一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　√适用 □不适用
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会已对相关事项进行了专项说明，监事会发表了相关意见，具体内容详见公司于2025年4月9日在深圳证券交易所网站披露的相关文件。
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本177,301,325股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）报告期公司的主要业务、主要产品、经营模式
　　公司在全国范围内从事旅游资源的综合开发与运营。经过三十余年的发展，目前公司旗下项目主要分布在陕西、贵州、海南、内蒙、湖北、浙江、广东、江西、福建9个省（自治区），已逐步实现全国布局、品牌连锁经营，并确定了聚焦索道、拓展景区、向生态主题乐园转型的发展路径。
　　从业务范围上来看，公司围绕旅游资源进行多种业态的开发运营，持续打造全面多元的文旅产品体系，主要包括：以索道为主的景区交通类产品、以自然资源为主的观光类产品、体验参与类产品、住宿类产品及商服类产品。
　　（1）以索道为主的景区交通类产品
　　公司在国内投资建设、运营的景区交通类产品包括：陕西华山三特索道、贵州梵净山索道、浙江千岛湖梅峰索道及黄山尖索道、海南猴岛跨海索道、江西庐山三叠泉缆车、湖北南漳春秋寨索道、湖北崇阳燕子垭索道、内蒙大青山索道、广东珠海石景山索道等。其中，陕西华山三特索道、贵州梵净山索道被中国索道协会授予客运索道安全服务质量5S等级称号。
　　（2）以自然资源为主的观光类产品
　　围绕自然资源和人文资源打造的观光类产品体系，目前已形成跨区域布局，其中包括：海南陵水南湾猴岛生态旅游区（国家4A级景区）、海南陵水呆呆岛（国家级服务业标准化试点示范项目）、湖北崇阳浪口温泉旅游区、湖北南漳春秋寨景区（国家4A级景区）、内蒙古克什克腾旗自驾休闲旅游区等。
　　（3）体验参与类产品
　　公司旗下体验参与类产品包括温泉、主题公园、博物馆、萌宠乐园、研学、演艺、滑道、水上运动、极限＆山地运动以及亲海体验类项目，大部分体验参与类产品不受资源限制，具有模块化、可复制、轻量级的特点，通过与观光类产品进行合理适配，可满足游客观光、休闲、体验等多元个性化需求。
　　崇阳三特浪口温泉项目已运营10余年，以标志性的温泉资源为依托，建设有温泉度假酒店、特色小镇、山顶索道、研学营地等产品，已成为武汉周边热门的省级旅游度假区。
　　克什克腾旗热水草原天牧温泉小镇，位于距内蒙赤峰230公里、距经棚镇东北30公里处的热水温泉疗养旅游区，已有一千多年的开发利用历史，在《中国矿泉》中被评为高效优质矿泉，被誉为“东方神泉圣水”。草原天牧温泉小镇内拥有温泉洗浴、特色商业街、主题餐饮、蒸汽火车广场、游客接待中心、轻奢酒店等经营项目，温泉部分含室内外SPA泡池、游泳池、特色汤屋、鱼疗、石板烧等。
　　海南猴岛项目依托独特的猕猴资源、沙滩滨海资源与疍家文化资源，联合专业导师团队，联动疍家博物馆，增加黎安教育岛研学餐饮开发的研学产品融合了研学旅行与生态文明教育，于2020年获批省级中小学研学旅行教育基地，并于2022年荣获“优秀研学旅行企业”称号；2024年，海南项目通过内部区域交通变革将猴岛公园与水上运动中心合并运营，实现流量共享和资源互补；通过旧船改造工作推出槑槑号潜水平台及系列水上运动产品，并通过增加猴岛公园天幕秀沉浸式演绎项目强化亲子客群在园区内的体验；通过优化冲浪、赶海、直升机、骑乘等项目进一步丰富了景区的产品供给。同时，海南猴岛项目还开展“槑槑多巴胺”交友节、第二届赶海节、第五届发呆大赛、帐篷露营节和派对之夜活动掀起旅游热潮，多项品牌活动的加持使景区荣获迈点研究院颁布的“2024年度中国海南省4A旅游景区10强”荣誉称号。
　　东湖海洋乐园位于武汉东湖风景区（国家5A级景区）内，具有良好的区位优势与市场基础，以亲子游和动物主题为核心的产品体系已日臻完善，包括海洋世界、飞鸟世界、大马戏、儿童乐园、萌宠乐园以及季节性产品：水世界、冰雪世界等，通过产品不断迭代升级，倡导人与自然和谐相处并主动践行可持续发展。
　　珠海景山索道、滑道所在地石景山系珠海市中心最高峰和最佳观景点。珠海景山索道、滑道于1997年投入营运，与石景山公园的石景幽洞、清澈的湖水共同构成了珠海市著名的品牌旅游景点。伴随珠海城市阳台的建成，珠海景山索道、滑道已于2022年完成升级改造，创新尝试索道产品的娱乐化、体验化，叠加光影夜秀等技术手段，与珠海渔女、日月贝等传统地标遥相呼应，已成为珠海城市中心的新地标和旅游热门打卡点。
　　（4）住宿类产品
　　目前公司投资、建设、运营的住宿类项目包括：湖北崇阳浪口温泉精品酒店、浪口温泉客栈、崇阳喜悦精品度假公寓、陕西华山客栈（侠文化主题酒店）、湖北南漳古寨客栈、内蒙黄岗梁房车营地和帐篷营地等。
　　（5）商服文创类产品
　　公司旗下的商服类产品除了传统的景区配套餐饮服务、导游服务外，珠海项目在索道上站及下站共开设2家咖啡店，为游客提供咖啡茶饮及休憩场所，山顶咖啡店已成为游客打卡点，深受游客好评。另外，各项目公司近年来大力开发文创产品体系，多家项目公司根据市场调研，针对不同客群和渠道的需求，开发多款文创产品，包括：华山HERO盲盒、梵净山原创冰箱贴、帆布包、集章本等；珠海项目通过自营便利店售卖原创冰箱贴、钥匙扣、明信片、T恤、文创雪糕，旅游集章等文创产品，并合作代售珠海系列地标的冰箱贴、钥匙扣，文创冰淇淋等产品；海南公司积极推进文创与业务融合，结合商售经营合作文创商品的销售，诸如园区猴岛品牌茶饮、椰子饼、呆呆岛文创冰激凌及专属纪念币。公司通过不断丰富二消品类，增加游客游玩时间，有效创造新的利润增长点。
　　（二）报告期公司业绩驱动因素
　　报告期内，公司业绩驱动因素主要为：（1）伴随国内旅游市场需求的持续旺盛，公司旗下大部分盈利项目营业收入同比增加；（2）全面提升运营效能，制定全渠道、体系化的营销策略，不断优化产品与服务供给以推动客单价提升；（3）深入优化财务结构，通过进一步控制有息负债规模，不断降低融资成本，有效降低财务费用支出；（4）全面梳理公司各类资产，通过多种途径处置投入回报率不高的资产，以期实现盘活闲置资产、及时止损、回笼资金。
　　（三）报告期公司业绩变化
　　报告期内，由于国内旅游市场需求旺盛、公司全面提升运营管理水平、不断优化财务结构等因素，公司累计实现营业收入约6.92亿元，同比微降3.69%，归母净利润约1.42亿元，同比增长11.34%；扣非后归母净利润约1.36亿元，同比增长0.11%。本报告期公司业绩变动符合行业发展状况。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、武汉龙巢东湖海洋公园有限公司业绩补偿诉讼进展情况
　　①公司与武汉龙巢东湖海洋公园有限公司（以下简称“东湖海洋公园公司”）2023年业绩补偿诉讼进展情况：根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月22日出具的《武汉三特索道集团股份有限公司业绩承诺专项审核报告》（众环审字[2024] 0100481号），2023年度东湖海洋公园公司实现扣除非经常性损益后净利润为1,839.40万元，未能达到2023年度净利润4,280.00万元的业绩承诺，业绩差额为2,440.60万元。根据《业绩承诺协议》，武汉卡沃旅游发展有限公司（以下简称“卡沃旅游”）和武汉花马红旅游产业有限公司（以下简称“花马红公司”）应补足差额的80%，即1,952.48万元，其中卡沃旅游承担75%，花马红公司承担25%，即应分别向公司赔偿1,464.36万元、488.12万元。公司根据2019年股权转让协议将相关股权转让质保金自应收业绩补偿款中予以扣除，因此，扣除剩余股权转让保证款462 万元后，卡沃旅游还应支付1,002.36万元；扣除剩余股权转让保证款 154 万元后，花马红公司还应支付 334.12万元。
　　公司已于2024年4月向武汉东湖新技术开发区人民法院提交相关起诉和保全材料，要求卡沃旅游、花马红公司分别向公司支付2023年度现金补偿款1,002.36万元、334.12万元。随后法院正式立案并出具保全裁定冻结了花马红公司相关账户存款及卡沃旅游持有的东湖海洋公园公司的部分股权。
　　2024年10月11日，公司收到武汉东湖新技术开发区人民法院下发的《民事判决书》（[2024]鄂0192民初5766号),判决结果为：被告卡沃旅游、花马红公司于本判决生效之日起十五日向原告武汉三特索道集团股份有限公司分别支付业绩补偿款1,002.36万元、334.12万元，并自2024年5月23日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付利息至款项付清之日止，驳回原告其他诉讼请求。
