第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2024年度合并口径实现归属于上市公司股东的净利润248,956,284.60元。母公司实现净利润120,242,240.40元，加上年初未分配利润-3,151,290,766.77元，母公司可供分配利润-3,031,048,526.37元。故公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1公司所处行业情况
　　（1）电机行业
　　随着“双碳”政策的持续推进、大规模设备更新相关政策实施，将进一步提升高效节能电机绿色制造水平，增强产业链上下游协同创新能力，扩大高效节能电机市场份额。2024年，国内电机行业产销规模稳步提升，但受原材料价格波动、低端产能过剩等因素影响，行业竞争加剧。根据中国电器工业协会中小型电机行业分会的数据，行业产销同比略有下滑。
　　（2）风力发电装备行业
　　2024年，中国风电行业继续保持高速增长。根据彭博新能源财经的数据，2024年中国风电新增吊装容量达到85GW，同比增长10.2%。其中，陆上风电新增75GW，同比增长8.1%；海上风电新增10GW，同比增长31.6%。随着各省“十四五”规划目标的逐步落实，海上风电项目审批和开工节奏加快，预计2025年海上风电并网容量将进一步提升。
　　（3）储能行业
　　储能行业在2024年迎来快速发展期。国家能源局发布的《2024年能源监管工作要点》进一步明确了储能市场的发展方向，推动虚拟电厂、新型储能等新型主体参与系统调节。各省市区相继出台多项利好政策，飞轮、重力、钠离子等多种储能技术进入规模化应用阶段。公司积极布局储能领域，推动相关技术的研发和产业化。
　　（4）国防建设
　　国防建设持续加强，2024年国防预算增长推动装备采购需求释放。随着国防投入的稳步增长，公司特种产品订单有望增加。
　　2.2存在的主要问题
　　2024年，电机行业在政策红利和技术创新的推动下，仍具有较大的发展潜力，但同时也面临市场需求波动与竞争加剧、订单价格下滑、原材料价格波动与成本压力、技术创新与产业升级压力、资金与供应链压力、产能过剩与行业分化等多重压力。
　　（1）主要业务范围
　　公司主要从事发电机、交直流电动机、特种电机、船用推进系统、电气控制设备、机电一体化系统、变压器、互感器、风力发电机的设计、生产和销售；同时，公司还开发、研制地铁车辆牵引系统及混合动力汽车驱动系统，并从事新能源项目和节能环保项目的技术开发与工程总承包。
　　（2）经营模式
　　公司继续坚持“设计+生产+销售”的经营模式，聚焦“电磁能+电机+电控”核心主业，着力打造“智造+服务+成套”的新产业模式。公司牢牢把握电驱动化发展趋势，抓住国防、双碳、民生工程三大机遇，增强电机电控一体化核心优势，持续聚焦“三电”主业，加快构建节能高效化、绿色环保化、数字智能化、高端现代化的发展体系，优化产业模式，不断提升公司竞争力。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年，公司积极应对销售价格下降、行业内卷竞争加剧、原材料价格上涨等不利因素，持续深化改革提升、强化内部管理、加快技术创新，公司生产经营继续保持了稳健的发展态势。
　　报告期内，公司实现营业收入470,121.41万元，较上年同期上涨3.02%；实现归属于上市公司股东净利润24,895.63万元，较上年同期下降16.98%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025临-023
　　湘潭电机股份有限公司
　　日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本项日常关联交易事项尚需提交湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）2024年年度股东会审议通过。
　　● 公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方基本均具备良好商业信誉和财务状况，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
　　● 公司关于2025年度日常关联交易预计的议案获得董事会和股东会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2025年4月8日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张越雷先生、舒源先生、王大志先生、刘海强先生、张惠莲女士、张亮先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本次关联交易还需公司股东会批准，关联股东将回避表决。
　　2025年4月8日，公司召开第九届董事会第一次独立董事专门会议，公司全体独立董事全票审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》并发表独立意见：“公司2024年日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况；董事会审议该议案时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。”
　　公司董事会审计委员会对本关联交易事项也进行了审议，认为：“公司2024年日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况。”
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　公司2024年度累计发生关联交易总金额15,107.92万元，共涉及8家关联单位，其中：
　　1、向关联方销售产品、商品4,098.28万元；
　　2、向关联方提供劳务1,708.25万元；
　　3、向关联方提供租赁157.73万元；
　　4、向关联方购买原材料3,959.79万元；
　　5、接受关联方提供的劳务1,715.30万元；
　　6、接受关联方提供的租赁3,468.57万元。
　　关联交易额明细表如下： 单位：万元
　　■
　　注：以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的，在市场价格基础上经双方协商确定。
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　公司2025年度预计发生关联交易总金额22,672.00万元，共涉及6家关联单位，其中：
　　1、向关联方销售产品、商品5,683.00万元；
　　2、向关联方提供劳务1,600.00万元；
　　3、向关联方提供租赁731.00万元；
　　4、向关联方购买原材料交易额9,300.00万元；
　　5、接受关联方提供的劳务1,908.00万元；
　　6、接受关联方提供的租赁3,450.00万元。
　　关联方和关联交易额详见下表：
　　单位：万元
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　　■
　　注：1、以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的，在市场价格基础上经双方协商确定。
　　2、公司披露预计发生的日常关联交易，不存在与同一控制下的各个关联人进行的各类关联交易本次预计金额与前次实际发生金额差异达到300万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上的情况。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）湘电集团有限公司
　　1、统一社会信用代码：91430300184686763Y
　　2、成立时间：1993-12-23
　　3、注册地：湖南省湘潭市岳塘区电工北路66号
　　4、法定代表人：周健君
　　5、注册资本：107,000万元人民币
　　6、营业范围：一般项目：机械电气设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；城市轨道交通设备制造；金属材料制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；机械电气设备销售；电气设备销售；特种设备销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；房地产开发经营；基础电信业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　7、关联关系：公司控股股东
　　（二）湖南兴蓝风电有限公司及子公司
　　1、统一社会信用代码：914303007880405686
　　2、成立时间：2006-06-09
