三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　特此公告。
　　安琪酵母股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-030号
　　安琪酵母股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会任期即将于2025年4月18日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《安琪酵母股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　2025年4月8日，公司第九届董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人（简历详见附件）的任职资格进行了全面审查，并出具了书面审查意见。公司召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山、涂娟、莫德曼、程池、代军勋、胡俞越、徐雅珍等11人为公司第十届董事会董事候选人，其中涂娟、莫德曼、程池、代军勋、胡俞越、徐雅珍等6人为独立董事候选人。
　　公司将于2025年4月30日召开2024年年度股东大会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事和独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。第十届董事会任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。
　　二、其他情况说明
　　根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司第九届董事会独立董事蒋春黔、刘信光、孙燕萍因连续任职届满六年，将不再提名连任第十届董事会独立董事候选人。公司对三位独立董事任职期间勤勉履职，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
　　公司第十届董事会换届将于2025年4月30日完成，为保证董事会的正常运作，在第十届董事会换届完成之前，公司第九届董事会全体成员及高管人员将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责，延期换届不会对公司的正常经营活动产生影响。
　　特此公告。
　　安琪酵母股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　附件：安琪酵母股份有限公司董事候选人简历
　　附件：
　　安琪酵母股份有限公司董事候选人简历
　　一、非独立董事候选人简历
　　熊涛：男，56岁，本科学历，正高级工程师，中共党员。曾任湖北宜昌磷化工业集团公司常务副总经理，宜昌楚磷化工有限公司董事长、总经理，湖北兴发化工进出口有限公司董事长，宜昌兴发集团有限责任公司党委委员，湖北兴发化工集团股份有限公司常务副总经理，安琪生物科技有限公司法定代表人、总经理。现任湖北安琪生物集团有限公司党委书记、法定代表人、董事长、总经理，安琪酵母股份有限公司党委书记、第九届董事会董事长。与公司控股股东存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。
　　肖明华：男，57岁，在职硕士研究生学历，副高级工程师，中共党员。曾任宜昌食用酵母基地副主任兼工程部部长，湖北安琪生物集团有限公司党委委员、总经理。现任湖北安琪生物集团有限公司党委副书记、董事、技术委员会主任，安琪酵母股份有限公司党委副书记、第九届董事会董事、总经理，安琪酵母(普洱)有限公司法定代表人、执行董事，安琪酵母(崇左)有限公司法定代表人、董事长，安琪酵母(湖北)销售有限公司法定代表人、执行董事。与公司控股股东存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有公司股票21,000股。
　　周琳：女，53岁，本科学历，高级经济师，中共党员。曾任宜昌高新区财政局副局长、区纪工委委员、区直机关党委委员、区总工会经费审查委员会主任，宜昌高新产业投资控股集团有限公司党委委员、总会计师。现任湖北安琪生物集团有限公司党委委员、总会计师，安琪酵母股份有限公司第九届董事会董事。与公司控股股东存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。
　　郑念：男，55岁，在职硕士研究生，正高级工程师，中共党员。曾任宜昌食用酵母基地生产部主管科员，安琪酵母股份有限公司技术质量管理部副部长，安琪酵母（伊犁）有限公司法定代表人、执行董事、总经理，可克达拉安琪酵母有限公司法定代表人、执行董事、总经理，安琪酵母股份有限公司总经理助理，安琪酵母股份有限公司副总经理、安全总监。现任湖北安琪生物集团有限公司党委委员、技术委员会副主任，安琪酵母股份有限公司第九届董事会董事。与公司控股股东存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。
　　王悉山：男，59岁，在职硕士研究生，副高级经济师，中共党员。曾任宜昌食用酵母基地销售部副经理、副部长、副总经济师，湖北安琪生物集团有限公司副总经济师，安琪酵母股份有限公司酵母营销中心副总经理、总经理、电子商务事业部总经理。现任安琪酵母股份有限公司第九届董事会董事、副总经理。与公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有公司股票60,000股。
　　二、独立董事候选人简历
　　涂娟：女，53岁，研究生学历，会计专业人才，三峡大学会计系副教授，硕士研究生导师。曾任三峡大学会计系主任、三峡大学发展建设委员会专业委员（财务会计类）、湖北益通建设股份有限公司独立董事。现任三峡大学本科教学督导团成员、宜昌市会计学会副秘书长、安琪酵母股份有限公司第九届董事会独立董事。与公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。
　　莫德曼：女，59岁，本科学历，高级工程师，长期从事生物工程技术、行业管理等相关领域工作。曾任北京双合盛五星啤酒有限公司酿造车间技术主管、化学工业出版社策划编辑、中国农业科学技术出版社策划编辑、中国生物发酵产业协会技术主管、主任、理事、全国发酵工程技术委员会委员、中国生物发酵产业协会酵母分会秘书长、中国生物发酵产业协会微生物育种分会专职副理事长兼秘书长、挂职禹城市副市长。现任安琪酵母股份有限公司第九届董事会独立董事。与公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。
