一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　√是 □否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以183,009,600股扣除回购专户上已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　（一）公司简介
　　■
　　（二）报告期主要业务或产品简介
　　1、主要业务
　　公司自设立以来，主要从事高端弹性元件的研发、生产和销售，产品包括悬架系统零部件、制动系统零部件、阀类及异形零部件、其他专业设备类零部件等，主要应用于汽车行业。近年来，随着公司业务的持续拓展，公司弹簧产品应用领域不断延伸，已涉及轨道交通、工业机器人、工程机械、电气能源、农用机械等领域。
　　2、主要产品及用途
　　（1）悬架系统零部件
　　公司生产的悬架系统零部件主要用于乘用车悬架系统，其基本情况如下：
　　■
　　悬架系统是车身和车轮之间的连接系统，分为前悬架系统和后悬架系统，主要包含减振器、悬架弹簧、稳定杆、下控臂、连杆等结构部件。悬架系统决定着汽车的稳定性、舒适性和安全性，是现代汽车十分关键的部件之一。
　　（2）制动系统零部件
　　公司生产的制动系统零部件主要用于商用车制动系统，作为制动气室的重要部件，其基本情况如下：
　　■
　　（3）阀类及异形零部件
　　公司生产的阀类及异形零部件应用领域非常广泛，涉及乘用车、商用车、轨道交通、工业机器人等多个行业领域，其基本情况如下：
　　■
　　（4）其他专业设备类零部件
　　公司生产的其他专业设备类零部件主要为机器人零部件、农机零部件、火车机车零部件等，通常其弹簧线径较大，应用于工业机器人、电气能源、轨道交通、工程机械等专业设备。
　　■
　　3、经营模式
　　（1）采购模式
　　公司的主要原材料为弹簧钢材，根据钢材外形不同可分为盘条、圆钢等。公司拥有自主加工弹簧钢丝的能力，盘条经过加工后制成弹簧钢丝用于弹簧的生产；圆钢则用于稳定杆的生产。
　　主要原材料由公司供应链中心统一向供应商采购。为有效降低采购成本，并保证原材料供应的及时性、质量的稳定性，公司主要采取合格供应商集中采购的模式。公司和主要供应商签订年度框架合同，逐月下达采购订单。公司已建立了完备的供应商管理及采购管理程序，对供应商准入、采购执行、绩效评价、质量改进等进行系统化管理，由公司供应链中心会同品质中心、研发中心、各事业部等部门对供应商进行筛选评级，并对供应商的供应过程进行管理，符合要求的供应商纳入公司合格供应商名录，由质检部门负责对采购物资的进厂检验。
　　（2）生产模式
　　①自主生产模式
　　公司产品生产主要采用“以销定产”的生产模式，并根据经验结合对销售的预期，保持一定的产品库存。公司由供应链中心进行生产计划控制，根据客户订单跟踪情况实时更新日生产计划。整个生产过程主要包括接收订单-制定生产计划-材料准备-生产领料-过程生产-产品检验-包装入库。
　　②委外加工模式
　　受公司产能饱和、专业化分工等因素影响，公司在严格控制产品质量的前提下，存在部分原材料、弹簧产品及非核心工序委外加工的情形，具体情况如下：
　　i原材料加工外协
　　由于自身弹簧钢丝加工产能饱和，公司会将部分原材料交由外协厂商进行加工。
　　ii产品外协
　　由于订单不均衡，订单量较大时公司部分工序自有峰值产能不足，为保证产品交期，公司会将部分产品全制程委托外协厂商加工。
　　iii生产工序外协
　　公司客户对弹簧生产加工工艺类型要求多样，某些特殊工艺如电镀、磨光、变径等生产加工量相对较小，而相应的机器设备价格昂贵，出于经济效益和品质管控的角度考虑，暂未配备此类工艺的生产设备，由外部专业厂商进行生产加工；车削、卷簧、淬火、回火等加工工序，公司在订单较多、交期较急的情况下，少量会由外协厂商进行生产加工。
　　③销售模式
　　公司销售主要采用直销模式。公司营销中心直接开发客户，并负责售中、售后服务。汽车主机厂对汽车弹簧供应商的选择十分严格，供应商需要经过较长时间的认证才能进入其配套体系，一旦成为汽车主机厂的合格配套供应商，双方会保持相对稳固的长期合作关系。
　　公司与主要客户均建立了长期的业务合作关系，采用“框架协议+即时订单”的合作方式。客户实际需求时下发采购计划或逐笔签订订单约定具体产品规格型号、数量、交货日期、价格等内容；对于一般客户，公司则主要采取逐笔签订合同的销售模式。
　　4、市场地位
　　目前公开市场暂无弹簧产品市场占有率的权威统计数据，鉴于公司主要产品悬架弹簧主要用于国内乘用车配套，少量应用于汽车售后市场，因此公司悬架弹簧产品的市场容量以发布的国内乘用车产量数据为基础测算。按每辆乘用车配套4件悬架弹簧计算,在不考虑汽车售后市场的情况下，2024年公司悬架弹簧的市场占有率测算已达27%以上。近三年随着公司产能的逐步提升，公司悬架系统零部件的销量逐年增长，公司悬架弹簧及稳定杆的国内市场占有率也逐年提升。未来，随着国内自主品牌汽车的发展，尤其是新能源汽车自主品牌的快速发展以及公司产能的进一步提升，公司将积极开拓新项目并实现量产，公司主要产品的市场占有率将继续保持增长态势。
　　5、主要业绩驱动因素
　　公司通过持续不断的自主创新，形成了相关技术的自主知识产权，构建了公司的核心竞争力，经营业绩得到持续快速增长。2024年公司营业收入为186,040.77万元，同比增长49.67%。公司营业收入大幅增长，主要原因如下：
　　（1）自主品牌汽车的崛起，促进公司业务快速发展
　　在《汽车产业中长期发展规划》等一系列政策的支持和引导下，我国自主品牌汽车正在快速成长，为国内零部件企业带来了重大发展机遇。在国内汽车消费观念不断成熟的背景下，国内自主品牌车企加大自主创新能力建设，已走向正向开发模式；同时，在政策的支持和引导下，推进全产业链协同高效发展，构建“整车-零部件”合作关系，鼓励整车骨干与优势零部件企业在研发、采购等层面的深度合作。
　　根据中国汽车工业协会《2024年12月信息发布》，我国乘用车产出连续2年在2,500万辆以上，2024年乘用车产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%。
　　■
　　数据来源：中国汽车工业协会
　　报告期内，公司发展主要得益于国内自主品牌的快速崛起,随着新能源汽车市占率的不断提升,公司订单量也随之增加。并且与新老客户持续保持良好合作关系，通过获取新车型、新项目来为公司的业绩增长提供源动力，部分过往项目定点产品已进入量产阶段。
　　（2）新能源汽车产业的快速发展为公司带来新的增长点
　　随着全球碳中和目标的稳步推进和各国对新能源车的政策支持，新能源汽车市场需求持续攀升，我国新能源汽车市场发展迅速，连续10年位居全球第一。根据中国汽车工业协会《2024年12月信息发布》统计分析，2024年，新能源汽车依然保持较高水平增长，产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%。
