第一节 重要提示
　　一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　三、公司全体董事出席董事会会议。
　　四、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2025年4月9日公司第六届董事会第二次会议审议通过2024年度利润分配预案，拟以截至2025年4月9日，公司最新总股本606,001,936.00股为基数（最终以权益分派股权登记日登记的股份数为准），向全体股东每10股派发现金股利人民币3.30元（含税），合计派发现金股利199,980,638.88元，上述分配预案尚需股东会审议批准。
　　第二节 公司基本情况
　　一、公司简介
　　（一）公司简介
　　■
　　（二）联系人及联系方式
　　■
　　二、报告期公司主要业务简介
　　2024年，国内消费市场呈现“理性复苏”特征，消费者偏好向高性价比、健康化及场景化转移。在整体经济趋稳的大背景下，消费行业仍面临结构性调整压力：一方面，消费需求增速放缓；另一方面，年轻消费群体对创新品类、即时体验及品牌互动提出更高要求。
　　卤味赛道作为消费行业的重要分支，正处于“存量优化”与“增量创新”并行的阶段，差异化竞争格局加速形成。
　　2024年，公司继续坚持卤味赛道核心战略，以“抓住窗口期、向上求突破”的年度经营方针，应对消费行业的阶段性经营压力。公司尝试采用科技手段探索消费市场的新变化和新趋势，挖掘年轻客户群体的消费偏好；针对年轻客群偏好变化，灵活调整产品策略；通过区域产能协同，优化工厂布局，提高生产效率，平抑原材料价格波动；不断拓宽消费场景和营销渠道，加强私域会员体系建设。公司通过品牌焕新、渠道融合与供应链优化，在行业调整周期中夯实核心竞争力。
　　报告期内，公司为维护市场稳定，保障股东利益，使用自有资金2.94亿元实施回购计划并注销股份，持续优化资本结构，维持市场信心。
　　展望未来，公司将把握食品工业、消费行业的新趋势，继续围绕公司发展战略，拓展新思路、探索新方法，努力提升经营管理质量，推动业务平稳发展，保持细分行业领先地位，实现公司战略目标。
　　三、公司主要会计数据和财务指标
　　（一）近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　（二）报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　四、股东情况
　　（一）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　（四）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　五、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内公司营业收入为625,665.10万元，较上年同期增长幅度为-13.84%，归属于上市公司股东的净利润为22,711.26万元，较上年同期增长幅度为-34.04%。
　　二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-022
　　绝味食品股份有限公司
　　第六届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月29日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二次会议的通知，并于2025年4月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长戴文军主持，会议应到董事6人，实到6人。公司董事会秘书、部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　会议听取了《公司2024年度独立董事述职报告》《2024年度独立董事独立性自查情况的专项评估报告》《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》《公司关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》，并就其他需审议事项形成书面决议。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过了如下议案：
　　（一）审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品2024年度董事会工作报告》。
　　此议案须提交公司2024年度股东会审议。
　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品2024年年度报告》《绝味食品2024年年度报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　本议案须提交公司2024年度股东会审议。
　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。
　　天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
　　（四）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司2024年度利润分配预案公告》。
　　此议案须提交公司2024年度股东会审议。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　（六）审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于续聘2025年度审计机构的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　本议案须提交公司2024年度股东会审议。
　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　（七）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易完成情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司2024年度日常关联交易完成情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　本议案经过公司董事会审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　本议案须提交公司2024年度股东会审议。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
　　该议案属于关联交易事项，关联董事唐颖回避了本议案的表决。
　　保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。
　　（八）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司向银行申请授信额度的公告》。
　　此议案须提交公司2024年度股东会审议。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　（九）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
　　此议案须提交公司2024年度股东会审议。
　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。
　　（十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。
　　（十一）审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》。
　　此议案须提交公司2024年度股东会审议。
　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。
　　（十二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司会计政策变更的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十三）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司计提资产减值准备的公告》。
　　本议案经过公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十四）审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。
　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、6票回避。
　　公司董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方，均回避了本议案表决。
　　公司董事属于利益相关方，均回避了本议案的表决。
　　该议案将直接提交公司2024年度股东会审议。
　　（十五）审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于注销部分股票期权的公告》。
　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十六）审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十七）审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十八）审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品2025年第一季度报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十九）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于修订〈公司章程〉的公告》。