　　程池：男，62岁，本科学历，正高级工程师。曾任中国食品发酵工业研究院副院长、中国食品发酵工业研究院有限公司副总经理、首席专家，中国工业微生物菌种保藏管理中心主任、全国食品与发酵工业信息中心主任、《食品与发酵工业》学术期刊主编、发酵行业生产力促进中心副主任、中国发酵工业协会酶制剂分会秘书长、中国食品科学技术学会酶制剂分会秘书长、中国微生物学会工业微生物学专业委员会主任委员、中国微生物学会微生物资源专业委员会副主任委员、中国生物工程学会理事，北京燕京中发生物技术有限公司董事。现任中国食品和包装机械工业协会发酵工程技术与智能装备专业委员会理事长、宜宾五粮液股份有限公司中国轻工业浓香型白酒固态发酵重点实验室学术委员会委员、北京大北农科技集团股份有限公司微生物饲料企业国家重点实验室学术委员会委员、甘肃省科学院生物研究所甘肃省微生物资源开发利用重点实验室学术委员会委员、安琪酵母股份有限公司第九届董事会独立董事。与公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。
　　代军勋：男，49岁,博士研究生学历,中共党员。曾任谷城农村商业银行、神农架农村商业银行独立董事。现任武汉大学经济与管理学院副教授、上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事、湖北华嵘控股股份有限公司独立董事。与公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。
　　胡俞越：男，64岁，历史学学士，证券期货专家，中共党员。曾任北京城建投资发展股份有限公司、浙江巨化股份有限公司、上海钢联电子商务股份有限公司、晋能控股山西电力股份有限公司、中纺投资发展股份有限公司等上市公司独立董事，现任航天工业发展股份有限公司独立董事，北京工商大学证券期货研究所所长，北京工商大学教授。与公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。
　　徐雅珍：女，49岁，具备律师资格证、中级经济金融师职称、证券代理发行资格、证券投资咨询资格。曾任海通证券投行部总监、国泰君安证券并购部执行董事、第一创业证券投行部副总、金浦产业投资基金管理有限公司执行总经理、欧肯投资副总经理，现任上海易投网络技术有限公司副总经理。与公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。
　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-028号
　　安琪酵母股份有限公司
　　2025年度为控股子公司提供担保预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　●被担保人名称：安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪酵母（埃及）有限公司、安琪酵母（宜昌）有限公司、安琪酵母（柳州）有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、安琪酵母（普洱）有限公司、安琪酵母（滨州）有限公司、安琪酶制剂（宜昌）有限公司、可克达拉安琪酵母有限公司、安琪酵母（香港）有限公司、安琪酵母（宜昌高新区）有限公司、安琪酵母（济宁）有限公司、安琪（香港）财资管理有限公司、安琪百味食品科技（湖北）有限公司，均不是上市公司关联方。
　　●公司2025年度拟为控股子公司提供担保额度30亿元，其中对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度16亿元，对资产负债率高于70%的子公司提供担保额度14亿元。自2025年1月1日至2025年4月8日，公司未新增担保。截至2025年4月8日，公司累计对外担保余额为人民币2.35亿元、美元1,333.33万元，担保总额占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的3.05%。公司没有出现逾期担保情况。
　　●本次担保不存在反担保的情形。
　　●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
　　一、担保情况概述
　　（一）基本情况
　　根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《安琪酵母股份有限公司章程》相关要求，在综合考虑控股子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，对2025年度为控股子公司银行贷款提供担保事项做出预计，并按照资产负债率是否超过70%的情况分别列示预计。
　　公司2025年度拟为控股子公司提供担保额度30亿元，其中对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度16亿元，各子公司在总额度16亿元内相互调剂；对资产负债率高于70%的子公司提供担保额度14亿元，各子公司在总额度14亿元内相互调剂。上述担保事项需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并允许根据金融市场变化在额度范围内进行担保调整。授权期限为股东大会通过本议案之日起12个月内。具体情况如下：
　　■
　　（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
　　2025年4月8日，公司召开第九届董事会第四十二次会议审议通过了《2025年度为控股子公司提供担保预计的议案》。根据《安琪酵母股份有限公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）安琪酵母（赤峰）有限公司
　　1.统一社会信用代码：91150426626480683J
　　2.成立时间：1993年12月27日
　　3.法人代表：刘鹏
　　4.注册资本：13,300万元人民币
　　5.注册地址：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇工四路1号
　　6.主营业务：食品加工用酵母的生产与销售；肥料的生产与销售；生物有机肥的生产与销售等。
　　7.与本公司的关系：全资子公司，公司持有其100%的股权。
　　8.财务状况：截至2024年12月31日，资产总额133,162.68万元、负债总额77,382.92万元、净资产55,779.76万元；2024年营业收入133,778.27万元、净利润9,427.49万元（以上数据已经审计）。
　　（二）安琪酵母（埃及）有限公司
　　1.成立时间：2010年3月11日
　　2.法人代表：刘君
　　3.注册资本：2,000万美元
　　4.注册地址：埃及开罗新迈阿迪拉萨克地区，哈桑纳赛尔街道，第15 w/4号大楼
