审议和表决情况
　　公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　3、监事会审议意见
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2024年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司续聘立信为公司2025年度审计机构。
　　4、生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效。
　　三、报备文件
　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
　　2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
　　3、公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）情况说明。
　　特此公告。
　　大金重工股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-024
　　大金重工股份有限公司
　　关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面清查和充分的评估分析，对部分资产计提信用减值准备以及资产减值准备合计11,458.16万元。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计提信用减值准备及资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。
　　一、计提信用减值准备及资产减值准备概述
　　公司2024年度计提信用减值准备和资产减值准备合计11,458.16万元，具体明细如下表：
　　单位：万元
　　■
　　注：负数表示转回。
　　本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
　　二、本次计提信用减值准备及资产减值准备的说明
　　1、根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产的信用风险特征，以预期信用损失为基础进行减值会计处理。公司按照上述方法，2024年度计提应收票据坏账准备295.75万元，计提应收账款坏账准备6,778.40万元，转回其他应收款坏账准备67.03万元、计提合同资产减值准备964.34万元，主要计提说明如下：
　　（1）应收账款坏账准备
　　公司应收账款按账龄组合计提坏账准备2023年末和2024年末明细对比如下：
　　单位：元
　　■
　　公司应收账款坏账准备增加主要来自于账龄2-3年期的应收账款计提坏账准备增加。
　　公司部分原账龄为1-2年的应收账款账龄延长至2-3年，坏账准备计提比例由10%提升至30%，该部分因账期延长的应收账款新增计提减值准备约7,352.02万元，主要是因为公司国内风电产品验收款回款与下游业主整体风电场验收节奏强关联，机组大型化后客户验收时点相较原计划推迟，导致公司产品验收款未能及时回收。
　　（2）合同资产减值准备
　　公司合同资产按账龄组合计提坏账准备2023年末和2024年末明细对比如下：
　　单位：元
　　■
　　公司合同资产为应收质保金。公司产品质保期为自项目验收后1至5年，部分已交付完毕的产品尚处于质保期内，减值准备增加主要来自合同资产账龄延长，相应的计提比例提高。
　　2、根据《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，在建工程等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
　　公司根据对国内市场的研判，2023年以来主动逐步降低了收益率低的陆上产品规模，大幅提升更高技术标准、更高收益水平的海外海工产品销量，公司的业务重心逐步转向“海外的海上风电市场”。公司基于优化资源配置和高质量发展的经营思路，终止了“大金重工阜新基地技改项目”，不再增加投入，同时对相应在建工程的可回收金额进行了评估，根据评估结果，相应在建工程的可收回金额与账面价值的差额为3,486.70万元。公司按照会计准则规定，按照差额计提减值准备并计入减值损失。
　　三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司财务状况的影响
　　报告期内公司计提信用减值准备及资产减值准备合计11,458.16万元，相应减少公司2024年度利润总额11,458.16万元。
　　本次计提信用减值准备及资产减值准备事项，符合《企业会计准则》等相关规定，客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
　　特此公告！
　　大金重工股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-027
　　大金重工股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年5月9日（星期五）召开公司2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月9日星期五 14:30
　　（2）网络投票时间：2025年5月9日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、本次股东大会股权登记日：2025年4月30日星期三
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2025年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《授权委托书》附件二）
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号。
　　二、会议审议事项
　　1、提案编码
　　■
　　2、上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过并公告。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式：现场、邮件、信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：2025年5月7日星期三（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）
　　3、登记地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号。
　　4、登记手续：
　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
　　（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。邮件、信函及传真应在2025年5月7日17:00前送达公司邮箱或登记地点。来信请注明“股东大会”字样。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、联系方式
　　联系电话：010-57837708
　　传真电话：010-57837705
　　邮箱：stock@dajin.cn
　　联系人：证券事务部
　　通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号
　　邮政编码：123005
　　2、其他事项
　　出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。
　　六、备查文件
　　1、第五届董事会第十八次会议决议；
　　2、第五届监事会第十二次会议决议。
　　特此公告！
　　大金重工股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362487
　　2.投票简称：大金投票
　　3.填报表决意见或选举票数
　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年5月9日（现场股东大会结束当日）15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）身份证号码：代表本公司（本人），出席大金重工股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本公司（本人）对本次股东大会议案作如下表决：
　　■
　　本公司（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。
　　委托人（签章）：委托人营业执照或身份证号码：
　　委托人持股数：委托人股东账户：
　　受托人（签名）：受托人身份证号码：
　　年月日注：
　　1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
　　2、委托人为法人，应加盖法人公章。
　　附件三：
　　大金重工股份有限公司
　　股东参会登记表
　　■
　　年月日
　　证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-017
　　大金重工股份有限公司
　　第五届董事会第十八次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年4月10日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2025年3月30日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长金鑫先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》；
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　审计委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
　　2、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》；
　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。
　　审计委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》；
　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理”的部分内容和《2024年度独立董事述职报告》。
　　独立董事蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
　　战略与可持续发展委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》；
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　战略与可持续发展委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　5、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　审计委员会已审议通过此议案。保荐机构对此出具了核查意见；会计师事务所对此出具了审计报告。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　审计委员会已审议通过此议案。保荐机构对此出具了核查意见；会计师事务所对此出具了鉴证报告。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　7、审议通过《关于2024年度可持续发展报告的议案》；
