金用途、损害股东利益的情形。公司独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项发表了明确同意的独立意见。
　　2024年2月6日，公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议通过了《关于使用自有资金置换投入部分募投项目的募集资金的议案》，鉴于“数字孪生智能输送机生产项目”实施地点整体迁移至唐山市曹妃甸工业区，为保证募集资金的专款专用、维护投资者合法权益，就前期在自贡实际已投入“数字孪生智能输送机生产项目”的募集资金1,581.00万元，同意公司后续按照募集资金投入当年度的市场贷款利率计算利息后，全部以自有资金进行置换，并将置换后的募集资金及利息存储于该募投项目对应的募集资金专项账户。公司本次使用自有资金置换投入部分募投项目的募集资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，且已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。
　　公司本次使用自有资金置换投入部分募投项目的募集资金，是根据上述募投项目变更实施地点、实施主体的实际情况所作出的决定，有利于保证该募投项目的顺利实施，保证募集资金专款专用，并维护公司及全体股东的合法权益。上述置换事项不会对该募投项目的实施产生不利影响，不存在改变募集资金用途或损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
　　（四）部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况
　　1、公司首次公开发行股票的募投项目“西南运输机械技术研发中心项目”（以下简称“研发中心项目”）已完成并投入运营，达到预定可使用状态，公司已将该项目结项。为进一步提高募集资金使用效率，公司已将研发中心项目节余募集资金58.82万元以及首次公开发行股票的募集资金投资项目“补充流动资金项目”的节余募集资金5.22万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。节余募集资金转出后，公司已注销相关的募集资金专用账户。
　　上述事项已经公司2024年3月29日第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。
　　2、公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目”、“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”、“物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目”已达到预定可使用状态，公司已对上述项目结项，除预留募集资金1,570.59万元用于支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），上述项目节余募集资金共计7,866.13万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
　　上述事项已经公司2024年11月25日第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，且已经公司2024年第七次临时股东大会审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。
　　（五）闲置募集资金进行现金管理情况
　　为提高募集资金使用效率，增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，在确保不影响公司日常经营活动和募投项目正常进行的前提下，公司于2024年10月28日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币3.7亿元的闲置募集资金（其中首次公开发行股票的闲置募集资金投资额度不超过人民币0.2亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金投资额度不超过人民币3.5亿元）和不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限为股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。授权董事长及经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财经管理中心具体实施相关事宜。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2024年12月31日止,
　　1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
　　2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　附表1：募集资金使用情况对照表
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
　　2025年4月7日
　　附表1：
　　（1）2024年度募集资金使用情况对照表一2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目
　　单位：万元
　　■
　　（2）2024年度募集资金使用情况对照表一2023年发行可转换公司债券募集资金投资项目
　　单位：万元
　　■
　　证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-024
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司
　　关于2024年度核销资产及计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了真实反映四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月31日的财务状况、经营成果，2024年末，公司对各类资产进行清查，基于谨慎性原则，根据公司管理层的提议，拟对部分资产进行核销及计提减值准备，现就相关情况公告如下：
　　一、本次资产计提减值准备情况概述
　　2024年度，公司及子公司共计提信用减值损失及资产减值损失26,898,158.34元，其中信用减值损失23,525,554.91元、存货跌价准备1,441,389.15元、商誉减值准备1,931,214.28元。
　　（一）信用减值损失的计提
　　本报告期内，公司计提的信用减值损失金额共计为23,525,554.91元，其中应收票据计提减值准备-936,513.81元、应收账款计提减值准备9,011,338.55元、其他应收款计提减值准备9,179,890.47元、长期应收款计提减值准备6,270,839.70元。
　　1、截至本报告期末，公司应收票据及坏账准备情况如下：
　　单位：元
　　■
　　2、截至本报告期末，公司应收账款及坏账准备情况如下：
　　单位：元
　　■
　　3、截至本报告期末，公司其他应收款及坏账准备情况如下：
　　单位：元
　　■
　　4、截至本报告期末，公司长期应收款及坏账准备情况如下：
　　单位：元
　　■
　　根据企业会计准则和公司预期信用损失等会计政策规定，基于应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失，本期共计提信用减值损失23,525,554.91元。
　　（二）存货跌价准备
　　公司本报告期，计提存货跌价准备1,441,389.14元，具体构成情况如下：
　　单位：元
　　■
　　1、资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
　　2、本报告期计提存货跌价准备原因及情况
　　本报告期，公司对存货进行清查，发现部分存货出现减值迹象，公司进行了相关减值测试，经测试共计提减值额1,441,389.15元。。
　　（三）商誉减值
　　本报告期末，公司对两个商誉项目进行了减值测试，其中VLI CONVEYORS PTY LIMITED商誉项目本报告期计提商誉减值准备1,931,214.28元，剩余商誉为126,739,772.53元。具体情况如下：
　　1、公司商誉减值测试方法
　　公司于每年度终了对合并所形成的商誉进行减值测试，公司对合并商誉采用可收回金额进行测试。