　　3、注册地：湖南省湘潭市吉安路68号
　　4、法定代表人：唐柯佳
　　5、注册资本： 435,424.0608万元人民币
　　6、营业范围：风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开发、制造、销售、服务、维修保养，风电场的建设、经营、风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品的进出口；能源技术咨询服务；电气机械检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　7、关联关系：公司间接控股股东之全资子公司之合营公司
　　（三）通达电磁能股份有限公司
　　1、统一社会信用代码：91430000MA4PQBAA4T
　　2、成立时间：2018-07-19
　　3、注册地：长沙市高新开发区袁家冲路6号
　　4、法定代表人：左志远
　　5、注册资本：100,000万元人民币
　　6、营业范围：一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；海上风力发电机组销售；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；陆上风力发电机组销售；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电机及其控制系统研发；电机制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电工器材制造；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；船用配套设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；海洋工程关键配套系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通通信信号系统开发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；新兴能源技术研发；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；储能技术服务；电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　7、关联关系：公司控股股东之参股子公司
　　（四）湘电重型装备有限公司及其控股子公司
　　1、统一社会信用代码：914303006663351146
　　2、成立时间：2007-10-10
　　3、注册地：湘潭市高新区技术产业开发区晓塘路9号
　　4、法定代表人：杨博
　　5、注册资本：31,040万元人民币
　　6、营业范围：重型电传动车辆、防爆蓄电池工矿电机车、架线式工矿电机车、特种装备车辆、城市管廊装备、护坡装备、立体车库、建筑工程装备、环保工程装备的设计、研究、开发、制造、安装调试、租赁及相关通用设备、备品配件销售及为矿山工程承包服务；上述本企业产品及零部件、原辅材料的进出口业务；金属表面处理及热处理加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　7、关联关系：公司控股股东之控股子公司
　　（五）湖南湘投新能源有限公司及其控股子公司
　　1、统一社会信用代码：914303005549080888
　　2、成立时间：2010-05-12
　　3、注册地：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道先导路179号湘江时代商务广场A2栋23层2301-2308号
　　4、法定代表人：周灵方
　　5、注册资本：168,000万元人民币
　　6、营业范围：国内外风电场、太阳能以及其他可再生能源的投资（限以本公司自有资产）、开发、运营；国内风电场、太阳能、其他可再生能源以及余热、余气发电项目的工程建设施工及运营管理总承包；可再生能源行业的产权投资；可再生能源设备及零部件、节能环保设备、机械设备、电子电器设备、交通运输装备、建筑材料、金属材料及制品、叶片的制造、销售；机电设备的进出口贸易；企业管理咨询服务；节能技术推广服务；招标代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　7、关联关系：公司控股股东之参股子公司，及参股子公司之孙公司
　　（六）湖南电气职业技术学院
　　1、统一社会信用代码：12430000796894002L
　　2、成立时间：2006-08-01
　　3、注册地：湖南湘潭市岳塘区下摄司潭下路2号
　　4、法定代表人：程一凡
　　5、开办资金：15,593.92万元人民币
　　6、营业范围：培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。 机电类、管理类、计算机类、服务类等学科高等专科学历教育，科研开发，继续教育、专业培训，相关职业技能鉴定。
　　7、关联关系：公司控股股东之全资子公司
　　（七）湖南海诺电梯有限公司
　　1、统一社会信用代码：914303007700580146
　　2、成立时间：2004-12-31
　　3、注册地：湘潭市高新区双马街道茶园路3号
　　4、法定代表人：郭华益
　　5、注册资本：4,000万元人民币
　　6、营业范围：乘客电梯、载货电梯、无障碍提升设备、风塔升降机等机电产品及配件的研发、制造、销售、安装、维护及出口业务；产品的售后服务和其它相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　7、关联关系：公司控股股东之参股子公司
　　（八）湖南新物产现代物流有限公司
　　1、统一社会信用代码：914300001837737504
　　2、成立时间：1993-02-28
　　3、注册地：长沙市芙蓉区五一大道333号（新物产集团办公楼）
　　4、法定代表人：张铁罗
　　5、注册资本： 6113.89万元人民币
　　6、营业范围：提供现代物流服务（不含道路货物运输），仓储、装卸、运输代理、来料加工服务；生产性、非生产废旧金属闲置报废的废旧设备的回收、销售，金属材料、炉料、矿产品、锰系铁合金、汽车及配件、计算机及配件、普通机械、电气机械及器材、建筑材料、百货、针纺织品、五金、交电、橡胶制品、日用杂品、非危险及监控化工原料及产品、农副产品销售；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　7、关联关系：公司间接控股股东之全资孙公司
　　履约能力分析：本公司与上述关联法人经常性关联交易的主要内容是向关联方购买资产租赁服务、工程管理服务等；同时向关联方销售发电机、交直流电动机、特种电机、轨道交通车辆牵引控制系统、电气成套设备、变压器、互感器等。交易对方履约能力可靠，购销双方就经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方的履约有法律保障。同时，在资金方面，相关方就经常性关联交易签署了协议或合同，严格遵守相关法律法规，审议符合法定程序，双方的履约有法律保障。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营，实现双赢或多赢的效果。公司主要原材料和产品的采购及销售不依赖于任何关联方，公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。
　　与公司日常生产经营密切相关的采购货物、购买动力、机械设备、销售产品和原材料的关联交易，按照公司《关联交易决策制度》的规定，董事会授权公司经理层根据生产经营的实际情况与关联方签订协议。
　　公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照同类产品市场价格的基础上按照择优采购、招标采购及公允价值的原则来确定，同时遵循公正、公平、公开的原则，其决策依据是公司《关联交易决策制度》。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
　　特此公告。
　　湘潭电机股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十日
　　证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025临-026
　　湘潭电机股份有限公司2024年度
　　募集资金存放与实际使用情况专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　1、募集资金金额和到位时间
