第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司总股本为783,222,372股，扣除公司已回购的库存股4,062,462股，拟以779,159,910股流通股为基数，每10股派发现金红利4.2元（含税），共分配现金红利327,247,162.20元，剩余未分配利润结转至下一年度。
　　公司2024年实施了一次回购，年度回购金额总计100,565,793.65元，加上本次利润分配方案所拟分配的现金，2024年度纳入现金分红口径的现金为427,812,955.85元，占2024年度合并报表归属母公司净利润的47.90%。
　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或库存股发生变动的，公司拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。本预案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）调味品行业
　　中国调味品行业是食品工业的重要分支，市场规模巨大。行业驱动因素包括居民消费升级、餐饮业连锁化发展及家庭烹饪便捷化需求，酱油、食醋、酱类等传统品类占据主导地位，复合调味品因契合预制菜风口快速崛起。区域品牌与全国性龙头并存，头部企业通过产品创新和渠道下沉巩固优势，同时面临原材料价格波动和食品安全管控的挑战。
　　当前行业呈现健康化、高端化、国际化三大趋势，有机、减盐酱油等新品占比持续提升，传统酿造技艺与现代生物技术深度融合。外资品牌加速本土化布局，地方特色调味品借助电商走向全国。随着消费场景细分，调味品行业正从基础调味向风味定制转型，智能化生产与绿色可持续发展成为产业升级新方向。
　　（二）园区管理及地产开发
　　作为国家级高新技术产业园区，承载着“发展高科技，实现产业化”的天然使命。中山火炬高技术产业开发区经过三十多年的持续开发，已形成电子信息、生物医药、包装印刷及装备制造等行业完善的产业链。根据《粤港澳大湾区发展规划纲要》，中山将定位为湾区高端制造基地，公司管理的国家级产业开发园区将找准定位，以高端制造为抓手，通过建设孵化集聚区，大力扶持企业创新发展，可望迎来发展的新征程。
　　粤港澳大湾区已成为我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，未来发展目标明确，政策力度逐步加强，有望跻身国际一流湾区之列；2024年1月，广东省人民政府批复设立广东中山岐江新城经济开发区，实行现行省级经济开发区的政策；国家发改委于2020年8月批复《粤港澳大湾区城际铁路建设规划》，其中广州南沙至珠海（中山）是其规划的建设项目之一，目前该项目正如火如荼建设中，建成后，岐江新城可直接通过城际轨道1小时内抵达广州及珠海；公司房地产项目位于岐江新城核心地段，后续发展能量充足，土地价值明显提升。
　　中炬高新成立于1993年1月，1995年1月在上海证券交易所上市，是全国国家级开发区的首家上市公司，一直致力于从事高新技术产业投资，国家级开发区建设管理。经过三十余年的转型发展，目前公司所从事的业务包括调味食品、园区运营及城市开发等。其中，2024年度子公司美味鲜公司调味品销售收入为50.75亿元，占2024年度营业收入的91.95%。
　　子公司美味鲜主要从事10多个品类调味品的生产和销售，业务规模连续多年位列行业前茅。美味鲜公司拥有中山及阳西两大生产基地。2024年整体生产量约71.51万吨，销售72.35万吨；其中酱油的销售额占调味品收入的61.44%、鸡精鸡粉占比13.89%、食用油占比11.67%、其他调味品占比13%，多品类发展格局正逐步形成。
　　报告期内，公司的主营业务未发生变化，公司的调味品家族图示如下：
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　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年，公司实现营业收入55.19亿元，比2023年增加7.39%；归属于母公司的净利润8.93亿元，同比下降47.37%；归属于母公司扣非后净利润为6.71亿元，同比增加27.97%；扣非后加权平均净资产收益率13.69%，同比增加0.10个百分点；经营活动产生的现金流量净额10.88亿元，同比增加29.20%。
　　收入方面：调味品业务实现收入50.75亿元，同比增加2.89%；房地产销售收入5,484万元，同比减少50.75%。
　　利润方面：净利润、归属于母公司净利润较上年同期减少，主要原因是公司与中山火炬工业联合有限公司诉讼和解与撤诉，2023年转回在2022年度计提的预计负债影响。
　　扣非后净利润方面：扣非后净利润较上年同期增加，主要是收入增长的基础上，原材料采购单价下降，公司积极推进精细化管理，实现降本增效。
　　经营性现金流量净额方面：经营性现金流量净额较上年同期增加，主要是调味品板块收入增加以及材料采购单价下降影响。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-016
　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
　　关于2024年度委托理财完成情况暨
　　2025年度委托理财投资计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 委托理财投资计划金额：合并委托理财资金余额不超过人民币11亿元，单笔委托理财金额不超过人民币2亿元，上述额度内的资金可进行滚动使用。
　　● 委托理财投资类型：以低风险类短期理财产品为主，投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具，以及有预期收益的资产管理计划、信托产品和理财产品及国债逆回购等品种。
　　● 公司2025年度委托理财投资计划已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过。
　　● 公司2024年度投资总金额为8.78亿元。
　　一、公司2024年度委托理财开展情况
　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2024年3月29日召开的第十届董事会第二十次会议，以8票全部赞成，审议通过了《关于2024年度委托理财投资计划的议案》。同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用合并委托理财资金余额不超过人民币14亿元，单笔委托理财金额不超过人民币2亿元，上述额度内的资金可进行滚动使用。
　　公司2024年度投资总金额为8.78亿元，资金来源为公司自有闲置资金。公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下：
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　　二、公司2025年度委托理财投资计划概述
　　（一）委托理财投资的基本情况
　　1、委托理财投资的目的
　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用闲置资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。
　　2、委托理财投资的资金来源及额度
　　公司2025年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金；合并委托理财资金余额不超过人民币11亿元，单笔委托理财金额不超过人民币2亿元，上述额度内的资金可进行滚动使用。
　　3、授权期限
　　2025年度，即2025年1月1日至2025年12月31日。
　　（二）开展委托理财的具体操作事项
　　1、委托理财主体：本公司及并表子公司。
　　2、委托理财受托主体：银行、证券公司、资产管理公司等金融机构。本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不得构成关联交易。
　　3、委托理财投资类型：以低风险类短期理财产品为主，投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具，以及有预期收益的资产管理计划、信托产品和理财产品及国债逆回购等品种。
　　4、委托理财期限：单一理财产品的期限不得超过12个月。
　　5、本委托理财投资计划，在审核通过后，将授权公司经营班子具体开展。
　　三、公司内部已履行的审批程序
　　公司于2025年4月8日召开的第十届董事会第二十八次会议，以8票全部赞成，审议通过了《公司关于2025年度委托理财投资计划的议案》，会议同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，合并委托理财资金余额不超过11亿元人民币，单笔委托理财金额不超过2亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，上述额度内的资金可进行滚动使用。
　　四、委托理财对公司的影响
　　公司2025年开展的委托理财投资计划，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
　　五、风险控制
