一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以817,306,010为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　鲁泰秉承“衣锦四海、经纬天下、绿色智造、美好生活”使命，践行“客户至上、奋斗为本、追求卓越、诚信共赢”的价值观，逐步发展成为拥有纺纱、漂染、织布、后整理、制衣为一体的具有综合垂直生产能力的纺织服装企业集团，主要生产销售中、高档衬衫用色织面料、印染面料、功能性面料、针织面料、成衣等产品，公司以其全产业链的综合管理能力、雄厚的研发实力、丰硕的技术积累以及长期稳定的产品品质和国际化产业布局为核心，不断提升创新服务理念，开拓新兴市场，提高产品附加值，现已成为全球最具规模的高档色织面料生产商和国际一线品牌衬衫制造商，走出了一条基于传统纺织的绿色、低碳、科技、人文的科学发展之路。公司产品60%以上销往全球60 多个国家和地区，并与国内外知名品牌商建立了战略合作关系。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　公司本报告期可转债信用等级为AA+，与上期相比未发生变化。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　公司第十届董事会第十次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B股）的议案》，回购资金规模不超过人民币2.00亿元，回购价格不高于港币4.80元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起不超过12个月。2023年8月21日，公司首次实施了回购方案，截至2024年2月21日，上述回购公司境内上市外资股（B股）的方案已实施完毕，累计回购数量：46,176,428股，占公司总股本的比例为5.35%，本次回购最高价为4.80港币/股，最低价为4.53港币/股，支付总金额为港币218,386,229.84元（含佣金等）。
　　上述股份已于2024年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续。详情参见2024年3月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（编号：2024-015）。
　　董事长签字：刘子斌
　　鲁泰纺织股份有限公司
　　二零二五年四月十日
　　
　　证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2025-012
　　债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
　　鲁泰纺织股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　特别提示：
　　公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开的第十届董事会第三十次会议，审议通过了公司《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、2024年度利润分配预案的基本情况
　　（一）基本内容
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年实现利润总额110,064,627.88元。本公司于2023年11月29日被批准为高新技术企业，有效期三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司执行15%所得税率，2024年所得税总额为2,381,956.91元，实现净利润为107,682,670.97元。按《公司法》和《公司章程》规定, 提取10%的盈余公积金10,768,267.1元,2024年实现可供投资者分配的利润为96,914,403.87元,加前期未分配利润5,695,043,874.39元, 至2024年末累计可供投资者分配利润为5,791,958,278.26 元。
　　本次利润分配预案的有关事项如下：
　　公司拟以2024年12月31日总股本817,306,010股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），以此计算的股息总额为81,730,601元。因公司正处于可转换债券转股期间，故将以实施本次分配方案股权登记日的总股本为基数进行利润分配，每股分配金额保持不变。本次利润分配方案实施完毕后，剩余可供分配利润结转到以后年度。
　　A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。B股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（B股境内个人股东个税按财税[2015]101号规定执行，外籍个人股东按财税字（1994）020号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税）。
　　（二）公司2024年度累计现金分红总额
　　（1）公司2024年半年度及三季度利润已分配股利人民币122,595,901.50 元；如本议案获得股东大会审议通过，2024年公司现金分红总额为人民币204,326,502.50元。
　　（2）公司2024年度以集中竞价方式回购境内上市外资股（B股）支付现金折合人民币37,866,957.62元。
　　（3）2024年度现金分红和股份回购总额共计242,193,460.12元，占2024年度归属于母公司股东净利润的比例为59.03%。
　　（三）本次利润分配预案调整原则
　　如公司2024年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股权激励、股份回购等致使公司总股本发生变动的，每股分配金额保持不变。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
　　1.现金分红方案相关指标：
　　■
　　注：不触及其他风险警示情形的具体原因
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定：“公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于人民币5000万元”。
　　公司 2024 年度拟派发现金分红总额预计为 204,326,502.50 元，2022-2024 年度公司累计现金分红金额预计为 396,937,020.88元，约占 2022-2024 年度年均净利润的67%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的公司战略规划和中长期发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
　　四、备查文件
　　1、公司第十届董事会第三十次会议决议；
　　2、回购注销金额的相关证明。
　　特此公告。
　　鲁泰纺织股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2025-013
　　债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
　　鲁泰纺织股份有限公司
　　关于续聘2025年度财务审计及内部控制审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．上一年度审计意见为标准无保留意见。
　　2．不涉及变更会计师事务所。
　　3．审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
　　鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，并为其支付2024年度财务报告审计费、内控审计费合计为173.50万元人民币。该议案尚需公司 2024年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
　　首席合伙人：李惠琦
　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
　　截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
　　致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户5家。
　　2.投资者保护能力
　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金815.09万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
　　3.诚信记录
　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：崔晓丽，2014年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告3份。
　　签字注册会计师：魏倩婷，2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2018年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。近三年复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。
　　项目质量控制复核人：林庆瑜，1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告逾10份、挂牌公司审计报告逾10份。近三年复核的上市公司审计报告逾10份、挂牌公司审计报告4份。
　　2.诚信记录
　　项目质量控制复核人2024年12月27日受到中国证券监督管理委员会福建监管局给予的监管谈话行政监管措施1次，除此之外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　本期审计费用173.5万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用125万元，内部控制审计48.5万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费无变化。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、公司董事会审计委员会对致同所进行了审查，认为其业务能力强，工作态度认真，能胜任公司的审计工作，并与审计委员会和公司管理层有良好的沟通，同意向董事会提议续聘致同所为公司2025年度财务审计及内部控制的审计机构。