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2037号）核准，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）向特定投资者非公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票170,454,545股，发行价格为17.60元/股，募集资金总额为人民币2,999,999,992.00元，扣除不含税发行费用人民币33,134,783.35元，募集资金净额为人民币2,966,865,208.65元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2022]第27-00013号《验资报告》，上述募集资金净额已于2022年10月25日全部到位。
　　2、募集资金投资项目情况
　　2022年11月17日，公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》。公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整部分募投项目募集资金金额。调整前后募集资金投资项目情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，公司设立了募集资金专项账户，并与中信证券股份有限公司、募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　2022年10月，公司分别与中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、华夏银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限公司湘潭市分行、中国进出口银行湖南省分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。
　　2022年11月17日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司增加全资子公司湖南湘电动力有限公司为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。
　　2022年12月，公司分别与华夏银行股份有限公司湘潭分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、中信证券股份有限公司、湖南湘电动力有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　2024年4月29日，公司召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增控股子公司湖南湘电机电工程有限公司为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。
　　2024年6月，公司分别与中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行、中信证券股份有限公司、湖南湘电机电工程有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　公司于2024年12月10日披露了《关于变更持续督导机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2024临-050）。公司持续督导机构由中信证券股份有限公司变更为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）。公司与原保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，中信证券股份有限公司未完成的持续督导工作由国泰海通承接。公司已与国泰海通、商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　2025年1月，公司、湖南湘电动力有限公司、湖南湘电机电工程有限公司及保荐机构国泰海通分别与中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行、中国银行股份有限公司湘潭分行、华夏银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的职责、权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　公司在中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行开立募集资金专项账户，账号为1904031129088888877，该账户资金使用完毕后已于2023年1月注销；
　　公司在华夏银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为13460000000032878，截至2024年12月31日，专户余额为10,402,050.87元；
　　公司在华夏银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为13460000000032889，该账户资金使用完毕后已于2023年1月注销；
　　公司在中国建设银行股份有限公司湘潭市分行开立募集资金专项账户，账号为43050163610809686868，截至2024年12月31日，专户余额为1,709,519.24元；
　　公司在中国进出口银行湖南省分行开立募集资金专项账户，账号为10000035330，该账户资金使用完毕后已于2023年1月注销；
　　公司在中国银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为611940396268，截至2024年12月31日,专户余额为29,370,534.82元。
　　湖南湘电动力有限公司在华夏银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为13460000000034648，截至2024年12月31日，专户余额为6,790,790.54元；
　　湖南湘电动力有限公司在中国银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为602879403795，截至2024年12月31日,专户余额为2,714,925.33元。
　　湖南湘电机电工程有限公司在中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行开立募集资金专项账户，账号为43050163610800000621，截至2024年12月31日,专户余额为13,015.07元。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　1、本年募集资金的实际使用情况
　　（1）车载特种发射装备系统系列化研制及产业化项目
　　车载特种发射装备系统系列化研制及产业化项目募集资金承诺投资总额96,000.00万元，调整后投资总额92,686.52万元、本年度投入金额21,275.99万元、截至期末累计投入金额67,039.26万元。募集资金使用情况表详见本报告附件。
　　（2）轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化项目
　　轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化项目承诺投资总额28,000.00万元、本年度投入金额4,951.18万元、截至期末累计投入金额19,962.22万元。募集资金使用情况表详见本报告附件。
　　（3）收购湘电动力29.98%股权
　　公司募集资金86,188.24万元用于收购湖南湘电动力有限公司29.98%股权，已于2022年使用募集资金86,188.24万元完成湖南湘电动力有限公司29.98%股权收购。募集资金使用情况表详见本报告附件。
　　（4）募集资金补充流动资金
　　公司募集资金89,811.76万元用于补充流动资金，已于2022年使用募集资金补充流动资金89,811.76万元。募集资金使用情况表详见本报告附表。
　　2、增加募投项目实施主体情况
　　2022年11月17日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司增加全资子公司湖南湘电动力有限公司为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。
　　2024年4月29日，公司召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增控股子公司湖南湘电机电工程有限公司为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。
