一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,205,482,375为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司始终专注于行业整体解决方案和信息化服务的布局与提供。经过多年深耕，已形成较为完备的产品体系和服务生态圈。公司主要业务涵盖计算机信息系统集成、信息技术服务及应用软件开发，广泛应用于医疗、金融、智算、智慧城市、水利等多个领域。
　　一、主要产品及用途
　　（1）计算机信息系统集成
　　公司专注提供多元集成产品与解决方案。数字基础设施层面涵盖云计算、大数据、算力数据中心建设、物联网集成方案等；行业应用领域覆盖医疗、金融、智算、智慧城市、水利等。公司凭借领先的专业能力，可依据客户的个性化需求，提供涵盖咨询规划、架构设计、软硬件选型与集成在内的一站式服务，全方位助力客户实现信息系统的升级与优化。
　　（2）信息技术服务
　　涵盖软件产品实施交付、客户化开发、信息系统运维服务、大数据平台建设、大数据交易所建设和云计算服务等。通过为客户定制系统解决方案及长期维护，满足各行业信息化发展需求。
　　（3）应用软件开发
　　医疗板块，基于AI大模型和自然语言处理技术构建的智能电子病历系统，通过智能体辅助决策与全流程自动化，实现了医疗流程的精准优化与服务质量的多维度提升。金融板块，打造金融数据资产管理与AI应用平台，助力精准营销与风险管控。智慧城市板块，推出城市综合管理与智慧交通系统，实现高效治理。智慧水利板块，利用AI赋能防汛抗旱、水资源调配、河湖治理、水利工程等核心业务，全方位多维度助力水利高质量发展。
　　（4）网络产品
　　公司聚焦于为客户提供网络领域的软硬件产品，涵盖数据库审计系统、应用安全分发产品在内的多元业务网络运维产品及网络安全产品，全方位满足客户在网络架构搭建、维护与安全防护等方面的专业需求。
　　（5）运维管理
　　提供运维监管控一体化解决方案及相关产品，如：AI智能运维、IT综合监控、IT运维流程、资产管理、运维自动化、数据中心可视化、机房动环监控等。
　　二、经营模式
　　（1）销售模式：公司以直销模式为主，主要服务医疗、金融、政务、水利、电信等行业客户。公司紧密跟踪客户实时需求，提供标准化软件产品，开展个性化应用软件定制及计算机信息系统集成服务。通过直销，公司与各领域客户建立起长期稳定合作关系，有力提升行业知名度，推动业绩持续稳健增长。
　　（2）研发模式：公司研发部门立足技术前沿，研发各类通用软件产品，以契合用户最新业务需求，同时为客户提供便捷的定制化开发服务。针对客户需求，研发部门会开展需求细化与技术分析工作，经共同研讨后确定最终产品规划。随后，研发产品部调配研发力量进行开发，直至完成产品交付。
　　（3）采购模式：公司严格遵循ISO9001标准，在供应商管理上构建了严苛的筛选与评估体系。这一体系不仅确保了产品质量上乘，还保障了交货的高准确率与服务的高满意度。公司运用“货比三家”的采购策略，促使采购流程具备低成本、高效率的显著优势。
　　（4）售后模式：公司秉持“诚信、快捷、专业、理性”原则，为众多客户提供IT运维服务。依托规范、高效且完善的售后服务体系，自主设计开发东华客户关系管理系统（DHC-CRM），借此增强服务科学性与专业性，提升定制及服务效率，以驻场技术支持高效排除客户技术故障。
　　三、公司的市场地位
　　公司作为大型的综合性行业应用软件开发、计算机信息系统集成和信息技术服务提供商，是国内最早通过软件能力成熟度集成（CMMI）5级认证的软件企业之一，是首批信息系统建设和服务能力5级（CS5）企业、电子与建筑智能化专业承包一级、软件服务商交付能力一级资质、安防工程企业设计施工维护能力一级、建筑装饰装修专业承包二级、建筑机电安装专业承包二级、建筑工程施工总承包二级、安全生产许可证、软件安全开发三级服务资质、信息系统运行维护一级资质、ITSS二级证书资质等，并取得了ISO14001、ISO45001、ISO20000、ISO27001、ISO9001等质量体系认证，拥有2,500余项软件著作版权。另外，公司为北京高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市信用AAA级企业、中国软件行业协会企业信用等级证书AAA、北京安全防范行业协会会员单位、ITSS理事单位等，荣获2024北京软件企业核心竞争力评价（平台赋能型）证书，最近几年先后荣获中国软件行业协会颁发的中国软件行业最具影响力企业、软件行业大数据领域领军企、中国软件产业贡献企业、人工智能领军企业。中国电子信息行业联合会发布的2024年度软件和信息技术服务竞争力百强企业(第24名)，2024年度软件和信息技术服务优秀企业。经过长期的耕耘，公司在主营业务领域具有较为全面的资质、完善的项目管理体系，丰富的企业客户服务经验，与供应商、客户建立了良好、稳定的合作关系，为公司的业绩稳定增长提供了长期有力的支撑。
　　四、主要的业绩驱动因素
　　2024年度，公司实现营业总收入13,322,600,710.32元，较上年同期增长15.61%；归属于上市公司股东的净利润499,706,775.83元，较上年同期增长13.98%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润351,487,099.37元，较上年同期增长0.80%。
　　1、医疗行业
　　东华医为始终专注于医疗大健康信息化软件产品的研发与创新，相继推出了数字化医院(iMedical HO)、数字化区域医疗(iMedical HE)、智慧医院(iMedical HOS，即医院综合业务操作系统)、城市智慧医疗(CMOS，即城市医疗综合业务操作系统)、数字化医保(iMedical MI)、互联网医疗(iMedical lH)、数字化养老(iMedical EC)等解决方案。
　　东华医为深耕医疗信息化行业25年，已拥有300多项具有自主知识产权的产品，能够为医院提供整体信息化解决方案。目前，东华医为的客户数量超1,000家，分布在中国大陆、中国澳门以及非洲埃塞俄比亚。其客户类型丰富多样，涵盖三分之一的中国百强医院、大型医疗集团、县市级医院门诊部。
　　报告期内，重点工作如下：
　　（1）智慧医院
　　智慧医院解决方案（iMedical HOS），简称HOS，是东华医为基于医为方法论对医院信息系统最新认知的成果，也是目前国内最为领先的医院信息化系统。HOS能赋能医院将自身的IT系统从业务信息化、条块化，向业务全面和系统地数智化的重大升级转型。“HOS+订阅模式”，不仅是东华医为深入实施客户成功战略的核心举措，更在实践中被不断验证是构建智慧医院的优选方案与最佳商业模式。
　　在报告期内，东华医为展现出强大的市场影响力与专业服务能力。共有34家医院客户入围最新复旦版全国百强医院排行榜，在与这些百强医院的深度合作过程中，东华医为凭借持续创新与深入实践，其产品内涵得以丰富，专业能力亦获得显著提升。
　　同期，东华医为在市场拓展方面成绩斐然，成功与十余家顶级医疗机构达成合作协议，其中包括安徽医科大学第一附属医院、北京大学第一医院以及山东省立医院等业内知名医院。这一系列合作不仅彰显了东华医为的品牌实力，也进一步巩固了其在医疗信息化领域的领先地位。
　　此外，在项目签约方面，东华医为在报告期内斩获千万级以上的智慧医院合同超过十余个。这些项目涵盖了不同地区、不同规模的医疗机构，如西双版纳傣族自治州人民医院智慧服务能力提升建设项目，通过智能化手段优化患者就医体验；海阳市人民医院一体化管理及数字化智慧医院建设服务项目，致力于构建全面、高效的医院管理体系；佳木斯市中医医院信息化建设项目，推动中医医院的数字化转型与发展；安庆院区(含新老院区)淮安院区一体化HIS系统集中采购项目，实现医院信息系统的整合与升级；航空总医院信息系统升级改造项目，提升医院信息化基础设施水平；北京安贞医院通州院区信息化项目，助力新院区打造先进的信息化医疗环境；厦门大学附属翔安医院业务信息化扩容与提升开发服务项目，满足医院业务增长对信息化的需求；连云港市中医院中医综合能力提升工程信息化项目，加强中医院信息化建设，提高综合服务能力；安徽省立医院北区信息系统一体化延伸建设项目，实现医院信息系统的一体化覆盖；盐城市第三人民医院信息化服务项目，推动医院信息化服务水平的提升；中山大学附属第三医院肇庆医院二期项目，持续完善医院信息化建设，为医疗服务提供有力支撑。这些项目的成功签约，不仅直观彰显出东华医为于智慧医院建设领域的雄厚实力与深厚积淀，更预示着其将凭借前沿技术、创新方案以及专业服务，深度赋能医疗行业，成为驱动我国医疗信息化建设加速迈进、实现跨越式发展的关键力量。
　　（2）数字化区域医疗
　　东华医为的城市智慧医疗操作系统（CMOS2.0），全面支撑常态化数字监管应用。其涵盖城市医疗关键指标监测、医疗质量监管、医疗资源监管、公共卫生服务监管等领域，并配备监管大屏与手机移动端展示功能。CMOS2.0完全适配国产化信创软硬件环境，依托东华医为多年的评级经验，为用户提供专业的测评全流程咨询服务。?
