一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,963,182,285股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司所属行业为金属制品业，公司主要产品有离心球墨铸铁管及管件、钢铁冶炼及压延产品、铸造制品、钢塑复合管、钢格板、特种钢管等，目前拥有五大产品系列：
　　新兴铸管：传统应用于给水、供水、排水、工矿水、海水淡化等多种水领域，2022年水利、污水、热力三个特定市场销量同比增长16.4%，污水、水利市场保持良好增长态势，热力管在北方多省市推广使用，非开挖管道修复项目顺利完成了郑州文化路的修复施工任务。球墨铸铁管口径范围DN80～DN3000mm，有T型、K型、S型、N1型、自锚式等多种接口形式，采用水泥砂浆、聚氨酯、环氧陶瓷等防腐内衬材料和锌层+终饰防腐层、聚氨酯等外壁防腐处理技术，通过管道规格、接口、内外涂层、防腐处理等不同，新兴铸管可以适用于不同的地势条件、水质条件、土壤环境，提供最安全、便捷、定制化的产品供应与服务。2024年，“饮用水安全保障技术体系创建与应用”项目荣获2023年度国家科技进步一等奖，“非开挖修复用球墨铸铁管”项目成果入选《中央企业科技创新成果产品手册（2023年版）》，“热力用球墨铸铁管应用研发”和“超大口径铸管数智化柔性生产线工艺装备关键技术开发”科技成果鉴定国际领先。生产规模和综合技术实力居全球首位，产品出口到世界120多个国家和地区，销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲，牢牢掌控着市场销售终端。
　　新兴钢材：钢材产品主要包括普钢、优特钢等品种，具体有Φ6～Φ40mm的HRB400、HRB500、HRB600及PSB500、PSB830、MG335、MG500等适用于抗震的高品质热轧带肋钢筋、Φ6～Φ280mm的冷镦钢、斗齿钢、齿轮钢、工模具钢、车轴钢等优特钢线材及棒材产品。产品升级加速推进，2024年，武安本级新开发高强度ML40Cr合金线材，扩宽圆钢φ43/φ48/φ50、盘圆φ22等规格组距，精轧螺纹、锚杆钢市占率持续提升，新产品、新规格销量实现新突破。芜湖新兴完成第三代斗齿钢产品开发，市占率超40%，取得耐蚀钢筋生产许可证，优钢比例同比提升25%。邯郸特管完成CJ1000A轴锻件工艺固化，顺利通过民航局适航符合性验证，成为商发公司唯一一家单流水一级锻件供应商（最高级别供应商）。
　　新兴铸造：公司产品覆盖DN80~2600mm的各种接口型式与压力等级的球铁管件、市政铸件、汽车铸件、工程冶金铸件、矿冶重机铸件等，公司现有铸件产能20万吨。主要分布在安徽、湖北、湖南、广东、四川、新疆等地。公司生产的市政铸造产品安全可靠地用于饮用水、污水、中水、雨水、热水等给排水、供热等市政建设，在水利、工矿、综合管廊等领域也有广泛应用，同时其它铸件产品广泛应用在汽车行业、钢铁冶金行业、工程机械行业、农业机械等。
　　新兴管材：公司球墨铸铁管之外，还生产包括钢塑管、特种钢管、不锈钢管及管件的管材产品。钢塑管：是我公司自主开发的一种新型金属与塑料复合的管材，Ф20～Ф200mm全系列钢塑复合管产品，年生产能力165万米，广泛应用于自来水、房地产、公用事业、厂矿企业、保护套管等领域，产品销量位居行业第一。先后主持起草了CJ/T253-2007《钢塑复合压力管用管件》、钢塑管管材行业标准CJ/T183-2008《钢塑复合压力管》、施工技术规程CECS237：2008《给水钢塑复合压力管管道工程技术规范》，生产方法及其连接管件获得多项国家发明和实用新型专利，填补了国内、国际多项空白。特种钢管：主要采用挤压工艺，生产出双金属复合管和高合金钢管等高端无缝钢管产品及异型材，应用于航空、高铁、军工、石油、石化、电力等领域。生产的轧辊、工模具钢等产品，气瓶管、钻杆等产品市场认可度及占有率较高，连铸生产工模具钢、高温镍基合金填补了国内技术空白。不锈钢管及管件：不锈钢管是公司重点开发打造的新型环保产品，年生产能力1万吨，生产涵盖DN15-DN200口径的13种规格管材，连接管件316种，广泛应用于给水、消防、家装等多个领域。
　　新兴格板：因其通风、透光、荷载高等显著优点广泛应用于新能源、电力、化工等工业平台领域；因其防腐性能好，安装便捷等显著优点广泛应用于污水、码头、海洋船舶等领域；因其排水效果好、易回收等显著优点广泛应用于市政排水、机场、文体场馆等公用工程及民用领域。新兴栏杆、梯梁、轻钢结构件，配套新兴钢格板，从材料到镀锌全部一站式完成，且拥有强大的专业设计、开发、销售、服务团队，产销量居世界首位，国内市场占有率30%以上，出口到40多个国家和地区。2024年，邯郸新材料钢格栅板产品荣获国家工信部“制造业单项冠军企业”称号。
　　新兴储能：立足自身发展优势，服务国家重大发展战略，积极探索战略性新兴产业，以全钒液流电池作为储能电池的战略突破口，推动全钒液流电池全产业链建设，致力打造“全钒液流电池全产业链+绿电新能源+共享储能电站”一体化现代化企业。与中国科学院大连化学物理研究所签署战略合作协议，加入了中央企业新型储能创新联合体。2024年，成功举办新兴铸管全钒液流电池产业发展与技术研讨会，成立了新兴绿色能源与新材料天津研究院。
　　报告期内，公司产品竞争能力不断提升，其中离心球墨铸铁管生产规模、生产技术、产品质量居世界首位，钢格板生产规模居世界首位，铸造产品产销量、钢塑复合管产销量位居国内首位。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　2024年委托中诚信国际信用评级有限责任公司对“21新兴01”跟踪评级，评级结果为AAA级，评级未发生变化。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-15
　　新兴铸管股份有限公司
　　2025年度估值提升计划
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、触及情形及审议程序
　　1、触及情形
　　根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
　　经确认自2024年1月1日至2024年12月31日，新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年1月1日至2024年4月10日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（6.18元），2024年4月11日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（6.38元），属于应当制定估值提升计划的情形。
　　2、审议程序
　　2025年4月10日，公司召开第十届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度估值提升计划》，该议案无需提交公司股东大会审议。
　　二、估值提升计划具体方案
