第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年末未分配利润7,899,148,680.88元，每股未分配利润9.09元，2024年末资本公积2,265,078,805.48元，每股资本公积2.61元。根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，结合公司历史分红水平、资产负债率、未分配利润等，综合考虑长期股东结构和诉求，拟以2024年末总股本868,644,679股扣减2025年1月6日已回购注销股份8股，同时扣减不参与利润分配的拟回购限制性股票506,200股，即868,138,471股为基数，每10股分配现金股利5.5元(含税)，预计分配金额477,476,159.05元。本次分配金额为初步测算，最终分配总额以实际执行为准。
　　若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）公司所处的行业情况
　　现代酵母产业起源于欧洲，历经上百年的发展历程和持续的技术进步，酵母产业沿着酵母制品和酵母衍生制品两大产品线不断发展，已深入应用和服务于食品制造、饲料工业和生物制造等领域。酵母工业属于生物产业中的生物制造业，生物产业是我国七大战略性新兴产业之一，中国已成为全球最大的酵母生产国和出口国。
　　从产能分布上看，目前全球酵母总产能超210万吨，乐斯福、安琪、英联马利分列行业前三位，CR3超70%；酵母行业产能主要集中在欧美，超过总产能一半；近年来，中国成为全球酵母产能增长最快的区域。
　　从消费市场上看，全球酵母消费市场呈不平衡发展态势，欧美及大洋洲活性酵母应用成熟，存量大但增量小，以鲜酵母为主，未来增长潜力主要为酵母衍生品；非洲、中东、亚太等区域人口增长快，烘焙业兴起，活性酵母市场处于快速发展阶段。
　　从应用领域上看，酵母应用的传统和主导领域为面食发酵、烘焙、酿造与生物能源，行业发展相对成熟；酵母在饲料养殖、生物发酵等新兴领域市场容量巨大，应用前景广阔；酵母衍生品在风味、营养、健康等领域应用的广度和深度正在进一步拓展。
　　从地域分布上看，中国已成为全球酵母行业竞争的主战场，行业龙头凭借规模、品牌、技术、渠道等优势进一步巩固市场地位，酵母传统应用领域平稳增长，酵母衍生品领域潜力较大，下游应用领域不断增加，酵母行业集中度持续提升。
　　公司是专业从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品经营的国家重点高新技术企业、上市公司、全球第二大酵母公司，拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家认可实验室、湖北省生物工程研究院、宜昌市生物技术公共服务中心。公司通过了BRC、ISO、HACCP、SEDEX、CNAS等认证，主导或参与制定了酵母及酵母衍生品的全部国家标准及行业标准。
　　公司肩负了发展中国现代酵母工业使命，一直引领着中国酵母工业的发展。30多年来，已经形成了完整的中国酵母工业技术和装备体系，推动了酵母系列产品标准的建立，带动了相关应用领域技术进步，有力提升了中国酵母产品的先进性和国际化水平。
　　（二）公司从事的主要产品和业务
　　公司主要从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品的开发、生产和经营，依托酵母技术与产品优势，建立了上下游密切关联的产业链，打造了以酵母为核心的多个业务领域，产品丰富、结构完善。
　　公司主营面包酵母、酵母抽提物、酿酒酵母、生物饲料添加剂、营养保健产品、食品原料等产品的生产和销售，产品广泛应用于烘焙与发酵面食、食品调味、微生物营养、动物营养、水产营养、植物营养、人类营养健康、酿造与生物能源等领域。此外，公司还涉及酶制剂、制糖、塑印包材、融资租赁等业务。
　　（三）公司主要的经营模式
　　1.生产模式
　　公司采取面向订单和面向库存两种生产方式相结合的生产模式，使用先进的SAP ERP系统指导生产。对于常规产品，公司依据历史销售数据，产品的生产周期，下阶段销售目标等因素，制定产成品的安全库存和最高库存，并依据市场销售情况，动态调节产成品库存量，达到产销平衡；对于非常规产品则根据客户订单制定生产计划，按订单需求进行定制化生产。
　　2.采购模式
　　公司遵循上市公司内控指引要求，结合实践经验及所处行业特点，建立了适合公司的采购模式。公司按原材料、工程、生产装备、物流等采购业务类型建立专业采购职能部门，实行集团化采购管控，核心及大宗采购产品，由对应集团化采购部门统一采购，各子公司执行；公司建立了严格的采购内部审计体系，所有采购部门定期进行内部审计；公司实施了电子采购系统，建立公开的供应商门户，实施阳光化采购，有效地增加采购过程的透明度及竞争性。
　　3.销售模式
　　公司构建了遍布全球的营销网络，分业务或区域设立国内外销售组织并建立12个应用技术服务中心；公司建立全业务领域“互联网+”经营模式，构建“线上与线下”协同互动、“垂直平台和第三方平台”并行发展的电商模式；搭建了安琪官方商城、博试生等自有电商平台，并在所有主流第三方电商平台开设店铺，实现线上+线下结合的全网、全渠道销售；打造了面向全球、信息灵敏、反应迅速、渠道畅通、控制有力的营销与市场服务网络；公司产品已销售全球170多个国家或地区。
　　公司产品销售主要采取经销商代理+大客户直供+互联网营销等模式进行。产品细分为工业用产品和民用产品，工业用产品通过经销商分销或直供的方式提供给用户，民用产品则通过经销商分销、直销或者通过公司搭建的各类电商平台交付给消费者。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入151.97亿元，同比增长11.86%；归属于上市公司股东的净利润13.25亿元，同比增长4.07%；基本每股收益1.55元，同比增长4.73%；经营活动产生的现金流量净额16.50亿元，同比增长24.38%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　安琪酵母股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-029号
　　安琪酵母股份有限公司
　　关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年4月8日，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）召开第九届董事会审计委员会第二十三次会议、第九届董事会第四十二次会议、第九届监事会第四十次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、本次追溯调整原因
　　2024年3月15日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议、第九届董事会审计委员会第十五次会议、第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十六次会议审议通过了《关于收购宜昌安琪生物农业科技有限公司股权的议案》，同意公司以人民币2,089万元的价格收购控股股东湖北安琪生物集团有限公司（以下简称安琪集团）所持的宜昌安琪生物农业科技有限公司（以下简称生物农业公司）100%的股权。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2024-036号”公告。