　　报告期内，东华医为已助力全国110余家医院客户顺利通过互联互通测评。其中，四川大学华西医院、香港大学深圳医院、南方医科大学南方医院、青岛大学附属医院等17家医院客户成功通过五级乙等测评。?
　　在医共体项目领域，东华医为成绩斐然。报告期内，成功中标广东省新丰县医共体、乳源瑶族自治县医共体、贵州省三都县医共体以及云南省罗平县医共体等多个全国范围内的医共体建设项目。?
　　在医共体项目实际交付过程中，东华医为凭借丰富的项目经验与深厚的专业积累，使创新的CMOS2.0解决方案在各项目中得以迅速、高效地落地实施。CMOS2.0方案借助业务孪生技术与业务流程重构，创新性打造了集诊疗服务与健康管理于一体的全流程服务模式，实现了从“以治病为中心”到“以健康为中心”的深刻转变。这充分彰显了东华医为在区域信息化项目建设中，不仅具备成熟、完善的产品解决方案，还拥有丰富的项目实战经验。
　　（3）智慧后勤
　　报告期内，东华医为智慧后勤产品在北京大学第一医院成功上线，发挥了东华医为HOS整合能力和全连接优势，提升了医院运营管理效率。结合北京大学第一医院多院区特点，制定一站式服务管理体系的建设框架、在统一规划计算资源的基础上，设计通过业务岗位划分和角色分权分域管理保障多院区间的职责权限及数据安全，实现跨院区后勤服务协同的标准化。
　　借助物联网技术等将过去后勤管理工作中难以监管或管理效率低下的设备安全集中监控、能源消耗精细化统计。积极响应“全院一张床”的医疗管理模式变革，依托于结构化的房屋空间管理系统，以网格化思路将物理空间划分为五级并绑定场所码，并继续结合BIM可视化及技术实现移动资产实际的物理位置定位和成本核算。
　　报告期内，智慧后勤产品同时还在包括粤北人民医院、东莞市东坑医院、福建昌财医院在内的多家医院推广应用。
　　（4）数字化医保
　　本年度，东华医为在院端DRG/DIP综合业务管理领域取得了显著成就，新增上线并成功落地于超过100家医院，涵盖了DRG/DIP医保付费、预分组、首页质控、医保结算清单管理以及医保智能审核等全方位服务。同时，公司持续为超过200家医院提供DRG/DIP产品的专业运维支持。
　　报告期内，东华医为的DRG/DIP综合业务管理系统在多家知名医院成功落地应用，包括清华长庚医院、北京老年医院、北京大学第三医院、德州市人民医院、大连旅顺口区总医院、威海市中心医院、重庆医科大学附属璧山医院以及重庆口腔医院等，进一步显现出卓越的产品实力。
　　在技术业务与信创方面，东华医为对DRG/DIP综合业务管理系统进行了全面升级。技术业务层面，实现了各个业务模块的深度整合与统一，包括统一架构、统一认证以及统一用户界面，从而为用户提供更加流畅与优质的使用体验。在信创层面，产品已全面适配国产化操作系统、国产数据库以及国产中间件等，全面满足信创要求，展现出强大的兼容性与稳定性。
　　（5）互联网医疗
　　报告期内，东华医为互联网医院平台在全国范围内实现了高质量拓展，相继在首都医科大学附属北京中医医院、北京妇产医院、北京友谊医院、河北中石油中心医院以及蚌埠医学院第二附属医院等众多医疗机构成功上线。
　　此外，东华医为还积极助力韶关市第一人民医院、成都市新都区中医医院、锦州市中心医院及颍上县人民医院等多家医院顺利通过互联网医院评审，全方位赋能这些医院开展互联网医疗服务，极大地提升了患者的就医便捷性和满意度。
　　（6）数字化养老
　　报告期内，东华医为的智慧养老系统成功在威海中心医院康养苑、濮阳市第三人民医院以及东莞市东坑护理院等多个关键项目中上线运行。
　　在推动养老业务数字化孪生的过程中，东华医为对健康评估、财务管理、后勤管理和质量管理等多个核心环节进行了深入的优化与革新，显著提升了业务流程的效率和效果。此外，养老业务与诊疗业务之间的联动性得到了前所未有的加强，实现了入住、转床、退住等关键流程的深度融合，极大地丰富了养老产品的功能性和医养结合模式的多样性。
　　2024年12月，东华医为在泰安市泰山医养中心项目中成功上线了移动端应用，这一创新举措使得长者家属能够方便地在线支付养老费用，有效解决了无法现场缴费的难题，获得高度评价。
　　2、金融行业
　　（1）金融科技领域：专注于为银行等金融机构提供全面的数字化解决方案。2024年公司凭借强大的科技服务能力和丰富的行业经验，成功中标百余家各类银行的系统建设，成功立项三百余项，进一步巩固了公司在金融科技市场的领先地位。特别是在银行数字化转型的关键环节，如智能金融风控、大数据、金融营销、智慧金融等领域，公司市场份额显著提升。
　　（2）反洗钱领域：开展了新技术的储备和创新应用探索。完成了LLMOps的调研工作，并进行了包括langchain、Lora微调和向量数据库在内的相关基础技术和算法的学习应用。公司还完成了通用开源大模型的本地化适配和调试，完成了征信法规知识库、反洗钱法规库的标注工作，为后续打造适用于金融行业大型语言模型奠定了基础。
　　（3）银行业务领域：产品方面打造标准化、场景化、一体化的信贷全流程系统，覆盖零售信贷、小微信贷、对公信贷及移动营销场景。技术创新方面融合微前端、大数据、电子签章、移动互联、智能风控、音视频技术及AI大模型等前沿技术，深入挖掘信贷业务场景，优化业务流程，极大地提升了客户经理业务效率。本年度对20+全国各级全国性银行、省级农商行和城市商业银行进行持续服务，同时拓展了多家省级农信银行的全流程信贷的项目建设。对信贷系统群进行了迭代升级，更好的对目前主流目标客群农信和中小商业银行进行深化服务。
　　（4）信托业务领域：产品方面打造新一代消费金融系统，实现助贷平台“即插即用”，对接抖音、京东、美团等头部平台，支持信托在消金业务上的快速展业，降低客户对接周期和成本。通过技术创新赋能信托消费金融，推动其高效、合规、可持续发展。技术创新方面积极引入AI大模型技术，为信托行业提供智能化、数字化解决方案。公司持续推进服务信托业务系统的国产化适配，确保系统的高效性与安全性。通过自主研发与技术创新，为客户提供更加安全、可靠的软件产品与服务支持。支持智能风控决策、统一数据管理及自动化运维，推动信托消金业务合规化、规模化发展。
　　3、智算领域
　　神州新桥致力于行业IT信息化建设，主要以咨询服务、敏捷业务、数据中台、业务连续性、软件定义IT基础设施、安全运营中心、信息技术服务外包电子与智能化等为主要业务方向。为企业提供IT全生命周期的云计算服务、应用迁移服务、安全运营服务、运维服务等，并与多家世界知名的IT厂商紧密合作，为客户提供最优质的产品解决方案及服务。近年来公司基于“全IT、新IT”的战略方向，成长为业内领先的基础设施、安全、系统、软件等多领域综合集成服务商，为客户提供端到端的数据中心一站式交付服务。
　　报告期内，神州新桥凭借丰富的行业经验和专业的技术团队，深入了解客户业务需求、未来发展规划以及预算限制等因素，结合当下先进的数据中心架构和技术趋势，为众多客户提供算力数据中心建设的全方位规划咨询服务，量身定制算力数据中心建设方案。综合考量电力、制冷、存储容量以及网络带宽等方面，确保数据中心具备足够的算力支撑客户业务的快速增长。在人工智能领域，公司成功中标并实施了多个重大人工智能计算中心项目。这些项目的成功实施，不仅体现了公司在大项目综合支持能力上的优势，也进一步验证了公司在人工智能领域的研发实力和技术水平。
　　4、智慧城市
　　（1）智慧新城领域：践行国资委2022年79号文件总体目标，推进行业央、国企2027年底实现100%信创替代任务，顺利交付张掖等亿级AI算力中心，在加速计算服务器市场和信创行业持续发力，新签招商局等多个战略级项目。与通用大模型方、专业大模型方、科研院所、互联网公司、高校、政府、国央企，英伟达、英特尔、摩尔线程、隧源等芯片公司在郑州鹏银智算中心、新疆新星市智算中心、通辽智算中心等项目中展开智算能力的构建。陕西人保财险微信公众号第三方运营支持服务采购项目、某军队院校教学档案信息管理系统等项目也相继中标。企业客户占比持续提升达81%，复购客户合同数量占比提升45%。
　　（2）智慧农业领域：2024年10月《全国智慧农业行动计划》正式发布，公司旗下发思特自主研发的AI神农新论大模型，落地农业政策、农业生产管理、农资农技、作物生长建模、农产品加工和价格监测等行业垂直场景，“神农生物数据库系统V2.0”荣获珠海市科技创新产品称号。发思特作为主要起草单位完成《物联网智慧农业数据传输技术应用指南》（GB/T 43440-2023）国标发布和实施实施。东华发思特农作物病虫害防治数据产品于报告期内正式获得广东省数据资产登记凭证，上架广州数据交易所。
　　（3）智慧文旅领域：在三星堆、数字中轴、北京工体、大王山文旅、泉州文旅、乐山大佛、长岛旅服、清源山等项目中持续交付或展开多期合作。公司小程序产品发挥移动端的与身优势，和文旅行业深度融合，在满足客户多维度、多场景、多样化需求的同时，实现灵活快捷交付。
　　（4）智慧交通领域：聚合智能网联汽车、智能道路、城市建筑等多类城市数据，为智能交通、智能停车、城市管理等提供支撑。深耕深圳轨交集团、广汽、中铁物联、国航、深圳机场客户，持续交付千万级智慧交通项目，推进城市物联智控平台、城市AI一体化平台、城市大数据平台技术服务，报告期内持续拓展长沙机场、珠海机场、深圳航空、云南高速、深圳地铁、仓储码头等多个区域头部客户，携手腾讯云推进车联网平台建设。
　　（5）智慧教育领域：中共中央、国务院1月19日印发《教育强国建设规划纲要（2024-2035年）》，强调深入实施基础教育扩优提质工程，探索逐步扩大免费教育范围，健全教育战略性投入机制，保证国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例高于4%。公司积极参与高校整体智慧校园建设，与中国科学院大学、湖南大学等知名院校展开深入合作，顺利交付华北电力大学、牡丹江大学、怀化学院、常德职业技术学院等项目，新签湘南学院大数据平台等项目，单体项目规模提升58%。
　　同时，公司业务稳步向数据要素、工业互联网、卫星互联网产业延展，签署数据要素流通与跨链开放平台、城市信息模型、卫星集群网络测试、宽带卫星基础运营平台等十余个项目。深度参与十五五课题规划和设计落地，面向安全应急产业新质生产力构建需求，推进安全应急产业数据要素体系建设，充分参与安全应急产业企业、应用、场景、产品、方案、知识产权等各要素数据的挖掘和沉淀，构建安全应急产业数据生产、分发、确权、交易、服务等全数据生命周期应用标准和平台，提高产业数据应用能力。
　　5、水利行业
　　公司水利信息化板块多年来一直沿着网络化、数字化、智能化路径深耕细作，紧跟新一代信息技术发展趋势，在数字孪生水网、数字孪生水利工程、数字孪生流域、水库数字化矩阵、防洪四预、水利工程白蚁防治、AI河湖治理、水利行业数据交换、数字化转型等方面重点发力。
　　在国家宏观利好政策指引下，公司水利信息化项目的数量与规模均处于上升态势。报告期内，公司实施了一批智慧水利、数字孪生水利工程、数字孪生流域、水库数字化矩阵、防洪四预、水利工程白蚁防治项目。根据水利部的统筹部署，承接了全国水利工程白蚁等害堤动物防治普查信息化平台，实现水利部、部直属单位、省市县水水利单位对水利水利工程白蚁防治现状普查与监管。公司作为长期合作伙伴，长期承担水利部工程建管、水利安全监督、水利市场信用监管、农村水利、安全度汛等全国水利业务应用系统的建设与运维保障工作。公司持续保障了水利部、长委、黄委、淮委、海委、珠委、松辽委、太湖局等数据交换平台稳定运行，目前该平台作为水利行业指定产品积极向全国推广应用。公司与中国水科院深入合作，延续“数智水科院”项目，承接了中国水科院数据底座平台及资产管理系统，构建了数据资产管理体系，建设了中国水科院资产管理智慧应用。基于水库运行管理矩阵要求，运用数字孪生、水利专业模型、人工智能等技术，完成了辽宁省水库运管矩阵平台，被水利部作为典型案例向全国推广。基于水利四预要求，完成了宁夏小流域山洪灾害“四预”平台，作为提升防汛业务体系的重点产品，正积极推进其他地区项目落地。成果建设长沙智慧水利、山西智慧水利全业务平台、安康河长制平台。参与珠三角智慧水利工程二期、引绰济辽智慧水利工程、引汉济渭智慧水利工程建设，获得业主好评与行业领导高度认可。
