证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025-009
　　广东星光发展股份有限公司
　　第七届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2025年4月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，因事项紧急，本次会议的通知于2025年4月10日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人（其中：独立董事倪振年、张丹丹以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司签订债务重组协议的议案》。
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司签订债务重组协议的公告》（公告编号：2025-010）。
　　三、备查文件
　　《第七届董事会第三次会议决议》
　　特此公告。
　　广东星光发展股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025-010
　　广东星光发展股份有限公司
　　关于子公司签订债务重组协议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年4月10日，广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司签订债务重组协议的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、债务重组概述
　　上海侬农果信息科技有限公司（以下简称“上海侬农果”）于2024年2月向法院提起代位权诉讼，要求公司全资子公司佛山雪莱特照明有限公司（以下简称“佛山雪莱特”）代为支付上海侬农果的借款本金及利息。2024年10月，广东省佛山市南海区人民法院就（2024）粤0605民初6228号代位权纠纷案作出判决：1、佛山雪莱特应于判决发生法律效力之日起十日内支付667.218万元以及支付以667.218万元为计算基数从2021年11月1日起按年利率5%计算至实际清偿之日止的利息予上海侬农果；2、驳回上海侬农果的其他诉讼请求。案件受理费70,000元，由佛山雪莱特负担。具体内容可见公司于2024年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2024-064）。
　　2025年4月10日，佛山雪莱特与上海侬农果协商一致，就上述判决事项签订了《债务重组之偿还协议》，双方约定：佛山雪莱特向上海侬农果分期偿还357.93万元，双方债权债务消灭。
　　本次债务重组不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次债务重组事项在董事会权限范围内，无须提交股东会审议。
　　二、债务重组对方基本情况
　　1、名称：上海侬农果信息科技有限公司
　　2、统一社会信用代码：91310230MA1JWX780N
　　3、企业类型：其他有限责任公司
　　4、成立日期：2020年5月19日
　　5、注册地址：上海市金山区亭林镇松育路181号2幢2341室
　　6、注册资本：16,000万元人民币
　　7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；互联网销售等。
　　上海侬农果是相关代位权诉讼当事人，与公司不存在关联关系，亦不存在其他可能或已造成公司对其利益倾斜的关系。
　　三、债务重组协议的主要内容
　　甲方：上海侬农果信息科技有限公司
　　乙方：佛山雪莱特照明有限公司
　　（一）标的债务偿还方案
　　1、根据法院判决，截至本协议签署之日乙方应向甲方清偿的债权本金为667.218万元（以下称“标的债务”）。双方确认，基于重整方案乙方最终应向甲方偿还的金额为357.93万元。
　　2、本协议签订后5日内，乙方向甲方指定账户支付第一笔款257.93万元。2025年6月30日前，乙方向甲方支付第二笔款50万元。2025年12月31日前，乙方向甲方支付剩余款项50万元。
　　（二）各方权利和义务
　　1、自本协议生效之日，除本协议约定权利义务外，甲方无条件、不可撤销的放弃向乙方主张标的债务项下的任何权利。甲方保证不再通过诉讼、仲裁、强制执行、实现担保物权或申请财产保全等方式向乙方追索标的债务。如甲方持有未兑付票据的，则应在签订本协议之日二日内将票据清户，不再主张任何票据权利；如有再背书的，则由甲方承担对票据持有方的兑付义务，如甲方未能兑付，造成乙方承担责任的，甲方应双倍赔偿乙方损失。
　　2、本协议签订后视为甲乙双方的全部债权债务一次性、终局性得到解决。乙方对甲方所负的任何债务（含本协议确定的标的债务及或有债务）全部消灭。如乙方未依约履行，甲方有权就原标的债务主张权利。
　　（三）协议的生效条件和生效时间
　　本协议自各方签字盖章后成立，乙方支付第一笔款后生效。本协议作为甲乙双方权利义务的继受，凡与本协议内容不一致的，以本协议为准。
　　四、对公司的影响
　　本次债务重组协议签订后，各方将就（2024）粤0605民初6228号代位权纠纷案申请结案。本次实施债务重组，将对公司2025年度财务状况和经营成果产生积极影响。经公司财务部门初步测算，本次债务重组实施完成后，公司将在2025年度产生投资收益约为445万元，约占公司2023年度经审计净利润绝对值的34%。本次债务重组最终会计处理，以会计师年度审计确认后的结果为准。
　　五、备查文件
　　1、《第七届董事会第三次会议决议》；
　　2、《债务重组之偿还协议》。
　　特此公告。
　　广东星光发展股份有限公司董事会
　　2025年4月10日