第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2025年4月8日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，经董事审议的报告期利润分配预案为：公司拟以现有总股本402,110,702股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），合计派发现金红利4,021,107.02元(含税)，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
　　若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。若后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期内公司所处行业情况
　　（1）纺织行业发展态势良好，数字化转型趋势明显
　　2024年，纺织行业发展态势良好，彰显出强劲韧性与活力。据中国海关数据显示，2024年中国纺织服装出口额超3000亿美元，同比增长2.8%；其中，纺织品出口1,419.6亿美元，增长5.7%；服装出口1,591.4亿美元，增长0.3%。据国家统计局数据显示，2024年规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.4%，营业收入49,532.1亿元，同比增长4.0%；利润总额1,938.8亿元，同比增长7.5%。规模以上纺织企业纱、布、服装、化纤产量分别同比增长1.3%、2.2%、4.2%、9.7%。
　　纺织行业数字化转型成为不可逆转的趋势。在“十四五”规划中，明确提出要推动纺织行业等传统产业的数字化转型；近两年，国家陆续出台《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》《纺织行业数字化转型三年行动计划(2022-2024年)》《纺织工业提质升级实施方案(2023-2025年)》等指导文件，鼓励并支持纺织行业利用大数据、人工智能、物联网等技术提高产品质量、提升生产效率、优化供应链管理。据统计，截至2023年底，纺织服装行业实现数字化的企业比例达到57.9%，数字化转型已被视为提升行业竞争力、实现可持续发展的关键路径。
　　（2）麻纺行业稳健前行
　　麻纺行业是纺织行业的重要分支，2024年，麻纺行业在复杂经济环境中稳健前行。一方面，随着消费者对环保、健康纺织品需求增加，麻纺织品因天然、抗菌、透气等特性更受青睐，在市场上占据一席之地。另一方面，麻纺行业内部需求结构产生变化。亚麻行业受原材料影响，产品价格大幅波动，气候原因造成亚麻减产，导致上半年亚麻产品价格持续走高；下半年亚麻产量创造历史新高，亚麻产品价格暴跌。汉麻行业受亚麻行业影响，原材料价格也出现“高台跳水”，行业运行承受了较大压力。在亚麻行业发展动荡的推动下，部分企业进行产品结构调整，将苎麻纤维引入产品开发，因此苎麻行业出现好转，产品供不应求，生产规模扩大，成为麻纺行业2024年的发展亮点。
　　（3）印染行业稳中有进
　　2024年，印染行业经济运行总体平稳、稳中有进。据国家统计局数据显示，规模以上企业印染布产量达572.01亿米，同比增长3.28%，产量增速呈“上半年波动下滑，下半年逐步趋稳”态势。据中国海关数据显示，印染八大类产品出口数量达335.34亿米，同比增长7.53%；出口金额达312.95亿美元，同比增长3.88%。印染行业竞争持续加剧，印染布出口单价降至近15年最低水平，但我国凭借产业链、规模、技术、人才及产品等多方面优势，出口规模再创新高，对出口前十国家出口总量达到144.75亿米，同比增长8.52%，尤其对东盟和RCEP成员国出口规模实现较快增长。经营效益方面，规模以上企业实现营业收入3,223.87亿元，同比增长6.27%；利润总额177.54亿元，同比大幅增长29.03%。随着市场需求逐步回升，环保部门加强了对印染行业的排污监管力度，新出台的排污标准更趋严格，企业不断加大技术改造和设备更新投入，通过改进生产工艺提升资源利用效率，积极推进绿色印染。
　　（4）纺织服装外贸出口行业承压
　　2024年，受国际形势影响，国际市场需求总体疲弱，纺织服装外贸出口行业面临的形势不容乐观。但由于我国纺织行业持续深化外贸转型升级，国际竞争力稳定释放，全年出口仍实现正增长。据中国海关数据显示，2024年中国纺织服装累计出口额达到3,011亿美元，同比增长2.8%；其中纺织品出口额达到1,419.6亿美元，同比增长5.7%；服装出口额达到1,591.4亿美元，同比增长0.3%。从纺织服装外贸出口的国家和地区来看，我国向美国、欧盟、东盟等主要贸易伙伴的出口保持良好增长态势，而对日本、土耳其、俄罗斯等市场的出口额则出现了负增长。
　　（5）服装零售业活力持续释放
　　2024年，服装零售市场销售额保持上升趋势，线上消费持续活跃。随着国家促消费政策逐步显效，新型消费带来的新业态、新模式不断激发市场活力，服装零售市场保持向好发展态势。但受消费意愿不足、市场竞争加剧等因素影响，终端消费的内生动力仍未被完全激发出来，零售市场销售额的增速有所放缓。2024年，全国限额以上单位消费品零售总额192,553亿元，同比增长2.7%，其中，限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品商品零售额14,691亿元，同比增长0.3%，实物商品中穿类商品网上零售额同比增长1.5%。近年来，湖南省连续发布《关于促进纺织服装产业高质量发展的实施意见》《纺织服装行业重点品牌培育办法》等文件，省委省政府重点加强对湖湘品牌服装的支持力度和培育力度，将进一步激发纺织服装品牌高质量发展的潜力。
　　3、报告期内公司从事的业务情况
　　公司围绕做精做专做优麻类特色产品，集研发、设计、原料采购、纺纱、织布、印染、制造、销售于一体，公司已形成涵盖纺纱、织布、印染、服装家纺制造的完整产业链。各子公司采取专业化分工生产、独立销售的市场化经营模式，公司主要产品为苎麻纱、苎麻混纺纱，苎麻、亚麻、汉麻面料，服装服饰、家纺、产业用纺织品等，ODM/OEM与服装自主品牌业务共同发展，已初步形成服装品牌矩阵。
　　（1）面料业务
　　1.高支苎麻系列
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　　3.苎麻提花系列
　　苎麻提花系列为轻薄型苎麻面料，精选最优质的苎麻纤维，与维尼纶混纺制成高支纱线，并融合粘胶、天丝及亚麻等材质，辅以精美提花元素，极大地丰富了产品线，提升面料的精致度。面料轻柔飘逸，光泽温润，纹理细腻，是麻类面料中的精品。此系列面料适用于裙装与衬衣，能够展现穿着者的高雅气质。主要产品如下图所示：
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　　（2）服装服饰业务
　　1.华升·自然家族
　　品牌创立于2010年，以高档麻纤维为产品特色，创新结合棉、麻、毛、丝等各种自然纤维，围绕健康、环保等消费理念，以休闲服饰、家纺、家居类产品为特色，逐步开发形成以中高端职业装及礼品定制相结合的个性化产品，传递自然、和谐、健康、乐活的生活方式。
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　　2.山海游
　　品牌创立于2024年，秉持“为银龄世代缔造品质生活”的理念，专注于高端适老化家居服领域，以“助眠科技”为核心，将人体工学设计与天然舒适材质完美融合，致力于研发兼具功能性与时尚感的适老化贴身衣物。品牌以中原文化为底蕴，融合现代摩登美学，为长者提供舒适助眠的穿着体验，让每一件家居服都成为美好生活的载体。
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　　3.lsle bay linens
　　品牌创立于2017年，是公司的海外电商品牌，专注于为30-50岁男性打造的高端麻质休闲服饰。lsle bay linens寓意为岛湾亚麻，产品以天然麻料为核心材质，将海岛风情的自由灵动与现代商务的精致格调完美融合。秉持“自然共生”的可持续理念，品牌注重打造环保可循环的时尚单品，在展现现代男性干练气质的同时，传递人与自然和谐共处的品牌哲学。
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　　4..Ross & Freckle
