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　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经公司十一届董事会第二次会议审议通过，公司2024年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本事项尚需提交公司股东会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）影视行业情况
　　1.行业发展情况
　　（1）电影行业
　　根据拓普数据显示，2024年，我国电影产业整体表现逊于2023年。2024年电影票房在近10年电影史中居于第8位。2024年中国内地电影市场总票房425.02亿，同比下降22.6%；观影人次10.1亿，同比下降22.3%；放映场次1.4亿场，同比增长8.4%。从档期表现来看，假日档期依赖性增强。春节档、清明档、五一档等假日档期均获得不俗市场表现。而非假日档期以及普通非档期票房严重下滑。2024年影院场均收益299.2元，同比下降28.6%，较2019年同期恢复率仅为59.4%。
　　影片表现方面，影片数量供给基本恢复至疫情前水平。2024全年上映新片497部，较去年减少11部。其中，票房过亿新片72部，较2023年增加2部。但超高及中高体量影片严重匮乏。分国别看，国产片票房严重失利，票房较去年同比下降29.1%。进口买断片表现出色。头部影片映前热度远低于去年。观众预售购买电影票的行为倾向有所降低，影片首日预售连续三年同比下滑，2024年票房过亿新片首日预售均值为1,940.6万元，同比去年下降20.2%。
　　影院建设方面，新建数量同比稳健增长。2024年新建影院1,026家，同比增长19.9%，影院经营方面，年票房500万以上影院数量占比20%，较去年下降了10个百分点，高票房体量影院缩减明显。2024年新建银幕数量6,103块，较2023年增加1,142块，新建数量为2019年疫情前的67.2%。从票房市场争夺方面看，三线城市新建影院数最多，达到441家；华东区影院新建增速保持高位，华北区新建较去年增长明显。
　　2025年春节档及全年的票房预期向上。2025年春节档共有6部大片上映，影片供给充足，其中国产动画片《哪吒之魔童闹海》，已夺得全球动画电影票房榜榜首，票房成绩仍持续增长。2025年春节档电影量价均有提升，平均票价45.6元，同比提升2.47%，平均观影人次1.87亿，同比增加14.72%，主要由于优质内容拉动观影需求以及特效大片推动单价提升，中国电影市场回暖趋势明显、观众对优质影片需求旺盛。
　　展望2025年电影市场，一方面由于影片供给改善有望带动观影需求回暖，据国信证券数据显示，2023一2024年电影备案数量回升，行业内容储备丰富，考虑内容制作周期2025年国内电影内容供给有望复苏，进而推动票房持续恢复，同时得益于高经营杠杆的特性，播映渠道有望迎来更好利润释放期；另一方面，国家及地方大量政策出台有望带动线下娱乐消费。2024年8月，国家电影局启动2024年全国电影惠民消费季。2025年1月6日，国家电影局、商务部联合发布了《关于开展“跟着电影品美食”活动的通知》，推动电影业和餐饮业深度融合发展，促进电影和餐饮消费相互赋能。2025年，电影消费有望迎来新一轮恢复机会。
　　（2）电视剧集行业
　　剧集方面，据国家广播电视总局广播影视发展研究中心与首都视听产业协会联合发布的《2024年中国剧集报告》，中国剧集市场正经历着从数量扩张向质量提升的转变，网络剧与电视剧呈现出提质减量的趋势，备案数量均有所下降，但播出内容质量和口碑都有大幅提升。与此同时，随着新质生产力的迅猛发展，影视制作与传播方式发生了深刻变革。微短剧异军突起，成为2024年影视行业的黑马。据中国网络视听节目服务协会数据，2024年网络短剧市场规模高达504.4亿元，同比增长34.9%。其短小精悍、节奏紧凑的特点，深受年轻观众喜爱，为影视行业开辟了新的市场空间。
　　2.行业政策变化
　　2024年，我国影视行业政策体系加速完善，形成了“国家战略引领+地方精准施策”的多维度支持格局，为产业高质量发展注入新动能。
　　在国家层面，2024年4月，国家电影局发布《2024年度电影精品专项资金资助项目通知》，重点扶持重大革命历史题材及少儿、农村等特色类型影片创作，进一步加强优秀国产电影创作；5月，国家发展改革委等6部门联合印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，明确实施电影产业高新促进行动，着力推动电影摄制水平提质升级，推进电影放映技术自主创新；8月，国务院出台《关于促进服务消费高质量发展的意见》，指出要激发改善型消费活力，“丰富影片供给，支持以分线发行等差异化模式发行影片，促进电影关联消费”；此外，为激发广大观众电影消费热情，国家电影局启动2024年全国电影惠民消费季活动，覆盖暑期、中秋、国庆等主要电影档期，给予全国电影观众购票立减、多券叠加等消费优惠，促进电影市场繁荣。
　　在地方层面，各地政府精准施策形成配套体系：北京市审议修订《北京广播电视网络视听发展基金章程》及其配套制度，扩大资金规模和资助类别，进一步提升了基金对精品创作的扶持效能；上海发布《关于上海促进微短剧产业发展的若干措施（试行）》，推动微短剧全产业链经济发展等，优化了产业环境，推动剧集产业发展；此外，广州、深圳等多个城市均聚焦高新视听技术、微短剧等细分领域制定扶持方案，构建起“中央统筹指导+地方特色培育”的协同发展机制。
　　（二）游戏行业情况
　　1.行业发展情况
　　（1）国内游戏市场销售收入和游戏用户齐创历史新高
　　据中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会（GPC）、中国音像与数字出版协会游戏产业研究专家委员会主导编写的《2024年中国游戏产业报告》显示：2024年，中国游戏市场实际销售收入达3,257.83亿元，同比增长7.53%，再创新高；国内游戏用户6.74亿人，同比增长0.94%，亦为历史新高点。中国自主研发游戏国内市场实际销售收入2,607.36亿元，同比增长1.70%。中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为185.57亿美元，同比增长13.39%，其规模已连续五年超过千亿元人民币，并再创新高。中国移动游戏市场实际销售收入2,382.17亿元，同比增长5.01%，再创市场收入新纪录。《黑神话：悟空》的海外发行、部分小程序游戏出海以及多个企业游戏全球化布局的拓展均是市场规模增长的重要因素。
　　（2）小程序游戏市场规模快速发展
　　据伽马数据发布的《2025中国游戏产业趋势及潜力分析报告》显示：2024年，国内小程序游戏市场收入398.36亿元，同比增长99.18%，其中内购产生收入273.64亿元，占比68.7%；广告变现产生收入124.72亿元，占比31.3%。报告指出，国内小程序游戏市场仍处于快速发展阶段，2022年一2024年小程序游戏市场规模复合增长率达182.3%。同时，小程序“即点即玩”、上手门槛低、碎片化等特点更加符合部分海外用户游戏习惯，海外市场竞争压力低于国内市场，小程序游戏出海或成发展趋势。
　　（3）游戏产业主动承担社会责任，支持我国新质生产力发展
