第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中披露了可能面对的风险，提请投资者注意查阅。
　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　√是 □否
　　公司选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二章2.1.2中规定的第（四）条：预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。上市时，公司尚未实现盈利。
　　报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润为1,001.52万元，归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-1,007.55万元。由于受市场竞争影响，部分产品销售单价出现下滑，导致销售毛利率下降；同时部分产品产生的营收仍较小，尚未实现规模效应，公司面临较高的折旧压力；且研发投入不断增大及公司经营不断扩大，管理成本有所上升，报告期内公司尚未实现盈利（扣除非经常性损益前后净利润孰低者）。
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润10,015,179.72元（合并报表），截至2024年12月31日，公司母公司累计可供股东分配的利润为98,865,085.39元。公司可供分配的净利润为25,977,742.66元（合并报表）。
　　结合公司2024年的经营情况及2025年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，本次公司利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），以2024年年末总股本147,727.60万股计算，分红总金额为7,386,380?.00元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
　　公司2024年年度利润分配预案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
　　■
　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　1、主要业务情况
　　公司自设立以来专注于半导体材料领域，当前主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。公司的产品广泛应用于集成电路、显示面板以及光伏等领域的清洗、刻蚀、成膜等制造工艺环节，是上述产业发展不可或缺的关键性材料。
　　2、主要产品情况
　　公司提供的主要产品、产品用途如下表所示：
　　■
　　2.2主要经营模式
　　1、盈利模式
　　报告期内，公司主要通过向下游集成电路、显示面板、光伏等领域的客户销售电子湿化学品和电子特种气体实现营业收入及利润。公司已建立了独立完整的研发、采购、生产、质量检测和产品销售体系，拥有成熟的盈利模式。公司目前主要采用“以销定产、订单驱动、合理库存”的生产经营模式，客户需求是公司生产经营的核心，研发、生产、销售、采购均围绕其展开。
　　2、研发模式
　　公司始终围绕自身的核心技术，以自主研发为主、合作研发为辅，搭建了以集成电路市场应用为导向、以产品创新及品质持续提升为驱动的研发模式。公司依托其“先进电子化学材料浙江省工程研究中心”开展研发活动，其中以中巨芯研发中心为主进行新产品开发，不断丰富产品品类；以各子公司研发团队为主进行工艺持续改进与优化，以适应集成电路先进制程对电子化学材料品质持续提升的需求。
　　报告期内，公司通过持续、高效的研究工作，在落实国家重大科技专项、客户需求、内部研发项目的同时，实现了新产品的产业化，提升了产品的品质与技术水平，保证了公司研究成果与商业效益的相互转化。
　　公司制定了《项目管理办法》《研发过程管理办法》等制度，建立了研发管理内部控制流程，涵盖了公司及子公司研发计划、研发立项、执行监控、验收等环节。公司产品研发及产业化的流程主要包括项目论证、项目立项、项目实施、送样认证、成熟量产、持续改进等阶段。
　　3、采购模式
　　公司采购项目主要为产品生产、研发及项目建设过程所涉及的原料、机械设备、包装物等。相关工作主要由采购部负责。采购部门根据日常生产经营和研发项目等需求实施采购计划，根据采购计划向供应商下达订单。
　　报告期内，公司搭建了完整的采购体系，建立了标准化的采购制度，并实行了规范的采购控制程序。在供应商的选择方面，公司采购部门按照既定的标准和流程对供应商进行筛选：供应商资格进行预审后，对其生产条件、技术水平、质量保证能力、经营状况、供货能力、服务水平、准入类别等方面进行审核，经相关部门评审并报子公司总经理批准后纳入合格供应商目录，并对目录中的供应商采用日常考核和年度评价相结合的方式进行动态考评。
　　公司制定了《采购管理办法》《供应商管理办法》和《招标投标管理办法》《合同管理办法》等制度，采购部通过组织比价、议价、谈判、招标方式选定供应商，签订合同。并协调合同履行，产品验收和入库，货款结算及售后联络等。确保货源供给充足，产品质量合格，采购过程规范，采购结果满意。
　　4、生产模式
　　公司的生产组织主要按照“以销定产、订单驱动、合理库存”的原则，围绕客户需求开展。销售部门每月汇总客户需求后，填写产品名称、规格、数量的清单，经营销中心负责人审核后，交由交付中心。交付中心会根据营销中心提供的客户产品需求清单，结合仓库库存情况，以及车间产能情况等制定生产计划表组织生产。
　　5、销售模式
　　公司主要采用直接面向客户的直销模式，少量通过经销商进行销售。直销模式进一步分为非寄售模式和寄售模式，非寄售模式包括一般直销模式和代理模式，在该模式下，公司将客户所购买的产品交付至客户指定地点，接收人签收货物后，视同公司已经完成交付，公司根据签收单据确认收入，其中代理模式下，公司与代理商签订代理销售协议，由其负责向客户推广公司产品，公司根据销售量和实际交易价格向其按照合同约定结算佣金。报告期内通过代理模式形成销售的客户主要包括SK海力士、台湾UMC等,同时SK海力士（无锡）实现了氯气直销模式，实现代理和直销双重模式；寄售模式下，公司将货物发往客户的仓库，公司根据每月客户对账系统中的寄售产品领用情况确认收入。公司的经销模式为买断式经销，在将货物交付给经销商时确认控制权转移。公司在客户选择方面主要以集成电路、显示面板、光伏等领域的重点生产企业为主，并着力开拓具有较好市场前景和盈利能力的新应用领域。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　（1）公司所处行业发展阶段
　　公司处于电子信息与材料化工行业的交叉领域，属于典型的技术密集型行业，位于从基础化工材料到终端电子产品生产的产业链重要中间环节，是电子信息产业自主安全发展的关键支撑，对国内产业结构升级、国民经济发展具有重要意义，也是衡量一个国家科技进步的重要标志。公司产品主要包括电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料等半导体材料，主要应用于集成电路和显示面板制造领域。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司产品属于“1新一代信息技术产业一一1.2电子核心产业一一1.2.3高储能和关键电子材料制造（C3985电子专用材料制造）”；根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，公司产品属于“1新一代信息技术产业一一1.3电子核心产业一一1.3.1集成电路一一集成电路材料”。
　　①电子湿化学品行业情况
　　根据中国电子材料行业协会数据，2023年全球电子湿化学品市场规模（包括半导体、显示面板和光伏制造三大应用领域）为684.02亿人民币，同比增长7%。在半导体制造领域，根据TECHCET统计，2023年，全球电子湿化学品市场规模在50亿美元左右，同比下滑8.7%，其中，通用电子湿化学品市场规模约38亿美元，配方型化学品市场规模约12亿美元。从长期来看，受益于半导体制造产能的增长和制造工艺的不断进步，全球电子湿化学品市场将保持增长势头，2023-2027年年均复合增长率将达到6%。
