证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-030
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,597,009,091股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　怡亚通依托“做大供应链+做强产业链+做盛孵化器”的三位一体模式，精准锚定大消费、AI算力、新能源新材料三大核心赛道，构建共融共生的供应链生态，打造集供应链平台服务、产业链整合运营、品牌营销、数字化商业、企业投融孵等多元业务于一体的新时代整合型数智化综合商社。
　　报告期内，公司实现营业总收入776.16亿元，较去年同期下降17.8%，利润总额0.66亿元，较去年同期下降59.28%，归属于母公司的净利润1.06亿元，较去年同期下降24.92%。
　　（1）综合供应链服务
　　①综合供应链
　　多年来，公司持续拓展供应链平台，其服务范畴从采购、分销、物流等基础供应链服务，延伸至产品创新、营销革新、渠道开拓以及市场销售等多元增值服务领域，助力各行业客户在保障产品供应的同时实现业务增长，与此同时，公司聚焦最优价值链，通过整合多行业源头原材料优势，或提供多维一体的品牌运营服务，促进产业链上下游企业资源共享与协同发展，并成功开拓出一批具备显著优势、高价值以及良好前景的产业链新项目，同时，对价值链环节中极具潜力的中小企业进行投资孵化。通过“供应链+产业链+孵化器”的商业模式，怡亚通从过去以“采购执行、销售执行”为核心业务的“供应链服务企业”，成功升级为“供应链+产业链+孵化器”模式的“整合型数字化综合商社”，业务范围全面覆盖国民经济主要产业的上中下游各个环节。报告期内，公司供应链业务实现营业收入688.68亿元（扣除AI算力产业供应链业务）,同比下降20.89%。
　　②B2B数字化平台“小怡家”
　　“小怡家”是怡亚通旗下B2B 数字化平台，其整合了上游品牌方、各类供应商，以及下游大客户、终端门店等多维渠道终端，构建起一个融合品牌直供、商家直采、数字营销功能的数智化商业平台。该平台运用大数据分析精准匹配供需，助力传统流通行业朝“数字化、扁平化、去中心化、共享化”方向转型，有效提升流通效率，降低流通成本，实现资源优化配置。2024年，“小怡家”成功辐射五大区18省及1个直辖市，覆盖全国超过100个城市的300家运营商和20万﹢销售终端，同比增长超300%。小怡家通过品牌直供终端、终端直采品牌的商业模式，使得渠道成本压缩至15%左右，流通环节成本平均下降近10%。目前，小怡家已聚合宝洁、联合利华、玛氏箭牌、乐事、加多宝、达能脉动、徐福记、雀巢、南孚电池、农夫山泉、元气森林、自嗨锅、满婷等众多知名品牌，拥有20万﹢产品SKU，覆盖10万﹢终端门店，具备24小时同城配送能力，成为下沉市场渗透关键抓手。
　　③政企采购
　　怡亚通政企采购业务，主要依托“EA 怡优采”和供应链云商城两大云平台，通过整合办公设备、办公耗材、办公用品、办公电器、办公日用、食品饮料、日化劳保、快消、母婴、MRO 等 20 余大类、数百万级 SKU 商品资源，构建标准化服务体系，实现从需求提报、招标竞价到履约交付的全流程可视化管控，满足企事业单位基础采购透明化需求，同时，借助怡亚通国代产品、自有品牌以及定制化供应链服务，实现个性化服务突破。目前，怡亚通政企采购已与央企、国企、政府、金融机构、事业单位以及中外资500强企业等政企客户展开深度合作。2024年，怡亚通中标政企采购项目近百个，服务对象涵盖国家电网、中国邮政、国铁集团等核心央企，以及建设银行、农业银行等金融机构的省级采购项目。2023年斩获中国政府采购“优秀供应商奖”和中央企业集采供应链“先锋企业”称号，艾媒金榜更将其列为“2024年中国产业供给端数字化服务平台TOP10”。
　　④品牌运营
　　怡亚通持续深耕品牌运营领域，致力于全方位提升服务能力与专业水平，在白酒、医疗、大健康等领域，通过精准的市场定位和创新的营销策略，建立起“品牌运营+渠道赋能”闭环商业模式，成功孵化和运营了多个知名品牌，着力打造高毛利产品，其中酱酒运营产品钓鱼台珍品壹号、国台黑金十年及摘要 12年等，坚持品质制胜和口碑传播，以高性价比优势占领市场。同时怡亚通积极发展自有品牌，打造了包括大唐秘造、越比时NMN、天下大唐、赤水洞藏等在内的多个自有品牌，挖掘新的业绩增长点，进一步提升企业竞争力。
　　公司消费业务主要集中在供应链管理和品牌营销服务，覆盖了多个消费品类包括家电、IT通信、母婴、日化、酒饮、食品、医疗、纺织服饰等。
　　⑤跨境与物流
　　怡亚通物流定位于数字物流及跨境供应链一体化综合服务商，以“一核三翼”为发展战略，以数字科技为核心，综合物流、数字货运、跨境物流为三大支柱业务，致力于为消费品、新能源、主机厂等行业客户提供高效、智能的解决方案与构建覆盖全球的综合性物流服务网络。其自主研发的“运多星”数字货运平台，可实现全流程物流节点实时可视与智能调度，在为全球通信设备巨头提供的进口订单配送服务中，通过AI算法优化运输路径，将配送时效从3天压缩至2天，客户满意度提升40%。同时应用AI+区块链技术破解跨境贸易信用难题，使得电子提单与智能合约交易效率得以大幅提升。
　　怡亚通跨境物流服务以“端到端”全链条覆盖为核心竞争力,业务流程涵盖国内集货、报关出口、国际运输、目的国清关、仓储分拨及终端配送六大环节，提供空运、海运、铁路、跨境陆运等多种运输方式，并配套保险、换包装、贴标等增值服务。2024年，怡亚通物流获评“国家5A级物流企业”，旗下数字货运平台业务规模成功突破百亿元。此外，在第七届进博会上，怡亚通与17家国际品牌达成145.20亿元战略合作，标志着海外品牌对中国供应链的认可。报告期内，公司跨境与物流服务业务实现营业收入59.56亿元（扣除IT通信业务），同比上升8.05%。
　　（2）算力供应链
　　在数字经济蓬勃发展的时代浪潮中，算力作为核心生产力，其战略地位愈发突出。公司凭借多年在供应链领域的精耕细作，积累了深厚的行业资源与独特的运营优势，同时依托海量的行业数据资源，敏锐捕捉到算力供应链领域的发展潜力与广阔市场前景。面对行业的新趋势，公司迅速做出战略部署，积极投身于算力供应链领域，精准定位 AI 算力、工控、半导体存储等核心赛道，全面推动公司在该领域的深入拓展。
　　在业务布局上，公司AI算力供应链业务已形成全球化布局，业务版图覆盖国内与国外市场。在海外，怡亚通半导体事业部凭借专业的团队和丰富的行业经验，专注深耕半导体存储产品代理业务，与三星、海力士等国际半导体巨头建立了稳固的战略合作关系，在国际存储产品市场占据一定份额。在国内，公司实施软硬协同发展战略，在算力硬件领域，积极开展国产工控一体机及半导体模组销售，半导体存储产品分销业务；在算力软件领域，专注于AI大模型算力平台的规划设计、软件环境搭建、系统测试以及实施服务。在资本运作方面，公司充分发挥多元化策略优势，通过参股、控股、战略投资等灵活多样的资本运作手段，持续优化产业布局，不断夯实公司在算力供应链领域的竞争力。这一系列举措不仅助力公司在算力供应链领域持续深耕，更为公司在数智经济时代的长远发展筑牢根基，推动公司在数字经济的新赛道上实现高质量、可持续发展。
　　①国产AI工控
　　怡亚通投资并孵化的卓怡恒通，成立于2009年，是信创产品及行业解决方案提供商，荣获国家级高新技术企业认证。十五年深耕计算机应用技术，现已构建起覆盖海光、飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯、申威六大国产CPU架构的技术矩阵。卓怡恒通形成“智能硬件+行业方案+工业物联”三维一体的产品体系，产品涵盖台式电脑、一体机电脑、笔记本电脑、服务器、云终端、OPS、金融工控机、加固机、工业控制主机和板卡等，能满足各行业需求的定制化产品，深度赋能政府、金融、电力、医疗、能源等核心领域数字化转型。至今累计服务超 200 余个行业客户，持续为国家“新基建”提供坚实的产品及技术保障，为数字中国建设提供从芯片级安全可控到场景化智能应用的全线支撑。
　　②AI算力
　　怡亚通旗下控股子公司北京卓优云智科技有限公司，成立于2014年，专注于算力建设与运维，其服务能力涵盖解决方案设计、软硬件产品集成、专业服务交付及定制化软件开发的全链条体系，具备算力集群管理、资源调度、任务编排和运行监控等一系列全面功能，业务范围包括数据中心、网络和安全、存储系统、大数据平台、虚拟化服务、云平台、算力平台、备份和容灾建设等多个领域。通过与超聚变、华鲲振宇、神州鲲泰、曙光、美超微等知名厂商合作，卓优云智已为国内多家龙头客户提供多个AI算力平台及行业客户自建算力中心的交付实施服务。
　　自2017年起，卓优云智已成为ICT、ISV解决方案等方向的合作伙伴，2024年，卓优云智加速客户与鸿蒙系统的适配，为鸿蒙HarmonyOS开发者及应用提供需求赋能及一站式支持，针对客户需求，将Windows、 Android等系统下的应用迁移至鸿蒙系统，助力企业快速完成操作系统对接与生态迁移，推动鸿蒙生态产业发展。在PC端适配方面，卓优云智为政企客户提供高速公路运维管理平台和水下观测网管控平台产品，融合鸿蒙、欧拉、鲲鹏等技术特性，以鸿蒙IMOC、IOT作为数据基础，实现对数据中心、主干网络以及物联网设备的高效管理与控制。在移动端应用适配方面，使用 ArkTS 语言（HarmonyOS Next 开发语言）完成对业务应用 APP 的适配，并成功上架鸿蒙市场。在算力中心建设与运维方面，卓优云智与金山云、中国科学院院所以及交通、金融等行业的大型企业展开基于昇腾等国产架构算力中心合作。报告期内，公司AI算力产业供应链业务实现营业收入8.27亿元，同比增长27.30%。
　　③半导体存储
　　怡亚通的半导体事业部，主要包括控股子公司兴怡（香港）有限公司（以下简称“兴怡香港”）和怡佰（上海）电子科技有限公司（以下简称“怡佰电子”）等，其中，兴怡香港成立于2009年，是市场上为数不多的兼具NAND和DRAM 的实力企业，其深度聚焦半导体存储分销，全面覆盖全品类半导体存储产品，合作伙伴包括美光、铠侠等，应用于智能终端、车规、PC、超算、AI+等领域，此外，怡佰电子专注于半导体存储产品模组业务全产业链的上下游整合及投资。兴怡香港和怡佰电子的业务范围覆盖中国、日本、东南亚等国家和地区。
