本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次申请注销的限制性股票涉及10人，回购注销股份数量合计273,000股，占注销前总股本的0.0411%；回购价格为11.65元/股。
　　2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
　　3、本次回购注销完成后，公司总股本由664,649,239股减少至664,376,239股。
　　4、本次回购的资金总额为3,180,450元，资金来源为公司自有资金。
　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十次会议、第八届监事会第二十次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司根据《广东鸿图科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及相关规定，对相关离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计273,000股进行回购注销。具体内容详见公司2025年1月4日、1月22日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
　　截至目前，公司已完成上述限制性股票的回购注销工作，现对相关事项说明如下：
　　一、2022年限制性股票激励计划简述
　　1、2022年12月20日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司第八届监事会第六次会议审议了上述相关议案并对本计划的激励对象名单进行了核实。
　　2、2023年4月19日，公司召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划业绩考核目标及对标企业的议案》，对相关事项进行完善修改并披露了《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
　　3、2023年10月20日，公司实际控制人广东省粤科金融集团有限公司收到广东省国有资产监督管理委员会出具的《关于广东鸿图科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划的批复》（粤国资函【2023】364号）。
　　4、2023年11月15日，为进一步完善2022年限制性股票激励计划，结合国资管理部门的要求，公司召开第八届董事会第三十二次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》，修改完善相关事项并披露了《2022年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》。
　　5、2023年11月27日，公司披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明以及核查意见说明》。2023年11月16日至2023年11月25日，公司在内部公示了本激励计划的激励对象人员姓名及职务，在公示期间内，监事会未收到任何异议。
　　6、2023年12月1日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》《关于制定〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
　　7、2023年12月4日，公司召开第八届董事会第三十三次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对激励对象名单进行了核查。
　　8、2023年12月29日，公司完成了本激励计划的授予登记工作，共向155名激励对象授予2,437,040股限制性股票，授予价格为11.65元/股，授予股份的上市日期为2023年12月29日。
　　9、2024年12月31日，公司召开第八届董事会第五十次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司对10名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计273,000股进行回购注销。
　　10、2025年1月21日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
　　二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况
　　1、回购股份的原因
　　截至2024年9月30日，本激励计划中有10名激励对象因个人原因离职，根据《激励计划》第十三章的有关规定，激励对象发生以下任一情形时，已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格与股票市价（股票市价指董事会审议回购事项当日公司收盘价）的较低者回购注销：
　　（1）激励对象主动辞职；
　　（2）激励对象绩效考核评价未达标或无法胜任工作被解除劳动合同；
　　（3）劳动合同期满，非公司过错导致的激励对象主动要求不再续约的；
　　（4）激励对象因其他个人原因被解除或终止劳动关系。
　　因此，公司需对该10名离职激励对象已获授但尚未解除限售的273,000股限制性股票进行回购注销。
　　2、回购股份的种类和数量
　　本次回购股份的种类为限售股，共计273,000股。
　　3、回购股份的价格及定价依据
　　根据《激励计划》的第十三章的有关规定，激励对象离职后由公司以授予价格与股票市价（股票市价指董事会审议回购事项当日公司收盘价）的较低者回购注销。上述拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票的授予价格为11.65元/股，股票市价为11.98元/股，因此，本次向上述10名已离职的激励对象进行回购注销的回购价格为11.65元/股。
　　4、回购的资金总额及资金来源
　　本次回购的资金总额为3,180,450元，资金来源为公司自有资金。
　　三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销导致公司注册资本减少的事项出具了《验资报告》（众环验字（2025）0500006 号）。本次回购注销完成后，公司股份总数由664,649,239股变更为664,376,239股。
　　公司股本结构变动如下：
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　　本次回购注销不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
　　公司第八届董事会第五十次会议及2025年第一次临时股东大会已审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，同意公司在完成上述限制性股票回购注销的相关手续后对公司注册资本进行变更，由664,649,239元减少至664,376,239元，同时对《公司章程》的相关内容进行修改；根据前述决议以及本次限制性股票回购注销的完成情况而修改的《公司章程》将与本公告一同披露，具体详见本公告披露日公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。
　　四、本次回购注销对公司的影响
　　本次回购注销部分限制性股票系公司根据《激励计划》对已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票的具体处理，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《激励计划》等相关规定，不会对公司经营成果及股东权益产生实质性重大影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造更多价值。
　　根据《企业会计准则第11号一股份支付》的规定，对于本次已授予的部分限制性股票回购注销对应的股份支付费用不再确认，具体费用以公司年度经会计师审计确认后为准。
　　特此公告。
　　广东鸿图科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十一日