　　5.主营业务：食品加工用酵母及酵母类制品的生产与销售；浓浆及肥料的生产与销售；食品添加剂的生产与销售；饲料的生产与销售等。
　　6.与本公司的关系：全资子公司，安琪酵母股份有限公司持股99%，安琪酵母（滨州）有限公司持股1%。
　　7.财务状况：截至2024年12月31日，资产总额171,320.56万元、负债总额79,413.19万元、净资产91,907.37万元；2024年营业收入101,593.65万元、净利润34,006.85万元（以上数据已经审计）。
　　（三）安琪酵母（宜昌）有限公司
　　1.统一社会信用代码：91420500MA49HKF99T
　　2.成立时间：2020年7月13日
　　3.法人代表：李晋
　　4.注册资本：35,000万元人民币
　　5.注册地址：宜昌市猇亭区马鞍路168号
　　6.主营业务：调味品生产；食品及食品添加剂生产销售；饲料及饲料添加剂生产销售；肥料生产销售；货物进出口等。
　　7.与本公司的关系：全资子公司，公司持有其100%的股权。
　　8.财务状况：截至2024年12月31日，资产总额175,653.23万元、负债总额113,201.61万元、净资产62,451.62万元；2024年营业收入121,053.71万元、净利润12,657.30万元（以上数据已经审计）。
　　（四）安琪酵母（柳州）有限公司
　　1.统一社会信用代码：91450222584320701D
　　2.成立时间：2011年10月17日
　　3.法人代表：吕江波
　　4.注册资本：17,100万元人民币
　　5.注册地址：广西壮族自治区柳州市柳城县河西工业园
　　6.主营业务：食品及食品添加剂生产与销售；调味品生产；肥料生产与销售；饲料及饲料添加剂生产与销售；专用化学产品（不含危险化学品）制造与销售；货物进出口；技术进出口等。
　　7.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其92.4%的股权，国开基金发展有限公司持有其7.6%的股权。
　　8.财务状况：截至2024年12月31日，资产总额112,119.39万元、负债总额52,062.79万元、净资产60,056.60万元；2024年营业收入135,656.89万元、净利润16,696.69万元（以上数据已经审计）。
　　（五）安琪酵母（崇左）有限公司
　　1.统一社会信用代码：91451400775961907N
　　2.成立时间：2006年12月26日
　　3.法人代表：肖明华
　　4.注册资本：17,000万元人民币
　　5.注册地址：崇左市城市工业区渠珠大道２号
　　6.主营业务：主要从事食品及食品添加剂生产与销售；调味品生产；肥料生产与销售；饲料及饲料添加剂生产与销售；进出口业务等。
　　7.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其70%的股权，香港东亚置业有限公司持有其30%的股权。
　　8.财务状况：截至2024年12月31日，资产总额99,987.33万元、负债总额49,701.15万元、净资产50,286.18万元；2024年营业收入106,239.76 万元、净利润 6,783.62万元（以上数据已经审计）。
　　（六）安琪酵母（德宏）有限公司
　　1.统一社会信用代码：91533124584823210W
　　2.成立时间：2011年11月7日
　　3.法人代表：桑波
　　4.注册资本：18,713.6万元人民币
　　5.注册地址：云南省德宏州陇川县景罕镇景陇路1号
　　6.主营业务：食品生产与销售；食品添加剂生产与销售；饲料、饲料添加剂生产与销售；肥料生产与销售；食品进出口等。
　　7.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其90.38%的股权，云南英茂糖业集团有限公司持有其9.62%的股权。
　　8.财务状况：截至2024年12月31日，资产总额93,877.49万元、负债总额54,753.53万元、净资产39,123.96万元；2024年营业收入60,056.12万元、净利润5,342.91万元（以上数据已经审计）。
　　（七）安琪酵母（普洱）有限公司
　　1.统一社会信用代码：91530828MA6PM2PC3A
　　2.成立时间：2020年7月16日
　　3.法人代表：肖明华
　　4.注册资本：40,000万元人民币
　　5.注册地址：云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇富本工业片区
　　6.主营业务：食品及食品添加剂生产与销售；调味品生产；肥料生产与销售；饲料及饲料添加剂生产与销售等。
　　7.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其94%的股权，孟连昌裕糖业有限责任公司持有其6%的股权。
　　8.财务状况：截至2024年12月31日，资产总额129,315.48万元、负债总额86,628.60万元、净资产42,686.88万元；2024年营业收入41,082.00万元、净利润1,815.30 万元（以上数据已经审计）。
　　（八）安琪酵母（滨州）有限公司
　　1.统一社会信用代码：913716027061822991
　　2.成立时间：1999年5月14日
　　3.法人代表：袁良举
　　4.注册资本：15,000万元人民币
　　5.注册住所：滨州市滨城区滨北永莘路139号
　　6.主营业务：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；肥料生产；食品添加剂销售；饲料原料销售；肥料销售；货物进出口；技术进出口等。
　　7.与本公司的关系：全资子公司，公司持有其100%的股权。
　　8.财务状况：截至2024年12月31日，资产总额73,923.32万元、负债总额50,734.89万元、净资产23,188.43万元；2024年营业收入63,776.14万元、净利润3,566.10万元（以上数据已经审计）。
　　（九）安琪酶制剂（宜昌）有限公司
　　1.统一社会信用代码：91420500MA49QU567Q
　　2.成立时间：2021年4月22日
　　3.法人代表：平磊
　　4.注册资本：8,000万元人民币
　　5.注册地址：湖北省宜昌市猇亭区凤凰山路
　　6.主营业务：饲料添加剂生产及销售；食品生产及销售；食品添加剂生产及销售；药品生产；技术开发；工业酶制剂研发等。
　　7.与本公司的关系：全资子公司，公司持有其100%的股权。
　　8.财务状况：截至2024年12月31日，资产总额47,015.11万元、负债总额26,450.76万元、净资产20,564.35万元；2024年营业收入27,747.74万元、净利润7,192.91万元（以上数据已经审计）。
　　（十）可克达拉安琪酵母有限公司