　　②公司与东湖海洋公园公司2022年业绩补偿诉讼情况进展：2024年3月，公司收到东湖开发区法院的民事判决书（[2023]鄂0192民初8713号），要求被告卡沃旅游、花马红公司分别向公司支付业绩补偿款32,884,440元、10,961,480元，并自2023年5月7日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付利息至款项付清之日止。卡沃旅游、花马红公司对一审结果不服并提出上诉。2024年8月27日湖北省武汉市中级人民法院作出民事判决，判决驳回卡沃旅游和花马红公司的上诉请求，维持原判。
　　截至2024年12月31日，2022年度及2023年度花马红公司业绩补偿款已收回，2022年度及2023年度卡沃公司业绩补偿款尚未完全收回，法院已冻结卡沃公司持有的东湖海洋公园公司股权，目前该事项尚在司法执行阶段，公司保持密切关注。
　　公司与东湖海洋公园公司两宗业绩补偿诉讼的具体情况，请参见《关于武汉龙巢东湖海洋公园有限公司 2022 年度业绩承诺未实现情况说明的公告》（公告编号：2023-19，巨潮资讯网）、《关于武汉龙巢东湖海洋公园有限公司2023年度业绩承诺未实现情况说明的公告》（公告编号：2024-10，巨潮资讯网）、《武汉三特索道集团股份有限公司2023年年度报告》中“第六节、重要事项”之“十六、其他重大事项的说明” （巨潮资讯网）、《武汉三特索道集团股份有限公司2024年半年度报告》中“第六节、重要事项”之“一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项” （巨潮资讯网）、《武汉三特索道集团股份有限公司2024年第三季度报告》中“三、其他重要事项”（巨潮资讯网）。
　　2、关于武汉市汉金堂投资有限公司股东出资纠纷案的进展情况
　　2002年公司以索道大厦的在建工程及WP国用地2000字第150号、151号土地使用权作为出资设立全资子公司武汉市汉金堂投资有限公司（以下简称“汉金堂公司”）。2013年8月，公司及子公司武汉三特旅游投资有限公司（以下简称“旅游投资公司”）与湖北合悦升投资有限公司（以下简称“合悦升公司”）签订股权转让协议，分别将其持有汉金堂公司51%、1%股权转让给合悦升公司，股权转让后公司持有汉金堂公司48%股权，汉金堂公司由全资子公司变为参股公司。因项目整体处于被拆迁过程中，公司尚未办理土地使用权过户手续。2023年3月，合悦升公司向武汉东湖新技术开发区人民法院起诉，要求公司依法履行其作为汉金堂公司股东的出资义务，将证号为WP国用地2000字第150号、151号土地使用权登记至武汉市汉金堂投资有限公司名下，并承担相关税费及其他费用。
　　2024年3月，公司收到武汉东湖新技术开发区人民法院判决，判决如下：（1）被告武汉三特索道集团股份有限公司于判决生效之日起六十日内，将案涉WP国用（2000）字第150号、WP国用（2000）字第151号《国有土地使用证》项下土地使用权变更登记至第三人武汉市汉金堂投资有限公司名下；（2）驳回原告湖北合悦升投资有限公司的其他诉讼请求；（3）本案案件受理费406,682元、财产保全费5,000元，由被告武汉三特索道集团股份有限公司负担。
　　公司不服上述判决提请上诉，2024年7月湖北省武汉市中级人民法院对上述事项做出二审判决，驳回公司上诉，维持原判。
　　2024年9月30日，终审判决六十日执行期满，公司尚未就诉讼事宜与原告取得和解，并仍在积极推进该事项的妥善处理。
　　2024年12月24日，公司收到原告律师函，函告公司在收到律师函之日起30日内，应依据[2023]鄂0192民初3153号《民事判决书》、[2024]鄂01民终6960号《民事判决书》，将案涉土地使用权变更登记至汉金堂公司名下，否则合悦升公司将依法向法院申请强制执行。
　　截至本报告披露日，案涉土地尚未办理过户。经公司请示上级主管部门，根据第三方税务专业机构2025年4月7日出具的书面意见，综合研判后，初步预计汉金堂公司涉诉土地过户事项不会给公司造成较大损失。因该诉讼等相关事项尚未最终解决，故仍存在一定的不确定性，后续公司将根据《企业会计准则》的相关规定和该事项实际执行情况进行会计处理并及时履行信息披露义务。
　　有关该诉讼事项的具体情况，详见公司公告：《关于累计诉讼、仲裁事项的公告》（公告编号：2023-13，巨潮资讯网）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-4，巨潮资讯网）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-19，巨潮资讯网）、《武汉三特索道集团股份有限公司2024年半年度报告》中“第六节、重要事项”之“十四、公司子公司重大事项”（巨潮资讯网）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-26，巨潮资讯网）；《武汉三特索道集团股份有限公司2024年第三季度报告》中“三、其他重要事项”（巨潮资讯网）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-36，巨潮资讯网）。
　　以上事项已在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上公告，公告索引如下：
　　■
　　武汉三特索道集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月9日
　　证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-6
　　武汉三特索道集团股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、审议程序
　　2025年4月7日，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三特索道”）第十二届董事会第七次会议和公司第十一届监事会第九次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。该项议案尚须提交公司2024年度股东大会批准。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　（一）根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年度审计报告（众环审字[2025]0100078号），公司2024年度以合并报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为14,197.76万元，减去按规定提取的盈余公积金796.89万元，加上年初未分配利润16,440.34万元，及减去2023年度利润分配3,900.63万元后，本年度可供全体股东分配的利润为25,940.59万元；以母公司报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为7,968.88万元，减去按规定提取的盈余公积金796.89万元，加上年初未分配利润4,737.51 万元，及减去2023年度利润分配3,900.63万元后本年度可供全体股东分配的利润8,008.87万元。
　　基于以上情况，按合并报表、母公司报表孰低原则确认公司本年度可供全体股东分配的利润为8,008.87万元。根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展前提下，公司拟定2024年年度利润分配预案为：
　　以截至2024年12月31日的公司总股本177,301,325股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利4,432.53万元（含税），不进行公积金转增股本和送红股。
　　（二）本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。若在公司2024年度利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、回购注销等原因而发生变化的，公司按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
　　三、利润分配预案的具体情况
　　（一）公司2024年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示情形
　　1、最近三个会计年度（2022一2024年度）利润分配情况
　　单位：元
　　■
　　2、不触及其他风险警示情形的说明
　　公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额达83,331,622.75元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）2024年度利润分配预案的合理性说明
　　公司本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等关于利润分配的相关要求，综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划以及股东合理回报，兼顾了公司的可持续发展和全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。