　　近年来，我国电子湿化学品市场规模快速增长。根据中国电子材料行业协会数据，2023年，我国电子湿化学品整体市场规模持续增长至225亿人民币，其中，半导体市场约72.8亿人民币，显示面板市场约69.2亿人民币，光伏市场约83亿人民币，需求总计达367.29万吨。预计到2025年，我国湿电子化学品整体市场规模将达到292.75亿人民币，需求总量将增加至582.04万吨。
　　电子湿化学品是超大规模集成电路、平板显示、太阳能电池等制作过程中不可缺少的关键性基础化工材料之一，一般要求超净和高纯，对生产、包装、运输及使用环境的洁净度都有极高要求。总体来看，目前全球电子湿化学品市场主要还是以欧美和日本企业为主，我国企业多年来不断积极研发，目前已取得一系列技术性突破，国产化率不断提升。
　　②电子特种气体行业情况
　　根据TECHCET统计，在半导体制造领域，2023年，全球电子气体市场规模约60.1亿美元，同比下降约11.5%，预计到2028年，市场规模将达到79.3亿美元。市场增长的主要驱动力来自于电子特种气体营收的增长，电子特种气体市场占比超70%，沉积、清洗、刻蚀和掺杂是电子特气的主要应用领域。2023年，全球电子特种气体市场规模43.7亿美元，未来几年预计将保持较快增长，先进逻辑芯片、高端存储芯片是电子特种气体市场增长的主要驱动力。
　　随着国内半导体和显示面板产业的持续发展，我国电子特种气体市场增长速度高于全球增速。据统计，2023年，中国电子特气市场规模为249亿元人民币，预计2025年有望突破300亿元人民币。在具体的下游应用中，集成电路及器件占比44.2%、显示面板占比34.7%、太阳能及LED等占比21.1%。
　　电子特种气体是半导体晶圆制造材料中仅次于硅片的第二大细分材料市场，总体来看，目前主要由欧美和日本企业主导，国产化率不高。近年来，在政策与市场力量的不断推动下，国产部分产品逐步打破全球寡头垄断，自主可控背景下国产化有望加速。
　　③前驱体材料行业情况
　　前驱体材料是集成电路制造薄膜沉积工艺的核心材料。根据TECHCET统计，2023年全球前驱体市场规模约14.7亿美元，同比下降7.1%，主要是受到半导体行业市场下行的影响。从长期来看，随着逻辑、存储芯片技术的持续发展，制程节点不断缩小、器件结构不断升级、存储3D堆叠层数不断增加，ALD相关的前驱体材料应用会越来越多，前驱体材料总体市场规模将保持快速增长。TECHCET预计，2023-2028年全球前驱体材料市场规模年均复合增长率将达到9%。
　　（2）行业基本特点
　　半导体材料处于整个半导体产业链的上游环节，是半导体产业的基石，起到了关键的支撑作用，是推动集成电路技术创新的引擎，素有“一代材料、一代技术、一代产业”的说法。半导体材料产业具有产业规模大、细分行业多、技术门槛高、研发投入大、研发周期长、质量要求高、对环境洁净度要求苛刻、产品更新换代快、产品附加值高等特点。
　　（3）主要技术门槛
　　电子化学材料行业属于典型的技术密集型行业，研发周期长、研发投入大。由于部分关键材料直接决定了芯片性能和工艺发展方向，下游客户尤其是集成电路晶圆制造等半导体客户对产品品质、纯度、包装物、可靠性有着非常高的技术要求。在产品正式放量使用之前，需要经过长周期、多轮次的测试，而且上量的过程十分缓慢。与此同时，芯片产品更新换代速度快，电子化学材料生产企业需根据新产品的工艺特点和技术同步发展，以适应其工艺不断迭代的需要。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　（1）电子湿化学品方面
　　凭借丰富的产品组合和优良的产品品质，公司已成为国内规模化生产电子湿化学品的主要企业之一，在国内率先具备为12英寸集成电路晶圆厂组合批量供应产品的能力，是国内少数能够稳定批量供应12英寸1Xnm（10-20nm）制程集成电路制造用电子级氢氟酸，为12英寸先进制程稳定批量供应电子级硫酸，为逻辑芯片、存储芯片制造稳定批量供应电子级硝酸的企业。公司的电子级氢氟酸、电子级硫酸、电子级硝酸等主要产品均已达到12英寸集成电路制造用标准，产品等级均达到SEMI G5级，均为中国集成电路材料产业技术创新联盟五星产品，产品质量达到国内同类先进水平，并在中芯国际、长江存储、华虹集团、SK海力士、华润微电子、芯联集成等多家客户批量供货。公司的电子级氢氟酸被浙江省经济和信息化厅认定达到“技术水平国际先进且打破国际垄断”，电子级硫酸、电子级硝酸、电子级氨水和缓冲氧化物刻蚀液等四个产品均被浙江省经济和信息化厅认定达到“技术水平国内领先，打破国际垄断，实现重点领域降准替代且在知名用户应用”。
　　（2）电子特种气体和前驱体材料方面
　　在电子特种气体方面，公司承担了多项国家科技部重点研发项目，目前已实现6N纯度高纯
　　氯气、6N纯度高纯氯化氢、4N5纯度六氟丁二烯、5N纯度三氟甲烷、5N纯度八氟环丁烷、4N纯度八氟环戊烯和5N5纯度高纯六氟化钨量产，产品技术处于国内同类产品的领先水平，产品已在中芯国际、长江存储、华虹集团、华润微电子、士兰微、厦门联芯、沪硅产业、河北普兴等多家客户通过认证并批量供货。公司高纯氯气、高纯氯化氢被浙江省经济和信息化厅认定达到“技术水平国内领先，打破国际垄断，实现重点领域降准替代且在知名用户应用”。
　　在前驱体材料方面，公司的HCDS、TDMAT产品实现量产销售，初步形成了集成电路制造用硅基、金属有机前驱体的开发能力，同时可以为客户提供定制化开发的服务，是国内少数能够进入该领域并完成产品生产的企业之一。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　报告期内，全球面临百年未有之大变局，一是国际地缘政治巨变，包括持续升温的中美科技竞争及最近欧洲和中东局势的发展，加速了半导体供应链的区域化重组、体系重构；二是全球经贸格局秩序剧变，增高的关税和其他贸易壁垒对半导体产业产生重大冲击，包括成本上升、供应链风险加剧以及市场割裂。然而在时代发展的大背景下，人工智能、5G通信、云计算、边缘计算、自动驾驶、数据中心、物联网等都依赖于半导体技术进步来实现其创新。技术迭代是推动半导体产业发展的引擎，半导体行业面临的挑战是如何继续提升晶体管的性能和能效，这需要在晶体管结构和材料上进行创新，同时探索新的集成方案和系统级优化。根据SEMI等预测，2025年预计全球半导体销售额将出现两位数的增长，在2030年达到1万亿美元。全球半导体产业长期发展趋势将带动上游关键材料需求的增长，为公司未来业务增长提供了有力支撑。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入102,950.45万元，同比增长15.16%；实现归属于母公司所有者的净利润1,001,52万元，同比下降26.87%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,007.55万元。报告期末，公司总资产401,392.89万元，较报告期期初增长1.33%；归属于母公司的所有者权益302,954.03万元，较报告期期初下降0.03%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-004
　　中巨芯科技股份有限公司
　　第二届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2025年4月9日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年3月30日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长童继红先生召集并主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，以记名投票表决方式，形成了如下决议：
　　1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定，切实履行董事会各项职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续完善公司治理，提升规范运作水平，严格执行股东大会各项决议，推动公司持续健康稳定发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。公司董事会同意通过该工作报告。
　　公司现任独立董事余伟平先生、徐静女士、石建宾先生及报告期内换届离任的独立董事全泽先生、鲁瑾女士向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，上述独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