　　在新能源汽车产业轻量化、智能化升级趋势下，公司通过技术创新及与上下游企业的深度合作，迅速满足市场需求，进一步提升了产品附加值和市场竞争力，也为公司整体收入和盈利能力注入了新的增长动力。
　　■
　　数据来源：中国汽车工业协会
　　（3）稳固优质客户，丰富产品结构，为公司可持续发展提供保障
　　公司自成立以来，始终专注主业，利用自身的研发优势、同步设计开发优势、质量控制优势、先进的产品试验检测能力以及快速反应能力等，与主要客户建立了长期的合作关系。近年来，公司抓住国产自主品牌快速发展的机遇，积极持续拓展市场以取得新客户认证。公司的产品已成功进入了比亚迪、吉利、长城、长安、红旗、北汽、上汽、奇瑞、江淮、理想、小鹏、蔚来、领克、Stellantis、赛力斯、东风日产、一汽东机工、南阳淅减、万都、京西智行、瑞立集团、万安科技、法士特等客户供应链体系中；同时，还进入了采埃孚、瀚德、克诺尔、班迪克斯等海外知名汽车零部件供应商的全球供应链体系,积累了深厚的客户资源和良好的市场口碑。并且，公司持续进行新客户的拓展。
　　公司基于多年的发展与积累，产品技术、质量得到了国内外知名主机厂及汽车零部件一级供应商的认可，在细分市场建立起了较强的品牌影响力及竞争力。报告期内，公司持续优化生产工艺，促进产品升级，丰富产品结构，为公司业务发展提供新的活力。未来，公司将加强对市场需要的研判力量，紧跟市场需求，加大研发投入，持续提高公司的自主研发能力，积极推进产品结构的优化和调整，促进公司效益稳固提升。
　　（三）主要会计数据和财务指标
　　1、 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　2、分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　（四）股本及股东情况
　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）2024年4月7日公司召开第三届董事会第十二次会议、2024年4月29日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提名童秀娣为公司第三届董事会非独立董事的议案》，姚佰林先生已辞去公司第三届董事会董事及董事会专门委员会职务，为确保公司董事会的规范运行，经公司董事会提名，提名委员会讨论并审核通过，公司董事会同意聘任童秀娣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。具体详见公司2024年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于补选非独立董事暨调整第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-016）。
　　（二）2024年4月7日公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第一次会议，2024年4月29日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，2023年年度分派方案为：公司以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.0元人民币（含税），余额滚存至下一年度；以资本公积金向全体股东每10股转增4.2股；不送红股。公司于2024年5月13日完成了2023年年度权益分派实施方案，具体详见公司2024年5月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-026）。
　　（三）公司2024年6月14日召开第三届董事会第十四次会议、2024年7月1日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的营业执照。具体内容详见公司于2024年6月15日、2024年7月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-037））、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-047）。
　　（四）公司2024年6月28日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议、2024年7月17日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于2024年7月2日、2024年7月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　（五）公司于2024年7月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本期员工持股计划专用证券账户，证券账户名称为“华纬科技股份有限公司－2024年员工持股计划”，证券账户号码为：0899441606。2024年8月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票433,600股已于2024年8月26日以非交易过户形式过户至公司开立的“华纬科技股份有限公司－2024年员工持股计划”专户，占公司目前总股本的0.24%，过户价格为9.79元/股。具体内容详见公司于2024年8月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-025
　　华纬科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　2、公司审计委员会、独立董事专门会议及董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
　　3、本次拟续聘会计师事务所尚须提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　4、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
　　华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期为一年。现将有关情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户35家。
　　2、投资者保护能力
　　立信事务所已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：蔡畅
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：谷淑
　　■