　　四、风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、公司2024年度审计报告；
　　2、公司第十二届董事会第七次会议决议；
　　3、公司第十一届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　武汉三特索道集团股份有限公司董事会
　　2025年4月9日
　　证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-7
　　武汉三特索道集团股份有限公司
　　关于全资子公司向银行借款
　　暨公司为其提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　杭州千岛湖三特旅业有限公司（以下简称“千岛湖旅业公司”）为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”“集团公司”）全资子公司，现注册资本为10,500万元，主要负责开发、运营千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地（牧心谷生态乐园）项目。
　　为满足经营需要，千岛湖旅业公司拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请项目贷款人民币2.471亿元，贷款期限不超过8年。根据银行要求，公司需为上述借款提供连带责任保证担保和股权质押担保。
　　2025年4月7日，公司第十二届董事会第七次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司向银行借款暨公司为其提供担保的议案》，全体董事一致同意该项议案。
　　本次担保不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，本次担保在股东大会审批权限范围内。本议案经本次董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1．被担保人名称：杭州千岛湖三特旅业有限公司
　　2．成立时间：2015年2月11日
　　3．住所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇梦姑路99号1楼105室
　　4．法定代表人：李斌
　　5．注册资本：10,500万元
　　6．经营范围：服务：景区综合开发经营、酒店管理；销售：初级食用农产品
　　7．千岛湖旅业公司最近两年主要财务数据
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：以上2023年度、2024年度财务数据经审计。
　　注2：本表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异为四舍五入所造成。
　　注3：千岛湖旅业公司最近两年不存在或有事项。
　　8．关联关系说明：千岛湖旅业公司为公司全资子公司。
　　9．最新信用等级状况：千岛湖旅业公司信用状况良好，无外部评级。
　　10．或有事项：千岛湖旅业公司不存在其他担保、抵押、诉讼及仲裁事项。
　　11．经查询，千岛湖旅业公司不属于失信被执行人。
　　三、担保的主要内容
　　1．担保方式：集团公司提供连带责任保证担保，并以集团持有的千岛湖旅业公司100%股权提供质押担保；千岛湖旅业公司以名下的牧心谷生态乐园项目土地（不动产权证书号：浙[2022]淳安县不动产权第0000544号，土地面积53,657.29平方米）、在建工程提供抵押担保，千岛湖旅业公司以持有的牧心谷生态乐园项目未来的门票收费权益提供质押担保
　　2．担保范围：本金24,710万元及利息和其他相关费用
　　3．担保期间：集团公司提供的连带责任保证担保的期限为借款期限届满之日起三年内
　　本次新增担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的具体内容将由千岛湖旅业公司与银行共同协商确定，最终实际担保金额不超过本次审批的担保额度。
　　四、董事会意见
　　1．千岛湖旅业公司系公司全资子公司，本次担保事项属于对合并报表范围内的子公司提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　2．千岛湖旅业公司本次借款是为满足项目投资需要，其自行融资有助于减轻公司融资负担。公司为千岛湖旅业公司提供担保，主要是为了支持全资子公司业务顺利开展，进一步提高经营效益。
　　3．本次被担保人为公司全资子公司，该子公司经营稳定，资产状况良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险总体可控。
　　4．本次担保事项无反担保。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的情况
　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为29,510.00万元，占公司最近一期经审计净资产的21.61%；截至2025年3月31日，公司及控股子公司对外担保总余额为3,043.26万元，占公司最近一期经审计净资产的2.23%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%。
　　截至目前，公司对外担保余额未逾期，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
　　六、备查文件
　　1、公司第十二届董事会第七次会议决议；
　　2、公司第十一届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　武汉三特索道集团股份有限公司董事会
　　2025年4月9日
　　证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-8
　　武汉三特索道集团股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、投资种类：包括但不限于银行保本型理财、银行结构性存款、国债、证券收益凭证等产品，不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。
　　2、投资金额：不超过人民币20,000万元。
　　3、特别风险提示：委托理财可能存在市场风险、收益风险、操作风险等，敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
　　武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及其全资、控股子公司使用不超过人民币20,000万元的自有闲置资金进行委托理财，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。具体情况如下：
　　一、投资情况概述
　　1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率和收益，在不影响投资项目建设和正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
　　2、投资金额：公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币20,000万元的自有闲置资金进行委托理财，上述额度12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
　　3、投资方式：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品，购买渠道包括银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险资产管理机构等专业理财机构，投资品种包括但不限于银行保本型理财、银行结构性存款、国债、证券收益凭证等产品，不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。
　　4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　5、资金来源：公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
　　二、审议程序
