一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司现有主营业务涵盖煤矿机械及综合服务业务、军工业务两大业务板块，其中煤矿机械及综合服务业务为公司核心业务板块。由于公司业务涉及不同领域，各业务板块的经营模式存在较大的差异，具体如下：
　　（一）煤矿机械及综合服务业务
　　公司自设立以来主要从事装备制造业，目前已形成以煤炭综采设备为核心，以煤矿综合服务为延伸，以零部件配套为辅助的业务体系，其范围覆盖了煤机装备的设计、研发、制造、销售及综合技术服务。
　　公司煤矿机械的经营模式主要采取订单式生产，根据客户需求设计生产装备产品，并提供相应的专业化售后服务。
　　公司的煤矿综合服务业务实施主体为全资子公司重机矿建。该业务的具体经营模式为：首先，公司根据煤矿的地质条件、煤质、储量等诸多技术指标，为煤矿进行设备选型；其次，公司生产或采购煤炭开采所需的相应设备；最后，为煤矿提供综合咨询服务，并对生产设备进行维护管理等。通过上述一系列服务，公司按产量向煤矿收取相应的费用或按设备使用周期收取费用。
　　公司煤矿综合服务业务是公司装备制造业务的延伸和拓展，是公司将业务模式从设备销售向为煤矿提供综合服务的转型，是公司“装备制造+煤矿综合服务”等优势的完美结合。该业务不仅摆脱了公司严重依赖煤机制造业务的局面，而且降低了煤矿企业的资金压力，有效提高了生产效率，实现了公司及煤矿企业的双赢。
　　（二）军工业务
　　公司主要为军工企业提供零部件配套。该业务采购模式为按照客户要求采购所需型号的原材料；生产模式为订单定制或来料加工，生产组织主要按客户要求交付进度进行，产品制造完工后向客户交付。公司与客户签订合同时，通常会依据原材料特性、产品的图号、复杂性、加工精度要求、产品大小等要素来确定加工费用。
　　（三）报告期经营情况
　　2024年，公司各项业务有序开展，经营计划稳步推进，全年实现营业总收入168,353.14万元，同比下降8.38%；归属于上市公司股东的净利润为9,534.40万元，同比下降18.47%；综合毛利率28.31%，比上年同期增加0.02个百分点。其中：
　　煤矿机械及综合服务业务实现收入164,371.56万元，同比下降7.30%；毛利率为27.88%，比上年同期减少0.52个百分点。其中，煤炭机械业务实现收入147,556.57万元，同比下降8.57%，产品毛利率为26.71%，比上年同期减少0.97个百分点；公司煤矿综合服务业务实现收入16,814.99万元，同比增长5.50%，产品毛利率为38.17%，比上年同期增加2.43个百分点。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　会计政策变更
　　元
　　■
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
　　1、本公司自2024年1月1日起执行财政部 2023 年发布的《企业会计准则解释第17 号》。
　　2、本公司自2024年1月1日起执行财政部 2023年8月1日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。
　　3、本公司自2024年12月6日起执行财政部 2024年12月6日印发的《企业会计准则解释第18号》。
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司报告期不存在需要说明的其他重要事项。
　　林州重机集团股份有限公司
　　二〇二五年四月九日
　　证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0015
　　林州重机集团股份有限公司
　　第六届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年4月8日上午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
　　本次会议通知已于2025年3月28日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
　　1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
　　公司独立董事文光伟先生、宋绪钦先生、郭永红先生向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。
　　独立董事文光伟先生、宋绪钦先生、郭永红先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024年度董事会工作报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　2、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
　　表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　3、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。
　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，公司《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-0017）同时刊登于2025年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　4、审议通过了《2024年度财务决算报告》。
　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。公司2024年度实现营业收入16.84亿元，比上年同期下降8.38%；归属于上市公司股东的净利润为9,534.40万元，比上年同期下降18.47%。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　5、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。
　　经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　6、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　同意董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024年度内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　7、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　同意董事会编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于林州重机集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》和《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-0018）同时刊登于 2025年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　8、审议通过了《2024年度社会责任报告》。
　　同意董事会编制的《2024年度社会责任报告》。
　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024年度社会责任报告》。
　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　9、审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。
　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-0019）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　10、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2024年度计提资产减值准备的议案》（公告编号：2025-0020）。
　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　11、逐项审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
　　（1）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2025年度日常关联交易预计
　　表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　（2）关于与中煤国际租赁有限公司 2025年度日常关联交易预计
