第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、未出席董事情况
　　■
　　4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以2024年末总股本10,165,104,199股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。本次共需派发现金股利约13.72亿元，占2024年度实现归属于母公司股东净利润的37.53%，未分配的利润结转至以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。
　　本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议批准。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况
　　根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司从事行业属于门类B“采矿业”中的大类“B11开采专业及辅助性活动”中的小类“B1120石油和天然气开采专业及辅助性活动”。海洋油气资源的开采利用主要包括勘探、开发、生产、销售、油气加工、LNG、炼化等环节，作为专业化创新型能源技术服务公司，公司主要聚焦油气生产阶段为油气增储上产提供一体化服务，处于油气产业链上游。
　　2024年，全球经济复苏缓慢，石油需求不及预期。我国经济延续恢复态势，在稳中求进的总基调下实现高质量发展，经济结构不断优化调整，在有力保障能源安全的基础上，能源绿色低碳转型加速推进。我国能源行业整体呈现“传统能源稳中有进、清洁能源加速替代、技术创新驱动显著”的特征。在此背景下，公司所处行业已形成传统能源保供与新能源技术创新发展齐头并进的新格局，在国民经济中意义重大，具有较好发展前景和市场潜力。
　　未来，公司所处行业将呈现出绿色低碳转型加速、国际合作与交流加强以及数字化和智能化技术广泛应用等发展趋势，随着技术不断进步、环保要求提高和政策支持加大，为行业的可持续发展提供了有力保障。
　　（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响
　　2024年，国家出台的一系列能源政策为能源行业高质量发展提供了强有力的政策支持和战略指引。国家能源局印发的《2024年能源工作指导意见》明确提出，要深入实施油气中长期增储上产发展战略，通过加大勘探开发力度、推进老油田稳产、加快新区建产以及强化“两深一非一稳”重点领域产能建设，全面提升油气资源供应保障能力。第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过了《中华人民共和国能源法》，提出进一步明确能源行业的发展方向：一是加快构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系；二是推动能源消耗“双控”向碳排放“双控”全面转型，建立碳排放总量和强度双控制度体系；三是加大油气资源勘探开发力度，增强国内供应保障能力；四是推动全国统一的能源交易市场建设，促进能源资源优化配置。这些政策法规的出台，为能源行业注入了新的发展势能和动能，不仅为能源行业指明了发展方向，也为实现能源安全、绿色转型和高质量发展提供了强有力的政策支撑，必将推动能源行业迈向更高水平的发展阶段。
　　本报告期，公司主要围绕海洋石油生产环节，为海上油气资源的稳产增产提供技术及装备保障服务，并持续拓展陆上非常规油气田技术服务业务，同时通过物流、销售、配餐等能源物流服务提供全方位综合性生产及销售支持。公司抓住能源转型大势，瞄准“双碳”目标，以数字化为抓手，加快推进绿色转型和数字化产业发展。公司以技术服务支持生产，以产品带动技术服务，以物流服务联通技术服务与产品销售，形成了综合性强、风险抵御能力强的业务竞争优势。
　　图1：海油发展主要业务范围示意图
　　（一）主要业务、主要产品及其用途
　　能源技术服务产业为油气公司提供包括提高采收率技术服务、钻完修技术服务、装备智能制造与智慧运维服务、油气田生产一体化服务、LNG一体化服务等在内的全方位技术服务。聚焦油气田生产阶段，从监督技术、井下工具服务、人工举升、油田化学药剂、陆地和海上非常规油气一体化服务、设备设施制造和运维一体化服务、油田生产操维和技术服务、FPSO生产运营、LNG运输及加注服务等多个方面，为海上和陆地油气公司的生产作业提供技术服务和支持保障。
　　低碳环保与数字化产业主要是提供清洁能源技术、安全应急、节能环保、数字化通讯服务、水处理、绿色涂料、新材料、碳资产管理、CCUS等技术服务。公司加速培育海上风电运维一体化服务能力，首批专业高速风电运维船开工建造。深化低碳环保技术和数字化技术的研发与应用，持续增强集数字化技术服务、绿色用能技术服务和环保产品供应于一体的综合服务能力。
　　能源物流服务产业主要为油气上中下游全生产链条提供销售、协调、物流运输、码头基地、生活配餐等相关支持和保障服务。
　　报告期内公司主营业务和经营模式未发生重大变化。
　　（二）市场地位、主要业绩驱动因素
　　多年来，公司深耕蓝海，坚持“自主化”攻关与国产化应用，沉淀了一系列自主技术，形成了多种类自主化产品。在智能注采方面，通过模块化、产品平台研究，形成有缆、无缆、液控3类19大系列智能注采工具产品。在人工举升方面，“海龙”高效人工举升产品形成竞争新优势，丰富人工举升系列产品族，应对油田生产高温、高含气、高能耗等挑战提供针对性解决方案，2024年业务量同比增幅15%，永磁电泵初步实现规模化应用，较常规电泵节电超24%；开发投捞电泵产品，较常规检泵作业提效约30%。在稠油热采方面，全球首座移动式注热平台“热采一号”可实现300℃以上高压蒸汽6井同注作业，打破传统平台两井固定注热极限，注热作业效率提升约7.5倍，2024年在渤海圆满完成首次作业任务。在小微透平方面，公司自主品牌CEET系列国产小微透平发电机组已在渤海、南海区域应用10台套，截至2024年底累计发电6618万度，减少无效碳排放1.8万吨。经过20年积淀，公司成为中国近海采油装备实力最强、最具综合性的能源技术服务提供商，持有FPSO共7艘，数量位列亚洲第二、全球第四，在中国近海FPSO生产技术服务市场居主导地位。
　　公司通过积极探索，初步搭建了小构造油田、稠油油田、受限海域油田等边际油田开发技术体系，已形成边际油田开发装备整体布局，涉及自升式平台、筒基平台及新型浮式装备等多种类型，推动边际油田开发装备的序列化、标准化、模块化发展。2024年，随着涠洲10-3W油田自安装平台一体化服务合同签订，公司开始建造第4座（目前国内规模最大、功能最全）自升式生产平台，助力第5个边际油田的顺利开发。在LNG加注领域，国内首艘江海全域全季作业LNG运输加注船-海洋石油302顺利建成投用，将加注业务由海洋拓展至长江沿线；同时，锁定第三座LNG加注船，推动公司绿色航运业务快速发展，为国内绿色能源的供应与环保事业持续做出贡献。在光伏业务方面，承建国内首个吉瓦级集中式海上光伏项目-国华HG14海上光伏项目，投产后年减少二氧化碳排放134.47万吨；中海油首个兆瓦级分布式光伏发电项目投产，累计发电300万千瓦时；建设东营原油处理厂零碳改造项目，实现厂前区绿电100%替代。另外，在特种环保涂料、工业水处理、化工新材料、铂网催化剂、设备设施完整性管理、油田化学药剂、压裂完井等领域均处于领先地位。