　　创立于2018年，是公司的海外电商品牌，专注于为20-35岁的青年男女打造潮流休闲服饰。Ross & Freckle寓意为不断成长、积极探索和寻找本我，通过富有创意的设计语言，将青春活力注入每一件作品，打造兼具个性表达与实穿性的时尚单品。品牌致力于成为年轻群体的时尚代言人，以多元化的产品系列满足都市青年在不同场景下的着装需求，让每一位穿着者都能自信展现自我风格，传递属于这个时代的潮流态度。
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　　4、公司主要会计数据和财务指标
　　4.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　4.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　5、股东情况
　　5.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　5.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　5.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
　　□适用 √不适用
　　6、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司全年实现营业收入77,750.57万元，同比增长33.79%；实现归属于上市公司所有者的净利润为-4,933.60万元，每股收益-0.12元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-010
　　湖南华升股份有限公司
　　第九届董事会第十四次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日以现场方式召开第九届董事会第十四次会议，会议通知于2025年3月28日以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长刘志刚先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：
　　一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度董事会工作报告》。
　　本报告尚需提交公司股东大会审议。
　　二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度独立董事述职报告》。
　　公司4名独立董事分别向董事会提交了2024年度述职报告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本报告尚需提交公司股东大会审议。
　　三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度审计委员会履职报告》。
　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度总经理工作报告》。
　　五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年年度报告及摘要》。
　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本报告尚需提交公司股东大会审议。
　　六、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度财务决算报告》。
　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本报告尚需提交公司股东大会审议。
　　七、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度财务预算报告》。
　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本报告尚需提交公司股东大会审议。
　　八、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度利润分配预案》。
　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司实现归属于母公司的净利润为- 4933.60万元，母公司报表期末未分配利润为9,176.60万元。2024年度利润分配方案为：公司拟以总股本402,110,702股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），合计派发现金红利4,021,107.02元(含税)，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份2024年度利润分配预案公告》（临2025-012）。
　　本预案尚需提交公司股东大会审议。
　　九、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度内部控制评价报告》。
　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　十、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。
　　为全面推进《华升股份改革发展三年行动方案（2023-2025年）》落实落地，满足公司及控股子公司在生产经营活动和投资项目建设方面的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币4亿元（或等值外汇）的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目建设贷款、银行承兑汇票、开立信用证、资金及外汇管理业务等，授信期限内授信额度可循环使用。公司在办理申请授信的具体事项时，授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，并签署相关文件，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　十一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向子公司提供担保预计额度的议案》。
　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份关于向子公司提供担保预计额度的公告》（临2025-013）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　十二、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司经理层2025年度薪酬及考核的议案》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　2025年度公司经理层实行年薪制，其薪酬由年度薪酬和任期激励收入构成，其中年度薪酬包含基本年薪和绩效年薪。
　　关联董事廖勇强回避表决。
　　十三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更非独立董事的议案》。
　　本议案已经公司提名委员会审议通过。
　　因工作调整，刘志刚先生不再担任公司董事、董事长职务，同意提名谢平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘志刚先生将履行董事职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　十四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
　　本议案已经公司提名委员会审议通过。
　　同意聘任梁翠军先生为公司副总经理（个人简历附后），任期与公司第九届董事会任期一致。
　　十五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
　　公司定于2025年4月30日召开公司2024年年度股东大会。
　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份关于召开2024年年度股东大会的通知》（临2025-014）。
