第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-98,930,537.60元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-161,013,290.79元。
　　鉴于公司2024年度实现的可分配利润为负值，同时综合考虑公司目前投资项目建设较多的实际经营情况，结合公司未来经营计划和资金需求，为保障公司正常经营和持续健康发展，维护股东的长远利益，公司2024年度利润分配预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。
　　2024年8月27日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司此举旨在增强投资者回报。截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份的资金总额为人民币29,988,522.56元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》规定，公司玻纤业务所处行业为C30大类“非金属矿物制品业”。根据国家统计局2017年9月颁布实施《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司所处行业为非金属矿物制品业大类下的玻璃纤维及制品制造，行业代码为C3061。
　　此外，公司发电业务按《上市公司行业分类指引（2012年修订）》规定，所属行业为D电力、煤气及水的生产和供应业大类下的D44电力、热力生产和供应业。按国家统计局2017年9月颁布实施的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4753-2017），公司所处行业为电力、热力生产和供应业大类下的火力发电及热力生产和供应，行业代码为D4412热电联产。
　　（一）玻纤行业
　　1.产能产量情况
　　（1）玻璃纤维纱：产量继续保持低速增长
　　经中国玻璃纤维工业协会统计，2024年我国玻璃纤维纱总产量达到756万吨，同比增长4.6%，连续两年保持低速增长。低速增长的背后，是面对国际国内经济社会发展新形势新阶段，中国玻璃纤维行业内部在经过一段时间的激烈竞争后，正逐步从“内卷式”恶性竞争漩涡中走出来。骨干企业积极主动应对行业从高速发展迈向高质量发展的现实要求，开展产能调控和产品结构优化。与此同时，作为战略性新材料产业重要组成部分，玻璃纤维下游应用市场规模仍具备长期成长性，传统市场中汽车、风电、电子等规模化市场需求稳定，光伏新能源、安全防护、海洋开发、智慧物流、绿色建材等新兴市场正在逐步成长。
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　　图1 2011年以来我国玻璃纤维纱产量及变化趋势图（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）
　　池窑方面，2024年我国池窑纱总产量达到726万吨，同比增长5.7%。2023年12月中央经济工作会议指出，部分新兴行业存在着重复布局和“内卷式”竞争。2024年7月中央政治局会议指出，要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。在经过一段时间的激烈竞争后，中国玻璃纤维行业正逐步从“内卷式”恶性竞争漩涡中走出来。经协会秘书处初步统计，继2023年全国累计有11条池窑生产线关停或停产冷修后，2024年又有9条玻璃纤维池窑生产线实施关停或冷修停产，同期有10条玻璃纤维池窑新建或冷修项目建成投产，全行业深度实施产能调控和产品结构优化，行业整体在产产能规模保持温和增长的同时，单位产品综合能耗、碳足迹水平等整体持续下降，主流产品种类也日趋多元化。截止到2024年12月底，国内玻璃纤维池窑在产总产能约为735万吨。
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　　图 2 2011 年以来我国玻璃纤维池窑纱产量及其占比趋势图
　　（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）
　　（2）玻璃纤维制品
　　电子用玻璃纤维毡布制品：
　　经协会统计，2024年我国玻璃纤维电子纱总产量为80.9万吨，同比增长2.7%，国内电子用玻璃纤维毡布制品表观消费量约为74.3万吨，市场整体表现相对平稳。据国家统计局数据，2024年我国微型计算机设备产量同比增长2.7%，移动通信手持机产量同比增长7.8%，家用电器和音像器材同比增长12.3%，在以旧换新政策推动下，电脑、手机、家电等电子消费市场逐步回暖，带动市场需求稳步增长。与此同时，随着AI、5G及新能源汽车、自动驾驶等新一代智能化技术与装备的普及，尤其在高导热、轻薄化等高端应用领域的科技创新，正在逐步推动电子用玻纤及制品产能有序调控和产品结构持续优化。
　　工业用玻璃纤维毡布制品：
　　经协会统计，2024年我国玻璃纤维工业纱总产量为66.7万吨，同比下降10.3%，国内工业用玻璃纤维毡布制品表观消费量约为42.1万吨，具体到各细分市场表现，则是冰火两重天。建筑与基建领域用玻璃纤维毡布制品市场需求持续低迷，据国家统计局数据，2024年1-12月房地产开发投资总额同比下降10.6%，其中住宅类投资总额同比下降10.5%，建筑保温用玻璃纤维网格布市场下滑明显，很多企业陷入停产或半停产状态。与此同时，受国外夏威夷大火等事件影响，安全防护用玻璃纤维毡布制品外贸出口需求快速增长，同时国内市场也在逐步升温，新能源汽车用控火毯、危化品存储用隔离毯等各类生产生活用应急消防新产品逐步走向市场。
　　增强用玻纤毡布制品及玻纤增强塑料制品：
　　经协会统计，2024我国玻璃纤维普通热固直接纱、合股纱、高模量纱和热塑纱总产量分别达到278.5万吨、74.6万吨、87.0万吨和168.4万吨，国内热固增强用玻璃纤维纱表观消费约为309.8万吨，热塑增强用玻璃纤维纱表观消费量约为137.9万吨。经协会测算，2024年我国玻纤增强塑料制品总产量约为750万吨，同比增长11.6%。其中：玻纤增强热固类塑料制品总产量约为364万吨，同比增长13.0%；玻纤增强热塑类塑料制品总产量约为386万吨，同比增长10.3%。依据中国可再生能源学会风能专业委员会数据，2024年全国新增风电装机容量约87GW，增长9.6%。另据国家统计局数据，2024年全国汽车产量为3156万辆，同比增长4.8%，其中新能源汽车为1316.8万辆，同比增长38.7%。在风电、汽车、家电等主要市场需求稳步增长的带动下，各类玻纤增强塑料制品产量仍保持较快增速。同时，近年来随着无机连续纤维行业新动能新优势塑造和新应用新赛道培育，光伏、储能、低空经济及智慧物流、海洋开发、绿色建材等新市场不断成长，为行业后续发展提供了新的成长空间。
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　　图 3 2011 年以来我国玻纤增强塑料制品产量及增速变化趋势
　　（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）
　　2.进出口情况
　　（1）玻璃纤维及制品出口：年出口量首次突破200万吨
　　2024年我国玻璃纤维及制品出口总量首度突破200万吨，达到202.2万吨，同比增长12.5%；出口金额27.9亿美元，同比增长4.9%。此外，我国玻纤企业所属海外生产基地2024年共实现玻璃纤维纱总产量66.4万吨，同比增长8.5%。近年来，国际局势紧张，地缘冲突加剧，导致欧美等地能源资源成本快速上涨，国内则在智能制造和数字化赋能等方面持续进步，不断提升我国玻璃纤维及制品在全球范围内的竞争优势。
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　　图 4 2011 年以来我国玻璃纤维及制品出口量及增速变化
　　（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）
　　分品种看，2024年度商品纱、机织物、机械毡、化学毡、预浸料及其他制品五大类产品出口量分别为117.9万吨、28.5万吨、10.6万吨、21.6万吨、23.5万吨，占比分别为58.3%、14.1%、5.2%、10.7%、11.6%。31项具体税目产品中，出口量居前三位的是玻璃纤维无捻粗纱、长度不超过50毫米的玻璃纤维短切原丝、玻璃纤维制化学结合毡，分别为74.8万吨、35.3万吨、17.3万吨，与2023年相比增速分别为4.3%、33.7%、3.0%。
　　（2）玻璃纤维及制品进口：再创新低
　　2024年我国玻璃纤维及制品进口总量再创新低，仅为10.3万吨，与去年同比下降12.0%。尽管如此，全年玻璃纤维及制品进口总金额仍达到9.0亿美元，同比上升18.4%。反映出国内在部分高品质、高附加值产品的研发与生产方面，与国外相比仍存在一定差距。
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　　图 5 2011 年以来我国玻璃纤维及制品进口量及增速变化
　　（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）
　　分品种看，2024年度商品纱、机织物、机械毡、化学毡、预浸料及其他制品五大类产品进口量分别为75671.3吨、859.7吨、1963.1吨、3977.1吨、11624.1吨，分别占比去年总量的73.2%、0.8%、1.9%、3.8%、11.2%。31项具体税目产品中，全年进口量排在前三的是长度不超过50毫米的玻璃纤维短切原丝、玻璃纤维无捻粗纱、长度超过50毫米的玻璃纤维短切原丝，进口量分别为4.9万吨、1.2万吨、1.0万吨，与2023年相比增速分别为22.5%、-45.5%、-28.6%。
　　3.行业经效情况
　　（1）营收与利润：实现阶段性筑底，回暖迹象显现