　　此议案须提交公司2024年度股东会审议。
　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十）审议通过了《关于投保董监高责任险的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于投保董监高责任险的公告》。
　　公司董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方，均回避了本议案表决。
　　公司董事属于利益相关方，均回避了本议案。
　　该议案直接提交公司2024年度股东会审议。
　　表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。
　　（二十一）审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金延长存续期并减资分配的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于全资子公司参与投资股权投资基金的进展公告》。
　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十二）审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东会的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《绝味食品关于召开2024年度股东会的通知》。
　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　绝味食品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月10日
　　公司代码：603517 公司简称：绝味食品 公告编号：2025-025
　　绝味食品股份有限公司
　　2024年度内部控制评价报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　绝味食品股份有限公司全体股东：
　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
　　一.重要声明
　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
　　二.内部控制评价结论
　　1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
　　□是 √否
　　2.财务报告内部控制评价结论
　　√有效 □无效
　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
　　□是 √否
　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
　　4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
　　□适用 √不适用
　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
　　5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
　　√是 □否
　　6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
　　√是 □否
　　三.内部控制评价工作情况
　　(一).内部控制评价范围
　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
　　1.纳入评价范围的主要单位包括：公司及所有子公司
　　2.纳入评价范围的单位占比：
　　■
　　3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
　　控制环境：组织架构、内部审计、人力资源管理、企业文化、发展战略控制活动；资金管理、财务报告、关联交易、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、全面预算、合同及印章管理等。
　　4.重点关注的高风险领域主要包括：
　　无
　　5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
　　□是 √否
　　6.是否存在法定豁免
　　□是 √否
　　7.其他说明事项
　　无
　　(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
　　公司依据企业内部控制规范体系及中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的要求，组织开展内部控制评价工作。
　　1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
　　□是 √否
　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
　　2.财务报告内部控制缺陷认定标准
　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
　　■
　　说明:
　　无
　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
　　■
　　说明：
　　无
　　3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
　　■
　　说明：
　　无
　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
　　■
　　说明：
　　无
　　(三).内部控制缺陷认定及整改情况
　　1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
　　1.1.重大缺陷
　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
　　□是 √否
　　1.2.重要缺陷
　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
　　□是 √否
　　1.3.一般缺陷
　　无
　　1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
　　□是 √否
　　1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
　　□是 √否
　　2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
　　2.1.重大缺陷
　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
　　□是 √否
　　2.2.重要缺陷
　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
　　□是 √否
　　2.3.一般缺陷
　　无
　　2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
　　□是 √否
　　2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
　　□是 √否
　　四.其他内部控制相关重大事项说明
　　1.上一年度内部控制缺陷整改情况
　　□适用 √不适用
　　2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
　　√适用 □不适用
　　截至2024年12月31日，按照财政部《企业内部控制基本规范》的标准，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。下一年度按此继续执行。
　　3.其他重大事项说明
　　□适用 √不适用
　　董事长（已经董事会授权）：戴文军
　　绝味食品股份有限公司
　　2025年4月10日
　　证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-027
　　绝味食品股份有限公司关于
　　公司续聘2025年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的审计机构名称：天职国际会计事务所（特殊普通合伙）（以下称“天职国际”）
　　绝味食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年度审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。现将有关事宜公告如下：
　　一、拟聘任审计机构的基本情况
　　（一）基本信息
　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
　　截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1,165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。
　　天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户15家。
　　（二）投资者保护能力
　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　（三）诚信记录
　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分3次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
　　二、项目信息
　　（一）基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