　　特此公告。
　　湖南华升股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　附件：
　　个人简历
　　谢平，男，1979年4月出生，中共党员，在职研究生学历，历任湖南发展资产管理集团有限公司党群工作部副部长、纪检监察室副主任（主持工作），纪监审计部部长、纪委办公室（监察专员办公室）主任，中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，湖南博云新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记，现任湖南华升股份有限公司党委副书记。
　　梁翠军，男，1979年2月出生，中共党员。历任湖南省中南建设装饰设计部负责人、技术部负责人、总经理助理、总经理，湖南省包装总公司党委委员、副总经理，湖南省包装集团有限公司党总支委员、副董事长、副总经理（主持工作）、党总支书记、董事长、总经理，现任湖南华升股份有限公司党委书记、副总经理。
　　证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-011
　　湖南华升股份有限公司
　　第九届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2025年4月8日在长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年3月28日送达全体监事。会议由监事会主席苏琦镔先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表决，通过了以下决议：
　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
　　本报告尚需提交公司股东大会审议。
　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及摘要》。
　　监事会认为：（1）2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的规定；（2）2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、公允、客观地反映了公司2024年年度经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本报告尚需提交公司股东大会审议。
　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。
　　本报告尚需提交公司股东大会审议。
　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度财务预算报告》。
　　本报告尚需提交公司股东大会审议。
　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。
　　监事会认为：本预案充分考虑了公司经营状况，并严格履行了审议程序，保证了公司的可持续发展及股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份2024年度利润分配预案公告》（临2025-012）。
　　本预案尚需提交公司股东大会审议。
　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。
　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向子公司提供担保预计额度的议案》。
　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份关于向子公司提供担保预计额度的公告》（临2025-013）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　湖南华升股份有限公司监事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-012
　　湖南华升股份有限公司
　　2024年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每10股分配比例：每10股派发现金股利0.1元人民币（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）2024年实现归属于母公司的净利润为-4,933.60万元，截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为9,176.60万元。为彰显上市公司的责任与担当，保证股东获得合理的投资回报，切实提升投资者获得感，公司拟定2024年度利润分配预案具体如下：
　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。以截至公告披露日的公司总股本402,110,702股为基数，合计拟分配的现金红利总额为4,021,107.02元(含税)，本次分配不实施资本公积转增股本，不送红股。
　　若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。若后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案主要基于母公司留存的未分配利润，并综合考量了公司发展阶段、财务状况、资金需求等多方面因素，本预案不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常运营及长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司未触及其他风险警示情形，具体见下表：
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　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月8日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月8日召开了第九届监事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，监事会认为该预案充分考虑了公司经营状况，并严格履行了审议程序，保证了公司的可持续发展及股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　湖南华升股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-013
　　湖南华升股份有限公司
　　关于向子公司提供担保预计
　　额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：湖南华升纯麻时代科技有限公司（以下简称“纯麻时代”）、湖南华升株洲雪松有限公司、湖南华升金爽健康科技有限公司
　　● 预计担保金额：总额不超过2,713万元。
　　● 本次担保无反担保。
　　● 不存在担保逾期的情形。
　　● 特别风险提示：纯麻时代存在资产负债率超过70%的情形，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为满足湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的经营发展需要，公司2025年预计向子公司提供的担保总额不超过2,713万元。担保方式主要为连带责任保证，担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。具体担保情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）担保决策程序
　　2025年4月8日，公司第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第六次会议审议通过了《关于向子公司提供担保预计额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）担保授权
　　公司董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）湖南华升纯麻时代科技有限公司