　　2024年规模以上玻璃纤维及制品制造企业（不含玻璃纤维增强复合材料制品企业）主营业务收入同比降低0.5%，与去年同期相比降幅明显收窄。利润总额约为61亿元，同比下降38.0%，降幅同样明显收窄。随着外围投资热潮的退去，2024年全行业在产业链前端玻纤纱环节积极开展产能调控和产品结构优化，部分骨干企业也实施了小幅度恢复性提价。主要问题在于产业链后端，一方面是房地产等部分细分市场需求收缩和低价竞争导致部分中小企业经营困难，营收和利润下滑明显，另一方面是在其它玻璃纤维毡布制品市场，虽然下游市场需求稳定甚至有所增长，但受过去两年多来玻纤纱市场供需严重失衡影响，下游缺乏对玻纤及制品整体产品价格触底回弹的心理预期，导致部分玻纤毡布制品企业很难将玻纤纱产品提价传导下去，从而进一步压缩玻纤制品企业利润空间。
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　　图6 2011年以来玻纤及制品行业主营业务收入与利润总额增速变化
　　（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）
　　（2）价格与库存：心理预期成为影响价格走势的重要因素
　　回顾整个2024年，从供给端看，随着外围投资热潮退去和行业内积极实施产能调控，玻纤纱产量连续两年保持低速增长；从需求端看，除了房地产市场需求低迷外，家电、风电、汽车等玻璃纤维传统大宗消费市场均保持稳中有增的态势，外贸出口总量更是连续两年创历史新高，因此，全年各大玻纤纱生产企业基本不存在库存严重积压的问题，部分时段甚至出现局部供不应求的情况。为此，部分玻纤纱生产企业也先后于3月、7月、11月进行了三轮小幅度恢复性提价。但纵观全年，玻纤纱价格提升幅度有限，玻纤制品企业则基本无法将玻纤纱提价传导下去。全行业提价信心不足，最大的问题在于心理预期，不论是行业内企业，还是下游用户，在历经过去两年多的市场低谷之后，对于当前玻璃纤维及制品整体产品价格的触底回弹，都还缺乏心理预期，信心不足。
　　（二）热电行业
　　根据中国电力企业联合会发布的《2024-2025年度全国电力供需形势分析预测报告》，2024年全国电力供应安全稳定，电力消费平稳较快增长，电力供需总体平衡，电力绿色低碳转型持续推进。
　　1.电力消费需求情况
　　2024年，全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%，增速比上年提高0.1个百分点。各季度全国全社会用电量同比分别增长9.8%、6.5%、7.6%和3.6%。一季度受低温、闰年以及上年同期低基数等多因素叠加影响，用电量增速接近两位数；四季度受暖冬因素以及上年同期高基数因素等叠加影响，用电量增速比三季度放缓。2024年，包括第一、二、三产在内的全国全行业用电量8.36万亿千瓦时，同比增长6.2%。2024年全国电力消费系列指数中的全行业用电指数为129.5，全行业用电量比2020年基期（以2020年基期为100，下同）增长了29.5%，“十四五”以来年均增长6.7%。国民经济运行总体稳定以及电气化水平提升，拉动近年来全行业用电量保持平稳较快增长。
　　2.电力生产供应情况
　　截至2024年底，全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%。2024年全国电力供应系列指数中的非化石能源发电装机规模指数为198.0，“十四五”以来非化石能源发电装机规模累计增长了98.0%，年均增长18.6%；其中，新能源发电装机规模指数为257.4，“十四五”以来新能源发电装机规模累计增长了157.4%，年均增长26.7%。2024年化石能源发电装机规模指数为115.0，“十四五”以来化石能源发电装机规模累计增长15.0%，年均增长3.6%，累计增速低于同期非化石能源发电装机增速83.0个百分点。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型成效显著。
　　3.全国电力供需情况
　　2024年，全国电力系统稳定运行，电力供需总体平衡。年初全国出现大范围寒潮天气，多地出现大幅降温，用电负荷快速增长，华北、华东、南方等区域部分省份在用电高峰时段电力供应偏紧，通过源网荷储协同发力，守牢了民生用电安全底线。夏季全国平均气温达到1961年以来历史同期最高，全国统调最高用电负荷达14.5亿千瓦，同比提高1.1亿千瓦，创历史新高；华东、华中、西南等区域夏季出现持续高温天气，部分时段电力供应偏紧，通过省间现货、应急调度、需求响应等多项措施协同发力，保障了电力系统安全稳定运行，未出现有序用电情况。冬季气温偏暖，全国最高用电负荷低于上年同期，同时，全国电煤库存整体处于较高水平，全国电力供应保障有力有效，为经济社会发展和人民美好生活提供了坚强电力保障。
　　4.电力供需形势预测
　　预计2025年迎峰度夏等用电高峰期部分地区电力供需形势紧平衡。电力供应和需求多方面因素交织叠加，给电力供需形势带来不确定性。从供应方面看，2025年，全国新增电源装机仍然保持快速增长，预计常规电源增量与用电负荷增量基本相当，部分特高压直流工程投产，资源配置能力进一步增强；新能源发电装机占比持续提升，风、光资源及来水的不确定性增加了局部地区部分时段电力生产供应的风险。从需求方面看，2025年我国宏观经济将继续保持平稳增长，将为我国电力需求增长提供稳定支撑。但外部环境更趋复杂严峻，外贸出口形势以及极端天气等方面给电力消费需求带来不确定性。综合考虑需求增长、电源投产以及一次能源情况，预计2025年迎峰度夏期间，华东、西南、华中、南方区域中部分省级电网电力供需形势紧平衡，通过增购外电、最大化跨省跨区支援等措施，电力供需偏紧局势可得到缓解。迎峰度冬期间，随着常规电源的进一步投产，电力供需形势改善。
　　公司主要从事玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售，同时在沂水县范围内提供热电产品。公司采用池窑法生产玻璃纤维，依托于持续的研发创新和不断改进的生产技术，已经形成了玻纤纱和玻纤制品两大类产品。公司的产品应用领域较广，主要包括建筑材料、交通运输、电子电器、环保风电等领域。子公司沂水热电提供的产品包括电力、蒸汽和供暖。报告期内，公司玻纤产品实现主营业务收入155,124.69万元，占2024年全部主营业务收入的比例为78.08%。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入200,585.68万元，比上年同期220,164.98万元减少8.89%；归属于上市公司股东的净利润-9,893.05万元，比上年同期10,533.96万元下降193.92%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-022
　　债券代码：111001 债券简称:山玻转债
　　山东玻纤集团股份有限公司
　　第四届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议于2025年4月8日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
　　经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：
　　一、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　二、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　三、审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　四、审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　本议案经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　五、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2024年度财务决算报告》。
　　本议案经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　六、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
　　本议案经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　七、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　八、审议通过《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-025）。
　　本议案经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　九、审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构，向公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，由董事会授权公司管理层按市场及审计工作量确定相关费用。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-026）。
　　本议案经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　十、审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案》
　　公司拟向银行申请不超过人民币113亿元的综合授信总额，授信额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。公司拟与子公司在不超过40亿元额度内的融资相互提供担保，互保授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相互提供担保的公告》（公告编号：2025-027）。