　　在消费级存储服务领域，怡亚通半导体事业部为个人用户和家庭提供高性能、高容量的存储产品，包括固态硬盘（SSD）、内存条、移动固态硬盘（PSSD）、移动硬盘（HDD）、存储卡类产品等。这些产品被广泛应用于个人电脑、智能手机、数码相机等消费电子设备中，满足用户对于数据存储、备份和分享的需求。通过专业化的研发、设计和产业上下游整合及运营能力，不断提升在消费级存储服务领域的竞争力。
　　在渠道存储产品服务领域，怡亚通半导体事业部为渠道客户提供各类存储装机产品的定制化服务。这些产品包括固态硬盘（SSD）模组、DRAM模组、microSD、SD 等，广泛用于台式机、笔记本电脑、无人机、运动相机等领域。满足客户的定制化需求，通过研发投入和产业链整合，为客户提供全面、可靠的存储解决方案，助力其在不同应用场景下取得行业领先地位。
　　通过持续的研发投入和客户定制服务，公司在消费级和渠道类存储服务领域不断提升自身竞争力，同时加大在企业级、数据中心、车载、嵌入式存储服务领域的研发力度，为客户提供更加全面、可靠的存储解决方案，助力客户在各个应用场景下取得行业领先地位。报告期内，公司半导体存储分销业务实现营业收入13.41亿元，同比增长48.93%。
　　④产业链投资
　　怡亚通战略入股的深圳星火半导体科技有限公司（以下简称“星为半导体”），主营业务为存储芯片的研发及设计，主营产品覆盖工业级、车规级存储产品，专注工业级 eMMC、SD、microSD、SSD等存储产品的研发、制造、销售的高科技企业，拥有超过300家客户，包括长安、广汽、中国一汽、比亚迪等。目前是比亚迪、长安等车厂存储产品的认证供应商。此次入股，怡亚通将深度整合双方优势资源，一方面借助星火半导体在存储芯片研发设计及车规级产品供应方面的专业优势，快速切入车规级半导体市场核心地带；另一方面，怡亚通可凭借自身强大的供应链资源整合能力与广泛的市场渠道，助力星火半导体进一步拓展市场份额，提升品牌影响力。
　　怡亚通战略投资的联芸科技（688449.SH）于 2024 年成功上市，作为半导体存储控制器领域无可争议的行业领军企业，联芸科技凭借其深厚的技术沉淀、持续的创新能力，在存储控制器市场占据着重要地位。联芸科技的成功上市，不仅是其自身发展历程中的重要里程碑，更是怡亚通在AI算力供应链布局中的关键落子，为双方未来的深度合作与协同发展奠定了坚实基础。
　　怡亚通参股的港股上市公司伟仕佳杰（00856.HK），是亚太地区科技产品渠道开发与技术方案集成服务商，在算力技术创新、云计算、AI领域有着卓越的表现与深入的布局。在企业系统方面，主要为企业提供 IT 基础设施相关的产品和服务，包括中间件、操作系统、Unix/NT 服务器、数据库及储存等，同时还涵盖IT基础设施的设计、执行、培训、维修及支援服务。在消费电子方面，向客户提供各类 IT 产品整机，如电脑、手机、无人飞机、智能运动手表、3D 打印机、游戏机等。在云计算方面，为客户提供云计算解决方案和服务，已与阿里云、AWS、Microsoft Azure 等头部云厂商深入合作，业务由云转售拓展至云管理及 AI 人工智能服务。伟仕佳杰通过构建覆盖全产业链的“分销 + 服务”生态体系，链接上游品牌厂商与下游渠道合作伙伴，为客户提供涵盖硬件、软件及整体解决方案的一站式服务。怡亚通借助伟仕佳杰在多云管理、算力调度方面的专业能力，能够更好地整合自身算力资源，进一步优化其在算力服务与应用领域的业务布局，二者的紧密合作不仅提升了各自在市场中的竞争力，也为公司算力供应链的发展注入了新的动力。
　　怡亚通参股的港股上市公司俊知集团（01300.HK），是中国领先的移动通信传输解决方案提供商，产品主要涵盖从移动通信主设备到天线的连接方案和相关产品供应，主要应用于（涵盖 2G/3G/4G/5G/NBIOT）宏基站，小基站，室内覆盖，地铁高铁等轨道交通，客户主要包含中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔、中兴、罗森伯格等。俊知集团依托国家企业技术中心等平台，不断研发 5G、6G、物联网、毫米波等新一代信息技术，在5G 通信用毫米波射频器件领域率先实现关键技术突破，现已研发生产出上下变频器、倍频器、固态开关、功分器、波导同轴转换器及多普勒雷达天线头等10多个系列、300多个规格型号的毫米波产品，性能领先国内，持平国际，被广泛应用于移动通信、天线测试、微波实验室、汽车辅助驾驶和轨道交通测速等领域。俊知集团凭借多年来扎根通信传输行业，专注研发通信领域核心技术，先后主持、参与制订了75%以上的通信天馈系统国家及行业标准，取得发明、新型专利200多项，并作为组长单位，主持了国家 “十三五”“十四五” 发展规划纲要中射频馈线部分的编写。
　　通过一系列战略举措，怡亚通搭建起一套完善的算力供应链矩阵，为培育数智经济生态打造了良好的发展环境。公司凭借敏锐的行业洞察力，锚定AI算力、工控、半导体等核心领域，灵活运用参股、控股以及战略投资等多元资本运作手段，全力整合上下游的优质资源，打通算力供应链各关键环节。
　　（3）新能源新材料
　　①新能源
　　中国已建成全球最大、最完整的新能源产业链及全球最为系统完备的碳减排政策体系，其光伏组件产量连续16年位居世界首位，2024年新能源汽车年产量已突破1000万辆，主要资源产出率在过去十年提高约60%，在全球新能源产业中的领导地位和影响力得到进一步巩固和提升，怡亚通精准锚定新能源领域，将其视作新时期实现规模扩张与实力增强的新赛道。
　　怡亚通联合新能源产业链不同角色的合作伙伴，共同开辟新能源基建（光储充+）创新发展模式，打造从项目开发、解决方案、EPC交付运营等一体化能力，布局全国，助力构建绿色、高效的能源未来。2024年，怡亚通参与多个新能源基建项目建设，其光伏项目主要分布在云南曲靖、福建福州、广西河池、四川绵阳等地；光储充项目主要聚焦在河南郑州和山东青岛，公司通过提供从项目开发、工程总承包到后期运维的全生命周期技术与产品服务，如全系列光伏设备、各类型储能设备及全功率段的直流充电桩设备等，满足不同企业多样化需求。此外，怡亚通与埃塞俄比亚Green Utopia公司达成战略合作，布局新能源非洲绿色出行市场。
　　②循环经济
　　推动经济社会发展绿色化、低碳化，是新时代党治国理政新理念新实践的重要标志，是实现高质量发展的关键环节，是解决我国资源环境生态问题的基础之策，是建设人与自然和谐共生现代化的内在要求。2024年7月印发的中共中央 国务院《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，强调大力发展循环经济的战略意义，提出深入实施循环经济驱动的降碳策略，广泛推广资源循环型生产模式，积极培育资源循环利用产业的新增长点，并全力推动再制造产业向高质量发展阶段迈进。2024年10月中国资源循环集团成立，标志着资源循环利用领域的央企正式落地，彰显了国家对绿色发展理念的深刻践行。怡亚通自2022年起，成立怡通新材料作为专业的循环经济供应链平台，为产业上下游客户提供贵金属解决方案。怡通新材料围绕贵金属产业核心大客户资源，搭建集贵金属贸易、化合物、催化剂、回收精炼等业务为一体的大炼化供应链平台，专注于铂族金属（铂、钯、铑、钌、铱）工业产品的生产和回收精炼，为石油化工、精细化工、制药、汽车、能源及环保等行业客户提供专业的一站式循环经济整合运营服务。其PTA催化剂置换一体方案，为客户提供全方位、高效且安全的催化剂置换服务。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　于2024年6月6日东方金诚国际信用评估有限公司对公司“22怡亚01、23怡亚01、23怡亚02、23怡亚03、24怡亚01”债券出具的信用评级报告，评定公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，同时维持上述债项信用等级为AAA。
　　上述信用评级的具体内容详见公司于2024年6月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司主体及相关债项2024年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2024】0047号）。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　无。
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-035
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年度股东大会。
　　2、股东大会的召集人：本公司董事会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本公司于2025年4月8日召开的第七届董事会第四十一次会议暨2024年度会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、本次股东大会的召开时间
　　现场会议时间为：2025年5月12日（周一）（14：30）
　　网络投票时间为：2025年5月12日9:15一15:00
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2025年5月6日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　表一：本次股东大会提案编码示例表
　　■
　　上述提案均属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事 项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　上述提案已经公司第七届董事会第四十一次会议暨2024年度会议及第七届监事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见2025年4月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　三、本次股东大会现场会议的登记方法
　　1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼
　　2、登记时间：2025年5月8日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30。
　　3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2025年5月8日17:30前送达本公司。
　　采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。
　　采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。
　　4、会议联系方式：
　　（1）会议联系人：吕品、常晓艳
　　联系电话：0755-88393181
　　传真：0755-88393322-3172
　　电子邮箱：002183@eascs.com
　　联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼
　　（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第四十一次会议暨2024年度会议决议》；
　　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第三十四次会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　附件1：
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、投票代码：362183
　　2、投票简称：怡亚投票
　　3、填报表决意见
　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月12日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月12日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年5月12日（现场股东大会结束当日）15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：授权委托书格式
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司
　　2024年度股东大会授权委托书
　　兹全权委托__________先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
　　■
　　委托人签名（盖章）： 身份证号码：
　　持股数量： 股 股东账号：
　　受托人签名： 身份证号码：
　　受托日期： 年 月 日
　　注：1、股东请在选项中打√；
　　2、每项均为单选，多选无效；
　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
　　证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-036
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司
　　第七届监事会第三十四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十四次会议通知于2025年3月29日以电子邮件形式发出，会议于2025年4月8日在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋0309会议室召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
　　一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2024年度监事会工作报告》
　　本议案需提交股东大会审议。
　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。
　　二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2024年年度报告及其摘要》
　　监事会认为：董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2024年度财务决算报告》
　　本议案需提交股东大会审议。
　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
　　露的《2024年度财务决算报告》。
　　四、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2024年度利润分配方案》
　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案在保证公司正常经营和长远发展
　　的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配方案有利于 投资者进一步分享公司发展的经营成果，符合相关规定的要求，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。
　　五、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
　　公司监事会对董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》进行认真的审核，认为公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司实际管理需求，符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对董事会《2024年度内部控制自我评价报告》无异议。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　六、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　本议案需提交股东大会审议。
　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　七、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》
　　鉴于政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙））具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。在过去的审计服务中，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，负责公司2025年度审计工作。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘请2025年度审计机构的公告》。
　　八、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
　　经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关规定的要求进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　九、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件并注销相关股票期权的议案》
　　根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，公司每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）第三个行权期的业绩考核指标为：2024年公司净利润不低于10亿元；且非经常性收益不得超过净利润的30%。根据公司2024年度《审计报告》，公司2024年的业绩考核未达到本次激励计划第三个行权期的行权条件。因此，公司决定对本次激励计划第三个行权期对应的2,049.60万份股票期权予以注销。
　　本次注销完成后，公司2022年股票期权激励计划授予的股票期权均已全部注销，本次激励计划将随之完结。
　　监事会认为：公司本次因2024度业绩考核未达到行权条件而拟注销2022年股票期权激励计划第三个行权期对应的股票期权事项，符合《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司本次股票期权的注销事项。
　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》。
　　特此公告。
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-029
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司
　　第七届董事会第四十一次会议暨2024年度会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议暨2024年度会议通知于2025年3月29日以电子邮件形式发出，会议于2025年4月8日以现场结合通讯形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼0309会议室召开。公司应参加会议董事7人，实际参加现场会议的董事5人，董事李程先生、独立董事毕晓婷女士因个人工作原因无法出席现场会议，通过电话拨入形式参加会议，公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
　　一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2024年度总经理工作报告》
　　二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2024年度董事会工作报告》
　　本议案需提交股东大会审议。
　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》。