　　2024年3月27日，上述收购事宜完成，生物农业公司完成工商变更登记，成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
　　公司与生物农业公司合并前后均受安琪集团控制且该控制并非暂时性的，因此公司对生物农业公司的合并为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》《企业会计准则第20号一一企业合并》《企业会计准则第33号一一合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，作为同一控制下的企业合并，在编制当期合并财务报表时，应对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整相关财务报表数据。
　　二、追溯调整后对前期财务状况和经营成果的影响
　　公司按照同一控制下企业合并的相关规定对相关财务报表数据进行追溯调整，本次追溯调整财务报表数据已经审计，具体情况如下：
　　（一）对2023年度合并资产负债表的影响
　　合并资产负债表
　　单位：元
　　■
　　■
　　（二）对2023年度合并利润表的影响
　　合并利润表
　　单位：元
　　■
　　（三）对2023年度合并现金流量表的影响
　　合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　三、审计委员会关于本次追溯调整财务数据的说明
　　审计委员会认为，公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。本次追溯调整财务数据事项符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项，并提交公司董事会审议。
　　四、董事会关于本次追溯调整财务数据的说明
　　董事会认为，公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。本次追溯调整财务数据事项符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项。
　　五、监事会关于本次追溯调整财务数据的说明
　　监事会认为，公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整财务数据事项的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项。
　　特此公告。
　　安琪酵母股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-023号
　　安琪酵母股份有限公司第九届董事会第四十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月29日以邮件的方式发出召开第九届董事会第四十二次会议的通知。会议于2025年4月8日上午以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
　　本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中议案十二、议案十九、议案二十、议案二十一、议案二十五、议案二十六审议表决时关联董事回避表决，非关联董事一致通过。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）2024年度董事会工作报告
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）2024年度总经理工作报告
　　总经理肖明华就2024年度经营情况和2025年经营计划向董事会汇报，董事会认为2024年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，2025年经营计划符合公司战略目标。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）2024年年度报告及其摘要
　　2025年4月8日，公司召开第九届董事会审计委员会第二十三次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），针对本议案中的财务报告进行了重点审议，并取得了事前认可，同意提交董事会审议。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2024年年度报告》《安琪酵母股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）2024年度财务决算及2025年度财务预算报告
　　2025年4月8日，第九届董事会审计委员会第二十三次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），取得了事前认可，同意提交董事会审议。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）2024年度独立董事述职报告
　　6名独立董事分别向董事会提交了2024年度独立董事述职报告。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的2024年度独立董事述职报告。
　　本议案尚需提交公司股东大会审阅。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（六）2024年度内部控制评价报告
　　2025年4月8日，第九届董事会审计委员会第二十三次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），取得了事前认可，同意提交董事会审议。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（七）董事会审计委员会2024年度履职情况报告
　　2025年4月8日，第九届董事会审计委员会第二十三次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），取得了事前认可，同意提交董事会审议。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（八）董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责的情况报告
　　2025年4月8日，第九届董事会审计委员会第二十三次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），取得了事前认可，同意提交董事会审议。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责的情况报告》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（九）2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　2025年4月8日，第九届董事会审计委员会第二十三次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），取得了事前认可，同意提交董事会审议。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025号）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十）2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》（公告编号：2025-022号）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十一）关于续聘会计师事务所的议案