　　表决结果：关联董事赵正斌、宋绪钦回避表决。同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　（3）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2025年度日常关联交易预计
　　表决结果：关联董事郭日仓回避表决。同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　（4）关于与北京中科虹霸科技有限公司2025年度日常关联交易预计
　　表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　（5）关于与林州重机商砼有限公司2025年度日常关联交易预计
　　表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　（6）关于与林州重机矿业有限公司 2025年度日常关联交易预计
　　表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　（7）关于与林州朗格电气有限公司 2025年度日常关联交易预计
　　表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　（8）关于与林州军静物流有限公司2025年度日常关联交易预计
　　表决结果：关联董事韩录云回避表决。同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-0021）。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
　　12、审议通过了《关于董事2025年度薪酬及津贴标准的议案》。
　　本议案涉及全体董事薪酬，薪酬与考核委员会全体成员、全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　13、审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬标准的议案》。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：关联董事赵正斌、郭日仓回避表决。同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　14、审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了2024 年度财务审计服务，为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-0022）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　15、审议通过了《关于增加公司为子公司提供担保额度预计的议案》。
　　为保证子公司生产经营，公司拟为子公司在银行等金融机构的融资业务提供担保，担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。
　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于增加公司为子公司提供担保额度预计的的公告》（公告编号：2025-0023）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　16、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-0024）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　17、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。
　　鉴于公司的发展需要，经过仔细评估和考虑，拟选举郭钏先生担任公司第六届董事会非独立董事。任期与第六届董事会任期相同。
　　郭钏先生担任高级管理人员多年，在公司制度建设、市场开拓、物资管理、产品质量管控、管理水平提升、公司规范运作等方面做了大量卓有成效的工作，在公司生产经营过程中发挥了不可替代的作用，为公司发展做出了极其重要的贡献。基于公司未来发展和实际工作需要，公司拟选举郭钏先生担任公司第六届董事会非独立董事是必要的，有利于提高公司规范运作水平，推动公司健康持续发展。不存在《公司法》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任上市公司董事的情形。
　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于选举非独立董事的公告》（公告编号：2025-0025）。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第二十一次会议决议。
　　2、第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见。
　　特此公告。
　　林州重机集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月九日
　　证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0016
　　林州重机集团股份有限公司
　　第六届监事会第二十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2025年4月8日上午在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。
　　本次会议通知已于2025年3月28日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
　　1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。
　　经审核，监事会认为，董事会编制的《2024年年度报告》客观、真实的反映了公司财务状况，也符合公司2024年度的经营与发展情况。
　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，公司《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-0017）同时刊登于2025年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过了《2024年度财务决算报告》。
　　经审核，监事会认为，《2024年度财务决算报告》客观、真实反映了公司2024年的财务状况。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。
　　经审核，监事会认为，根据公司实际情况，同意公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　5、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　经审核，监事会认为，同意董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2024年度内部控制自我评价报告》和《内部控制审议报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　6、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　经审核，监事会认为，同意董事会编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于林州重机集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》和《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-0018）同时刊登于 2025年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　7、审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。
　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-0019）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　8、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-0020）。
　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　9、逐项审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