　　公司总经理编制了《2024年度总经理工作报告》，依据经济和行业发展形势以及公司实际情况，对2024年经营管理工作情况进行了总结，并提出了2025年工作安排。公司董事会同意通过该工作报告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
　　报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》等有关规定，对董事会负责，审议了财务报告、关联交易等议案，指导了公司审计工作，恪尽职守、勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的职责。公司董事会同意通过该履职情况报告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
　　董事会认为：公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告披露日，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度内部控制评价报告》。
　　6、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　董事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-006）。
　　7、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
　　董事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中巨芯科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　8、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　本次利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），以2024年12月31日公司总股本1,477,276,000股计算，分红总金额为7,386,380.00元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　9、审议通过《关于公司高管团队2024年度薪酬兑现的议案》
　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
　　董事会认为：公司高管团队2024年度薪酬兑现符合《中巨芯科技股份有限公司2024年度高管团队绩效合约》的约定，一致同意该薪酬兑现方案。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈刚回避表决。
　　10、审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　11、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事舒恺回避表决。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）。
　　12、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
　　本议案已提交公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员回避表决。
　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。全体董事回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　13、审议通过《关于公司高管团队2025年度绩效合约的议案》
　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
　　董事会认为：公司高管团队2025年度绩效合约符合公司发展需要，薪酬方案设计合理，一致同意本议案。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈刚回避表决。
　　14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
　　董事会认为：通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等的了解，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供2025年度审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　15、审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》
　　公司董事会经深入核查独立董事余伟平先生、徐静女士、石建宾先生及报告期内换届离任的独立董事全泽先生、鲁瑾女士的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。
　　董事会认为：公司独立董事履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号―规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。全体独立董事回避表决。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　16、审议通过《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。
　　17、审议通过《关于审计委员会监督天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告的议案》
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会监督天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履行职责情况报告》。
　　18、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
　　根据法律法规等有关规定并结合公司实际情况，制定了《中巨芯科技股份有限公司市值管理制度》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　19、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
　　根据法律法规等有关规定并结合公司实际情况，制定了《中巨芯科技股份有限公司舆情管理制度》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　20、审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　21、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　公司董事会同意公司于2025年5月8日召开公司2024年年度股东大会。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。
　　特此公告。
　　中巨芯科技股份有限公司董事会
　　2025年4月11日
　　证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-005
　　中巨芯科技股份有限公司
　　第二届监事会第二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2025年4月9日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年3月30日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴瑷鲡女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议，以记名投票表决方式，形成了如下决议：
