一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止2024年12月31日总股本2,193,825,445股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司主要从事黑色金属冶炼及压延加工优特钢和商用车齿轮的生产与销售，现有生产线长短流程相结合，精整工序配套齐全，工艺装备水平先进，年生产优特钢能力320万吨、商用车齿轮190万件，已形成“优特钢+齿轮”相结合的发展格局。
　　（一）主要产品及其用途
　　公司优特钢产品有汽车用钢、工程机械用钢、能源用钢、机械工业用钢、轨道交通用钢、矿用钢、船用锚链钢等七大类，产品覆盖Φ380mm－Φ800mm的连铸圆坯，Φ13mm－Φ300mm热轧圆钢以及300mm×110mm、250mm×110mm的热轧扁钢，广泛应用于汽车、轨道交通、工程机械、能源装备、工业机械装备、海洋装备等应用领域；公司齿轮产品有汽车发动机齿轮、变速箱齿轮、后桥齿轮、螺旋伞齿轮、商用车用齿轮以及新能源车用齿轮，广泛应用于汽车发动机、变速箱、商用车新能源汽车、船舶用发动机、发电机组、高端农机等，部分产品已随主要客户用于相关军事领域。
　　（二）经营模式
　　生产模式：公司围绕“以销定产”的生产组织模式，实施精细化生产组织管理。根据客户需求进行灵活的生产计划安排，通过产销一体化、业财一体化以及MES、PDA等信息化系统对原材料准备、生产、转运、精整、仓储、发运等各环节进行跟踪预警，实现订单的全流程管控。
　　采购模式：公司物资采购主要以招标采购、年度长协采购为主，其中煤炭、焦炭、部分国产矿、部分主要合金等原材料以厂矿年度长协直供为主，废钢以运营实力强的收购基地供应商年度长协供应为主，其它生产物料、设备件均以招标、比价采购为主。铁矿石以国内港口现货贸易议价采购为主，其它耐材、合金、炉料辅材、含钙熔剂、生产辅料、设备件均以招标采购为主。采购定价上，采购价格做到公平竞争、公开竞价，长协物资月采购价格均按月度市场主流价格波动调整定价，招标物资招标竞价定价，非招标、非长协物资均与同行企业价格、市场多渠道比价定价。
　　销售模式：公司实施直销和经销双轨并行。直销分为年度协议直销和零散客户直销，订单均一单一议；经销客户与公司签订年度经销协议，定量不定价，经销流通材价格严格按照旬定价表执行，经销其他产品价格一单一议执行。
　　（三）主要业绩驱动因素
　　1、区位优势
　　公司的优特钢产地一一淮钢公司位于江苏省淮安市，地处我国经济发达的华东地区，汽车、机械、能源等优特钢下游行业发达，区位条件好；厂区横跨京杭大运河，西通洪泽湖，南连长江，亦靠近连云港，也可由泰州高港、镇江、张家港、南通等口岸海运，大宗原料及产成品主要通过水路运入、运出厂区，物流优势明显。
　　2、装备优势
　　公司始终坚持“技术装备是生产力的重要因素之一”的理念，紧紧以“效益、效率”为核心，钢铁板块已形成较为完整的电炉、精炼、连铸、轧钢、精整、探伤与深加工，焦化、烧结、高炉炼铁、转炉炼钢、轧钢、精整、探伤与深加工两条长短流程相结合的生产线，配套工艺装备先进。2024年公司全力加快量子电炉、1350m3高炉等“十四五”规划项目建设调试并顺利投产，助力企业高质量发展；同时持续推进信息化、智能化建设，进一步加快智能制造步伐，推进产业转型升级。齿轮板块拥有世界先进的瑞士莱斯豪尔磨齿机、德国菲索玛特滚齿机及国内先进的齿轮加工设备500台套以上，是商用车齿轮、船电齿轮、新能源汽车齿轮、无人机齿轮生产研发基地，依托先进的设备和制造工艺，持续推动齿轮技术创新，为客户提供定制化、高性能的齿轮产品。
　　3、品牌优势
　　公司始终坚持“质量第一、用户至上、创新发展、永续经营”的质量方针，不断提升产品质量，生产的非调质热轧圆钢、船用锚链热轧圆钢、货叉扁钢、工程机械轮体用40Mn2SY热轧圆钢、汽车轮毂单元用55热轧圆钢等产品先后荣获“冶金产品实物质量金杯奖”；热轧弹簧钢圆钢、油井管用热轧圆管坯、货叉扁钢、耐磨球用热轧圆钢等产品先后通过“冶金行业品质卓越产品”认定；弹簧钢产品曾获得“江苏省质量信得过”产品称号和“中国弹簧钢市场用户满意第一品牌”美誉；锚链钢产品分别通过中国、英国、挪威、日本、美国、法国、韩国等七个国家船级社船用钢材工厂认可；系泊链钢分别通过中国、挪威、日本、美国、法国等五个国家船级社工厂认可；碳钢产品通过韩国船级社认可；碳钢、碳锰钢、合金结构钢大圆坯和热轧圆钢产品通过美国船级社认可；车轮钢坯通过欧盟AD2000认证；碳钢产品通过欧盟PED认证。公司商标曾被评为江苏省著名商标，公司优特钢系列产品连续多年保持“江苏省名牌产品”荣誉称号；“高性能、高洁净度耐腐蚀绿色能源用钢”通过“江苏精品”认证；“高品质风电设备用回转支承用钢”新产品成功入选第27批江苏省重点推广应用新技术新产品目录；公司齿轮系列产品荣获“山东省名牌产品”“山东省著名商标”等荣誉称号。
　　2024年，公司申报的《高铁弹条用高品质弹簧热轧圆钢》《汽车轮毂法兰用热轧圆钢》《铁道车辆用LZ50车轴钢坯》三个产品通过冶金产品实物质量品牌培育认定；通过省市场监管局、省发改委审查、核查、评审，获“江苏省质量信用AAA级”称号。
　　4、研发优势
　　公司始终坚持科技创新发展战略，以科技创新促进企业快速发展，依靠科技进步和技术创新不断提升企业核心竞争力。目前，公司拥有省级企业技术中心、省级重点实验室、省级工程技术研究中心、市级特钢研究院、市级重点实验室等创新平台，并获批设立研究生工作站。公司与钢铁研究总院、中国铁科院、北京科技大学、东北大学、上海大学等科研院所及高等院校建立了长期的技术合作关系，有效支撑了公司关键工艺、重点产品研发进程。其中合作开发的“转炉无渣出钢”“一种RH真空处理过程中的脱氢增氮控制方法”“一种控制球状夹杂物冶炼超纯净钢的工艺方法”等新技术先后获得国家发明专利。
　　公司始终坚持以客户为中心、以市场为导向，不断优化产品结构。为落实产品“精品化+专业化+特色化”战略，成立了汽车用钢组、工程机械用钢组、能源装备用钢组、弹簧组、轴承钢组、扁钢组等六个专业技术营销小组，明确职责、目标、运行方式、考核机制，进一步强化技术营销工作，以公司产品结构调整方向为导向，围绕新客户、新品种市场开发及认证，老客户、老品种增量、提质等方面积极开展工作，取得显著成效。
　　2024年，公司凭借卓越的品牌优势和过硬的产品质量实力，分别与多家国内外著名企业开展技术交流与产品认证工作，先后完成新能源汽车电池支架用钢、汽车转向器用钢、凸轮轴用钢、控制臂用钢、销轴用钢、铁路货车轴承用钢等15项产品认证工作，为顺利进入高端客户市场奠定了基础；成功开发了齿轮用钢、汽车转向蜗杆用钢、汽车轮毂单元用热轧圆钢、乘用车与新能源汽车精锻直伞齿轮用钢、汽车曲轴和摩托车曲用热轧圆钢、汽车刹车助力器用热轧圆管坯/调质银亮圆钢和汽车轮毂用高硫钢、盾构机螺栓用调质圆钢、地铁减震簧用钢、重齿风电齿轮用热轧圆钢和连铸圆坯、俄铁火车车轴用钢、澳大利亚火车车轮钢等全新产品52个，为公司产品结构调整打下坚实基础。
　　2024年，公司“高品质能源装备用钢生产关键技术研发及应用”项目获江苏省冶金行业协会、江苏省金属学会“科技成果一等奖”，“创新处理高炉炉墙结厚技术的研究与应用”项目获“科技成果三等奖”，“高洁净能源用钢炼钢关键工艺技术研发”项目获淮安市企业科协“创新示范项目”三等奖，高品质车轴钢、海洋船舶及工程锚链用钢两项产品获淮安市高新技术产品。
　　2024年，公司累计组织申报专利72项，其中，获授权专利48项，其中，发明专利18项；公司成功入选江苏省第二批创新管理知识产权国际标准实施试点单位，“一种高致密性、高纯净度细晶粒磨球钢的冷装生产工艺”专利获首届淮安市发明专利金奖；公司主持《风电法兰用连铸圆坯》《货叉用扁钢》两项行业标准编制，参加《碳素轴承钢》《船用锚链和系泊链》《风电齿轮用连铸圆坯》《锻造用连铸圆坯等国家》国标、行标编制。
　　5、绿色优势