　　（1）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2025年度日常关联交易预计
　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　（2）关于与中煤国际租赁有限公司 2025年度日常关联交易预计
　　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　（3）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2025年度日常关联交易预计
　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　（4）关于与北京中科虹霸科技有限公司2025年度日常关联交易预计
　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　（5）关于与林州重机商砼有限公司2025年度日常关联交易预计
　　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　（6）关于与林州重机矿业有限公司 2025年度日常关联交易预计
　　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　（7）关于与林州朗格电气有限公司 2025年度日常关联交易预计
　　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　（8）关于与林州军静物流有限公司2025年度日常关联交易预计
　　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-0021）。
　　本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
　　10、审议通过了《关于监事2025年度薪酬标准的议案》。
　　本议案涉及全体监事薪酬，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　11、审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
　　经审核，监事会认为，同意公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-0022）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　12、审议通过了《关于增加公司为子公司提供担保额度预计的议案》。
　　经审核，监事会认为，公司拟为子公司在银行等金融机构的融资业务提供担保，担保风险可控，不存在损害公司全体股东利益的情形。
　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于增加公司为子公司提供担保额度预计的的公告》（公告编号：2025-0023）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　三、备查文件
　　第六届监事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　林州重机集团股份有限公司
　　监事会
　　二〇二五年四月九日
　　证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0018
　　林州重机集团股份有限公司
　　关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准林州重机集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕995号文）核准，同意公司非公开发行不超过人民币普通股（A股）15,000万股新股。公司于2015年6月17日向特定对象非公开发行82,444,444股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币 13.50元。截至2015年6月29日止，公司募集资金总额为人民币1,112,999,994.00元，扣除与发行有关的费用23,542,160.00元，实际募集资金总额为人民币1,089,457,834.00元。由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2015年6月29日汇入公司募集资金监管账户。上述发行募集资金到位情况经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具（2015）京会兴验字第03010017号《验资报告》。
　　（二）截至2024年12月31日募集资金使用金额及结余情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为2.85万元。具体如下表所示：
　　单位：
　　■
　　注：①募集资金期末余额中有5,000.00万元暂时补充流动资金。
　　②因合同纠纷事项，公司募集资金专户被司法冻结并划走2.80万元,公司已使用自有资金将相关款项归还至募集资金专户。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为了防范风险，保证公司募集资金按规定使用，根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等有关规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。公司募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，严格履行申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目资金支出时，按照公司《募集资金管理制度》履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出,由使用部门按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经公司财务部审核后报财务负责人等批准,同时由专人与保荐机构、独立董事进行沟通，确保募集资金的使用合法合规。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，本次募集资金尚未使用金额为5,002.85万元，占本次募集资金总额108,945.78万元的4.59%，其中5,000.00万元用于暂时补充流动资金，账户余额为2.85万元。具体存放情况如下：
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　本报告期募集资金的实际使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（报告附件）。
　　2023年1月3日，公司第五届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中的5,000.00万元闲置募集资金用于暂时性补充流动资金，期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
　　上述5,000.00万元募集资金已于2024年1月3日归还至募集资金专户。
　　为提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，结合公司募集资金实际使用情况，公司于2024年1月3日，召开了第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司继续使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中不超过5,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至募集资金专户。
　　截至2024年12月31日，实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元。
　　四、变更募集资金投资项目及对外转让情况
　　2015年11月24日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，根据公司关于变更部分募投项目的决定，同意终止原募投项目《油气田工程技术服务项目》，并将原计划用于实施《油气田工程技术服务项目》的募集资金 98,754.78万元分别用于实施“商业保理项目”和永久性补充公司流动资金（其中：商业保理项目拟投资不超过51,000.00万元，剩余的47,754.78万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。
　　公司于2016年1月5日在中国民生银行股份有限公司总行营业部开设了 “盈信商业保理项目”募集资金专用账户，专用账户账号为696370664。公司已将原募集资金专用账户中的51,000.00万元全部转入新开专户，并签订了募集资金三方监管协议。