　　2024年，数字经济作为国家经济高质量发展的重要引擎,正推动着新质生产力迅速发展。其中，游戏产业以其独特的互动性和技术融合能力,成为推动新质生产力发展的重要驱动力。游戏产业作为我国数字经济的有机组成部分，坚持走高质量发展之路，积极承担稳定预期、稳定增长的重要职责，为国民经济保持回升向好态势做出了应有贡献。与此同时，我国游戏行业也将继续主动承担社会责任，持续推进未成年人保护工作，坚持正确价值导向，充分发挥其在文化、科技、教育、文旅等多领域的社会经济价值，继续为我国新质生产力的发展添砖加瓦。
　　2.行业政策变化
　　2024年，中国游戏行业加速构建“监管规范+创新扶持”双轨驱动的政策体系，推动行业向规范化、高质量方向转型：
　　在国家层面，国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，强化内容监管与未成年人保护，引导产业从流量驱动转向精品化发展，加快推动游戏行业规范化；2024年8月，国务院印发的《关于促进服务消费高质量发展的意见》，首次将网络游戏与网络文学、影视等并列纳入重点扶持领域，明确提出“提升网络游戏质量，鼓励沉浸体验、数字艺术等新业态”，为行业注入发展信心；文化和旅游部联合印发《智慧旅游创新发展行动计划》，鼓励和支持运用VR/AR、元宇宙、全息投影等技术和设备，培育文化和旅游消费新场景，促进电子竞技、动漫游戏等线上数字与线下旅游场景融合发展。
　　在地方层面，地方政府通过差异化政策加速产业布局：上海市于2024年7月出台《支持电竞游戏产业健康发展三年行动方案（2024一2026）》，设立专项资金重点扶持电竞俱乐部建设与本土赛事培育，目标打造“世界电竞中心”；深圳市同步印发《建设国际电竞之都扶持计划操作规程》，对电竞游戏研发给予资助，并鼓励企业将游戏转化为电竞赛事，推动“科技+文化”双轮驱动；浙江省发布《关于加快人工智能产业发展的指导意见》，强调推动人工智能与文化体育、游戏动漫、影音视频的融合应用，赋能社会智能化发展。
　　游戏行业的政策组合拳将推动行业向规范化、精品化、全球化方向升级，加速游戏产业形成“内容创新一场景融合一技术赋能”的可持续发展格局。
　　（一）从事的主要业务
　　公司从事的主要业务涉及影视和游戏行业，主营业务板块包括影院及院线运营管理、影视投资制作及发行和游戏研发与运营业务。
　　（二）经营模式
　　1.院线及影城运营管理主要经营模式
　　影院运营业务主要为向电影观众提供影片放映服务，同时还从事影院卖品、衍生品销售等增值服务以及电影贴片广告、电影院场地广告、场地租赁等经营业务。院线运营业务主要为对下属影院进行统一的排片及供片管理。影城及院线主要通过收取票房分账款、卖品及广告等非票房收入获取收益。
　　2.影视投资制作及发行业务经营模式
　　电影投资制作业务主要为通过审慎评估及市场分析遴选优质电影题材，之后独立或与其他合作方共同开发剧本、筹建剧组，并进行拍摄制作，最终按各自出资比例或合同约定分享利益及分担风险。
　　电影发行业务主要为向院线和影院推广影片并与院线洽谈安排影片放映等，通过收取发行佣金、固定收益等形式获取收益。
　　电视剧投资制作业务主要为公司与其他投资方共同投资电视剧项目或由公司提供IP及剧本并委托第三方为公司制作拍摄电视剧，通过向电视台、网络视频平台等转让传播权获取收益或分成。
　　3.游戏研发与运营业务主要经营模式
　　公司主营业务包括移动游戏、网页游戏和H5游戏的研发、发行及运营。公司网络游戏运营业务按不同运营方式分为自主运营、授权运营和联合运营三种模式。其中，自主运营是指在公司自主运营平台发布，由公司负责发行及推广的运营模式，标的产品来自于公司自主研发；授权运营是指将公司自主研发的游戏授权给外部运营商，由其进行发行及推广的运营模式，公司一般只负责技术支持及后续内容研发；联合运营是指公司将自主研发或获得授权的游戏产品，与第三方应用平台共同协作、共同开展游戏的发行及推广的模式，第三方应用平台主要有App Store及各类渠道。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　详见第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　文投控股股份有限公司
　　董事会关于2023年度财务报表审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明
　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）作为文投控股股份有限公司（以下简称“公司”或“文投控股”）2023年度财务报告和内部控制的审计机构，对公司2023年度财务报告出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2024）第201002号）。公司董事会现就公司2023年度财务报表审计报告所涉非标事项及消除情况说明如下：
　　一、2023年度审计报告所涉非标事项
　　文投控股2023年度归属于母公司股东的净利润为-164,732.45万元，截至2023年12月31日，归属于母公司股东权益为-103,748.10万元，流动资产期末余额60,653.92万元低于流动负债期末余额321,688.39万元；2023年度公司因债务逾期引发多起诉讼及仲裁案件，导致部分银行账户被冻结、资产被查封，文投控股很可能无法在正常的经营过程中清偿债务，对生产经营产生重大影响。
　　2024年2月19日，文投控股收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）送达的《通知书》，文投控股债权人北京新影联影业有限责任公司以文投控股不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但仍具备重整价值和重整可能为由，向北京一中院申请对文投控股进行重整，并申请对文投控股启动预重整。2024年2月26日，文投控股收到北京一中院关于对文投控股启动预重整及指定预重整期间临时管理人的《决定书》，同意对文投控股启动预重整，同时指定临时管理人。预重整为法院正式受理重整前的程序，文投控股是否会进入重整程序，尚存在不确定性。上述事项表明存在可能导致对文投控股持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
　　二、2023年度审计报告所涉非标事项的消除情况
　　文投控股于2024年12月20日收到北京市第一中级人民法院作出（2024）京01破540号之二《民事裁定书》，裁定确认公司重整计划执行完毕，并终结公司重整程序。文投控股通过在重整程序中实施出资人权益调整，引入重整投资人提供资金支持，有效化解公司债务危机，并通过资产处置实现了非保留资产的剥离，资产负债结构得到了根本性改善，重回良性发展轨道。根据文投控股2024年经审计财务报表，截至2024年12月31日，文投控股归属于母公司股东权益为111,592.74万元，流动资产125,881.06万元，账面货币资金98,833.21万元，流动负债41,891.53万元，文投控股已不存在无法清偿的债务。
　　2025年，公司将进一步挖掘存量业务，探索增量业务，不断提升公司的盈利能力和核心竞争力，为公司持续高质量发展保驾护航。具体措施如下：
　　1.影院板块“提质增效、创新开拓、适度拓展”
