证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-046
　　债券代码：128117 债券简称：道恩转债
　　山东道恩高分子材料股份有限公司
　　2025年第一季度业绩预告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本期业绩预计情况
　　（一）业绩预告期间：2025年1月1日一2025年3月31日
　　（二）业绩预告情况：□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
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　　备注：截至2025年3月31日总股本为455,055,006股。
　　二、与会计师事务所沟通情况
　　本次业绩预告未经会计师事务所审计。
　　三、业绩变动原因说明
　　2025年第一季度，受汽车、家电、电子等消费产品以旧换新政策加码发力，新能源汽车、家电、电子行业保持强劲的增长势能。公司作为高性能热塑性弹性体TPV行业领军企业，在弹性体、改性塑料产品和应用领域加大新品的研发和销售力度，销量创同期历史新高。此外，公司依托弹性体（动态硫化、酯化合成、氢化反应）研发平台持续研发新一代轮胎气体阻隔层材料DVA、人形机器人仿真皮肤等前沿技术，战略布局新质生产力，助力公司高质量发展，进一步巩固了中国热塑性弹性体的领先地位，实现归属于上市公司股东的净利润4,236.44万元一4,589.48万元，同比增长20%一30%。
　　四、其他相关说明
　　本次业绩预告是公司财务部门的初步核算结果，具体财务数据以2025年第一季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
　　2025年4月9日
　　证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-045
　　债券代码：128117 债券简称：道恩转债
　　山东道恩高分子材料股份有限公司
　　2024年度股东大会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；
　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开情况
　　（1）现场会议召开时间：2025年4月8日（星期二）14:30。
　　（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
　　（3）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月8日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
　　通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2025年4月8日9:15--15:00期间的任意时间。
　　（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。
　　（5）召集人：公司第五届董事会。
　　（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。
　　（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　2、出席情况
　　（1）股东出席会议的总体情况
　　出席本次会议的股东（或股东代表）共210人，代表有表决权的股份281,216,513股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）的63.1279％。其中：
　　①通过现场投票的股东9人，代表股份275,015,498股，占公司有表决权股份总数的61.7359％；
　　②通过网络投票的股东201人，代表股份6,201,015股，占公司有表决权股份总数的1.3920％。
　　（2）中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东201人，代表股份6,201,015股，占公司有表决权股份总数的1.3920％。其中：
　　①通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。
　　②通过网络投票的中小股东201人，代表股份6,201,015股，占公司有表决权股份总数的1.3920％。
　　（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
　　二、议案的审议和表决情况
　　1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
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　　表决结果：该议案获得通过。
　　2、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
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　　表决结果：该议案获得通过。
　　3、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
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　　表决结果：该议案获得通过。
　　4、审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》
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　　表决结果：该议案获得通过。
　　5、审议通过了《关于2024年年度报告全文及〈摘要〉的议案》
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　　表决结果：该议案获得通过。
　　6、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
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　　表决结果：该议案获得通过。
　　7、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
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　　本议案为关联交易事项，关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东、蒿文朋、田洪池回避表决，回避表决的股份数为274,715,398股。
　　表决结果：该议案获得通过。
　　8、审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
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　　表决结果：该议案获得通过。
　　9、审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
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　　表决结果：该议案获得通过。
　　10、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
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　　表决结果：该议案获得通过。
　　11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
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　　表决结果：该议案获得通过。
　　三、律师见证情况
　　1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
　　2、律师姓名：薛玉婷、张晓武
　　3、结论性意见：北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　四、备查文件
　　1、2024年度股东大会会议决议；
　　2、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
　　2025年4月9日