　　2025年2月14日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，因公司组织机构调整，原电气传动事业部业务整体并入长沙湘电电气技术有限公司（以下简称“长研院”），同意新增公司全资子公司长研院作为“车载特种发射装备系统系列化研制及产业化”项目的实施主体，并向其提供总额不超过项目剩余未投入金额的无息借款以实施募投项目。
　　3、募投项目先期投入及置换情况。
　　公司于2023年4月10日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币310,029,456.36元及已支付发行费用的自筹资金人民币1,866,037.70元；公司于2023年4月10日召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，并发表了明确的同意意见；公司独立董事对公司上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金事项发表了明确的同意意见。公司于2023年4月11日对上述置换事项进行了公告。
　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2023）第3105号《湘潭电机股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，认为湘电股份管理层编制的《湘潭电机股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等的相关规定，在所有重大方面如实反映了湘电股份自2022年1月25日至2022年10月24日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际情况。
　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　公司于2022年11月30日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了使用闲置募集资金不超过人民币70,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且随时根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还募集资金专用账户。
　　截至2023年11月20日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见《湘潭电机股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2023临-021）及《湘潭电机股份有限公司关于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2023临-044）。
　　公司于2024年3月4日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还至募集资金专用账户。2025年2月27日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
　　5、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
　　2024年度公司无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
　　6、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　不适用。
　　7、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　不适用。
　　8、节余募集资金使用情况。
　　不适用。
　　9、募集资金使用的其他情况
　　公司于2024年3月4日召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目之一的“轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化建设”达到预定可使用状态时间延期至2024年12月。
　　公司于2025年1月24日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目之一的“车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年1月。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　1、变更募集资金投资项目情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
　　2、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
　　六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：湘电股份编制的截至2024年12月31日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了湘电股份截至2024年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　国泰海通认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　附件：募集资金使用情况对照表
　　湘潭电机股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十日
　　附件
　　募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：湘潭电机股份有限公司
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025临-020
　　湘潭电机股份有限公司
　　第九届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第九届董事会第五次会议通知和资料于2025年3月28日以电子邮件的方式发出，于2025年4月8日在公司办公楼三楼会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长张越雷先生主持。应当出席的董事人数9名，实际出席的董事人数9名。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《湘电股份2024年度董事会工作报告》
　　同意：9票 反对：0票 弃权：0票
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
　　2、审议通过了《关于公司2024年年报及年报摘要的议案》
　　同意：9票 反对：0票 弃权：0票
　　《湘潭电机股份有限公司2024年年度报告》全文及《湘潭电机股份有限公司2024年年度报告摘要》已于2025年4月10日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议全票审议通过。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
　　3、审议通过了《公司2024年度利润分配的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2025临－022）
　　同意：9票 反对：0票 弃权：0票
　　公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润248,956,284.60元，截至2024年12月31日母公司可供分配利润-3,031,048,526.37元。公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
　　4、审议通过了《关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案》
　　同意：9票 反对：0票 弃权：0票
　　公司2024年度财务决算报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司实现利润总额2.66亿元，归属于母公司净利润2.49亿元。2025年，预计实现销售收入55亿元。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
　　5、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2025临－023）
　　同意：3票 反对：0票 弃权：0票
