证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-021
　　中材科技股份有限公司关于
　　投资项目（锂电池隔膜生产线）公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
　　一、投资项目概述
　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）拟在匈牙利新设中材科技（匈牙利）有限责任公司（筹），投资11,418万欧元建设合计年产能为6.4亿平方米的湿法涂覆隔膜生产基地。
　　公司第七届董事会第十九次临时会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于设立中材科技（匈牙利）有限责任公司并建设年产6.4亿平方米湿法涂覆隔膜基地项目的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
　　二、项目实施单位基本情况
　　公司名称：中材科技（匈牙利）有限责任公司（筹）
　　设立地点：匈牙利尼赖吉哈佐市
　　注册资本：10,000欧元
　　经营范围：锂电池隔膜及涂覆隔膜研发、生产和销售（最终以监管部门核定为准）
　　出资方式：中材锂膜以货币3,213万欧元出资，其中1万欧元计入注册资本，3,212万欧元计入资本公积
　　股权结构：中材锂膜持股100%
　　组织形式：有限责任公司
　　决策层与管理层安排：设董事1人（法定代表人）；设总经理1人、财务负责人1人
　　三、投资项目的基本情况
　　（一）项目基本内容
　　项目名称：中材科技（匈牙利）有限责任公司（筹）湿法涂覆隔膜基地项目
　　建设内容：租赁厂房建设8条涂覆隔膜生产线，合计年产能6.4亿平方米（按生产双面涂覆隔膜产品计算）。
　　实施主体：中材科技（匈牙利）有限责任公司（筹）
　　项目地点：匈牙利尼赖吉哈佐市
　　（二）项目投资总额及进度
　　投资金额：项目建设总投资11,418万欧元，其中建设投资8,605万欧元，流动资金2,564万欧元，建设期利息249万欧元。
　　资金来源：自有资金3,213万欧元，其余为借款。
　　建设进度：项目建设期18个月。
　　（三）项目可行性分析
　　（1）项目可行性研究报告内容完整，报告深度符合有关要求。
　　（2）项目符合中国和匈牙利当地的相关产业政策，符合公司锂电池隔膜产业国际化发展规划。
　　（3）项目的建成将进一步拓展公司海外市场，增强公司全球行业竞争力，项目的建设是必要的。
　　（4）项目选址贴近目标客户基地，项目所需的设备、能源及原材料等生产条件已落实，项目获得当地政府支持，建设条件良好。
　　（5）项目通过租赁厂房及部分配套设施进行建设，可以快速形成产能，满足客户供货需求。
　　（6）项目采用国际先进的涂覆技术，生产制造环保、低碳，契合行业技术发展方向。
　　（7）项目建设规模适中，产品方案设计可行，投资估算及预期经济效益合理。
　　四、项目投资对公司的影响
　　本项目符合欧洲锂电池隔膜市场需求，通过海外产能建设，有利于更好满足国际客户需求，推进公司锂电池隔膜产业国际化发展布局，提升公司锂电池隔膜产品业务的市场地位和竞争力。
　　五、备查文件
　　1、中材科技股份有限公司第七届董事会第十九次临时会议决议
　　特此公告。
　　中材科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十一日
　　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-020
　　中材科技股份有限公司关于
　　投资项目（特种玻纤布）变更公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
　　一、投资项目概述
　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于设立特纤平台建设年产2,600万米特种玻纤布项目的议案》，具体内容详见《中材科技股份有限公司关于设立特纤平台建设“年产2,600万米特种玻纤布项目”的公告》（公告编号：2024-047）。现因建设条件及市场变化等原因，拟对上述项目进行变更。
　　变更后，公司之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司之控股子公司泰山玻璃纤维邹城有限公司（以下简称“泰玻邹城”）将成为实施主体在山东省邹城市投资142,831万元（其中利旧资产55,487万元）建设年产3,500万米特种玻纤布项目。
　　公司第七届董事会第十九次临时会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻璃纤维邹城有限公司年产3,500万米特种玻纤布项目可行性研究报告及相关变更事项的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
　　二、变更后的投资项目基本情况
　　（一）项目基本内容
　　项目名称：年产3,500万米特种玻纤布项目（以下简称“项目”）
　　建设内容：新购泰玻邹城北侧182亩国有土地，用于新建细纱联合厂房，建设4座特种纤维窑炉；同时利用泰玻邹城已有的二期织布车间（含80亩土地、厂房、420台织布机等设备和配套设施），实现转产特种玻纤布，提高经济效益，建设形成特种玻纤布年产能3,500万米。
　　实施主体：泰山玻璃纤维邹城有限公司
　　项目地点：邹城市里彦工业园区
　　（二）项目投资总额及进度
　　投资金额：项目建设规模总投资142,831万元（其中利旧资产55,487万元），其中建设投资136,313万元，建设期利息2,034万元，铺底流动资金4,484万元。
　　建设进度：项目建设期12个月。
　　（三）项目可行性分析
　　（1）变更后的项目可行性研究报告内容齐全，满足可行性研究报告编制要求。
　　（2）由于原项目建设条件落实不及预期，市场竞争格局迅速变化，项目可研及时进行相应的变更是必要的。
　　（3）项目可研变更后，有利于借助泰玻邹城现有织布设备，快速扩大特种玻纤布产能，巩固市场地位。
　　（4）项目可研变更后建设条件完备，变更后的技术和装备方案总体可行。
　　（5）项目建设周期进一步缩短，投资估算合理，总体经济效益可行。
　　（6）项目在绿色环保、安全措施、节能减排等方面符合国家和地方相关要求。
　　三、项目投资对公司的影响
　　本项目是加快培育战略性新兴产业，贯彻落实国务院国有资产监督管理委员会战新产业总体部署的重要举措。本项目满足了市场需求，填补关键材料国内空白，推动我国信息技术产业发展。本项目面向关键应用领域新的应用场景，实现差异化竞争，有助于公司玻璃纤维产业打造特种玻璃纤维产业新赛道，提高核心竞争力。
　　四、备查文件
　　1、中材科技股份有限公司第七届董事会第十九次临时会议决议
　　特此公告。
　　中材科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十一日
　　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-019
　　中材科技股份有限公司第七届董事会第十九次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次临时会议于2025年4月8日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2025年4月11日下午14：00时在中国北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过了以下议案：
　　1、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻璃纤维邹城有限公司年产3500万米特种玻纤布项目可行性研究报告及相关变更事项的议案》。本议案已经公司战略、投资与ESG委员会审议通过。
　　《中材科技股份有限公司投资项目（特种玻纤布）变更公告》（公告编号：2025-020）全文刊登于2025年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　2、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于设立中材科技（匈牙利）有限责任公司并建设年产6.4亿平方米湿法涂覆隔膜基地项目的议案》。本议案已经公司战略、投资与ESG委员会审议通过。
　　《中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜生产线）公告》（公告编号：2025-021）全文刊登于2025年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第十九次临时会议决议
　　特此公告。
　　中材科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十一日