　　1.统一社会信用代码：91659008MA78GHPE4T
　　2.成立时间：2019年8月26日
　　3.法人代表：吴耀辉
　　4.注册资本：25,000万元人民币
　　5.注册地址：新疆可克达拉市工业园城西区开元北路1999号
　　6.主营业务：食品及食品添加剂生产与销售；肥料生产与销售；饲料添加剂生产与销售；热力生产和供应；货物进出口等。
　　7.与本公司的关系：控股孙公司，公司持有其100%的股权。
　　8.财务状况：截至2024年12月31日，资产总额108,561.47万元、负债总额62,690.86万元、净资产45,870.61万元；2024年营业收入75,580.27万元、净利润16,083.56万元（以上数据已经审计）。
　　（十一）安琪酵母（香港）有限公司
　　1.成立时间：2010年7月15日
　　2.法人代表：覃光新
　　3.注册资本：68万港币
　　4.注册地址：港湾道1号会展广场办公大楼1605A
　　5.主营业务：贸易业务。
　　6.与本公司的关系：全资子公司，公司持有其100%的股权。
　　7.财务状况：截至2024年12月31日，资产总额97,223.84万元、负债总额84,180.83万元、净资产13,043.01万元；2024年营业收入342,119.68万元、净利润3,638.04万元（以上数据已经审计）。
　　（十二）安琪酵母（宜昌高新区）有限公司
　　1.统一社会信用代码：91420500MACA4WK47N
　　2.成立时间：2023年2月27日
　　3.法人代表：侯正佑
　　4.注册资本：50,000万元人民币
　　5.注册地址：湖北省宜昌高新区白洋工业园区曹岗路168号
　　6.主营业务：食品、调味品、饲料、肥料生产销售；粮食加工、粮油仓储等普通货物仓储服务等。
　　7.与本公司的关系：全资子公司，公司持有其100%的股权。
　　8.财务状况：截至2024年12月31日，资产总额59,792.90万元、负债总额45,132.64万元、净资产14,660.26万元；2024年营业收入7.19万元、净利润-379.94万元（以上数据已经审计）。
　　（十三）安琪酵母（济宁）有限公司
　　1.统一社会信用代码：91370883MA94DJ982J
　　2.成立时间：2021年6月30日
　　3.法人代表：陈红卫
　　4.注册资本：10,000万元人民币
　　5.注册地址：山东省济宁市邹城市太平镇工业园区幸福河路6789号
　　6.主营业务：食品经营；食品生产；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；肥料生产；食品添加剂销售；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售等。
　　7.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其60%的股权，山东鲁发控股有限公司持有其40%的股权。
　　8.财务状况：截至2024年12月31日，资产总额38,457.94万元、负债总额27,944.33万元、净资产10,513.61万元；2024年营业收入41,567.88万元、净利润288.18万元（以上数据已经审计）。
　　（十四）安琪（香港）财资管理有限公司
　　1.成立时间：2020年5月18日
　　2.法人代表：覃光新
　　3.注册资本：1万港元
　　4.注册地址：港湾道1号会展广场办公大楼1605A
　　5.主营业务：财资业务。
　　6.与本公司的关系：控股孙公司，公司持有其100%的股权。
　　7.财务状况：截至2024年12月31日，资产总额59,964.60万元、负债总额53,417.04万元、净资产6,547.55万元；2024年营业收入4,064.08万元、净利润 2,191.60 万元（以上数据已经审计）。
　　（十五）安琪百味食品科技（湖北）有限公司
　　1.统一社会信用代码：91420503MAC1641MXC
　　2.成立时间：2022年10月11日
　　3.法人代表：王勇
　　4.注册资本：4,000万元人民币
　　5.注册地址：湖北省宜昌市伍家岗区城东大道168号
　　6.主营业务：食用农产品初加工；食品生产；食品销售；饮料生产及销售；食品进出口；食品互联网销售等。
　　7.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其60%的股权，江苏安之润食品科技有限公司持有其35.00%的股权，焙友商贸（上海）有限公司持有其5.00%的股权。
　　8.财务状况：截至2024年12月31日，资产总额19,565.05万元、负债总额16,014.09万元、净资产3,550.96万元；2024年营业收入5,682.72万元、净利润-465.06万元（以上数据已经审计）。
　　三、担保协议的主要内容
　　本担保事项为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保事项在获得股东大会批准后正式实施，公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司2025年度为控股子公司提供担保主要是为了保障控股子公司日常生产经营资金需求，有利于提高公司整体融资效率，降低融资成本，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。作为控股股东，公司对控股子公司日常经营活动及决策能够有效控制，并能够及时掌握其日常经营状况。被担保公司均经营状况稳定、资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保预计具有充分的必要性和合理性。
　　五、董事会意见
　　上述被担保方均为公司控股子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的银行贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述2025年度担保预计事项，同意提交公司2024年年度股东大会审议，并授权公司管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年4月8日，公司累计对外担保余额为人民币2.35亿元、美元1,333.33万元，担保总额占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的3.05%。公司没有出现逾期担保情况。
　　七、备查文件目录
　　第九届董事会第四十二次会议决议。
　　特此公告。
　　安琪酵母股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-025号