　　三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2024年年度报告及其摘要》
　　本议案需提交股东大会审议。
　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2024年度财务决算报告》
　　本议案需提交股东大会审议。
　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
　　露的《2024年度财务决算报告》。
　　五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2024年度利润分配方案》
　　本议案需提交股东大会审议。
　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。
　　六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2024年度内部控制自我评价报告》
　　本议案需提交股东大会审议。
　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　本议案需提交股东大会审议。
　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》
　　鉴于政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙））具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。在过去的审计服务中，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，负责公司2025年度审计工作。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘请2025年度审计机构的公告》。
　　九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》 和公司有关会计制度的规定，符合谨慎性原则和公司实际情况。本次计提资产减值准备，能够更加公允、客观地反映2024年度公司财务状况、资产价值及经营成果。
　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于〈2025年度公司高级管理人员薪酬及考核方案〉的议案》
　　十一、最终以4票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件并注销相关股票期权的议案》
　　根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，公司每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）第三个行权期的业绩考核指标为：2024年公司净利润不低于10亿元；且非经常性收益不得超过净利润的30%。根据公司2024年度《审计报告》，公司2024年的业绩考核未达到本次激励计划第三个行权期的行权条件。因此，公司决定对本次激励计划第三个行权期对应的2,049.60万份股票期权予以注销。
　　本次注销完成后，公司2022年股票期权激励计划授予的股票期权均已全部注销，本次激励计划将随之完结。
　　关联董事周国辉先生、陈伟民先生、李程先生对本议案回避表决。
　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》。
　　十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
　　提请董事会于2025年5月12日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年度股东大会。
　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年度股东大会通知的公告》。
　　特此公告。
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-031
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第七届董事会第四十一次会议暨2024年度会议及第七届监事会第三十四次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024年度实现净利润为160,382,284.00元，提取法定盈余公积16,038,228.00元，加年初未分配利润1,306,066,154.00元，减去2024年度支付普通股利31,164,109.00元，截止2024年12月31日，累计可供股东分配的利润为1,419,246,101.00元。
　　根据公司《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2024一2026年）股东回报规划》的相关规定，经综合考虑公司未来持续健康发展及对投资者回报等因素，提出以下利润分配方案：
　　以公司2024年末的总股本2,597,009,091股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.1元（含税），共需派发现金股利25,970,091.00元，剩余未分配利润结转下一年度。2024年度公司不以资本公积金转增股本，不派送红股。
　　本次现金分红不会对公司正常运营资金产生影响。
　　本次利润分配方案公告后至实施前，如因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　■
　　（二）利润分配方案合理性说明
　　公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2024一2026年）股东回报规划》对利润分配的相关要求，本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　四、其他说明
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第四十一次会议暨2024年度会议决议》；
　　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第三十四次会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-034
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司
　　关于注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）于2025年4月8日分别召开第七届董事会第四十一次会议暨2024年度会议及第七届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件并注销相关股票期权的议案》，同意对2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）第三个行权期对应的股票期权进行注销。现将具体情况公告如下：
　　一、公司本次激励计划已履行的相关审批程序
　　1、2022年2月23日，公司召开第六届董事会第六十次会议审议通过了《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。
　　独立董事对此发表了同意的独立意见。
　　2022年2月23日，公司召开第六届监事会第四十四次会议审议通过了《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。
　　深圳价值在线信息科技股份有限公司出具了独立财务顾问报告，北京市金杜（广州）律师事务所出具了法律意见书。
　　2、2022年2月25日，公司将2022年股票期权激励计划激励对象名单在公司内部系统进行了公示，公示期自2022年2月25日至2022年3月6日止。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。
　　2022年3月8日，公司监事会出具了《关于公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司监事会认为，列入公司本次《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本激励计划规定的激励对象条件，其作为公司2022年股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
　　3、2022年3月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。
　　4、2022年3月23日，公司分别召开第六届董事会第六十二次会议和第六届监事会第四十六次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见，深圳价值在线信息科技股份有限公司出具了独立财务顾问报告，北京市金杜（广州）律师事务所出具了法律意见书。
　　5、2022年5月9日，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了2022年股票期权激励计划的授予登记工作。
　　6、2022年7月1日，公司分别召开第六届董事会第六十九次会议及第六届监事会第五十二次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司2021年年度权益分派已实施完毕，同意对2022年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，股票期权的行权价格由5.49元/股调整为5.45元/股。独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市金杜（广州）律师事务所出具了法律意见书。