　　本事项已经2025年4月7日召开的公司第十二届董事会第七次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过。本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　1、市场风险：尽管进行委托理财的产品属于安全性较高、流动性较好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　2、收益风险：公司及其全资、控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　3、操作风险：相关工作人员的操作风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司及其全资、控股子公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》《对外投资管理制度》《财务管理规定》等相关法律法规、规章制度对委托理财事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制相关行为，确保资金的安全性。
　　2、公司董事会审议并授权公司经营层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
　　3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
　　4、公司监事会、内部审计部有权对资金使用情况进行监督与检查。
　　四、投资对公司的影响
　　公司及其全资、控股子公司确保在不影响正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司及其全资、控股子公司日常资金周转的需要，不会影响公司及其全资、控股子公司主营业务的开展。通过适度适时的低风险理财投资，有利于提高公司及其全资、控股子公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。
　　五、备查文件
　　1、公司2024年度审计报告；
　　2、公司第十二届董事会第七次会议决议；
　　3、公司第十一届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　武汉三特索道集团股份有限公司董事会
　　2025年4月9日
　　证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-9
　　武汉三特索道集团股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备
　　及核销资产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”“本集团”）依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，对部分可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，对确认实际形成损失的资产予以核销。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备的情况
　　（一）本次计提资产减值准备情况概述
　　1、本次计提资产减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为更加真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2024年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。
　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
　　经公司对截至2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、长期资产等，进行全面清查和资产减值测试后，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，公司本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款、长期应收款、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、使用权资产、商誉，2024年年度资产减值准备合计计提26,160,380.36元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为18.43%。具体明细如下：
　　■
　　（二）计提资产减值准备的情况说明
　　1、坏账准备计提说明
　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款、长期应收款等的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。
　　各类金融资产信用损失的确定方法：
　　（1）应收账款
　　对于不含重大融资成分的应收款项，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　公司按照上述方法，2024年年度计提了应收账款坏账准备577,809.92元。
　　（2）其他应收款
　　本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　公司按照上述方法，2024年年度计提了其他应收款坏账准备
　　1,026,992.89元。
　　（3）长期应收款
　　公司按照上述其他应收款的方法，2024年年度计提了长期应收款坏账准备-519,207.74元。
　　2、商誉减值准备计提情况说明
　　非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示。在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。公司于期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。公司进行减值测试结果表明，对收购武汉龙巢东湖海洋公园有限公司（以下简称“海洋公园”）80%股权形成的商誉计提减值准备。
　　公司聘请独立外部评估机构对公司收购海洋公园股权形成的与商誉相关的资产组进行评估，资产组账面价值253,217,578.80元，预计未来现金流量的现值为147,358,658.25元。根据减值测试结果，海洋公园股权形成的与商誉相关的资产组的可收回金额低于账面价值，公司应对该商誉计提减值准备84,687,136.44元，2023年度末已累计计提74,751,334.57元减值准备，因此本年度计提9,935,801.87元。
　　3、长期股权投资减值准备计提情况说明
　　对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。根据减值测试结果，公司对所持联营企业神农架三特置业有限公司24.00%股权计提长期股权投资减值准备3,273,129.28元。另外，对部分所持子公司股权计提长期股权投资减值准备50,478,206.64元，本次计提影响母公司财务报表利润，但对公司合并报表利润无影响。
　　4、投资性房地产减值准备计提情况说明
　　■
　　5、固定资产减值准备计提情况说明
　　■
　　根据测试结果公司应对固定资产计提减值准备110,741,109.08元，2023年度已累计计提104,149,506.70元减值准备，因此本年度计提6,591,602.38元。
　　6、使用权资产减值准备计提情况说明
　　■
　　二、本次核销资产的情况
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为更加真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况和资产价值，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批的原则，对公司资产进行清理，予以核销金额共计1,052,923.30元，具体明细如下：
　　■
　　本次，固定资产和生产性生物资产核销的主要原因是损坏报废无法使用等原因，出于对公司财务报告列示的资产减值公允反映的要求，提请对上述资产进行核销。
　　三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
　　本次计提资产减值准备减少公司净利润26,160,380.36元，减少所有者权益26,160,380.36元；核销资产减少公司净利润1,052,923.30元，减少所有者权益1,052,923.30元。
　　本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　特此公告。
　　武汉三特索道集团股份有限公司董事会
　　2025年4月9日
　　证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-12
　　武汉三特索道集团股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更原因
　　1、2023年8月1日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会[2023]11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源资产，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源资产的相关会计处理，并对数据资源资产的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法执行本规定。