　　2025年4月8日，第九届董事会审计委员会第二十三次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），取得了事前认可，同意提交董事会审议。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-026号）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十二）2024年度利润分配方案及2025年度利润分配预计的议案
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-027号）。
　　本议案中的2024年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（肖明华、王悉山）。
　　（十三）2025年度为控股子公司提供担保预计的议案
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于2025年度为控股子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2025-028号）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十四）2025年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案
　　为应对汇率及利率市场双向波动的市场走势，减轻或避免汇率及利率变动对公司效益的影响，公司拟在2025年度开展外汇风险和利率风险管理业务。
　　根据目前公司出口业务的实际规模，拟在2025年度内继续开展累计不超过公司最近一年经审计总营业收入50%以内的远期结售汇业务（包括目前已发生的业务）和外汇资产、负债风险敞口100%以下（含100%）的远期对应期限内的外汇风险和利率风险管理业务。提请股东大会授权公司管理层根据实际情况进行业务操作。授权期限为2024年年度股东大会通过本议案之日起12个月内。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十五）2025年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案
　　为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化资金来源结构和期限结构，降低融资成本，拟在2025年度择机进行非金融企业债务融资工具注册发行工作。
　　2025年度，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的一个或多个债务融资工具品种。单个品种注册金额不超过公司上一会计年度末经审计净资产的40%，在注册额度有效期内一次或分次发行。
　　提请股东大会授权公司管理层，根据市场条件在本议案规定的范围内决定和办理与发行非金融企业债务融资工具相关事宜，授权期限为2024年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月内。公司管理层将根据经营状况、资金需求和市场状况灵活选择发行品种，择机发行。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十六）2025年度拟开展票据池业务的议案
　　随着公司业务规模的扩大，日常生产经营中使用票据结算业务量大幅增加，为加强票据业务管理，防范资金风险，提高票据业务效率，拟在2025年度继续开展票据池业务。
　　预计公司及合并范围内子公司（不包含湖北宏裕新型包材股份有限公司）2025年度共享最高不超过6亿元的票据池额度，用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币6亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。开展票据池业务的实施期限为2024年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月内。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十七）2025年度拟开展融资租赁业务的议案
　　为进一步增强公司对产业链合作伙伴的服务力和凝聚力，提升产业链核心竞争力，结合公司实际情况，拟对2025年度融资租赁业务开展情况进行预计。
　　安琪融资租赁（湖北）有限公司2025年度预计与公司及控股子公司、公司供应链上的往来单位（供应商、用户、OEM合作方等）、公司总部及成员企业所在地优质企业、其他风险可控的相关公司发生融资租赁业务总额不超过其净资产总额的8倍（含前期已发生的融资租赁业务）。提请股东大会授权管理层在上述额度范围内全权办理具体融资租赁业务，授权期限为2024年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月内。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十八）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案
　　2025年4月8日，第九届董事会审计委员会第二十三次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），取得了事前认可，同意提交董事会审议。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2025-029号）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十九）2024年度董事及高管人员薪酬考核结果
　　2025年4月8日，第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
　　根据公司制定的《2024年度董事及高管人员薪酬考核方案》，结合公司关键业绩指标和分管关键业绩指标完成情况，对2024年度董事及高管人员薪酬考核结果给予确认。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（肖明华、郑念、王悉山）。
　　（二十）关于修改《安琪酵母股份有限公司董事及高管人员薪酬管理办法》有关条款的议案
　　2025年4月8日，第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司董事及高管人员薪酬管理办法》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（肖明华、王悉山）。
　　（二十一）2025年度董事及高管人员薪酬考核方案
　　2025年4月8日，第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