　　2018年7月10日，第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。根据公司变更部分募投项目的决定，同意公司终止实施“商业保理项目”，将公司持有的“商业保理项目”实施主体盈信商业保理有限公司51%的股权以52,007.48万元的转让价转让给北京艺鸣峰文化传播有限公司，并将转让后的募集资金分别用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”和“永久性补充公司流动资金”（其中：煤机装备技术升级及改造项目拟投资不超过33,845.50万元，剩余的18,161.98万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。截至2019年10月，公司已累计收到北京艺鸣峰文化传播有限公司支付的全部股权转让款。
　　2020年4月29日，第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充公司流动资金的议案》。根据公司变更部分募投项目的决定，同意公司终止实施“煤机装备技术升级及改造项目”，并将原计划用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”的募集资金 33,845.50万元用于“永久性补充公司流动资金”。
　　公司于2020年4月30日在同意公司在中国建设银行股份有限公司林州龙山路支行及中国建设银行股份有限公司林州红旗渠大道支行各新设 1 个募集资金专户，专用账户账号分别为41050160618100000026、41050160615700000256，并由公司、保荐机构及开立募集资金专用账户的银行签署募集资金三方监管协议。
　　中国建设银行股份有限公司林州龙山路支行（41050160618100000026）及中国建设银行股份有限公司林州红旗渠大道支行（41050160615700000256）募集资金专户中的募集资金已按照规定用途使用完毕，注销前专户余额分别为5,414.84元和4,048.15元，已全部转入公司自有资金账户，上述募集资金专户不再使用。公司于2023年12月27日已办理完成上述募集资金专户的注销手续，并于2023年12月29日履行了信息披露义务。
　　截至2024年12月31日，“永久性补充公司流动资金”已全部使用完毕。“工业机器人产业化（一期）工程项目”已使用5,207.13万元，尚未使用的募集资金余额5,002.85万元，其中5,000.00万元用于暂时性补充流动资金，2.85万元存放于中国建设银行募集资金专户。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2024年度，公司募集资金的存放、使用及披露严格按照《主板上市公司规范运作》及本公司制订的《募集资金管理制度》的相关规定执行，公司已披露的相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会第二十一次会议决议。
　　2、第六届监事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　林州重机集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月九日
　　附表：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币万元
　　■
　　①注：1、“永久性补充流动资金”项目涉及的99,762.26万元包括2015年11月变更非公开募投项目投入的47,754.78万元、2018年7月变更非公开募投项目拟投入的18,161.98万元和2020年5月变更非公开募投项目拟投入的33,845.50万元。2、本次募集资金投资金额合计数比2015年非公开募集资金总额增加了1,007.48万元，系2018年7月公司转让盈信商业保理有限公司51%股权时的股权转让款高于当初投入金额所致。
　　证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0020
　　林州重机集团股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月8日召开的第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、情况概述
　　本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行。对公司合并报表范围内2024年度应收票据、应收账款、其他应收账款、长期应收账款、存货、在建工程及股权投资等资产进行了全面清查，并进行了充分评估和分析，发现部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
　　二、计提减值准备的范围和金额
　　本次计提资产减值的范围为：公司及合并范围内子公司的应收票据、应收账款、其他应收账款、长期应收账款、存货、在建工程及股权投资。
　　公司对2024年度财务报表合并范围内相关资产减值准备如下表：
　　单位：元
　　■
　　三、本次计提资产减值准备损失的说明
　　1、应收票据
　　本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
　　本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　■
　　2、应收账款
　　本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
　　本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　■
　　3、其他应收款
　　本公司基于单项和组合评估其他应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
　　■
　　4、长期应收款
　　本公司基于单项和组合评估长期应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项长期应收款已经发生信用减值，则本公司对该长期应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。划分为组合的长期应收款，对应收租赁款，当公司选择全部按照简化方法计量损失准备时。本公司对租赁应收款项，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；对于应收租赁款以外的其他长期应收款，若该长期应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该长期应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该长期应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该长期应收款未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。
　　■
　　5、存货
　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
　　6、在建工程及长期股权投资
　　对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。
　　减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。
　　在建工程减值系公司锂电池项目减值，该项目处于停建状态，公司判断其存在减值迹象。公司委托评估公司对项目进行评估，评估公司根据评估对象、价值类型、资料收集情况和数据来源等条件，参照会计准则相关规定，选择了“公允价值减处置费用”的评估方法，由此得出锂电池项目的可收回金额。公司根据锂电池项目可收回金额与在建工程锂电池项目账面价值比较后，对该资产计提减值13,876,038.00元。
　　长期股权投资减值系公司参股子公司北京中科虹霸科技有限公司股权减值。公司委托评估公司对项目进行评估，评估公司根据评估目的、价值类型、资料收集情况、数据来源等，参照会计准则相关规定，考虑评估方法适用前提，选择了“公允价值减处置费用和现金流量折现法”的评估方法，根据两者孰高原则确定了股权的可收回金额。公司根据股权可收回金额与长期股权投资账面价值比较后，对该资产计提减值14,980,019.29 元。
　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　2024年度各项资产减值准备合计将减少合并报表利润总额45,088,106.32元。公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，对公司的生产经营无重大影响，本次计提的资产减值准备已经年审会计师事务所审计。