　　公司在水利行业顶层设计、资源整合、智能应用研发、系统集成方面拥有突出优势，聚焦水资源开发利用、防汛抗旱减灾、引调水工程建设与运行、河湖治理、城乡供水一体化、大中型灌区现代化改造等水业务领域，提供一站式解决方案和全链条系列产品，为推动与促进智慧水利发展提供新质生产力。
　　6、全面预算
　　随着各行业数字化转型进程加速，企业对精细化管理、高效资源配置以及智能化决策支持的需求呈现增长趋势。尤其在钢铁冶金、煤炭能源、装备制造等传统行业，产业升级与市场竞争的双重压力，促使企业迫切需要借助数字化手段提升经营绩效，为东华厚盾的业务拓展带来了广阔的市场空间。
　　凭借卓越的产品与服务，东华厚盾在本年度成功与南方航空、北金所、上海核工院、北京轨道交通、中煤科工、山东省轨交院、中国能建山西院、山钢财务公司、河西国资集团、北京静态交通、首发承平京平公司等众多新老客户达成合作。这些客户广泛采用了公司的全面预算管理、综合经营管控、项目经营管控、合同管理、费控管理、经营分析、业财一体化等系统，有效推动了企业管理流程的优化与管理价值的释放，充分验证了公司产品在不同行业、不同规模企业中的适用性与有效性。产品与服务持续获得客户认可，为淮河能源建设的全面预算管理案例成功入选“财政部管理会计案例库”并荣获“优秀案例”称号。
　　在技术创新与产品研发上，东华厚盾依托自主研发的企业数智化基础平台，与国内头部大模型厂家紧密合作，积极探索大模型在产品中的创新应用，在企业绩效领域率先开展智能客服、智能分析、应用智搭等创新实践，为产品赋予了智能化竞争力，并已经实现了商业落地。全面预算管理产品荣获中国软件协会年度“优秀产品奖”。
　　面对央国企在信创领域的严格要求，东华厚盾积极布局，全力推进全面预算管理产品的生态融合。与麒麟操作系统、宝兰德中间件、中创中间件、黄河服务器、阿里Oceanbase数据库、达梦数据库等主流国产厂商完成了全面兼容认证，并与华为在操作系统、数据库、处理器、服务器等全生态层面实现技术深度融合。这一系列举措不仅为央国企客户提供了安全可靠、自主可控的数字化管理解决方案，也为公司在信创市场的持续拓展奠定了坚实基础。
　　此外，东华厚盾坚定践行降本增效策略，从多个维度提升运营效率与产品质量。通过加速专业技能培训与业务流程优化，显著提升了产品应用能力、成熟度、实施效率以及交付质量，有效提高了单位效率与人均产值。在技术支持方面，通过持续优化系统性能、升级架构以及强化系统安全，为产品的稳定运行与持续创新提供了全方位的技术保障。
　　7、东华工业4.0研究院
　　（1）基于数字孪生技术的智慧园区解决方案
　　智慧园区系统项目以解决园区办公安全、人员车辆通行、日常运营效率，设备能耗及人员体验等园区典型问题入手，从提升效率降低园区综合运营成本、改善体验及提升园区安保水平出发，运用当前各类先进的ICT技术（云计算、物联网、GIS/BIM等）实现本项目的各项功能需求，实现园区人车物事件等的可视可管可控，通过数字化手段对园区进行精准运营，提升运营管理水平。
　　通过物联网、云计算等新一代信息技术，实现物与物、人与物、人与人的连接，建立一个一体化的智慧园区管理运营平台，不再强调单一智能子系统设备的技术先进性和功能的优越性，而是侧重各智能子系统的功能集成、网络集成、界面集成、业务集成等，实现“跨界融合”，最终提供一个高效便捷的工作环境，让园区的管理和运营数字化、标准化、智能化，释放资源和效率；设备高效节能、安全稳定地运行，实现对设备、人员和环境的精细化管理和服务，从而实现各智能子系统之间信息资源的共享和管理，各应用系统的互操作、快速响应与联动控制，以达到自动化监视与控制的目的。
　　（2）基于BIM技术的建筑智能化IBMS解决方案
　　公司基于BIM的3D建筑智能化IBMS监控系统是一个高性能、实时、智能、集中式的建筑智能化管理系统，系统可从集团角度对集团内所有建筑智能化子系统进行全局化的集中统一式监控和管理，将各集成子系统的信息统一存储、显示、报警和管理在智能化集成统一平台上。在全局化集中监控和管理的同时，保持对各子系统进行分散式控制，保持各子系统的相对独立性。协调各控制系统的运行状态，需要能够同时与实时获取不同控制系统的各种运行数据，同时实时的对不同系统进行状态控制以分离故障、分散风险、便于管理。平台可集成包括暖通空调、变配电、给水排水、公共照明、夜景照明、视频监控、电梯运行、防盗报警、能耗计量、停车管理、门禁管理等系统。建筑智能化系统平台建设基本功能是提升建筑楼宇的能效和管理，简化系统协同、降低能耗以及削减成本。因此需要将防火、救生、安保、门禁、电梯、照明、能源、监控、HVAC以及通讯等建筑智能化相关子系统从物理网络到数据统一的集成到一个平台进行集中管理，解决“信息孤岛”现象。
　　三、核心竞争力分析
　　1、长期技术深耕与创新能力迭代优势
　　公司在多个行业凭借深厚的技术积累与持续创新，精准把握行业需求，不断推出契合市场的产品与服务，助力各行业数字化转型，巩固自身市场地位。
　　在医疗领域，东华医为正式推出了其最新版本的数字化医院产品一一iMedical HO/R9.2。该产品深度融合了智慧医疗、智慧服务与智慧管理理念，并创新性地运用业务孪生技术和三维可视化手段，致力于全面优化医院的业务流程，实现资源的精准配置。这不仅能显著提升医院管理的效率与安全性，还极大地改善患者的就医体验。在本年度，iMedical HO/R9.2已在全国范围内多家大型医疗机构成功上线，其中包括北京协和医院、北京大学第一医院、首都医科大学附属北京友谊医院、首都医科大学附属北京安贞医院、上海中医药大学附属曙光医院以及上海泰康申园康复医院等知名医院。实际应用结果显示，该产品性能卓越，系统架构稳定可靠，运行效率较以往有了显著提升，产品的可配置能力也大幅增强。这些成果充分彰显了东华医为在医疗信息化领域长达二十五年的深耕细作所积累的深厚技术底蕴，以及对各类业务场景的系统化表达能力。
　　在金融领域，公司凭借持续的研发投入，积累了一系列具有自主知识产权的核心技术，智能风控算法与大数据处理技术便是其中的典型代表。这些先进技术不仅是公司在金融行业稳健发展的基石，更为后续的产品创新与业务拓展提供了强大的技术支撑。面对金融行业数字化转型的迫切需求，公司积极响应，充分利用自身技术优势，成功推出了一系列契合市场与政策要求的创新产品。其中，区块链跨境支付平台凭借其安全、高效、合规的特性，为金融机构的跨境业务提供了全新的解决方案；智能信贷审批系统则借助先进的算法模型，实现了信贷审批流程的自动化与智能化，大幅提升了审批效率与风险控制能力。为进一步赋能金融行业的数字化发展，公司深度融合前沿人工智能技术，精心构建了多维度金融科技服务生态系统。在此生态体系下，已成功衍生出八十多款金融软件系统及平台，覆盖了金融机构日常运营、风险管理、客户服务等多个关键领域，全方位助力金融行业实现数字化转型升级，持续引领金融科技发展新潮流。
　　在智算领域，神州新桥擅长集成各类先进的操作系统，根据客户的算力环境与业务负载特点，优化操作系统的内核参数，提升资源调度效率。公司在算法与模型方面拥有深厚的技术积累，可部署基于客户业务模型得算力模型及进行典型模数化的模型转换。在智慧城市领域，旗下发思特将AI大模型与农业信息化融合，研发出神农新论AI大模型，升级大数据平台，拓展物联网控制平台应用场景。发思特在智慧农业、文旅、交通等细分行业持续拓展业务，还参与高校智慧校园建设，并向数据要素等产业延展。在水利领域，公司沿着网络化、数字化、智能化路径长期深耕，在数字孪生水网、防洪“四预”等方面成果显著。其中，辽宁省水库运管矩阵平台被水利部推广应用。
　　2、聚焦关键行业与优质客户服务优势
　　公司长期专注于医疗、金融、水利、智慧城市等关键行业，在持续深耕过程中，积累了大量稳定且优质的客户资源。基于对各行业特性的深刻洞察，凭借卓越的行业业务理解能力，公司为客户提供包含咨询、软件开发、系统集成、数据服务在内的全方位服务，精准契合行业用户的多样化需求，与客户建立起紧密依存、协同发展的稳固合作关系。?
　　凭借广泛的政企客户基础、全面的业务覆盖范围、紧密的生态合作网络、充足的研发人员储备以及良好的业内声誉，公司充分借助政府行业协会的桥梁纽带作用，主动与国有企业、民营科技企业、本土及科创独角兽企业展开深度合作，全力构建战略同盟。这种合作模式不仅提升了公司的品牌价值，拓展了业务范畴，还显著增强了公司在行业内的影响力与话语权。通过整合各方资源，公司持续优化服务，不断为客户创造更大价值，巩固了自身在市场中的领先地位，在激烈的市场竞争中，凭借聚焦关键行业与优质客户崭露头角，成为行业发展的重要推动者与引领者。?
　　在深化合作层面，公司进一步强化与腾讯云的协作，积极推进新三年战略协议的落实，促进双方在AI应用与产业数字化领域的深度融合。报告期内，双方达成深化战略合作意向，将依托各自优势，在公有云、混元大模型、腾讯云基础技术产品、融合创新产品、应用软件交付服务等方面开展更为紧密的合作。截至目前，公司已顺利完成数十个企业微信和政务微信项目的建设及维护工作；在腾讯会议、Tstack、腾讯云相关维保等核心产品项目上，合作数量增长率达200%，项目合作规模同比增长超100%，呈现出迅猛的增长态势。
　　3、管理与研发团队的协同卓越优势
　　作为国家级高新技术企业，公司始终坚持创新驱动的发展理念，管理团队与研发团队紧密协同合作，在市场洞察、战略规划、资源调配及技术创新等关键环节发挥着核心作用。公司管理团队具备敏锐的市场洞察力和卓越的组织协调能力。他们持续密切关注市场动态，深入分析软件开发、系统集成、数据分析等重点领域的发展趋势，精准把握客户需求，据此制定清晰明确的发展战略与产品规划，为研发工作指明方向。在项目推进过程中，管理团队科学调配人力、物力、财力等各类资源，有力保障各项研发任务高效、有序开展。
　　在创新驱动战略引领下，公司不断强化技术能力优势。目前，已获得超2,500项软件著作权。在人工智能、大数据、云计算等前沿技术领域，管理与研发团队深度协作，将前沿技术与业务发展紧密融合，积极开展创新探索，持续提升公司在这些领域的技术应用水平。以人工智能领域为例，公司与各地政府开展深度合作，从基础施工、硬件搭建，到业务场景构建、算力模型优化以及运维保障等多个环节全面发力。积极参与多地智能算力中心的运维及场景落地推广工作，为人工智能技术的实际应用提供有力支持。?
　　正是这种卓越的协同优势，推动公司在产品创新、服务优化等方面不断取得突破，为客户提供高品质解决方案，助力公司在市场竞争中脱颖而出，持续迈向新的发展高峰。?
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 公司年度报告披露后不存在退市风险警示或终止上市情形。
　　东华软件股份公司
　　法定代表人：薛向东
　　二零二五年四月十一日
　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-015
　　东华软件股份公司第八届董事会
　　第三十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议，于2025年3月28日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2025年4月10日上午10:30以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持，3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》；