　　为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司制定估值提升计划。具体内容如下：
　　1、抓好经营效益提升
　　在市场开拓方面：一是深化“四位一体”机制运行，提升“产供销研”各专业各层级参与的积极性和主动性，疏通疑点、痛点，保持产销活力。二是实施重大合同“项目制”管理，落实全流程的质量管理与跨基地的生产协同，有效提升合同执行质量，进一步提升品牌价值，提升市场竞争力。三是以产品能力提升为抓手，铸管产品主攻高端化、差异化市场，钢材产品聚焦细分目标市场，专业化产品瞄准特色优势市场，拓展市场份额，提升盈利水平。
　　在降本控费方面：一是巩固铁前成本领先优势，围绕“区域第一、行业领先”目标，要巩固既有经验，保持铁水成本行业前列。二是实施物流集中管控改革，依托铭泰物流平台，对各单位采购、销售、厂内物流进行集中管控，进一步优化物流运营模式，规范物流费用核算和对标分析。三是系统推进节能环保降本，开展“能效达标杆”行动，建立以实效贡献为导向的能源评价体系，推动能源管理创新。实施环保设备管理标准化和运行标准化，实现环保达标与成本优化协同。
　　在数智化赋能方面：一是提升数字化系统全面性和系统性，增强管理的穿透性。二是深入挖掘数据价值，夯实数据治理基础工作，围绕数据要素建立经营管理的各类模型，让数字化赋能生产经营，提效率、创价值。三是一体化推进数字化建设，统筹协调好各基地的项目建设，做好资源协同，确保各单位系统与公司系统有效贯通，横向上各基地相同业务协同贯通。
　　2、深化科技创新
　　抢抓全球新一轮科技革命和产业变革战略机遇，以服务国家战略需求和公司产业升级、产品迭代需求为导向，以产品技术谱系规划为统领，聚焦铸管、钢铁、新产业三个领域，围绕产业链部署创新链。铸管领域，以“六化”能力提升为指引，站稳国际标准制修订核心圈，成为铸管原创技术策源地，加快开展管网风险评估、系统解决方案和安全运维研究，全面推动公司从管材制造商向管网综合服务商转变；钢铁领域，重点推进航空发动机关键零部件开发以及新能源汽车用钢、能源用钢、高端工程机械用钢、耐蚀钢、高合金钢等先进材料研发，打造高市占、高获利产品，支撑公司钢铁产品结构调整；战新产业领域，以中央企业新型储能创新联合体为载体，加快全钒液流电池技术开发，构建冶金铸造机器人智能设备生态体系，创建“新兴智能”品牌产品。
　　3、优化投资者回报
　　紧密结合当前经营发展的实际情况，全面审视各项财务指标与资金状况，在确保公司持续稳定发展、满足日常运营及未来战略规划所需资金的前提下，严格依据相关法律法规以及公司章程的规定，制定科学合理的2024年度分红方案，稳定投资者分红预期，增强投资者获得感。
　　4、协助控股股东增持
　　公司将加强与控股股东的沟通联系，协助控股股东积极通过自有资金和回购增持贷款资金增持公司股份。
　　2024年12月21日，公司发布了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》，公司控股股东新兴际华集团基于对公司未来发展的信心及中长期价值的认可，拟自公告披露之日起6个月内以集中竞价或大宗交易方式增持公司股票，累计增持总金额不低于人民币1.5亿元（含），不超过人民币3亿元（含），且不超过公司总股本的2%。
　　2025年，公司将协助控股股东按照本次增持计划方案完成股份增持工作。
　　5、加强投资者关系管理
　　积极构建畅通有效的投资者沟通机制，丰富投资者交流形式，积极组织路演、反路演等各类交流活动，充分展示公司价值创造的优势、亮点。推动年度业绩说明会常态化召开，季度业绩说明会适机召开，将业绩说明会打造成公司向市场传递企业理念、发展潜力、业务优势和投资价值的重要渠道和标准配置。做好舆情应对，密切关注各类媒体报道和市场传闻，据实、及时、依法合规予以回应。
　　6、提高信息披露质量
　　公司高度重视信息披露工作，严格按照深交所上市规则的最新规定和要求，认真履行信息披露义务，公司将继续严格落实信息披露监管要求，真实、准确、完整、及时地披露公司经营信息，以投资者需求为导向，丰富公告内容的表现形式，进一步提升披露信息的针对性、有效性，便于投资者做出合理的价值判断，持续提高信息披露质量。继续加强信息披露渠道管理，通过公司官网、电话、互动易平台等与投资者进行广泛交流，积极回应市场关切，确保信息披露简明清晰，通俗易懂。
　　7、积极寻求并购重组机会
　　围绕公司主业，寻找合适的并购重组标的，综合运用股份、现金、债权等工具，适时开展并购重组，注入优质资产，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务范围，获取关键技术和市场，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。同时，对不符合公司长期发展战略、没有成长潜力或影响公司盈利能力的资产进行剥离，对闲置资产进行盘活，提高资源配置效率，提升资产质量。
　　三、估值提升计划的后续评估及专项说明
　　公司属于长期破净情形时，将每年对估值提升计划的实施效果进行评估。如评估后需要完善的，须将完善后的估值提升计划提交董事会审议后进行披露。
　　公司触及长期破净情形所处会计年度的日平均市净率低于所在行业平均值的，将在年度业绩说明会中就估值提升计划的情况进行专项说明。
　　四、董事会意见
　　本次估值提升计划是以提高上市公司质量为基础，注重长期价值创造和投资者利益维护，公司董事会认为，本次估值提升计划充分考虑公司发展战略目标、经营情况、财务状况等因素，内容明确具体，符合公司实际，具有合理性和可行性。
　　五、风险提示
　　本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　六、备查文件
　　1、第十届董事会第十次会议决议；
　　2、第十届监事会第八次会议决议；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　新兴铸管股份有限公司董事会
　　2025年4月11日
　　证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-16
　　新兴铸管股份有限公司
　　关于2025年度预算计划的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月10日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《2025年预算计划》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、预算编制的基础
　　围绕公司战略发展目标，综合分析宏观政策、行业背景等，充分开展市场调研，结合公司实际运行情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，依据公司生产运营能力，本着求实稳健的原则编制2025年预算计划。
　　二、2025年经营指导思想
　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议精神，全面加强党的领导和党的建设。落实好“一体化能力提升建设年”总体要求，贯彻“巩固、调整、提升、突破、培育”十字方针，紧扣“1173”工作主线，全面深化改革，发展新质生产力，稳存量、拓空间、谋发展，为全面完成2025 年预算目标而不懈努力！