　　五、本次计提资产减值准备的合理性说明
　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
　　六、报备文件
　　1、第六届董事会第二十一次会议决议。
　　2、第六届监事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　林州重机集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年四月九日
　　证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0021
　　林州重机集团股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“林州重机”）为加强日常关联交易的规范管理，根据公司实际经营需求，公司对2025年度日常关联交易情况进行了预计，并于2025年4月8日召开第六届董事会第二十一次会议，逐项审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，涉及的关联董事进行了回避表决。
　　根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，涉及表决的关联股东将回避表决。
　　二、关联交易预计情况
　　■
　　注：公司与关联方发生的日常关联交易，是在遵循公开、公平和价格公允、合理的原则下，参照同期市场价格确定。
　　如公司2025年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行相应的审议程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。
　　三、上一年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　四、关联方基本情况
　　（一）关联方基本情况
　　1、辽宁通用重型机械股份有限公司
　　①名称：辽宁通用重型机械股份有限公司
　　②统一社会信用代码：912112005772324982
　　③类型：其他股份有限公司（非上市）
　　④法定代表人：徐晓东
　　⑤注册资本：32,785.3万元人民币
　　⑥成立日期：2011年07月14日
　　⑦住所：辽宁省铁岭市调兵山市工业园区
　　⑧经营范围：煤矿机械设备制造、销售及售后服务；煤矿机械设备检修；设备租赁；机械加工；铆焊加工；煤机产品检验检测；经营进出口业务；煤炭销售；矿山机械、重机设备研发、制造与销售；桥式起重机、门式起重机制造、安装、改造、维修；氧气、乙炔、氩气、二氧化碳销售；气瓶充装（氧气、氩气、二氧化碳、溶解乙炔、混合气（AR+CO2））；气瓶检验；道路货物运输；矿山机械及配件制造、修理及检测；防爆电器设备制造、修理及检测；机电安装；铸造(小轧钢除外)、锻造、热处理、铆焊电镀；电器产品及其设备制造及修理；各类机械、电气产品测绘及开发设计；金属材料物理性能检验、金相分析、化学分析及其它原材料化学分析；计算机网络工程、软件开发、硬件维护；晒图；房屋租赁；轮胎充氮气；支护设备及配件制造； GPS设备仪器销售；阻燃输送带、分层输送带、阻燃及普通用途钢丝芯输送带、整体带芯、带式输送机及零部件制造销售；高压胶管、胶管总成、橡胶制品生产、销售；塑料制品销售；劳动力外包；清洁服务；清洁燃料销售。
　　⑨股权结构：
　　■
　　⑩最近两年财务数据：
　　单位：元
　　■
　　注：以上财务数据未经审计。
　　⑾与上市公司关联关系
　　公司控股股东郭现生先生之妹之配偶郭存生先生担任辽宁通用重型机械股份有限公司董事，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
　　2、中煤国际租赁有限公司
　　①名称：中煤国际租赁有限公司
　　②统一社会信用代码：911201165987084754
　　③类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)
　　④法定代表人：宋伟一
　　⑤注册资本：7,000万美元
　　⑥成立日期：2012年07月05日
　　⑦住所：天津市滨海高新区华苑产业区兰苑路2号2号楼208室
　　⑧经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
　　⑨股权结构：
　　■
　　⑩最近两年财务数据：
　　单位：元
　　■
　　注：以上数据未经审计。
　　⑾与上市公司关联关系
　　公司董事赵正斌先生、宋绪钦先生担任中煤国际租赁有限公司的董事、监事，前述关联方均符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
　　3、平煤神马机械装备集团河南重机有限公司
　　①名称：平煤神马机械装备集团河南重机有限公司
　　②统一社会信用代码：914104005934053520
　　③类型：其他有限责任公司
　　④法定代表人：王韶玮
　　⑤注册资本：14,910万元人民币
　　⑥成立日期：2012年03月30日
　　⑦住所：河南省平顶山市卫东区平安大道东段平煤神马机电装备工业园
　　⑧经营范围：一般项目：矿山机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；金属材料销售；建筑材料销售；日用百货销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；新材料技术推广服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁。
　　⑨股权结构：
　　■
　　⑩最近两年财务数据：
　　单位：元
　　■
　　注：以上财务数据已经审计。
　　⑾与上市公司关联关系
　　公司董事郭日仓先生于2024年12月30日卸任平煤神马机械装备集团河南重机有限公司董事，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
　　4、北京中科虹霸科技有限公司
　　①名称：北京中科虹霸科技有限公司
　　②统一社会信用代码注册号：91110108797597536U
　　③类型：其他有限责任公司
　　④法定代表人：郭现生
　　⑤注册资本： 4,010.967万元人民币
　　⑥成立日期：2006年12月19日
　　⑦住所：北京市海淀区北四环西路9号22层2210
　　⑧经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；应用软件服务；施工总承包；劳务分包；专业承包；信息系统集成服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、通讯设备。
　　⑨股权结构：
　　■
　　注：上述出资额和出资比例按照四舍五入保留了两位小数。
　　⑩最近两年财务数据：
　　单位：元
　　■
　　注：以上财务数据已经审计。
　　⑾与上市公司关联关系
　　公司控股股东郭现生先生担任北京中科虹霸科技有限公司董事长，郭现生先生之子郭浩先生担任北京中科虹霸科技有限公司监事，该关联方均符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
　　5、林州重机商砼有限公司
　　①名称：林州重机商砼有限公司
　　②统一社会信用代码：91410581083486981U
　　③类型：其他有限责任公司
　　④法定代表人：郭松生
　　⑤注册资本：7,000万元人民币
　　⑥成立日期：2013年11月13日
　　⑦住所：林州重机林钢办公楼西经开大道东段路北
　　⑧经营范围：商砼销售
　　⑨股权结构：
　　■
　　⑩最近两年财务数据：
　　单位：元
　　■
　　注：以上财务数据未经审计。
　　⑾与上市公司关联关系
　　该公司与公司系同一实际控制人，属于《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
　　6、林州重机矿业有限公司
　　①名称：林州重机矿业有限公司
　　②统一社会信用代码：91410581052293845Y
　　③类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　④法定代表人：郑长旺
　　⑤注册资本：7,000万元人民币
　　⑥成立日期：2012年08月21日
　　⑦住所：林州市河顺镇石村东
　　⑧经营范围：凭有效采矿证、安全生产许可证从矿山开采、自选、勘探、销售。
　　⑨股权结构：
　　■
　　⑩最近两年财务数据：
　　单位：元
　　■
　　注：上述财务数据未经审计。
　　⑾与上市公司关联关系
　　该公司与公司系同一实际控制人，属于《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
　　7、林州军静物流有限公司
　　①名称：林州军静物流有限公司
　　②统一社会信用代码：914105813174689716
　　③类型：有限责任公司（自然人独资）
　　④法定代表人：王军静