　　公司影院板块将以“提质增效、创新开拓、适度拓展”为总体发展战略，围绕三大方向提升核心竞争力和盈利能力：一是推行“一店一策”精细化运营，结合地域、商圈及客群特征动态调整经营策略，通过竞争分析模型优化排片、定价及营销方案，实现总部标准化管理与门店差异化的有机统一，制定有针对性的、特色化的影院经营策略；二是深化“影院+”业态创新，依托控股股东平台资源优势，探索“影院+文化体验”“影院+科技互动”等场景融合，推进VR观影、沉浸式活动等新业态，提升非票收入占比；三是围绕京津冀等重点区域，以五棵松旗舰店（全国单店票房冠军）的成功经验为范本，按照“有进有退、适度拓展”原则，在核心区域通过收购或新建拓展优质影院，强化品牌协同与规模效应，提升影院板块收入规模和盈利能力。
　　2.游戏板块“精品化深耕与多元化拓展”
　　公司游戏板块将围绕“精品化深耕、多元化拓展”的主线，持续巩固研发优势，强化运营效能，推动业务高质量发展。一是针对《攻城三国》《攻城天下》等主力产品，通过内容迭代、渠道拓展等方式，延长生命周期；二是同步加速《谪仙异闻录》《新三国逐鹿》（暂定名）及《时光冒险家》（暂定名）等新产品落地；三是完善渠道发行体系，加速形成国际化发行能力；四是推进“葫芦侠”游戏平台生态建设，探索游戏联运、广告销售等多元盈利模式；五是加大技术研发投入，探索AI、虚幻引擎等新技术与游戏业务的深度融合；六是通过投资或者并购等方式，丰富现有游戏产品的品类，不断增强游戏板块的盈利能力和市场竞争力。
　　3.继续夯实管理基础，持续提升管理效能
　　公司将进一步着力完善公司管理体系，优化法人治理结构，建立科学有效的决策、执行和监督机制，明晰各法人主体的管理责任和考核标准，并加强协同配合；完善财务管控机制，严格实施全面预算管理，强化预算刚性约束；提升风险防控能力，加强经营风险的识别评估、监测预警和应对处置；进一步完善以价值创造为导向的激励约束机制和考核评价机制，构建高素质、专业化人才团队。
　　4.积极寻求外延式资产业务整合，打造长远发展新引擎
　　公司将充分贯彻国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》精神，同时深入依托控股股东及北京市属产业资源优势，灵活利用多种资本市场政策工具，积极寻求外延式资产业务整合机会，进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力，打造公司长远发展的新引擎。
　　综上，公司董事会认为，公司2023年度审计报告所涉非标事项的影响已消除。
　　特此说明。
　　文投控股股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　文 投 控 股 股 份 有 限 公 司
　　监事会对《董事会关于2023年度财务报表审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明》的意见
　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）作为文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报告和内部控制的审计机构，对公司2023年度财务报告出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。2024年，公司积极采取解决措施消除相关事项影响，截至目前，公司与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项影响已消除，公司董事会出具了《文投控股股份有限公司董事会关于2023年度财务报表审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明》。按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理》的有关规定，监事会出具如下意见：
　　公司监事会认为：《文投控股股份有限公司董事会关于2023年度财务报表审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明》真实、客观反映了公司的实际情况，公司监事会对董事会所作的专项说明无异议。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体股东的合法利益，保证公司持续、稳定、健康发展。
　　特此说明。
　　文投控股股份有限公司监事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：600715 证券简称：*ST文投 编号：2025-031
　　文投控股股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第18号》相关规定进行的会计政策变更，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议；
　　● 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　一、本次会计政策变更概述
　　2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　根据上述会计解释的规定，公司对会计政策进行变更。本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议。
　　二、本次会计政策变更的具体情况
　　（一）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（二）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　三、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　文投控股股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：600715 证券简称：*ST文投 编号：2025-026
　　文投控股股份有限公司
　　关于2024年度计提减值准备及预计负债的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为真实反映文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况和经营成果，公司基于谨慎性原则，拟计提2024年度信用减值准备、资产减值准备及预计负债。现将具体情况公告如下：
　　一、计提减值准备情况
　　（一）计提减值准备的原因
　　为真实反映公司财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，对公司截至2024年末的各类资产进行了全面清查，并基于谨慎性原则，对应收账款、其他应收款、债权投资、其他非流动资产、存货、固定资产、无形资产、商誉、预付账款等资产进行了减值测试，判断对于存在减值迹象的资产其可回收金额并判断履行该义务是否很可能导致公司经济利益流出，确定需要计提资产减值准备的资产项目。
　　（二）计提资产减值准备的范围和金额
