第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2024年度利润分配预案：按年末总股本1,890,553,169股为基数，每10股派发现金股利0.86元（含税），共计派发现金股利162,587,572.53元（现金分红比例30.17%）。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司的主营业务为高速公路收费管理，经营区域位于吉林省，是连接北部黑龙江省与南部中国内陆的重要省份，所属的路段长平高速公路是东北三省相互联系的重要路段，其运营的路产区位优势明显。公司目前主要经营性资产包括长平高速公路以及长春绕城高速公路西北环，管理的收费公路总里程为151.7公里。
　　根据交通运输部2024年6月18日发布的《2023年交通运输行业发展统计公报》，2023年底，中国高速公路通车里程达 18.36 万公里，增加 0.64 万公里，国家高速公路里程 12.23万公里，增加 0.24 万公里，中国高速公路通车里程占公路总里程543.68万公里的 3.40%，较 2022 年底提升 0.10 个百分点。
　　吉林省人民政府办公厅印发的《吉林省干线公路网中长期规划（2023-2035年）》中吉林省干线公路网规划总规模约1.96万公里，其中：高速公路约7212公里，包括国高4947公里、省高2265公里；普通国省干线公路约12476公里，包含普通国道7904公里、普通省道4572公里。规划方案中提出按照“兼顾当前长远、完善网络布局，保持总体稳定、增补区域路线，实现有效连接、提升支撑能力”的思路，立足当下、从长计议，在保持吉林省既有高速公路网布局及框架总体稳定的基础上，增加国际、省际路线和沿边抵边地区快速通达内地路线，加密长春等区域中心城市辐射周边县（市）路线，适当补充城镇集聚发展区、县际连通路线，新增连接县级以上节点或民航机场、4A级以上景区、重要口岸等节点路线，支撑形成区域快速通道，构建更加完善的高速公路网，更好促进区域协调发展，服务构建现代产业体系，支撑经济社会发展。
　　公司是吉林省唯一一家从事高速公路、桥梁等交通基础设施投资、经营和管理的国有控股上市公司，主营业务为收费公路的投资、开发、建设和经营管理。高速公路企业的主要收入来源是通行费收入，公司通行费收入主要是来自于长平高速公路和长春绕城高速公路西北环。目前公司主要路产运行状况良好、成本控制良好、盈利能力较强，为公司稳步拓展可持续发展空间奠定了坚实的基础。
　　公司控股子公司吉林省科维交通工程有限公司核心业务涵盖高速公路工程信息化机电系统工程实施及运维服务，具备公路交通工程（公路机电工程）专业承包一级资质、电子与智能化工程专业承包二级资质、消防设施工程二级资质和施工劳务资质，成功通过高新技术企业认证，拥有22项软件著作权，取得1项发明专利，19项实用新型专利。2024年，通过积极开拓省内外市场，努力为公司创造更大的收益。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
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　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司营业收入（主要是通行费收入）14.84亿元，营业利润7.33亿元，实现净利润5.90亿元。截止本报告期末，公司总资产62.81亿元，比上年同期下降4.59%，资产负债率7.33%，公司所有者权益58.21亿元，比上年同期增长7.77%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2025-003
　　吉林高速公路股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.086元（含税）
　　●本次利润分配股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 本次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,874,207,760.63元。经公司第四届董事会第五次会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.086元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,890,553,169股，以此计算合计拟派发现金红利 162,587,572.53元（含税）。本年度公司现金分红总额162,587,572.53元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.17%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）本次利润分配未触及其他风险警示情形
　　■
　　如上表所示，本次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2025年4月9日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　四、相关风险提示
　　本次2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议，通过后方可实施。《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体,公司披露的信息以上述媒体为准,敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　吉林高速公路股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2025-004
　　吉林高速公路股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●是否需要提交股东大会审议：是
　　●日常关联交易对上市公司的影响：否
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司或吉林高速）于2025年4月9日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事在该项议案表决时进行了回避，4名非关联董事一致表决通过了此项议案。
　　1.独立董事专门会议的审查意见
　　公司于2025年3月26日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了上述议案，并形成以下意见：公司2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2025年度预计的各项关联交易属于公司正常经营需要，关联交易体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东和其他非关联股东利益的情形。我们一致同意此项议案，同意提交董事会，并经股东大会审议。
　　2.公司审计委员会意见
　　董事会审计委员会认为：公司2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2025年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第四届董事会第五次会议审议。
　　3.监事会审议情况
　　监事会认为：公司2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2025年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。
　　本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：元
　　■
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：元
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　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）吉林省高速公路集团有限公司（以下简称吉高集团）
　　法定代表人：谢忠岩
　　成立日期：1993年8月6日
　　注册资本：270,000万元
　　经营范围：许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；建设工程设计；建设工程质量检测；建设工程监理；公路工程监理；第二类增值电信业务；住宿服务；餐饮服务；燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　一般项目：以自有资金从事投资活动；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；特种设备出租；建筑材料销售；普通机械设备安装服务；机动车修理和维护；工程管理服务；广告制作；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；物联网技术研发；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；工业互联网数据服务；地理遥感信息服务；物联网技术服务；互联网安全服务；网络技术服务；互联网数据服务；数据处理服务；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络设备销售；电子产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；林业产品销售；树木种植经营；公路水运工程试验检测服务；汽车拖车、求援、清障服务；园林绿化工程施工；装卸搬运；道路货物运输站经营；成品油仓储（不含危险化学品）；光伏发电设备租赁；电气设备修理；机动车充电销售；集中式快速充电站。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：为吉林高速的控股股东。