　　2、2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　（二）变更前公司采取的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则 一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（三）变更后采取的会计政策
　　本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第18号》的要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第18号》的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
　　特此公告。
　　武汉三特索道集团股份有限公司董事会
　　2025年4月9日
　　证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-4
　　武汉三特索道集团股份有限公司
　　第十二届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议通知于2025年3月27日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2025年4月7日在公司会议室以现场方式召开。会议由周爱强董事长主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
　　经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
　　一、审议通过公司《2024年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　公司《2024年度董事会工作报告》具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分。
　　公司独立董事向董事会提交了2024年度述职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议通过公司《2024年度经营工作报告》；
　　与会董事认真听取了总裁所作的《2024年度经营工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　三、审议通过公司《2024年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；
　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告（众环审字[2025]0100078号），截至2024年12月31日，公司资产总额185,125.28万元，负债总额43,722.32万元，股东权益总额141,402.96万元，归属于上市公司股东的每股净资产7.70元。2024年，全年实现营业收入69,246.74万元，营业利润24,071.39万元，利润总额23,627.01万元，归属于上市公司股东的净利润14,197.76万元，每股收益0.80元，加权平均净资产收益率10.86%，经营活动产生的现金流量净额28,528.30万元，现金及现金等价物净增加额17,675.70万元。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　四、审议通过公司《2025年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；
　　2025年度公司计划实现营业收入较上年同期增长3.00%、扣非归母净利润较上年同期增长3.00%，该预算不构成公司对投资者的实质性承诺。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　五、审议通过公司《2024年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；
　　根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告（众环审字[2025]0100078号），公司2024年度以合并报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为14,197.76万元，减去按规定提取的盈余公积金796.89万元，加上年初未分配利润16,440.34万元，及减去2023年度利润分配3,900.63万元后，本年度可供全体股东分配的利润为25,940.59万元；以母公司报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为7,968.88万元，减去按规定提取的盈余公积796.89万元，加上年初未分配利润4,737.51 万元，及减去2023年度利润分配3,900.63万元后本年度可供全体股东分配的利润8,008.87万元。
　　基于以上情况，按合并报表、母公司报表孰低原则确认公司本年度可供全体股东分配的利润为8,008.87万元。根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展前提下，公司拟定2024年年度利润分配预案为：
　　以截至2024年12月31日的公司总股本177,301,325股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利4,432.53万元（含税），不进行公积金转增股本和送红股。
　　本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。若在公司2024年度利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、回购注销等原因而发生变化的，公司按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　六、审议通过公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
　　为提高公司自有资金使用效率和收益，在不影响投资项目建设和正常经营的情况下，公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币20,000万元的自有闲置资金进行委托理财，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
　　详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自由资金进行委托理财的公告》。
　　七、审议通过公司《关于2025年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》，并提交股东大会审议；
　　根据公司2025年度资金计划，2025年公司拟在上年末融资贷款余额0.57亿元的基础上增加融资贷款规模不超过3亿元，以满足公司完成年度经营计划和目标的需要。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　八、审议通过公司《2024年度内部控制自我评价报告》；
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　九、审议通过公司《2024年年度报告》及摘要，并提交股东大会审议；
　　经审核，董事会认为公司《2024年年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　《武汉三特索道集团股份有限公司2024年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《武汉三特索道集团股份有限公司2024年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十、审议公司《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬发放方案》，并直接提交股东大会审议；
　　（一）2024年度薪酬发放情况
　　根据公司2024年度薪酬考核方案，公司董事、高级管理人员报酬依据公司实际经营业绩和绩效考核指标确定，经过公司薪酬与考核委员会的审议，公司2024年度董事、高级管理人员薪酬共计发放791.16万元，具体情况详见《2024年年度报告》。
　　（二）2025年度薪酬发放方案
　　为保证公司董事、高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事及高级管理人员的劳动权益，根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司2025年度董事、高级管理人员薪酬标准如下：
