本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年4月15日（星期二）上午10:00-11:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　● 投资者可于2025年4月8日(星期二)至4月11日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hondianzq@avic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）已于2025年3月29日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月15日（星期二）上午10:00-11:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2025年4月15日（星期二）上午10:00-11:00
　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　三、参加人员
　　董事、总经理：王树刚
　　董事、副总经理、董事会秘书：张灵斌
　　总会计师：张彭斌
　　独立董事：魏法杰
　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年4月15日（星期二）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年4月8日(星期二)至04月11日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hondianzq@avic.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联 系 人：张灵斌、刘婷婷
　　联系电话：010-58354818
　　邮 箱：hondianzq@avic.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年4月8日