　　公司紧跟国家发展导向，勇担能源报国使命，深刻践行国家“一带一路”倡议，始终以海外高质量发展为主线，坚持聚焦主责主业、倚内拓外，积极拓展市场渠道，深度融入全球能源产业链，在中东、非洲、亚太等“一带一路”核心区域持续实现突破。围绕成熟区域、新区域、成熟产业、新产业四个方面，持续优化海外战略布局，在国际油气技术服务重点领域、重点市场形成一定竞争优势。“产品战略”收效显著，化学药剂业务量增长超一倍、电潜泵产品首次实现境外商业投用、油套管及树脂类产品首次走出国门、管道涂敷产品入网多家高端客户并实现突破。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　公司全年实现营业收入525.17亿元，同比增长6.51%；归属于上市公司股东的净利润36.56亿元，同比增长18.66%。截至2024年末，公司总资产495.03亿元，归属于上市公司股东的净资产271.63亿元，资产负债率43.71%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-012
　　中海油能源发展股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年4月17日（周四）10:00-11:00
　　● 会议召开地点：全景网（https://rs.p5w.net/）
　　● 会议召开方式：视频直播
　　● 问题征集方式：投资者可于2025年4月14日（周一）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱sh_cenertech@cnooc.com.cn。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　一、说明会类型
　　公司本次业绩说明会借助视频直播的方式与投资者进行交流。公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者展开互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年4月17日（周四）10:00-11:00
　　（二）会议召开方式：视频直播
　　（三）网络直播地址：全景网（https://rs.p5w.net/）
　　三、参加人员
　　总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　四、投资者参加方式
　　为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，公司现就2024年度业绩说明会向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
　　（一）投资者可于2025年4月14日（周一）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至公司投资者关系邮箱sh_cenertech@cnooc.com.cn。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　（二）投资者可在2025年4月17日（周四）10:00-11:00，登陆全景网（https://rs.p5w.net/），在线参与本次业绩说明会。
　　五、联系人及咨询办法
　　公司董事会办公室
　　投资者专线电话：010-84528003
　　投资者关系电子邮箱：sh_cenertech@cnooc.com.cn
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网（https://rs.p5w.net/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　中海油能源发展股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-003
　　中海油能源发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十七次会议的通知》。2025年4月8日，公司于北京市东城区百富怡大酒店会议室以现场表决方式召开了第五届董事会第十七次会议，会议由公司董事周天育先生主持（代行董事长职责）。
　　本次会议应到董事6位，亲自出席董事5位，委托出席董事1名。董事张伟先生由于公务原因，书面委托董事周天育先生出席会议并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议讨论了26项议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：
　　1、审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　此议案尚需提交至股东大会审议。
　　2、审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　3、审议通过《2024年度董事会独立董事述职报告》
　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关报告。
　　独立董事将分别在股东大会上进行述职。
　　4、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　独立董事宗文龙、姜小川、王月永回避表决。
　　董事会依据独立董事出具的《2024年度独立董事关于独立性自查情况的报告》作出了专项报告，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　5、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　6、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议，尚需提交至股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披露的《2024年年度报告摘要》。
　　7、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　此议案尚需提交至股东大会审议。
　　8、审议通过《2024年度利润分配方案》
　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　此议案尚需提交至股东大会审议。
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），不分配股票股利和使用公积金转增资本。截至2024年12月31日，公司总股本为10,165,104,199股，以此计算合计拟派发现金红利1,372,289,066.87元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2024年度归属于母公司股东净利润的37.53%。
　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-005）。