　　（二）长春市得一物业服务有限公司
　　法定代表人：郑猛
　　成立日期：2008年12月01日
　　注册资本：10万元
　　经营范围：物业管理及物业管理有偿综合服务、房屋租赁及维修、园林绿化（以上凭资质证经营），建材、五金、日杂、纸张、钢材、汽车（除小轿车）、百货、计算机及配件、办公用品经销，打字、复印。
　　关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的孙公司。
　　（三）吉林省吉高融资担保有限公司
　　法定代表人：刘仲平
　　成立日期：2020年04月02日
　　注册资本：100,000万元
　　经营范围：为吉林省辖区内企业及自然人提供借款类担保，发行债券担保业务和其他融资担保业务；经济合同履约担保、工程履约担保、诉讼财产保全担保、预付款担保、尾付款如约偿付担保等其他非融资担保业务；投融资咨询、财务顾问、资信评估、项目招投标、科技成果转让、信息开发等中介服务及相关的经营项目；以自有资金进行投资。（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。
　　（四）中铁（吉林）北方工业有限公司
　　法定代表人：祁宝忠
　　成立日期：2021年06月15日
　　注册资本：10000万元
　　企业的经营范围为:一般项目：金属结构制造；交通安全、管制专用设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；市政设施管理；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；普通机械设备安装服务；建筑用金属配件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；建筑用金属配件销售；金属材料销售；采购代理服务；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；工程管理服务；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；公路管理与养护；路基路面养护作业；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。
　　（五）吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司
　　法定代表人：杨冰
　　成立日期：1995年12月25日
　　注册资本：1000万元
　　经营范围：在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务，特殊独立大桥专项、特殊独立隧道专项、公路机电工程专项监理，环保绿化工程监理，市政公用工程监理，房屋建筑工程监理、水运工程监理，项目管理，工程咨询，设计咨询，工程测量，工程勘察，工程设计，公路、水运工程试验检测，交通工程施工及安装，交通安全设施、通信系统、监控系统、收费系统设备及配件销售，建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。
　　（六）吉林省交通实业发展有限公司
　　法定代表人：张亮
　　成立日期：2017年12月15日
　　注册资本：3亿元
　　经营范围：一般项目：废旧沥青再生技术研发；软件开发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；智能机器人销售；汽车销售；机动车修理和维护；建筑工程用机械销售；安全、消防用金属制品制造；照明器具制造；照明器具销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；钢压延加工；金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；表面功能材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品制造；水泥制品销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；安防设备制造；安防设备销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；园林绿化工程施工；机械设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路机动车辆生产；住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程质量检测；公路管理与养护；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。
　　（七）吉林省高速公路集团试验检测有限公司
　　法定代表人：申发义
　　成立日期：2006年06月08日
　　注册资本：2000万元
　　经营范围：一般项目：公路水运工程试验检测服务；信息技术咨询服务；新材料技术研发；消防技术服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；新材料技术推广服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；环境保护监测；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；噪声与振动控制服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；雷电防护装置检测；水利工程质量检测；安全评价业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。
　　（八）吉林省路桥工程（集团）有限公司
　　法定代表人：张勇
　　成立日期：2014年12月25日
　　公司注册资本：800,000万元
　　公司经营范围：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程质量检测；道路货物运输（不含危险货物）；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；机械设备租赁；园林绿化工程施工；建筑材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑工程机械与设备租赁；机械电气设备销售；通信设备销售；工程造价咨询业务；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；公路水运工程试验检测服务；建筑工程用机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水泥制品制造；水泥制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。
　　（九）吉林省吉高服务区管理有限公司
　　法定代表人：杨异
　　成立日期：2014年11月25日
　　注册资本：6,000万元
　　经营范围：许可项目：成品油零售；燃气经营；成品油批发；药品零售；烟草制品零售；燃气汽车加气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；公路管理与养护；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；住宿服务；餐饮服务；房地产开发经营；建设工程施工；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；小餐饮；食品销售；热力生产和供应；网络预约出租汽车经营服务；道路旅客运输经营；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机动车充电销售；新能源汽车电附件销售；电子元器件与机电组件设备销售；日用百货销售；日用杂品销售；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；汽车销售；云计算设备销售；自动售货机销售；五金产品零售；医护人员防护用品零售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；货物进出口；进出口代理；成品油批发（不含危险化学品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电动汽车充电基础设施运营；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；机械设备租赁；汽车零部件及配件制造；食品销售（仅销售预包装食品）；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；机动车修理和维护；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网应用服务；电力行业高效节能技术研发；智能仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；小微型客车租赁经营服务；云计算装备技术服务；云计算设备制造；代驾服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。