　　1、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　监事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-006）。
　　3、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
　　监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中巨芯科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》中关于现金分红政策的规定，利润分配预案是结合公司2024年的经营情况及2025年公司发展资金需求的情况，兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5、审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　监事会认为：通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等的了解，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供2025年度审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　7、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等国家有关法律法规和《公司章程》等规定，勤勉尽责，依法独立行使职权。公司监事会从维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。公司监事会同意通过该工作报告。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　8、审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。全体监事回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　中巨芯科技股份有限公司监事会
　　2025年4月11日
　　证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-008
　　中巨芯科技股份有限公司
　　关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东大会审议：否
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增的日常关联交易预计是中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营活动所需，有利于公司正常经营的稳定。公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之间保持独立。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2025年4月9日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事舒恺回避表决，出席会议的非关联董事一致表决同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
　　公司于2025年3月30日召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司增加的2025年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司对增加的2025年度日常关联交易预计符合公司日常经营所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意增加2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会审计委员会认为：公司增加2025年度日常关联交易预计系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性。
　　本次新增日常关联交易金额预计事项无需提交公司股东大会审议。
　　（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　1、2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：人民币万元（不含税）
　　■
　　注：占同类业务比例计算基数为公司2024年度经审计的同类业务数据。
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　1、湖北兴福电子材料股份有限公司
　　■
　　（二）与公司的关联关系
　　■
　　（三）履约能力分析
　　上述关联方依法存续经营，经营状况良好，具有良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　三、日常关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司基于业务发展的需要向关联人销售产品、商品和服务，接受关联人提供的产品、商品，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则协商确定。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　为维护交易双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
　　四、日常关联交易目的和对公司的影响
　　公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务往来活动，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定。公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之间保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
　　五、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为，本次增加2025年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事召开独立董事专门会议进行审议并同意了上述关联交易事项，本次关联交易事项无需提交股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《中巨芯科技股份有限公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次增加预计日常关联交易事项基于公司开展日常经营活动需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　综上所述，保荐机构对公司增加2025年度日常关联交易预计事项无异议。
　　特此公告。
　　中巨芯科技股份有限公司董事会
　　2025年4月11日
　　证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-012
　　中巨芯科技股份有限公司
　　关于参加2024年度科创板集成电路制造环节行业集体业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年4月18日（星期五）15:00-17:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：网络文字互动问答
　　● 会议问题征集：投资者可于2025年4月11日（星期五）至4月17日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过电话（0570-3091960）、邮件（Grandit_IR@grandit.com.cn）等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。在信息披露允许范围内，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　一、说明会类型