　　2、董事会审议情况及尚需履行的审议程序
　　公司2025年4月8日召开的第十届董事会第三十次会议，以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计及内部控制审计机构，并为其支付2024年度财务报告审计费、内控审计费合计为173.50万元人民币。
　　该议案尚需公司 2024年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、第十届董事会第三十次会议决议；
　　2、第十届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　鲁泰纺织股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2025-015
　　债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
　　鲁泰纺织股份有限公司
　　独立董事候选人声明与承诺
　　声明人于明涛作为鲁泰纺织股份有限公司第10届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人鲁泰纺织股份有限公司董事会提名为鲁泰纺织股份有限公司（以下简称该公司）第10届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
　　一、本人已经通过鲁泰纺织股份有限公司第10届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
　　√ 是 □ 否 □ 不适用
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
　　□ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：______________________________
　　候选人郑重承诺：
　　一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
　　二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
　　三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。
　　四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
　　五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
　　候选人：于明涛
　　2025年4月10日
　　证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2025-016
　　债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
　　鲁泰纺织股份有限公司
　　独立董事提名人声明与承诺
　　提名人鲁泰纺织股份有限公司董事会现就提名于明涛为鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
　　一、被提名人已经通过鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司
　　董事的情形。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳
　　证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________
　　四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材
　　料。（如有）
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________ 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的
　　相关规定。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________ 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干
　　部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________
　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规
　　范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________ 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部
　　《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________ 十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行
　　独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________ 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机
　　构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________ 十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理
　　事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________
　　十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级
　　管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________ 十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规
　　章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________ 十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、
　　行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________ 十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资
　　格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
　　√是 □ 否 □ 不 适 用
　　如否，请详细说明：____________________________ 十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企
　　业任职。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________ 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份
　　1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________ 十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%
　　以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________ 二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属
　　企业任职。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________ 二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自
　　附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供
　　服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人
　　员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________ 二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自
　　的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________ 二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所
　　列任一种情形。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________ 二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限
　　尚未届满的人员。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________ 二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司
　　董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________ 二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法