　　积极响应国家双碳战略，牢牢把握绿色低碳发展理念，坚持将极致能效作为绿色转型的关键路径，推进一系列能效提升措施，取得显著效果，实现跨越发展、绿色发展、高质量发展。坚定淘汰落后装备，投资30.8亿元，将装备水平相对落后的电炉和高炉进行淘汰升级，建设高效量子电炉与绿色低碳高炉，促进节能降耗、降低成本和改善环境，推进绿色生产。同时，公司进一步抓好新技术、新工艺、新设备的应用，加大二次资源和能源的回收利用，通过焦化干熄焦冷却塔风机持续技改、1#烧结环境除尘变频改造、主抽风机无油密封改造等措施等，实现效率提升、节能减排、绿色发展。此外，五轧光伏项目顺利并网，目前光伏已装容量将近60MW，每年可提供绿电约5200万kWh。
　　6、人才优势
　　公司秉承“人才兴企”战略，加强高层次、成熟型人才的引进、培养和激励，持续推行人才“三通道”建设，不断加强人才梯队建设，优化职工队伍结构，着力培养各类专业技术人才，对引进的大学生不仅通过谈心、座谈等方式为大家排忧解难，还配备优质师傅，签订“师带徒”协议，不断提高企业核心竞争力。
　　7、管理优势
　　公司持之以恒推行6S精益管理，深入开展六源排查、改善提案、人才育成、素养提升、TPM管理、标准化作业等活动，企业现场管理水平明显提升，内在品质稳定提升。
　　（四）产品市场地位
　　公司本着“质量第一、用户至上、创新发展、永续经营”的质量方针，全面提升产品质量，为顾客提供满意的产品和服务。目前，公司产品质量过硬、技术先进、口碑优良，享誉国内外市场。公司的碳钢、热轧管坯钢、合结钢中Cr钢、CrMnTi、CrMo、CrNiMo、MnCr、MnB、Mn2等棒材系列、扁钢系列及4130大圆坯系列等产品性价比高，在市场中深受广大客户喜爱；弹簧钢依然占据同行销售量相对领先地位；低合金钢Q355B、Q355NC、D、E系列产品，在市场中深受客户青睐；公司KOCKS轧机实现全覆盖，有效保证了产品的尺寸精度；全新引进的意大利Ф13-60mm银亮材生产线，其生产的高质量各钢种银亮材产品得到下游厂家的高度认可；新增热处理生产线，为客户提供精准的产品延伸加工服务；碳钢中的06#、08#、15#、25#、35#钢，尤其是55#钢、热轧管坯中10管坯钢等产品，已成为优钢行业中的“标志性”产品。公司齿轮产品的加工精度达到GB10095国标5级，技术能力达到GB10095国标4级精度，齿轮产品销售覆盖全国各地，为中国知名品牌企业配套产品，并且凭借自身的技术优势、成本优势和品牌优势，赢得了国内主要客户的青睐，连续多年获得国内知名企业的“优秀供应商”称号。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　同一控制下企业合并
　　元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　√是 □否
　　本报告期，公司向东北特殊钢集团股份有限公司购买其持有的山东鹰轮67%的股权，实现了对山东鹰轮的控制。根据《企业会计准则第20号一一企业合并》《企业会计准则第33号一一合并财务报表》等相关规定，公司和东北特殊钢集团股份有限公司属同一实际控制人控制，该事项构成同一控制下企业合并，公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整2024年第一季度财务报表的数据。
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　2024年6月30日，公司原实际控制人沈文荣先生逝世。沈文荣先生生前未直接持有公司股份，其直接持有沙钢集团29.32%的股权、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司（以下简称“锦程沙洲”）70.53%的股权、张家港保税区润源不锈钢贸易有限公司（以下简称“润源不锈钢”）50.01%的股权。沈文荣先生生前无遗嘱，亦未与他人签订遗赠扶养协议，沙钢集团、锦程沙洲、润源不锈钢的股权由其儿子沈彬先生继承，配偶陈红华女士和儿子沈谦先生自愿放弃继承权。沈彬先生通过协议转让和继承方式取得原沈文荣先生在公司拥有的权益，间接控制公司587,871,726股股份，占公司总股数的26.80%，成为公司的实际控制人。
　　
　　证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-005
　　江苏沙钢股份有限公司
　　第八届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2025年3月27日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。
　　2、本次董事会会议于2025年4月7日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室以现场表决方式召开。
　　3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
　　4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：
　　1、审议通过《2024年年度报告及其摘要》。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《2024年年度报告》刊登于2025年4月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》刊登于2025年4月9日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、审议通过《2024年度董事会工作报告》。
　　《2024年度董事会工作报告》具体内容参见《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。
　　公司现任独立董事黄雄先生、郭静娟女士、黄振东先生分别向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》刊登于2025年4月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3、审议通过《2024年度总经理工作报告》。
　　公司总经理报告了2024年度生产经营情况，并对2025年度生产经营计划进行规划与展望。全体董事认为报告内容真实、客观地反映了公司管理层落实董事会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
　　4、审议通过《2024年度财务决算报告》。
　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司实现营业收入1,441,626.09万元，比上年同期下降7.69%；实现利润总额23,566.31万元，比上年同期下降37.27%；实现归属于上市公司股东的净利润16,258.29万元，比上年同期下降27.75%。董事会认为，《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　5、审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现营业收入14,416,260,853.07元，归属于母公司所有者的净利润162,582,929.15元。2024年母公司实现的净利润57,119,645.40元，加年初未分配利润1,151,108,786.68元，减去提取盈余公积5,711,964.54元，减去已分配利润164,536,904.38元，截止2024年12月31日母公司可供分配的利润1,037,979,563.16元。
　　公司董事会拟定2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以截止2024年12月31日公司总股本2,193,825,445股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共派发现金红利54,845,636.13元；本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》刊登于2025年4月9日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