　　中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中巨芯科技股份有限公司2024年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月18日（星期五）15:00-17:00参加上海证券交易所主办的2024年度科创板集成电路制造环节行业集体业绩说明会，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与公司本次业绩说明会。
　　二、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2025年4月18日（星期五）15:00-17:00
　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
　　会议召开方式：上证路演中心网络文字互动问答
　　三、参加人员
　　董事、总经理：陈刚先生
　　副总经理：陈东强先生
　　董事会秘书：陈立峰先生
　　财务负责人：孙琳先生
　　独立董事：余伟平先生、徐静女士、石建宾先生
　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年4月18日（星期五）15:00-17:00，登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年4月11日（星期五）至4月17日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过电话（0570-3091960）、邮件（Grandit_IR@grandit.com.cn）等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。在信息披露允许范围内，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司证券部
　　联系电话：0570-3091960
　　邮箱：Grandit_IR@grandit.com.cn
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　中巨芯科技股份有限公司董事会
　　2025年4月11日
　　证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-009
　　中巨芯科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　注：上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、项目基本信息
　　■
　　[注1]：2022年签署朗迪集团、天龙股份、浙江黎明、富佳股份2021年度审计报告；2023年签署朗迪集团、天龙股份、浙江黎明、富佳股份、甬矽电子2022年度审计报告；2024年签署朗迪集团、天龙股份、甬矽电子、申昊科技2023年度审计报告。
　　[注2]：2022年签署传化智联、正强股份、雪龙集团等上市公司2021年度审计报告；2023年签署雪龙集团、西测测试等上市公司2022年度审计报告；2024年签署雪龙集团、福莱蒽特、金鹰股份、西测测试等上市公司2023年度审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　2024年度审计费用为人民币45万元（含税），2024年度内部控制审计费用为人民币15万元（含税），审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
　　2025年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会的审议意见
　　公司于2025年3月30日召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真的核查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供2025年度审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。审计委员会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月9日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议。
　　（三）监事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月9日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供2025年度审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。
　　（四）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　中巨芯科技股份有限公司董事会
　　2025年4月11日
　　证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-006
　　中巨芯科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规，以及《中巨芯科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的规定，现中巨芯科技股份有限公司（以下简称“中巨芯”或“公司”）将2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　(一)实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意中巨芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票369,319,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币5.18元，募集资金总额为1,913,072,420.00元，坐扣保荐和承销费用（不含税）89,727,505.38元后的募集资金为1,823,344,914.62元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2023年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他等发行费用16,594,596.56元后，公司本次募集资金净额1,806,750,318.06元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕467号）。
　　(二) 募集资金使用和结余情况
　　单位：万元
　　■
　　注：截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户实际余额的差异系公司尚未支付的发行费用89.65万元。
　　二、募集资金管理情况
　　(一) 募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2023年8月至9月分别与兴业银行股份有限公司绍兴柯桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、杭州银行股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、招商银行股份有限公司衢州分行、温州银行股份有限公司衢州分行、浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行、浙江民泰商业银行股份有限公司衢州衢化小微综合支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2024年11月与招商银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》；于2024年11月至12月分别与中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、浙江民泰商业银行衢州分行、温州银行股份有限公司衢州分行和杭州银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　(二) 募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，本公司有24个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况对照表
