一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用√不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用√不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用√不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）主要业务
　　公司目前主要从事碳酸饮料、热灌装饮料、饮用水和啤酒包装用PET瓶、PET瓶胚、标签、外包装薄膜、胶罐的生产与销售，并同时为企业提供碳酸饮料、饮用水、茶饮料、无菌灌装、热灌装饮料代加工服务。公司作为目前国内生产规模位居前列的饮料包装企业之一、生产能力位居前列的饮料代加工（OEM）企业之一,具有完整的饮料塑料包装、代工产业链，近年来公司业务不断向下游延伸，伴随着饮料代加工（OEM）业务的逐步壮大，进一步丰富公司的产品线。
　　（二）经营模式
　　采购模式：公司直接向PET材料供应商采购PET原料，或由客户指定PET材料供应商后由公司进行采购，或由客户直接提供PET原料后公司负责加工生产。
　　生产模式：通过位于分布在全国各省市的工厂为客户进行饮料包装产品、代加工的一体化服务。主要有两种类型，其一为大型饮料厂商提供饮料包装产品生产配套服务；其二为饮料品牌商提供饮料代加工（OEM）服务。
　　研发模式：公司的研发机构工程技术中心是珠海市重点企业技术中心，根据客户需求、市场的发展趋势独立自主进行研发。
　　销售模式：公司主要采取由公司总部销售部门及分布于全国的分、子公司与客户对接的直销模式，客户与公司主要采取框架协议加订单的合作模式，双方的合作通常具有稳定性和长期性的特点。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1）近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　单位：元
　　■
　　（2）分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是√否
　　4、股本及股东情况
　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　三、重要事项
　　详见公司2024年年度报告全文。
　　珠海中富实业股份有限公司
　　2025年4月10日
　　
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-022
　　珠海中富实业股份有限公司
　　第十一届董事会2025年第五次
　　（2024年度）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议通知于2025年3月31日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月10日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐、独立董事徐小宁以通讯表决方式出席会议），六名董事参与表决，其中涉及到关联事项的，关联董事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
　　一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
　　详细内容请参阅2024年年度报告的“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”的相关内容。
　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告摘要》、《独立董事2024年度述职报告（徐小宁）》、《独立董事2024年度述职报告（游雄威）》、《独立董事2024年度述职报告（吴鹏程）》。
　　二、审议通过《公司2024年度报告、2024年度报告摘要》
　　本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意审议通过，同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告摘要》。
　　三、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意审议通过，同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公司《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　四、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
　　详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告》“第十节 财务报告”。
　　本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意审议通过，同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　五、审议通过《公司2024年度利润分配预案》
　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-122,807,762.27元，累计未分配利润为-1,833,623,480.71元。由于公司2024年度亏损，且累计未分配利润为负，因此，2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。
　　六、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　公司根据日常生产经营需要，预计2025年度公司与公司关联方之间因接受服务、租赁等事项形成日常性关联交易共416.79万元。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事许仁硕、陈衔佩回避表决。表决通过。
　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　七、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
　　独立董事向董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会就在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。独立董事徐小宁、游雄威、吴鹏程回避表决。表决通过。
　　详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　八、审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告》
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告》。
　　九、审议通过《关于对公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的议案》
　　董事会认为：采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前通行的成熟方法，可以更加真实客观的反映公司价值，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况。采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具备必要性。同意对对本次投资性房地产采用公允价值进行后续计量。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于对公司投资性房地产采用公允价值模式计量的公告》。
　　十、审议通过《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》
　　公司本次计提资产减值准备及坏账核销是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备及坏账核销的公告》。
