一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　√是 □否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,202,039,474股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）报告期内公司从事的主要业务
　　报告期内，公司主要从事黄金及锑、钨等有色金属矿山的开采、选矿，金锑钨等有色金属的冶炼及加工，黄金、精锑的深加工及有色金属矿产品的进出口业务等。
　　（二）主要产品及其用途
　　公司主要产品为标准金锭、精锑、氧化锑、乙二醇锑、塑料阻燃母粒和仲钨酸铵等，还有部分金精矿、含量锑和钨精矿直接对外销售。
　　黄金主要用途为国家货币的储备金、个人资产投资和保值的工具、工业、医疗领域的原材料等；
　　精锑作为合金的硬化剂主要用于冶金、蓄电池及军工等工业，也是生产氧化锑的原料；
　　氧化锑作为阻燃剂主要用于塑料、橡胶、油漆、纺织、化纤等工业，还用于玻璃、电子、陶瓷、荧光粉等行业；
　　乙二醇锑是应用于聚酯缩聚反应最为新颖的一种催化剂；
　　塑料阻燃母粒是塑料及橡胶等树脂中表现最优良的阻燃产品之一，逐步成为阻燃剂粉料的有效替代品；
　　仲钨酸铵属于钨工业的中间产品，是生产硬质合金的主要原料。
　　（三）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位
　　公司所属行业为贵金属黄金行业和锑钨小金属行业。
　　黄金行业：黄金是重要的战略资源，兼具商品和货币属性，主要应用于金融储备、珠宝首饰、电子信息等重要领域，在满足人民生活需要、保障国家金融和经济安全等方面具有重要作用。我国黄金行业产业集中度不断提高，资源整合步伐加快，呈现出企业规模普遍较大，且大型企业占据主导地位的特点。根据中国黄金协会统计数据，2024年，我国大型黄金集团境外矿山实现矿产金产量71.937吨，同比增长19.14%。根据自然资源部发布的2023年全国主要矿产资源储量统计表，截至2023年底，我国金矿储量为3,203.77吨，同比增长2.4%。
　　锑钨行业：锑被称为“工业味精”，是现代工业生产不可或缺的重要原材料之一，对保障人民生命安全和国民经济发展起着极其重要的作用。全球锑资源分布不均衡且高度集中，根据USGS数据，2023年全球锑矿储量200万吨，主要集中在中国、俄罗斯及玻利维亚，合计占全球储量60%，其中中国储量达64 万吨，占比30%，是全球主要的锑矿供应来源。当前，全球锑产业链的上游环节主要集中在中国、俄罗斯、玻利维亚等国家，下游环节主要集中在美国、欧盟、日本等国家和地区。据中国有色金属工业协会锑业分会统计数据显示，2024年锑原料（锑精矿及其他）产量为46,223吨（金属量），同比增长13.1%；锑锭产量为66,534吨，同比增长0.5%；三氧化二锑产量为91,700吨，同比下降4.8%。
　　钨被称为“工业的牙齿”，是一种重要的战略性资源。钨及其合金作为功能材料广泛应用于机械加工、兵器工业、航天航空、信息产业等各个领域，在现代工业、国防及高新技术应用中极为重要。根据自然资源部发布的2023年全国主要矿产资源储量统计表，截至2023年底，我国钨矿储量为285万吨。我国钨资源主要集中在湖南、江西和河南，三个省区的储量占全国总量的87%。我国钨行业产业结构持续优化，产品结构持续向深加工延伸。据安泰科纳入统计的17家主要钨矿山企业数据，2024年累计生产钨精矿3.74万吨，同比下降0.6%，再加上未统计的产量，估计2024年全国钨精矿产量折合金属量6.63万吨。
　　公司为全国十大产金企业之一，全球锑矿开发龙头企业。子公司辰州矿业是上海黄金交易所首批综合类会员、中国有色金属工业协会锑业分会副会长单位、中国钨业协会主席团单位。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1.经公司总经理办公会、党委会审议通过，同意公司转让持有的湖南鑫矿矿业集团有限公司10%股权。2024年6月30日，公司收到转让款7,497,961.60元。2024年7月，湖南鑫矿矿业集团有限公司完成了本次转让的工商变更手续。
　　2.经公司总经理办公会、党委会审议通过，根据改革深化提升行动要求，同意由黄金洞矿业吸收合并湖南黄金洞大万矿业有限责任公司（以下简称大万矿业）和湖南昌安井巷工程有限责任公司（以下简称昌安井巷），完成吸收合并后注销大万矿业和昌安井巷。2024年8月14日，平江县市场监督管理局出具《登记通知书》（（平江）登字[2024]第7297号），大万矿业完成注销登记手续办理。2024年11月28日，平江县市场监督管理局出具《登记通知书》（（平江）登字[2024]第9192号），昌安井巷完成注销登记手续办理。
　　3.公司于2024年6月28日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司对其子公司增资的议案》。为满足公司全资子公司辰州矿业及三级子公司井巷公司的经营发展需要，辰州矿业以自有资金7,200万元对其全资子公司井巷公司增资。2024年7月，辰州矿业完成对井巷公司增资事项，井巷公司取得了沅陵县市场监督管理局换发的《营业执照》。
　　4.公司于2024年12月13日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司股权内部划转的议案》。为优化公司组织架构和管理体系，提高管理和运营效率，公司拟将全资子公司辰州矿业所持有的中南锑钨92.02%股权无偿划转至公司。2025年1月，中南锑钨完成股权内部划转事项，并取得了长沙经济技术开发区管理委员会换发的《营业执照》。具体内容详见2025年1月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司股权内部划转的进展公告》（公告编号：临2025-01）。
　　5.公司于2024 年12月13日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的议案》。为支持公司三级全资子公司辰州机电的经营发展需要，全资子公司辰州矿业拟以债转股方式对其全资子公司辰州机电增资922.18万元。2025年1月，辰州矿业完成以债转股方式对辰州机电增资事项，辰州机电取得了沅陵县市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见 2025年1月24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的进展公告》（公告编号：临2025-09）。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董事长：王选祥
　　2025年4月9日
　　
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-16
　　湖南黄金股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　特别提示：
　　本次续聘会计师事务所符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月9日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，本事项尚须提交公司2024年度股东大会审议通过。具体情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2024年度审计机构期间，天健恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2024年度财务报告审计和内控审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司拟续聘天健会计师事务（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构。2024年度审计费用为149万元（含税），其中财务审计费用120万元，内控审计费用29万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定2025年有关审计费用事项。
　　二、拟续聘会计师事务所基本情况介绍
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到受到证监会派出机构警示函的情况。具体情况详见下表：
　　■
　　3.独立性