　　公司及子公司2024年主要对应收账款、其他应收款、债权投资、其他非流动资产、存货、固定资产、无形资产、商誉、预付账款等计提了信用减值准备及资产减值准备，具体明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　（三）计提资产减值准备的具体说明
　　1.信用减值准备
　　根据企业会计准则相关规定及公司制定的《应收及预付款项的核算与管理》，公司对于以摊余成本计量的金融资产，按照预期信用损失为基础确认损失准备。
　　通过考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。公司于每个资产负债表日，对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。对于需要单项计提减值事项，公司已聘请律师出具法律意见书或咨询法律意见，判断可收回可能性。2024年，公司共计提信用减值准备3,662.73万元。
　　2.资产减值准备
　　根据企业会计准则及《资产减值核算与管理》制度，公司于2024年末对部分出现减值迹象的资产进行了减值测试。考虑影视项目预期收益及周期，计提了存货跌价准备196.72万元。
　　根据企业会计准则及《商誉减值测试内部控制制度》，公司对商誉进行减值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当考虑该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试；对企业合并所形成的商誉，不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。2024年，公司在司法重整中处置了部分亏损且扭亏无望的影院及影视公司，同时影院业务结合公司经营状况等综合因素关闭了部分低效影院；游戏业务受现有产品生命周期及新产品上线时间不及预期影响，收入有所下降。综上，公司聘请了评估机构对商誉进行减值测试，计提商誉减值准备40,280.13万元。同时由于部分影院闭店等原因，计提固定资产减值准备520.17万元，无形资产减值准备442.36万元。
　　2024年，公司共计提资产减值准备41,509.56万元。
　　（四）计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提的信用减值准备、资产减值准备将减少公司2024年度利润总额45,172.29万元。本次计提的信用减值准备、资产减值准备有利于真实、审慎反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和公司财务规章制度的相关要求。
　　若在以后年度，公司上述计提的应收账款、其他应收款、债权投资等减值准备所对应的减值迹象消失，公司将根据《企业会计准则》对上述减值金额转回至当期损益。
　　二、计提预计负债情况
　　公司已于2024年10月30日召开十届董事会第三十七次会议、十届监事会第十四次会议，审议通过《关于2024年前三季度计提预计负债的议案》，确认公司2024年前三季度共计提预计负债17,428.73万元，详见公司于2024年10月31日发布的《关于2024年前三季度计提预计负债的公告》（公告编号：2024-103）。
　　2024年第四季度，随着公司司法重整及处置资产工作推进，公司基于相关子公司出表导致经济利益流出的可能性计提预计负债1,715.28万元；因子公司出表及重整中偿还债务导致预计负债减少41,155.46万元；因子公司破产清算等导致相关预计负债转回5,345.42万元。以上情况综合减少公司2024年度利润总额13,947.05万元。
　　三、审议程序
　　公司于2025年4月8日召开十一届董事会第二次会议、十一届监事会第二次会议，审议通过了《文投控股股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　文投控股股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：600715 证券简称：*ST文投 编号：2025-025
　　文投控股股份有限公司
　　十一届监事会第二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第二次会议于2025年4月8日下午15:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应有5名监事参会，实有5名监事参会。本次会议的会议通知已于2025年4月2日以通讯方式发出。本次会议的召集、召开、表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》和《文投控股股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　本次会议由公司监事会主席白利明先生主持，全体监事以现场结合通讯表决的方式审议通过如下议案：
　　一、审议通过《文投控股股份有限公司2024年度监事会工作报告》
　　详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。
　　二、审议通过《文投控股股份有限公司2024年度财务决算报告》
　　详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2024年度财务决算报告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。
　　三、审议通过《文投控股股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的议案》
　　公司根据《企业会计准则第8号一资产减值》和《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定，对公司截至2024年末的各类资产进行了全面清查。2024年，公司共计提信用减值准备、资产减值准备合计45,172.29万元。
　　详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于2024年度计提减值准备及预计负债的公告》（2025-026）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。
　　四、审议通过《文投控股股份有限公司2024年度利润分配方案》
　　根据《文投控股股份有限公司章程》相关规定，公司2024年度不符合利润分配标准，公司2024年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
　　详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-027）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。
　　五、审议通过《文投控股股份有限公司2024年年度报告》
　　详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2024年年度报告》。
　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对董事会编制的2024年年度报告进行了认真审核，提出书面意见如下：