　　（1）公司董事、高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。公司董事长兼党委书记为公司主要负责人，公司经理为经营工作负责人，其年薪享受正职待遇。其他在公司领薪的董事、高级管理人员年薪享受副职待遇。
　　（2）董事、高级管理人员基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职等情况确定按月发放。
　　（3）董事、高级管理人员绩效年薪与当年经营业绩指标及个人指标完成情况挂钩，考核指标包括营业收入、利润总额、安全生产、党建管理等。绩效年薪授权公司董事会薪酬与考核委员会根据相关规定进行考核后浮动发放。
　　（4）公司董事未在公司担任其他职务且未实际参与公司经营的，原则上不在公司领取薪酬。
　　（5）公司独立董事实行固定津贴制，其津贴标准为6万元人民币/年（含税），按月发放。
　　（6）经公司董事会薪酬与考核委员会提议，可以为专门事项设立单项奖励，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充；亦可采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
　　（7）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
　　（8）董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形之一，公司可以减少或不予发放奖励薪酬或津贴：1、因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的；2、严重损害公司利益的；3、因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；4、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形的。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议。
　　表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避9票。
　　十一、审议公司《关于购买董监高责任险的议案》，并直接提交股东大会审议；
　　为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，维护公司及投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人（具体以保险合同确定的范围为准）购买责任保险。保费不超过45万元/年（具体金额以保险公司最终报价审批数据为准），赔偿限额不超过10,000万元/年（具体金额以保险合同为准），保险期限12个月，后续每年续保或重新投保。
　　为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜（包括但不限于根据市场情况合理调整保险费等）。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议。
　　表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避9票。
　　十二、审议通过公司《董事会关于公司2024年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》；
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审慎性原则，为公司2024年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见的审计报告符合公司实际情况，充分揭示了公司的潜在风险。公司董事会高度重视报告涉及事项对公司产生的影响，通过积极采取有效措施，努力消除审计报告中所涉及事项对公司的影响，以保证公司持续健康长久的发展，切实有效维护公司和广大投资者的利益。同时提请广大投资者注意投资风险。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　详细内容见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会关于公司2024年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》，会计师事务所对该事项发表了《关于武汉三特索道集团股份有限公司2024年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十三、审议通过公司《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》;
　　公司独立董事陈娴灵、占美松、陈真向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　十四、审议通过公司《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估的报告〉的议案》;
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024年审计过程中的履职情况进行了评估，并编制了《2024年度会计师事务所履职情况评估的报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　十五、审议通过公司《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》；
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计资质及2024年审计工作履行了监督职责并编制了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
　　十六、审议通过公司《关于〈2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》；
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
　　详细内容见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　十七、审议通过公司《未来三年（2025年一2027年）股东分红回报规划》，并提交股东大会审议；
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
　　公司未来三年（2025年一2027年）股东分红回报规划具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司未来三年（2025年一2027年）股东分红回报规划》。
　　十八、审议通过公司《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　详细内容见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《武汉三特索道集团股份有限公司舆情管理制度》。
　　十九、审议通过公司《关于制定〈市值管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　详细内容见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《武汉三特索道集团股份有限公司市值管理制度》。
　　二十、审议通过公司《关于全资子公司向银行借款暨公司为其提供担保的议案》，并提交股东大会审议；
　　同意公司全资子公司杭州千岛湖三特旅业有限公司（以下简称“千岛湖旅业公司”）向中信银行股份有限公司武汉分行申请项目贷款人民币2.471亿元，贷款期限不超过8年，担保方式为：集团公司提供连带责任保证担保，并以持有的千岛湖旅业公司100%股权质押；千岛湖旅业公司以名下的牧心谷生态乐园项目土地、在建工程提供抵押担保，千岛湖旅业公司以持有的牧心谷生态乐园项目未来的门票收费权益提供质押担保，保证期限自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止（具体约定以签订的担保合同为准），同时，授权公司经营层在上述担保额度内签署有关的合同、协议等法律文件。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于全资子公司向银行借款暨公司为其提供担保的公告》。
　　二十一、审议通过公司《关于召开2024年度股东大会的议案》。
　　同意公司于2025年5月7日召开2024年度股东大会。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　武汉三特索道集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月9日