　　为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益，在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过80亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，并授权公司及控股子公司的管理层负责具体实施和办理相关事项，额度期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日时止。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》刊登于2025年4月9日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　7、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。
　　为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，公司使用闲置自有资金购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司发行的理财产品，交易额度不超过5亿元，并在上述额度内滚动使用，期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日时止。
　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，因公司董事长季永新先生担任江苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上2位关联董事回避了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》刊登于2025年4月9日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年第一次独立董事专门会议审查意见》刊登于2025年4月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　8、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
　　根据控股子公司日常生产经营的需要，拟向华夏银行股份有限公司淮安分行、民生银行股份有限公司淮安分行、兴业银行股份有限公司淮安分行、招商银行股份有限公司烟台南大街支行、山东招远农村商业银行股份有限公司招远支行等银行申请总额不超过203亿元人民币的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日时止。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》刊登于2025年4月9日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　9、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。
　　公司根据实际情况和管理需要，已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了专项审计，并出具了《内部控制审计报告》。
　　《2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》刊登于2025年4月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　10、审议《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》。
　　公司参照行业及地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况、绩效考核标准以及董事、高管人员的履职情况，制定了《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》。公司董事会对2024年度董事、高级管理人员薪酬情况进行确认，具体内容详见公司《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
　　本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年度股东大会审议。
　　《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告》刊登于2025年4月9日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　11、审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》。
　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务所必须的证券期货相关业务涉及特许资格，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够规范及时地完成公司财务报表和内部控制的审计工作，为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况，与审计机构协商确定审计费用。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《关于续聘公司会计师事务所的公告》刊登于2025年4月9日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》刊登于2025年4月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　12、审议通过《关于公司〈2024年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》。
　　为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。该报告所载资料真实、准确、完整地反映了公司践行社会责任的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案已经公司第八届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
　　《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》刊登于2025年4月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　13、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》。
　　公司董事会提请于2025年4月30日下午14:00召开2024年度股东大会，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议地点设在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
　　《关于召开2024年度股东大会的通知》刊登于2025年4月9日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第十七次会议决议；
　　2、2025年第一次独立董事专门会议审查意见；
　　3、第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；
　　4、第八届董事会审计委员会2025年第二次会议纪要。
　　5、第八届董事会战略委员会2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏沙钢股份有限公司董事会