　　1.公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；
　　2.公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年年度的经营成果和财务状况；
　　3.在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。
　　六、审议通过《文投控股股份有限公司2024年度内部控制评价报告》
　　详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。
　　七、审议通过《文投控股股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
　　详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。
　　八、审议通过《文投控股股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》
　　详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。
　　九、审议通过《文投控股股份有限公司2024年度内部审计工作总结及2025年度内部审计工作计划》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。
　　十、审议通过《文投控股股份有限公司2025年度财务预算报告》
　　详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2025年度财务预算报告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。
　　十一、审议通过《文投控股股份有限公司2025年度监事薪酬方案》
　　详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-029）。
　　公司监事王汐、李翔、闫瑾回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　文投控股股份有限公司监事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：600715 证券简称：*ST文投 编号：2025-030
　　文投控股股份有限公司
　　关于申请撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开十一届董事会第二次会议，审议通过《关于申请撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示的议案》。经公司对照《上海证券交易所股票上市规则》自查，公司股票交易触及被实施退市风险警示及其他风险警示的情形已消除，满足《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7、9.8.7条规定的可以申请撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示的条件。公司已按照相关规定向上海证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示；
　　● 根据相关规定，上海证券交易所将自收到公司申请之后15个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示及其他风险警示，最终申请结果以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务；
　　● 在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。
　　一、公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示情况
　　根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）出具的（2024）第201002号《文投控股股份有限公司2023年度审计报告》，公司2023年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第（二）项“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”之规定，公司股票交易被实施退市风险警示。同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项“最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”之规定，公司近三年连续亏损且中兴财光华对公司2023年度财务报告出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，公司股票交易被实施其他风险警示。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易已于2024年4月29日被实施退市风险警示及叠加其他风险警示，公司股票简称由“文投控股”变更为“*ST文投”，详见公司于2024年4月26日发布的《关于公司股票被实施退市风险警示及叠加其他风险警示暨公司股票停牌的公告》（公告编号：2024-043）。
　　二、申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示情况
　　（一）申请撤销退市风险警示情况
　　2025年4月8日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，截至2024年12月31日，公司期末净资产1,115,927,372.19元；2024年度，公司实现营业收入396,922,784.20元，实现归属于上市公司股东的净利润-911,758,058.23元。公司对照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司股票交易满足《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销股票交易退市风险警示的条件。
　　（二）申请撤销其他风险警示情况
　　根据公司《董事会关于2023年度财务报表审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明》，董事会认为，公司2023年度审计报告所涉非标事项的影响已消除。同日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于文投控股股份有限公司2023年度财务报表审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明》（中兴财光华审专字（2025）第201131号），认可公司2023年度审计报告所涉非标事项的影响已消除。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司股票满足《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.7条规定的可以申请撤销股票交易其他风险警示的条件。