　　三、2025年经营方针
　　拓市增收、降本节支、结构调整跑赢行业大盘；固本强基、管控风险、数智赋能夯实发展基础。
　　四、预算目标
　　公司2025年的主要生产经营目标：实现金属产品产量992万吨。
　　五、2025年公司重点工作
　　1、持续强化党建引领，全面提升党业融合。
　　2、树牢系统经营思维，抢抓市场机遇、严控经营风险。
　　3、坚持销售牵引作用，“四位一体”支撑市场开拓。
　　4、聚焦稳定生产秩序，抓标准作业、设备保障和管理提升。
　　5、锚定跑赢行业大盘目标，实施系统降本极致控费。
　　6、坚定产品结构调整，提升差高化比例，跳出低端竞争泥淖。
　　7、突出价值共同创造，产销协同，提升产品盈利能力。
　　8、完善数字化经营系统，挖掘数据价值，辅助生产经营决策。
　　9、构建新型经营责任制，激发管理活力，提升经营意识。
　　10、树牢底线红线意识，提升风险防控能力。
　　六、特别提示
　　公司披露的预算计划仅为基于当前市场状况、公司发展战略及过往经营数据等多种因素所做出的预估与规划，不代表公司对2025年的盈利预测，也并非公司做出的承诺。市场环境受宏观经济形势、行业竞争格局等诸多因素都可能对公司的实际经营成果产生重大影响，从而导致预算计划与实际情况出现偏差。敬请投资者特别注意投资风险。
　　该预算计划尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告
　　新兴铸管股份有限公司董事会
　　2025年4月11日
　　证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-18
　　新兴铸管股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司相关制度规定，本着谨慎性原则，为真实、公允地反映公司财务状况与经营成果，对截至2024年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提减值损失合计42,367万元，具体情况如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　1、本次计提资产减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，为更加客观、真实、准确地反映公司财务状况和资产价值，公司对截至2024年12月31日资产进行全面清查和减值测试，发现部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提减值准备。
　　2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
　　2024年度计提应收账款减值、其他应收款减值、存货减值、固定资产减值、在建工程减值共计42,367万元。详见下表：
　　■
　　本次计提资产减值准备事项已经公司2025年4月10日召开的第十届董事会第十次会议和第十届监事会第八次会议审议通过。
　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提减值事项将减少公司2024年度合并报表利润总额42,367万元，上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提减值准备依据充分，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。
　　三、本次计提资产减值准备的审核意见
　　1、审计与风险委员会关于本次计提资产减值准备的意见
　　公司本次计提2024年度信用减值准备和资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则；公司计提2024年度信用减值准备和资产减值准备后，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，本次计提具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司2024年度计提资产减值方案，并将该事项提交董事会。
　　2、董事会关于本次计提资产减值准备的意见
　　本次计提资产减值准备，符合公司资产的实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　3、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
　　公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定，本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。
　　四、备查文件
　　1、第十届董事会第十次会议决议；
　　2、第十届监事会第八次会议决议；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　新兴铸管股份有限公司董事会
　　2025年4月11日
　　证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-19
　　新兴铸管股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部相关规定进行的变更，本次变更不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次变更无需提交公司股东大会审议。公告相关事宜如下：
　　一、会计政策变更概述
　　1、会计政策变更原因
　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号，以下简称“解释17号”），对“关于流动负债与非流动负债的划分，关于供应商融资安排的披露，关于售后租回交易的会计处理”的内容进行了规范说明。该解释自2024年1月1日起施行。
　　2024年12月06日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号，以下简称“解释18号”），对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”的内容进行了规范说明，并对可比期间信息进行追溯调整。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　由于上述会计规定及准则解释的发布，新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）需对会计政策进行相应变更。
　　2、会计政策变更日期
　　公司将根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》，自 2024年1月1日起开始执行。