　　本议案经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　十一、审议通过《关于追认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于追认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。
　　本议案已经第四届董事会独立董事第二次专门会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　关联董事朱辉、高峻回避表决。
　　表决结果：同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：2票。
　　十二、审议通过《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司拟与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。
　　本议案已经第四届董事会独立董事第二次专门会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　关联董事朱辉、高峻回避表决。
　　表决结果：同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：2票。
　　十三、审议通过《关于山东能源集团财务有限公司风险评估报告的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于山东能源集团财务有限公司风险评估报告》。
　　本议案已经第四届董事会独立董事第二次专门会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　关联董事朱辉、高峻回避表决。
　　表决结果：同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：2票。
　　十四、审议通过《关于与山东能源集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于与山东能源集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。
　　本议案已经第四届董事会独立董事第二次专门会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　关联董事朱辉、高峻回避表决。
　　表决结果：同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：2票。
　　十五、审议通过《关于公司2025年度高级管理人员基本薪酬的议案》
　　本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　十六、审议通过《关于公司2025年度职工工资总额的议案》
　　本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　十七、审议通过《关于公司〈2024年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2024年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》。
　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　十八、审议通过《关于公司〈2024年度会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况的评估报告》。
　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　十九、审议通过《关于公司〈审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况报告》。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　二十、审议通过《关于公司〈第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　二十一、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　公司定于2025年4月29日下午14：00在公司办公楼第一会议室召开2024年年度股东大会。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。
　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　特此公告。
　　山东玻纤集团股份有限公司董事会
　　2025年4月9日
　　证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-023
　　债券代码：111001 债券简称：山玻转债
　　山东玻纤集团股份有限公司
　　第四届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次会议于2025年4月8日11：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
　　1.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。
　　2.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2024年度财务决算报告》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。
　　3.审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。
　　4.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。
　　5.审议通过《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-025）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。
　　6.审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构，向公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，由董事会授权公司管理层按市场及审计工作量确定相关费用。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-026）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。
　　7.审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案》
　　公司拟向银行申请不超过人民币113亿元的综合授信总额，授信额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。公司拟与子公司在不超过40亿元额度内的融资相互提供担保，互保授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相互提供担保的公告》（公告编号：2025-027）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。
　　8、审议通过《关于追认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于追认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　9.审议通过《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司拟与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　10.审议通过《关于公司〈2024年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2024年度环境、社会责任公司治理（ESG）报告》。
　　表决结果：同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　特此公告。
　　山东玻纤集团股份有限公司监事会
　　2025年4月9日
　　证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-026
　　债券代码：111001 债券简称:山玻转债
　　山东玻纤集团股份有限公司
　　关于续聘公司2025年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）
　　● 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2025年4月8日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明
　　立信为公司2024年度财务审计机构，该事务所在为公司提供审计服务的过程中，能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务。立信具有会计师事务所执业证书及相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工作的要求。公司拟续聘立信为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，2024年证券业务收入17.65亿元，同行业（非金属矿物制品业）上市公司审计客户11家。
　　2.投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3.诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1.人员信息