　　机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________ 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案
　　调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________ 二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次
　　以上通报批评。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________
　　二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________ 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席
　　也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________ 三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上
　　市公司数量不超过三家。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________ 三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：____________________________
　　提名人郑重承诺：
　　一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
　　二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
　　三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。
　　提名人:鲁泰纺织股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　证券代码： 000726、200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2025-017
　　债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
　　鲁泰纺织股份有限公司
　　关于补选公司第十届董事会独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第十届董事会第三十次会议，以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第十届董事会提名委员会资格审查，认为于明涛先生具备履行独立董事职责所必需的工作经验，已取得独立董事资格证书，不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。同意提名于明涛先生为第十届董事会独立董事候选人，任期与第十届董事会一致，在公司股东大会选举于明涛先生为独立董事后，接任公司第十届董事会审计委员会主席、提名委员会、薪酬委员会和战略委员会委员。
　　按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　鲁泰纺织股份有限公司董事会
　　2025 年4月10日
　　附：独立董事候选人于明涛先生简历
　　于明涛：男，1979年出生；会计学博士，教授，硕士研究生导师，现任山东理工大学管理学院会计系主任，注册会计师，注册税务师，国家社科基金项目评审专家，一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟数智财经工作委员会委员，山东省企业管理研究会理事，山东省大数据研究会数智会计与财务分会理事。
　　于明涛先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2025-018
　　债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
　　鲁泰纺织股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　特别提示：
　　鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（下称“财政部”）发布的相关规定变更会计政策（下称“本次会计政策变更”），无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。现将具体情况公告如下：
　　一、本次会计政策变更情况概述
　　1．本次会计政策变更的原因
　　2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容进行了规范说明。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据上述会计准则解释，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更，自2025年1月1日起开始执行。
　　2．变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3．变更后釆用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》相关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　鲁泰纺织股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　证券代码： 000726、200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2025-019
　　债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
　　鲁泰纺织股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　1、计提资产减值准备的资产范围和金额
　　经公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，计提2024年度各项资产减值准备11314.2万元，明细如下表：
　　单位：万元
　　■
　　2、资产减值准备计提情况说明
　　（1）存货减值准备计提情况说明
　　资产负债表日公司对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值计算以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额为依据，期末按存货类别计提存货跌价准备。
　　公司2024年12月末存货账面余额 229062.15万元，可变现净值 201988.44万元，应计提跌价准备余额为 27073.71 万元；其中2023年末已计提存货跌价准备24123.87万元，出售产成品转销4803.72万元，因此计提存货跌价准备7753.56万元，综合影响本年利润总额减少2949.84万元。
　　（2）固定资产减值准备计提情况说明
　　资产负债表日，公司对固定资产进行清查，发现有减值迹象的对其进行减值测试，减值测试结果表明资产的可变现净值低于账面价值的，按其差额计提减值准备。2024年对公司固定资产盘点中发现部分设备及房屋因技术落后、故障率高、长期闲置等，结合对其进行的可变现净值预测，需计提固定资产减值准备3259.79万元。
　　（3）信用减值损失计提情况说明
　　公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本公司对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项按单项计提预期信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。2024年度，本公司对应收账款计提信用减值损失301.21 万元，对其他应收款冲回信用减值损失0.44万元，计提信用减值损失合计300.77万元。
　　二、计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提各项资产减值准备合计11314.12万元，影响公司 2024 年合并报表利润总额减少11314.12万元。
　　三、计提资产减值准备的合理性说明
　　公司基于谨慎性原则根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对合并报表范围内截止2024年12月31日期间的相关资产计提资产减值准备，真实、客观、公允地反映了公司截至2024年12月31日的资产价值和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况。
　　特此公告。
　　鲁泰纺织股份有限公司董事会
　　2025 年4月10日
　　证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-009
　　债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
　　鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会
　　第三十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议通知于2025年3月28日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月8日下午14：00在鲁泰般阳山庄会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人：其中现场出席8人，通讯表决4人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事曲冬梅以通讯方式表决。公司3名监事及5名高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　1. 审议通过了《关于董事会2024年度工作报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。董事会工作报告的内容详见《2024年年度报告全文》 “第三节 管理层讨论与分析”。