　　2025年4月9日
　　
　　证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-013
　　江苏沙钢股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年度股东大会。
　　2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。
　　3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开日期、时间：2025年4月30日（周三）下午14:00。
　　（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月30日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月30日9:15一15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
　　6、会议的股权登记日：2025年4月24日（周四）。
　　7、出席对象：
　　（1）截止2025年4月24日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东大会提案编码示例表（表一）
　　■
　　（二）上述提案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，具体内容刊登于2025年4月9日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特别提示事项：
　　1、提案5.00、7.00涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独统计并披露中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述提案的投票结果，其中：提案7.00关联股东还需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。
　　2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度述职报告刊登于2025年4月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、会议登记等事项
　　1、现场会议的登记方式：
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、证券账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。
　　（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证原件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。
　　（3）异地股东可以凭以上证件，采取书面信函或传真方式办理登记手续，且需在2025年4月29日16:00前送达或传真至公司证券事务部，公司不接受电话、邮件登记。
　　2、登记时间：2025年4月29日9:00一11:30和13:30一16:00。
　　3、登记地点：江苏沙钢股份有限公司证券事务部。
　　4、会议联系方式
　　联系人：杨华
　　电 话：0512-58987088
　　传 真：0512-58682018
　　地 址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司
　　邮 编：215625
　　5、出席股东大会的人员，食宿、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第八届董事会第十七次会议决议；
　　2、第八届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏沙钢股份有限公司董事会
　　2025年4月9日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码为“362075”，投票简称为“沙钢投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年4月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年4月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　2024年度股东大会授权委托书
　　致：江苏沙钢股份有限公司
　　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席2025年4月30日江苏沙钢股份有限公司2024年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
　　本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
　　■
　　委 托 人 签 字（盖章）：
　　委托人身份证（营业执照号码）：
　　委托人持有股数：
　　委托人股东账户：
　　受 托 人 签 字：
　　受 托 人 身 份 证 号 码：
　　委 托 日 期： 年 月 日
　　
　　证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-006
　　江苏沙钢股份有限公司
　　第八届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2025年3月27日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。
　　2、本次监事会会议于2025年4月7日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室以现场表决方式召开。
　　3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
　　4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。
　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：
　　1、审议通过《2024年年度报告及其摘要》。
　　经审核，监事会认为：公司董事会对2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《2024年年度报告》刊登于2025年4月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》刊登于2025年4月9日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、审议通过《2024年度监事会工作报告》。
　　2024年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，严格履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况、重大决策、董事及高管职责履行情况等方面行使了监督职能，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作及健康发展。
　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《2024年度监事会工作报告》刊登于2025年4月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3、审议通过《2024年度财务决算报告》。