　　十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，符合相关规定执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。因此，董事会同意公司进行本次会计政策变更。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》。
　　十二、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》
　　根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金使用安排，公司及子（孙）公司拟向金融机构申请综合授信、向非金融机构申请融资额度，合计不超过15亿元人民币。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
　　网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的公告》。
　　十三、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
　　网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。
　　十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报表及内部控制出具审计报告。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　十五、审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
　　提请于2025年5月8日召开2024年度股东大会。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
　　十六、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　2、独立董事专门会议决议。
　　3、董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-023
　　珠海中富实业股份有限公司
　　第十一届监事会2025年第二次
　　（2024年度）会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会2025年第二次（2024年度）会议通知于2025年3月31日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月10日以现场加通讯表决方式举行。会议应出席监事三人，实际出席监事三人（其中，职工监事左晓燕以通讯表决方式出席会议），会议由监事会主席孔德山先生主持，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
　　一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公司《2024年度监事会工作报告》。
　　二、审议通过《公司2024年年度报告、2024年年度报告摘要》
　　公司监事会对公司编制的2024年度报告进行了认真严格的审核，并出具了如下的书面审核意见：
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告摘要》。
　　三、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》
　　根据《企业内部控制基本规范》，深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
　　（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
　　（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
　　（3）2024年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公司《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　四、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
　　详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告》“第十节财务报告”。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　五、审议通过《公司2024年度利润分配预案》
　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-122,807,762.27元，累计未分配利润为-1,833,623,480.71元。由于公司2024年度亏损，且累计未分配利润为负，因此，2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。
　　六、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　公司根据日常生产经营需要，预计2025年度公司与公司关联方之间因接受服务、租赁等事项形成日常性关联交易共416.79万元。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　七、审议通过《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》
　　公司本次计提资产减值准备及坏账核销是基于谨慎性原则而作出的，公司董事会审议《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，依据充分。公司坚持稳健的会计原则，本次计提减值准备及坏账核销后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备及坏账核销。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备及坏账核销的公告》。
　　八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
　　监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司会计政策变更。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》。
　　九、备查文件
　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司监事会
　　2025年4月10日
　　
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-025
　　珠海中富实业股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的
　　专项说明
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　2、公司2024年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　1、董事会审议情况
　　公司于2025年4月10日召开第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。董事会认为：由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2024年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本，该预案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
　　2、监事会审议情况
　　公司于2025年4月10日召开第十一届监事会2025年第二次（2024年度）会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
　　3、独立董事专门会议审议情况
　　公司于2025年4月10日召开第十一届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，经认真审阅，独立董事认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定与要求，综合考虑了目前公司实际经营情况和业绩状况、企业中长期发展等因素，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，审议通过并同意将《公司2024年度利润分配预案》提交公司第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议审议。