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　战略与可持续发展委员会已审议通过此议案。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　8、审议通过《关于增聘高级管理人员的议案》；
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　提名委员会已审议通过此议案。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　9、审议《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况和2025年度薪酬
　　方案的议案》；
　　公司董事、高级管理人员2024年度薪酬详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》“第四节公司治理”的部分内容。2025年度公司非独立董事、高管依据其在公司负责的具体管理工作按相关薪酬考核绩效领取薪酬，公司独立董事津贴为10万元/年（含税）。
　　薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
　　10、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》；
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　11、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　审计委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　13、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、经与会委员签字并加盖委员会印章的专门委员会决议。
　　特此公告！
　　大金重工股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　
　　证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-026
　　大金重工股份有限公司关于举办2024年度
　　网上业绩说明会并征集相关问题的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月12日披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了解公司发展战略、2024年年度经营情况等，公司将举办2024年度网上业绩说明会并征集相关问题，具体如下：
　　一、业绩说明会的安排
　　1、会议时间：2025年4月25日（星期五）15:00-17:00。
　　2、召开方式：网络互动方式。
　　3、出席人员：董事、总经理孙晓乐先生；董事、财务总监刘爱花女士；独立董事张玮女士；董事会秘书葛欣女士；副总经理李新先生。
　　4、投资者可通过网站https://eseb.cn/1naGK8ohX2w或使用微信扫描下方小程序码进入参与互动交流。
　　■
　　二、投资者问题征集及方式
　　为广泛听取投资者的意见和建议，公司现向投资者提前征集2024年度业绩说明会相关问题，提问通道自公告发出之日起开放。
　　关于本次说明会的主要内容，公司在会后将及时通过深圳证券交易所投资者关系互动平台公布。
　　敬请广大投资者积极参与！
　　特此公告！
　　大金重工股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-025
　　大金重工股份有限公司
　　关于增聘高级管理人员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增聘高级管理人员的议案》，同意聘任李新先生为公司副总经理（简历附后），其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　李新先生符合相关法律法规、规范性文件对高级管理人员任职的要求，不存在不得担任公司高管的情形。本次聘任完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告！
　　大金重工股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　附件：
　　李新先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金属专业学士，历任阿尔斯通（ALSTOM）北京有限公司供应商开发经理、维斯塔斯（Vestas）北京有限公司项目经理，公司海外事业部总经理。现任公司副总经理。
　　李新先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
　　证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-018
　　大金重工股份有限公司
　　第五届监事会第十二次会议决议的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年4月10日在公司会议室以现场投票表决方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2025年3月30日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席杨琦女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》；
　　监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　此议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》；
　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。
　　此议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》；
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　此议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》；
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　此议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　5、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；
　　监事会意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况，对公司内部控制的总结比较全面。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
　　监事会意见：公司2024年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　7、审议《关于监事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案的议案》；
　　公司监事2024年度薪酬详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》“第四节公司治理”的部分内容。2025年度公司监事依据其在公司负责的具体管理工作按相关薪酬考核绩效领取薪酬。
　　全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
　　8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　监事会意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2024年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　此议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
　　特此公告！
　　大金重工股份有限公司监事会
　　2025年4月12日
　　证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-021
　　大金重工股份有限公司
　　关于2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额及到位情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2256号）核准，公司向特定对象发行82,088,349股A股股票，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币37.35元，共募集资金人民币3,065,999,835.15元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计人民币6,892,064.48元（不含税），公司募集资金净额为人民币3,059,107,770.67元。上述募集资金于2022年12月9日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZG12544号验资报告，公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。
　　（二）募集资金使用金额及期末余额
　　单位：人民币元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　根据公司《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2024年12月31日，公司使用的募集资金账户如下：
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　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
　　单位：人民币元
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　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司2024年年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　公司于2023年1月6日召开第四届董事会第七十三次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2022年12月9日，公司及全资子公司以自筹资金投入募集资金投资项目及支付发行相关费用合计762,429,965.11元，本次拟使用募集资金置换的金额为762,429,965.11元。立信会计师事务所已对前述资金进行了验证，并出具了《大金重工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZG10001号）。公司已完成募集资金投资项目先期投入置换。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