　　公司2025年委托理财投资交易的产品标的为低风险、流动性好的产品，公司投资的理财产品的期限较短。在投资理财产品期间，公司与金融机构保持密切联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。
　　六、根据《公司章程》的有关规定，2025年度委托理财投资计划在董事会审议通过后实施。
　　特此公告。
　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-013
　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
　　第十届监事会第十六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第十六次会议于2025年3月28日发出会议通知，于2025年4月8日上午以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址位于公司总部会议室。监事会应到监事3名，实到3名，本次会议有效票数为3票。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事长郑毅钊先生主持，经到会监事认真审议，以书面表决方式，审议了以下议案：
　　一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》；
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《公司2024年年度报告正文及摘要》；
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　监事会认为：
　　1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
　　3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　三、审议通过《公司关于2024年度利润分配预案》；
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　详见公司同日披露的《中炬高新关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　四、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》；
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　五、审议通过《中炬高新2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　详见公司同日披露的《中炬高新2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　六、审议了《公司关于购买董监高责任险的议案》。
　　表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。
　　公司全体监事对本议案回避表决。
　　详见公司同日披露的《中炬高新关于购买董监高责任险的公告》。
　　上述议案第一、第二、第三、第六项需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-012
　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
　　第十届董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十届董事会第二十八次会议于2025年3月28日发出会议通知，于2025年4月8日上午以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址位于公司总部会议室。会议应到董事8人，实到8人，本次会议有效表决票数为8票。全体监事、高管列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长余健华先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议了以下议案：
　　一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》;
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　二、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过《公司关于2024年度利润分配预案》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　详见公司同日披露的《中炬高新关于2024年度利润分配预案的公告》，本议案需提交股东大会审议。
　　四、审议通过《公司关于续聘会计师事务所的预案》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司审计委员会审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于续聘会计师事务所的公告》，本议案需提交股东大会审议。
　　五、审议通过《公司关于2025年度委托理财投资计划的议案》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　详见公司同日披露的《中炬高新关于2024年度委托理财完成情况暨2025年度委托理财投资计划的公告》。
　　六、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司审计委员会审议通过了此议案。
　　七、审议通过《中炬高新2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　八、审议了《公司关于购买董监高责任险的议案》；
　　表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，8票回避。
　　公司全体董事对本议案回避表决。详见公司同日披露的《中炬高新关于购买董监高责任险的公告》，本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
　　九、审议通过《中炬高新市值管理制度》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　十、审议通过《中炬高新舆情管理制度》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　十一、审议通过《审计委员会2024年度履职情况报告》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司审计委员会审议通过了此议案。
　　十二、审议通过《审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司审计委员会审议通过了此议案。
　　十三、审议通过《公司对会计师事务所2024年度审计履职情况的评估报告》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　十四、审议通过《独立董事2024年度述职报告》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司独立董事甘耀仁先生、李刚先生、秦志华先生（已离任）分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》。
　　十五、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司独立董事甘耀仁先生、李刚先生、方祥先生分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　十六、审议通过《公司2024年年度报告正文及摘要》；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2024年度报告摘要同步披露于2025年4月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。本议案需提交股东大会审议。
　　上述第一、三、四、八、十六项需提交股东大会审议。
　　上述第六、七、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六共十项决议的具体内容，详见2025年4月9日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的相关文件。
　　特此公告。
　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-018
　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
　　2024年度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》第十四条相关规定，现将广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称：美味鲜）2024年度主要经营数据公告如下：
　　一、2024年度美味鲜主要经营数据：
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　　特此公告。