　　（十）吉林省海通高速公路有限公司
　　成立日期：2017年03月23日
　　法定代表人：高峰
　　注册资本：1000万元人民币
　　经营范围：公路管理与养护（凭相关资质证书开展经营活动），高等级公路投资（不得从事金融理财、集资揽息、非法吸收公众存款等融资性金融活动）、开发、建设、运营、管理、养护、维修，高等级公路沿线工程建设，筑路材料经销，系统集成，工程机械设备租赁，工程服务信息咨询；非居住房地产租赁；汽车拖车、求援、清障服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。
　　（十一）吉林省高等级公路投资开发有限公司
　　成立日期：2007年07月02日
　　法定代表人：张洪俊
　　注册资本：10000万元人民币
　　经营范围: 高等级公路投资、开发、建设、运营、管理、养护、维修，高等级公路沿线工程建设，筑路材料经销，收费机电通讯系统集成，林木培育与种植，工程机械设备租赁服务，工程技术咨询服务（以上需要取得前置行政许可的，须取得审批后方可经营）
　　关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。
　　（十二）吉林省辉白高速公路有限公司
　　法定代表人：刘森
　　注册资本：1000万元人民币
　　成立日期：2016年05月30日
　　经营范围：许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；路基路面养护作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程机械与设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。
　　（十三）长春市绕城高速公路建设管理中心
　　法定代表人：刘继刚
　　成立日期：1996年
　　注册资本：20581万元人民币
　　经营范围：负责长春市高等级公路建设的招投标工作及工程计划的编制和调整负责工程占地拆迁开发的协调和综合管理负责管理工作概预算和工程定额负责工程材料与设备的供应和使用管理负责工程质量的管理和检验等相关工作。
　　关联关系：为吉林高速控股子公司长春高速的第二大股东。
　　（十四）吉林省吉高通信科技有限公司
　　法定代表人：吴大勇
　　注册资本：2000万人民币
　　成立日期：2020年06月11日
　　经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；基础电信业务；电气安装服务；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；林木种子生产经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：5G通信技术服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机及通讯设备租赁；物联网技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；通信设备销售；移动通信设备销售；网络设备销售；软件开发；云计算装备技术服务；互联网数据服务；新材料技术推广服务；区块链技术相关软件和服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；物业管理；土石方工程施工；建筑材料销售；五金产品批发；金属链条及其他金属制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；煤炭及制品销售；树木种植经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的孙公司。
　　（十五）吉林省高速公路建设投资有限公司
　　法定代表人：王志军
　　成立日期：1993年12月28日
　　注册资本：147027.03万元
　　经营范围：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；建设工程设计；建设工程监理；住宿服务；餐饮服务；燃气经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；交通设施维修；机动车修理和维护；园林绿化工程施工；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；物业管理；酒店管理；商业综合体管理服务；停车场服务；餐饮管理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；日用百货销售；服装服饰零售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；租赁服务（不含许可类租赁服务）；汽车拖车、求援、清障服务；道路货物运输站经营；装卸搬运；电动汽车充电基础设施运营；护理机构服务（不含医疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；园区管理服务；会议及展览服务；养老服务；商务秘书服务；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；软件开发；数据处理和存储支持服务；软件销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。
　　（十六）吉林省祥润交通工程有限公司
　　法定代表人：张红
　　成立日期：2018年07月26日
　　注册资本：3,000万元
　　经营范围：公路交通工程、园林绿化工程设计、施工，交通标志牌、防护栏、交通设备安装，机械设备租赁，建材（危险品除外）销售，施工劳务服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的孙公司。
　　（十七）吉林省自然村发展有限公司
　　法定代表人：田冬生
　　成立日期：2002年09月09日
　　注册资本：100万元
　　经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；园区管理服务；广告发布；会议及展览服务；护理机构服务（不含医疗服务）；信息技术咨询服务；养老服务；物业管理；商务秘书服务；养生保健服务（非医疗）；餐饮管理；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；树木种植经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务；餐饮服务；林木种子生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。
　　（十八）吉林省吉高工程咨询有限公司
　　法定代表人：崔凤阁
　　成立日期：1995年12月28日
　　注册资本：5000万元
　　经营范围：许可项目：公路工程监理；建设工程监理；建设工程勘察；建筑劳务分包；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；公路水运工程试验检测服务；环保咨询服务；工程造价咨询业务；五金产品批发；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；金属材料销售；机械设备租赁；特种设备出租；园林绿化工程施工；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；市政设施管理；生态环境材料销售；信息技术咨询服务；建筑物清洁服务；水泥制品制造；水泥制品销售；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；政府采购代理服务；光伏设备及元器件销售；制冷、空调设备销售；玻璃纤维及制品销售；金属工具销售；太阳能热利用装备销售；轮胎销售；橡胶制品销售；润滑油销售；物业管理；资产评估；安全咨询服务；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑砌块销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。
　　三、关联交易定价政策和定价依据
　　上述交易是公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，且遵循上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》规定的定价原则，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，由双方协商确定。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述预计的2025年度日常关联交易，将有利于公司及控股子公司生产经营活动的正常开展，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。公司与关联方的业务完全遵循市场化运作模式，不因公司与关联方的股权关系而受影响，因此上述日常关联交易不影响公司的独立性。