　　安琪酵母股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》“证监许可[2022]653号”核准，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）非公开发行股票数量为36,651,936股,每股面值人民币1.00元，实际发行价格为每股人民币38.47元，募集资金总额为人民币1,409,999,977.92元，扣除各项发行费用10,230,727.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,399,769,250.11元。
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年6月10日出具大信验字[2022]2-00054号《验资报告》。公司实际募集资金总额1,409,999,977.92元，募集资金扣除保荐、承销等费用后的1,402,676,438.04元已于2022年6月7日存入公司募集资金监管账户。截至2022年6月7日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
　　■
　　（二）募集资金使用金额及当前余额
　　截至2024年12月31日，公司募投项目累计使用的募集资金金额为1,399,770,981.23元（含以募集资金置换已投入募投项目的自有资金504,316,664.77元），其中2022年度使用募集资金金额为1,097,571,398.27元，2023年度使用募集资金金额为235,850,648.60元，2024年度使用募集资金金额为66,348,934.36元，募集资金专户余额为9,295,476.37元（含利息）。
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）有关条款进行了修订，并经公司2022年6月27日第九届董事会第四次会议和2022年7月20日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。在使用募集资金的过程中，公司严格按照《募集资金管理办法》相关要求落实募集资金使用及管理。
　　（二）募集资金三方监管协议情况
　　2022年6月24日，公司同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行、招商银行股份有限公司宜昌分行、中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司、保荐机构及前述专户银行均严格按照协议对募集资金专户进行管理，协议得到了切实履行，不存在重大问题。
　　（三）募集资金存储情况
　　截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
　　■
　　公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
　　三、2024年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2024年12月31日募集资金的使用情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　2022年6月27日，公司召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币50,643.93万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目费用人民币50,431.67万元，置换已支付发行费用人民币212.26万元（不含增值税）。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了审核，并出具了《安琪酵母股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（大信专审字[2022]第2-00036号）。
　　2023年3月29日，公司召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际需要，在募投项目实施期间以公司（含子公司）自有资金、银行承兑汇票先行垫付上述相关支出，后续按月统计公司（含子公司）以自有资金支付的募投项目款项金额，每月结束后从募集资金专户支取相应款项转至公司（含子公司）自有资金账户，等额置换公司（含子公司）自有资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意的核查意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于安琪酵母股份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。公司严格按照议案要求进行募集资金使用。
　　2024年1月1日至2024年12月31日，公司已置换募集资金8笔，共计66,348,934.36元。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　（一）变更募集资金投资项目情况
　　2022年9月14日，公司召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《变更募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目实施方案的议案》，为匹配酶制剂生产线现有的工艺设备技术，考虑到未来酶制剂产品市场需求可能出现快速增加和日后其余生物制品的发展，由原来规划的新建年产3,500吨酶制剂和搬迁年产1,500吨酶制剂制造项目变更为全部新建实施年产5,000吨酶制剂绿色制造项目，同时投资预算由33,988万元变更为40,170万元，投资增加6,182万元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意的核查意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于安琪酵母股份有限公司变更非公开发行股票募投项目实施方案的核查意见》。本次仅对实施方案进行变更，也未改变募集资金投资方向，不涉及募集资金金额的调整，不涉及募投项目使用募集资金金额的调整。相关情况详见公司披露在上海证券交易所网站的“临2022-115号”公告。