　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　天健审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计149万元（其中：年报审计费用120万元；内控审计费用29万元）。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1.审计委员会履职情况
　　2025年4月3日，董事会审计委员会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，且诚信情况良好，能够保护投资者的利益，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构。
　　2.董事会审议和表决情况
　　2025年4月9日，公司召开第七届董事会第七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构。
　　3.生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1.公司第七届董事会第七次会议决议；
　　2.公司第七届监事会第七次会议决议；
　　3.董事会审计委员会会议决议；
　　4.拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息 和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系 方式。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月11日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-13
　　湖南黄金股份有限公司
　　第七届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七次会议于2025年4月9日在长沙召开。本次会议的通知已于2025年3月28日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参会董事6人，实际参会董事6人。会议由董事长王选祥先生主持，公司监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
　　一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度董事会工作报告》。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。
　　《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度股东大会资料》。
　　公司独立董事李荻辉、李夕兵、陈爱文、甘亮（已离任）、戴塔根（已离任）向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度独立董事述职报告》。
　　二、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
　　三、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年年度报告及摘要》。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2024-AR）及《湖南黄金股份有限公司2024年年度报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　四、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度财务决算及2025年度财务预算安排的报告》。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度股东大会资料》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　五、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度投资计划执行情况及2025年度投资计划安排的报告》。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度股东大会资料》。
　　六、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　七、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　八、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　九、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：临2025-15）。
　　十、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-16）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　十一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请公司2025年度债务融资额度的议案》。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度股东大会资料》。
　　十二、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的公告》（公告编号：临2025-17）。
　　十三、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：临2025-18）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　十四、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：临2025-19）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　十五、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备和核销资产的公告》（公告编号：临2025-20）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　十六、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2025-21）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　十七、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行大额存单的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行大额存单的公告》（公告编号：临2025-22）。
　　十八、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-23）。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月11日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-23
　　湖南黄金股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024年度股东大会。
　　2.会议召集人：公司董事会
　　3.会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月9日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4.会议召开日期和时间
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月7日15:30；
　　（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月7日上午9:15至2025年5月7日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2025年5月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