　　9、审议通过《2024年度关于财务公司风险持续评估报告》
　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　此议案已经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年度关于财务公司风险持续评估报告》。
　　10、审议通过《2024年可持续发展报告》
　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年可持续发展报告》。
　　11、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　12、审议通过《2024年度内控体系工作报告》
　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　13、审议通过《2024年度内部审计工作报告》
　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　14、审议通过《2024年度内部审计质量自评估报告》
　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　15、审议通过《2024年度合规管理工作报告》
　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　16、审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　17、审议通过《2024年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　18、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议，尚需提交至股东大会审议。
　　董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期为一年。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-006）。
　　19、审议通过《关于公司2025年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》
　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　此议案尚需提交至股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2025年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。
　　20、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。
　　21、逐项审议通过《关于确认2024年度董事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》
　　21.1：董事、总经理周天育薪酬；
　　表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。周天育回避表决。
　　21.2：董事杜向东薪酬；
　　表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。杜向东回避表决。
　　21.3：董事张伟薪酬；
　　表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。张伟回避表决。
　　21.4：独立董事宗文龙薪酬；
　　表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。宗文龙回避表决。
　　21.5：独立董事姜小川薪酬；
　　表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。姜小川回避表决。
　　21.6：独立董事王月永薪酬；
　　表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。王月永回避表决。
　　21.7：董事长朱磊（已离任）薪酬；
　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　21.8：制订2025年度董事薪酬方案；
　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　董事会审议前，薪酬与提名委员会就公司2024年度董事薪酬及制定2025年度薪酬方案事项无异议，认为公司2024年度董事薪酬严格按照公司薪酬与考核制度的规定发放，公司2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案不存在损害公司及股东利益的情形。
　　此议案尚需提交至股东大会审议。
　　根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位董事所承担的职责，2024年度，公司全体董事领取的薪酬合计为人民币387.91万元。每位董事的具体薪酬详见公司2024年年度报告第四节。
　　同时，为充分调动董事会的积极性，建立激励与约束机制，董事会制定了关于董事2025年度薪酬方案：独立董事2025年度津贴按照《独立董事服务协议》逐月发放。内部董事按照职级，基本薪酬按月发放。根据年度生产经营目标实现情况，经董事会薪酬与提名委员会根据考核结果提出绩效薪酬发放数额方案，董事会审议，股东大会确定。
　　22、审议通过《关于确认2024年度高级管理人员薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》
　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　董事会审议前，薪酬与提名委员会就公司2024年度高级管理人员薪酬及制定2025年度薪酬方案事项无异议，认为公司2024年度高级管理人员薪酬严格按照公司薪酬与考核制度的规定发放，公司2024年度高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案不存在损害公司及股东利益的情形。
　　根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位高级管理人员所承担的职责，公司全体高级管理人员领取的薪酬合计为人民币572.68万元。每位高级管理人员的具体薪酬详见公司2024年年度报告第四节。
　　同时，为充分调动高级管理人员的积极性，建立激励与约束机制，董事会制订了关于高级管理人员2025年度薪酬方案：内部高级管理人员按照职级，基本薪酬按月发放。根据年度生产经营目标实现情况，经董事会薪酬与提名委员会根据考核结果提出绩效薪酬发放数额方案，董事会确定。
　　23、审议通过《关于公司经理层成员签订2025年年度及2025-2027年任期经营业绩责任书的议案》
　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　24、审议通过《2025年度重大风险评估报告》
