定流程进行审核后再行签署。
　　五、董事会意见
　　本次公司及子公司为经过内部审议的自公司及子公司购买产品的客户，提供商业银行、融资租赁机构等合作金融机构的银行贷款、融资租赁等销售业务相关的融资业务担保，是基于业务市场和公司实际情况做出的审慎决策，有利于进一步丰富公司营销手段，推动公司产品的销售，提升公司产品的市场份额，并且有助于促进货款及时收回，提高公司的营运资金效率，符合公司的整体利益。该担保授信额度仅限客户向公司及子公司支付货款或购买产品时使用，且公司制定了相关的风险管控措施。综上，公司董事会认为，本次担保事项的风险处于可控范围之内，符合公司长期发展利益，同意本议案。
　　六、监事会意见
　　经审议，监事会认为：本次公司及子公司为经过内部审议的自公司及子公司购买产品的客户，提供商业银行、融资租赁机构等合作金融机构的银行贷款、融资租赁等销售业务相关的融资业务担保事项，有利于推动公司业务的开展，改善公司现金流，本次担保事项整体风险可控，符合公司的整体利益，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本事项。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及控股子公司审议的担保额度总金额为747,650万元。基于2024年12月31日的公司对外担保情况，预计本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为522,572.55万元（含本次担保最高额度20亿元），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产（2024年度，下同）的24.70%；截至2024年12月31日，公司及控股子公司对合并报表外单位（含参股子公司）提供的担保总余额为254,936.33万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的12.05%；公司及子公司无逾期对外担保情况，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　八、其他
　　公司董事会将定期审查上述事项的执行情况，依法履行信息披露义务。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
　　特此公告。
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-019
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
　　关于购买董监高责任险的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为进一步完善烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。本事项尚需提交公司股东大会审议。
　　一、董监高责任险具体方案
　　1、投保人：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
　　2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
　　3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
　　4、保险费用：不超过人民币60万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
　　5、保险期限：12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）
　　二、相关授权事宜
　　董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　三、审议程序
　　公司于2025年4月8日分别召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十九次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事回避表决，本事项尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-020
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日分别召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称“杰瑞装备”或“子公司”）使用不超过8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。具体内容如下：
　　一、本次募集资金的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685号）的核准，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）通过询价方式非公开发行人民币普通股（A股）69,098,949股，每股发行价格为人民币36.18元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币2,499,999,974.82元，扣除本次非公开发行累计发生的各项发行费用人民币12,516,152.98元（不含税）后，募集资金净额为人民币2,487,483,821.84元。上述募集资金已于2022年6月23日到账，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中喜验资2022Y00074号）。
　　公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。
　　公司于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目（以下简称“原募投项目”）并将该项目的剩余募集资金用途全部变更为油气技术服务项目（以下简称“新募投项目”）。截至2023年11月30日，原募投项目募集资金余额为75,820.50万元（含利息、理财收入1,981.65万元，已剔除手续费0.22万元），原募投项目终止后，该项目剩余的募集资金用途全部变更为新募投项目。具体情况详见公司发布于巨潮资讯网的2023-098、2024-006号公告。
　　变更前后的募集资金项目投资计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：调整后承诺投资总额合计250,729.81万元, 较原募集资金承诺投资总额248,748.38万元增加1,981.43万元，原因是原募投项目利息和理财收入1,981.65万元减去手续费0.22万元后的余额全部转入新募投项目。
　　二、募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金专用账户余额合计为3,028.45万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为10.40亿元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金为8亿元。
　　三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
　　2024年7月12日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
　　在上述授权额度及期限内，根据募集资金使用安排，公司及子公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计8亿元。公司对该部分资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。截至2025年4月1日，公司提前将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计8亿元全部归还至相应募集资金专用账户，实际使用期限未超过12个月。详见公司披露于巨潮资讯网的2025-005号公告。
　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
　　目前，公司正在按照募集资金投资计划有序推进项目实施。由于在公司募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。
　　在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用的前提下，为提高闲置募集资金使用效率，公司及子公司使用不超过8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体提款时间以公司实际情况为准。公司将在本次暂时补充流动资金到期日之前，归还该部分资金至募集资金专户。
　　以本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金上限8亿元及最长期限12个月为基数，按目前一年期贷款市场报价利率（LPR）3.10%计算，预计可为公司减少利息支出约2,480万元。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低财务费用，提高经营效益。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《募集资金管理及使用制度》等的要求，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行，不会使用该部分资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
　　五、公司监事会意见
　　经审核，监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合相关规定，不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，同时可减少公司财务费用，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
　　六、保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：
　　1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
　　2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件等相关规定，具体实施应符合相关法规和公司章程等制度的规定。
　　3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。
　　因此，保荐机构对公司使用不超过8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
　　特此公告。
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-022
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
　　关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年4月25日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李慧涛先生，独立董事王欣兰女士，财务总监崔玲玲女士，董事会秘书曲宁女士。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月24日（星期四）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　（问题征集专题页面二维码）
　　欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-023
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“《解释第18号》”），对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不影响公司营业收入、净利润、净资产，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。具体情况如下：
　　一、会计政策变更概述
　　1、变更原因及变更日期
　　财政部于2024年12月6日发布了《解释第18号》，规定对“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的解释内容自印发之日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
　　2、变更前公司采用的会计政策
　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3、变更后公司采用的会计政策
　　本次变更后，公司按照财政部发布的《解释第18号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《解释第18号》的规定进行变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，不影响可比期间的净利润，不改变已披露的年度财务报告的盈亏性质。
　　执行上述会计政策对2023年度合并利润表的影响如下：
　　单位：元
　　■
　　执行上述会计政策对2023年度母公司利润表的影响如下：