　　2023年4月17日，公司召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目延期的议案》，同意公司根据募投项目的实际建设与投入情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额等不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，由原计划的2023年2月延期至2023年6月。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意的核查意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于安琪酵母股份有限公司募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目延期的核查意见》。本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，也未改变募集资金投资方向，不涉及募集资金金额的调整，不涉及募投项目使用募集资金金额的调整。相关情况详见公司披露在上海证券交易所网站的“临2023-035”公告。
　　截至2024年12月31日，变更募集资金项目情况详见附件2“变更募集资金投资项目情况表”。
　　(二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
　　报告期内，公司募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的其他情形。
　　六、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2025）第420A005370号《关于安琪酵母股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。经审核，会计师事务所认为，公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司2024年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　华泰联合证券有限责任公司出具了《关于安琪酵母股份有限公司非公开发行股票2024年度募集资金存放和使用情况专项报告》。经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金的存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件的规定，公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符。公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在改变募集资金投向损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的其他情形。
　　特此公告。
　　安琪酵母股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　附件：1.募集资金使用情况对照表
　　2.变更募集资金投资项目情况表
　　附件1
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币 万元
　　■
　　注：上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。
　　注1：“募集资金总额”为实际募集金额扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额。
　　注2：酵母绿色生产基地建设项目于 2023 年达产，其中酵母车间已于 2022 年 9 月达到预定可使用状态，抽提物车间于2022年12月份达到预定可使用状态，中试车间于2023年3月达到预定可使用状态。
　　注3：2024年度实际实现效益为承诺效益的86.38%。
　　注4：2024年度实际实现效益为承诺效益的78.96%。
　　附件2
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：人民币 万元
　　■
　　注1：2024年度实际实现效益为承诺效益的78.96%。
　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-024号
　　安琪酵母股份有限公司
　　第九届监事会第四十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月29日以邮件的方式发出召开第九届监事会第四十次会议的通知，会议于2025年4月8日上午在公司五楼会议室召开，本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。
　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）2024年度监事会工作报告
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）2024年度董事会工作报告
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）2024年年度报告及其摘要
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2024年年度报告》《安琪酵母股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　监事会出具了核查意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司监事会关于公司第九届监事会第四十次会议相关事项的核查意见》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）2024年度财务决算及2025年度财务预算报告
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）2024年度内部控制评价报告
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　监事会出具了核查意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司监事会关于公司第九届监事会第四十次会议相关事项的核查意见》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（六）2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025号）。
　　监事会出具了核查意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司监事会关于公司第九届监事会第四十次会议相关事项的核查意见》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（七）2024年度利润分配方案及2025年度利润分配预计的议案
