附件4
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　　证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-028
　　绝味食品股份有限公司关于
　　公司2024年度日常关联交易完成情况及2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次2024年度日常关联交易完成情况及2025年度日常关联交易预计事项经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东会进行审议。
　　● 公司2025年度预计日常性关联交易均为日常关联交易。同时，公司与关联方发生的各项交易，将按照公平、公正、合理的原则开展业务，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、董事会审计委员会审议情况
　　2025年4月2日，公司召开第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于公司2024年度关联交易完成情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交第六届董事会第二次会议审议。
　　2、董事会独立董事专门会议审议情况
　　2025年4月2日，公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司2024年度关联交易完成情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，同意提交公司第六届董事会第二次会议进行审议。
　　3、董事会及监事会审议情况
　　2025年4月9日，公司召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2024年度关联交易完成情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易事项尚需提交公司2024年度股东会审议。
　　（二）2024年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元 币种：人民币
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　　注：公司于2025年2月24日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》，基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司及其控股子公司拟追加2024年度与江苏满贯食品有限公司、四川廖记投资有限公司、南昌市赣肴食品科技有限公司等3家关联人的日常关联交易额度，总计不超过3,200万元，具体内容详见公司于2025年2月25日披露的《绝味食品关于追加2024年度日常关联交易额度的公告》。
　　（三）2025年度日常关联交易预计
　　单位：万元 币种：人民币
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　　注：占同类业务比例为：在某类关联交易类别中，公司与该关联方的发生额/预计金额除以公司该类关联交易的总发生额/总预计金额。
　　二、公司关联方及关联关系
　　1、江苏卤江南食品有限公司
　　统一社会信用代码：91320281MA1P0HJC7C
　　成立时间：2017-05-15
　　注册地点：无锡市惠山经济开发区惠成路77号
　　企业性质：有限责任公司
　　法定代表人：谢道文
　　注册资本：6,112.4694万元
　　经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；计算机信息系统安全专用产品销售；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；品牌管理；市场营销策划；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；金属制品销售；竹制品销售；五金产品零售；服装服饰零售；橡胶制品销售；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品销售；日用木制品销售；日用杂品销售；厨具卫具及日用杂品零售；卫生洁具销售；仪器仪表销售；电子产品销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品销售；文具用品零售；办公用品销售；日用玻璃制品销售；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　关联关系：公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司（以下简称“深圳聚网”）持有其15.2000%的股权。
　　2024年财务数据：资产总额63,659.57万元、负债总额19,400.81万元、净资产44,258.76万元、营业收入76,566.80万元、净利润3,682.72万元（未经审计）。
　　2、江苏和府餐饮管理有限公司
　　统一社会信用代码：913206820518047543
　　成立时间：2012-08-06
　　注册地点：如皋市城北街道鹿门社区5组
　　企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
　　法定代表人：李亚彬
　　注册资本：1,526.5002万元
　　经营范围：餐饮管理服务；餐饮投资管理服务；厨房设备及用品、洗涤用品、日用百货销售；会务礼仪服务；调味品【调味料（半固态（酱）调味料）】、粮食加工品【其他粮食加工品（谷物粉类制成品）】、速冻食品【速冻面米食品（生制品）（熟制品）】【速冻其他食品（速冻肉制品）（速冻果蔬制品）】生产加工、销售；餐饮服务（面食类、牛肉类、猪肉类、禽肉类、蔬菜类、汤类、酱料类、饮品加工）；公司内部货物配送服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；城市配送运输服务（不含危险货物）；建设工程设计；食品生产；食品经营；饮料生产；食品互联网销售；住宅室内装饰装修；建设工程施工；施工专业作业；建设工程监理；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国内贸易代理；工程管理服务；园林绿化工程施工；商务代理代办服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；品牌管理；软件销售；软件开发；专业设计服务；日用百货销售；单用途商业预付卡代理销售；建筑装饰材料销售；家用电器安装服务；日用品批发；承接总公司工程建设业务；工程造价咨询业务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑陶瓷制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；平面设计；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：公司通过全资子公司深圳聚网间接持有其16.9229%的股权，过去12个月内，江苏和府餐饮管理有限公司董事王震国曾担任公司董事。
　　2024年财务数据：资产总额138,394.40万元、负债总额111,063.09万元、净资产27,331.31万元、营业收入212,415.19万元、净利润-7,922.71万元（未经审计）。
　　3、福建淳百味餐饮发展有限公司
　　统一社会信用代码：91350128098448806B
　　成立时间：2014-04-24
　　注册地点：福建省福州市台江区宁化街道上浦路南侧富力商务中心二区（富力中心B区）B1#楼24层10商务办公