　　2、变更前会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3、变更后会计政策
　　本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况，本次会计政策变更不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
　　具体调整情况如下：
　　■
　　三、审计委员会审议意见
　　公司董事会审计与风险委员会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会审计与风险委员会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的变更，符合财政部、中国证监会和深交所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　四、董事会意见
　　公司2025年4月10日召开第十届董事第十次会议，经全体董事审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关法律规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。
　　五、监事会意见
　　公司2025年4月10日召开第十届监事会第八次会议，经全体监事审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，对本次会计政策变更无异议。
　　六、备查文件
　　1.第十届董事会第十次会议；
　　2.第十届监事会第八次会议。
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　新兴铸管股份有限公司董事会
　　2025年4月11日
　　证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-17
　　新兴铸管股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月10日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、本次利润分配预案的决策程序
　　1、董事会审议情况
　　2024年度利润分配预案已经公司2024年4月10日召开的第十届董事会第十次会议审议通过，同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　2、监事会审议情况
　　2024年度利润分配预案已经公司2024年4月10日召开的第十届监事会第八次会议审议通过，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。
　　二、2024年度利润分配方案的基本情况
　　1、本次利润分配方案的基本内容
　　本次利润分配方案为2024年度利润分配。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公司2024年初母公司可供分配利润为6,660,988,981.04元，加上本年度母公司净利润961,004,250.66元，计提盈余公积0元（公司法定公积金累计额已超过公司注册资本的50%以上的可以不再提取），扣除上年度利润分配239,236,116.40元后，2024年末母公司可供分配利润为7,382,757,115.30元。
　　根据《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况和发展需要，公司拟定2024年度利润分配预案为：拟以公司现有最新总股本3,963,182,285股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），2024年度不派送红股，不进行资本公积金转增股本，预计派发现金股利79,263,645.70元（含税）。2024年度公司未进行股份回购。公司2024年度现金分红占公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例约为47.34%。
　　2、本次利润分配方案披露后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司拟按照分配比例固定的原则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，对分配总金额进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　公司2024年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示情形。
　　1、现金分红方案指标
　　■
　　如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为836,844,681.41元，高于公司最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　2、现金分红方案合理性说明
　　公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的合计金额分别为人民币1,016,458,589.71元、964,868,923.36元，分别占2023年度、2024年度经审计总资产的1.83%、1.81%，均未高于50%。
　　公司本次利润分配预案符合《公司章程》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定。公司本次利润分配元，充分考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需要以及对股东的合理回报等各种因素，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
　　四、其他说明
　　公司2024年度利润分配预案还须提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、第十届董事会第十次会议决议；
　　2、第十届监事会第八次会议决议；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　新兴铸管股份有限公司董事会
　　2025年4月11日
　　证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-11
　　新兴铸管股份有限公司
　　第十届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月31日以书面和电子邮件方式发出第十届董事会第十次会议通知，会议于2025年4月10日，以现场会议及视频会议的形式，在河北省武安市公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由何齐书董事长主持。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。