　　7、2023年4月13日，公司分别召开了第七届董事会第十一次会议暨2022年度会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件并注销相关股票期权的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。深圳价值在线信息科技股份有限公司出具了独立财务顾问报告，北京市金杜（广州）律师事务所出具了法律意见书。
　　8、2023年8月3日，公司分别召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司2022年年度权益分派已实施完毕，同意对2022年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，股票期权的行权价格由5.45元/股调整为5.43元/股。独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市金杜（广州）律师事务所出具了法律意见书。
　　9、2024年4月10日，公司分别召开了第七届董事会第二十六次会议暨2023年度会议及第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件并注销相关股票期权的议案》，公司监事会发表了核查意见。深圳价值在线信息科技股份有限公司出具了独立财务顾问报告，北京市金杜（广州）律师事务所出具了法律意见书。
　　10、2024年8月16日，公司分别召开了第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司2023年年度权益分派已实施完毕，同意对2022年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，股票期权的行权价格由5.43元/股调整为5.42元/股。公司监事会发表了核查意见，北京市金杜（广州）律师事务所出具了法律意见书。
　　11、2025年4月8日，公司分别召开了第七届董事会第四十一次会议暨2024年度会议及第七届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2022年股 票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件并注销相关股票期权的议案》，公司监事会发表了核查意见。深圳价值在线信息科技股份有限公司出具了独立财务顾问报告，北京市金杜（广州）律师事务所出具了法律意见书。
　　二、本次股票期权注销的原因及数量
　　根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，公司每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司本次激励计划第三个行权期的业绩考核指标为：2024年公司净利润不低于10亿元；且非经常性收益不得超过净利润的30%。根据公司2024年度《审计报告》，公司2024年的业绩考核未达到本次激励计划第三个行权期的行权条件。因此，公司决定对本次激励计划第三个行权期对应的2,049.60万份股票期权予以注销。
　　本次注销完成后，公司2022年股票期权激励计划授予的股票期权均已全部注销，本次激励计划将随之完结。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次注销股票期权事项无需提交股东大会审议。
　　三、本次注销股票期权对公司的影响
　　公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划（草案）》等相关规定，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司
　　的经营业绩和财务状况产生重大影响。
　　四、监事会意见
　　经核查，监事会认为：公司本次因2024年度业绩考核未达到行权条件而拟注销2022年股票期权激励计划第三个行权期对应的股票期权事项，符合《激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司本次股票期权的注销事项。
　　五、律师意见
　　截至本法律意见书出具日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销符合《管理办法》以及《股票期权激励计划（草案）》的规定；公司尚需就本次注销依法履行信息披露义务并办理相关股票期权注销手续。
　　六、独立财务顾问的核查意见
　　截至报告出具日，公司本次注销股票期权事项已履行了现阶段必要的审批程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
　　七、备查文件
　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第四十一次会议暨2024年度会议决议》；
　　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第三十四次会议决议》；
　　3、《北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激励计划股票期权注销的法律意见书》；
　　4、《深圳价值在线信息科技股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权之独立财务顾问报告》。
　　特此公告。
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-037
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司
　　关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司2024年年度报告。为加强上市公司投资者关系管理，同时便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度业绩和经营情况，公司将于2025年4月18日15:00一17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行2024年度业绩网上说明会，本次说明会将采用线上文字会议方式举行，投资者可访问https://eseb.cn/1njds7JTYys或扫描下方小程序码参与本次业绩说明会。
　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理周国辉先生；副总经理兼财务总监莫京先生；副总经理兼董事会秘书吕品先生；独立董事邓建新先生。
　　为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月17日（星期四）12：00前访问https://eseb.cn/1njds7JTYys或扫描下方小程序码进行会前提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
　　特此公告。
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2025-032
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司
　　关于聘请2025年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8
　　日召开第七届董事会第四十一次会议暨2024年度会议及第七届监事会第三十四次会议，审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》，拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“政旦志远”）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
　　一、续聘审计机构的情况说明
　　政旦志远具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。在过去的审计服务中，政旦志远严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟聘请政旦志远为公司2025年度的审计机构，负责公司2025年度审计工作，根据公司2025年度的审计要求和审计范围与政旦志远协商确定相关的审计费用。
　　二、续聘审计机构的基本信息
　　（一）事务所基本情况
　　1、基本信息
　　机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2005年1月12日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F
　　2、人员信息
　　首席合伙人：李建伟
　　截止2024年12月31日，政旦志远合伙人29人，注册会计师91人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数68人。
　　3、业务规模
　　最近一个会计年度（2024年度，下同）经审计的收入总额为7,268.94万元，审计业务收入为6,340.74万元，管理咨询业务收入为797.30万元，证券业务收入为3,434.75万元。
　　4、投资者保护能力
　　截止公告日，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额5,000万元，并计提职业风险基金。职业风险基金2024年年末数（经审计）：217.58万元。政旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　5、诚信记录
　　政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
　　15名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施5次和纪律处分0次。
　　（二）项目成员情况
