证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2025015
　　丽江玉龙旅游股份有限公司
　　第七届董事会第三十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十八次会议于2025年4月7日以通讯表决方式召开。公司已于2025年4月1日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事11名，实际亲自出席董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
　　1、审议通过《关于与玉龙雪山景区投资公司共同增资牦牛坪公司暨关联交易的议案》
　　为推进丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项目，解决丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项目下部站建设用地和所需资金，本公司拟与玉龙雪山景区投资公司共同对本公司的子公司牦牛坪公司增资。玉龙雪山景区投资公司持有本公司5.81%的股份，与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与玉龙雪山景区投资公司共同增资牦牛坪公司暨关联交易的公告》。
　　本议案经公司独立董事专门会议一致同意后提交董事会审议。
　　表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权,关联董事吴灿英回避表决。
　　本议案还需提交股东大会审议。
　　2、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
　　董事会定于2025年4月29日下午14：30召开2024年度股东大会，股东大会召开具体事宜详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2025016
　　丽江玉龙旅游股份有限公司
　　第七届监事会第二十七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十七次会议于2025年4月7日召开。公司已于2025年4月1日以通讯方式发出会议通知，会议应出席监事5名，实际亲自出席监事5名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
　　1、审议通过《关于与玉龙雪山景区投资公司共同增资牦牛坪公司暨关联交易的议案》
　　监事会认为，本次交易完成后可以顺利推进改扩建项目的建设，解决改扩建项目的索道下部站用地，并为项目建设提供所需资金，关联交易是必要的，该事项经公司独立董事专门会议一致同意后提交董事会审议，关联董事回避表决后审议通过，决策程序依法合规，不存在损害公司及投资者利益的情形，对本次交易无异议。
　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　丽江玉龙旅游股份有限公司监事会
　　2025年4月8日
　　股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2025017
　　丽江玉龙旅游股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，定于2025年4月29日召开2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会相关事宜通知如下：
　　一、会议召开的基本情况
　　（一）本次股东大会的召开时间：
　　1、现场会议召开时间：2025年4月29日下午14:30
　　2、网络投票时间为：2025年4月29日
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年4月29日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025年4月29日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
　　（二）股权登记日：2025年4月22日。
　　（三）现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度假酒店会议室
　　（四）召集人：公司董事会
　　（五）会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　（七）出席会议人员
　　1、凡 2025年4月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
　　2、公司董事、监事和高级管理人员。
　　3、见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。
　　二、本次股东大会审议事项
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　　1、以上议案已经公司第七届董事会第三十七次会议、第七届董事会第三十八次会议、第七届监事会第二十六次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过，决议公告及相关公告登载于2025年3月18日、2025年4月8日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
　　2、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
　　公司独立董事将在本次股东大会上述职。
　　三、本次股东大会现场会议的登记方法
　　（一）登记方式：
　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；
　　2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
　　（二）登记时间：2025年4月23日至2025年4月28日（周末或节假日除外），上午 9：00一11：30，下午14：00一17：00。
　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：丽江玉龙旅游股份有限公司证券部
　　地址：丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼
　　邮政编码：674100
　　电话：0888-5306320
　　传真：0888-5306333
　　会务事项咨询：联系人：王岚；联系电话：0888-5306320
　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
　　六、备查文件
　　1、第七届董事会第三十八次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　附件一： 参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362033”，投票简称为“丽江投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间： 2025年4月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月29日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年4月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二： 授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席丽江玉龙旅游股份有限公司 2024年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
　　■