　　根据公司《董事及高管人员薪酬管理办法》，制定了董事及高管人员2025年度薪酬考核方案。董事及高管人员2025年基本薪酬=董事长基本薪酬*职务系数。董事长2025年基本薪酬为120万元（若董事长不在公司领薪，则其基本薪酬仅为董事及高管人员薪酬考核的测算依据）。
　　上述人员在生产经营、项目建设、技术与管理创新、融资等方面作出突出贡献或取得重大成果的，由公司提出奖励报董事会决定，该奖励不受浮动区间上限限制。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（肖明华、王悉山）。
　　（二十二）关于在土耳其设立公司的议案
　　2025年4月8日，第九届董事会战略委员会第二十六次会议对本事项进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
　　公司全资子公司安琪酵母（上海）有限公司拟在土耳其设立奥丁饲料食品化工工贸有限公司（暂定名称），开展市场开发、产品销售、技术服务、品牌宣传、产品研发等业务，注册资本100万美元（折合人民币约730万元），预计2025年完成注册，具体情况以实际为准。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十三）关于阿尔及利亚公司设立子公司的议案
　　2025年4月8日，第九届董事会战略委员会第二十六次会议对本事项进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
　　公司合资公司安琪酵母（阿尔及利亚）有限公司拟在当地设立安琪阿尔及利亚分销有限公司（暂定名称），加快推进市场开发、产品销售、技术服务、品牌宣传等业务，注册资本1亿DZD（折合人民币约540万元），预计2025年完成注册，具体情况以实际为准。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十四）关于赤峰公司实施年产3000吨干酵母扩建项目的议案
　　2025年4月8日，第九届董事会战略委员会第二十六次会议对本事项进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
　　公司全资子公司安琪酵母（赤峰）有限公司拟投资2,094万元实施年产3000吨干酵母扩建项目，预计建设周期8个月，2026年上半年建成投入使用，具体情况以实际为准。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十五）关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
　　2025年4月8日，第九届董事会提名委员会第四次会议审议本议案，关联委员回避表决，非关联委员一致同意提交董事会审议。
　　公司第九届董事会任期即将届满，根据相关规定，经董事会提名委员会任职资格审核，并征求本人意见后，董事会拟提名熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
　　公司提名委员会审查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司第九届董事会提名委员会关于提名第十届董事会董事候选人的审查意见》。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-030号）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　25.1提名熊涛为公司第十届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（熊涛）。
　　25.2提名肖明华为公司第十届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（肖明华）。
　　25.3提名周琳为公司第十届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（周琳）。
　　25.4提名郑念为公司第十届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（郑念）。
　　25.5提名王悉山为公司第十届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（王悉山）。
　　（二十六）关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案
　　2025年4月8日，第九届董事会提名委员会第四次会议审议本议案，关联委员回避表决，非关联委员一致同意提交董事会审议。
　　公司第九届董事会任期即将届满，根据相关规定，经董事会提名委员会任职资格审核，并征求本人意见后，拟提名涂娟、莫德曼、程池、代军勋、胡俞越、徐雅珍为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
　　公司提名委员会审查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司第九届董事会提名委员会关于提名第十届董事会董事候选人的审查意见》。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-030号）。
　　独立董事候选人声明与承诺和独立董事提名人声明与承诺内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　26.1提名涂娟为公司第十届董事会独立董事候选人
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（涂娟）。
　　26.2提名莫德曼为公司第十届董事会独立董事候选人
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（莫德曼）。
　　26.3提名程池为公司第十届董事会独立董事候选人
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（程池）。
　　26.4提名代军勋为公司第十届董事会独立董事候选人
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　26.5提名胡俞越为公司第十届董事会独立董事候选人
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　26.6提名徐雅珍为公司第十届董事会独立董事候选人
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十七）关于调整公司内部组织机构的议案
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于调整公司内部组织机构的公告》（公告编号：2025-031号）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十八）关于召开2024年年度股东大会的议案
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-032号）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　安琪酵母股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-026号