　　经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　4、审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
　　经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，不存在损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》刊登于2025年4月9日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
　　经审核，监事会认为：在确保公司日常生产经营资金需求及公司资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过80亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，有利于提高闲置自有资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》刊登于2025年4月9日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　6、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。
　　经审核，监事会认为：公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，因公司监事会主席连桂芝女士担任江苏沙钢集团有限公司监事，公司监事朱建红女士担任江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事，以上2位关联监事回避了表决，本议案获全体非关联监事一致通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》刊登于2025年4月9日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　7、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。
　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，符合国家相关法律法规和公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。
　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。
　　《2024年度内部控制评价报告》刊登于2025年4月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　8、审议《关于公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》。
　　公司参照行业及地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况、绩效考核标准以及监事的履职情况，制定了《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》。公司对2024年度监事薪酬情况进行确认，具体内容详见公司《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
　　全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。
　　《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告》刊登于2025年4月9日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　9、审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》。
　　经审核，监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，能严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，出具的审计报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。
　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《关于续聘公司会计师事务所的公告》刊登于2025年4月9日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、第八届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏沙钢股份有限公司监事会
　　2025年4月9日
　　
　　证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-007
　　江苏沙钢股份有限公司
　　关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）披露本次现金分红预案后，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　公司于2025年4月7日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　（一）本次利润分配和资本公积金转增股本预案的基本内容
　　1、本次利润分配和资本公积金转增股本预案分配基准为2024年度。
　　2、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现营业收入14,416,260,853.07元，归属于母公司所有者的净利润162,582,929.15元。2024年母公司实现的净利润57,119,645.40元，加年初未分配利润1,151,108,786.68元，减去提取盈余公积5,711,964.54元，减去已分配利润164,536,904.38元，截止2024年12月31日母公司可供分配的利润1,037,979,563.16元，公司总股本为2,193,825,445股。
　　3、根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司当前的财务状况、生产经营情况和战略发展规划，公司董事会拟定2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止2024年12月31日公司总股本2,193,825,445股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共派发现金红利54,845,636.13元；本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
　　4、公司以截止2024年6月30日的总股本2,193,825,445股为基数，已向全体股东实施了2024年半年度分红，每10股派发现金红利0.25元（含税），派发现金红利54,845,632.13元。
　　如本次2024年度利润分配预案经公司股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分红总额为109,691,268.26元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为67.47%。
　　5、在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分红及转增比例不变的原则，相应调整分红及转增总额。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　1、现金分红预案指标
　　■
　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因公司