　　二、2024年度利润分配预案的基本情况
　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-122,807,762.27元，累计未分配利润为-1,833,623,480.71元。由于公司2024年度亏损，且累计未分配利润为负，因此，2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示
　　■
　　（二）2024年度不进行利润分配的合理性说明
　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，截至到2024年期末，公司未分配利润为负值，不满足规定的利润分配条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2024年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
　　四、备查文件
　　1、公司第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议决议；
　　2、公司第十一届监事会2025年第二次（2024年度）会议决议；
　　3、公司第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-026
　　珠海中富实业股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　根据珠海中富实业股份有限公司（以下简称“珠海中富”、“公司”）日常生产经营需要，预计2025年度公司与公司关联方陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）（持有珠海中富15.71%股权，以下简称“陕西新丝路”）及其关联方、与公司关联方广东省南方精典实业有限公司（公司董事长许仁硕先生的关联公司，以下简称“南方精典”）、广州市金柏达科技有限公司（公司董事长许仁硕先生的关联公司，以下简称“金柏达”）之间因接受服务、租赁等事项形成日常性关联交易。2025年度日常关联交易预计额度如下：
　　1、预计2025年度公司与陕西新丝路及其关联方因接受服务等事项发生日常关联交易（财务资助除外）38.98万元。2024年度日常关联交易（财务资助除外）发生额为35.73万元。
　　2、预计2025年度公司与南方精典因租赁等事项发生日常关联交易323.81万元。2024年度日常关联交易发生额为317.69万元。
　　3、预计2025年度公司与金柏达因租赁等事项发生日常关联交易54万元。2024年度日常关联交易发生额为58.5万元。
　　（二）审议程序
　　公司于2025年4月10日召开了第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议，以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许仁硕先生、陈衔佩先生回避表决。本次交易已经第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规定，此次交易金额在公司董事会审批权限范围之内。
　　（三）预计日常关联交易类别和金额
　　1、预计2025年度公司与陕西新丝路及其关联方因接受服务等事项发生日常关联交易38.98万元。2025年初至本公告披露日关联交易实际发生总额为9.74万元。
　　2、预计2025年度公司与南方精典因租赁等事项发生日常关联交易323.81万元。2025年初至本公告披露日关联交易实际发生总额为80.95万元。
　　3、预计2025年度公司与金柏达因租赁等事项发生日常关联交易54万元。2025年初至本公告披露日关联交易发生额为13.5万元。
　　具体情况如下表：
　　1、陕西新丝路及其关联方
　　单位：万元
　　■
　　2、广东省南方精典实业有限公司
　　单位：万元
　　■
　　3、广州市金柏达科技有限公司
　　单位：万元
　　■
　　（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　1、陕西新丝路及其关联方
　　单位：万元
　　■
　　2、广东省南方精典实业有限公司
　　单位：万元
　　■
　　3、广州市金柏达科技有限公司
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方的基本情况
　　（一）基本情况
　　1、陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）
　　主要经营场所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾晨路与泾干二街十字东北角
　　企业类型：有限合伙企业
　　执行事务合伙人: 陕西仁创科能经营管理有限公司
　　注册资本：60100万人民币
　　统一社会信用代码：91611104MA6TK8K53X
　　主营业务：一般项目：企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；商业综合体管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　主要股东：珠海横琴悦顺投资咨询有限公司持有33.2779%股权，广州市昕诺投资发展有限公司持有33.2779%股权，深圳银盟投资有限公司持有33.2779%股权，陕西仁创科能经营管理有限公司持有0.16649%股权。
　　财务状况：截至2024年12月31日，陕西新丝路资产总额为109,116.4万元，所有者权益为49,373.31万元，2024年度营业收入为1,014.48万元，净利润为-1,688.78万元（未经审计）。
　　2、广东省南方精典实业有限公司
　　住所：广东省广州市天河区天河路190号201室
　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　法定代表人：许仁硕
　　注册资本：500万人民币
　　统一社会信用代码：91440000707664783X
　　主营业务：计算机软件开发，电力产品开发；销售：仪器仪表，电工器材，电子元器件，电子检测设备，五金、交电，化工产品（不含危险化学品），办公用品，金属材料，通信设备（不含广播电视发射设备、接收设施）；自有房地产租赁、物业维修。
　　主要股东：胡华娟持有32%股权，许涛持有68%股权
　　财务状况：截至2024年12月31日，南方精典资产总额为10,054.04万元，所有者权益为-439.26万元，2024年度营业收入为964.53万元，净利润为130.6万元（未经审计）。
　　3、广州市金柏达科技有限公司
　　住所：广州市天河区天河路190号202房
　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　法定代表人：许嘉祥
　　注册资本：1000万人民币
　　统一社会信用代码：914401017282176675
　　主营业务：计算机系统服务;数据处理服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;物联网技术服务;人工智能理论与算法软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;人工智能应用软件开发;软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;网络技术服务;数字内容制作服务（不含出版发行）;人工智能通用应用系统;人工智能基础软件开发;数据处理和存储支持服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;人工智能公共数据平台;大数据服务;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;物联网应用服务;针纺织品销售;日用品销售;母婴用品销售;户外用品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;互联网设备销售;染料销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算器设备销售;软件销售;网络设备销售;产业用纺织制成品销售;国内贸易代理;贸易经纪;销售代理;服装辅料销售;服装服饰批发;服装、服饰检验、整理服务;服装服饰零售;服装辅料销售;服装服饰出租;非居住房地产租赁;房地产咨询;柜台、摊位出租;企业管理咨询;体验式拓展活动及策划;供应链管理服务;以自有资金从事投资活动;企业形象策划;企业总部管理;广告制作;企业管理;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;社会经济咨询服务;广告设计、代理;安全系统监控服务;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;集成电路芯片设计及服务;广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）;互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）