　　公司关联董事张越雷先生、舒源先生、王大志先生、刘海强先生、张惠莲女士、张亮先生回避了本议案的表决。
　　本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议全票审议通过。独立董事认为公司2024年日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
　　6、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
　　同意：9票 反对：0票 弃权：0票
　　根据公司生产经营和发展需要，同意公司（含子公司）向银行等金融机构申请授信额约139.52亿元；授信额度主要用于：贷款、银行承兑汇票、供应链票据、保函、信用证等业务，有效期限为自2024年年度股东会审议之日起12个月；另2025年拟新增银行借款不超过7亿元。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
　　7、审议通过了《湘潭电机股份有限公司2024年度内部控制评价报告》
　　同意：9票 反对：0票 弃权：0票
　　《湘潭电机股份有限公司2024年度内部控制评价报告》已于2025年4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议全票审议通过。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
　　8、审议通过了《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
　　同意：9票 反对：0票 弃权：0票
　　《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》已于2025年4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
　　9、审议通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
　　同意：9票 反对：0票 弃权：0票
　　《湘潭电机股份有限公司2024年度独立董事述职报告》已于2025年4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
　　10、审议通过了《湘潭电机股份有限公司关于独立董事独立性情况的议案》
　　同意：9票 反对：0票 弃权：0票
　　《湘潭电机股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》已于2025年4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
　　11、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2025临－027）
　　同意：6票 反对：0票 弃权：0票
　　公司独立董事陈共荣、王昶、王又珑先生回避了本议案的表决。
　　同意将独立董事津贴标准由每人8万元/年（含税）调整至每人10万元/年（含税），自2025年1月开始执行。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
　　12、审议通过了《湘潭电机股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　同意：9票 反对：0票 弃权：0票
　　《湘潭电机股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》已于2025年4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
　　13、审议通过了《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
　　同意：9票 反对：0票 弃权：0票
　　《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》已于2025年4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
　　14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2025临－025）
　　同意：9票 反对：0票 弃权：0票
　　根据公司的实际需要，拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计和财务审计机构，聘期为一年，审计费用共计83万元（其中：财务报告审计费用58万元，内部控制审计费用25万元）。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议全票审议通过。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
　　15、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2025临－026）
　　同意：9票 反对：0票 弃权：0票
　　《湘潭电机股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已于2025年4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了《关于湘潭电机股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，财务审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湘潭电机股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
　　16、审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2025临－028）
　　同意：9票 反对：0票 弃权：0票
　　公司拟于2025年4月30日（星期三）14:00，在湖南省湘潭市公司办公楼三楼会议室召开2024年年度股东会。
　　特此公告。
　　湘潭电机股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十日
　　证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025临-021
　　湘潭电机股份有限公司
　　第九届监事会第五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第九届监事会第五次会议通知和资料于2025年3月28日以电子邮件的方式发出，于2025年4月8日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议由公司监事会主席黄晶先生主持。应当出席的监事人数3名，实际出席会议的监事人数3名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数1名）。公司董事会秘书、副总经理李怡文先生，财务总监彭艳萍女士等列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议逐项审议通过了如下事项：
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过了《湘电股份2024年度监事会工作报告》
　　同意：3票 反对：0票 弃权：0票
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
　　2、审议通过了《关于公司2024年年报及年报摘要的议案》
　　同意：3票 反对：0票 弃权：0票
　　监事会认为：
　　（1）公司2024年年度报告编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
　　（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2024年度经营和财务管理状况。
　　（3）没有发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
　　3、审议通过了《公司2024年度利润分配的议案》
　　同意：3票 反对：0票 弃权：0票
　　公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润248,956,284.60元，截至2024年12月31日母公司可供分配利润-3,031,048,526.37元。公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