　　公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。公司基于以前年度的经营业绩、增长率、行业发展趋势以及管理层对市场发展的预期等编制未来五年的财务预算及现金流量预测，对资产组进行现金流量预测时采用的关键参数包括预计营业收入、预计毛利率、预计生产指标、预计增长率、税前折现率以及相关费用率等。五年以后的永续现金流按照详细预测期最后一年的水平确定。
　　2、本报告期商誉减值准备计提情况
　　本报告期末，公司委托外部专业评估机构对VLI CONVEYORS PTY LIMITED项目进行了评估测试。经评估机构测试，商誉项目减值情况如下：
　　单位：元
　　■
　　二、公司拟核销的债权概况
　　公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司内部资产管理制度、会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况，按照“依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存”的原则，经公司管理层谨慎审核与评估，拟对公司部分长期挂账、无法收回的应收账款、其他应收账款进行核销。
　　截至2024年12月31日，公司及子公司拟核销应收账款30,944,128.85元、其他应收款939,632.99元，合计31,883,761.84元。本次坏账核销的主要原因是客户无法联系，经公司全力追讨，最终确认已无法收回。
　　公司前期对前述债务单位已在账面上做全额计提减值准备，账面价值为零。本次核销后，公司相关部门将按照相关法规制度要求建立核销应收款项备查账，跟进相关债务单位继续追讨。
　　三、本次核销及计提资产减值对公司财务状况的影响
　　本次计提资产减值准备共计26,898,158.34元，将减少2024年度净利润26,898,158.34元，进而减少归属于上市公司股东净利润及所有者权益。
　　本次拟核销的债权合计金额31,883,761.84元，均已全额计提减值准备，但本次因核销而结转前期递延所得税对公司财务状况产生的影响，即减少本报告期归属于上市公司股东净利润,并同步减少本报告期归属于上市公司股东权益。
　　本次核销及计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次核销及计提资产减值准备不涉及公司关联方。
　　四、本次核销资产及计提资产减值准备的合理性说明
　　董事会审计委员会审核意见：本次核销资产及计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，系根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分，符合公司实际情况。能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更真实可靠且更具有合理性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们对该事项无异议并同意将其提交董事会审议。
　　监事会审核意见：公司本次核销资产及计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了公司会计政策的稳健性、谨慎性，真实公允的反映了公司的资产状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，具有合理性。我们同意该事项。
　　五、备查文件
　　1、第五届董事会第十八次会议决议；
　　2、第五届监事会第十次会议决议；
　　3、第五届董事会审计委员会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
　　2025年4月7日
　　证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-025
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
　　根据中华人民共和国财政部于2024年12月6日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称“解释第18号”）的要求变更会计政策。现将具体情况公告如下：
　　一、本次会计政策变更情况概述
　　（一）会计政策变更原因及变更时间
　　1、 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
　　2、 企业在首次执行本解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。企业进行上述调整的，应当在财务报表附注中披露相关情况。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　3、 根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，并于2024年1月1日起开始执行上述会计政策。
　　（二）变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（三）变更后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行；除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　解释第18号中关于保证类质保费用的会计处理变更涉及对公司以前年度的追溯调整，公司采用追溯调整法对2023年度合并及母公司比较财务报表追溯调整如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第十八次会议决议；
　　2、第五届监事会第十次会议决议；
　　3、第五届董事会审计委员会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
　　2025年4月7日
　　证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-026
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司
　　关于开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易目的：随着四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，增强财务稳健性，实现公司资金的保值增值，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
　　2、交易品种：公司及控股子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元等；
　　3、交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合；
　　4、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构；
　　5、交易金额：公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超过3000万美元或其他等值金额货币；
　　6、交易期限：使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用；
　　7、已履行的审议程序：公司于2025年4月7日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议。
　　8、风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、操作风险、履约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
　　一、外汇套期保值业务的概述
　　公司及控股子公司本次与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，是为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。
　　1、交易品种
　　公司及控股子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元等；
　　2、交易工具
　　包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合；
　　3、交易场所/对手方
　　经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构；
　　4、交易金额
　　公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超过3000万美元或其他等值金额货币；
　　5、交易期限