　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　法定代表人：张万和
　　注册资本：1,111.11万元
　　经营范围：许可项目：许可项目：餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；互联网信息服务；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；外卖递送服务；商业综合体管理服务；厨具卫具及日用杂品批发；单用途商业预付卡代理销售；日用玻璃制品销售；企业总部管理；日用品销售；日用品批发；产业用纺织制成品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；互联网安全服务；互联网设备销售；互联网数据服务；物联网应用服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：公司全资子公司深圳网聚持有其9.9999%的股权。
　　2024年财务数据：资产总额8,804.53万元、负债总额7,796.87万元、净资产1,008.66万元、营业收入9,940.58万元、净利润3.45万元（经审计）。
　　4、福州舞爪食品有限公司
　　统一社会信用代码：91350111MA31JHYR02
　　成立时间：2018-03-20
　　注册地点：福建省福州市台江区康城巷16号
　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　法定代表人：郑锦清
　　注册资本：134.9962万元
　　经营范围：散装食品零售、批发（不含国境口岸）；调味品批发（不含盐、食品添加剂）；预包装食品零售（不含国境口岸）；餐饮管理（不含餐饮经营）；餐饮服务（不含国境口岸）（另设分支机构经营）；提供企业营销策划服务；饰物装饰设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　关联关系：公司全资子公司深圳网聚持有其8.2306%的股权。
　　2024年财务数据：资产总额3,497.86万元、负债总额2,474.73万元、净资产1,023.13万元、营业收入1,336.91万元、净利润-258.17万元（经审计）。
　　5、鲜生活冷链物流有限公司
　　统一社会信用代码：91540091MA6T1L0C5Y
　　成立时间：2016-11-24
　　注册地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路215号1幢11楼B-1（自主申报）
　　企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）
　　法定代表人：孙晓宇
　　注册资本：8280.976099万元
　　经营范围：普通货运、货物专用运输（链式）、货物专用运输（冷藏保鲜）、大型物件运输（取得相关行政许可后方能经营）（不含危险化学品和易燃易爆物品）；国内货物运输代理；仓储服务（不含危险化学品和易燃易爆物品）；装卸服务；汽车租赁服务；物流信息咨询服务；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；供应链管理服务；电子商务信息咨询服务；品牌推广；计算机、网络领域内的技术开发、技术转让、咨询及服务；车辆及冷冻设备、预包装食品、农产品（不包括生丝、棉麻、蚕茧）、家禽的销售；仓库租赁。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　关联关系：公司全资子公司深圳网聚持有其0.0988%的股权。
　　6、长沙市拿云餐饮管理有限公司
　　统一社会信用代码：91430102098601321X
　　成立时间：2014-04-28
　　注册地点：湖南省长沙市岳麓区西湖街道枫林一路西湖文化园创意文化街B区B3-208至211号
　　企业性质：其他有限责任公司
　　法定代表人：廖宗毅
　　注册资本：155.4799万元
　　经营范围：许可项目：餐饮服务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；企业管理咨询；企业总部管理；社会经济咨询服务；供应链管理服务；单用途商业预付卡代理销售；商业综合体管理服务；品牌管理；咨询策划服务；市场营销策划；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；集贸市场管理服务；市场调查（不含涉外调查）；图文设计制作；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；摄像及视频制作服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）【分支机构经营】；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）【分支机构经营】；保健食品（预包装）销售【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：公司全资子公司深圳网聚持有其11.5084%的股权。
　　2024年财务数据：资产总额5,963.50万元、负债总额7,884.41万元、净资产-1,920.91万元、营业收入36,041.21万元、净利润-1,334.43万元（经审计）。
　　7、深圳市幸福商城科技股份有限公司
　　统一社会信用代码：914403003596296810
　　成立时间：2015-12-24
　　注册地点：深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙深路142号创意港6栋3C-1
　　企业性质：股份有限公司(非上市)
　　法定代表人：袁火洪
　　注册资本：12375.4988万元
　　经营范围：计算机软件技术、网络开发、技术咨询、技术转让、技术 服务；计算机软件系统集成；销售自行开发的软件产品；食品技术的开发与咨询；企业营销策划；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。单用途商业预付卡代理销售；礼品花卉销售；家用电器销售；日用百货销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；企业会员积分管理服务；玩具、动漫及游艺用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）网上销售糕点类制品、预包装食品销售、广播电视节目制作、增值电信业务。餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　关联关系：公司全资子公司深圳网聚曾持有其3.2200%的股权。
　　2024年财务数据：资产总额39,345.74万元、负债总额39,951.70万元、净资产-605.96万元、营业收入54,616.68万元、净利润1,380.87万元（未经审计）。
　　8、江苏满贯食品有限公司
　　统一社会信用代码：91320191MA1XW82T5B
　　成立时间：2019-01-30
　　注册地点：南京市江北新区研创园江淼路88号腾飞大厦A座413室
　　企业性质：有限责任公司
　　法定代表人：向峰进
　　注册资本：22,450.00万元
　　经营范围：食品加工技术咨询；食品销售（须取得许可或批准后方可经营）；企业管理咨询服务；餐饮管理；餐饮配送服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　关联关系：公司全资子公司深圳网聚持有其47.8842%的股权。
　　2024年财务数据：资产总额5,393.92万元、负债总额2,956.67万元、净资产2,437.24万元、营业收入6,336.66万元、净利润-4,168.76万元（经审计）。