　　6.会议出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为2025年4月24日，于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　7.现场会议地点：长沙经济技术开发区人民东路二段217号17楼会议室
　　二、会议审议事项
　　提交本次股东大会表决的提案名称如下表。
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，相关议案内容详见2025年4月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告和《2024年度股东大会资料》。
　　对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（单独或者合计持有上市公司5％以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并披露。
　　三、会议登记方法
　　1.登记时间：2025年5月6日（上午9:00-12:00）。
　　2.登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年5月6日）。
　　本公司不接受电话方式登记。
　　3.登记地点：湖南黄金股份有限公司证券部
　　邮寄地址：长沙经济技术开发区人民东路二段217号14楼湖南黄金股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）
　　邮编：410100传真：0731-82290893
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1.本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。
　　2.会议咨询：湖南黄金股份有限公司证券部
　　联系电话：0731-82290893
　　联系人：吴锋、崔利艳
　　3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　六、备查文件
　　1.公司第七届董事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月11日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362155；投票简称：湘金投票
　　2.填报表决意见或选举票数
　　本次股东大会的提案均为非累积投票提案。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月7日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月7日9:15至15:00 期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二 ：
　　授 权 委 托 书
　　兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席湖南黄金股份有限公司2024年度股东大会并对下列议案投票。
　　如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）
　　■
　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数量：
　　委托人身份证号码： 委托人持股的性质：
　　或营业执照号码： 委托人股东账户：
　　受托人签名： 受托人身份证号：
　　委托书有效期限： 委托日期：2025年 月 日
　　附注：1.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-14
　　湖南黄金股份有限公司
　　第七届监事会第七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第七次会议于2025年4月9日在长沙召开。本次会议的通知已于2025年3月28日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席钟炯先生主持，公司部分高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度监事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。
　　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。本议案需提交股东大会审议。
　　经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度财务决算及2025年度财务预算安排的报告》。本议案需提交股东大会审议。
　　四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度投资计划执行情况及2025年度投资计划安排的报告》。本议案需提交股东大会审议。
　　五、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　经认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
　　六、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。本议案需提交股东大会审议。
　　七、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。本议案需提交股东大会审议。
　　八、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请公司2025年度债务融资额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。
　　九、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。本议案需提交股东大会审议。
　　十、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。本议案需提交股东大会审议。
　　十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》。本议案需提交股东大会审议。
　　十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。
　　十三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
　　十四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行大额存单的议案》。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月11日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-20
　　湖南黄金股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备和核销资产的公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月9日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。现将公司本次计提资产减值准备和核销资产的具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备和核销资产情况概述
　　为了更加真实、准确的反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至2024年12月31日的金融资产、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了清查，并对上述资产可收回金额进行了充分的分析和评估。本着谨慎性原则，本次对应收款项、存货、固定资产、无形资产等计提资产减值准备共计45,926,977.82元，拟核销的资产账面原值64,270,443.46元，账面价值35,685,510.81元。
　　二、本次计提减值准备和核销资产对公司的影响