　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
　　独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会述职。
　　公司董事会根据相关规定就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并具了专项意见。
　　《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见公司于2025年4月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
　　具体内容详见公司于2025年4月11日刊登在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。
　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及摘要》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
　　具体内容详见公司于2025年4月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》，摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-017）。
　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司2024年实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本3,205,482,375股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金股利160,274,118.75元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余可供分配利润结转至下一年度。
　　具体内容详见公司于2025年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018)。
　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；
　　具体内容详见公司于2025年4月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　7、会议审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议；
　　基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决。具体内容详见公司于2025年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-019)。
　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度社会责任报告》；
　　具体内容详见公司于2025年4月11日刊登在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度社会责任报告》。
　　9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
　　公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、 准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
　　具体内容详见公司于2025年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-020)。
　　保荐机构对本议案发表了核查意见，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，详见公司于2025年4月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　10、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》；
　　关联董事薛向东已回避表决。具体内容详见公司于2025年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-021)。
　　11、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；
　　关联董事薛向东已回避表决。具体内容详见公司于2025年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-021)。
　　12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；
　　具体内容详见公司于2025年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。
　　13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
　　具体内容详见公司于2025年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。
　　三、备查文件
　　第八届董事会第三十三次会议决议。
　　特此公告。
　　东华软件股份公司董事会
　　二零二五年四月十一日
　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-023
　　东华软件股份公司关于召开公司
　　2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2025年4月10日召开，会议决定于2025年5月12日下午15:00召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司第八届董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年5月12日下午15:00
　　（2）网络投票时间：2025年5月12日
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月12日9:15-15:00。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6、股权登记日：2025年5月6日
　　7、出席对象：
　　（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，股东因故不能出席现场会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的会议见证律师。
　　8、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述议案已经公司第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2025年4月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记事项
　　1、登记时间：2025年5月9日上午9:00－11:30、下午13:00－17:30。
　　2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。
　　3、登记方式：
　　（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记；
　　（2）法人股东由法定代表人出席的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书（附件二）、法人股东持股凭证和代理人身份证办理登记；
　　（3）异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记（传真或信函需在2025年5月9日下午16:30前送达或传真至公司证券部）；
　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　4、会议联系方式
　　联系人：张雯
　　电话：010-62662188
　　传真：010-62662299
　　地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层证券部
　　邮政编码：100190
　　5、会议费用情况
　　本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
　　6、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第八届董事会第三十三次会议决议及相关公告；
　　2、第八届监事会第十五次会议决议及相关公告。
　　特此公告。
　　东华软件股份公司董事会
　　二零二五年四月十一日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362065；投票简称：东华投票。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易所系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月12日上午9:15，结束时间为2025年5月12日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授 权 委 托 书
　　兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司2024年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
　　■
　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中 打“√”为准，每项均为单选，多选无效；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；3、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
　　委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
　　委托人证券账号： 委托人持股数量：
　　受托人签字： 受托人身份证号码：
　　委托书有效期限：自签署日至本次会议结束委托日期：
　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-016
　　东华软件股份公司
　　第八届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议，于2025年3月28日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2025年4月10日上午11:00以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会召集人李泽先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