　　9、四川廖记投资有限公司
　　统一社会信用代码：915100005999840843
　　成立时间：2012-07-26
　　注册地点：成都高新区锦城大道825号2栋4楼409号
　　企业性质：其他有限责任公司
　　法定代表人：廖钦弘
　　注册资本：16,428.90万元
　　经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：投资与资产管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；房地产开发；商品批发与零售；技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　关联关系：公司全资子公司深圳网聚持有其11.7409%的股权。
　　2024年财务数据：资产总额18,293.05万元、负债总额21,233.20万元、净资产-2,940.15万元、营业收入42,263.49万元、净利润-9,504.30万元（经审计）。
　　10、郑州千味央厨食品股份有限公司
　　统一社会信用代码：91410100594879787D
　　成立时间：2012-04-25
　　注册地点：郑州市高新区红枫里68号
　　企业性质：其他股份有限公司（上市）
　　法定代表人：孙剑
　　注册资本：9,926.3146万元
　　经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；食品进出口；餐饮管理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：公司全资子公司深圳网聚持有其3.2313%的股权。
　　11、南昌市赣肴食品科技有限公司
　　统一社会信用代码：91360103MAC7D9K32B
　　成立时间：2022-12-28
　　注册地点：江西省南昌市西湖区洪城路318号世纪大厦2205室（第22层）
　　企业性质：其他有限责任公司
　　法定代表人：于峰
　　注册资本：50.00万元
　　经营范围：许可项目：食品销售，食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，市场营销策划，品牌管理，餐饮管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　关联关系：公司全资子公司江西阿南食品有限公司持有其20.0000%的股权。
　　2024年财务数据：资产总额2,648.30万元、负债总额605.65万元、净资产2,042.65万元、营业收入6,223.26万元、净利润611.57万元。
　　12、内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司
　　统一社会信用代码：91150400736107142K
　　成立时间：2001-12-26
　　注册地点：内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子镇
　　企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
　　法定代表人：李槟全
　　注册资本：36,000.00万元
　　经营范围：许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；家禽饲养；家禽屠宰；饲料生产；食品生产；食品销售；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；羽毛(绒)及制品制造；羽毛(绒)及制品销售；粮食收购；粮油仓储服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；物业管理；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：公司直接持有其24.1661%的股权，公司董事唐颖担任内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司监事会主席。
　　2024年财务数据：资产总额57,700.50万元、负债总额33,500.71万元、净资产24,199.79万元、营业收入62,552.74万元、净利润-366.04万元（经审计）。
　　13、长沙彩云农副产品有限公司
　　统一社会信用代码：91430124MA4L20901X
　　成立时间：2015-12-02
　　注册地点：宁乡经济技术开发区永佳西路与科技路交汇处
　　企业性质：其他有限责任公司
　　法定代表人：丁志
　　注册资本：1,000.00万元
　　经营范围：农产品初级加工；农产品配送；调味品、调味汁的生产；食品添加剂零售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；农副产品、初级食用农产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　关联关系：公司监事崔尧担任长沙彩云农副产品有限公司监事。
　　2024年财务数据：资产总额20,217.00万元、负债总额10,490.38万元、净资产9,726.63万元、营业收入20,769.24万元、净利润1,023.05万元。
　　14、幺麻子食品股份有限公司
　　统一社会信用代码：915114237400178797
　　成立时间：2008-03-20
　　注册地点：四川省眉山市洪雅县止戈镇五龙路15号
　　企业性质：其他股份有限公司（非上市）
　　法定代表人：赵跃军
　　注册资本：13,200.00万元元
　　经营范围：许可项目：调味品生产；食品生产；豆制品制造；食品销售；营业性演出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：蔬菜种植；香料作物种植；休闲观光活动；组织文化艺术交流活动；文化场馆管理服务；食品进出口；非物质文化遗产保护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：公司全资子公司深圳网聚持其13.6842%的股权。
　　部分关联方由于拟进行资本运作或为上市公司，基于保密要求未披露其主要财务数据。
　　三、定价依据和定价政策
　　公司与关联交易方发生的关联交易，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。
　　四、关联交易协议签署情况
　　公司与各关联方在按照《公司章程》规定的程序经批准后，由公司（及/或本公司的控股子公司）按照分别与关联方遵照上述相关原则签订的具体合同执行。
　　五、交易目的和交易对上市公司的影响
　　1、交易的目的
　　以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
　　2、交易对公司的影响
　　公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。
　　特此公告。
　　绝味食品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月10日
　　证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-029
　　绝味食品股份有限公司