　　项目合伙人：葛勤
　　拟签字注册会计师：朱明江
　　项目质量控制复核人：瞿玉敏
　　葛勤先生：1997年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1998年开始在立信执业。近三年签署或复核了博众精工科技股份有限公司等多家上市公司的审计报告。
　　朱明江先生，1999年成为中国注册会计师，自2012年起开始从事上市公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，2023年开始在立信执业，具备专业胜任能力。
　　瞿玉敏女士，2017年成为中国注册会计师，自2008年起开始从事上市公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，2008年开始在立信执业，具备专业胜任能力。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行 为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证 券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
　　3.独立性
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（三）审计收费
　　2024年度财务报告审计费用为70万元，内部控制审计费用为20万元，合计费用为90万元，本次审计费用是按照市场公允合理的定价原则与立信协商确定。
　　公司2025年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计工作量确定最终审计费用，预计和2024年度不会产生较大差异。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的审议情况
　　公司第四届董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2025年度审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘审计机构的议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　山东玻纤集团股份有限公司董事会
　　2025年4月9日
　　证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-033
　　债券代码：111001 债券简称：山玻转债
　　山东玻纤集团股份有限公司关于回购
　　注销部分限制性股票通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、通知债权人的原因
　　2025年1月26日，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。2025年2月13日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。经公司审慎研究，拟终止实施2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），并回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，具体情况如下：
　　终止本次激励计划前，本激励计划首次授予激励对象中1名激励对象因岗位调动离职、8名激励对象因个人原因离职、预留授予（第一次）激励对象中1名激励对象退休，均不再具备激励对象资格，公司决定将前述10名激励对象已获授但尚未解除限售的合计23.1887万股限制性股票进行回购注销；公司终止本次激励计划后，涉及的剩余234名激励对象已获授但尚未解除限售的708.2034万股限制性股票将由公司回购注销。
　　对于 1 名因岗位调动离职的首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格为授予价格4.992元/股加上同期银行存款利息之和，1名退休的公司预留授予（第一次）激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格为授予价格3.932元/股加上同期银行存款利息之和。对于8名因个人原因离职的激励对象及剩余234名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格为授予价格与回购时公司股票市场价格的孰低值（市场价格为董事会审议回购事项前1交易日公司标的股票交易均价）。鉴于公司首次授予部分、预留授予（第一次）部分、预留授予（第二次）部分历次的授予价格均低于本次回购时公司股票市场价格6.04元/股，本次回购注销价格应为授予价格，即，首次授予部分回购价格为4.992元/股，预留授予（第一次）部分回购价格为3.932元/股，预留授予（第二次）部分回购价格为3.56元/股。
　　2024年6月5日，公司实施2023年年度权益分派，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每股派发现金红利0.052元。本次公司拟回购注销的限制性股票的回购价格相应进行如下调整：
　　对于1名因岗位调动离职的首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格为4.94元/股加上同期银行存款利息之和；1名退休的公司预留授予（第一次）激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格为3.88元/股加上同期银行存款利息之和；对于剩余242名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，首次授予部分回购价格为4.94元/股，预留授予（第一次）部分回购价格为3.88元/股，预留授予（第二次）部分回购价格为3.508元/股。
　　回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票，注销完成后，以公司2025年3月31日总股本为基础且仅考虑前述回购注销导致的股本变动情况，公司总股本将由61,095.9502万股减少为60,000.9302万股，注册资本相应减少（公司注销部分限制性股票后的注册资本以实际情况为准）。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
　　（一）债权申报所需材料
　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　（二）债权申报方式
　　债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人需致电公司证券部进行确认。联系方式如下：
　　1.公司通讯地址和现场接待地址：山东省临沂市沂水县工业园
　　2．申报期间：2025年4月9日起45天内（工作日 9:00-12:00；14:00-17:00）
　　3.电话：0539-7373381
　　4.邮箱：sdbxzqb@glasstex.cn
　　5.以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
　　特此公告。
　　山东玻纤集团股份有限公司董事会
　　2025年4月9日
　　证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-025
　　债券代码：111001 债券简称:山玻转债
　　山东玻纤集团股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）2024年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。
　　● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案的基本情况
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-98,930,537.60元。根据《公司章程》第167条第一款第（五）项规定：公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
　　鉴于公司2024年度实现的可分配利润为负值，公司本次利润分配预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。
　　二、2024 年度不进行利润分配的情况说明
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、上海证券交易所《股票上市规则》《公司章程》等的规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益，秉持可持续发展原则，应充分考虑公司实际经营情况及未来发展需求。
　　鉴于公司2024年度实现的可分配利润为负值，同时综合考虑公司目前投资项目建设较多的实际经营情况，结合公司未来经营计划和资金需求，为保障公司正常经营和持续健康发展，维护股东的长远利益，公司2024年度利润分配预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。
　　2024年8月27日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司此举旨在增强投资者回报。截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份的资金总额为人民币29,988,522.56元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
　　三、公司履行的审议程序和相关意见
　　（一）董事会审计委员会意见