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-027号）。
　　本议案中的2024年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（八）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2025-029号）。
　　监事会出具了核查意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司监事会关于公司第九届监事会第四十次会议相关事项的核查意见》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、监事会相关情况说明
　　公司第九届监事会任期即将于2025年4月18日届满。鉴于监事会换届工作尚在筹备中，监事会换届选举工作将延期。公司第九届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行监事相应的义务和职责。
　　特此公告。
　　安琪酵母股份有限公司监事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-033号
　　安琪酵母股份有限公司
　　2024年度与行业相关的定期经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一食品制造》的相关要求，安琪酵母股份有限公司现将2024年度与行业相关的定期经营数据披露如下：
　　一、主营业务相关经营情况
　　（一）产品类别
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（二）销售渠道
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（三）地区分布
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、经销商情况
　　单位：个
　　■
　　特此公告。
　　安琪酵母股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-032号
　　安琪酵母股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月30日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月30日 14点00分
　　召开地点：公司一楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月30日
　　至2025年4月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案16、议案17已经公司2025年4月8日召开的第九届董事会第四十二次会议审议通过；议案15已经公司2025年2月28日召开的第九届董事会第四十次会议审议通过，相关内容详见公司2025年4月10日和2025年3月1日披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
　　议案16、议案17为累积投票议案，相关候选人简历详见公司2025年4月10日披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“2025-030号”公告。
　　2、特别决议议案：议案7
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：不涉及
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、 登记时间：2025年4月25日（星期五）上午8:30-12:00，下午13:30-17:00。
　　2、 登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部。
　　3、登记办法：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记。
　　4、出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并出示相关证件的原件。
　　5、 通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样。
　　6、联系人：高路
　　7、联系电话：0717-6369865
　　联系传真：0717-6369865
　　联系邮箱：gaolu@angelyeast.com
　　六、其他事项
　　为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！
　　本次股东大会与会人员食宿费、交通费自理。
　　特此公告。
　　安琪酵母股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　安琪酵母股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月30日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　
　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-031号
　　安琪酵母股份有限公司
　　关于调整公司内部组织机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年4月8日，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）召开了第九届董事会第四十二次会议审议批准了《关于调整公司内部组织机构的议案》。
　　根据公司战略发展与经营管理的需要，进一步优化管理结构，提升管理水平和运营效率，拟对公司部分研发组织机构进行调整。具体方案如下：
　　设立生物创新与服务中心，围绕生物领域新技术、新产品、新产业开展相关产品开发、市场拓展及产业化论证工作，履行研发机构职能管理职责。
　　绿色材料与环保技术中心更名为生物质技术中心。
　　公司本次组织机构的调整不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织机构图详见附件。
　　特此公告。
　　安琪酵母股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　附件：安琪酵母股份有限公司组织机构图
　　附件：
　　安琪酵母股份有限公司组织机构图
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