　　公司于2024年8月28日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，2024年9月20日召开第二次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过9亿元节余募集资金暂时补充流动资金。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-031）。
　　截至本报告期末，公司暂时补充流动资金的金额为人民币88,800万元，未超过股东大会审批授权的投资额度。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　公司于2023年12月15日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于2024年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过11亿元闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-091）。
　　截至本报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币5,000万元，未超过董事会审批授权的投资额度。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司节余募集资金使用情况详见（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（七）超募资金使用情况
　　公司不存在超募资金使用的情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至本报告期末，募集资金专户余额71,526,388.92元，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币5,000万元，暂时补充流动资金的金额为人民币88,800万元。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意终止“大金重工（烟台）风电有限公司叶片生产基地项目”。公司于2024年8月28日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，2024年9月20日召开第二次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将已结项的叶片项目产生的节余募集资金暂时补充流动资金。
　　报告期内，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
　　大金重工股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
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　　注：本表格中募集资金总额指年度报告中募集资金净额
　　证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-023
　　大金重工股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定进行的，无需提交公司董事会和股东大会审议批准，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　1、变更原因和日期
　　2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），对企业数据资源相关会计处理进行了规定。自2024年1月1日起施行。
　　2024年12月6日，财政部颁发了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号)，对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”进行了规定。自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　根据上述文件的要求，公司对会计政策进行相应的变更，自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。
　　2、变更前采用的会计政策
　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3、变更后采用的会计政策
　　本次变更后，公司将按财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更的主要内容
　　1、执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》
　　该规定适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。
　　该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。
　　2、执行《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定
　　在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
　　企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。
　　三、本次会计政策变更对公司的影响
　　1、公司执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，对公司合并财务报表及母公司财务报表未产生影响。
　　2、公司执行《企业会计准则解释第18号》，对保证类质量保证会计处理进行了追溯调整，重述了比较期间财务报表。该会计政策变更，仅对“营业成本”“销售费用”两项报表项目进行调整，不存在对营业收入、净利润、净资产等报表项目产生影响的情形。对公司合并财务报表及母公司财务报表具体影响情况如下：
　　单位：元
　　■
　　单位：元
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　　本次会计政策的变更系公司根据财政部相关规定进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　特此公告！
　　大金重工股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　证券代码：002487 证券简称：大金重工公告编号：2025-020
　　大金重工股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
　　一、2024年度利润分配方案基本情况
　　（一）公司2024年度可供分配利润情况
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现净利润473,874,867.06元，其中归属于母公司所有者的净利润473,874,867.06元，提取法定盈余公积金3,891,317.14元，加上期初未分配利润，减去2024年公司派发现金股利，2024年末合并未分配利润为2,730,774,919.62元，母公司未分配利润为622,514,693.47元。
　　（二）公司2024年度利润分配方案
　　为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司结合2024年度实际生产经营情况及未来发展规划，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司董事会拟定2024年度利润分配方案如下：
　　以公司截至2024年12月31日总股本637,749,349股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），共计派发现金股利人民币51,019,947.92
　　元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
　　如在本公告披露之日起至权益分派实施前，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，相应调整每股分配比例。
　　（三）2024年现金分红情况
　　2024年度公司未进行股份回购。如本次利润分配方案获得股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分红和股份回购总额为51,019,947.92元，占公司2024年度归属于母公司所有者的净利润的10.77%。
　　二、利润分配情况说明
　　（一）公司近三年利润分配相关指标
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　　注:上表中现金分红总额为利润分配预案公告中金额。
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，近三个会计年度（2022-2024年度）累计现金分红金额为184,947,311.21元，占2022-2024年度年均净利润的41.12%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　由于出口海工市场需求日渐提升，公司正在建造全新的海工制造基地，并规划包括全球新型海上风电装备产品制造、深远海基础系统性解决方案，以及全球海工特种大型运输船建造和远洋物流体系。此外，公司的风电、光伏等新能源开发项目在陆续建造中，因此需要充足的流动资金支持日常业务发展。公司需适当地平衡日常经营支出和股东回报的关系，促进公司健康可持续发展。
　　2024年度公司现金分红总金额（含税）占该年度归属于母公司股东净利润的比例为10.77%，该利润分配方案是在确保公司具有充足流动资金支持正常经营和发展的前提下，综合考虑行业情况、战略目标、经营计划、未来发展规划等多重因素后制定，将有助于公司保持财务稳健性和增强抵御风险能力，同时提高资金使用效益，提升公司内在价值，符合公司长远利益，也更有利于股东长期投资回报，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定。
　　（三）留存未分配利润的用途以及预计收益情况
　　公司留存未分配利润结转至下一年度，用于补充营运资金及偿还贷款，降低有息负债规模，提升公司经营质量。
　　2024年公司加权平均净资产收益率为6.68%。
　　（四）增强投资者回报水平拟采取的措施
　　公司将保持分红政策的稳定性，通过扩大业务规模、提升运营效率等增强投资者回报的能力，并根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，与投资者共享发展成果，落实长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。
　　（五）最近两个会计年度经审计财务报表项目核算及列报
　　公司最近两个会计年度（2023、2024年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、一年内到期的非流动资产、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）财务报表项目核算及列报合计金额分别为111,584.77万元、6,275.76万元，分别占当年经审计总资产的比例为10.91%、0.54%，均低于50%。
　　三、其他说明
　　本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1、第五届董事会第十八次会议决议；
　　2、第五届监事会第十二次会议决议。
　　特此公告！
　　大金重工股份有限公司董事会
　　2025年4月12日
　　证券代码：002487 证券简称：大金重工公告编号：2025-019