　　2025年4月8日，公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》，审计委员会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，考虑了公司现金流现状、公司经营发展的实际情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将议案提交董事会审议。
　　（二）公司董事会审议情况
　　2025年4月8日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　（三）公司监事会审议情况
　　2025年4月8日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》，监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配的事项符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　山东玻纤集团股份有限公司董事会
　　2025年4月9日
　　证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-027
　　债券代码：111001 债券简称:山玻转债
　　山东玻纤集团股份有限公司关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相互提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或公司），子公司：临沂天炬节能材料科技有限公司、淄博卓意玻纤材料有限公司、沂水县热电有限责任公司。
　　● 综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币113亿元的综合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度），期限为自股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟与子公司之间为上述授信在40亿元额度内的融资相互提供担保。截止本公告披露之日，公司对外担保余额为13.53亿元人民币。
　　● 本次担保不存在反担保。
　　● 无逾期对外担保。
　　公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，且拟为综合授信额度内贷款相互提供担保。现将相关事宜公告如下：
　　一、综合授信及担保情况概述
　　根据公司2025年经营目标和业务发展需要，公司及子公司2025年拟向各有关金融机构分次申请综合授信融资（含一般流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、进口押汇额度、信用证、抵押贷款等），授信额度不超过人民币113亿元。其中初步预计，山东玻纤集团股份有限公司的申请授信额度为45亿元；临沂天炬节能材料科技有限公司申请授信额度为51亿元；沂水县热电有限责任公司申请授信额度为2亿元；淄博卓意玻纤材料有限公司申请授信额度为15亿元。同时授权董事会及管理层办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　上述融资计划的资金主要用途为置换到期贷款、补充流动资金以及项目建设。上述融资计划为初步计划，经股东大会批准后的授信额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。同时授权董事会及管理层办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　为融资申请的需要，公司拟与子公司在不超过40亿元额度内的融资相互提供担保（担保方式包括保证担保、抵押担保等法律所允许的担保方式），上述担保额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用。上述互保授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在上述担保期限和额度内的单笔担保将不再单独提交公司董事会和股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）山东玻纤集团股份有限公司
　　山东玻纤成立于2008年2月20日，注册资本61,095.9502万元，注册地址为临沂市沂水县工业园，法定代表人张善俊，统一社会代码91371300672231450Y。经营范围为玻璃纤维及其制品的生产与销售，销售铂、铑、黄金制品、煤炭。2024年12月31日资产总额713,803.14万元，负债总额451,007.11万元，资产净额262,796.03万元，2024年实现营业收入200,585.68万元，净利润-9,893.05万元。（上述财务数据已经立信会计师事务所审计）。
　　（二）临沂天炬节能材料科技有限公司
　　临沂天炬节能材料科技有限公司成立于2013年6月19日，注册资本91,000.00万元，注册地址为沂水经济开发区南一环路与中心街南延交汇处，法定代表人石道勇，统一社会代码913713230713311576。主营业务为玻璃纤维及薄毡的生产、销售及叶腊石粉的生产。2024年12月31日的资产总额347,465.07万元，负债总额258,038.37万元，资产净额89,426.70万元，2024年实现营业收入41,543.30万元，净利润-409.04万元（上述财务数据已经立信会计师事务所审计）。
　　（三）淄博卓意玻纤材料有限公司
　　淄博卓意玻纤材料有限公司成立于2011年12月8日，注册资本30,000.00万元，注册地址为山东省淄博市沂源经济开发区（沂源县城荆山路东首路南），法定代表人吴纪龙，统一社会代码91370323587179766D。主营业务为玻璃纤维及制品的生产、销售。2024年12月31日的资产总额139,329.74万元，负债总额78,892.38万元，资产净额60,437.36万元，2024年实现营业收入54,478.34万元，净利润-6,928.39万元（上述财务数据已经立信会计师事务所审计）。
　　（四）沂水县热电有限责任公司
　　沂水县热电有限责任公司成立于2003年7月31日，注册资本15,000.00万元，注册地址为沂水县工业园，法定代表人宋志金，统一社会代码913713237409644890。主营业务为在沂水县范围内提供热电产品。2024年12月31日的资产总额57,881.77万元，负债总额25,844.97万元，资产净额32,036.80万元，2024年实现营业收入57,051.05万元，净利润7,544.87万元（上述财务数据已经立信会计师事务所审计）。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。
　　四、专项意见
　　（一）董事会审计委员会的审议情况
　　公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信及相互提供担保的议案》，认为公司及子公司2025年度向银行申请授信及相互提供担保主要用于公司及控股子公司该年度的生产经营需要，可以保障公司正常的经营需要，被担保人为公司及/或公司的全资子公司，且其现有经营状况良好，公司对外担保风险可控，有利于公司的长期发展。同意将该议案提交董事会审议。
　　（二）董事会意见
　　公司及子公司拟申请授信及为额度内贷款提供担保，有利于为保证公司及全资子公司获得满足业务发展需要的资金，同时降低融资成本。公司与全资子公司之间相互提供担保，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次授信及担保事项。
　　五、累计对外担保总额及逾期担保事项
　　2024年度，公司及子公司对外担保总额为人民币13.53亿元，占公司最近一期经审计净资产的51.50%，全部为公司与子公司之间相互担保。无逾期担保事项。
　　特此公告。
　　山东玻纤集团股份有限公司董事会
　　2025年4月9日
　　证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-029
　　债券代码：111001 债券简称:山玻转债
　　山东玻纤集团股份有限公司关于公司
　　拟与山东能源集团财务有限公司签订
　　金融服务协议暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司或山东玻纤）为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，拟与山东能源集团财务有限公司（以下简称山能财务公司）签署《金融服务协议》。根据该协议，山能财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、综合授信、其他金融服务。
　　● 公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司拟与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，关联董事朱辉、高峻回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
　　一、关联交易概述
　　1.为进一步拓宽融资渠道，降低融资风险，提高资金使用效率，公司拟与山能财务公司签署《金融服务协议》。根据该协议，山能材财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、综合授信、其他金融服务。
　　2.此次关联交易涉及公司间接控股股东山东能源集团有限公司下属财务公司关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
　　3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、关联方情况介绍
　　（一）关联方基本情况
　　公司名称：山东能源集团财务有限公司
　　注册地址：山东省济南市经十路10777号山东能源大厦10层
