本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、本次股东大会的召开时间：
　　（1）现场会议时间：2025年4月8日下午14:30开始，会期半天。
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月8日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年4月8日上午9:15一下午15:00。
　　2、会议地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室。
　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
　　公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、会议主持人：副董事长汪仁建。
　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、出席会议总体情况
　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表226人，代表股份1,355,597,284股，占公司有表决权股份总数的48.8201％。
　　2、现场会议出席情况
　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份1,136,055,347股，占公司有表决权股份总数的40.9135％。
　　3、参加网络投票情况
　　参加本次股东大会网络投票股东221人，代表股份219,541,937股，占公司有表决权股份总数的7.9065％。
　　4、公司全体董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议如下议案：
　　（一）审议通过公司《2024年度董事会工作报告》的议案。
　　表决情况：同意1,355,318,464股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794％；反对108,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080％；弃权170,520股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0126％。
　　中小股东总表决情况：同意220,842,217股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8739％；反对108,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0490％；弃权170,520股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0771％。
　　（二）审议通过公司《2024年度监事会工作报告》的议案。
　　表决情况：同意1,355,294,864股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9777％；反对125,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0093％；弃权176,520股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130％。
　　中小股东总表决情况：同意220,818,617股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8632％；反对125,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0569％；弃权176,520股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0798％。
　　（三）审议通过公司《2024年度财务决算报告》的议案。
　　表决情况：同意1,355,312,464股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9790％；反对108,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080％；弃权176,520股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130％。
　　中小股东总表决情况：同意220,836,217股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8712％；反对108,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0490％；弃权176,520股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0798％。
　　（四）审议通过公司《2024年年度报告及其摘要》的议案。
　　表决情况：同意1,355,311,464股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9789％；反对108,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080％；弃权177,520股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0131％。
　　中小股东总表决情况：同意220,835,217股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8707％；反对108,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0490％；弃权177,520股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0803％。
　　（五）审议通过关于公司2024年度利润分配方案的议案。
　　表决情况：同意1,355,455,584股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9895％；反对133,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％。
　　中小股东总表决情况：同意220,979,337股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9359％；反对133,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0604％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0037％。
　　（六）审议通过关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案。
　　表决情况：同意1,023,209,177股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9840％；反对132,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0129％；弃权31,600股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031％。
　　中小股东总表决情况：同意220,957,337股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9260％；反对132,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0597％；弃权31,600股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0143％。
　　回避表决情况：出席本次会议的关联股东王水先生持有的332,224,407股回避表决本议案。关联股东欧新功先生未出席表决，因此不涉及回避表决情况。
　　（七）审议通过关于2025年度投资计划的议案。
　　表决情况：同意1,355,453,984股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9894％；反对131,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0097％；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009％。
　　中小股东总表决情况：同意220,977,737股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9352％；反对131,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0596％；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0052％。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
　　（二）律师姓名：马秀梅、叶振
　　（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合中国有关法律法规和《公司章程》的规定，均为合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）公司2024年年度股东大会决议；
　　（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于山金国际黄金股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　山金国际黄金股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年四月八日