　　2024年1-12月，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　公司于2023年9月27日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及中巨芯（湖北）科技有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换的事项。具体内容详见公司2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-004）。
　　公司于2024年11月7日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的议案》，同意公司及相关募投项目实施主体使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。具体内容详见公司2024年11月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的公告》（公告编号：2024-036）。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
　　公司于2024年9月26日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及募投项目实施子公司使用最高额不超过人民币100,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。具体内容详见公司2024年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。
　　截至2024年12月31日，公司使用闲置IPO募集资金进行现金管理的情况如下：
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司于2024年11月7日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,000.00万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出。该事项已经公司于2024年11月27日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2024年11月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　本报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　不适用。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司于2024年11月7日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十五次会议，2024年11月27日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的议案》，在地缘政治等国际环境大背景下，根据国内外市场与客户的需求变化，结合公司未来发展规划，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，经公司审慎评估后，明确在使用募集资金总额不变的前提下，同意将“中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目”拟投入募集资金金额由120,000.00万元调减为50,800.00万元，并将调减的69,200.00万元募集资金投入到“10.07万吨/年电子湿化学品扩能改造项目”、“集成电路用先进电子化学材料项目（一期）”和“电子级硫酸配套年产10.2万吨高纯三氧化硫项目”中，对应使用募集资金投资金额分别为25,200.00万元、35,000.00万元和9,000.00万元。
　　具体内容详见公司2024年11月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的公告》（公告编号：2024-036）。具体使用情况详见附件2
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　截至2024年12月31日，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中巨芯公司管理层编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了中巨芯公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。
　　七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为，公司2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2024年12月31日，中巨芯不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对中巨芯2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
　　特此公告。
　　中巨芯科技股份有限公司董事会
　　2025年4月11日
　　附件1
　　募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：中巨芯科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　[注]：尚未开始计算预计效益，下表同。
　　附件2
　　变更募集资金投资项目情况表
　　2024年度
　　编制单位：中巨芯科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　
　　证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-007
　　中巨芯科技股份有限公司
　　关于2024年年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每10股派发现金红利人民币0.05元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 公司2024年年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润10,015,179.72元（合并报表）。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币98,865,085.39元，公司可供分配的净利润为25,977,742.66元（合并报表）。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,477,276,000股，以此计算合计拟派发现金红利7,386,380.00元（含税）。本次利润分配现金分红金额占2024年合并报表归属于母公司股东净利润的73.75%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　本次利润分配符合相关法律法规及《中巨芯科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：
　　■