　　4、审议通过了《关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案》
　　同意：3票 反对：0票 弃权：0票
　　监事会认为：公司2024年度财务决算和2025年度财务预算真实、准确、完整地反映了公司2024年度财务的实际情况和2025年度财务的预计情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
　　5、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
　　同意：3票 反对：0票 弃权：0票
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
　　6、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
　　同意：3票 反对：0票 弃权：0票
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
　　7、审议通过了《湘潭电机股份有限公司2024年度内部控制评价报告》
　　同意：3票 反对：0票 弃权：0票
　　监事会认为：按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定，公司于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大缺陷，我们认为公司已按企业内部控制规范体系和相关规定的要求保持了有效的内部控制。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
　　8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　同意：3票 反对：0票 弃权：0票
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议批准。
　　9、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　同意：3票 反对：0票 弃权：0票
　　特此公告。
　　湘潭电机股份有限公司监事会
　　二〇二五年四月十日
　　证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025临-022
　　湘潭电机股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　● 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，尚须提交公司2024年年度股东会审议。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、2024年度利润分配预案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润248,956,284.60元，截至2024年12月31日母公司可供分配利润-3,031,048,526.37元。鉴于公司2024年度可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金利润分配条件，经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，公司拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　鉴于截至2024年末母公司可供股东分配的利润为负，公司没有可供分配的利润，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、2024年度不进行利润分配的情况说明
　　根据《公司章程》第一百七十三条的规定，公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件“（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。”
　　鉴于2024年度公司可供分配利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，同时综合考虑公司目前经营发展实际情况，为保障公司未来发展的资金需求，公司拟定 2024年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号 一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》和《公司章程》等规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月8日召开第九届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，该议案尚须提交公司2024年年度股东会审议。
　　（二）监事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月8日召开第九届监事会第五次会议，以3票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，并同意提交公司2024年年度股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　湘潭电机股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十日
　　证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025临-024
　　湘潭电机股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更是湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　● 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的原因及日期
　　财政部2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》，企业提供的质量保证（以下称“保证类质量保证”），因该质量保证产生的费用，应当按确定的金额计入“主营业务成本”科目。根据此规定，公司对原相关会计政策进行变更。
　　（二）本次会计政策变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。将保证类质量保证费用按确定的金额在“销售费用”项目中列示。
　　（三）本次会计政策变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编（2024）》《企业会计准则解释第18号》相关规定执行，将保证类质量保证费用按确定的金额在“营业成本”项目中列示。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　执行《企业会计准则应用指南汇编（2024）》《企业会计准则解释第18号》相关规定关于保证类质量保证费用的列报，公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。执行该规定不会影响公司净利润，主要影响为按确定的保证类质量保证费用金额调增“营业成本”，以相应金额调减“销售费用”。
　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　《企业会计准则应用指南汇编（2024）》《企业会计准则解释第18号》相关规定变更对公司合并报表相关项目的影响如下：
　　单位：元
　　■
　　特此公告。
　　湘潭电机股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十日
　　证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025临-025
　　湘潭电机股份有限公司
　　续聘会计师事务所公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息：上会事务所原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，系财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为上海上会会计师事务所有限公司。2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　（1）成立日期：2013年12月27日（系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期）。