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：柯敏婵，2014年4月成为注册会计师，2006年8月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在政旦志远执业，2021年9月开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计6家。
　　拟签字注册会计师：王培芳，2022年5月成为注册会计师，2020年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在政旦志远执业，2024年12月开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计1家。
　　拟安排的项目质量复核人员：崔芳，2007年9月成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2024年12月开始在政旦志远执业，2024年开始为本公司提供审计业务，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计超过30家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
　　到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。
　　3、独立性
　　政旦志远及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　政旦志远的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时以及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。如公司审计范围、内容发生变更，提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计范围和内容确定最终审计费用。
　　三、拟聘请会计师事务所履行的程序
　　1、审计委员会履职情况
　　公司于2025年4月3日召开2025年第一次审计委员会会议，审议《关于聘请2025年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会已对政旦志远进行了审查，认为其在为公司提供2024年度审计服务工作期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议聘请政旦志远为公司2025年度审计机构。
　　2、董事会、监事会履职情况
　　公司于2025年4月8日分别召开第七届董事会第四十一次会议暨2024年度会议及第七届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意聘请政旦志远为公司2025年度审计机构。
　　四、报备文件
　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第四十一次会议暨2024年度会议决议》；
　　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第三十四次会议决议》；
　　3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第一次审计委员会会议决议》；
　　4、续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2025-033
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第七届董事会第四十一次会议暨2024年度会议及第七届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议，具体内容如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
　　公司对截至2024年末的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉和发放贷款及垫款等资产进行了减值测试，判断存在发生减值的迹象，需要计提减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、存货、商誉，计提各项资产减值准备27,480.34万元。
　　本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：
　　单位：万元
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　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
　　（一）金融工具减值
　　本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产租赁应收款、合同资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。
　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
　　对由收入准则规范的交易形成的应收款项与合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
　　对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。
　　除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
　　1、如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，
　　则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
　　2、如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减
　　值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
　　3、如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本
　　公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
　　金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
　　本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
　　（1）信用风险显著增加
　　本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。
　　本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
　　①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
　　②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
　　③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
　　④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
　　⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。
　　于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
　　（2）已发生信用减值的金融资产
　　当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
　　①发行方或债务人发生重大财务困难；
　　②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
　　③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
　　④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
　　⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
　　⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
　　金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
　　（3）预期信用损失的确定
　　本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
　　本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：账龄分析组合、关联方组合、无风险组合、其他组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。
　　本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
　　①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
　　②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
　　③对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
　　④对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
　　本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