　　本次计提资产减值准备和核销资产，将减少2024年度归属于母公司股东的净利润63,095,024.89元，减少2024年末归属于母公司所有者权益63,095,024.89元。公司本次计提的资产减值准备和核销的资产金额已经会计师事务所审计。
　　三、本次计提减值准备和核销资产的具体说明
　　（一）资产减值准备计提和核销资产情况
　　1.坏账准备计提依据及方法
　　公司对于《企业会计准则第14号一一收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
　　公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号一一租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
　　2.存货跌价准备计提依据及方法
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　3.长期资产减值准备计提依据及方法
　　对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
　　若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提相应的减值准备。
　　4.资产核销
　　为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的要求，经审慎研究，公司对部分已无使用价值的实物资产和已发生信用损失、确认无法收回的应收款项以及已转让的长期股权投资进行清理，并予以核销。
　　（二）资产减值准备计提和核销资产具体情况
　　1.计提资产减值准备
　　单位：人民币元
　　■
　　2.核销资产
　　单位：人民币元
　　■
　　此次资产核销主要系公司及子公司对部分磨损毁坏、无使用价值的资产予以核销。
　　四、本次计提减值准备和核销资产的审批程序
　　公司分别于2025年4月3日召开董事会审计委员会、2025年4月9日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议分别审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备和核销资产的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备和核销资产。
　　五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备和核销资产的说明
　　董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。计提资产减值准备和核销资产后能更加公允的反映截至2024年12月31日公司的财务状况和资产状况，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司2024年度计提资产减值准备和核销资产。
　　六、董事会、监事会的意见
　　（一）董事会关于计提资产减值准备和核销资产的说明
　　公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。
　　（二）监事会关于计提资产减值准备和核销资产的说明
　　公司本次计提资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备和核销资产后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司计提资产减值准备和核销资产。
　　七、备查文件
　　1.公司第七届董事会第七次会议决议；
　　2.公司第七届监事会第七次会议决议；
　　3.董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月11日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-15
　　湖南黄金股份有限公司
　　关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、审议程序
　　1.湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月9日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
　　2.本次预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
　　经公司2024年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024年合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为846,543,591.10元；母公司会计报表2024年度实现净利润为155,483,834.27元。根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，利润分配以母公司会计报表数据为依据，加上年初未分配利润1,469,191,197.76元，扣除实施2023年度利润分配156,265,131.62元及本年度提取10%法定盈余公积金15,548,383.43元，截至2024年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,452,861,516.98元，资本公积余额为1,394,103,633.25元。截至目前，公司总股本为1,202,039,474股。
　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司2024年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2024年末总股本1,202,039,474股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），预计派发现金红利276,469,079.02元；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，不送红股，转增后公司总股本增加至1,562,651,316股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），转增金额未超过报告期末“资本公积一股本溢价”的余额。
　　2024年度公司未进行中期分红，如本预案获得股东大会审议通过，2024年公司累计派发现金分红总额为276,469,079.02元，以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额0元，现金分红和股份回购总额276,469,079.02元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.66%。
　　在本次利润分配预案披露至实施前，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　1.年度现金分红方案相关指标
　　■
　　2.不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司2024年度拟派发现金分红总额为276,469,079.02元，2022-2024年度累计现金分红金额为552,938,158.04元，占2022-2024年度年均净利润的93.43%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2024年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。公司2024年度利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与投资者回报等因素，符合相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。
　　公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币0.01亿元、人民币0.01亿元，其分别占总资产的比例为0.01%、0.01%，均低于50%。
　　四、备查文件
　　1.第七届董事会第七次会议决议；
　　2.第七届监事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月11日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-17
