本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示:
　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召集人：公司董事会
　　（二）会议召开时间：
　　现场会议时间：2025年4月8日14:50
　　网络投票时间：2025年4月8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月8日9:15至15:00期间的任意时间。
　　（三）股权登记日：2025年4月1日（星期二）
　　（四）召开地点：深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室
　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　（六）主持人：董事长卫炳章
　　（七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
　　（八）会议出席情况：
　　1、参加表决的总体情况
　　出席本次股东大会的股东及股东代表共187名，代表有表决权的股份数为448,246,669股，占公司股份总数的44.5276%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表3名，代表有表决权的股份数为443,403,595股，占公司股份总数的44.0465％；参加网络投票表决的股东及股东代表184名，代表有表决权的股份数为4,843,074股，占公司股份总数的0.4811％。出席本次股东大会的中小投资者共计185人，代表公司有表决权股份数38,920,774股，占公司股份总数的3.8663％；
　　2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
　　公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的万商天勤（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案，具体表决情况如下：
　　（一）审议《2024年年度报告全文及摘要》
　　表决情况如下：
　　■
　　表决结果：通过。
　　（二）审议《2024年度董事会工作报告》
　　表决情况如下：
　　■
　　表决结果：通过。
　　（三）审议《2024年度监事会工作报告》
　　表决情况如下：
　　■
　　表决结果：通过。
　　（四）审议《2024年度财务决算报告》
　　表决情况如下：
　　■
　　表决结果：通过。
　　（五）审议《2025年度财务预算报告》
　　表决情况如下：
　　■
　　表决结果：通过。
　　（六）审议《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
　　表决情况如下：
　　■
　　表决结果：通过。
　　（七）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　表决情况如下：
　　■
　　表决结果：通过。
　　（八）审议《关于向控股股东华融泰申请借款展期的议案》
　　表决情况如下：
　　■
　　表决结果：通过。
　　（九）审议《关于公司向控股股东华融泰申请借款的议案》
　　表决情况如下：
　　■
　　表决结果：通过。
　　（十）审议《关于为全资子公司华控凯迪向银行申请融资授信提供担保的议案》
　　表决情况如下：
　　■
　　表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
　　（二）经办律师：
　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）深圳华控赛格股份有限公司2024年年度股东大会决议；
　　（二）万商天勤（深圳）律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司
　　2024年年度股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　深圳华控赛格股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月九日