　　法定代表人：李士鹏
　　注册资本：700,000万元
　　成立日期：2013-12-30
　　公司类型：有限责任公司（国有控股）
　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　截止2024年12月31日，山能财务公司资产总额4,101,110.49万元，负债总额2,932,879.80万元，所有者权益总额1,168,230.69万元；2024年实现营业收入113,284.02万元，净利润43,368.23万元；2024年底吸收存款余额2,912,824.10万元，贷款余额2,686,195万元。（以上数据已经审计）
　　（二）关联关系
　　此次关联交易涉及公司间接控股股东山东能源集团有限公司下属财务公司关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
　　三、《金融服务协议》的定价原则及主要内容
　　（一）定价原则
　　1.存款服务：山能财务公司吸收集团成员单位存款的利率，应符合中国人民银行的相关规定，应参照中国人民银行定期颁布的存款基准利率（如有）及一般商业银行提供同种类存款服务所确定的利率，并按一般商业条款厘定。
　　2.综合授信：山能财务公司向集团成员单位发放贷款的利率，应符合中国人民银行的相关规定，应参照中国人民银行定期颁布的贷款基准利率（如有）及一般商业银行提供同种类贷款服务所确定的利率，并按一般商业条款厘定。
　　3.其他金融服务：服务收费标准按中国人民银行或国家金融监督管理总局收费标准执行，无明确规定的参照一般商业银行向集团成员单位提供同类型金融服务所收取手续费，并按一般商业条款厘定。
　　（二）金融服务内容
　　1.存款服务：本协议有效期内，山能财务公司将按照一般商业条款向山东玻纤提供存款服务，每日最高余额（含累计利息）为：不超过人民币15,000万元。
　　2.综合授信服务：本协议有效期内，山能财务公司为山东玻纤提供的综合授信（包括但不限于：贷款、票据承兑和贴现、非融资性保函等），每日最高余额（含累计利息）为：2025年度不超过人民币15,000万元，2026年度不超过人民币15,000万元，2027年度不超过人民币15,000万元。
　　3.其他金融服务：本协议有效期内，山能财务公司可向山东玻纤提供的其他金融服务（包括但不限于票据承兑和贴现服务、财务顾问服务、信用鉴证及咨询代理服务、付款和收款等结算服务、委托贷款服务等）收取的代理费、手续费或其他服务费用为：2025至2027年度费用总额每年均不超过人民币100万元。
　　（三）本协议生效条件
　　1.山能财务公司就本协议履行完毕内部审批程序。
　　2.山东玻纤就本协议取得董事会、股东大会的审议批准。
　　3.本协议所涉全部集团成员单位完成在国家金融监督管理总局的备案。
　　4.山能财务公司为开展本协议所涉业务，均已满足国家金融监督管理总局的监管要求，必要业务已经获得国家金融监督管理总局批准（如需）。
　　5.本协议所涉内容均符合国家金融监督管理总局监管要求。
　　（四）本协议有效期限
　　本协议有效期限为：满足上述全部生效条件后生效，有效期三年。如果本协议的任何条款在任何时间被修订、变为非法、无效或不可强制执行，其他的条款不得受到影响。
　　（五）本协议变更、终止
　　本协议有效期内，任何一方如有变更、终止本协议的要求，应提前三十(30)天书面通知对方，双方协商同意后方可变更或终止。本协议的终止不应损害任何一方的任何根据本协议及与本协议有关的具体服务合同中已产生的权利或责任。
　　四、本次关联交易的目及对上市公司的影响
　　（一）关联交易的目的
　　公司与山能财务公司签订《金融服务协议》，双方遵循平等自愿、优势互补、互利 互惠、合作共赢的原则开展业务，公司充分利用山能财务公司的金融专业优势和金融资源优势，能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，属于公司经营活动的正常业务往来，有利于公司业务发展。
　　（二）关联交易对上市公司的影响
　　公司与山能财务公司签订《金融服务协议》，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
　　五、本次关联交易履行的审议程序
　　1.独立董事专门会议审议情况
　　2025年4月8日，公司召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。独立董事认为，公司拟与山能财务公司签订《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则，是为了保证公司及子公司的资金需求，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，上述关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。
　　2.董事会审计委员会审议及情况
　　2025年4月8日，公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。审计委员会认为，本次关联交易属于合理、合法的经济行为，遵循平等自愿、诚实信用的原则，定价原则公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成影响。同意将该议案提交董事会审议。
　　3.董事会审议情况
　　2025年4月8日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对、2票回避，关联董事朱辉、高峻回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4.监事会审核意见
　　2025年4月8日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。监事会认为：公司拟与山能财务公司签订《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则，是为了保证公司及子公司的资金需求，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，符合公司的正常业务经营需求，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。
　　特此公告。
　　山东玻纤集团股份有限公司董事会
　　2025年4月9日
　　证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-030
　　债券代码：111001 债券简称:山玻转债
　　山东玻纤集团股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年04月16日 （星期三） 10:00-11:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年04月09日 （星期三） 至04月15日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sdbxzqb@shandong-energy.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月9日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月16日 （星期三） 10:00-11:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年04月16日 （星期三） 10:00-11:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：张善俊先生
　　总经理：朱波先生
　　独立董事：安起光先生
　　董事会秘书：王传秋先生
　　财务总监：邱元国先生
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年04月16日 （星期三） 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年04月09日 （星期三） 至04月15日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sdbxzqb@shandong-energy.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：王祥宁
　　电话：0539-7373381
　　邮箱：sdbxzqb@shandong-energy.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　山东玻纤集团股份有限公司
　　2025年4月9日
　　证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-031
　　债券代码：111001 债券简称:山玻转债
　　山东玻纤集团股份有限公司
　　关于高级管理人员辞职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到副总经理郭照恒先生递交的书面辞职报告，现将有关情况公告如下：
　　郭照恒先生因管理分工安排调整原因，申请辞去副总经理职务。辞职后，郭照恒先生担任公司党委副书记、工会负责人职务。
　　根据《公司法》《公司章程》以及法律法规的相关规定，郭照恒先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
　　截至本公告披露日，郭照恒先生持有公司股票1,354,000股，占公司总股本的0.22%；其中股权激励限售股340,000股，因公司终止2022年限制性股票激励计划，上述股权激励限售股正在实施注销中。实际公司股权结构变动情况，以公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销手续为准。郭照恒先生将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及其他有关股份买卖的限制性规定。