　　⑤注册资本：500万元人民币
　　⑥成立日期：2014年12月18日
　　⑦住所：林州市大通物流商贸城内二区5号楼36-37
　　⑧经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：运输货物打包服务；道路货物运输站经营；装卸搬运；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械电气设备销售；机械设备销售；金属材料销售；机械设备租赁；矿山机械销售；专用设备修理；再生资源回收（除生产性废旧金属）。
　　⑨股权结构：
　　■
　　⑩最近两年财务数据：
　　单位：元
　　■
　　注：上述财务数据未经审计。
　　⑾与上市公司关联关系
　　该公司与公司系同一实际控制人，属于《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
　　8、林州朗格电气有限公司
　　①名称：林州朗格电气有限公司
　　②统一社会信用代码：91410581MA9KY8HU27
　　③类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
　　④法定代表人：郭源
　　⑤注册资本：2,000万元人民币
　　⑥成立日期：2022年3月21日
　　⑦住所：河南省安阳市林州市河顺镇陵阳大道与凤宝大道交叉口西北角7号
　　⑧经营范围：一般项目：机械电气设备制造；电气设备修理；电机及其控制系统研发；机械电气设备销售；电机制造；半导体器件专题设备制造；电气设备销售；半导体器件专题设备销售；工业自动控制系统装置销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口
　　⑨股权结构：
　　■
　　⑩最近两年财务数据：
　　单位：元
　　■
　　注：上述财务数据未经审计。
　　⑾与上市公司关联关系
　　该公司与公司系同一实际控制人，属于《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
　　（二）履约能力分析
　　经查询，上述所有关联方公司不属于失信被执行人，其财务、资信状况稳定，关联方与公司及子公司具备履约能力。
　　五、关联交易主要内容
　　公司（含子公司）与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵循公开公平公正的市场原则，参照同期市场价格协商确定。
　　公司（含子公司）与上述关联方尚未签署关联交易协议,与关联方将根据后续业务发生的实际情况在上述额度预计范围内签署相关协议。
　　六、关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）公司与上述相关公司发生的日常关联交易，多为销售煤炭机械设备及配件、废料、虹膜产品及服务等交易，以及采购煤炭机械设备及配件、原材料、提供运输服务等，均基于正常经营活动而产生，有利于公司及各关联方生产活动的开展。
　　（二）上述与关联人发生的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，属于正常和必要的交易行为。同时，公司与关联方进行交易，在付款方式、付款期限上相比其他市场主体更加灵活，为公司资金周转提供便利。上述关联交易不会对公司的财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
　　（三）公司在发生关联交易时及时，主动按照相关规定履行相应的审议程序和信息披露义务。公司与上述公司发生的日常关联交易不会对公司的独立性产生影响，也不会因本次交易事项对上述关联方形成依赖。
　　七、独立董事专门会议意见
　　公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议，以同意 3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司2025年度日常关联交易预计系根据公司日常生产经营实际情况做出的合理预计，交易理由合规、充分，关联交易定价原则和方法恰当、公允，符合公司长远、稳定发展，不存在损害公司全体股东及中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。
　　八、备查文件
　　1、第六届董事会第二十一次会议决议。
　　2、第六届监事会第二十次会议决议。
　　3、第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见。
　　特此公告。
　　林州重机集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月九日
　　证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0026
　　林州重机集团股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的原因
　　1、财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会[2023]11号），对企业数据资源的相关会计处理及披露事项作出了具体规定。
　　2、财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”以及“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容。
　　（二）变更时间
　　1、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》自2024年1月1日起执行。
　　2、《企业会计准则解释第18号》自2024年12月6日起执行。
　　（三）变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
　　（四）变更后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第18号》。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　公司本次会计政策变更，是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　特此公告。
　　林州重机集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月九日
　　证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0022
　　林州重机集团股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月8日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并提交公司 2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“中审亚太”）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。
　　公司拟续聘中审亚太为公司2025年财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。
　　（一）基本情况
　　1、基本信息
　　机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：1993年3月2日（中审亚太事务所前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙））。
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
　　执业资质：拥有北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO0011854），是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。
　　2、人员信息
　　首席合伙人：王增明
　　截至2024年12月31日，合伙人人数为93人，注册会计师人数为482人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师180余人。
　　3、业务规模
　　最近一年经审计的收入总额69,445.29万元，其中：审计业务收入64,991.05万元，证券业务收入29,778.85万元。
　　2024年度上市公司年度财务报告审计业务客户家数39家；涉及的主要行业包括制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业等；审计收费总额6,806.15万元。
　　4、投资者保护能力