　　特此公告。
　　吉林高速公路股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2025-005
　　吉林高速公路股份有限公司
　　关于更换独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、关于独立董事辞职的情况说明
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司独立董事战国义先生递交的辞职报告：由于本人身体原因，决定辞去公司第四届董事会独立董事及相关专业委员会的职务。
　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，战国义先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于法定人数，因此在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，战国义先生将继续履行公司独立董事职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的更换选举工作。
　　公司董事会对战国义先生在任职期间的勤勉履职及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。
　　二、关于提名独立董事候选人的情况说明
　　根据《公司法》的相关规定，公司股东吉林省高速公路集团有限公司（持有公司54.35%股份）提名郭华敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会审核无异议，董事会同意推选郭华敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，提请股东大会选举产生，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。（郭华敏女士简历附后）
　　特此公告。
　　吉林高速公路股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　郭华敏女士简历
　　郭华敏，女，汉族，1977年出生，中共党员，毕业于东北师范大学会计专业，研究生学历，管理学硕士，注册会计师，吉林省管理会计专家，吉林省财政厅特聘预算绩效评审专家，吉林省会计领军人才。
　　曾任长春市机械工业学校教师；现在吉林工商学院就职，副教授，历任会计学院会计学专业主任、会计学院副院长。曾兼任吉林特伊堂配方食品股份有限公司独立董事。
　　证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2025-006
　　吉林高速公路股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会[2024]24号）的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的主要内容
　　2024年12月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”，不再计入“销售费用”。因此，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
　　（二）本次会计政策变更日期
　　公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。
　　（三）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（四）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。
　　本次会计政策变更对可比期间合并财务报表项目及金额影响如下：
　　单位：元
　　■
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　吉林高速公路股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2025-007
　　吉林高速公路股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月7日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月7日14点00分
　　召开地点：长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月7日
　　至2025年5月7日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　郭华敏女士独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2025年4月11日登载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告（临2025-001、临2025-002）。会议资料将于本通知发出后，在股东大会召开之前发布。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7
　　应回避表决的关联股东名称：吉林省高速公路集团有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件）、授权人股东账户卡登记。
　　（二）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件）和持股凭证。
　　（三）异地股东可以采取信函或传真方式登记。信函方式登记资料须在2025年5月6日前送达公司，时间以邮戳为准。信函和传真方式登记须通过电话与公司进行确认。
　　（四）传真及现场登记时间：2025年5月6日上午9时至11时，下午13时至15时。
　　（五）登记地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速审计法规部
　　六、其他事项
　　（一）会期预计一天，与会股东交通及食宿费自理。
　　（二）联系人：宋昕桐、徐丽
　　（三）联系电话：（0431）84664798 84622188
　　（四）传真电话：（0431）84664798
　　特此公告。
　　吉林高速公路股份有限公司董事会
　　2025年4月11日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件：吉林高速第四届董事会第五次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　吉林高速公路股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月7日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2025-008
　　吉林高速公路股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年4月29日(星期二)上午 09:30-11:30
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　● 网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　● 投资者可于2025年4月22日(星期二) 至4月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（jlgs@jlgsgl.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月11日披露了公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月29日上午 09:30-11:30举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年4月29日上午09:30-11:30
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　三、参加人员
　　董事、总经理鲁明威先生，董事会秘书、财务总监隋庆先生，独立董事王彦明先生将参加此次说明会。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年4月29日上午 09:30-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年4月22日 至4月28日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱（jlgs@jlgsgl.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：宋昕桐、徐丽
　　电 话：（0431）84664798
　　邮 箱：jlgs@jlgsgl.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　吉林高速公路股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2025-001
　　吉林高速公路股份有限公司