　　具体内容详见公司于2025年4月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。
　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
　　监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果等。
　　具体内容详见公司于2025年4月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。
　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及摘要》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
　　监事会认为：公司2024年年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司于2025年4月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》，摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-017）。
　　4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,与公司的实际情况相匹配，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
　　具体内容详见公司于2025年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018)。
　　5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；
　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　具体内容详见公司于2025年4月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　6、会议审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议；
　　基于谨慎性原则，全体监事回避表决。具体内容详见公司于2025年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-019)。
　　7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
　　具体内容详见公司于2025年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-020)。
　　保荐机构对本议案发表了核查意见，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，详见公司于2025年4月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》；
　　监事会认为：公司2024年度关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，所发生的关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
　　具体内容详见公司于2025年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-021)。
　　9、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；
　　监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计事项系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
　　关联监事回避表决。具体内容详见公司于2025年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-021)。
　　10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
　　具体内容详见公司于2025年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。
　　三、备查文件
　　第八届监事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　东华软件股份公司监事会
　　二零二五年四月十一日
　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-020
　　东华软件股份公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，现将东华软件股份公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况说明作如下专项报告：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2611号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）90,000,000股，发行价格为每股人民币6.82元，共计募集资金总额为613,800,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,405,160.14元后，实际募集资金净额为人民币605,394,839.86元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验资金[2021]000672号）予以确认。公司已对上述募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方及四方监管协议。
　　（二）2024年度募集资金使用和结余情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：
　　■
　　二、募集资金的存放和管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营需要，公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金采取了专户存储和使用，不用作其他用途。
　　2021年10月，公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司、中信证券分别与上海浦东发展银行北京北沙滩支行、中信银行股份有限公司北京中信城支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行签署了《募集资金四方监管协议》。详情参阅公司2021年10月23日于巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-094）。
　　2021年11月30日，公司召开了2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金项目之“信创鹏霄项目一东华鹏霄（青岛）生产基地”的实施主体由公司控股孙公司东华鹏霄科技有限公司变更为东华鹏霄科技有限公司的控股孙公司青岛鹏霄投资管理有限公司。公司及子公司、中信证券分别与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行、中信银行股份有限公司北京中信城支行、平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。详情参阅公司2021年12月14日于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金项目实施主体后签订〈募集资金四方监管协议〉的公告》（公告编号：2021-115）。
　　2024年12月17日，公司召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》，因变更部分项目实施主体，山东曹州云都大数据科技有限公司及三亚东华云信数据服务有限公司在广发银行股份有限公司北京分行设立了募集资金专项账户用于存放和使用“东华云都项目”的相关募集资金，并与公司和保荐机构中信证券股份有限公司共同签署了《募集资金四方监管协议》。详情参阅公司2025年1月24日于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施主体后签订〈募集资金四方监管协议〉的公告》（公告编号：2025-005）。
　　公司签署的三方及四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，募集资金的存储情况如下：
　　■
　　三、2024年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况对照表
　　报告期内募集资金使用情况详见《募集资金使用情况表》（附表1）。
　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
　　报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
　　（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　公司于2024年11月29日和2024年12月17日分别召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十三次会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》。受宏观经济环境等多方面因素影响，数据中心建设需求在募投项目建设期内有所减少，公司审慎放缓了东华云都项目数据中心的建设工作。公司结合市场需求趋势、自身业务规划等因素综合考虑后，对东华云都项目进行调整，在该项目拟使用的募集资金投资规模不发生变更的情况下，公司减少儋州市、马鞍山市、寿光市等三处实施地点，将募投项目在三亚的实施主体由公司全资子公司东华博育云有限公司变更为公司控股子公司三亚东华云信数据服务有限公司，在青岛市和菏泽市的实施主体保持不变，变更后项目整体完工时间延长至2026年12月，并对本次变更所涉及的募集资金建立专户存储。
　　（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
　　（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
　　（六）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2024年1月19日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，促进公司经营业务发展，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金不超过人民币2.2亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。截至2024年12月31日，公司已归还5,010万元至募集资金专用账户，公司在规定使用期限到期前需归还的剩余16,990万元已于2025年1月7日归还至募集资金专用账户。