　　使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用；
　　6、资金来源
　　公司及控股子公司使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月7日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，并提请股东大会授权董事长或董事长指定的人员负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　1、开展外汇套期保值业务可能存在以下风险：
　　（一）汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
　　（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控措施不完善而导致的风险。
　　（三）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
　　（四）法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
　　2、风险控制措施
　　（一）明确外汇套期保值业务交易原则
　　所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务和外币投融资业务为基础，以规避和防范汇率利率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
　　（二）产品选择
　　选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，设置风险限额，制定并执行严格的止损机制。
　　（三）交易对手选择
　　公司及控股子公司外汇套期保值业务的交易对手应选择资信良好、与公司合作历史长、信用记录良好的金融机构。
　　（四）外汇风险动态应对
　　密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的研究分析，在外汇市场发生重大变化时，及时调整外汇套期保值策略，最大限度地避免汇兑损失。公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识。
　　（五）建立健全风险预警及报告机制
　　实时关注市场动态，及时监测、评估风险敞口，定期向管理层和董事会提供风险分析报告；在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。
　　（六）配置专业人员
　　公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定。公司将严格按照制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，并持续加强相关人员的业务能力及职业道德教育，提高相关人员的综合素质。
　　（七）内部审计部门根据情况对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行定期检查或审计。
　　四、会计核算准则
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在财务报告中正确列报。
　　五、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
　　1、开展外汇套期保值业务的必要性
　　公司部分产品和设备需要出口境外，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，使公司经营可能面临的不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务基于公司及控股子公司的外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，与业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。因此，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务具有必要性。
　　2、开展外汇套期保值业务的可行性
　　公司及控股子公司开展的所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。公司已制订《外汇套期保值业务管理制度》，作为进行外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度，其对外汇套期保值业务的业务品种范围、审批权限、内部操作流程、责任部门、信息保密与隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，能够有效的保证外汇套期保值相关业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。因此，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
　　六、备查文件
　　1、第五届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
　　2025年4月7日
　　证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-027
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司
　　关于公司2025年度向金融机构申请综合授信敞口额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月7日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信敞口额度的议案》。现将申请综合授信相关事宜公告如下：
　　一、向金融机构申请综合授信敞口额度的基本情况
　　为满足公司及子公司日常生产经营和持续发展的资金需求，2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币40亿元的综合授信敞口额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、融资租赁、项目贷款、票据质押、信用证、供应链金融等各种贷款及融资业务，最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为准。
　　授信期限自2024年年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。
　　上述授信额度并非实际融资金额，具体融资金额、授信期限及其他相关条款将视实际需求而定，以实际签署的协议为准。
　　该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。为提高工作效率，董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的代理人在授信额度有效期内，根据实际经营需求全权代表公司签署上述授信额度内一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信用证融资、票据融资和开具保函等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
　　二、对公司影响
　　本次申请综合授信敞口额度是为了满足生产经营的资金需要，有利于促进公司健康发展，提高公司经营效益。公司目前经营状况良好，本次申请授信不会给公司带来重大风险，不会损害公司及全体股东利益。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第十八次会议决议；
　　2、第五届监事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
　　2025年4月7日
　　证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-028
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司