　　第四届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月9日（星期三）上午9:30分在公司四楼会议室以现场的方式召开第四届董事会第五次会议。本次会议由公司董事长蒋涛先生主持，应到董事7人，实到7人；公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议：
　　（一）2024年度董事会工作报告
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）2024年度报告及摘要
　　1.公司2024年年度报告及摘要已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过；
　　2.年报披露的2024年度公司高管人员薪酬情况已经第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。
　　（三）2024年度财务决算报告
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（四）2024年度利润分配预案
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.086元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,890,553,169股，以此计算合计拟派发现金红利 162,587,572.53元（含税）。本年度公司现金分红总额162,587,572.53元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.17%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临2025-003）。
　　（五）2024年度总经理工作报告
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
　　（六）2024年度独立董事述职报告
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。
　　（七）2024年度社会责任报告
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。
　　（八）董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。
　　（九）董事会审计委员会2024年度履职情况报告
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。
　　（十）公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。
　　（十一）2024年度内部控制评价报告
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。
　　（十二）2024年度内部控制审计报告
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。
　　（十三）2025年内部审计工作计划
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
　　（十四）2025年度财务预算报告
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十五）关于《2025年度公司日常关联交易预计》的议案
　　本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权
　　(此项议案关联董事蒋涛先生、鲁明威先生、梁开宇先生回避表决，实际投票人数四人)
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临2025-004）。
　　（十六）关于企业负责人2024年度考核结果的议案
　　此项议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
　　(此项议案关联董事鲁明威先生、梁开宇先生回避表决，实际投票人数五人)
　　（十七）关于更换公司独立董事的议案
　　根据《公司法》的相关规定，公司股东吉林省高速公路集团有限公司（持有公司54.35%股份）提名郭华敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会审核无异议，董事会同意推选郭华敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，提请股东大会选举产生，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。（郭华敏女士简历附后）
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临2025-005）。
　　（十八）吉林高速公路股份有限公司选聘会计师事务所管理办法
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。
　　（十九）关于召开2024年年度股东大会的议案
　　定于2025年5月7日召开公司2024年年度股东大会。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
　　详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临2025-007）。
　　特此公告。
　　吉林高速公路股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　郭华敏女士简历
　　郭华敏，女，汉族，1977年出生，中共党员，毕业于东北师范大学会计专业，研究生学历，管理学硕士，注册会计师，吉林省管理会计专家，吉林省财政厅特聘预算绩效评审专家，吉林省会计领军人才。
　　曾任长春市机械工业学校教师；现在吉林工商学院就职，副教授，历任会计学院会计学专业主任、会计学院副院长。曾兼任吉林特伊堂配方食品股份有限公司独立董事。
　　证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2025-002
　　吉林高速公路股份有限公司
　　第四届监事会第五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2025年4月9日（星期三）上午8:30分在公司四楼会议室以现场的方式召开第四届监事会第五次会议。本次会议由监事会主席盛桥先生主持，应参会监事3人,实际参会监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议：
　　（一）2024年度监事会工作报告
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
　　（二）2024年度报告及其摘要
　　监事会认真审核了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度标准无保留意见审计报告暨公司2024年度报告，认为公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、公允地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。在审核过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
　　（三）2024年度财务决算报告
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
　　（四）2025年度财务预算报告
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
　　（五）2024年度利润分配预案
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.086元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,890,553,169股，以此计算合计拟派发现金红利 162,587,572.53元（含税）。本年度公司现金分红总额162,587,572.53元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.17%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
　　（六）2024年度内部控制评价报告
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
　　（七）2025年度公司日常关联交易预计的议案
　　公司2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2025年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
　　会议同意将上述一、二、三、四、五、七项议案提交2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　吉林高速公路股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月10日
　　公司代码：601518 公司简称：吉林高速