　　湖南黄金股份有限公司
　　关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月9日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）在银行授信范围内开展黄金租赁业务，本次开展黄金租赁业务尚需提请公司2024年度股东大会审议。现将拟开展的黄金租赁业务基本情况公告如下：
　　一、黄金租赁业务概述
　　1.为拓展融资渠道、降低财务费用，公司拟与银行开展黄金租赁业务。黄金租赁业务是指公司向银行租赁黄金，到期后归还同等数量、同等品种的黄金并以人民币支付黄金租赁费用的业务。租赁品种为上海黄金交易所交易的标准一号金和二号金，即AU99.99和AU99.95。承租方拥有黄金在租赁期间的处置权，并且具有随时归还的特点。
　　2.业务方式：
　　第一种方式：公司在与银行签订黄金租赁业务合约的同时委托银行根据租赁黄金的数量及期限进行相应远期套期保值。
　　第二种方式：租赁的黄金由公司结合外购合质金的情况自行销售，黄金租赁到期后，公司以外购合质金加工所产黄金归还银行。
　　3.黄金租赁的用途：公司生产经营周转资金。
　　4.租赁数量：根据公司对流动资金的需求量，拟开展黄金租赁的数量为累计不超过3,000千克黄金。
　　5.业务开展期间及融资额度：融资总金额不超过人民币18亿元，单笔融资金额不超过人民币2亿元，期间自2024年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开日为止。
　　6.信用额度：本次董事会审议通过了《关于申请公司2025年度债务融资额度的议案》，同意公司2025年度债务融资额度为56亿元，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。公司本次审议通过的开展黄金租赁业务的前置条件是前述融资额度事项须获得2024年度股东大会审议通过。
　　7.租赁期限：最长期限12个月，可根据公司实际情况确定（有效期自公司与相关银行签订黄金租赁业务的起始日为准）。
　　8.租赁成本（含租赁费用、远期套期保相关费用等）：费率由公司与银行协商确定，按照实际租赁天数计算租赁费。
　　二、融资方式及融资成本
　　本次融资的完成是：1.公司在与银行办理完黄金租赁手续后，即委托银行卖出全部租赁的现货黄金，并委托银行以相同的价格买入与租赁数量和期限一致的黄金远期合约，锁定到期应偿还黄金的数量和金额。租赁到期后，公司归还同等数量、同等品种的黄金给银行。公司根据与银行签订的黄金租赁业务合约向银行支付租赁费用。2.公司与银行办理完黄金租赁手续后，租赁的黄金由公司配合外购合质金进行销售，租赁到期后，公司归还同等数量、同等品种黄金给银行，归还的黄金为公司外购合质金加工所产黄金。公司根据与银行签订的黄金租赁业务合约向银行支付租赁费用。
　　本次融资的融资成本包括黄金租赁费、黄金现货、期货合约买卖手续费等。
　　三、公司开展黄金租赁业务融资的优势
　　1.拓宽企业融资渠道，公司通过租入银行的黄金后再卖出，借助黄金的高流动性实现快速变现，能以较便捷的方式实现融资，以满足公司生产经营的资金需求。
　　2.黄金租赁利率灵活，且不受贷款利率和用途限制。
　　四、本项融资的风险控制
　　公司采取以下措施控制风险：
　　1.将黄金租赁业务与公司生产经营、合质金收购量相匹配。
　　2.公司制定了《黄金租赁业务管理办法》、《合质金收购、销售与黄金租赁一体化业务管理办法》，对黄金租赁业务、套期保值业务的审批权限、流程和交易方式、责任部门和责任人、监督与风险控制作出了明确规定。
　　3.严格控制黄金租赁业务的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司黄金租赁业务管理办法和套期保值业务管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
　　五、备查文件
　　1.公司第七届董事会第七次会议决议；
　　2.公司第七届监事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月11日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-21
　　湖南黄金股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　特别提示：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月9日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的相关规定，执行新的会计政策。具体情况如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的背景及原因
　　2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　（二）变更前后采用的会计政策
　　1.变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
　　2.变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（三）变更日期
　　公司按照《企业会计准则解释第18号》要求执行之日起，执行变更后的会计政策。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况
　　三、本次变更履行的决策程序
　　本次会计政策变更已经公司董事会审计委员会、第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审议通过。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
　　四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
　　公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、监事会意见
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
　　六、备查文件
　　1.公司第七届董事会第七次会议决议；
　　2.公司第七届监事会第七次会议决议；
　　3.董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月11日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-18
　　湖南黄金股份有限公司
　　关于开展套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　1.交易目的、交易品种、交易场所和交易工具：为规避和防范贵金属、有色金属产品价格波动给公司带来的经营风险，降低主要产品价格波动对公司的影响，公司（含子公司）拟开展套期保值业务。本次开展套期保值业务仅限于通过上海黄金交易所黄金现货延期交易和上海期货交易所期货、期权交易方式进行，交易场所与本公司不存在关联关系。
　　2.交易金额：预计任一时点投入的保证金不超过2.70亿元，任一交易日持有的期货最高合约价值不超过人民币15亿元。在授权期限内，该额度可以循环使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度，业务期间自2024年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开日为止。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。
　　3.审议程序：本次公司开展套期保值业务已经公司董事会审计委员会、第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　4.风险提示：公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避贵金属、有色金属价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险。在实施过程中存在价格波动风险、资金风险、技术风险、内部控制风险和政策风险，敬请投资者注意投资风险。
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月9日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）开展套期保值业务。本次开展套期保值业务相关情况公告如下：