　　（4）减记金融资产
　　当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
　　（二）应收账款
　　本公司对信用风险显著增加的应收账款单独确定其信用损失。
　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
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　　（三）应收票据
　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
　　■
　　（四) 存货
　　存货跌价准备的计提方法：期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
　　产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
　　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
　　（五）商誉
　　在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提上述各项资产减值准备27,480.34万元计入公司2024年度损益，将减少2024年利润总额27,480.34万元。公司2024年度财务报表已经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留审计报告。
　　四、董事会意见
　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》 和公司有关会计制度的规定，符合谨慎性原则和公司实际情况。本次计提资产减值准备，能够更加公允、客观地反映2024年度公司财务状况、资产价值及经营成果。
　　五、监事会意见
　　监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关规定的要求进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
　　六、备查文件
　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第四十一次会议暨2024年度会议决议》；
　　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第三十四次会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-038
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，以增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展。具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-035）。现将进展情况公告如下：
　　一、战略梳理，聚焦优势
　　怡亚通基于数字技术与产业经济的深度融合，通过数字化手段重构其业务模式，从供应链服务平台转向整合型综合商社，以强大的供应链服务为根基，深度融入并优化产业链运作，同时通过孵化器培育新兴业务与创新模式，形成一个有机协同、可持续发展的商业生态系统。公司以“做大供应链+做强产业链+做盛孵化器”的新模式，构建共融共生的供应链生态，围绕大科技、大消费、新能源不断深耕，在算力供应链领域、新能源新材料领域不断发力，打造集供应链平台服务、产业链整合运营、品牌营销、数字化商业、企业投融孵等多维一体、具有新时代特色的整合型数字化综合商社。
　　二、夯实根基，做大供应链
　　多年来，公司持续拓展供应链平台，其服务范畴从采购、分销、物流等基础供应链服务，延伸至产品创新、营销革新、渠道开拓以及市场销售等多元增值服务领域，助力各行业客户在保障供应的同时实现业务增长，与此同时，公司聚焦最优价值链，通过整合多行业源头原材料优势，或提供多维一体的品牌运营服务，促进产业链上下游企业资源共享与协同发展，并成功开拓出一批具备显著优势、高价值以及良好前景的产业链新项目，同时，对价值链环节中极具潜力的中小企业进行投资孵化。通过“供应链+产业链+孵化器”的商业模式，怡亚通从过去以“采购执行、销售执行”为核心业务的“供应链服务企业”，成功升级为“整合型数字化综合商社”，业务范围全面覆盖国民经济主要产业的上中下游各个环节。
　　“小怡家” 是怡亚通旗下B2B 数字化平台，其整合了上游品牌方、各类供应商，以及下游大客户、终端门店等多维渠道终端，构建起一个融合品牌直供、商家直采、数字营销功能的数智化商业平台。该平台运用大数据分析精准匹配供需，助力传统流通行业朝“数字化、扁平化、去中心化、共享化”方向转型，有效提升流通效率，降低流通成本，实现资源优化配置。2024年，“小怡家”成功辐射五大区18省及1个直辖市，覆盖全国超过100个城市的300家运营商和20万+销售终端，同比增长超300%。品牌直供终端、终端直采品牌的商业模式，使得渠道成本压缩至15%左右，流通环节成本平均下降近10%。目前，小怡家已聚合宝洁、联合利华、玛氏箭牌、乐事、加多宝、达能脉动、徐福记、雀巢、南孚电池、农夫山泉、元气森林、自嗨锅、满婷等众多知名品牌，拥有20万+产品SKU，覆盖10万+终端门店，具备24小时同城配送能力，成为下沉市场渗透关键抓手。
　　三、积极进取，做强产业链
　　公司大力发展产业链，以半导体、AI算力产业、国产AI工控为基础的算力供应链、新能源基建、新能源材料、新能源终端渠道等为重要增长动力源。在算力供应链领域，公司通过参/控股及产业链投资展开业务布局，旗下参股子公司卓怡恒通是国产AI工控硬件领域领先的产品与行业解决方案提供商，已形成“智能硬件+行业方案+工业物联”三维一体的产品体系，构建起覆盖海光、飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯、申威六大国产CPU架构的技术矩阵，产品涵盖台式电脑、一体机电脑、笔记本电脑、服务器、云终端、OPS、金融工控机、加固机、工业控制主机和板卡等，能满足各行业需求的定制化产品，深度赋能政府、金融、电力、医疗、能源等核心领域数字化转型。2025年推出国内首款AI工控机，实现 DeepSeek 大模型在全线产品的本地化部署，从龙芯、飞腾、海光、申威、兆芯等 CPU 平台，到麒麟、统信操作系统统，均全面适配 DeepSeek-R1 系列模型，此外，打造出基于鲲鹏模组的高性能国产工控产品，针对工业控制领域复杂多样的需求，定制出极具针对性的解决方案。公司至今累计服务超 200 余个行业客户。
　　控股子公司卓优云智是怡亚通在 AI 算力产业链的关键布局，卓优云智作为国内 IT 解决方案及服务领域的领军企业，构建了一套完备的服务体系，从解决方案的精准设计，到软硬件产品的高效集成，再到专业服务的妥善交付以及定制化软件的深度开发，形成了全链条一站式服务能力。在合作伙伴上，已与超聚变、华鲲振宇、神州鲲泰、曙光、美超微等一众知名厂商达成深度合作，整合各方优势资源，不断提升服务品质。2024年，卓优云智加速客户与鸿蒙系统的适配，针对客户需求，将Windows、 Android下的应用迁移至鸿蒙系统，为鸿蒙HarmonyOS开发者及应用提供需求赋能及一站式支持。在PC端适配方面，卓优云智为政企客户提供高速公路运维管理平台和水下观测网管控平台产品，融合鸿蒙、欧拉、鲲鹏等技术特性，以鸿蒙IMOC、IOT作为数据基础，实现对数据中心、主干网络以及物联网设备的高效管理与控制。在移动端应用适配方面，使用 ArkTS 语言（HarmonyOS Next 开发语言）完成对业务应用 APP 的适配，并成功上架鸿蒙市场。在算力中心建设与运维方面，卓优云智与金山云、中国科学院院所以及交通、金融等行业的大型企业展开基于昇腾等国产架构算力中心合作。截至2024年12月31日，公司AI算力产业供应链业务实现营业收入82,743.82万元，同比增长27.30%。
　　算力的提升往往伴随着对存储性能更高的要求，怡亚通的半导体事业部主要包括控股子公司兴怡（香港）有限公司和怡佰（上海）电子科技有限公司等，其中，兴怡香港是市场上为数不多的兼具NAND和DRAM 的实力企业，其深度聚焦半导体存储分销，全面覆盖全品类半导体存储产品，合作伙伴包括美光、铠侠等，应用于智能终端、车规、PC、超算、AI+等领域，此外，怡佰电子科技有限公司，专注于半导体存储产品模组业务全产业链的上下游整合及投资，其成功战略投资了专注于车规存储的深圳星火半导体有限公司和已经上市的专注于SSD控制器及各种解决方案的杭州联芸科技股份有限公司。兴怡香港和怡佰电子的业务覆盖中国、日本、东南亚等国家和地区。截至2024年12月31日，公司半导体存储分销业务实现营业收入134,135.49万元，同比增长48.93%。
　　在新能源领域，怡亚通联合新能源产业链不同角色的合作伙伴，共同开辟新能源基建（光储充+）创新发展模式，打造从项目开发、解决方案、EPC交付运营等一体化能力，布局全国，助力构建绿色、高效的能源未来。2024年，怡亚通参与多个新能源基建项目建设，其光伏项目主要分布在云南曲靖、福建福州、广西河池、四川绵阳等地；光储充项目主要聚焦在河南郑州和山东青岛，公司通过提供从项目开发、工程总承包到后期运维的全生命周期技术与产品服务，如全系列光伏设备、各类型储能设备及全功率段的直流充电桩设备等，满足不同企业多样化需求。此外，怡亚通与埃塞俄比亚Green Utopia公司达成战略合作，布局新能源非洲绿色出行市场。
　　四、依法合规治理，提升规范运作水平
　　公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，持续完善法人治理结构，建立科学有效的职责分工和制衡机制。
　　面对近年来日益严格的法律法规要求以及不断变化的资本市场与行业监管格局，公司在“三会一层”运作方面，始终坚持规范化、透明化的原则。通过修订和完善股东会、董事会和监事会的工作制度，确保决策程序合法合规，同时利用数字化手段提升会议效率，强化了中小股东权益保护机制，并加强了对高级管理人员行为的监督力度，保证公司在复杂市场条件下的规范治理和稳健前行。