　　主要股东：许仁硕持有80%股权，李科持有20%股权
　　财务状况：截至2024年12月31日，金柏达资产总额为2,677.77万元，所有者权益为-16.43万元，2024年度营业收入为47.14万元，净利润为23.87万元（未经审计）。
　　（二）关联关系说明
　　陕西新丝路持有珠海中富15.71%股权，公司董事长许仁硕系南方精典法定代表人，公司董事长许仁硕系金柏达股东。因此，陕西新丝路、南方精典以及金柏达均属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
　　（三）履约能力说明
　　经核查，陕西新丝路资信良好，不属于失信被执行人，能按合同约定履行责任和义务。南方精典资信情况良好，不属于失信被执行人，能按合同约定履行责任和义务。金柏达资信情况良好，不属于失信被执行人，能按合同约定履行责任和义务。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　1、物业管理服务定价原则：公司接受陕西新丝路及其关联方的物业管理服务，是交易各方通过市场竞争和综合比较的选择结果，交易价格依照同行业同类业务的市场定价规则确定。
　　2、关联租赁定价原则：公司向关联方南方精典、金柏达租赁房屋定价系参照其周边租赁房产的市场价格确定，且处于周边办公楼租赁价格正常区间内。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议，按协议约定进行结算。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与关联方的关联交易是公司正常生产经营所需，符合公司业务发展和经营需要，具有必要性。公司与关联方的交易行为具有明确的定价原则，公司与关联方的交易不存在损害公司和股东利益的情况。公司相对于控股股东及其他关联方，在资产、业务、技术、人员和财务等方面均保持独立关系，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司不存在依赖关联方的情况。
　　五、独立董事专门会议意见
　　公司于2025年4月10日召开第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司2025年度日常关联交易预计系根据公司日常生产经营实际情况做出，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，预计情况符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
　　六、报备文件
　　1、公司第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议决议；
　　2、公司第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-027
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　关于计提资产减值准备及坏账核销的公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议、第十一届监事会2025年第二次（2024年度）会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，本次核销应收账款无需提交股东大会批准。现将本次核销应收账款具体内容公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　（一）本次计提资产减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司2024年度的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的资产进行全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间
　　公司对合并报表范围内可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备33,881,982.58元，占2024年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例27.59%。具体明细表如下：
　　■
　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
　　（三）本次计提资产减值准备的确认标准及计提办法
　　1、存货跌价准备：
　　存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
　　2、长期资产减值准备：
　　本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
　　资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
　　可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
　　3、应收账款坏账损失
　　对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
　　当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　■
　　4、其他应收款减值损失
　　其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法按组合评估预期信用风险和计
　　量预期信用损失的其他应收款。
　　本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：
　　①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；
　　②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；
　　③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
　　对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
　　（1）以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。
　　（2）对于非经营类低风险业务形成的其他应收款根据业务性质单独计提减值。
　　（3）存在抵押质押担保的其他应收款项，原值扣除担保物可收回价值后的余额作为风险敞口预计信用损失。
　　5、应收票据坏账损失
　　对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
　　当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　■
　　二、本次坏账核销情况概述
　　根据《企业会计准则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司2024年度的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的资产进行全面清查，对公司部分应收账款、其他应收款坏账进行核销。