　　注：公司于2023年9月8日在上海证券交易所科创板上市，截至目前上市未满三个完整会计年度，根据《科创板股票上市规则》的规定，以公司上市后的首个完整会计年度2024年度作为首个起算年度，故上表中“最近三个会计年度”系指2024年度。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月9日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配预案并同意提交至公司股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月9日第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意公司2024年年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　监事会认为：公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》中关于现金分红政策的规定。利润分配预案是结合公司2024年的经营情况及2025年公司发展资金需求的情况，兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　三、相关风险提示
　　（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　公司2024年年度利润分配预案综合考虑了公司现阶段的发展状况与资金情况以及未来的资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）其他风险说明
　　本次利润分配预案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过方可生效，敬请投资者关注投资风险。
　　特此公告。
　　中巨芯科技股份有限公司董事会
　　2025年4月11日
　　证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-010
　　中巨芯科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月8日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年5月8日14点00分
　　召开地点：浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢公司一楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月8日
　　至2025年5月8日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次股东大会审议的议案经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，相关公告已经于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。
　　2、特别决议议案：不涉及
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一） 登记时间：2025年5月6日（上午8:30-11:30，下午13:00-17:00）
　　（二） 登记地点：浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢公司三楼证券部
　　（三） 登记方式：
　　1、 自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
　　2、 法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
　　3、 股东可按以上要求以信函或电子邮件的方式进行登记，采用以上方式登记的，登记材料应不迟于2025年5月6日17:00，信函封面首页顶端空白处、电子邮件标题应注明股东联系人、联系电话及“2024年年度股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
　　4、 公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一） 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
　　（二） 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三） 会议联系方式：
　　1、 联系人：公司证券部
　　2、 联系电话：0570-3091960
　　3、 邮箱：Grandit_IR@grandit.com.cn
　　4、 联系地址：浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢
　　5、 邮政编码：324004
　　特此公告。
　　中巨芯科技股份有限公司董事会
　　2025年4月11日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中巨芯科技股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-011
　　中巨芯科技股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、2024年计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为客观、公允地反映中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。
　　2024年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计51,392,869.87元。具体情况如下表所示：
　　单位：人民币元
　　■
　　注：本次计提减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，包含2024年前三季度已计提的减值准备。2024年前三季度减值准备情况详见公司于2024年10月24日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-029）。
　　二、计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　公司考虑了合理且有依据的信息，以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了分析和评估并相应计提减值准备。经测试，2024年年度计提信用减值损失金额共计2,833,102.25元。
　　（二）资产减值损失
　　据《企业会计准则第1号一一存货》的规定，公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，按差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。依据存货跌价准备确认及计提方法，2024年年度计提存货跌价准备合计45,634,222.44元。
　　根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的规定，公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。经测试，公司2024年度计提固定资产减值准备金额为2,925,545.18元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，2024年年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失预计合计51,392,869.87元，对公司合并报表利润总额影响约51,392,869.87元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，更真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。
　　四、其他说明
　　本次2024年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中巨芯科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月11日
　　公司代码：688549 公司简称：中巨芯