　　一、开展套期保值业务概述
　　（一）投资目的
　　公司在黄金自产、外购原料金、非标准金加工与贸易业务中，市场价格面临敞口风险，在严格控制期货经营风险的前提下，套期保值业务的开展能有效转移价格风险，合理规避价格波动给经营带来的不利影响。
　　（二）交易方式
　　公司的套期保值业务仅限于通过上海黄金交易所黄金现货延期交易和上海期货交易所期货、期权交易方式进行。
　　（三）业务规模
　　公司自产金套期保值业务交易量累计不超过自产金产量的70%，贵金属、有色金属的外购加工贸易业务原则上实行全额套保。
　　（四）资金来源、保证金金额及期间
　　公司套期保值使用资金全部为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。预计任一时点投入的保证金不超过2.70亿元，任一交易日持有的期货最高合约价值不超过人民币15亿元。在授权期限内，该额度可以循环使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度，业务期间自2024年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开日为止。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。
　　二、审议程序
　　公司分别于2025年4月3日召开董事会审计委员会、2025年4月9日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议分别审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司开展套期保值业务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》《公司章程》的规定，本次套期保值业务尚需提交公司2024年度股东大会审议批准，不构成关联交易。
　　三、套期保值业务的风险分析
　　公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避贵金属、有色金属价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：
　　1.价格波动风险：行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
　　2.资金风险：虽然业务按照公司相关制度的规定进行，但如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成损失。
　　3.技术风险：由于无法控制或不可预计的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
　　4.内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
　　5.政策风险：相关市场的法律法规政策如发生重大变化，可能导致风险。
　　四、套期保值的风险控制措施
　　1.严格遵守国家有关法律法规和公司的有关规章制度，确保套期保值业务的合法性、合规性和有效性。
　　2.公司根据相关法律法规，结合公司实际业务情况，制定了《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的原则、组织机构设置及职责、业务流程、监督与风险控制等做出明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要。
　　3.将套期保值业务与公司生产经营相结合，严格控制交易头寸。严格控制套期保值的资金规模，合理安排和使用保证金，对保证金的投入比例进行关注和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。
　　4.定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。对各子公司交易账户实行监管，并建立预警应急预案。
　　5.公司将设置符合交易需求的通讯及信息服务设施，以最大程度保障交易的正常开展。并加强对相关人员的专业培训，使业务开展更加安全、高效、可控。
　　五、相关会计处理
　　公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等规定对套期保值业务进行相应的会计处理。
　　六、开展套期保值对公司的影响
　　公司开展套期保值业务，可以充分利用套期保值功能，合理规避商品价格大幅波动对公司生产经营带来的不利影响，控制公司经营风险。公司开展的套期保值业务规模与目前公司经营情况相匹配，不会影响公司正常经营活动。
　　七、备查文件
　　1.公司第七届董事会第七次会议决议；
　　2.公司第七届监事会第七次会议决议；
　　3.董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月11日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-19
　　湖南黄金股份有限公司
　　关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　1.交易目的、交易品种、交易场所和交易工具：为有效规避和防范汇率风险，根据业务需求，控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称中南锑钨）拟开展外汇远期结售汇业务。本次开展的业务主要外币币种为美元。交易场所为与本公司不存在关联关系，且具有衍生品交易业务经营资格的金融机构。
　　2.交易金额：拟开展外汇远期结售汇业务预计任一时点占用的金融机构授信额度不超过3亿元人民币，预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过7,000万美元，在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度且不超过应收外汇账款总额。在授权期限内，该额度可以循环使用，业务期间自2024年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开日为止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
　　3.审议程序：本次中南锑钨开展外汇远期结售汇业务已经公司董事会审计委员会、第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　4.风险提示：中南锑钨开展的外汇远期结售汇业务是以规避和防范汇率风险为目的，不以套利为目标，不会影响公司主营业务发展。在实施过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、客户方面原因造成的风险等，敬请投资者注意投资风险。
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月9日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意中南锑钨开展外汇远期结售汇业务。本次开展外汇远期结售汇业务相关情况公告如下：
　　一、开展外汇远期结售汇业务情况概述
　　1.交易目的：中南锑钨海外业务在公司经营发展中占据较为重要的地位，主要采用外币结算。今年以来，受国际政治、经济形势等多重因素影响，外汇市场波动较为频繁，外汇市场风险显著增加。中南锑钨海外出口业务中的远期收汇的汇率波动风险会出现外汇风险敞口，为有效规避和防范汇率风险，根据业务需求，中南锑钨拟开展外汇远期结售汇业务，对外币应收账款及外币预期收汇进行外汇远期结售汇业务，以锁定相应订单的毛利及财务费用，以提前锁定利润，增强财务稳健性。中南锑钨开展的外汇远期结售汇业务以规避和防范汇率风险为目的，不以套利为目标，不会影响公司主营业务发展。
　　2.业务品种：本次开展的业务为外汇远期结售汇业务，主要外币币种为美元。
　　3.业务规模及期限：中南锑钨拟开展的外汇远期结售汇业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过7,000万美元，在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度且不超过应收外汇账款总额。在授权期限内，该额度可以循环使用，业务期间自2024年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开日为止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