　　单位：元
　　■
　　执行该政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-008
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
　　第六届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年4月8日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2025年3月28日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事孙伟杰、刘贞峰因公出差以通讯表决方式出席，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李慧涛先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
　　一、审议并通过《2024年度总裁工作报告》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议并通过《2024年度董事会工作报告》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　公司独立董事提交了年度述职报告，独立董事将在股东大会上述职。述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、审议并通过《2024年年度报告及摘要》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开审计委员会2025年第三次会议，审议并通过2024年年度报告及财务会计报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。
　　公司董事、监事、高级管理人员保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2024年年度报告及摘要请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、审议并通过《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案及2025年中期现金分红规划的议案》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定。监事会对该利润分配预案发表了明确同意的意见。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　议案内容与监事会意见请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　五、审议并通过《2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
　　公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开审计委员会2025年第三次会议，审议并通过《2024年度内部控制自我评价报告》，并提请董事会审议。
　　就公司2024年度内部控制自我评价报告，公司监事会发表了肯定意见；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）给公司出具了中喜特审2025T00142号《内部控制审计报告》认为：杰瑞股份于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　报告内容及会计师事务所意见详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　六、审议并通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　七、审议并通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了中喜特审2025T00141号鉴证报告；国信证券股份有限公司就公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见。
　　报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　八、审议并通过《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　九、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。
　　公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开审计委员会2025年第三次会议，审议并通过关于续聘会计师事务所的事项。公司董事会审计委员会同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提请董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十、审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
　　表决情况：全体董事回避表决，本议案提交股东大会审议。
　　经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定2025年度董事薪酬方案。
　　议案内容请见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　十一、审议并通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定2025年度高级管理人员薪酬方案。
　　议案内容请见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　十二、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会同意未来十二个月内公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）拟向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信，银行综合授信实际使用总额度不超过人民币（或等额外币）200亿元（含子公司切分使用公司或者其他子公司综合授信，最终以银行实际审批的授信额度为准）；同意为向银行申请综合授信与用信事项及日常经营需要（包括但不限于投标担保、履约担保等），未来十二个月内公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司提供总额度不超过人民币50亿元的担保（含公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的担保）。其中，为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币13.20亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币36.80亿元。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　监事会发表了明确同意的意见。
　　议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十三、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，未来十二个月内规模不超过30亿元人民币或等值外币。该额度可循环使用，有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。
　　公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十四、审议并通过《关于开展资产池业务的议案》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　监事会发表了明确同意的意见。
　　议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十五、审议并通过《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　监事会发表了明确同意的意见。
　　议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
　　十六、审议并通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　《舆情管理制度》请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十七、审议《关于购买董监高责任险的议案》
　　表决情况：全体董事回避表决，本议案提交股东大会审议。
　　议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十八、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　监事会发表了明确同意的意见，国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
　　议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十九、审议并通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-021
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十九次会议提案，公司定于2025年5月7日召开2024年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：2024年度股东大会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、现场会议召开日期、时间：现场会 2025年5月7日 下午14:00开始。
　　网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日上午9:15至2025年5月7日下午15:00的任意时间。
　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2025年4月28日。
　　7、出席对象：
　　（1）2025年4月28日（股权登记日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于2025年4月28日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件1）
　　（2）本公司董事、监事及高管人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　注：（1）独立董事将在大会上作年度述职报告。
　　（2）上述议案已于2025年4月8日经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，详见公司于2025年4月10日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　（3）以上议案3、4、5、6、10、11属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
　　特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。
　　三、会议登记事项
　　（一）登记方式
　　1、预约登记
　　拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。
　　2、现场登记
　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。
　　（二）登记时间：2025年4月29日、2025年4月30日（9:00-11:00、14:00-16:00）。
　　（三）登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券部。
　　（四）联系方式：
　　联系人：宋翔
　　联系电话：0535-6723532
　　联系传真：0535-6723172
　　联系邮箱：zqb@jereh.com
　　（五）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
　　附件1：授权委托书样式
　　附件2：网络投票的操作流程
　　特此公告。
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　附件1：
　　授权委托书
　　本公司/本人 作为杰瑞股份（002353）的股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ）代表本公司/本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2025年5月7日召开的2024年度股东大会，在会议上代表本公司/本人行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
　　股东证券账户号码： 持股数量：
　　■