　　证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-11
　　武汉三特索道集团股份有限公司
　　关于召开2024度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年度股东大会。
　　2、股东大会的召集人：公司董事会。
　　3、本次召开2024年度股东大会的提案经公司第十二届董事会第七次会议审议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　现场会议召开时间为2025年5月7日（星期三）15:00。
　　网络投票时间为2025年5月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年5月7日9:15一9：25、9:30一11:30、13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月7日9:15一15:00期间任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年4月28日（星期一）。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、现场会议地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述提案已经公司第十二届董事会第七次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2025年4月9日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
　　独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
　　三、会议登记等事项
　　出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。
　　（一）会议登记所需材料：
　　1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡复印件办理登记手续；
　　2、自然人股东应持本人身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件、身份证复印件办理登记手续；
　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在2025年4月30日（星期三）17:00前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。
　　（二）登记地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处。
　　（三）登记时间：2025年4月30日9:00一12:00、14:00一17:00。
　　（四）其他事项
　　1、会议联系方式：
　　联系人：李周洁刘雯
　　联系电话：027一87341810；027一87341812
　　传真：027一87341811
　　联系邮箱：sante002159@126.com
　　通讯地址：武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋董事会秘书处
　　邮编：430073
　　2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件三。
　　五、备查文件
　　1、公司第十二届董事会第七次会议决议；
　　2、公司第十一届监事会第九次会议决议。
　　武汉三特索道集团股份有限公司董事会
　　2025年4月9日
　　附件一：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2024年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权：
　　■
　　委托人姓名（名称）：受托人姓名：
　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：
　　委托人持股数量及性质：受托人签字（盖章）：
　　委托人股东账号：委托书有效期限：
　　委托人签名（盖章）：受托日期：
　　注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意志投票表决。
　　附件二：
　　股东参会登记表
　　■
　　年 月 日
　　附件三：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362159
　　2、投票简称：三特投票
　　3、填报表决意见
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月7日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月7日9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-5
　　武汉三特索道集团股份有限公司
　　第十一届监事会第九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议通知于2025年3月27日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2025年4月7日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由闫琰监事长主持。本次监事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
　　经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：
　　一、审议通过公司《2024年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；
　　同意3票；反对0票；弃权0票。
　　《2024年度监事会工作报告》详见今日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议通过公司《2024年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；
　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告（众环审字[2025]0100078号），截至2024年12月31日，公司资产总额185,125.28万元，负债总额43,722.32万元，股东权益总额141,402.96万元，归属于上市公司股东的每股净资产7.70元。2024年，全年实现营业收入69,246.74万元，营业利润24,071.39万元，利润总额23,627.01万元，归属于上市公司股东的净利润14,197.76万元，每股收益0.80元，加权平均净资产收益率10.86%，经营活动产生的现金流量净额28,528.30万元，现金及现金等价物净增加额17,675.70万元。
　　监事会认为：《2024年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
　　同意3票；反对0票；弃权0票。
　　三、审议通过公司《2025年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；
　　2025年度公司计划实现营业收入较上年同期增长3.00%、扣非归母净利润较上年同期增长3.00%，该预算不构成公司对投资者的实质性承诺。
　　同意3票；反对0票；弃权0票。
　　四、审议通过公司《2024年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；
　　根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告（众环审字[2025]0100078号），公司2024年度以合并报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为14,197.76万元，减去按规定提取的盈余公积金796.89万元，加上年初未分配利润16,440.34万元，及减去2023年度利润分配3,900.63万元后，本年度可供全体股东分配的利润为25,940.59万元；以母公司报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为7,968.88万元，减去按规定提取的盈余公积796.89万元，加上年初未分配利润4,737.51万元，及减去2023年度利润分配3,900.63万元后本年度可供全体股东分配的利润8,008.87万元。