　　关于2025年度对外担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“运机集团”）于2025年4月7日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司全资子公司运机（唐山）装备有限公司（以下简称“唐山装备”）、自贡中友机电设备有限公司（以下简称“中友机电”）及控股子公司山东欧瑞安电气有限公司（以下简称“欧瑞安”）生产经营和业务发展资金需要，2025年度，公司拟为唐山装备、中友机电、欧瑞安向金融机构申请综合授信、融资租赁等融资业务及经营相关事项，分别提供不超过人民币50,000万元、5,000万元和15,000万元（或其他等值外币）额度的担保。实际担保事项发生时，控股子公司欧瑞安股东张媛将按其出资比例提供同比例担保，其余股东未提供同比例担保，也未提供反担保。上述担保具体以与金融机构签订的相关协议为准。
　　担保额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度审议担保额度的股东大会审议通过之日止，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保额度在有效期内可循环使用，在不超过上述总担保额度的情况下，根据实际经营情况可对可用的担保额度在符合规定的被担保对象之间进行调剂。
　　公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权代理人在担保额度范围及有效期内办理相关业务，签署相关的协议及其他法律文件。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、担保额度预计具体情况
　　（一）总体担保额度情况
　　单位：万元
　　■
　　（二）关于担保额度调剂
　　上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司的实际经营情况，在各子公司之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不超过70,000万元。
　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。
　　三、被担保人基本情况
　　（一）山东欧瑞安电气有限公司
　　成立日期：2013年03月07日
　　法定代表人：杜舜
　　注册资本：5160万人民币
　　注册地址：泰安高新区一天门大街以北3777号
　　经营范围：一般项目：电动机制造；电机及其控制系统研发；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；电气机械设备销售；发电机及发电机组制造；矿山机械制造；矿山机械销售；石油钻采专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；仪器仪表制造；智能控制系统集成；发电机及发电机组销售；工业自动控制系统装置销售；软件开发；石油钻采专用设备销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
　　股权结构：公司持有欧瑞安56.50%股权，张媛持有欧瑞安36.90%股权，丁冉持有欧瑞安3.00%股权，洗海涛持有欧瑞安1.80%股权，邱瑾持有欧瑞安1.80%股权
　　2、主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　3、欧瑞安信用状况良好，不属于失信被执行人，具备较好的合同履约能力。
　　（二）运机（唐山）装备有限公司
　　成立日期：2024年02月02日
　　法定代表人：吴正华
　　注册资本：贰亿元整
　　注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区装备制造园区唐山市曹妃甸隆辉钢板桩有限公司3号厂房
　　经营范围： 一般项目：物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备销售；金属结构制造；金属结构销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　股权结构：公司持有唐山装备100%股权
　　2、主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　3、唐山装备信用状况良好，不属于失信被执行人，具备较好的合同履约能力。
　　（三）自贡中友机电设备有限公司
　　成立日期：2008年01月17日
　　法定代表人：吴星慧
　　注册资本：壹仟万元整
　　注册地址：自贡市沿滩区高新工业园区华仓路230号
　　经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力设施器材制造；电力设施器材销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；数字技术服务；人工智能应用软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工程管理服务；电子、机械设备维护(不含特种设备)；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；租赁服务(不含许可类租赁服务)；合同能源管理；太阳能发电技术服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：电气安装服务；发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
　　股权结构：公司持有中友机电100%股权
　　2、主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　3、中友机电信用状况良好，不属于失信被执行人，具备较好的合同履约能力。
　　四、担保协议的主要内容
　　本担保事项为公司对下属子公司所作的年度担保额度总体预计，相关担保协议尚未签署。公司及相关子公司将根据业务需求，在股东大会批准的担保额度范围内与金融机构签署相关文件，担保协议的具体内容以公司及相关子公司与金融机构实际签署的协议为准。
　　五、董事会意见
　　本次担保额度预计是为了满足子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，其财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，目前均未发生逾期还款情形，财务风险处于公司有效的控制范围之内。
　　公司本次担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。本次为控股子公司欧瑞安提供的担保事项，张媛持有欧瑞安36.90%股份，将按其出资比例提供同比例担保。其余3位股东合计持有欧瑞安6.60%股份，其余三位股东未提供同比例担保、亦未提供反担保。欧瑞安未提供同比例担保/反担保的股东持股比例较低，且公司充分了解欧瑞安的发展和经营状况，对欧瑞安生产经营等方面具有较强的管控力，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为70,000万元，占公司最近一期经审计净资产的31.92%；截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期对外担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损失等情况。
　　七、备查文件
　　1、第五届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
　　2025年4月7日
　　证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-029
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司
　　关于公司变更注册资本并修订《公司
　　章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
　　一、变更公司注册资本情况
　　（一）可转债转股增加注册资本
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1998号)同意注册，公司于2023年9月21日向不特定对象发行了7,300,000张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币730,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额720,397,046.15元。经深圳证券交易所同意，公司可转债自2023年10月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。
　　“运机转债”转股期为2024年3月27日至2029年9月20日，2024年3月27日至2025年4月3日期间，累计转股数量为11,759,634股，公司总股本增加11,759,634股，注册资本相应增加11,759,634元。