　　说明：委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”，做出投票指示。填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
　　本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。
　　委托人签字（盖章）：
　　年 月 日 附件2：网络投票的操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362353”，投票简称为“杰瑞投票”。
　　2.填报表决意见。填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月7日上午9:15，结束时间为2025年5月7日下午15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-009
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
　　第六届监事会第十九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年4月8日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年3月28 日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
　　一、审议并通过《2024年度监事会工作报告》
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议并通过《2024年年度报告及摘要》
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2024年年度报告及摘要请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、审议并通过《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案及2025年中期现金分红规划的议案》
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：本议案符合《公司法》《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，合法合规。监事会同意本议案。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议
　　议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、审议并通过《2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：公司内部控制体系已建立健全并得以有效执行，公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。我们同意本报告。
　　报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　五、审议并通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为董事会出具的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的相关情况，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
　　报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　六、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　监事会同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　七、审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
　　表决情况：全体监事回避表决，本议案提交股东大会审议。
　　议案内容请见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　八、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次申请银行授信额度及提供担保的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意未来十二个月内公司及子公司向各家银行申请银行综合授信，银行综合授信实际使用总额度不超过人民币（或等额外币）200亿元，以及为向银行申请综合授信与用信事项及日常经营需要（包括但不限于投标担保、履约担保等）对合并报表范围内的公司提供总额度不超过50亿元的担保。其中，为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币13.20亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币36.80亿元。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　九、审议并通过《关于开展资产池业务的议案》
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：公司本次开展资产池业务，能够提高公司金融资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及合并报表范围内子公司共享不超过15亿元的资产池额度，上述额度可滚动使用。
　　议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十、审议并通过《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审议，监事会认为：本次公司及子公司为经过内部审议的自公司及子公司购买产品的客户，提供商业银行、融资租赁机构等合作金融机构的银行贷款、融资租赁等销售业务相关的融资业务担保事项，有利于推动公司业务的开展，改善公司现金流，本次担保事项整体风险可控，符合公司的整体利益，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本事项。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十一、审议《关于购买董监高责任险的议案》
　　表决情况：全体监事回避表决，本议案提交股东大会审议。
　　议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十二、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合相关规定，不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，同时可减少公司财务费用，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
　　议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-012
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）《募集资金管理及使用制度》等有关规定，公司董事会对公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：
　　一、募集资金的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通股（A股）69,098,949股，每股发行价格为人民币36.18元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币2,499,999,974.82元，扣除本次非公开发行累计发生的各项发行费用人民币12,516,152.98元（不含税）后，募集资金净额为人民币2,487,483,821.84元。上述募集资金已于2022年6月23日到账，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中喜验资2022Y00074号）。
　　截至2024年12月31日，公司募集资金使用金额及当前余额如下：
　　■
　　注1：本次非公开发行发行费中的证券登记费6.52万元已由中国证券登记结算有限责任公司减免，该部分资金仍存放在募集资金专用账户中。
　　注2：募集资金投入金额中不包括银行账户开户费、网银证书费、账户管理费、转账手续费等费用支出，单独列示。
　　注3：公司于2023年7月12日分别召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。2024年7月8日，公司提前将本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计8亿元全部归还至相应募集资金专用账户，实际使用期限未超过12个月。
　　公司于2024年7月12日分别召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。截至报告期末，公司有8亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
　　注4：公司于2024年7月12日分别召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过16亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
　　注5：上述所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异，下同。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金实行专户存储。
　　2022年7月，公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称“杰瑞装备”）与保荐机构国信证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行（中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台市莱山区支行、招商银行股份有限公司烟台莱山支行、中国进出口银行山东省分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台莱山支行）分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。
　　截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：公司存放于中国进出口银行山东省分行（账号：10000025775）、中国邮政储蓄银行烟台莱山支行（账号：937004010116850010）的用于补充流动资金的募集资金以及存放于招商银行股份有限公司烟台莱山支行（账号：535902093110999）的用于补充流动资金以及新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目的募集资金已全部使用完毕并已办理该募集资金专用账户的销户手续，详见公司披露于巨潮资讯网的2023-016、2023-040、2023-095号公告。
　　报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品情况及期末余额如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　三、2024年度募集资金的实际使用情况
　　公司2024年度募集资金使用情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司于2023年12月29日分别召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目并将该项目的剩余募集资金用途全部变更为油气技术服务项目。
　　公司2024年度变更募集资金投资情况详见本报告附件2：变更募集资金投资项目情况表。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　截至2024年12月31日，本公司已严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理及使用制度》等的规定管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
　　特此公告。
　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月8日
　　附件1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　注1：募集资金投入金额不包括银行账户开户费、网银证书费、账户管理费、转账手续费等费用支出。
　　注2：“补充流动资金”项目投入金额中包含“补充流动资金”项目募集资金结息款补流43.11万元。
　　注3：调整后承诺投资总额合计250,729.81万元，较原募集资金承诺投资总额248,748.38万元增加1,981.43万元，原因是原募投项目利息和理财收益1,981.65万元减去手续费0.22万元后的余额全部转入新募投项目。
　　附件2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　■