　　公司2024年度任职的独立董事闫华红女士、王忠诚先生、温平先生和李远慧女士向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》并将在2024年度股东大会述职，报告详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度独立董事述职报告》。
　　2、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度报告》。
　　3、审议通过了《2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度报告》。
　　4、审议通过了《2024年度报告及摘要》。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　5、审议通过了《2024年度利润分配预案》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　6、审议通过了《2024年度公司高管人员薪酬兑现方案》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　7、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
　　8、审议通过了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　9、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　10、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　公司2名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行回避表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。
　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　11、审议通过了《2025年度预算计划》。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度预算计划的公告》。
　　12、审议通过了《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计与风险委员会履行监督职责情况的报告》。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
　　13、审议通过了《2025年度估值提升计划》。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
　　14、审议通过了《2025年全面风险评估报告》。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
　　16、审议通过了《关于公司召开2024年度股东大会的议案》。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　有关会议召开事项详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、第十届董事会第十次会议决议；
　　2、独立董事专门会议决议；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　新兴铸管股份有限公司董事会
　　2025年4月11日
　　证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-13
　　新兴铸管股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟于2025年5月8日（星期四）召开2024年度股东大会，会议安排如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、会议届次：2024年度股东大会。
　　2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第十次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会。
　　3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、会议召开的日期和时间：
　　（1）现场会议召开时间为：2025年5月8日（星期四）下午14:30
　　（2）网络投票时间为：2025年4月30日
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日（现场股东大会召开日）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日9:15－15:00
　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年4月30日
　　7、出席对象：
　　（1）截至股权登记日2025年4月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件2。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他成员。
　　8、会议地点：河北省武安市2672厂区 公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次会议审议事项如下：
　　表一：本次股东大会提案编码
　　■
　　2、披露情况
　　以上议案已经公司第十届董事会第十次会议及第十届监事会第八次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于2025年4月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3、特别强调事项
　　（1）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2024年度股东大会所审议的议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
　　（2）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
　　（3）2024年度在公司任职的独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。因独立董事闫华红已任期届满，届时将委托公司现任独立董事王忠诚进行述职。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件2）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