　　截至2024年末计提职业风险基金余额7,694.34万元，购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额40,000万元；职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。
　　中审亚太待审理中的诉讼案件如下：
　　■
　　5、诚信记录
　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次。自律监管措施1次和纪律处分0次。
　　20名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：杨鸿飞先生，中国注册会计师。1998年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2010年开始在中审亚太事务所执业，2020年开始为上市公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过2家。
　　拟签字注册会计师：朱少锦先生，中国注册会计师。2015年3月成为中国注册会计师，2021年10月成为执业注册会计师，自2013年3月开始在大信会计师事务所从事审计工作。2023年开始在中审亚太事务所，近三年签署和复核的上市公司1家。
　　拟担任独立复核合伙人：崔江涛先生，中国注册会计师。2002年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2003年开始在中审亚太事务所执业，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年执业行为未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3、独立性
　　中审亚太事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员独立于被审计单位，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形且均无诚信不良记录。
　　4、审计收费
　　2024年度审计费用为人民币150万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、公司董事会审计委员会对中审亚太进行了审查，认为中审亚太满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议聘任中审亚太为公司2025年财务报表审计机构和内部控制审计机构。
　　2、2025年4月8日，公司召开的第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
　　3、本次聘任会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、报备文件
　　1、第六届董事会第二十一次会议决议。
　　2、第六届监事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　林州重机集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年四月九日
　　证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0019
　　林州重机集团股份有限公司
　　关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月8日召开的第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、情况概述
　　根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《林州重机集团股份有限公司2024年度财务报表审计报告》，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,534.40万元，截止2024年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-205,436.57万元，公司未弥补亏损金额为-205,436.57万元，实收股本801,683,074元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
　　依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
　　二、亏损情况
　　报告期内，公司及全资子公司生产经营正常，2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,534.40万元，公司未弥补亏损金额为-205,436.57万元，导致未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一原因，主要是：公司之前年度对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、信用资产等科目进行计提减值；公司及子公司受国家“去杠杆”金融政策的影响，流动资金紧张，合同订单减少；公司为其他公司及上下游企业提供担保进行计提坏账损失或预计负债。综上，导致 2024年年末累计未分配利润-205,436.57万元，公司未弥补亏损金额-205,436.57万元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。
　　三、应对措施
　　1、加强拓展市场占有率。公司将围绕市场拓展战略和产品品质品牌特色提升，结合公司实际情况，聚焦区域布局，提升公司产品的市场竞争力和品牌效应。
　　2、加强内控运行管理。强化各级管理人员的体系抓手和运行责任意识，加强各体系细化完善和运行效果的检测与考评，进一步提升体系运行的效果；意识强化、责任压实、目标明确、全方位覆盖，持续盯紧降本增效工作，严格以数据和实例说话的月度季度总结汇总考评制度，同时依据公司产品生产特性，从顶层设计方面探索成本预算和控制的路径和方法，推进降本增效工作的常态化、科学化、有序化；加强企业文化建设和各项工作流程和基本管理制度的贯彻落实、凝聚人心、激发活力，进一步提升员工队伍的精气神和安全、品质、成本效率意识和执行力。
　　3、强化人才队伍建设。围绕公司经营目标核心，以贯彻“三个意识”，做好“四项要求”为引领，以公司各大管理体系运行质量效果和经营、管理目标实现结果为考量，细化、强化考评机制，加强和实现中高层管理队伍的敬业精神、谋事能力、工作质量和效率的显著提升和突破。2025年将以强化再教育、再提升为目标，以完善落实相关创新创造、技术革新、论文发表、职称晋升为内容的组织支持和引领及成果激励奖励为措施，在高素质技术管理人才队伍培养引进建设方面实现新突破。以着力培养技工岗位操作高手和多面能手为目标，通过“三明确”即培训对象、培训教程、培训教师和建立落实培训效果考评激励，受训对象奖励晋升等机制，使公司员工培训教育工作实现新突破，精准提升一线技工岗位的操作技能，为公司产品质量保证和生产效率提升打下坚实的基础。
　　四、报备文件
　　1、第六届董事会第二十一次会议决议。
　　2、第六届监事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　林州重机集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年四月九日
　　证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0024
　　林州重机集团股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月8日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体修订内容公告如下：
　　一、修订对比情况
　　■
　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
　　公司董事会提请股东大会授权公司经办人员，办理章程备案等相关事宜。上述变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的为准。
　　二、报备文件
　　第六届董事会第二十一次会议决议。
　　特此公告。
　　林州重机集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月九日
　　证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0025
　　林州重机集团股份有限公司
　　关于选举非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”））于2025年4月8日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议选举郭钏先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。本次选举非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，董事会人数符合《公司章程》相关要求。