　　（七）节余募集资金使用情况说明
　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
　　（八）超募资金使用情况
　　报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
　　（九）尚未使用的募集资金用途及去向
　　报告期内，除经批准的将部分闲置募集资金暂时补充流动资金外，其他尚未使用的募集资金按照三方及四方监管协议的要求存放于募集资金专户管理，实行专款专用。
　　（十）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　报告期内变更募集资金投资项目的资金使用情况详见变更募集资金投资项目情况表（附表2）。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2024年度，公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司制定的《募集资金管理及使用制度》的相关规定进行。公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
　　特此公告。
　　东华软件股份公司董事会
　　二零二五年四月十一日
　　附表1
　　募集资金使用情况表
　　2024年度
　　编制单位：东华软件股份公司
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　注 1:信创鹏霄项目已于2024年基本建设完毕，截至2024年底，由于项目工程决算尚未完成，项目尾款尚未支付完毕，预计2025年支付完毕。
　　附表2
　　变更募集资金投资项目情况表
　　2024年度
　　编制单位：东华软件股份公司
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-022
　　东华软件股份公司关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开了第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现根据相关规定，将2024年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　1、计提减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日资产状况及经营成果，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
　　2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
　　经过对2024年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，公司2024年度计提各项资产减值准备净额212,412,702.84元，具体情况如下：
　　■
　　注 1：上表计提金额以负数列示。
　　二、本次计提资产减值准备的依据
　　1、信用减值准备
　　公司根据《企业会计准则》相关规定，对在初始确认后已经发生信用减值的应收票据、应收账款、其他应收款等单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
　　根据上述标准，公司2024年度计提应收票据坏账损失31,804.20元，计提应收账款坏账损失171,506,102.54元，计提其他应收款坏账损失460,396.23元，计提长期应收款坏账损失3,594,103.79元。
　　2、资产减值准备
　　合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减 值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。公司2024年度计提合同资产减值损失36,820,296.08元。
　　三、本次对单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明
　　根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上，且绝对金额超过1,000万元人民币的具体情况说明如下：
　　■
　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计的谨慎性原则，依据充分。本次计提后，公司2024年度财务报表能更加公允反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值和2024年度的经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。公司本次计提各项减值损失净额共计212,412,702.84元，导致2024年度合并报表利润总额将减少212,412,702.84元。后续公司将加强资产管理，以减少此类情况造成的资产损失。
　　上述计提资产减值准备已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司的影响已在公司2024年度的财务报告中反映。
　　五、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了截止2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。
　　六、监事会意见
　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的会计政策等相关规定，依据充分，审批程序合法合规，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
　　七、备查文件
　　1、第八届董事会第三十三次会议决议；
　　2、第八届监事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　东华软件股份公司董事会
　　二零二五年四月十一日
　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-018
　　东华软件股份公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开了第八届董事会第三十三次会议与第八届监事会第十五次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、利润分配预案的具体内容
　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润499,706,775.83元，其中2024年度母公司实现净利润143,927,063.75元，提取法定盈余公积金14,392,706.38元，加上年初未分配利润2,820,655,509.66元，减去2024年已实施的2023年度利润分配160,274,118.75元，减去2024年度长期股权投资由成本法转换为权益法核算调整未分配利润16,668,667.70元，2024年期末可供分配利润为2,773,247,080.58元。
　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，以及结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，公司2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本3,205,482,375股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金股利160,274,118.75元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余可供分配利润结转至下一年度。本次公司现金分红总额占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.07%。
　　二、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
　　1、年度现金分红方案相关指标
　　■
　　2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司2022-2024年度累计现金分红金额占公司2022-2024年度年均净利润的107.82%，故不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）利润分配预案的合法性和合理性
　　公司2024年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。公司的现金分红水平与所处上市公司平均水平不存在重大差异。
　　三、已履行的相关审议程序及意见
　　本次利润分配预案已经公司第八届董事会第三十三次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　监事会认为：公司2024年度分红议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的利益。
　　四、相关风险提示及其他说明
　　1、本次利润分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
　　2、本次利润分配预案需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
　　五、备查文件
　　1、第八届董事会第三十三次会议决议；
　　2、第八届监事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　东华软件股份公司董事会
　　二零二五年四月十一日
　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-021
　　东华软件股份公司
　　关于补充确认关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　一、2025年度日常关联交易预计基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　根据公司业务发展和生产经营需要，东华软件股份公司（以下简称“公司”）及子公司预计2025年度与关联方发生日常经营性关联交易总额不超过人民币39,680万元。
　　公司于2025年4月10日召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：人民币万元
　　■
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、2024年度日常关联交易补充确认情况