　　公司本次坏账核销金额合计13,051,551.31元，其中应收账款坏账8,956,177.30元，其他应收款坏账4,095,374.01元，上述金额本次核销前已全额计提坏账准备，本次核销主要是因主体注销或吊销等原因，核销后，公司对核销的应收款项仍保留继续追索的权利，并继续催收款项。
　　三、本次计提资产减值准备及坏账核销对公司的影响
　　本次计提资产减值准备33,881,982.58元，将减少公司2024年度净利润33,881,982.58元，并相应减少公司的股东权益。本次坏账核销金额合计13,051,551.31元，公司已根据相关的法律法规及《企业会计准则》的规定全额计提坏账准备，本次核销不会对公司当期损益和财务状况产生影响。公司本次计提减值准备及坏账核销事项符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
　　四、本次计提资产减值及坏账核销的审议程序和意见
　　1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司本次计提资产减值准备及核销事项已经公司第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议、第十一届监事会2025年第二次（2024年度）会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　2、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备及坏账核销的合理性说明
　　公司董事会审计委员会通过审阅相关材料，认为本次计提资产减值准备、坏账核销，遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，是根据谨慎性、合理性原则而作出的，依据充分，符合公司资产实际情况，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备及坏账核销事项，并同意将《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》提交公司董事会审议。
　　3、董事会关于本次计提资产减值准备及坏账核销的合理性说明
　　公司计提资产减值准备及坏账核销是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。董事会同意本次计提资产减值准备及坏账核销。
　　4、监事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备及坏账核销是基于谨慎性原则而作出的，公司董事会审议《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，依据充分。公司坚持稳健的会计原则，本次计提减值准备及坏账核销后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备及坏账核销。
　　五、备查文件
　　1、第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议决议；
　　2、第十一届监事会2025年第二次（2024年度）会议决议；
　　3、董事会审计委员会关于计提资产减值准备及坏账核销的合理性说明。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-028
　　珠海中富实业股份有限公司
　　关于公司会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议、第十一届监事会2025年第二次（2024年度）会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意对公司会计政策进行变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现就相关事宜公告如下：
　　一、会计政策变更的概述
　　（一）会计政策变更的原因
　　1、财政部于2023年10月颁布了《企业会计准则解释第17号》，规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的内容自2024年1月1日起施行。
　　2、财政部于2024年12月颁布了《企业会计准则解释第18号》，规定了保证类质保费用应计入“营业成本”，不再计入“销售费用”。
　　（二）会计政策变更的时间
　　根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
　　（三）变更前采用的会计政策
　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（四）变更后采用的会计政策
　　本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的《企业会计准则解释第16号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　三、审议程序
　　公司于2025年4月10日召开第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议和第十一届监事会2025年第二次（2024年度）会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
　　本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。
　　四、董事会意见
　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，符合相关规定执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。因此，董事会同意公司进行本次会计政策变更。
　　五、监事会意见
　　监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司会计政策变更。
　　六、备查文件
　　1、公司第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议决议；
　　2、公司第十一届监事会2025年第二次（2024年度）会议决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-029
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　关于对投资性房地产采用公允价值模式计量的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议，审议通过了《关于对公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的议案》，决定对公司2024年度在出租的个别土地及房屋建筑物，采用公允价值计量模式进行后续计量。
　　一、情况概述
　　公司与承租人签订租赁合同，主要自2024年度决定出租部分房屋建筑物及土地，涉及账面价值1,025.14万元的房屋建筑物和土地使用权。
　　1、涉及范围
　　■
　　2、选择公允价值进行后续计量的原因及依据
　　根据《企业会计准则第3号》，公司把相关房屋建筑物和土地使用权，从固定资产、在建工程和无形资产等科目转入投资性房地产，以成本进行初次计量。考虑相关投资性房地产能够同时满足下列条件，按《企业会计准则第3号》第十条，对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量：
　　（1）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；
　　（2）企业能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价值及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。
　　故此上述房屋建筑物和土地使用权从固定资产、在建工程和无形资产等科目转入投资性房地产，并按公允价值进行计量。
　　3、公允价值计量情况分析
　　公司聘请了评估机构对已出租的房地产市场交易情况进行了调查，对公司截止2024年12月31日的投资性房地产公允价值涉及的相关资产提供价值咨询意见，并出具了相关评估报告，以其评估报告确定的相关投资性房地产的市场价值作为投资性房地产的公允价值。
　　■
　　按房屋建筑物和土地使用权分类的结果为：
　　■