　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　25、审议通过《2025年生产建设计划》
　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　26、审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案》
　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《中海油能源发展股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2025-010）。
　　特此公告。
　　中海油能源发展股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-004
　　中海油能源发展股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日以电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十六次会议的通知》。2025年4月8日，公司于北京市东城区百富怡大酒店会议室以现场会议方式召开了第五届监事会第十六次会议。
　　本次会议应到监事3名，亲自出席监事2位，委托出席监事1名。监事汪俊先生由于公务原因，书面委托监事刘秋东先生出席会议并代为行使表决权。会议由公司监事会主席刘秋东先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议表决，会议做出如下决议：
　　1、审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　此议案尚需提交至股东大会审议。
　　2、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　监事会认为：公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期内经营管理情况和财务状况等事项；公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司监事会成员未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　此议案尚需提交至股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》及在指定信息披露媒体上披露的《2024年年度报告摘要》。
　　3、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　此议案尚需提交至股东大会审议。
　　4、审议通过《2024年度利润分配方案》
　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　监事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定，董事会提出的2024年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
　　此议案尚需提交至股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-005）。
　　5、审议通过《2024年度关于财务公司风险持续评估报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年度关于财务公司风险持续评估报告》。
　　6、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司制订了各项内控制度，形成了比较完善的公司治理框架，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计机构及人员配备到位，开展了相应的内部审计工作，并保证公司内部审计机构具有相应的独立性，公司内部控制体系及制度是有效的。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　7、审议通过《2024年度内控体系工作报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　8、审议通过《2025年度重大风险评估报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　9、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，在任期内严格遵守相关法律法规，较好地完成了审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。监事会同意上述事项，并同意将该事项提交至股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定相关费用并签署相关协议。
　　此议案尚需提交至股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-006）。
　　10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司拟使用单日最高余额额度不超过人民币1,200,000.00万元暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。
　　11、逐项审议通过《关于确认2024年度监事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》
　　11.1：监事会主席刘秋东薪酬；
　　表决情况：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。刘秋东回避表决。
　　11.2：监事许金良薪酬；
　　表决情况：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。许金良回避表决。
　　11.3：职工监事汪俊薪酬；
　　表决情况：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。汪俊回避表决。
　　11.4： 制订2025年度薪酬方案的议案
　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　监事会认为：根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位监事职责及年度考核结果，确认2024年度本公司监事（除监事会主席刘秋东先生、监事许金良先生在关联方获取报酬）领取的薪酬合计为人民币85.62万元。每位监事的具体薪酬详见公司2024年年度报告第四节。
　　同时，监事会确认2025年度薪酬方案。除监事会主席刘秋东先生、监事许金良先生在关联方获取报酬，内部监事按照职级、基本薪酬按月发放。根据年度生产经营目标实现情况，经监事会提出绩效薪酬发放数额方案，由股东大会确定。