　　2024年度，公司拟派发现金分红总额为109,691,268.26元，2022-2024年度累计现金分红金额为329,073,812.76元，占2022-2024年度年均净利润的116.76%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　1、公司2024年度现金分红方案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性要求。
　　2、公司合并资产负债表、母公司资产负债表中2024年末未分配利润均为正值且报告期内盈利，当期现金分红总额占公司当期净利润的67.47%，不低于30%。
　　3、2023年度、2024年度，公司经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为6,913,204,233.18元、4,950,393,857.49元，其分别占总资产的比例为28.83%、20.32%，均低于50%。
　　4、公司本次利润分配方案中现金分红的金额未达到当期净利润的100%，且未超过当期期末未分配利润的50%。
　　5、2024年度，公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告；报告期末，公司资产负债率为59.27%，未超过80%，且当期经营活动产生的现金流量净额为正。
　　四、备查文件
　　1、2024年度审计报告；
　　2、第八届董事会第十七次会议决议；
　　3、第八届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏沙钢股份有限公司董事会
　　2025年4月9日
　　
　　证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-011
　　江苏沙钢股份有限公司
　　关于公司董事、监事、高级管理人员
　　2024年度薪酬的确认及2025年度
　　薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事均回避表决。公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
　　2024年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
　　经核算，2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：公司董事（非独立董事）获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独发放董事津贴。
　　二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案
　　1、本方案适用对象及适用期限
　　（1）适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员。
　　（2）适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。
　　2、薪酬方案具体内容
　　（1）非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬。
　　（2）独立董事津贴每人每年人民币12万元（税前）。
　　（3）监事在公司任职其他职务的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；未在公司任职的，不领取薪酬。
　　（4）高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。
　　三、其他说明
　　1、公司非独立董事、监事、高级管理人员的薪资水平与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，薪酬与考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
　　2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬（津贴）按照实际任期计算并予以发放。
　　3、上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案须提交公司2024年度股东大会审议通过方可生效。
　　四、备查文件
　　1、第八届董事会第十七次会议决议；
　　2、第八届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏沙钢股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月9日
　　证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-010
　　江苏沙钢股份有限公司
　　关于控股子公司向银行申请综合
　　授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、申请授信额度具体事宜
　　公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司、东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司，根据日常生产经营的需要，拟向华夏银行股份有限公司淮安分行、兴业银行股份有限公司淮安分行、南京银行股份有限公司淮安分行、民生银行股份有限公司淮安分行、招商银行股份有限公司烟台南大街支行、山东招远农村商业银行股份有限公司招远支行等银行申请总额不超过203亿元人民币的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），以上授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日时止。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述向银行申请综合授信额度尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。公司董事会将根据股东大会形成的决议，授权控股子公司的法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信的相关手续，并签署相关法律文件。
　　二、备查文件
　　1、第八届董事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏沙钢股份有限公司董事会
　　2025年4月9日
　　
　　证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-009
　　江苏沙钢股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　● 交易内容：使用闲置自有资金购买理财产品
　　● 交易对方：江苏张家港农村商业银行股份有限公司
　　● 交易额度：不超过5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用
　　● 授权期限：自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日时止
　　一、关联交易概述