　　上述投资性房地产由独立专业合格评估师按收益法进行评估。评估值按预计投资性房地产未来的正常净收益，将其折现累加后获得。上述投资性房地产原账面价值与评估价值之差3,116.11万元于该房产自固定资产及无形资产转入投资性房地产时确认为其它综合收益。
　　二、本次投资性房地产采用公允价值进行后续计量对公司的影响
　　1、以上投资性房地产采用公允价值进行后续计量为首次选择，不存在对以前会计年度报表进行追溯调整，不属于会计政策变更。
　　2、本次会计政策选择后，公司每个会计年度末均须通过市场调研报告或评估报告对投资性房地产公允价值进行估价，若项目所在地的房地产市场出现大幅变动会导致公允价值的变动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。
　　3、本公告采用公司聘请的“深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司”出具的“深亿通评报字（2025）第1024号、深亿通评报字（2025）第1030号”资产评估报告书的有关数据，主要是为了说明本次会计政策选择对公司2024年度报告的影响。
　　三、董事会关于本次对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量合理性的说明
　　公司董事会认为：采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前通行的成熟方法，可以更加真实客观的反映公司价值，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况。采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具备必要性。同意对对本次投资性房地产采用公允价值进行后续计量。
　　四、备查文件
　　1、公司第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议决议；
　　2、资产评估报告书。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-030
　　珠海中富实业股份有限公司
　　关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
　　一、关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的计划
　　根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金使用安排，公司及子（孙）公司拟以自身所持有的土地使用权及建筑物、设备、股权、存货、应收账款抵（质）押，或以担保、反担保、信用、融资租赁、供应链融资等方式向金融机构申请综合授信（包括新增、展期及续贷），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理等综合授信业务；公司及子（孙）公司拟向非金融机构申请融资额度，用于流动资金周转、项目资金周转、票据业务、供应链融资、融资租赁等。
　　上述综合授信及融资额度合计不超过15亿元人民币，该合计额度不等于公司及子（孙）公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信及融资额度之内。
　　具体融资金额根据公司及子（孙）公司生产经营和资金使用安排的实际需求确定，以金融机构、非金融机构与公司及子（孙）公司实际发生的融资金额为准。
　　二、综合授信业务办理的授权
　　为提高融资工作效率，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的相关事宜,包括但不限于：
　　1、授权董事会或董事会指定的授权代理人在上述综合授信及融资额度内办理相关综合授信及融资业务手续，并签署上述综合授信及融资额度内的相关合同、协议等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等）。
　　2、上述授权自公司股东大会审议批准之日起生效，为期一年。授权期间，上述综合授信及融资额度可循环使用。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-031
　　珠海中富实业股份有限公司
　　关于调整董事会专门委员会委员的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月 10日召开了第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。鉴于近期公司董事会成员发生变动，为保证公司第十一届董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《董事会战略委员会实施细则》等有关规定，董事会同意对公司第十一届董事会战略委员会委员进行调整，选举徐小宁先生为董事会战略委员会委员，具体调整情况如下：
　　■
　　除上述调整以外，公司第十一届董事会专门委员会其他人员保持不变。上述人员调整后，其任期至公司第十一届董事会任期届满止。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-032
　　珠海中富实业股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
　　中兴财光华具备从事证券、期货相关业务资格。在担任公司审计机构期间，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的审计服务。
　　为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘中兴财光华为公司2025年度审计机构，聘期一年。
　　公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与中兴财光华协商确定相关的审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。
　　截至2024年12月31日，事务所从业人员2898人，其中，注册会计师804人，有331人签署过证券服务业务报告。本所合伙人有187人。
　　事务所2024年业务收入（未经审计）99,115.12万元，其中审计业务收入（未经审计）87,645.28万元，证券业务收入（未经审计）39,661.81万元。2024年执行了89家上市公司的年报审计，审计收费11,285.00万元，公司资产均值124.75亿元，主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业。
　　上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
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　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国注册会计师行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构，具有财政部、中国证监会执行证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西、河南、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、云南、贵州、四川、海南、新疆、青海、陕西、甘肃等省市设有35家分支机构。
　　事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。
　　事务所于2016年加入PKF国际会计组织。2017年9月在北京成功举办以"携手共进，合作共赢"为主题的"一带一路国际投资高峰论坛"，五大洲多个国家和地区PKF国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业参会，进一步拓宽国际化发展新路子。2023年9月，事务所联合南京市商务局、鼓楼区人民政府和 PKF 国际共同主办2023“数聚金陵智领未来”南京市全球数字和专业服务商发展推介会，PKF国际全球合伙人，全球数字和专业服务商代表200余人参会，现场进行了重大项目签约，投资总额达732亿元。会上PKF 国际设立 China Desk 全球服务机构，事务所首席合伙人为全球15个国家和地区的工作站负责人授牌。事务所将继续紧跟时代步伐，适应市场变化，利用全球网络优势，以“国际视野，本土经验”的理念为客户提供更高水平更高质量的服务。
　　2.投资者保护能力