　　关于公司向银行申请授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　绝味食品股份有限公司（下称“公司”）于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及控股子公司2025年度拟向兴业银行、光大银行、交通银行、长沙银行、建设银行、招商银行、工商银行、中信银行、广发银行、平安银行、浦发银行、浙商银行等申请综合授信额度，预计总额不超过人民币50亿元，以上授信额度不等于公司的实际融资金额。公司在取得银行综合授信后，将视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款、开立银行汇票等业务，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以与银行正式签署的授信协议为准。在上述授信额度范围内，由董事长根据银行授信业务需要，代表公司签署各项法律文书。额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效，本次授信在授信额度内可循环使用。
　　特此公告。
　　绝味食品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月10日
　　证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-030
　　绝味食品股份有限公司
　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”或“公司”）全资子公司广东阿华食品有限责任公司（以下简称“广东阿华”）、广西阿秀食品有限责任公司（以下简称“广西阿秀”）拟合计使用最高额度不超过人民币7亿元（含7亿元）2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金进行现金管理，本次暂时闲置募集资金拟投资于安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品，投资期限自公司2024年度股东会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，可滚动使用。
　　●该议案已经公司第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东会审议。
　　●特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会于2022年4月11日出具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕736号），公司获准非公开发行人民币普通股22,608,006股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币52.21元，募集资金总额为人民币1,180,363,993.26元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币1,161,258,932.96元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月23日出具的“天职业字〔2022〕47140号”验资报告予以验证。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
　　二、募集资金使用情况
　　公司募集资金投资项目情况如下：
　　2022年12月28日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入项目的自筹资金154,793,095.65元及已支付发行费用2,090,080.60元。
　　截至2024年12月31日，公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况如下：
　　单位：万元
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　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
　　1、现金管理目的
　　在确保不影响非公开发行A股股票募集资金项目的建设和募集资金使用的情况下，全资子公司广东阿华和广西阿秀根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《绝味食品股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。
　　2、投资方式
　　为控制风险，投资的理财产品必须是安全性高、流动性好的结构性存款或稳健型短期理财产品等。公司闲置募集资金不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
　　3、资金来源和投资金额
　　公司全资子公司广东阿华和广西阿秀合计使用2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金不超过7亿元（含7亿元）进行现金管理。在上述额度范围内，可循环滚动使用。
　　4、实施方式
　　公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。
　　5、决议有效期
　　本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限为公司2024年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述期限内，可循环滚动使用。
　　6、关联关系说明
　　公司与现金管理产品发行主体不得存在关联关系。
　　四、投资风险分析及风险控制措施
　　1、投资风险
　　（1）为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的低风险投资品种，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
　　（2）相关工作人员的操作风险。
　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：
　　（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　（2）公司财务部必须建立现金管理台账，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作，并定期对投资产品的资金使用与保管情况进行检查。
　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　（4）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　五、审议程序
　　公司于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用总额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的暂时闲置募集资金拟投资于安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品，投资期限自公司2024年度股东会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，可滚动使用。此议案需提交公司2024年度股东会审议。
　　六、投资对公司的影响
　　在符合国家法律法规及保障投资资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金适度进行现金管理，购买安全性高、流动性好的结构性存款或稳健型短期理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。
　　通过适度现金管理，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。公司不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展理财投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　六、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　监事会认为：在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，因此同意本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