　　此议案尚需提交至股东大会审议。
　　特此公告。
　　中海油能源发展股份有限公司监事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-006
　　中海油能源发展股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
　　为保持审计工作的连续性和稳定性，经中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘中审众环为公司 2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期为一年。
　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
　　（5）首席合伙人：石文先
　　2、人员信息
　　2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
　　3、业务规模
　　中审众环2023年度业务收入（经审计）21.55亿元，其中审计业务收入18.51亿元，证券业务收入5.67亿元。
　　2023年度中审众环为201家上市公司提供年报审计服务，审计收费2.61亿元，同行业上市公司审计客户0家。
　　4、投资者保护能力
　　截至2024年末，中审众环累计已提取职业风险基金1.27亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为8亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　5、独立性和诚信记录
　　中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。
　　从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。
　　（二）项目成员信息
　　1、人员信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业经历姓名：洪权
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业经历 姓名：石宁
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业经历 姓名：李玉平
　　■
　　2 、项目组成员独立性和诚信记录情况。
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、证券交易所及行业协会等行业主管部门的各类处罚，亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（三）审计收费
　　1、审计费用定价原则
　　本年度审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　2、审计费用同比变化情况
　　公司2025年度审计费用预计不超过490万元，增长不超过8.9%，其中财务审计不超过400万元，内控审计不超过90万元。提请股东大会授权公司经营管理层根据 2025年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定中审众环 2025年度具体审计费用。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对中审众环的执业情况进行了充分的了解，并对其在2024年度的审计工作进行了审查评估，认为中审众环在公司年度报告审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2024年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘中审众环为公司2025年度审计机构，进行公司财务审计、内控审计工作。
　　（二）董事会、监事会的审议和表决情况
　　公司于2025年 4月8日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　公司于2025年 4月8日召开的第五届监事会第十六次会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意3票， 反对0票，弃权0票。
　　（三）生效日期
　　本次续聘2025年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　中海油能源发展股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-008
　　中海油能源发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的保本类产品。
　　● 投资金额：单日最高余额额度不超过人民币1,200,000.00万元，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
　　● 已履行的审议程序：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海油发展”）于2025年4月8日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东大会审议。
　　● 特别风险提示：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的保本类产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件等风险。
　　一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
　　（一）现金管理目的
　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以进一步提高自有资金使用效率，增加流动资金收益率，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　（二）现金管理额度及期限
　　公司拟使用单日最高余额额度不超过人民币1,200,000.00万元购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本类产品。自公司董事会审议通过之日起一年内有效，单笔产品期限不超过3年。
　　（三）资金来源
　　本次现金管理的资金全部来源于公司暂时闲置的自有资金。
　　（四）现金管理方式
　　公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本类产品。公司将谨慎考察，确定受托方、现金管理产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
　　董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。
　　二、审议程序