　　备查文件
　　第六届董事会第二十一次会议决议。
　　特此公告。
　　林州重机集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月九日
　　附件：非独立董事候选人郭钏简历
　　郭钏先生，男，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任林州重机集团股份有限公司董事、总经理、副总经理、常务副总经理等；现任林州重机集团股份有限公司总经理，林州重机铸锻有限公司监事，河南林州农村商业银行股份有限公司董事。
　　截止本议案审议日，郭钏先生持有公司3,021,904股股份,占公司总股本的0.38%，是公司控股股东、实际控制人的一致行动人，是公司董事长之子，与持股5%以上的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；郭钏先生于2022年8月受到深圳证券交易所公开谴责，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事职务的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等规定要求的任职条件。
　　证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0023
　　林州重机集团股份有限公司
　　关于增加公司为子公司提供担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保）余额超过最近一期经审计净资产100%，对合并报表外单位担保余额超过最近一期经审计净资产30%。敬请投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第六届董事会第二十次（临时）会议和第六届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司与子公司之间提供互保的议案》。为满足经营发展需要，公司为子公司（合并报表范围内）的贷款业务提供担保，担保额度合计不超过30,000万元，担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度有效期内可循环使用。
　　公司于2025年4月8日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第二十次会议，根据目前子公司（合并报表范围内）的资金需求，为子公司（合并报表范围内）在银行等金融机构的借款增加担保额度合计不超过50,000万元，总担保额度不超过80,000万元，担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度有效期内可循环使用。
　　上述担保事项授权公司、子公司法定代表人根据实际经营需要，在前述额度范围内分别代表其所在公司签署相关文件。根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
　　二、担保额度预计情况
　　单位：万元
　　■
　　注：1、上述担保方持股比例为本公司直接持股比例；
　　2、上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期净资产为 2024 年 12 月 31日的财务数据，已经会计师事务所审计；
　　本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，公司可以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在上述被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司（包括但不限于上表未列示的公司合并报表范围内子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司），对资产负债率超过70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。
　　三、被担保人基本情况
　　（一）林州重机矿建工程有限公司
　　1、名称：林州重机矿建工程有限公司
　　2、统一社会信用代码：91410581054716469P
　　3、类型：有限责任公司
　　4、法定代表人：郭日仓
　　5、注册资本：贰亿伍仟万元圆整
　　6、成立日期：2012年09月21日
　　7、住所：林州市产业聚集区
　　8、经营范围：矿建工程施工、兼营矿建工程设备零售；矿井托管、矿建工程技术服务及煤矿机械租赁、维修服务；设备安装及拆除服务；建筑工程施工。
　　9、最近两年财务数据：
　　单位：元
　　■
　　注：2023年财务数据已经审计，2024年财务数据已经审计。
　　10、失信情况：林州重机矿建工程有限公司不属于失信被执行人。
　　11、关联关系：为公司全资子公司。
　　（二）林州重机铸锻有限公司
　　1、公司名称：林州重机铸锻有限公司
　　2、统一社会信用代码：914105817390500816
　　3、类型：有限责任公司
　　4、法定代表人：郭清正
　　5、注册资本：贰亿叁仟伍佰万圆整
　　6、成立日期：2002年05月13日
　　7、住所：姚村镇河西村
　　8、经营范围：模锻件、自由锻件、铸钢件、铸铁件和铝合金铸件生产；房产租赁。
　　9、最近两年财务数据：
　　单位：元
　　■
　　注：2023年财务数据已经审计，2024年财务数据已经审计。
　　10、失信情况：林州重机铸锻有限公司不属于失信被执行人。
　　11、关联关系：为公司全资子公司。
　　（三）林州朗坤科技有限公司
　　1、名称：林州朗坤科技有限公司
　　2、统一社会信用代码：91410581MA40MC2A1L
　　3、类型：其他有限责任公司
　　4、法定代表人：郭鹏强
　　5、注册资本：壹亿圆整
　　6、成立日期：2017年3月10日
　　7、住所：林州市陵阳镇产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口
　　8、经营范围：锂电池及材料、动力电池、储能电池、燃料电池、超级电容器、电池管理系统、储能系统、电源系统、（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）、电池线束、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；废旧电池梯次利用和再生利用的开发、生产和销售；与上述项目相关的技术咨询、技术服务、上述相关产品的进出口业务。
　　9、最近两年财务数据：
　　单位：元
　　■
　　注：2023年财务数据已经审计，2024年财务数据已经审计。
　　10、失信情况：林州朗坤科技有限公司不属于失信被执行人。
　　11、关联关系：公司持有林州朗坤科技有限公司98%的股权。
　　四、担保协议的主要内容
　　公司尚未针对上述担保签订相关协议，最终以公司、子公司与银行等金融机构签署的担保协议为准。
　　五、董事会意见
　　公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：本次担保事项是为保障被担保方的资金需求，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司及公司本身，公司能够对其经营进行有效管控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次担保事项，并将本担保事项提交公司股东大会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 110,692.2万元（不含本次担保额度预计），占公司最近一期经审计净资产的173.69%，其中，全资子公司为公司担保余额为52,475万元，占公司最近一期经审计净资产的82.34%；对合并报表内单位担保余额为27,574万元，占公司最近一期经审计净资产的43.27%；对合并报表外单位担保余额为30,643.2万元，占公司最近一期经审计净资产的48.08%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。
　　截至本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。
　　七、备查文件
　　1、第六届董事会第二十一次会议决议；
　　2、第六届监事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　林州重机集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月九日
　　证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0017