　　姓名：王琪
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：陈小金
　　■
　　2、独立性和诚信记录情况
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。（上述人员过去三年没有不良记录。）
　　3、审计收费
　　立信的审计服务收费是按照公司的业务规模，所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定2025年度财务审计和内部控制审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对立信的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为立信具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力，诚信状况良好且具备充足的投资者保护能力，在履职过程中严格履行执业准则，体现了良好的独立性，能够满足公司2025年度财务及内部控制审计的要求。同意向董事会提议续聘立信为公司2025年度财务及内部控制审计机构。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2025年4月8日召开第三届董事会第二十三次会议以同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘用期一年。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定2025年度财务审计和内部控制审计费用。
　　（三）监事会对议案审议和表决情况
　　经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力，诚信状况良好且具备充足的投资者保护能力，在履职过程中严格履行执业准则，体现了良好的独立性，能够满足公司2025年度财务及内部控制审计的要求。
　　（四）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
　　2、公司第三届监事会第二十二次会议决议；
　　3、公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　华纬科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-027
　　华纬科技股份有限公司
　　关于预计2025年度
　　日常关联交易额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　根据华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营需要，预计2025年与浙江万安科技股份有限公司及其子公司、浙江裕荣弹簧有限公司、金锦、浙江金晟企业管理有限公司（以下简称“关联方”）的日常关联交易总额不超过4,454.20万元，主要为采购、销售、房屋租赁；2024年度与关联方发生的日常关联交易总额为人民币3,953.80万元，具体详见本节“（三）上一年度日常关联交易实际发生情况”。
　　公司于2025年4月8日召开第三届董事会第二十三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的结果，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。其中，关联董事金雷、金锦、霍中菊、陈文晓回避表决。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项将提交2024年年度股东大会审议，关联股东回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　注：浙江万安科技股份有限公司包含其控股的子公司，下同。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　注：公司向浙江万安科技股份有限公司（包括其子公司）发生的三包费、工时费，获批的交易额度已包含在公司预计向其关联销售商品的额度中。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）浙江万安科技股份有限公司
　　1、基本情况
　　法定代表人：陈锋
　　成立日期：1999年09月22日
　　注册资本：51905.2477万人民币
　　公司类型：其他股份有限公司(上市)
　　经营范围：汽车（摩托车）零部件、轨道车辆制动系统部件、农机配件、塑料制品、铸造及压铸产品的研发、设计、制造、销售及服务，经营进出口业务，道路货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　住所：浙江省诸暨市店口镇工业区
　　财务数据（未经审计）：截至2024年09月30日，浙江万安科技股份有限公司总资产为584,819.41万元，净资产为282,648.07万元，2024年截至第三季度实现主营业务收入303,123.50万元，归属于母公司的净利润为14,757.05万元。
　　2、关联关系
　　浙江万安科技股份有限公司是持股5%以上股东浙江万安投资管理有限公司-浙江诸暨万泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）的兄弟公司，公司董事陈文晓系公司5%以上股东万泽投资的委派代表，万泽投资系万安科技之兄弟公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，浙江万安科技股份有限公司为公司关联法人。
　　3、履约能力分析
　　根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力。
　　经查询，浙江万安科技股份有限公司不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。
　　（二）浙江裕荣弹簧有限公司
　　1、基本情况
　　法定代表人：金纪荣
　　成立日期：2001年03月12日
　　注册资本：2,000万人民币
　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　经营范围：加工销售：弹簧、五金配件、汽车配件、针纺织品、化纤丝；从事货物或技术进出口业务（法律法规禁止项目除外，限制项目须取得许可证后方可经营）
　　住所：浙江省绍兴市诸暨市大唐街道柱山社区金家村626号
　　财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，浙江裕荣弹簧有限公司总资产为24,488.21万元，净资产为15,624.67万元，2024年年度实现主营业务收入14,153.41万元，净利润1,132.42万元。