　　项目合伙人及签字注册会计师1：刘智清，1999年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家。
　　签字注册会计师2：陈恩，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2015年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。
　　项目质量控制复核人：童文光，1999年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告1家。
　　（二）诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师近三年无因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　项目质量控制复核人童文光于2024年7月8日收到上海证券交易所出具的《关于对签字会计师童文光、贾吉全、刘太平予以通报批评的决定》，被上海证券交易所采取通报批评的纪律处分1次；于2024年12月20日收到中国证监会贵州监管局出具的《关于对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、童文光、贾吉全、刘太平采取出具警示函措施的决定》，被中国证监会贵州监管局采取出具警示函的行政监管措施1次。
　　（三）独立性
　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　（四）审计收费
　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计200万元，其中：财务报告审计费用为180万元，内部控制审计费用20万元。
　　二、拟续聘审计机构履行的程序
　　1、董事会审计委员会意见
　　董事会审计委员会认真审阅了天职国际提供的相关材料，对天职国际的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为其在担任公司审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意向公司董事会提议续聘天职国际为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
　　2、董事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况
　　公司于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，开展审计工作包括公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计等，聘期一年。
　　3、本次聘任审计机构事项尚需提交公司2024年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　绝味食品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月10日
　　证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-032
　　绝味食品股份有限公司
　　关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟结项募投项目：天津阿正年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目
　　● 节余募集资金用途：永久补充流动资金
　　● 节余募集资金金额：共计23.05万元（含利息收入，实际金额应以实际转出日募集资金专用账户的金额为准）
　　● 本次部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户事项已经绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”“绝味食品”）第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，该事项尚需提交公司2024年度股东会进行审议。
　　绝味食品股份有限公司于2025年4月9日召开的第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2222号）核准，公司于2019年3月公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币100,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币98,178.40万元。上述募集资金已于2019年3月15日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字〔2019〕13027号”《验资报告》审验确认。
　　为规范募集资金管理，公司及全资子公司天津阿正食品有限公司（以下简称“天津阿正”）、江苏阿惠食品有限公司（以下简称“江苏阿惠”）、武汉阿楚食品有限公司（以下简称“武汉阿楚”）、山东阿齐食品有限公司（以下简称“山东阿齐”）和海南阿翔食品有限公司（以下简称“海南阿翔”）已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储与使用，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
　　二、募集资金投资项目的情况
　　根据公司2019年《绝味食品公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
　　单位：万元
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　　公司于2019年4月2日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金对作为募投项目实施主体的全资子公司进行增资98,178.40万元，并由全资子公司在增资完成后开设募集资金专项账户进行管理。
　　单位：万元
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　　注：2023年4月28日公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议和2023年5月19日公司召开的2022年度股东大会均审议通过了《关于公司变更部分可转换债券募集资金投资项目用途并永久补充流动资金的议案》，同意将原募投项目中“武汉阿楚食品有限公司年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”的募集资金7,172.80万元（含利息收入），用于永久补充流动资金，具体详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司关于公司变更部分可转换债券募集资金投资项目用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-030）
　　三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
　　（一）本次结项的募投项目募集资金使用情况
　　本次拟结项项目为“天津阿正年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”，截至2024年12月31日，该项目已完成，予以结项，本次结项募投项目具体使用与节余情况如下：
　　单位：万元
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　　（二）本次结项的募投项目节余募集资金情况
　　截至2024年12月31日，该项目有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　单位：万元
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　　四、节余募集资金使用计划及对公司的影响
　　公司对募投项目“天津阿正年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”投资已完成，该项目达到预定可使用状态，准备予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，节余募集资金全部转出后，所涉及的募集资金专用账户将不再使用并办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。本次将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目的实施情况作出的决定，有利于合理配置资源，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
　　五、审议程序与核查意见
　　（一）董事会审议情况
　　2025年4月9日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“天津阿正年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”结项并将节余募集资金共计23.05万元及其产生的利息、收益等全部用于永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户，上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准。节余募集资金永久补充流动资金后，将全部用于公司日常生产经营。该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。
　　（二）监事会意见

　　公司代码：603517 公司简称：绝味食品
　　（下转B088版）