　　2. 审议通过了《关于总裁2024年度工作报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　3. 审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。该议案公告于2025年4月10日的巨潮资讯网。
　　4. 审议通过了《关于公司2024年度财务决算的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　5. 审议通过了《关于公司2025年度财务预算的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　6. 审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详情请参阅于同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）
　　7. 审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度考核结果的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　8. 审议通过了《关于公司2024年度ESG报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　9. 审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　10. 审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详情请参阅于同日披露的《关于续聘2025年度财务审计及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-013）
　　11. 审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详情请参阅于同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况报告》（公告编号：2025-014）
　　12. 审议通过了《关于董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　13. 审议通过了《关于董事会对独立董事2024年度独立性情况评估的议案》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票,独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华回避表决。
　　14. 审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详情请参阅于同日披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-017）
　　15.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　16.审议通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司淄博分行申请1.5亿元综合授信额度的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　17. 审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详情请参阅于同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）
　　上述议案中第1、3、4、6、10、14、15项议案将提交公司股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.第十届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
　　3.第十届董事会薪酬委员会2025年度第一次会议决议；
　　4.第十届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
　　鲁泰纺织股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-020
　　债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
　　鲁泰纺织股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月8日召开了第十届董事会第三十次会议，会议决定于2025年5月7日（星期三）召开公司2024年年度股东大会。现将2024年年度股东大会具体事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况：
　　1、股东大会的届次：2024年年度股东大会。
　　2、股东大会的召集人：公司董事会。
　　3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年5月7日（星期三）下午14：00时。
　　（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2025年5月7日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月7日上午9:15，结束时间为2025年5月7日下午15:00。
　　5、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6、股权登记日：
　　A 股股权登记日/B 股最后交易日：2025年4月24日（星期四）。B 股股东应在2025年4月24日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截止2025年4月24日（B股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：
　　现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　1、公司独立董事将在本次股东大会作2024年度述职报告，但不作为表决事项。
　　2、公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。本次仅补选一名独立董事，不适用累积投票制。
　　3、上述提案分别经公司第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第十九次会议审议通过，内容详见公司2025年4月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。以上全部提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
　　三、现场会议登记事项：
　　1、登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或电子邮件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
　　2、登记时间：2025年4月30日、5月6日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。
　　3、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　4、登记地点：公司证券部
　　5、会议联系方式：
　　联系电话：（0533）5285166；
　　传真：（0533）5418805；
　　邮箱：likun@lttc.com.cn；
　　联系人：郑卫印、李琨
　　6、其他事项：参会股东食宿费用自理。
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。
　　五、备查文件及置备地点
　　1、备查文件：公司第十届董事会第三十次会议决议、第十届监事会第十九次会议决议。
　　2、置备地点：公司证券部
　　鲁泰纺织股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。
　　2. 对本次股东大会的非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权；对于采用累积投票制的议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。
　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二. 通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月7日的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月7日上午9:15，结束时间为2025年5月7日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
　　附件2
　　授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签名（或盖章）： 委托人证券账号：
　　委托人持股数： 委托人身份证号码：
　　受委托人签名： 受委托人身份证号码：
　　委托日期： 2025年 月 日
　　授权表决意见表
　　■
　　本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
　　股票代码：000726 200726 公司简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2025-010
　　债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
　　鲁泰纺织股份有限公司