　　综上，公司已按照相关规定向上海证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示。根据相关规定，上海证券交易所将自收到公司申请之后15个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示及其他风险警示，最终申请结果以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。
　　三、风险提示
　　公司本次申请撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示能否获得上海证券交易所批准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　文投控股股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：600715 证券简称：*ST文投 编号：2025-029
　　文投控股股份有限公司
　　关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开了十一届董事会第二次会议、十一届监事会第二次会议，审议通过了《文投控股股份有限公司2025年度董事薪酬方案》《文投控股股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬方案》《文投控股股份有限公司2025年度监事薪酬方案》。
　　根据《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度规定，结合公司经营目标、绩效考核体系并参考市场行业薪酬水平，公司确定董事、监事及高级管理人员年度薪酬标准及发放原则。现公告如下：
　　一、公司董事2025年度薪酬方案
　　1.非独立董事薪酬
　　公司董事长未在公司取薪；在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按相关薪酬标准和考核方案执行；未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬及津贴。
　　2.独立董事薪酬
　　公司每年向每位独立董事支付10万元津贴，由公司依据独立董事实际任职时间按月平均发放。
　　二、公司监事2025年度薪酬方案
　　未在公司担任职务的监事，不在公司领取薪酬及津贴；在公司担任职务的监事和职工监事，根据其在公司的具体职务、岗位，按照公司薪酬管理制度及个人绩效考核结果领取薪酬。
　　三、公司高级管理人员2025年度薪酬方案
　　董事会授权薪酬与考核委员会根据公司经营情况制定实施公司高级管理人员2025年薪酬考核方案。
　　四、其他事项
　　1.公司董事、监事、高级管理人员因延期、换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放薪酬。因职务或岗位调整的，按照新的岗位级别重新核定薪酬标准。
　　2.上述薪酬均为税前薪酬，个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　五、审议程序
　　（一）公司董事2025年度薪酬方案
　　1.本事项经公司十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，关联委员回避表决，会议同意将该事项提交公司十一届董事会审议；
　　2.本事项经公司十一届董事会第二次会议审议，关联董事回避表决，会议同意将该事项提交公司股东会审议；
　　3.本事项尚需提交公司股东会审议。
　　（二）公司监事2025年度薪酬方案
　　1.本事项经公司十一届监事会第二次会议审议，关联监事回避表决，会议同意将该事项提交至公司股东会审议；
　　2.本事项尚需提交公司股东会审议。
　　（三）公司高级管理人员2025年度薪酬方案
　　1.本事项经公司十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，薪酬与考核委员会一致同意将该事项提交至公司十一届董事会审议；
　　2.本事项经公司十一届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避表决。
　　公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　文投控股股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：600715 证券简称：*ST文投 编号：2025-028
　　文投控股股份有限公司
　　关于2025年度使用闲置资金购买理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日以现场结合通讯表决的方式召开十一届董事会第二次会议，审议通过《关于2025年度使用闲置资金购买理财产品的议案》；公司拟购买不超过人民币10亿元金融机构低风险、流动性强、收益较稳定的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财等，授权期限自股东会审议通过之日起12个月，在上述额度及授权期限内，资金可以循环投资、滚动使用，在授权期限内任一时点的理财余额不应超过上述额度；
　　● 本事项尚需提交公司股东会审议；
　　● 风险提示：公司拟购买风险低、流动性强、收益较稳定的理财产品，但不排除受到金融市场、宏观经济的影响出现一定的波动性，可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。
　　一、购买理财产品概述
　　（一）投资目的
　　为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，公司拟在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用闲置资金购买理财产品，以谋求更好的投资回报。
　　（二）投资资金来源、金额及期限
　　公司的资金来源为自有或自筹资金，公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置资金额度购买理财产品，并授权公司经营管理层办理相关具体事项，授权期限自股东会审议通过之日起12个月。在上述额度及授权期限内，资金可以循环投资、滚动使用，在授权期限内任一时点的理财余额不应超过上述额度。
　　（三）投资方式
　　公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作，金融机构与公司之间不存在关联关系。
　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择低风险、流动性强、收益较稳定的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财等。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月8日以现场结合通讯表决的方式召开十一届董事会第二次会议，审议通过《文投控股股份有限公司关于2025年度使用闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　公司拟购买风险低、流动性强、收益较稳定的理财产品，但不排除受到金融市场、宏观经济的影响出现一定的波动性，可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。敬请广大投资者注意风险。