　　2024年度，广州东华博泰科技有限公司因出售部分股权导致不再纳入公司合并报表范围内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与广州东华博泰科技有限公司形成关联关系，其发生的关联交易金额合计8,812.51万元，均为公司和广州东华博泰科技有限公司开展的采购或销售等日常业务。相关业务由交易双方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价，不存在定价不公允情况。
　　公司于2025年4月10日召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》，关联董事和监事均回避表决。该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次补充确认关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
　　三、关联人介绍和关联关系
　　（一）北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）
　　1、成立日期：2017年6月7日
　　2、住所：北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼3层2单元301至306,4层至10层2单元
　　3、法定代表人：郭洪
　　4、注册资本：人民币400,000万元
　　5、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　6、关联关系：公司董事长担任中关村银行董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，中关村银行是公司的关联方。
　　7、履约能力分析：中关村银行经营情况良好，具备较好的履约能力，经查询，中关村银行不属于失信被执行人。
　　（二）新联合众（北京）科技有限公司（以下简称“新联合众”）
　　1、成立日期：2011年12月23日
　　2、住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区15号楼1层01
　　3、法定代表人：陈占波
　　4、注册资本：人民币4,000万元
　　5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；其他电子器件制造；信息系统集成服务；电子产品销售；家用电器销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　6、关联关系：公司董事长配偶参股新联合众且任职监事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，新联合众是公司的关联方。
　　7、履约能力分析：新联合众经营情况正常，具备较好的履约能力，经查询，新联合众不属于失信被执行人。
　　（三）北京卓讯科信技术有限公司（以下简称“卓讯科信”）
　　1、成立日期：2011年2月23日
　　2、住所：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼6层1-7
　　3、法定代表人：郑一友
　　4、注册资本：人民币4,182.1804万元
　　5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　6、关联关系：卓讯科信为公司联营企业，根据《企业会计准则》的有关规定，卓讯科信是公司的关联方。
　　7、履约能力分析：卓讯科信经营情况正常，具备较好的履约能力，经查询，卓讯科信不属于失信被执行人。
　　（四）奇秦科技（北京）股份有限公司（以下简称“奇秦科技”）
　　1、成立日期：2007年5月15日
　　2、住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区22号楼4层101
　　3、法定代表人：曲延斌
　　4、注册资本：人民币16,483.8461万元
　　5、经营范围： 技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口；软件咨询；软件开发；企业管理咨询；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　6、关联关系：奇秦科技为公司联营企业，根据《企业会计准则》的有关规定，奇秦科技是公司的关联方。
　　7、履约能力分析：奇秦科技经营情况正常，具备较好的履约能力，经查询，奇秦科技不属于失信被执行人。
　　（五）哈密天山村镇银行有限公司（以下简称“哈密银行”）
　　1、成立日期：2009年12月8日
　　2、住所：新疆哈密市伊州区青年北路66号院振华集团大厦4楼
　　3、法定代表人：潘忠新
　　4、注册资本：人民币10,000万元
　　5、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　6、关联关系：公司董事长配偶参股哈密银行，根据《企业会计准则》的有关规定，哈密银行是公司的关联方。
　　7、履约能力分析：哈密银行经营情况正常，具备较好的履约能力，经查询，哈密银行不属于失信被执行人。
　　（六）东华时尚服饰有限公司（以下简称“东华时尚”）
　　1、成立日期：2018年5月22日
　　2、住所：山东省泰安市泰山区上高街道桑家疃村委会路西明堂路63号
　　3、法定代表人：宋德胜
　　4、注册资本：人民币1,000万元
　　5、经营范围：高档织物面料的织造及整理加工；纺织品及服装的生产加工、销售；进出口贸易（不含进出口国营贸易管理的货物及国家限制、禁止进出口的业务）；医用纺织品的加工及销售；纺织新材料、新技术、工业自动化的研发、应用及咨询服务；固定资产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　6、关联关系：公司董事长参股东华时尚且任职监事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，东华时尚是公司的关联方。
　　7、履约能力分析：东华时尚经营情况正常，具备较好的履约能力，经查询，东华时尚不属于失信被执行人。
　　（七）北京华康诚信医疗科技有限公司（以下简称“华康诚信”）
　　1、成立日期：2008年4月21日
　　2、住所：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1109-1
　　3、法定代表人：刘贵林
　　4、注册资本：人民币1,000万元
　　5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能应用软件开发；软件开发；人工智能硬件销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；信息系统集成服务；数字技术服务；数据处理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备批发；可穿戴智能设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；安全、消防用金属制品制造；第二类医疗器械销售；软件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；人工智能行业应用系统集成服务；包装专用设备制造；包装专用设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；机械设备销售；机械设备研发；工业机器人制造；工业机器人销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　6、关联关系：控股股东参股且公司高管在华康诚信任职监事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，华康诚信是公司的关联方。
　　7、履约能力分析：华康诚信经营情况正常，具备较好的履约能力，经查询，华康诚信不属于失信被执行人。
　　（八）湖北武当数字科技有限公司（以下简称“湖北武当”）
　　1、成立日期：2022年3月3日
　　2、住所：十堰市茅箭区东升路2号
　　3、法定代表人：向云峰
　　4、注册资本：人民币3,000万元
　　5、经营范围：一般项目：软件开发,计算机系统服务,信息技术咨询服务,信息系统运行维护服务,数据处理和存储支持服务,大数据服务,信息系统集成服务,数字技术服务,计算机软硬件及辅助设备零售,互联网安全服务,国内贸易代理,农副产品销售,日用品销售,广告设计、代理,广告制作,广告发布,科技中介服务,会议及展览服务,礼仪服务,咨询策划服务,企业管理咨询,企业形象策划,市场营销策划,文艺创作,摄像及视频制作服务,餐饮管理,酒店管理,市场调查（不含涉外调查）,教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）,互联网销售（除销售需要许可的商品）,电子产品销售,计算机及通讯设备租赁,体育赛事策划,旅游开发项目策划咨询,办公用品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务,互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　6、关联关系：湖北武当为公司的联营企业且公司监事在湖北武当任职监事，根据《企业会计准则》的有关规定，湖北武当是公司的关联方。
　　7、履约能力分析：湖北武当经营情况正常，具备较好的履约能力，经查询，湖北武当不属于失信被执行人。
　　（九）广州东华博泰科技有限公司（以下简称“东华博泰”）
　　1、成立日期：2014年11月2日
　　2、住所：广州市白云区广州民营科技园科泰一路2号之一产业互联网创新中心3栋2层201-43室
　　3、法定代表人：徐德力
　　4、注册资本：人民币16,718.75万元
　　5、经营范围：储能技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务;计算机及办公设备维修；软件销售;软件开发；网络与信息安全软件开发；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发;电子产品销售；普通机械设备安装服务；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程管理服务;电气设备修理；热力生产和供应;供冷服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；充电桩销售；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；计算机信息系统安全专用产品销售；施工专业作业；建筑智能化工程施工；发电、输电、供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；供电业务；电力设施承装、承修、承试;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。
　　6、关联关系：公司董事长在东华博泰任职董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，东华博泰是公司的关联方。
　　7、履约能力分析：东华博泰经营情况正常，具备较好的履约能力，经查询，东华博泰不属于失信被执行人。
　　（十）深圳盛灿科技股份有限公司（以下简称“盛灿科技”）
　　1、成立日期：2013年7月16日
　　2、住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋1013
　　3、法定代表人：黄珺珺