　　（二）2024年限制性股票激励计划预留授予增加注册资本
　　公司于2024年4月8日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议，于2024年4月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
　　2024年8月28日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以2024年8月28日为预留授予日，授予价格为11.00元/股，向符合授予条件的8名激励对象定向增发授予418,000股限制性股票。
　　2024年9月30日，公司预留授予的418,000限制性股票上市，公司总股本增加418,000股，注册资本相应增加418,000元。
　　（三）注销回购股份减少注册资本
　　公司于2024年2月29日召开了第四届董事会第二十四次会议，于2024年3月18日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，本次回购股份用于股权激励或员工持股计划及注销减少注册资本。
　　截至2025年3月17日，本次回购股份实施期限已届满，累计回购股份6,640,267股，其中2,285,000股已用于实施2024年限制性股票激励计划，剩余4,355,267股回购股份已于2025年4月3日完成注销。注销后，公司总股本减少4,355,267股，注册资本相应减少4,355,267元。
　　综上，公司总股本因可转债转股增加11,759,634股，因预留授予限制性股票增加418,000股，因注销回购股份减少4,355,267股，公司总股本由160,000,000股变更为167,822,367股，公司注册资本由160,000,000元变更为167,822,367元。
　　二、《公司章程》修订情况
　　鉴于上述情况，公司拟对原《公司章程》部分条款进行修订，修订内容与原《公司章程》内容对比如下：
　　■
　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上事项尚需提交股东大 会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会及管理层全权办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　特此公告。
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
　　2025年4月7日
　　证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-030
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司
　　关于控股股东及实际控制人
　　为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“运机集团”）于2025年4月7日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供连带责任担保。现将具体情况公告如下：
　　一、关联担保概述
　　公司于2025年4月7日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信敞口额度的议案》。为满足公司日常生产经营和持续发展的资金需求，同意公司及子公司2025年度向金融机构申请不超过人民币40亿元的综合授信敞口额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、融资租赁、项目贷款、票据质押、信用证、供应链金融等各种贷款及融资业务，最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为准。授信期限自2024年年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。在上述授信期限内，授信额度可循环使用。该议案尚需提交至2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信敞口额度的公告》（公告编号：2025-027）。
　　为保障公司顺利开展融资业务，更好的满足公司经营发展的资金需要，进一步支持公司可持续发展，公司控股股东吴友华、实际控制人吴友华、曾玉仙拟为公司及子公司向金融机构申请综合授信敞口额度事项提供连带责任担保，担保额度不超过人民币40亿元。以上担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体担保金额、期限以公司与金融机构正式签订的合同及协议为准。
　　吴友华为公司的控股股东，吴友华与曾玉仙为夫妻关系，二人为公司的共同实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易属于关联交易。
　　本次关联交易已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，董事会表决时，关联董事吴友华已回避表决。上述关联交易事项提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
　　二、关联方基本情况
　　吴友华，男，中国国籍，证件号码：5103211969********。
　　曾玉仙，女，中国国籍，证件号码：5103211969********。
　　吴友华为公司的控股股东，吴友华与曾玉仙为夫妻关系，二人为公司的共同实际控制人。吴友华担任公司董事长，直接持有公司股份76,634,000股，占公司总股本的45.66%%。曾玉仙通过自贡市华智投资有限公司间接持有公司4.98%的股份。二人合计持有公司股份84,997,000股，占总股本的50.65%（总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成）。
　　经查询，吴友华、曾玉仙不是失信被执行人。
　　三、关联交易的主要内容及定价依据
　　公司及子公司目前尚未与金融机构签署具体合同及协议，实际担保金额、担保期限等以公司及子公司与金融机构正式签订的合同及协议为准。
　　公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供连带责任担保，上述担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保，不涉及关联交易定价的情况。
　　若后续根据实际情况公司需提供反担保或支付符合市场水平的费用，公司将根据相关法律法规对相关事项另行审议并及时履行信息披露义务。
　　四、涉及关联交易的其他安排
　　本次关联交易未涉及其他相关安排。
　　五、年初至披露日公司与上述关联人累计已发生的关联交易情况
　　2024年5月31日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》；2024年11月25日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人为公司申请授信提供连带责任担保。2025年年初至本公告披露日，上述关联人累计为公司提供关联担保金额30.45亿元，截止本公告披露日，上述关联人为公司提供的关联担保余额为12.30亿元。
　　六、本次关联交易的目的及对公司的影响
　　公司控股股东、实际控制人为公司及子公司向金融机构申请综合授信敞口额度提供连带责任担保是为了更好的满足公司经营发展需要，体现了控股股东、实际控制人对公司长期发展的支持，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易事项不会对公司的经营业绩产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
　　七、相关意见
　　（一）独立董事专门会议审核意见
　　公司于2025年4月7日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》，公司独立董事认为：
　　本次关联交易事项是为了更好的满足公司生产经营和业务发展需要，体现了控股股东、实际控制人对公司业务发展的支持。符合公司实际情况和经营发展需要，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事需回避表决。
　　（二）董事会意见
　　董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供连带责任担保是公平、公开、合理、合规的，有利于促进公司长远稳健发展，符合公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性。同意该担保事项。