　　2、关联关系
　　浙江裕荣弹簧有限公司为公司重要子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司少数股东金晨控制的公司，且浙江裕荣弹簧有限公司与浙江金晟汽车零部件股份有限公司的法定代表人均为金纪荣。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司基于实质重于形式的原则，认定浙江裕荣弹簧有限公司为公司关联法人。
　　3、履约能力分析
　　根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力。
　　经查询，浙江裕荣弹簧有限公司不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。
　　（三）金锦
　　1、关联关系
　　金锦系董事霍中菊的女儿，实际控制人金雷的姐姐，任公司董事及公司控股股东浙江华纬控股有限公司的经理，且通过浙江华纬控股有限公司间接持有公司6.44%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，认定金锦为关联自然人。
　　2、履约能力分析
　　金锦出租给公司的房屋能满足公司的需要，协议期内没有改变出租的计划，对于租赁协议有履约能力。
　　经查询，金锦不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。
　　（四）浙江金晟企业管理有限公司
　　1、基本情况
　　法定代表人：霍中菊
　　成立日期：1998年07月20日
　　注册资本：2,100万人民币
　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　经营范围：企业管理服务（除投资与资产管理）；信息技术咨询服务，商务信息咨询服务；仓储服务；自有房屋租赁服务；批发零售：五金产品；制造：自行车配件、金属制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　住所：浙江省诸暨市陶朱街道环城西路168号
　　财务数据(未经审计）：截至2024年12月31日，浙江金晟企业管理有限公司总资产为4,082.12万元，净资产为4,069.94万元，2024年年度实现收入313.62万元，净利润-46.09万元。
　　2、关联关系
　　霍中菊任公司董事，为公司实际控制人金雷及公司董事金锦的母亲，浙江金晟企业管理有限公司由霍中菊控制，且公司实际控制人金雷、公司董事金锦、霍中菊为其股东，分别持有其17.86%、16.43%和65.71%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，浙江金晟企业管理有限公司为公司关联法人。
　　3、履约能力分析
　　浙江金晟企业管理有限公司出租给公司的房屋能满足公司的需要，协议期内没有改变出租的计划，对于租赁协议有履约能力。
　　经查询，浙江金晟企业管理有限公司不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）定价政策和定价依据
　　上述关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则。以市场化为原则，双方均在参考市场公允价格的情况下确定最终交易价格。
　　（二）结算方式和付款安排
　　参照常规商业惯例签订具体交易合同，按照合同约定结算及付款。
　　（三）关联交易协议签署情况
　　本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，董事会授权管理层在本次日常关联交易预计额度内，根据业务开展需要签署，协议自公司履行关联交易审议程序完毕且经双方签章之日起生效。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　公司与上述关联方的日常关联交易是根据公司实际经营发展需要确定，有利于提高公司运行效率。相关关联交易均是在公平的基础上按市场规则开展，价格公允合理，属于正常和必要的商业行为，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。交易对手方均具备良好的商业信誉，相关交易能够充分利用关联公司的联动优势，减少资源浪费。公司不会因上述关联交易对各关联方形成依赖，关联交易不会影响本公司独立性。
　　五、本次预计关联交易履行的程序
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　公司于2025年3月28日召开第三届董事会2025年第四次独立董事专门会议审议通过了《预计2025年度日常关联交易额度的议案》。经审核，独立董事认为：公司2024年度日常关联交易符合公司实际业务需要，依据市场定价原则，交易价格公允、公平、合理，同时，公司结合2024年关联交易情况及公司实际经营情况对2025年拟发生的日常性关联交易进行了合理预计，此类关联交易属于公司的日常经营活动中发生的交易，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。全体独立董事同意公司将《预计2025年度日常关联交易额度的议案》提交公司董事会审议。董事会在审议此事项时，关联董事应回避表决。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年4月8日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《预计2025年度日常关联交易额度的议案》。经审核，董事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东合法权益的情形。本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，董事会授权管理层在本次日常关联交易预计额度内，根据业务开展需要签署。
　　董事会对公司上述关联交易无异议，关联董事金雷、金锦、霍中菊、陈文晓回避表决。
　　（三）监事会审议情况
　　公司于2025年4月8日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《预计2025年度日常关联交易额度的议案》。经审核，监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了客观公正、平等自愿、互惠互利的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会对公司上述关联交易无异议。