　　公司董事会对郭照恒先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　山东玻纤集团股份有限公司董事会
　　2025年4月9日
　　证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-032
　　债券代码：111001 债券简称：山玻转债
　　山东玻纤集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年4月29日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年4月29日 14点00分
　　召开地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年4月29日
　　至2025年4月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经2025年4月8日召开的公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的相关公告。
　　公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的 股东大会会议资料。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10
　　应回避表决的关联股东名称：山东能源集团新材料有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证、法人公章等办理登记手续。
　　（二）登记时间
　　2025年4月28日早上9：00-11：30下午14：00-17：00
　　（三）登记地点
　　山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司证券部。
　　六、其他事项
　　1.联系方式
　　联系人：王传秋、王祥宁
　　电话：0539-7373381
　　传真：0539-2229302
　　2.与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
　　3.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　特此公告。
　　山东玻纤集团股份有限公司董事会
　　2025年4月9日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　山东玻纤集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-029
　　债券代码：111001 债券简称:山玻转债
　　山东玻纤集团股份有限公司
　　关于追认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）预计的2025年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。
　　● 本关联交易尚需提交股东大会审议。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）履行的审议程序
　　1.独立董事专门会议审议情况
　　2025年4月8日，公司召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于追认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，公司关联交易系正常生产经营所需，为公司与各关联方之间、必要、正常、合法的商业经济行为。交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。同意本议案提交公司董事会审议。
　　2.董事会审计委员会审议及情况
　　2025年4月8日，公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于追认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为，公司的关联交易是生产经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。同意本议案提交公司董事会审议。
　　3.董事会审议情况
　　2025年4月8日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于追认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对、2票回避，关联董事朱辉、高峻回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4.监事会审核意见
　　2025年4月8日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于追认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。监事会认为：公司追认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、主要关联方及关联关系介绍
　　（一）关联方的基本情况
　　1.山能新能源（沂源）有限公司
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　统一社会信用代码：91370323MA952BX5XQ
　　注册地址：山东省淄博市沂源县城荆山路东首（沂源经济开发区）
　　法定代表人：王宪敏
　　注册资本：800万元人民币
　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；海上风力发电机组销售；陆上风力发电机组销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；生物质能技术服务；生物质燃料加工；发电技术服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　2.临沂山能新能源有限公司
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　统一社会信用代码：91371323MA3C503699
　　注册地址：山东省临沂市经济开发区沂河路6号1号楼101金科财税大厦6楼C670室
　　法定代表人：穆加伟
　　注册资本：1,000万元人民币
　　经营范围：许可项目：危险化学品经营；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：润滑油销售；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品零售；金属材料销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；电池销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；汽车零配件批发；电子产品销售；合成材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；矿山机械销售；工程塑料及合成树脂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；煤炭及制品销售；供应链管理服务；日用品销售；电气设备销售；纸制品销售；办公设备销售；再生资源销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；新型金属功能材料销售；有色金属压延加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　3.山东能源集团煤炭储备有限公司
　　企业类型：有限责任公司（法人独资）
　　统一社会信用代码：91370100MA7GDYXLX2
　　注册地址：山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼
　　法定代表人：袁勇
　　注册资本：150,000万元人民币
　　经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料制造；钢、铁冶炼；炼焦；金属材料销售；货物进出口；木材销售；石油制品制造（不含危险化学品）；气体、液体分离及纯净设备销售；煤制品制造；气体、液体分离及纯净设备制造；选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；冶金专用设备销售；烘炉、熔炉及电炉销售；建筑材料销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；机械设备销售；电子产品销售；橡胶制品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；化肥销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；饲料原料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　4.上海枣矿新能源有限公司
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　统一社会信用代码：9131000076300558XW
　　注册地址：上海市浦东新区东方路1988号6层643席位
　　法定代表人：赵雷
　　注册资本：30,000万元