　　在在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业责任保险为主。2024年，购买职业责任保险累计赔偿限额为3.27亿元，计提的职业风险基金余额10,152.13万元，职业责任保险累计赔偿限额、职业风险基金合计4.28亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　3.诚信记录
　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施22次、自律监管措施6次，纪律处分4次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施25次、自律监管措施6次和纪律处分4次，累计涉及58名从业人员。
　　（二）项目成员信息
　　1.人员信息
　　项目合伙人：管咏，2019年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司审计业务，为多家上市公司、新三板公司提供过年报审计等证券服务，从事证券服务业务超过9年，具备相应的专业胜任能力。
　　签字会计师：孟利，注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，为多家上市公司提供过年报审计和重大重组审计等证券服务，具备相应的专业胜任能力。
　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
　　项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚。
　　（三）审计收费
　　2025年度在公司现有审计范围内，聘用中兴财光华的审计服务费用预计不超过265万元（含税、含差旅费），其中财务报表审计费用为180万元，内部控制审计费用为85万元。
　　三、续聘会计师事务所履行的程序
　　1、公司审计委员会履职情况
　　公司第十一届董事会审计委员会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司审计委员会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验。2024年度审计过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，坚持以公允、客观的态度进行独立审计。审计委员会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构。
　　2、董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2025年4月10日召开第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　3、生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　四、报备文件
　　1、公司第十一届董事会审计委员会会议决议；
　　2、公司第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议决议；
　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-033
　　珠海中富实业股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东大会届次: 2024年度股东大会。
　　2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议审议决定于2025年5月8日召开本次年度股东大会。
　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4．会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）14:30；
　　（2）网络投票时间：2025年5月8日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5．会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6．股权登记日：2025年4月30日
　　7.出席对象：
　　（1）截止2025年4月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8．会议地点：广东省广州市天河区天河路198号南方精典大厦5楼本公司会议室
　　二、会议审议事项
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　　上述议案经公司2025年4月10日召开的第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议、第十一届监事会2025年第二次（2024年度）会议审议通过。议案内容详见2025年4月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
　　三、参加现场会议登记方法
　　（一）登记方式：
　　1、公司法人股东由法定代表人出席会议的，须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；公司法人股东由授权代理人出席会议的，须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人的授权委托书和本人身份证办理登记手续。
　　2、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。自然人股东由授权代理人出席会议的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
　　3、异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式进行登记。（信函或传真方式以 2025年5月8日14:30 前送达或传真至本公司为准），信函请注明“股东大会”字样。公司欢迎电话咨询，但不接受电话登记。
　　（二）登记时间：2025年5月8日14:00 至14:30。
　　（三）登记地点：广东省广州市天河区天河路198号南方精典大厦5楼本公司会议室大会签到处。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
　　五、其他事项
　　1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
　　2、会议联系方式：联系电话：020-88909032；
　　传 真：020-88909032
　　联 系 人：姜 珺、赵楚耿
　　六、备查文件
　　（一）珠海中富实业股份有限公司第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议决议；
　　（二）珠海中富实业股份有限公司第十一届监事会2025年第二次（2024年度）会议决议；
　　（三）附件：
　　1、参加网络投票的具体流程
　　2、2024年度股东大会授权委托书。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码为“360659”、投票简称为“中富投票”。
　　2、填报表决意见：
　　本次股东大会议案采用于非累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月8日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席珠海中富实业股份有限公司2024年度股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证件号码：
　　委托人持有股份： 委托人股东帐号：
　　被委托人签名：
　　被委托人身份证件号码：
　　委托日期：
　　本单位（本人）对本次会议议案的投票表决意见如下：
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　　注：1、委托人对被委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为被委托人有权按照自己的意思进行投票表决。
　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-024