　　六、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司2025年度日常关联交易预计事项已经公司董事会及监事会审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事专门会议已审议通过，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。公司2025年度预计日常关联交易系公司经营所需，双方基于市场化原则开展相关交易不会导致公司对关联方形成依赖或损害中小股东利益。
　　综上所述，保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。
　　七、备查文件
　　1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
　　2、公司第三届监事会第二十二次会议决议；
　　3、公司2025年第四次独立董事专门会议决议；
　　4、《平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见》。
　　特此公告。
　　华纬科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-028
　　华纬科技股份有限公司
　　关于公司2024年度利润分配
　　及资本公积转增股本方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，并同意将此事项提交公司2024年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的有关要求，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将此事项提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况
　　1、经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2024年度实现的净利润为195,876,868.78元,根据《公司章程》规定，按2024年度母公司净利润的10%计提法定盈余公积金19,587,686.88元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润387,278,583.32元,减去2023年年度已实施的分配方案合计派发现金红利38,664,000.00元(含税)，本年度实际可供分配利润为524,903,765.22元。
　　公司拟定2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案如下：公司拟以权益分派股权登记日的总股本扣除回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币（含税），余额滚存至下一年度；以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股；不送红股。以截止2024年12月31日的总股本183,009,600股扣除回购专户上已回购股份585,124股为基数测算，共派发现金分红总额54,727,342.80元（含税）；共转增股本87,563,748股，转增后总股本为270,573,348股（以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准）。
　　2、2024年度现金分红总额情况
　　2024年度，公司现金分红总额为54,727,342.80元（本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议）。
　　2024 年度，公司以现金为对价，采取集中竞价交易方式进行股份回购金额为19,999,097.72元（不含交易费用）。
　　综上，2024年度现金分红和股份回购总额为74,726,440.52元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为33.00%。
　　若在上述分配方案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
　　1、现金分红方案指标
　　单位：元
　　■
　　2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司2022-2024年度累计现金分红总额为128,188,942.80元，占最近三个会计年度平均净利润167,727,844.44 元的76.43%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）利润分配及资本公积金转增股本方案的合理性说明
　　1、公司2024年度现金分红比例低于当年净利润30%的原因
　　公司处于成长期且有重大资金支出安排的发展阶段，随着产业规模不断扩大，产业布局全面提速，公司全球化战略布局初有画像，公司国内外新工厂将加速建设。另外随着收入规模快速增长的情况下，公司作为汽车零部件企业，收到的供应链债权凭证也随之增加，公司垫支的流动资金不断增加。因此，公司需要留存一定的资金以维持日常经营周转、满足项目建设和保障业务持续发展，提升抵御风险能力。
　　2、留存未分配利润的预计用途
　　公司2024年度留存利润将结转至下一年度，主要用于新产品、新技术及新工艺的研发、海内外建设项目投资以及满足公司日常经营需要等，有助于公司健康可持续发展。
　　3、为中小股东参与决策提供便利的情况
　　公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。同时，公司将积极与股东保持沟通，通过投资者热线电话、董事会办公室专用电子邮箱、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会等多种渠道，听取各类投资者尤其是中小股东提供的意见和诉求。
　　4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，严格规范资金使用管理、提高资金使用效率，防范资金风险，以稳健的经营业绩回报广大投资者。
　　5、最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额情况
　　公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（未交增值税、待认证进项税额等与经营活动相关的资产除外）的财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币256,629,725.44元、人民币279,639,516.02元，占当年总资产的比例为11.07%、10.31%，均低于50%。