　　（2）注册地址：上海市静安区威海路755号25层。
　　执业资质：会计师事务所执业证书；会计师事务所证券、期货相关业务许可证；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。
　　（3）是否曾从事证券服务业务：是
　　（4）首席合伙人：张晓荣
　　（5）截至2024年末合伙人数量：112人
　　（6）截至2024年末注册会计师人数553人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数185人。
　　（7）业务信息：2024年度实现业务收入68,343.78万元，其中：审计业务收入47,897.88万元、证券业务收入20,445.12万元。上市公司2024年年报审计72家，收费总额8137.03万元，主要分布于采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。上会事务所具有公司所在行业的审计业务经验。
　　2、投资者保护能力：截至2024年末，上会事务所购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所执业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　近三年上会事务所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
　　3、诚信记录：上会事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　签字注册会计师（项目合伙人）：冯建林，2007年获得中国注册会计师资格，2007年起就职于会计师事务所从事审计业务，至今为多家企业提供上市公司年报审计、IPO 审计及上市重组审计等证券相关服务，具备相应专业胜任能力。近三年签署及复核的上市公司数量为2家。
　　项目签字注册会计师：王雪垠，2024年获得中国注册会计师资格，2021年从事审计工作，具有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司数量为0家。
　　质量控制复核人：张建华，2008 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2017年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，具备专业胜任能力。近三年复核的上市公司审计报告共4份。
　　2、诚信记录
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
　　3、独立性
　　上会事务所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）拟续聘上会事务所为2025年度审计机构，费用共计83万元，其中，财务报告审计费用58万元，内部控制审计25万元。该笔费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2025年审计费用较上一期审计收费无变化。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审议意见
　　公司第九届董事会审计委员会第二次会议已对上会事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为上会事务所在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘上会事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第九届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会事务所为公司提供2025年度财务报告及内部控制的审计服务，2025年度财务报告审计费用为人民币58万元，内部控制审计费用为人民币25万元。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　湘潭电机股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十日
　　证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025临-027
　　湘潭电机股份有限公司
　　关于调整公司独立董事津贴的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，公司独立董事陈共荣先生、王昶先生、王又珑先生回避表决。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
　　根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，并参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，公司拟将独立董事津贴标准由每人8万元/年（含税）调整至每人10万元/年（含税），自2025年1月开始执行。
　　本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
　　特此公告。
　　湘潭电机股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十日
　　证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025-028
　　湘潭电机股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年4月30日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2024年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月30日 14点00分
　　召开地点：公司办公楼三楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月30日
　　至2025年4月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司2025年4月8日召开的第九届董事会第五次会议审议通过。详情请见公司2025年4月10日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站等指定媒体中披露的公告。上述议案的有关内容可参见公司拟刊登在上海证券交易所网站的2024年年度股东会资料。
　　（二）特别决议议案：无
　　（三）对中小投资者单独计票的议案：4、6、12
　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：6
　　应回避表决的关联股东名称：湘电集团有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南省国企并购重组基金管理有限公司－湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）。
　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjthelp.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。
　　2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证 、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
　　3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件），公司不接受电话方式登记。
　　4、登记时间：2025年4月25日（星期五），上午 8：00－12：00，下午14：00－17：30。
　　5、登记地点：湘潭电机股份有限公司证券部
　　联系人：李怡文 刘珏
　　联系电话：0731-58595252
　　传真：0731-58610767
　　通讯地址：湖南省湘潭市下摄司街302号
　　邮政编码：411101
　　六、其他事项
　　无
　　特此公告。
　　湘潭电机股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　湘潭电机股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月30日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600416 证券简称：湘电股份