　　（二）保荐机构意见
　　经核查，本保荐机构认为：绝味食品全资子公司广东阿华、广西阿秀合计使用2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金不超过7亿元进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的有关规定。
　　在保障公司正常经营、不影响募投项目建设的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益并增加股东回报。公司不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　绝味食品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月10日
　　证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-031
　　绝味食品股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”或“公司”）将使用不超过2亿元（含2亿元，下同）人民币的非公开发行A股股票募集资金暂时用于补充流动资金，暂时补充流动资金的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）基本情况
　　经中国证券监督管理委员会于2022年4月11日出具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕736号），公司获准非公开发行人民币普通股22,608,006股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币52.21元，募集资金总额为人民币1,180,363,993.26元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币1,161,258,932.96元。上述募集资金已于2022年12月22日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月23日出具的“天职业字〔2022〕47140号”验资报告予以验证。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
　　（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金
　　公司于2024年4月29日分别召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4.5亿元（含4.5亿元）人民币的非公开发行A股股票募集资金暂时用于补充流动资金，暂时补充流动资金的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《绝味食品关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截止目前，该笔资金仍在使用期限内，公司尚未归还。
　　二、募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
　　结合公司生产经营需求，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划将募集资金中的2亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。到期后，公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。
　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。
　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
　　2025年4月9日，公司第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，保荐机构出具了同意的核查意见。相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的要求以及公司募集资金管理制度的规定。
　　五、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律法规和《公司章程》的规定，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。
　　（二）保荐机构意见
　　经核查，本保荐机构认为：绝味食品本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求。
　　特此公告。
　　绝味食品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月10日
　　证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-034
　　绝味食品股份有限公司
　　关于公司计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开的第六届董事会第二次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为客观公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，2024年度公司各项资产计提减值准备合计为人民币6,359.12万元。其中：计提信用减值准备908.16万元，计提长期股权投资减值准备2,939.17万元，计提长期待摊费用减值准备890.59万元，计提固定资产减值准备868.99万元，计提无形资产减值准备298.50万元，计提商誉减值准备226.92万元，计提存货跌价准备226.79万元。
　　（一）信用减值准备
　　公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。本期共计提信用减值准备908.16万元，其中：计提应收账款减值准备603.00万元；计提其他应收款减值准备305.16万元。
　　（二）长期股权投资减值准备
　　对联营企业和合营企业的长期股权投资，公司于资产负债表日判断是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。当其可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。公司识别长期股权投资存在减值迹象并聘请资产评估机构对其进行了减值测试，公司已根据可收回金额按预计未来现金流量的现值确定估计减值资产可回收金额。截至2024年12月31日，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的相关规定，公司于2024年计提长期股权投资减值损失2,939.17万元。
　　（三）固定资产、无形资产及长期待摊费用减值准备
　　根据《企业会计准则第8号一资产减值》和公司相关会计政策的规定，当资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，并将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。本期公司部分厂房因地面下沉无法继续使用及境外子公司门店经营情况尚未达预期等影响，存在减值迹象，本次计提长期待摊费用减值准备890.59万元，计提固定资产减值准备868.99万元，计提无形资产减值准备298.50万元。