　　法定代表人：廖勇强
　　统一社会信用代码：91430104MADAF8QL02
　　成立时间：2024年2月21日
　　注册资本：1,000万元
　　注册地址：湖南湘江新区东方红街道东方红北路601号媒体艺术产业园A-1栋23楼2302
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服装服饰零售；服装制造；服装服饰批发；针纺织品销售；日用杂品销售；电子产品销售；日用品销售；鞋制造；鞋帽批发；软件开发；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；可穿戴智能设备销售；个人互联网直播服务；服饰研发；人工智能基础软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　与公司关系：公司全资子公司。
　　财务情况（已经审计）：截至2024年12月31日，资产总额为2,186万元，负债总额为2,020万元，净资产为166万元；2024年实现营业收入197万元，净利润-834万元。
　　（二）湖南华升株洲雪松有限公司
　　法定代表人：高向阳
　　统一社会信用代码：91430200758038037A
　　成立时间：2003年12月16日
　　注册资本：20,691.06万元
　　注册地址：株洲市芦淞区建设中路733号
　　经营范围：一般项目：面料纺织加工；纺纱加工；棉花加工；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；服装辅料制造；汽车装饰用品制造；针织或钩针编织物及其制品制造；服装制造；服饰制造；棉、麻销售；劳动保护用品生产；针纺织品销售；服装服饰批发；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；劳动保护用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；汽车装饰用品销售；服装辅料销售；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　与公司关系：公司控股子公司。
　　财务情况（已经审计）：截至2024年12月31日，资产总额为37,282万元，负债总额为25,299万元，净资产为11,983万元；2024年实现营业收入4,700万元，净利润-927万元。
　　（三）湖南华升金爽健康科技有限公司
　　法定代表人：黄建平
　　统一社会信用代码：91430423567699828Q
　　成立时间：2011年2月23日
　　注册资本：3,654.2万元
　　注册地址：湖南省株洲市渌口区南洲镇湘东村、湘渌村（湖南华升株洲雪松有限公司厂房2.3楼）
　　经营范围：一般项目：专业设计服务；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　与公司关系：公司控股子公司。
　　财务情况（已经审计）：截至2024年12月31日，资产总额为3,391万元，负债总额为1,866万元，净资产为1,525万元；2024年实现营业收入364万元，净利润-364万元。
　　三、担保协议主要内容
　　公司目前尚未签订担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，有关担保事项尚需公司及相关子公司与银行等金融机构在额度范围内共同协商确定，具体担保金额、担保方式、担保期限等主要内容以正式签署的担保协议为准。
　　四、担保的必要性
　　本次担保额度预计事项是为了提升子公司融资能力，保障子公司生产经营、产品研发、品牌建设、市场开拓等活动顺利开展，同时切实降低融资成本，防范化解信用风险。有助于公司及子公司健康、稳定、持续发展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资及控股子公司，公司对其具有充分的控制能力，担保风险处于可控范围内。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为：向子公司提供担保额度事项既能保证子公司正常开展生产经营活动，又能确保子公司创新研发、品牌发展、渠道拓展等重点项目落实落地，符合公司整体战略规划实施和经营发展需要；公司能够充分掌握与监控子公司的资金流向，担保风险处于有效的控制范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量
　　截至本公告披露日，公司向子公司提供担保的余额为8,880.30万元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的21.43%。公司无逾期对外担保的情况。
　　特此公告。
　　湖南华升股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2025-014
　　湖南华升股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月30日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月30日 14点00分
　　召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦九楼
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月30日
　　至2025年4月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体上的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：7、10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
　　2、个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
　　3、登记时间：2025年4月29日上午9:00一11:00，下午3:00-5:00。
　　4、登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦5楼，异地股东可以用信函或传真方式登记。
　　六、其他事项
　　1、与会股东食宿及交通费自理
　　2、联系电话：0731-85237818
　　3、传真：0731-85237888
　　4、邮政编码：410015
　　特此公告。
　　湖南华升股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　湖南华升股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月30日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：
　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-015
　　湖南华升股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更系湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》相关规定进行的调整。
　　● 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更原因
　　财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　本次会计政策变更属于公司根据国家统一的会计制度要求变更会计政策，无需提交公司董事会、监事会及股东大会审议。
　　（二）变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司按照财政部印发的《企业会计准则解释第18号》相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允、准确地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　
　　湖南华升股份有限公司董事会
　　2025年4月10日
　　公司代码：600156 公司简称：华升股份
　　湖南华升股份有限公司