　　安琪酵母股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构情况
　　1.基本情况
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），总部位于北京，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合伙人李惠琦。
　　截至2024年末，致同从业人员近6000人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
　　致同2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，其中同行业（食品制造业）上市公司审计客户4家。审计客户涉及的主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元。
　　2.投资者保护能力
　　致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。上年末职业风险基金余额815万元。
　　致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
　　3.诚信记录
　　致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：金鑫，1995年开始从事上市公司审计，1996年成为注册会计师， 2001年开始在致同执业；2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4份。
　　签字注册会计师：鲁朝芳，2005年开始在致同执业，2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计， 2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0份。
　　项目质量控制复核人：彭玉龙，2006年开始从事上市公司审计，2008年成为注册会计师， 2015年开始在致同执业，2020年成为致同质控合伙人。近三年复核上市公司审计报告6份。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　致同及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计费用
　　2025年度审计费用拟以2024年度审计费用为基础，并结合公司2025年度业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、配备的审计人员情况和投入的工作量等多方面因素，按照市场公允合理的定价原则与致同协商确定，并履行相关审议程序。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　2025年4月8日，公司召开第九届董事会审计委员会第二十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议批准了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司第九届董事会第四十二次会议审议。
　　公司董事会审计委员会已对致同的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为致同具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司聘任会计师事务所的理由充分、恰当，同意续聘致同为公司2025年度财务审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2025年4月8日，公司第九届董事会第四十二次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议批准了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　安琪酵母股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　● 报备文件
　　（一）会计师事务所关于其基本情况的说明；
　　（一）第九届董事会审计委员会第二十三次会议决议；
　　（三）第九届董事会第四十二次会议决议。
　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-027号
　　安琪酵母股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.55元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2024年12月31日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币4,075,602,112.65元。经董事会决议，公司2024年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.55元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本868,644,679股，扣减2025年1月6日已回购注销股份8股，同时扣减不参与利润分配的拟回购限制性股票506,200股，即868,138,471股为基数，以此计算合计拟派发现金红利477,476,159.05元（含税）。本年度公司现金分红总额477,476,159.05元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额230,038,757.30元，现金分红和回购金额合计707,514,916.35元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例53.41%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计477,476,159.05元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例36.05%。
　　本次分配金额为初步测算，最终分配总额以实际执行为准。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年4月8日，公司召开了第九届董事会第四十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果，审议批准了《2024年度利润分配方案及2025年度利润分配预计的议案》，同意将2024年度利润分配方案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司第九届监事会第四十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议批准了《2024年度利润分配方案及2025年度利润分配预计的议案》。监事会认为，2024年度利润分配方案客观反映了公司2024年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

　　公司代码：600298 公司简称：安琪酵母
　　(下转B111版)