　　4、注册资本：人民币2,977.1584万元
　　5、经营范围：一般经营项目是：计算机技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；计算机网络工程施工；电子产品的技术服务；计算机软件开发；计算机硬件上门维修；计算机软硬件及辅助设备的销售及其他国内贸易；从事广告业务；货物及技术进出口。租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　6、关联关系：公司高管在盛灿科技任职董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，盛灿科技是公司的关联方。
　　7、履约能力分析：盛灿科技经营情况正常，具备较好的履约能力，经查询，盛灿科技不属于失信被执行人。
　　（十一）福建腾蓝信息产业有限公司（以下简称“腾蓝信息”）
　　1、成立日期：2020年7月23日
　　2、住所：平潭综合实验区金井湾商务运营中心6号楼20层02/04/06
　　3、法定代表人：林涛
　　4、注册资本：人民币4,000万元
　　5、经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；区块链技术相关软件和服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能硬件销售；通信设备销售；光通信设备销售；移动通信设备销售；电子产品销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服务；企业管理；酒店管理；企业形象策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；旅客票务代理；票务代理服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；组织文化艺术交流活动；国内贸易代理；贸易经纪；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；娱乐性展览；个人互联网直播服务（需备案）；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；住宿服务；旅游业务；保险兼业代理业务；进出口代理；货物进出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；食品互联网销售（销售预包装食品）；出版物互联网销售；食品互联网销售；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动；文物保护工程施工；文物保护工程监理；文物保护工程勘察；文物保护工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　6、关联关系：公司高管在腾蓝信息任职董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，腾蓝信息是公司的关联方。
　　7、履约能力分析：腾蓝信息经营情况正常，具备较好的履约能力，经查询，腾蓝信息不属于失信被执行人。
　　四、关联交易主要内容
　　1、定价原则及依据
　　公司与上述关联方的日常关联交易主要是购销商品、提供和接受劳务，公司与关联方进行关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合数量、付款条件、结算方式等，由双方协商确定交易价格。
　　2、关联交易协议签署情况
　　公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。
　　五、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司及子公司与关联方之间的关联交易属于公司正常经营所需，符合相关法律法规及制度的规定。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理，不存在损害公司及其股东的利益，特别是损害中小投资者利益的情形，符合公司发展定位和长远利益。上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　六、独立董事过半数同意意见
　　第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》和《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审核意见：
　　经核查，我们认为：公司本次补充确认关联交易和日常关联交易预计是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们同意将《关于补充确认日常关联交易的议案》和《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事需回避表决。
　　七、监事会意见
　　监事会认为：公司本次补充确认关联交易和日常关联交易事项系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
　　八、备查文件
　　1、第八届董事会第三十三次会议决议；
　　2、第八届监事会第十五次会议决议；
　　3、第八届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
　　特此公告。
　　东华软件股份公司董事会
　　二零二五年四月十一日
　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-019
　　东华软件股份公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第八届董事会第三十三次会议审议和第八届监事会第十五次会议分别审议了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、适用对象
　　公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员
　　二、适用期限
　　2025年1月1日至 2025年12月31日
　　三、薪酬标准
　　1、非独立董事薪酬方案
　　在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另行领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。
　　2、独立董事薪酬方案
　　公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币7.8万元/年（含税）。
　　3、监事薪酬方案
　　在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算，不额外领取监事津贴；未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
　　4、高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
　　四、其他说明
　　1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
　　2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算和发放。
　　3、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。
　　4、本方案在提交2024年年度股东大会审议通过后实施。
　　特此公告。
　　东华软件股份公司董事会
　　二零二五年四月十一日
　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-024
　　东华软件股份公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号），对公司会计政策做出相应的变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更属于非自主变更的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：
　　一、会计政策变更概述
　　1、变更的原因
　　2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号），对“关于流动负债与非流动负债的划分”和“关于供应商融资安排的披露” 进行了规范，自2024年1月1日起施行。
　　根据上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）。
　　2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号），对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”进行了规范，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　根据上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）。
　　2、变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。
　　3、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17 号》（财会[2023]21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更 后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律 法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
　　特此公告。
　　东华软件股份公司董事会
　　二零二五年四月十一日
　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-025
　　东华软件股份公司关于召开2024年度业绩网上说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东华软件股份公司定于2025年4月14日（星期一）15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
　　公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长薛向东先生、总经理吕波先生、财务总监叶莉女士、董事会秘书林文平先生及独立董事潘长勇先生。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月12日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！
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　　（问题征集专题页面二维码）
　　特此公告。
　　东华软件股份公司
　　董事会
　　二零二五年四月十一日
　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-017
　　东华软件股份公司