　　（四）存货减值准备
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提；其他数量繁多、单价较低的存货按类别计提存货跌价准备。产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。公司按照成本与可变现净值孰低原则计提，并计入当期损益，2024年度共计提存货跌价准备226.79万元。
　　（五）商誉减值准备
　　报告期末，根据《企业会计准则第8号一资产减值》和公司相关会计政策，对存在减值迹象的商誉资产组进行减值测试，经评估测试，公司下属子公司长沙县嘉和瑞祥生态农业科技有限公司的商誉可收回金额低于该资产组的账面价值，计提商誉减值准备226.92万元。
　　二、本次计提预计减值准备对公司的影响
　　公司2024年度计提各项资产减值损失共计6,359.12万元，计提资产减值准备后，减少公司2024年度利润总额6,359.12万元。本次计提资产减值准备事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　三、上述计提减值准备事项公司履行的决策程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司内部制度的相关规定，基于审慎原则，其计提方法和金额能够客观、公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，同意公司2024年度计提资产减值准备，并同意将此议案提交至董事会审议。
　　（二）公司于2025年4月9日召开的第六届董事会第二次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。无需提交公司股东会审议。
　　（三）公司于2025年4月9日召开的第五届监事会第二十三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
　　特此公告。
　　绝味食品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月10日
　　证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-038
　　绝味食品股份有限公司
　　关于投保董监高责任险的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第六届董事会二次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于投保董监高责任险的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险具体投保方案如下：
　　一、责任保险的具体方案
　　1、投保人：绝味食品股份有限公司
　　2、被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员
　　3、责任限额：以保险合同为准
　　4、保险费总额：以保险合同为准
　　5、保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）
　　同时，为提高决策效率，在公司股东会批准购买董事、监事及高级管理人员责任保险的前提下，同时提请股东会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）；以及在上述权限范围内，在董监高责任保险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。
　　二、监事会意见
　　全体监事认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　绝味食品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月10日
　　证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-039
　　绝味食品股份有限公司
　　关于全资子公司参与投资股权投资基金的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金延长存续期并减资分配的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、宁波番茄肆号股权投资合伙企业（有限合伙）延长存续期及减资事宜
　　（一）基金概述
　　公司于2018年4月13日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与设立投资基金的议案》，同意公司通过全资子公司深圳网聚投资有限责任公司（以下简称“网聚资本”）出资1,000万元作为有限合伙人参与设立了宁波番茄肆号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“番茄肆号基金”），基金规模3,000万元，公司持有番茄肆号基金33.33%的权益，并授权公司管理层签署投资基金合伙协议及根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。具体内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于全资子公司参与设立投资基金的公告》。
　　（二）基金延长存续期情况
　　近日，公司收到番茄肆号基金的通知，根据合伙协议约定，番茄肆号基金存续期为自首次交割日起七年，合伙企业存续期届满前6个月内，需要延长退出期限的，经咨询委员会一致同意，可再延长2次，每次可延长1年。番茄肆号基金将于2025年5月3日到期，现提出延长存续期申请。为保证基金的正常运作和已投资项目的顺利退出，实现最优的基金收益和合伙人权益，董事会授权管理层决定本次番茄肆号基金延长存续期并签署等事项。
　　（三）基金减资分配情况
　　根据番茄肆号基金目前的项目及《合伙协议》的约定，合伙企业拟向合伙人进行分配，将番茄肆号基金出资总额由3,000万元减资至1,700万元，全体合伙人同比例减少出资额，本公司出资额由1,000万元减少至566.67万元。本次减资分配完成后网聚资本及其他合伙人出资情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（四）对公司的影响
　　公司番茄肆号基金延长存续期和减资分配事项是基于对资本市场环境和投资项目情况的综合研判，未改变公司原有权益，不会对公司当期业绩产生重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
　　二、其他基金延长存续期情况
　　（一）广州绝了股权投资基金合伙企业（有限合伙）
　　公司于2017年6月16日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与设立投资基金的议案》，同意公司通过全资子公司网聚资本出资1亿元作为有限合伙人参与设立了广州绝了股权投资基金合伙企业（有限合伙），基金规模2.05亿元，公司持有其48.78%的权益，并授权公司管理层签署投资基金合伙协议及根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。根据合伙协议约定，合伙期限为7年，自基金的营业执照签发之日起计算。其中前2年为投资期，后5年为项目管理和退出期，经全体合伙人一致同意可以延长合伙期限，每次延长期不得超过一年，可决定延期两次。具体内容详见公司于2017年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于全资子公司参与设立投资基金的公告》。