　　4.资金来源：银行授信，此次开展的远期结售汇业务预计任一时点占用的金融机构授信额度不超过3亿元人民币。在上述额度范围内，可循环使用。
　　5.交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。
　　6.流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
　　二、审议程序
　　公司分别于2025年4月3日召开董事会审计委员会、2025年4月9日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议分别审议通过了《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意中南锑钨开展外汇远期结售汇业务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》的规定，本次套期保值业务尚需提交公司2024年度股东大会审议批准，不构成关联交易。
　　三、外汇远期结售汇业务的风险分析
　　中南锑钨开展外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险：
　　1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若锁定的远期汇率偏离实际收付款的即期汇率时，可能造成汇兑损失。
　　2.内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，存在因内控制度不完善导致的风险。
　　3.客户方面原因造成的风险：（1）客户应收账款发生逾期，美元货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失；（2）根据订单情况进行款项预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司款项预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
　　四、风险控制措施
　　1.为降低汇率大幅波动带来的汇兑损失，公司已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责汇率风险管理、市场分析、产品研究等具体工作，发现异常情况需及时上报管理层，采取相应的应急措施。中南锑钨将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。
　　2.公司制定了《套期保值业务管理制度》、子公司制定了《远期结售汇实施细则》，根据公司对远期结售汇业务管理要求，对远期结售汇业务的责任部门及职责、操作流程、授权审批、操作评价、监督问责等做出明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，信息披露等按公司相关规定执行。
　　3.为防止远期结汇延期交割，中南锑钨高度重视国际客户的应收账款的管理，积极催收应收账款，按时足额完成美元的款项回笼。
　　4.中南锑钨远期结售汇业务是基于销售收入能按时收到外汇的款项的预测进行，以具体业务合同为依托，交易金额、交易期限与实际业务需求或者风险敞口相匹配，远期结售汇业务在国际销售收入的范围内，交割风险控制在可控范围内。
　　5.定期对业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
　　五、交易相关会计处理
　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展远期结售汇业务进行相应核算和处理。
　　六、开展外汇远期结售汇业务对公司的影响
　　中南锑钨开展外汇远期结售汇业务是以具体海外业务为依托，充分运用远期结售汇套期保值工具降低汇率波动出现的汇率风险，锁定业务利润，控制经营风险。公司严格遵守外汇相关法律法规和公司相关内控制度，为此项业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险防控措施切实可行，开展的外汇远期结售汇业务符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
　　七、备查文件
　　1.公司第七届董事会第七次会议决议；
　　2.公司第七届监事会第七次会议决议；
　　3.董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月11日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-22
　　湖南黄金股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金购买银行大额存单的公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　1.投资种类：安全性高、流动性好、风险低的银行大额存单。
　　2.投资金额：公司及控股子公司使用的额度合计不超过人民币5亿元。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且在任一时点购买大额存单总额不超过5亿元。
　　3.特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的大额存单，风险可控，但并不排除该项收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月9日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行大额存单的议案》。具体情况如下：
　　一、本次使用自有闲置资金购买银行大额存单情况
　　1.投资目的：为了提高自有资金的使用效率和收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行大额存单，为公司及全体股东创造更多的收益。
　　2.投资金额：投资金额不超过5亿元。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且在任一时点购买大额存单总额不超过5亿元。
　　3.投资方式：为控制风险，公司购买安全性高、流动性好、风险低的银行大额存单。
　　4.投资期限：期限最长不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。
　　5.资金来源：公司及控股子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
　　二、审议程序
　　本事项已经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　1.投资风险
　　公司购买的银行大额存单为安全性高、流动性强、低风险的产品，但并不排除该项业务会受到宏观经济、市场波动、政策变化等因素的影响。
　　2.风险控制措施
　　（1）公司董事会决议通过后，授权管理层在上述投资额度内签署相关合同文件。
　　（2）公司资产财务部负责具体实施。负责制定购买银行大额存单的具体实施方案，报公司管理层审批。并及时分析和跟踪所购买大额存单的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　（3）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行监督和审计，并将所发现的问题向董事会审计委员会进行报告。
　　（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、投资对公司的影响
　　公司在确保正常运营的前提下，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的银行大额存单，不会影响公司日常资金的正常周转，不会影响公司经营业务的正常开展，有利于提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。
　　五、备查文件
　　1.公司第七届董事会第七次会议决议；
　　2.公司第七届监事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月11日
　　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：2024-AR