　　委托人（签字）： 受托人（签字）：
　　身份证号（营业执照号码）：
　　受托人身份证号：
　　委托人持有股数：
　　委托人股东账号：
　　委托书有效期限：
　　签署日期： 2025年 月 日
　　股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2025018
　　丽江玉龙旅游股份有限公司
　　关于与玉龙雪山景区投资公司共同增资
　　牦牛坪公司暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、概述
　　2025年4月7日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十八次会议以10票赞成、0票弃权、0票反对、关联董事吴灿英回避的表决结果审议通过了《关于与玉龙雪山景区投资公司共同增资牦牛坪公司暨关联交易的议案》，为推进丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项目，解决丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项目下部站建设用地和所需资金，本公司拟与丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司（以下简称“玉龙雪山景区投资公司”）共同对本公司的子公司丽江牦牛坪旅游索道有限公司（以下简称“牦牛坪公司”）增资。玉龙雪山景区投资公司持有本公司5.81%的股份，与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
　　本次关联交易经本公司独立董事专门会议一致同意后提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，根据《公司章程》的规定，此项关联交易还需提交股东大会审议。
　　二、关联方-玉龙雪山景区投资公司的基本情况
　　1、玉龙雪山景区投资公司基本情况介绍
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　　2、玉龙雪山景区投资公司从事的主要业务，最近三年发展状况
　　玉龙雪山景区投资公司从事的主要业务：管理玉龙雪山景区门票资金；休闲观光活动；文化活动服务；项目融资；景区投资开发；景点景区整合；管理景区内国有公共基础设施等资产；场地及房屋租赁；景区内土地开发及景区的基础设施建设；管理雪山索道环保基金，景区旅游经营管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　最近三年的经营情况如下：
　　单位：万元
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　　经在信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，交易标的及交易对手方不属于失信被执行人。
　　三、关联交易标的-牦牛坪公司基本情况
　　1、基本情况
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　　牦牛坪公司为公司的全资子公司。
　　2、经营及财务状况
　　单位：万元
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　　四、交易的定价政策及定价依据
　　1.丽江牦牛坪旅游索道有限公司原注册资本为1,000万元，在评估基准日2024年8月31日，纳入评估范围的总资产账面值3,315.65万元，总负债账面值1,049.79万元，净资产（所有者权益）账面值2,265.86万元；根据中威正信（北京）资产评估有限公司云南分公司于出具的中威正信评报字（2024）第2036号《资产评估报告》，目标公司以资产基础法的评估结果作为股东全部权益评估价值，评估价值为5,203.02万元。
　　2．本次增资扩股实施完成后,目标公司的目标权益价值为56,349.11万元,其中本公司占65%为36,626.92万元；玉龙雪山景区投资公司占35%为19,722.19万元。
　　3．根据昆明博扬资产评估有限公司出具的昆博资评报字〔2024〕第2-0121号资产评估报告，评估基准日2024年08月31日的评估结果：玉龙雪山景区投资公司拟用于出资的土地评估价值为2,858.22万元，地上房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施评估价值为1,574.28万元，合计4,432.5万元。
　　4．本次增资本公司拟以货币方式出资31,423.90万元；玉龙雪山景区投资公司拟以非货币资产方式出资4,432.5万元、以货币方式出资15,289.69万元，合计19,722.19万元。
　　各方确认，牦牛坪公司增资后的注册资本设定为20,000.00万元，本次增资本公司和玉龙雪山景区投资公司的出资额为：本公司出资31,423.90万元，其中计入牦牛坪公司实收资本12,000.00万元、计入资本公积19,423.90万元；玉龙雪山景区投资公司出资19,722.19万元，其中计入牦牛坪公司实收资本7,000.00万元、计入资本公积12,722.19万元。
　　五、交易协议的主要内容
　　股东大会审议通过后，授权经营层签署增资扩股等相关协议。
　　六、涉及关联交易的其他安排：无
　　七、交易目的和对上市公司的影响
　　1、2024年9月24日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项目投资规模调整的议案》，同意将丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项目调整为53,198.66万元，并授权公司经营班子组织实施项目投资建设及相关工作。牦牛坪下部站用地位于玉龙雪山景区投资公司的白水山庄，土地权属属于玉龙雪山景区投资公司，本项交易关乎牦牛坪索道改扩建项目的索道下部站所需用地的问题，对牦牛坪索道改扩建项目能否顺利实施具有重要意义和必要性。
　　2、本次增资扩股能为项目建设提供所需资金，解决项目建设的资金问题。
　　3、 玉龙雪山景区投资公司是丽江市政府下属全资国有企业，主要负责代管玉龙雪山进山门票资金；按玉龙雪山管委会要求，开展景区内基础设施建设工作；并协助管委会开展景区管理工作。与玉龙雪山景区投资公司合作，有助于企业的长远发展。
　　八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
　　2025年1月1日至本公告披露日，公司与玉龙雪山景区投资公司发生的关联交易总金额为37.60万元。
　　九、独立董事专门会议审议情况
　　公司独立董事于2025年4月7日召开了专门会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致同意将《关于与玉龙雪山景区投资公司共同增资牦牛坪公司暨关联交易的议案》提交董事会审议。
　　十、监事会的审核意见
　　监事会认为，本次交易完成后可以顺利推进改扩建项目的建设，解决改扩建项目的索道下部站用地，并为项目建设提供所需资金，关联交易是必要的，该事项经公司独立董事专门会议一致同意后提交董事会审议，关联董事回避表决后审议通过，决策程序依法合规，不存在损害公司及投资者利益的情形，对本次交易无异议。
　　十一、保荐人的核查意见
　　无
　　十二、备查文件
　　1、第七届董事会第三十八次会议决议
　　2、第七届监事会第二十七次会议决议
　　3、丽江牦牛坪旅游索道有限公司拟进行增资扩股所涉及的丽江牦牛坪旅游索道有限公司全部权益价值评估项目资产评估报告
　　4、丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司拟以非货币性资产作为投资涉及其持有的白水山庄土地使用权、地上房屋建构筑物及绿化价值评估项目资产评估报告
　　特此公告。
　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
　　2025年4月8日