　　2、登记时间：2025年4月30日～5月8日（正常工作日），8:00～11:30,14:00～17:00。
　　3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司董事会办公室。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。
　　五、其它事项
　　1、会议联系方式
　　地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区） 新兴铸管股份有限公司董办
　　邮政编码：056300
　　联系电话：（0310）5792011、5792465
　　传真：（0310）5796999
　　会务常设联系人：王新伟
　　2、与会人员食宿及交通费自理。
　　六、备查文件
　　1、第十届董事会第十次会议决议；
　　2、其他文件。
　　特此公告
　　新兴铸管股份有限公司董事会
　　2025年4月11日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360778”，投票简称为“铸管投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数：填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月8日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月8日上午9:15，结束时间为2025年5月8日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授 权 委 托 书
　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司2024年度股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。
　　■
　　委托人姓名或名称： 委托人证件号码：
　　委托人持股数： 委托人股票账户号码：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　委托书签发日期： 年 月 日
　　委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
　　证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-12
　　新兴铸管股份有限公司
　　第十届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第十届监事会第八次会议的通知，会议于2025年4月10日在河北省武安市新兴铸管公司会议室以现场与视频相结合的会议方式召开。公司全体3名监事参加会议并做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，具体公告如下：
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　监事会认为：公司《2024年度监事会工作报告》真实、完整地反映了公司监事会2024年度的工作内容。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过了《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　监事会认为：该报告真实、完整、准确地反映了公司2024年度财务状况和经营成果。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过了《2024年度报告及摘要》
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　监事会认为：公司董事会编制和审议《2024年度报告及摘要》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（四）审议通过了《2024年度利润分配预案》
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　监事会认为：利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过了《2024年度公司高管人员薪酬兑现方案》
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　监事会认为：公司高管能够努力贯彻落实董事会的各项决议和决定，持续提升公司盈利能力，该议案符合业绩考核办法之规定。
　　（六）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　监事会认为：董事会编制的《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　（八）审议通过了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　监事会认为：公司《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》真实、客观和比较全面地反映了公司在环境、社会及治理方面所做的工作和取得的成绩。
　　（九）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定，
　　本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十）审议通过了《关于新兴际华集团财务公司的风险持续评估报告》
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　监事会认为：公司对新兴际华集团财务公司的风险持续评估报告是真实的、客观的，对风险持续评估报告无异议。
　　（十一）审议通过了《2025年度预算计划》
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　监事会认为：公司在总结2024年度经营情况的基础上，结合2025年度的经营方针策略，同时考虑到国内外宏观经济环境等多重因素影响，公司制定的2025年度预算计划客观、合理。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，对本次会计政策变更无异议。
　　三、备查文件
　　1.第十届监事会第八次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　新兴铸管股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月11日
　　证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-14
　　新兴铸管股份有限公司