　　2024年度，公司根据法律、法规及相关规则指引适时对内部治理制度进行修订完善，对《公司章程》《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等制度进行修订，并制定了《舆情管理制度》，不断完善制度体系，提升公司治理水平。
　　五、高效沟通机制，积极传递投资价值
　　公司高度重视信息披露工作，严格按照有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不断提高信息披露质量和透明度。
　　公司不断强化投资者关系管理工作，与投资者建立了多样化的沟通渠道，比如通过投资者关系互动平台、网上业绩说明会、接听投资者电话等方式与广大投资者保持互动沟通，积极传递公司的相关信息。
　　此外，为便于广大投资者更加深入全面地了解公司情况，公司积极参加投资者策略会、认真接待投资者来公司调研，不断加深投资者对公司的了解，以切实保障其知情权，增强投资者对公司的认同度，持续提升公司价值及市场影响力。
　　2024年度，公司累计开展调研、沟通等投资者关系活动7场，通过深圳证券交易所互动易平台在线累计回答投资者提问120条，为了让投资者更深入、全面地了解公司情况，公司在披露年度报告后及时举行业绩说明会，并积极参加深圳辖区上市公司集体接待日等活动，针对投资者提出的问题进行了认真、详细的回答。
　　六、重视股东回报，共享公司发展成果
　　公司重视股东回报，在追求自身发展的同时，合理运用利润分配等方式与投资者共享发展成果，并坚持积极、持续、稳定的利润分配政策。上市以来，公司每年均进行现金分红，最近三个会计年度累计现金分红金额109,074,382.00元。未来公司将继续严格落实利润分配政策、统筹公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，保证股东的合理回报，与股东共享公司发展成果。
　　特此公告。
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]932号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）474,311,272股，每股面值1.00元，每股发行价人民币4.69元。截至2021年7月9日止，本公司共募集资金2,224,519,865.68元，扣除发行费用25,151,461.56元，实际募集资金净额2,199,368,404.12元。
　　至2021年7月9日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2021]000489号”验资报告验证确认。
　　截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,658,903,077.91元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目64,090,107.60元；于2021年7月9日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金1,468,202,791.71元；本年度使用募集资金126,610,178.60元，暂时性补充流动资金余额为537,000,000.00元；截止2024年12月31日，募集资金余额（实际到账金额扣除各期募投项目投入金额）为540,465,326.21元。
　　二、募集资金的管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司的《募集资金管理制度》等规定的要求，分别在中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行、上海银行股份有限公司深圳分行、国家开发银行深圳市分行开设公司募集资金专项账户，账号分别为44250100000200004183、4000023329201219912、121908340110188、0039294103004601407和44301560045807220000专门用于本公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并分别于2021年7月13日、2021年7月14日与子公司、开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人至少每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。开户银行按月(每月15日之前)向公司及其子公司出具对账单，并抄送保荐机构，开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。公司及其子公司1次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或者募集资金净额的20%(以孰低为准)的，公司及其子公司、开户银行应在付款后5个工作日内及时以电子邮件方式通知保荐机构，同时邮件附件中提供专户的支出清单。
　　截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
　　金额单位：人民币元
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　　三、2024年度募集资金的使用情况
　　详见附表《募集资金使用情况表》。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　1、公司于2021年7月26日召开了第六届董事会第四十八次会议及第六届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，因实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，根据公司募投项目的轻重缓急等情况，决定根据募集资金净额为人民币2,199,368,404.12元调整各项目募集资金投入金额。
　　2、公司于2021年8月11日召开的第六届董事会第五十次会议及第六届监事会第三十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体，并以变更后实施主体开立募集资金专户的议案》。同意将公司非公开发行股票募集资金项目之“山东怡亚通供应链产业园项目”的实施主体由公司全资子公司山东产业园公司变更为山东产业园公司的全资子公司济南产业园公司，本次实施主体变更并未改变该募集资金项目的募集资金用途和实施方式，不属于募集资金项目的重大变化。
　　3、公司于2022年11月10日召开了第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》，因实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，根据公司募投项目的轻重缓急等情况，在保持募集资金投资项目投资总额不变的前提下，公司对“山东怡亚通供应链产业园项目”的募集资金予以调减，目的是一方面可以取得国家战略级政策性信贷支持，同时提升募投项目的资金自筹比例，一方面也可以用等额调减的募集资金补足“数字化转型项目”的自筹投入资金，有效提高募集资金使用效率、降低财务费用。本次调整是公司根据目前募集资金项目实际进展情况而实施，调整后募集资金项目的实施主体、项目总投资金额等均保持不变，不会对项目的建设及投产产生实质性的影响，也不影响该项目达产后的产能目标和经济效益的实现。本次调整，“数字化转型项目”拟增加投入募集资金17,674.98万元，主要用于软件及设备购置。“山东怡亚通供应链产业园项目”拟投入募集资金减少 17,674.98万元，后续公司将根据项目实际需要以产业政策性融资和自有资金投入予以解决。具体调整如下：
　　单位：万元
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　　4、公司于2024年12月31日召开第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议终止2021年非公开发行股票募集资金投资项目“山东怡亚通供应链产业园项目”“宜宾供应链整合中心项目”“怡亚通临港供应链基地项目”，并将上述项目尚未使用的募集资金（包括剩余募集资金、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
　　截止本报告披露日，“山东怡亚通供应链产业园项目”“宜宾供应链整合中心项目”“怡亚通临港供应链基地项目”“补充流动性资金”项目募集资金专户已销户，尚未使用的募集资金总额人民币350,705,248.82元用于永久补充流动资金，销户的情况如下：
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　　五、募集资金使用的其他情况
　　1、2024年4月10日，公司召开第七届董事会第二十六次会议暨2023年度会议及第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金项目用途及投资规模不发生变更的情况下，将“山东怡亚通供应链产业园项目”“宜宾供应链整合中心项目”“怡亚通临港供应链基地项目”达到预定可使用状态的时间均调整至2024年12月31日。
　　2、2024年7月24日，公司召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。结合目前公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目“数字化转型项目”的实施进展以及公司业务发展规划，经审慎研究，公司决定将该募投项目达到预定可使用状态的时间延长至2025年7月31日。
　　六、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　附表
　　募集资金使用情况表
　　编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
　　金额单位：人民币元
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