　　江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，使用闲置自有资金购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港行”）发行的理财产品，交易额度不超过5亿元，并在上述额度内滚动使用，期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日时止。本次交易额度占公司最近一期经审计净资产的7.81%，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　截止2024年12月31日，公司控股股东江苏沙钢集团有限公司持有张家港行7.26%的股权，为其5%以上的股东；同时，公司监事朱建红女士担任张家港行的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，张家港行为公司的关联方，公司与张家港行发生的交易，构成公司的关联交易。
　　2025年4月7日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，公司关联董事季永新先生、钱正先生与关联监事连桂芝女士、朱建红女士均回避了表决。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，关联股东江苏沙钢集团有限公司需回避表决。
　　二、关联方基本情况
　　截止2024年12月31日，张家港行法定代表人孙伟先生，注册资本人民币244,434.50万元，注册地址为江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民中路66号，经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理收付款项及代理保险业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供保管箱服务；办理借记卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　截止2024年12月31日，张家港行的资产总额21,890,802.69万元，归属于上市公司股东的净资产1,972,304.85万元；2024年1-12月实现营业收入471,128.97万元，归属于上市公司股东的净利润187,856.32万元。
　　三、关联交易的基本情况
　　本次关联交易为公司使用闲置自有资金购买张家港行的理财产品，交易额度不超过5亿元，并在上述额度范围内滚动使用，期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日时止。公司与张家港行发生的关联交易遵循公平、公正、自愿的原则，以市场价格为依据进行交易，不会损害公司及全体股东的利益。
　　截止本公告披露日，公司向张家港行购买的理财产品余额为18,000万元。
　　四、关联交易目的和交易对公司的影响
　　本次关联交易的目的是在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，提高闲置自有资金使用效率。本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
　　公司承诺：本次使用闲置自有资金购买理财产品实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　公司全体独立董事于2025年4月3日召开2025年第一次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举黄雄先生召集和主持。本次会议应到独立董事3人，实到3人，最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。公司独立董事发表的意见如下：
　　为合理使用闲置自有资金，最大限度地提高使用效益、增加公司现金资产收益，公司使用闲置自有资金5亿元人民币购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司的理财产品，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十七次会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。
　　六、监事会意见
　　经审核，监事会认为：公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　七、备查文件
　　1、第八届董事会第十七次会议决议；
　　2、第八届监事会第十三次会议决议；
　　3、2025年第一次独立董事专门会议审查意见。
　　特此公告。
　　江苏沙钢股份有限公司董事会
　　2025年4月9日
　　
　　证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-008
　　江苏沙钢股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行投资
　　理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏沙钢股份有限公司于2025年4月7日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。为充分提升公司的盈利水平，公司及控股子公司（以下统称“公司”）在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金通过银行、证券公司、信托公司等金融机构进行投资理财，理财额度为不超过80亿元人民币。
　　一、投资理财概述
　　1、投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益。
　　2、投资额度：公司拟使用不超过80亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，在额度范围内，可循环使用。
　　3、投资范围：银行理财；证券投资（包括但不限于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向金融机构购买以股票、外汇及其衍生品种为投资标的的理财产品）；基金投资；信托产品投资等金融产品投资。
　　4、投资期限：自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日时止。
　　5、资金来源：公司闲置自有资金。
　　6、审批程序：由公司董事会审议通过后，提交公司2024年度股东大会审议批准。
　　二、投资理财的决策与管理程序
　　1、公司董事长在董事会或股东大会授权范围内签署投资理财相关的协议、合同。
　　2、公司资金财务部负责投资理财项目的运作和管理，并指定专业团队负责投资理财项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。
　　3、公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查。
　　4、公司独立董事、监事会负责对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。
　　三、风险控制措施
　　1、公司已制定了《风险投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范了公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资理财风险，实现投资理财收益最大化和投资理财风险的可控性。
　　2、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资理财产品期限。
　　3、采取适当的分散投资理财决策、控制投资理财规模等手段来控制投资理财风险。
　　4、必要时可聘请外部具有丰富投资理财管理经验的人员为公司投资理财提供咨询服务，保证公司在投资理财前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理化建议。
　　四、对公司的影响
　　公司目前经营情况正常，财务状况较好。使用部分闲置自有资金进行投资理财，不影响正常生产经营活动，有利于提高资金收益水平并增强盈利能力。公司对投资理财已做了充分的评估，基本不会对公司产生不利影响。