　　经全体合伙人一致同意，广州绝了股权投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙期限由7年变更至8年，即合伙期限变更为2017年6月26日至2025年6月26日，上述延长存续期事项本次董事会予以确认。
　　（二）宁波番茄叁号股权投资合伙企业（有限合伙）
　　公司于2017年10月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与设立投资基金的议案》，同意公司通过全资子公司网聚资本出资9,900万元作为有限合伙人参与设立了宁波番茄叁号股权投资合伙企业（有限合伙），基金规模1亿元，公司持有其99%的权益，并授权公司管理层签署投资基金合伙协议及根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。根据合伙协议约定，合伙期限为7年，自基金的营业执照签发之日起计算。其中前4年为投资期，后3年为项目管理和退出期，经全体合伙人一致同意可以延长合伙期限，每次延长期不得超过一年，可决定延期两次。具体内容详见公司于2017年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于全资子公司参与设立投资基金的公告》。
　　经全体合伙人一致同意，宁波番茄叁号股权投资合伙企业（有限合伙）延长其存续期，合伙期限变更为8年，自合伙企业的营业执照签发之日起计算，其中前4年为投资期，后5年为项目管理和退出期。即合伙期限变更为2017年11月15日至2025年11月15日，上述延长存续期事项本次董事会予以确认。
　　同时，董事会授权管理层对后续参投基金延长存续期、收益分配等按照合伙协议约定事项进行决定并签署相关文件。
　　特此公告。
　　绝味食品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月10日
　　证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-026
　　绝味食品股份有限公司
　　关于公司2024年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　● 重要内容提示：
　　● A股每股派发现金红利0.33元（含税）
　　● 本次利润分配拟以绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,800,753,256.48元。经董事会决议，公司拟以2024年年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.33元（含税）。截至2025年4月9日，公司最新总股本606,001,936股，以此计算合计拟派发现金红利199,980,638.88元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额381,781,219.68元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额294,240,016.16元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计676,021,235.84元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例297.66%。截至2024年12月31日，公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额299,995,488.07元（不含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计681,776,707.75元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例300.19%。
　　本次利润分配方案尚需提交2024年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
　　■
　　二、2025年中期现金分红授权安排
　　为稳定投资者分红预期，让投资者更及时分享公司发展红利，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》相关规定，提请股东会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定2025年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。
　　（一）分红上限：以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东派发的现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润；
　　（二）前提条件：1.公司当期盈利且累计未分配利润为正；2.董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。
　　（三）实施程序：提请股东会授权董事会制定具体的中期分红方案。
　　以上方案尚需提交股东会审议。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配规划符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有效保障了股东的合理回报并充分考虑了公司可持续发展的需求，不存在损害公司投资者利益的情形。因此，我们同意此次2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排。
　　四、相关风险提示
　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排尚需提交公司2024年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　绝味食品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月10日
　　证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-044
　　绝味食品股份有限公司
　　2025年一季度经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号一食品制造》第二十四条规定，现将绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年一季度经营数据（未经审计）公告如下：
　　一、报告期经营情况
　　2025年1-3月营业收入为1,500,837,030.62元，其中主营业务收入为1,467,150,769.00元，占营业收入97.76%；其他业务收入为33,686,261.62元，占营业收入2.24%。
　　（1）主营业务收入分产品：
　　单位：元 币种：人民币
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　　（2）主营业务收入分渠道：
　　单位：元 币种：人民币
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　　（3）主营业务收入分地区：
　　单位：元 币种：人民币
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　　二、报告期经销商变动情况：
　　公司无经销商
　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项：
　　无
　　绝味食品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月10日