　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-017
　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
　　关于购买董监高责任险的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2025年4月8日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司高质量发展，保障广大投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司拟为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称：董责险），现就购买董责险相关事项公告如下：
　　一、董责险方案
　　1．投保人：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
　　2．被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员
　　3．赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
　　4．保险费用：不超过30万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
　　5．保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
　　为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会同时授权董事会并同意董事会授权公司管理层在下列权限内办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜。
　　二、购买董责险履行的程序
　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本次为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董责险的事宜将直接提交公司股东大会进行审议。
　　特此公告。
　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-014
　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.42元（含税）。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司库存股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或库存股发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　●本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、2024年度利润分配预案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，本公司2024年度母公司净利润176,414,569.21元，加年初未分配利润977,866,161.43元，减去本年度分配的现金306,770,195.20元，减去本年度计提的法定盈余公积17,641,456.92元，本年度实际可供分配利润为829,869,078.52元。
　　公司拟实施差异化分配方案如下：公司总股本为783,222,372股，扣除回购用于出售的库存股4,062,462股，以779,159,910股流通股为基数，每10股派发现金红利4.2元（含税），共分配327,247,162.20元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。本次现金分红金额占2024年度合并报表归属母公司净利润的36.64%。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
　　公司2024年实施了一次回购，年度回购金额总计100,565,793.65元，加上本次利润分配方案所分配的现金，2024年度纳入现金分红口径的现金为427,812,955.85元，占2024年度合并报表归属母公司净利润的47.90%。
　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或库存股发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
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　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　中炬高新第十届董事会第二十八次会议以全票赞成审议通过了《公司关于2024年度利润分配预案》，公司董事会认为该预案充分考虑了公司的经营及财务状况，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　中炬高新第十届监事会第十六次会议以全票赞成审议通过了《公司关于2024年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）其他风险说明
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-015
　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　1、基本信息
　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天职国际）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。2001年至2018年，公司曾连续18年聘请天职国际为财务审计机构。
　　2、人员信息
　　截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。
　　3、业务规模
　　天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158家。
　　4、投资者保护能力
　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　5、诚信记录
　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
　　二、项目信息
　　1、人员信息
　　审计项目合伙人及拟签字注册会计师 1：汪娟，2009年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告5家。
　　拟签字注册会计师2：徐朝阳，2023年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2023年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。
　　拟签字注册会计师3：余静娴，2023年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2023年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。
　　根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。
　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
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　　三、审计收费
　　1、审计费用定价原则
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　2、审计费用同比变化情况
　　本期年报审计费用为138万元（其中财务报告审计100万元，内部控制审计38万元），该费用不包含完成本项目所需的食宿费、交通费及其他费用，较上期审计费用未发生变化。
　　四、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会已对天职国际进行了审查，认为天职国际参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天职国际为公司2025年度审计机构，并提交董事会审议。
　　（二）董事会审议续聘会计师事务所情况
　　公司于2025年4月8日召开第十届董事会第二十八次会议，以8票赞成，全票通过了《公司关于续聘会计师事务所的预案》，公司拟聘任天职国际为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，拟定年度报告的审计费用上限为138万元人民币，在此额度范围内，提请股东大会授权董事会并转授权经营班子与会计师事务所对审计费用进行磋商确认。
　　（三）本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月8日
　　公司代码：600872 公司简称：中炬高新