　　公司承诺：本次使用闲置自有资金购买理财产品实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
　　五、监事会意见
　　经审核，监事会认为：在确保公司日常生产经营资金需求及公司资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过80亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，有利于提高闲置自有资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　六、备查文件
　　1、第八届董事会第十七次会议决议；
　　2、第八届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏沙钢股份有限公司董事会
　　2025年4月9日
　　
　　证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-012
　　江苏沙钢股份有限公司
　　关于续聘公司会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》，拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2013年11月4日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室
　　历史沿革：天衡事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
　　首席合伙人：郭澳
　　上年度末合伙人数量：85人
　　注册会计师人数：386人
　　签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：227人
　　2024年度，经审计的收入总额52,937.55万元，其中：审计业务收入46,009.42万元（含证券业务收入15,518.61万元）。
　　天衡事务所2023年度为95家上市公司提供年报审计服务，客户主要涉及行业：化学原料及化学制品制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业等。审计收费总额9,271.16万元。
　　本公司同行业（黑色金属冶炼和压延加工业）上市公司审计客户家数：2家。
　　2、投资者保护能力
　　2024年末，天衡事务所已计提职业风险基金2,445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额：10,000.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，具有投资者保护能力。
　　3、独立性和诚信记录
　　天衡事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施5次和纪律处分0次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分0次。
　　（二）执业记录
　　1、基本信息
　　项目合伙人：张旭先生，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天衡事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
　　签字注册会计师：张冬秀女士，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2017年开始在天衡事务所执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为2家。
　　项目质量控制复核人：金炜先生，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，自2008年开始在天衡事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天衡事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　2024年度天衡事务所对公司财务报告审计费用为172万元（含税）、内部控制审计费用为35万元（含税）。2025年度公司的审计收费定价原则根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计配备的审计人员情况、投入的工作量以及天衡事务所的收费标准确定最终的审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会履职情况
　　2025年4月3日，公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对天衡事务所的执业情况进行了充分的了解，认可天衡事务所的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘天衡事务所为公司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，并同意提交公司董事会审议。
　　（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况
　　公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》，同意聘任天衡事务所为公司2025年度审计机构，聘用期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况，与审计机构协商确定审计费用。
　　（三）生效日期
　　本次续聘天衡事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第十七次会议决议；
　　2、第八届监事会第十三次会议决议；
　　3、第八届董事会审计委员会2025年第二次会议纪要；
　　4、天衡事务所营业执业证照，负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照等。
　　特此公告。
　　江苏沙钢股份有限公司董事会
　　2025年4月9日
　　
　　证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-014
　　江苏沙钢股份有限公司
　　关于召开2024年度网上业绩说明会的公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》。
　　为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于2025年4月18日（周五）下午15:00～17:00，在“投关易”小程序举行2024年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“投关易”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
　　参与方式一：在微信小程序中搜索“投关易”后输入“沙钢股份”参与交流；
　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
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　　投资者依据提示，授权登入“投关易”小程序，即可参与交流。
　　出席本次网上说明会的人员有：公司董事长季永新先生、总经理钱洪建先生、财务总监张兆斌先生、独立董事黄雄先生、副总经理兼董事会秘书杨华先生。
　　敬请广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　江苏沙钢股份有限公司董事会
　　2025年4月9日
　　证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：067