　　基于以上情况，按合并报表、母公司报表孰低原则确认公司本年度可供全体股东分配的利润为8,008.87万元。根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展前提下，公司拟定2024年年度利润分配预案为：
　　以截至2024年12月31日的公司总股本177,301,325股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利4,432.53万元（含税），不进行公积金转增股本和送红股。
　　本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。若在公司2024年度利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、回购注销等原因而发生变化的，公司按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
　　同意3票；反对0票；弃权0票。
　　详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　五、审议通过公司《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；
　　经审核，监事会认为公司及其全资、控股子公司确保在不影响正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司及其全资、控股子公司日常资金周转的需要，不会影响公司及其全资、控股子公司投资项目建设和主营业务的开展。通过适度适时的低风险理财投资，有利于提高公司及其全资、控股子公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。
　　监事会同意公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币20,000万元的自有闲置资金进行委托理财，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
　　同意3票；反对0票；弃权0票。
　　详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
　　六、审议通过公司《2024年度内部控制自我评价报告》；
　　经审核，监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意公司《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　同意3票；反对0票；弃权0票。
　　详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。
　　七、审议通过公司《2024年年度报告》及摘要，并提交股东大会审批；
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　同意3票；反对0票；弃权0票。
　　《武汉三特索道集团股份有限公司2024年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《武汉三特索道集团股份有限公司2024年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　八、审议公司《关于公司监事2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬发放方案》，并直接提交股东大会审议；
　　（一）2024年度薪酬发放情况
　　根据公司2024年度薪酬考核方案，公司监事报酬依据公司实际经营业绩和绩效考核指标确定，公司2024年度监事薪酬共计发放166.92万元，具体情况详见《2024年年度报告》。
　　（二）2025年度薪酬发放方案
　　为保证公司监事履行其相应责任和义务，保障监事的劳动权益，根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司2025年度监事薪酬及发放标准如下：
　　（1）公司监事实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。在公司领薪的监事（不含职工监事）年薪享受副职待遇，职工监事报酬按其实际任职的岗位薪酬规定考核领薪。
　　（2）监事（不含职工监事）基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职等情况确定按月发放。
　　（3）监事（不含职工监事）绩效年薪与当年经营业绩指标及个人指标完成情况挂钩，考核指标包括营业收入、利润总额、安全生产、党建管理等。绩效年薪授权公司董事会薪酬与考核委员会根据相关规定进行考核后浮动发放，监事绩效年薪可参考其标准。
　　（4）公司监事未在公司担任其他职务且未实际参与公司经营的，原则上不在公司领取薪酬。
　　（5）经监事会召集人提议，监事会可以通过议案，对本年度在履行监事职责过程中，作出突出贡献的监事发放特别奖励。
　　（6）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
　　（7）监事在任职期间发生下列情形之一，公司可以减少或不予发放奖励薪酬或津贴：1、因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的；2、严重损害公司利益的；3、因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；4、公司董事会、监事会认定严重违反公司有关规定的其他情形的。
　　同意0票；反对0票；弃权0票；回避3票。
　　九、审议公司《关于购买董监高责任险的议案》，并直接提交股东大会审议；
　　经审议，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　同意0票；反对0票；弃权0票；回避3票。
　　十、审议通过公司《监事会关于〈董事会关于公司2024年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明〉的意见》；
　　公司董事会依据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的带强调事项段的无保留意见的审计报告出具的《董事会关于公司2024年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》客观、真实地反映了公司的实际情况，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审核并同意董事会出具的专项说明。
　　监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决报告所涉事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。
　　同意3票；反对0票；弃权0票。
　　详细内容见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于〈董事会关于公司2024年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明〉的意见》。
　　十一、审议通过公司《未来三年（2025年一2027年）股东分红回报规划》，并提交股东大会审议；
　　经审议，公司监事会认为，公司编制的《未来三年（2025年一2027年）股东分红回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。
　　同意3票；反对0票；弃权0票。
　　详细内容见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2025年一2027年）股东分红回报规划》。
　　十二、审议通过公司《关于全资子公司向银行借款暨公司为其提供担保的议案》，并提交股东大会审议。
　　经审核，监事会认为：公司全资子公司向银行借款是为满足项目投资需要，其自行融资有助于减轻公司融资负担，公司为千岛湖旅业公司提供担保，主要是为了支持全资子公司业务顺利开展，进一步提高经营效益，符合公司和全体股东的利益。本次被担保人为公司全资子公司，该子公司经营稳定，资产状况良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险总体可控。本次担保事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。
　　同意3票；反对0票；弃权0票。
　　详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司向银行借款暨公司为其提供担保的公告》。
　　特此公告。
　　武汉三特索道集团股份有限公司监事会
　　2025年4月9日
　　证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-10