　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输；水路普通货物运输；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品），金属矿石销售，橡胶制品销售，金属材料销售，有色金属合金销售，机械设备销售，特种设备销售，建筑装饰材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），家用电器销售，木材销售，劳动保护用品销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，电子产品销售，五金产品批发，五金产品零售，日用百货销售，食用农产品批发，食用农产品零售，畜牧渔业饲料销售，纸制品销售，汽车新车销售，针纺织品及原料销售，金银制品销售，化肥销售，煤炭及制品销售，煤炭洗选，住房租赁，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，充电桩销售，工程和技术研究和试验发展，小微型客车租赁经营服务，集装箱销售，机动车充电销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发，物联网设备销售，物联网技术服务，蓄电池租赁，光伏发电设备租赁，集装箱租赁服务，特种设备租赁，充电控制设备租赁，机械设备租赁，电子、机械设备维护（不含特种设备），国内货物运输代理，国内集装箱货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　5.山东鲁北储能科技股份有限公司
　　企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
　　统一社会信用代码：91370000696850926K
　　注册地址：山东省德州市齐河县潘店镇政府驻地
　　法定代表人：潘彬
　　注册资本：25,000万元人民币
　　经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；铁路运输辅助活动；道路货物运输站经营；矿物洗选加工；煤炭及制品销售；金属材料销售；软件开发；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；燃气汽车加气经营；燃气经营；食品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　6.山东方大工程有限责任公司
　　统一社会信用代码：9137030086411518XA
　　注册地址：淄博市淄川寨里镇北
　　法定代表人：冯金义
　　注册资本：73,700万元人民币
　　经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；煤炭及制品销售；煤炭洗选；矿物洗选加工；煤制活性炭及其他煤炭加工；机械设备租赁；金属制品销售；金属工具制造；承接总公司工程建设业务；金属矿石销售；轮胎制造；轮胎销售；地质勘查专用设备制造；地质勘查专用设备销售；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；矿山机械制造；矿山机械销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；金属结构制造；金属工具销售；非金属矿及制品销售；非居住房地产租赁；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；钢压延加工；变压器、整流器和电感器制造；园林绿化工程施工；门窗销售；门窗制造加工；办公服务；广告制作；林业产品销售；食用农产品零售；物业管理；酒店管理；单位后勤管理服务；生态环境材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料制造；金属材料销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源销售；环境保护专用设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；输配电及控制设备制造；水环境污染防治服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；电气安装服务；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；煤炭开采；建设工程勘察；地质灾害治理工程施工；矿产资源（非煤矿山）开采；住宅室内装饰装修；文件、资料等其他印刷品印刷；住宿服务；餐饮服务；货物进出口；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　7.齐鲁云商数字科技股份有限公司
　　企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
　　统一社会信用代码：91370300564091905H
　　注册地址：山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处双山路东段
　　法定代表人：王德龙
　　注册资本：12,000万元
　　经营范围：许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；运输货物打包服务；铁路运输辅助活动；停车场服务；国际货物运输代理；报关业务；商务代理代办服务；国内船舶代理；无船承运业务；汽车销售；新能源汽车整车销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　8.山东能源集团发展服务集团有限公司鲁中分公司
　　企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　统一社会信用代码：91370900MACQDRGC7L
　　法定代表人：李娜
　　经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；足浴服务；生活美容服务；理发服务；旅游业务；高危险性体育运动（游泳）；烟草制品零售；食品销售；出版物印刷；出版物零售；酒类经营；保险经纪业务；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；园区管理服务；游览景区管理；城市绿化管理；商务代理代办服务；票务代理服务；旅客票务代理；会议及展览服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育健康服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；职工疗休养策划服务；养老服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；休闲观光活动；日用百货销售；第二类医疗器械销售；单用途商业预付卡代理销售；采购代理服务；货物进出口；土地整治服务；园林绿化工程施工；组织文化艺术交流活动；小微型客车租赁经营服务；企业管理咨询；企业形象策划；文艺创作；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品零售；水果种植；花卉种植；蔬菜种植；树木种植经营；农作物栽培服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；花卉绿植租借与代管理；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；服装制造；家具制造；洗染服务；洗烫服务；通讯设备修理；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　9.山东方大杭萧钢构科技有限公司
　　企业类型：其他有限责任公司
　　统一社会信用代码：91370302MA3HJLQF7U
　　注册地址：山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处井家河社区眉山路88号
　　法定代表人：王国容
　　注册资本：10,000万元
　　经营范围：钢管束组合构件研发、生产、销售；钢结构工程设计、施工；钢结构构件加工、销售、安装；钢材、建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　10.山东煤炭技术学院
　　统一社会信用代码：12370300MB2830454Y
　　注册地址：山东省淄博市淄川区淄矿路123号
　　法定代表人：王爱卿
　　注册资本：1,017万元人民币
　　经营范围：以培养预备技师、高级工和中级工全日制在校生为主，同时承担企业在职职工、社会人员职业技能培训任务。
　　（二）与公司的关联关系
　　山东能源集团有限公司及其附属公司：山东能源集团有限公司是公司的间接控股股东，持有公司控股股东山东能源集团新材料有限公司100%的股份，上述交易方均为山东能源集团的附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，构成公司的关联方。
　　（三）关联人的财务概况（未经审计）
　　山东能源集团有限公司：截止2024年9月30日，山东能源集团有限公司总资产10,102.88亿元，净资产2,874.34亿元；2024年1-9月，山东能源集团有限公司实现营业收入6,439.81亿元，净利润113.06亿元。
　　三、关联交易主要内容
　　公司向上述关联企业销售和采购的商品、服务，与无关联关系第三方同类商品和服务交易价格一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
　　四、关联交易的目的、定价及对公司的影响
　　公司及子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，其定价原则以市场价格为依据，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，交易的风险可控，体现了公平交易的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。
　　特此公告。
　　山东玻纤集团股份有限公司董事会
　　2025年4月9日
　　公司代码：605006 公司简称：山东玻纤
　　山东玻纤集团股份有限公司