本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司于2024年6月25日披露了《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称《行动方案》）。公司根据《行动方案》内容开展和落实相关工作，现将2024年度行动方案执行评估情况报告如下：
　　一、聚焦主营业务，着力提质增效
　　公司始终秉持聚焦主业的经营理念，深耕于酵母、酵母衍生物及相关生物制品的研发、生产与销售，依托酵母技术与产品优势，构建了上下游紧密关联的产业链，并以酵母为核心，打造了多元化的业务板块，产品线丰富，产业结构日趋完善。
　　公司坚持“对标卓越找差距、守正创新促发展”的工作方针，顺应行业发展趋势，全力以赴抓好生产经营，积极有序开展各项经营活动，主要经营指标稳步增长。2024年前三季度，公司实现营业收入109.12亿元，同比增长13.04%；归属于上市公司股东的净利润9.53亿元，同比增长4.23%；基本每股收益1.12元，同比增长5.66%。
　　国际发展纵深推进。坚持国际化发展不动摇，完成巴西子公司设立，并积极推进印度尼西亚子公司的设立及酵母项目建设的准备工作。2024年前三季度，国际市场业务保持了较高增速，实现主营业务收入折算人民币42.57亿元，同比增长21.77%。
　　市场拓展成效凸显。落实全业务发展要求，加大重点区域重点领域潜在客户攻坚，多频次、多形式地组织市场工作，通过实施精准营销策略，战略级大客户开发取得突破。
　　供应链体系持续优化。通过优化计划调度，精心做好酵母、酵母抽提物、酵母代谢物等各类产品的产销衔接，顺利解决多个特殊品种产品保供问题。
　　质量管控再上新台阶。公司主导产品一次合格率稳步提升，未发生市场抽检不合格事故。三个QC活动小组获全国轻工行业质量管理奖项。
　　可持续发展全面推进。落实“双碳”管理，启动零碳工厂建设。开展安全生产三年攻坚行动，持续推进装备本质安全改进，建设覆盖全公司的应急指挥平台。重点污染物指标100%达标排放，未发生一般及以上环境污染事件。
　　2024年，安琪品牌价值首次突破200亿元，稳居全国食品加工制造业前三位。历经多年的稳健发展，公司的业务规模持续扩大，市场影响力与日俱增，展现了公司坚实的市场地位和可持续发展的良好态势。
　　二、重视股东回报，维护股东权益
　　公司高度重视投资者回报，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划，严格按照《公司章程》及相关法律法规制定分红政策，实施分红方案，为投资者带来长期、稳定的投资回报。基于公司实际经营情况和发展规划，并考虑对股东的合理回报，在保障公司正常经营和可持续发展基础上，公司实施了2023年度利润分配方案，于2024年5月28日完成了权益分派，每股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利428,862,885.50元（含税）。
　　公司从2000年上市至今，坚持每年分红，从未间断，累计现金分红24次，现金分红金额34.84亿元，让投资者分享了公司稳健发展的成果，树立了公司对投资者诚实、守信的良好健康形象。公司现金分红额超过资本市场融资额。
　　三、提高信披质量，优化投资者关系
　　公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》要求，自觉履行信息披露义务，始终坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则开展信披工作，客观地反映公司发生的相关事项，确保信息披露内容与程序合法合规。公司已按时完成2023年度报告、2024年季度报告和半年度报告的编制，以及日常临时公告材料的编制和披露工作，全年发布202份公告。公司2023至2024年度信息披露工作获上海证券交易所最高评级A级。
　　公司高度重视投资者关系管理，通过业绩说明会、电话交流会、现场策略会等多种方式，加强与投资者的良性互动。2024年，公司参加了湖北辖区组织的2024年投资者网上集体接待日活动，召开业绩说明会4次，电话交流会13次、发布投资者关系活动记录表13个，通过上证e互动平台回复投资者提问99个，接听投资者电话1000余个。
　　公司积极开展投资者教育保护工作，组织参与了“3.15投资者保护主题教育活动”，举办“我是股东走进沪市上市公司一一安琪酵母股份有限公司活动”。通过普及宣传教育知识，提升投资者风险防范意识，传递理性投资、价值投资、长期投资的理念。公司凭借在投资者关系管理工作中的出色表现荣获“我是股东投资者走进沪市上市公司优秀案例奖”。
　　四、规范公司治理，强化风险管理
　　2024年，公司严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，不断优化治理结构和决策程序，规范三会运作，确保公司稳健发展。通过深入研究和学习新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，并紧密结合公司的实际情况，对《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司董事会议事规则》《公司董事会战略委员会实施细则》中部分章节及条款进行修订，确保公司内部管理的制度化、规范化水平稳步提升。
　　公司积极落实独立董事制度改革，实行独立董事专门会议机制，优化独立董事履职保障机制，提高监督效率。全年共召开6次独立董事会议，讨论并审议通过了公司关联交易等7个关键事项。
　　公司积极配合独立董事履职，通过组织专题会议和实地考察活动来增强独立董事对公司生产经营的了解。公司组织召开了年度专项工作汇报会议，向独立董事汇报资本市场监管动态、公司水解糖及酶制剂业务发展情况。组织独立董事前往安琪崇左公司、宜昌酶制剂公司、安琪百味公司和海外子公司进行实地考察。独立董事深入一线了解公司产业布局和经营发展情况，为公司经营和发展提出合理的意见和建议，勤勉尽责地发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。此外，独立董事完成了独立性自查报告，公司对独立董事的独立性进行了专项评估，出具了评估意见。
　　公司严格执行内幕信息管理相关制度，在筹划股权激励方案、编制定期报告等事项期间，均进行了内幕信息知情人登记及自查。公司建立了较为完善的内幕交易内部防控机制，未发生内幕信息泄露及内幕信息知情人违规交易的情形。
　　公司持续优化内部控制体系，全面加强风险管理，确保面对内外部环境变化时能够迅速有效应对，切实落实公司战略目标，提升整体核心竞争力。
　　公司行动方案的各项内容均在按计划实施。公司将持续履行上市公司责任和义务，积极传递公司价值，维护公司良好市场形象。
　　本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、国内外市场宏观环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　安琪酵母股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月9日