证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-023
　　北京中科三环高技术股份有限公司
　　第九届董事会2025年第一次
　　临时会议决议公告
　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第一次临时会议通知于2025年3月28日以电子邮件等方式发送至全体董事。
　　2、本次会议于2025年4月8日在北京以现场结合视频方式召开。
　　3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，董事钟慧静女士因工作原因无法出席本次会议，委托董事长赵寅鹏先生进行表决。
　　4、本次会议由公司董事长兼代理总裁赵寅鹏先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。
　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了以下议案：
　　1、关于调整公司第九届董事会专门委员会委员构成的议案
　　同意将公司第九届董事会专门委员会委员构成调整如下：
　　选举赵寅鹏先生担任公司第九届董事会战略委员会召集人，成员为：孙继荣先生、黄国兴先生；
　　选举独立董事王彦超先生担任公司第九届董事会审计委员会召集人，成员为：孙继荣先生、周介良先生；
　　选举独立董事孙继荣先生担任公司第九届董事会提名委员会召集人，成员为：赵寅鹏先生、刘东进先生；
　　选举独立董事刘东进先生担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会召集人，成员为：李凌先生、王彦超先生。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会
　　2025年4月9日
　　证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-022
　　北京中科三环高技术股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开情况
　　（1）召开时间：
　　现场会议时间：2025年4月8日 下午2：00；
　　网络投票时间：2025年4月8日；
　　其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月8日上午9：30一11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月8日上午9：15至2025年4月8日下午3：00的任意时间。
　　（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
　　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　（4）召集人：公司董事会
　　（5）主持人： 董事长赵寅鹏先生
　　（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　2、会议出席情况
　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表有表决权的股份387,027,615股，占公司有表决权股份总数的32.1567%；通过网络投票出席会议的股东383人，代表有表决权的股份40,502,585股，占公司有表决权股份总数的3.3652%。
　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　（二）表决结果：
　　1、公司2024年年度报告全文及摘要
　　■
　　审议结果：通过。
　　2、公司2024年度董事会工作报告
　　■
　　审议结果：通过。
　　3、公司2024年度监事会工作报告
　　■
　　审议结果：通过。
　　4、公司2024年度财务决算报告
　　■
　　审议结果：通过。
　　5、公司2024年度利润分配预案
　　■
　　审议结果：通过。
　　6、关于为控股子公司提供担保的议案
　　■
　　审议结果：通过。
　　7、关于预计2024年度日常关联交易的议案
　　（1）公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计
　　■
　　审议结果：通过。
　　（2）公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计
　　■
　　审议结果：通过。
　　（3）公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计
　　■
　　审议结果：通过。
　　（4）公司与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计
　　■
　　审议结果：通过。
　　（5）公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计
　　关联股东台全公司回避表决。
　　■
　　审议结果：通过。
　　（6）公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计
　　关联股东台全公司回避表决。
　　■
　　审议结果：通过。
　　（7）公司与TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED的关联交易预计
　　关联股东台全公司回避表决。
　　■
　　审议结果：通过。
　　（8）公司与台全电机股份有限公司的关联交易预计
　　关联股东台全公司回避表决。
　　■
　　审议结果：通过。
　　（9）公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC的关联交易预计
　　关联股东特瑞达斯公司回避表决。
　　■
　　审议结果：通过。
　　8、关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的议案
　　公司同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。
　　■
　　审议结果：通过。
　　9、关于补选孙继荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案
　　■
　　审议结果：当选。
　　10、关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案
　　■
　　审议结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所
　　2、律师姓名：李菊霞、郭冲
　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　北京中科三环高技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月9日