　　（二）风控措施
　　1.公司将及时分析和跟踪理财产品投向、投资进展情况等，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全的风险因素时，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　2.公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
　　3.公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
　　四、对公司的影响
　　公司使用闲置资金购买理财产品，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。公司通过购买低风险、流动性强、收益较稳定的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司将根据《企业会计准则》相关规定，对购买理财产品进行相应的会计核算。
　　公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　文投控股股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：600715 证券简称：*ST文投 编号：2025-027
　　文投控股股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 2024年度利润分配方案：文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配；
　　● 本次利润分配方案已经公司十一届董事会第二次会议、十一届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-911,758,058.23元。截至2024年12月31日，公司合并口径可供分配利润-8,840,627,447.11元，公司母公司口径可供分配利润-6,435,591,386.45元。根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《文投控股股份有限公司章程》等有关规定，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，经公司董事会、监事会审议，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。公司将在满足分红条件后，适时提出利润分配方案。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会意见
　　2025年4月8日，公司召开十一届董事会第二次会议，审议通过了《文投控股股份有限公司2024年度利润分配方案》，同意将该利润分配方案提交公司股东会审议。
　　本议案已经十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
　　（二）监事会意见
　　2025年4月8日，公司召开十一届监事会第二次会议，审议通过了《文投控股股份有限公司2024年度利润分配方案》。监事会认为，本次利润分配方案综合考虑了法律法规、证券监管部门相关要求，以及《文投控股股份有限公司章程》等规定，符合公司长远发展和全体股东权益，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该利润分配方案提交公司股东会审议。
　　三、风险提示
　　本次利润分配方案符合公司长远发展和全体股东权益，不存在损害公司股东利益的情形。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　文投控股股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：600715 证券简称：*ST文投 编号：2025-024
　　文投控股股份有限公司
　　十一届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第二次会议于2025年4月8日下午14:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知及会议材料已于2025年4月2日以通讯方式发出。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
　　本次会议由公司董事长徐建先生主持，全体董事以现场结合通讯表决的方式审议并通过如下议案：
　　一、审议通过《文投控股股份有限公司关于豁免公司十一届董事会第二次会议通知期限的议案》
　　全体董事一致同意豁免本次会议提前十日通知的义务，同意于2025年4月8日召开公司十一届董事会第二次会议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
　　二、审议通过《文投控股股份有限公司2024年度董事会工作报告》
　　详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
　　三、审议通过《文投控股股份有限公司2024年度总经理工作报告》
　　详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”“四、报告期内核心竞争力分析”“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”相关内容。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
　　四、审议通过《文投控股股份有限公司2024年度财务决算报告》
　　详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2024年度财务决算报告》。
　　本议案已经十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
　　五、审议通过《文投控股股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的议案》
　　公司根据《企业会计准则第8号一资产减值》和《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定，对公司截至2024年末的各类资产进行了全面清查。2024年，公司共计提信用减值准备、资产减值准备合计45,172.29万元。
　　详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于2024年度计提减值准备及预计负债的公告》（2025-026）。
　　本议案已经十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