　　公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常运营，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用单日最高余额额度不超过人民币1,200,000.00万元的部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的保本类产品。上述现金管理额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。
　　公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司拟使用单日最高余额额度不超过人民币1,200,000.00万元暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的保本类产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益。
　　三、使用部分闲置自有资金进行现金管理的风险分析及风控措施
　　1、为控制投资风险，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理品种为安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的保本类产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
　　2、公司本次运用部分闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司运营资金需求和资金安全的基础上实施，风险可控。公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险资金安全。
　　3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。
　　四、对公司的影响
　　（一）公司最近两年的主要财务指标
　　单位：人民币万元
　　■
　　截至2024年12月31日，公司资产负债率为43.71%，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度为人民币1,200,000.00万元，自董事会审议通过之日起一年内有效；公司不存在负有大额逾期负债的同时购买大额理财产品的情形。
　　（二）对公司的影响
　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　（三）会计处理
　　根据新金融工具准则的规定，公司开展的现金管理保本类产品列报于资产负债表中交易性金融资产和债权投资，到期收益列报于利润表中投资收益，具体以审计结果为准。
　　五、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　特此公告。
　　中海油能源发展股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-009
　　中海油能源发展股份有限公司2024年第四季度授信担保情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中海石油技术检测有限公司、海油发展珠海管道工程有限公司、渤海石油航务建筑工程有限责任公司、海油总节能减排监测中心有限公司；
　　● 担保金额：本次担保金额合计为人民币17,848,095.37元；
　　● 担保余额：截至2024年12月31日，公司及子公司实际提供授信担保的余额为人民币69,043,127.11元，均为对子公司提供的授信担保；
　　● 本次担保是否有反担保：无；
　　● 对外担保逾期的累计金额：无。
　　一、担保情况概述
　　公司分别于2024年4月12日、2024年6月5日召开第五届董事会第十次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，拟对公司控制的子公司提供新增授信担保额度不超过人民币50,000万元。上述担保额度经董事会及股东大会审议通过后，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2024年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。
　　2024年第四季度，公司对外提供授信担保的具体情况如下：
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　1.中海石油技术检测有限公司
　　成立时间：2008年1月16日；
　　注册资本：9,510万元人民币；
　　统一社会信用代码：911201166714544765；
　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；
　　法定代表人：高尚磊；
　　主要股东：公司全资子公司中海油能源发展装备技术有限公司持股100%；
　　经营范围：许可项目：特种设备检验检测；安全生产检验检测；船舶检验服务；检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：船舶改装；船舶修理；专用设备修理；仪器仪表修理；计量技术服务；工程管理服务；打捞服务；运行效能评估服务；橡胶制品销售；金属制品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；机械设备租赁；运输设备租赁服务；生产性废旧金属回收；非居住房地产租赁；装卸搬运；再生资源销售；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；普通机械设备安装服务；金属结构销售；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种劳动防护用品销售；五金产品批发；五金产品零售；噪声与振动控制服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　注册地址：天津市滨海新区塘沽东沽石油新村二区。
　　财务状况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具众环审字(众环审字（2025）0200492号）无保留意见的审计报告，截至2024年12月31日，总资产59,007.45万元，负债总额32,059.67万元，归母净资产26,947.78万元，资产负债率54.33%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为31,745.67万元。2024年度营业收入71,378.29万元，归母净利润7,982.89万元。
　　2.海油发展珠海管道工程有限公司
　　成立时间：2014年02月13日；
　　注册资本：10,000万元；
　　统一社会信用代码：914404000917982486；
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
　　法定代表人：范利锁；
　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

　　公司代码：600968 公司简称：海油发展
　　（下转B118版）