　　第十届监事会第十九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰纺织”）第十届监事会第十九次会议通知于2025年3月28日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月8日下午16：00在公司般阳山庄会议室召开，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议由第十届监事会主席商成钢主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2024年年度报告及摘要，并出具如下意见：董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行2024年年度财务报告审计并出具了标准无保留意见的审计报告；公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况及违规对外担保的情况。
　　2、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了监事会2024年年度工作报告。并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
　　3、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》，并出具如下意见：
　　公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司生产经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。 我们认为：《2024年度内部控制自我评价报告》的评估、评价过程、格式符合《企业内部控制配套指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号一一年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，报告内容全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，公司内部控制制度健全，内部控制有效。致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了《鲁泰纺织股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》，为公司出具了致同审字（2025）第371A008380号《内部控制审计报告》，认为公司内部控制制度健全，内部控制有效。
　　以上第1、2项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1、经与会监事签字的监事会决议。
　　2、第十届监事会第十九次会议对相关事项出具的书面审核意见。
　　特此公告。
　　鲁泰纺织股份有限公司监事会
　　2025年4月10日
　　证券代码： 000726、200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2025-014
　　债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
　　鲁泰纺织股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使用情况报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]299号”核准，公司于2020年4月9日公开发行了14,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额140,000.00万元，扣除保荐费用1,200.00万元后公司实际收到的募集资金金额为138,800.00万元，上述资金均以人民币现金形式汇入。上述实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计254.00万元后，募集资金净额共计138,546.00万元，已于2020年4月15日到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具【致同验字[2020]第 371ZC0090 号】《验资报告》。
　　截至2024年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目144,394.95万元，尚未使用的金额为0.00万元。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
　　公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》（2024年2月修订），严格规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
　　■
　　（三）三方监管情况
　　公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》；公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与负责实施募投项目的控股子公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户四方监管协议》。
　　公司签署的上述相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关规定，签署的上述协议的履行不存在问题。
　　截至2024年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户三方监管协议》 《募集资金专户四方监管协议》的规定行使权利及履行义务。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　1.募集资金投资项目资金使用情况
　　本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
　　2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情形。
　　3．募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2020年4月30日公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 191,428,828.43 元，此金额包含公司预先以自筹资金投入项目资金总额为189,838,828.43元及以自筹资金支付发行费用1,590,000元。
　　4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2024年12月31日，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　5．用闲置募集资金进行现金管理情况。
　　2023年4月10日,公司分别召开第十届董事会第七次会议及第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过3.50亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险保本类产品，期限自第十届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及有效期内循环滚动使用。
　　截至2024年3月5日，进行现金管理的闲置募集资金已全部赎回。
　　6．节余募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，本公司募集资金已全部用于募投项目，不存在节余募集资金。
　　7．超募资金使用情况
　　本公司不存在超募资金。
　　8.尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2024年12月31日，本公司募集资金已全部用于募投项目，不存在尚未使用的募集资金。
　　9.募集资金使用的其他情况
　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
　　根据公司全球化战略布局及市场需求，公司计划对产能结构进行适当调整，为进一步提高募集资金使用效率，更好的维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，公司拟在越南投资建设海外高档面料产品线项目（一期）。
　　2022年6月9日，2022年度第二次临时股东大会、第一次债券持有人会议审议通过《关于变更部分募集资金用途》的议案，决定终止境内控股子公司鲁丰织染有限公司实施的“高档印染面料生产线项目” 并将该项目募集资金 25,000.00 万元用于海外高档面料产品线项目（一期）建设，于2022年6月10日公告披露。
　　2023年9月25日、26日，公司分别召开的2023年第二次临时股东大会、2023年第二次债券持有人会议审议通过《关于变更部分募集资金用途》的议案，公司决定拟变更控股子公司山东鲁联新材料有限公司实施的“功能性面料智慧生态园区项目（一期）”剩余募集资金用途，将剩余募集资金中的9,000万元用于“海外高档面料产品线项目（一期）”建设，其余募集资金及产生的孳息用于公司永久补充流动资金。于2023年9月26日、27日公告披露。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
　　六、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
　　特此公告
　　鲁泰纺织股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　附表2 ：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
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　　证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-011
　　债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债