　　六、审议通过《文投控股股份有限公司2024年度利润分配方案》
　　根据《文投控股股份有限公司章程》相关规定，公司2024年度不符合利润分配标准，公司2024年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
　　详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-027）。
　　本议案已经十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
　　七、审议通过《文投控股股份有限公司2024年年度报告》
　　详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2024年年度报告》。
　　本议案已经十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
　　八、审议通过《文投控股股份有限公司2024年度内部控制评价报告》
　　详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
　　九、审议通过《文投控股股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
　　详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　本议案已经十一届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
　　十、审议通过《文投控股股份有限公司独立董事述职报告》
　　详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司独立董事述职报告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
　　十一、审议通过《文投控股股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　公司独立董事杨步亭、安景文、崔松鹤回避表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。
　　十二、审议通过《文投控股股份有限公司审计委员会2024年度履职情况报告》
　　详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　本议案已经十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
　　十三、审议通过《文投控股股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
　　详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　本议案已经十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
　　十四、审议通过《文投控股股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》
　　详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
　　本议案已经十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
　　十五、审议通过《文投控股股份有限公司2024年度内部审计工作总结及2025年度内部审计工作计划》
　　本议案已经十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
　　十六、审议通过《文投控股股份有限公司2025年度财务预算报告》
　　详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2025年度财务预算报告》。
　　本议案已经十一届董事会战略委员会第一次会议、十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
　　十七、审议通过《文投控股股份有限公司关于2025年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
　　为合理利用闲置资金，增加公司现金资产收益，公司董事会拟同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币10亿元资金购买理财产品，授权公司经营管理层办理相关具体事项，授权期限为经公司股东会审议通过本项议案之日起一年。在上述额度及授权期限内，资金可以循环投资、滚动使用，在授权期限内任一时点的理财余额不应超过上述额度。
　　详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于2025年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-028）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
　　十八、审议通过《文投控股股份有限公司2025年度董事薪酬方案》
　　本议案已经十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-029）。
　　公司董事金青海、杨步亭、安景文、崔松鹤回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。
　　十九、审议通过《文投控股股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬方案》
　　本议案已经十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
　　公司董事金青海回避表决。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
　　二十、审议通过《文投控股股份有限公司关于申请撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示的议案》
　　公司2024年末经审计的期末净资产已转为正值，且年审会计师已对公司2024年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见审计报告。公司董事会拟同意将根据有关规定向上海证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示。
　　详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于申请撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2025-030）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
　　特此公告。
　　文投控股股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　公司代码：600715 公司简称：*ST文投