　　综上，公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
　　四、其他情况说明
　　1、本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。
　　2、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
　　五、备查文件
　　1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
　　2、公司第三届监事会第二十二次会议决议。
　　特此公告。
　　华纬科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-029
　　华纬科技股份有限公司
　　关于公司及子公司向银行申请
　　综合授信额度暨关联担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。
　　公司及子公司拟向银行申请总额不超过20亿元人民币的综合授信额度，上述综合授信额度可循环使用。综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、对外担保、票据质押、保理、信用证等融资业务。上述授信额度中不超过2,453万元系关联方公司重要子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司少数股东金晨无偿为子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司申请授信提供抵押担保。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。综合授信额度范围内实际使用的金额、利率及其他事项将以公司及子公司与各授信机构签订的具体合同所约定的条款为准。上述授信额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。
　　为便于公司及子公司向银行申请综合授信额度工作顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度范围内具体办理贷款等相关事宜，授权公司法定代表人（或其授权代表）在上述额度范围内签署相关文件。
　　一、关联担保情况概述
　　公司及子公司拟向银行申请总额不超过20亿元人民币的综合授信额度，上述综合授信额度可循环使用。其中关联方公司重要子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司少数股东金晨无偿为子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司申请上述授信额度中不超过2,453万元提供无偿担保。
　　公司于2025年4月8日召开第三届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。上述事项经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意该事项。
　　本此交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　上述公司及子公司向银行申请授信额度暨关联担保事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度范围内具体办理贷款等相关事宜，授权公司法定代表人（或其授权代表）在上述额度范围内签署相关文件。
　　二、关联方基本情况
　　金晨为公司重要子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司少数股东，直接持有浙江金晟汽车零部件股份有限公司41.875%的股份，不属于失信被执行人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司基于实质重于形式的原则，认定金晨为公司的关联自然人。
　　三、关联担保的定价政策及定价依据
　　为支持公司及子公司的可持续发展，解决公司及子公司向银行申请综合授信额度担保的问题，公司重要子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司少数股东金晨无偿为子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司向银行申请不超过人民币2,453万元的综合授信额度无偿提供担保，具体授信金额及担保期限以子公司与银行最终签订的相关文件为准。
　　四、关联担保协议的主要内容
　　公司及子公司尚未就本次申请授信提供资产抵押、担保事项签订相关协议，担保协议主要内容由担保方及被担保方与银行共同协商确定，最终按实际担保金额和担保期限签署担保协议。
　　五、关联担保的目的及对公司的影响
　　公司重要子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司少数股东金晨为子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司向银行申请综合授信事项无偿提供担保，满足公司及子公司的日常经营的资金需要，解决公司及子公司授信额度担保问题，符合公司及子公司和全体股东的整体利益，不影响公司及子公司的独立性，关联担保为公司及子公司向银行融资提供了便利，对公司及子公司的未来财务状况和经营成果有积极影响。
　　六、与该关联方累计已发生的各关联交易情况
　　自2025年初至本公告发布日，公司（含子公司）与关联方金晨累计发生关联交易金额0.00元人民币。
　　七、相关审批程序
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　公司独立董事于2025年3月28日召开了2025年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，独立董事对上述关联交易进行了认真的审查后，根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，全部同意将上述关联交易事项提交给公司第三届董事会第二十三次会议审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年4月8日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度范围内具体办理贷款等相关事宜，授权公司法定代表人（或其授权代表）在上述额度范围内签署相关文件。
　　（三）监事会审议情况
　　公司于2025年4月8日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。经审核，监事会认为：本次事项符合公司及全体股东的利益，同时不会对公司经营产生不利影响，监事会对上述事项无异议。
