本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2025年4月8日（星期二）14:30
　　（2）网络投票时间：2025年4月8日
　　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月8日9:15-15:00
　　2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区勤业路27号会议室
　　3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：董事长赵治平先生
　　6、本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况
　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共116人，代表有表决权的股份数额33,933,647股，占公司有表决权总股份数的53.3996％。
　　其中，通过现场投票的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份数额33,859,000股，占公司有表决权总股份数的53.2821％。
　　通过网络投票的股东及股东代理人共107人，代表有表决权的股份数额74,647股，占公司有表决权总股份数的0.1175％。
　　2、中小股东出席的总体情况
　　参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共111人，代表有表决权的股份数额4,513,677股，占公司有表决权总股份数的7.1029％。
　　其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数额4,439,030股，占公司有表决权总股份数的6.9855％。
　　通过网络投票的中小股东及股东代理人共107人，代表有表决权的股份数额74,647股，占公司有表决权总股份数的0.1175％。
　　3、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照公司召开2025年第一次临时股东会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。
　　（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　总表决情况：同意33,925,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9747％；反对4,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121％。
　　中小股东总表决情况：同意4,505,077股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8095％；反对4,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0997％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0908％。
　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
　　（二）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
　　总表决情况：同意33,922,747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9679％；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165％。
　　中小股东总表决情况：同意4,502,777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7585％；反对5,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1174％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1241％。
　　本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
　　（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
　　总表决情况：同意33,922,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9673％；反对7,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121％。
　　中小股东总表决情况：同意4,502,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7541％；反对7,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1551％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0908％。
　　本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
　　（四）逐项审议《关于修订部分公司治理制度的议案》
　　1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　总表决情况：同意33,924,147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9720％；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124％。
　　中小股东总表决情况：同意4,504,177股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7895％；反对5,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1174％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0931％。
　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
　　2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　总表决情况：同意33,924,247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9723％；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124％。
　　中小股东总表决情况：同意4,504,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7917％；反对5,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1152％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0931％。
　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
　　3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
　　总表决情况：同意33,924,147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9720％；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124％。
　　中小股东总表决情况：同意4,504,177股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7895％；反对5,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1174％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0931％。
　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
　　4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　总表决情况：同意33,924,247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9723％；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124％。
　　中小股东总表决情况：同意4,504,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7917％；反对5,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1152％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0931％。
　　本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
　　5、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　总表决情况：同意33,924,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9726％；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121％。
　　中小股东总表决情况：同意4,504,377股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7940％；反对5,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1152％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0908％。
　　本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
　　6、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　总表决情况：同意33,924,247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9723％；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121％。
　　中小股东总表决情况：同意4,504,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7917％；反对5,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1174％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0908％。
　　本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
　　7、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　总表决情况：同意33,924,247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9723％；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121％。
　　中小股东总表决情况：同意4,504,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7917％；反对5,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1174％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0908％。
　　本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
　　8、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
　　总表决情况：同意33,924,247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9723％；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121％。
　　中小股东总表决情况：同意4,504,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7917％；反对5,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1174％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0908％。
　　本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
　　9、审议通过《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》
　　总表决情况：同意33,924,247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9723％；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124％。
　　中小股东总表决情况：同意4,504,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7917％；反对5,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1152％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0931％。
　　本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
　　10、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
　　总表决情况：同意33,924,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9726％；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121％。
　　中小股东总表决情况：同意4,504,377股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7940％；反对5,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1152％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0908％。
　　本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　律师事务所名称：广东华商律师事务所
　　律师姓名：姜诚、郑偲婵
　　结论性意见：见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东弘景光电科技股份有限公司章程》的规定，由此作出的公司本次股东会决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、2025年第一次临时股东会决议；
　　2、《广东华商律师事务所关于广东弘景光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　广东弘景光电科技股份有限公司董事会
　　2025年4月9日