　　八、保荐机构的核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的相关要求，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　综上，保荐机构对华纬科技股份有限公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保事项无异议。
　　九、备查文件
　　1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
　　2、公司第三届监事会第二十二次会议决议；
　　3、公司2025年第四次独立董事专门会议决议；
　　4、《平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的核查意见》。
　　特此公告。
　　华纬科技股份有限公司
　　董事会
　　2024年4月10日
　　证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-030
　　华纬科技股份有限公司
　　关于2025年度外汇
　　套期保值业务额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易概况：为适应华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）国际贸易业务的发展，规避外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生产经营的影响，公司及下属子公司计划与金融机构签订远期外汇结售汇合约，约定未来购汇或结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理购汇或结汇业务，从而锁定当期购汇或结汇的成本及收入，主要外币币种为欧元、美元等与公司及下属子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司及下属子公司外汇套期保值业务额度为等值人民币8,000万元或等值外币，期限为自公司董事会批准之日起一年内有效，额度可循环滚动使用，任一时点的交易余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
　　2、已履行的审议程序：公司于2025年3月28日召开第三届审计委员会第十一次会议、2025年4月8日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于2025年度外汇套期保值业务额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
　　3、风险提示：公司及下属子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，以规避和防范汇率风险为目的，但外汇套期保值业务也会存在一定的市场风险、流动性风险、操作风险及交易对手违约风险，敬请投资者注意投资风险。
　　一、开展外汇套期保值业务概述
　　1、交易目的：为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对经营业绩及利润造成不利影响，公司及下属子公司计划与金融机构开展外汇套期保值业务。公司及下属子公司不做投机性交易，以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，通过锁定汇率降低汇率波动风险，不会影响主营业务的正常发展。
　　2、交易金额：公司及下属子公司外汇套期保值业务额度为等值人民币8,000万元或等值外币，期限为自公司2024年年度股东大会批准之日起一年内有效，额度可循环滚动使用，任一时点的交易余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
　　3、交易方式：公司及下属子公司与金融机构签订远期外汇结售汇合约，约定未来购汇或结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理购汇或结汇业务，从而锁定当期购汇或结汇的成本及收入。
　　4、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会提请股东大会授权本公司财务负责人审批本公司及下属子公司外汇套期保值业务方案，授权本公司财务负责人签署外汇套期保值业务相关合同，授权期限为自公司2024年年度股东大会批准之日起一年内有效。
　　5、资金来源：公司及下属子公司的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
　　6、可行性分析：开展外汇套期保值业务是基于日常经营活动需要，符合公司规避风险、防范风险要求，符合国家相关政策及法律规定。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月8日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度外汇套期保值业务额度预计的议案》，该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易审议程序。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　1、市场风险：在汇率行情变动较大的情况下，远期外汇合约汇率与到期日实际汇率存在的差异可能会造成公司汇兑损失。
　　2、流动性风险：由于预测不准确，外汇套期保值业务签订的交割日期与实际交割日期不一致，造成交割时可供使用的资金不足，引发资金流动性风险，导致不能如期交割。
　　3、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善或是操作人员未能充分、准确理解外汇套期保值业务合同条款和产品信息，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
　　4、交易对手违约风险：公司及下属子公司计划开展外汇套期保值的交易对手方均为信用良好且与公司及下属子公司已建立业务往来的银行等金融机构，履约风险整体可控，但仍存在外汇套期保值业务到期交易对手方无法履约的风险。
　　（二）风控措施
　　1、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，就公司外汇套期保值业务的操作规定、审批权限、内部操作流
　　证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-022
　　（下转B083版）