　　（三）监事会意见
　　经审核，监事会认为：公司控股股东及实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供担保，能更好的满足公司经营发展的资金需求，有利于降低公司资金使用成本，未损害公司及全体股东利益。上述事项的审批程序符合相关规定，决策程序合法合规。监事会同意该事项。
　　八、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
　　2、公司第五届监事会第十次会议决议；
　　3、公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
　　2025年4月7日
　　证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-031
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司
　　关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事吴友华已回避表决。
　　基于公司日常经营和业务发展实际需要，公司对2025年度日常关联交易额度进行新增预计，具体包括：向关联方自贡银行股份有限公司（以下简称“自贡银行”）申请授信额度2亿元，以全额保证金方式开具银行承兑汇票，授信期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至审议通过下一年度关联交易预计额度之日止，授信期限内授信额度可循环使用；与力博重工科技股份有限公司及其控制的关联方新增关联交易预计额度4,000万元。因此，公司及子公司2025年度与上述关联人新增预计24,000万元日常关联交易额度。
　　为提高工作效率，董事会提请股东大会授权董事长或其授权代理人在额度范围内办理上述各项关联交易业务并签署相关法律文件。
　　（二）审议程序
　　1、公司于2025年4月7日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事吴友华已回避表决。上述关联交易尚需提交股东大会审议。
　　2、该事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。
　　3、上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。
　　（三）新增日常关联交易预计类别和金额
　　本次新增日常关联交易预计额度如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：截至2025年3月已发生关联交易金额未经审计，最终以经审计数据为准，上述数据为不含税金额。
　　二、主要关联人介绍和关联关系
　　（一）自贡银行股份有限公司
　　■
　　财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，自贡银行总资产9,405,138.24万元，净资产575,766.05万元，营业收入114,777.77万元，净利润2,487.99万元。
　　（二）力博重工科技股份有限公司
　　■
　　财务数据（未经审计）：截止2024年12月31日，力博重工总资产261,258万元，净资产126,818万元，营业收入60,792万元，净利润5,527万元。
　　三、关联交易的主要内容
　　（一）定价政策和定价依据
　　公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司生产经营及业务发展的实际需要，关联交易遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，根据自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行交易，关联交易的定价以市场价格为基础，具体执行时，结合数量、结算方式等由双方协商确定交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
　　（二）关联交易协议的签署情况
　　具体关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
　　四、关联交易的目的及对上市公司的影响
　　公司及子公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的业务，属于正常的商业交易行为，有利于公司的长远稳健发展。上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，交易过程透明，交易定价公允，不会损害公司的利益及中小股东合法权益，不会导致公司对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
　　五、独立董事专门会议审查意见
　　2025年4月7日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》。经审查，全体独立董事认为：公司及子公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正常业务往来，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。我们同意该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
　　六、备查文件
　　1、第五届董事会第十八次会议决议；
　　2、第五届监事会第十次会议决议；
　　3、第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
　　4、第五届董事会审计委员会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
　　2025年4月7日
　　证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-032
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司
　　关于召开公司2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月29日（星期二）15:00召开2024年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2024年年度股东大会
　　（二）股东大会的召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1、现场会议时间：2025年4月29日（星期二）15:00
　　2、网络投票时间：2025年4月29日
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月29日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年4月29日9:15至15:00的任意时间。
　　（五）会议召开方式：
　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
　　（六）股权登记日：2025年4月23日（星期三）
　　（七）会议出席对象：
　　1、在本次会议股权登记日（2025年4月23日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、公司董事、监事和高级管理人员。
　　3、公司聘请的律师。
　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）现场会议地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室
　　二、会议审议事项
　　（一）议案名称：
　　■
　　（二）议案内容披露情况
　　上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　（三）特别说明
　　1、上述议案中，议案11为特别决议事项，须经出席股东大会股东（含股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
　　2、议案12关联股东吴友华、自贡市华智投资有限公司需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
　　3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露。
　　4、公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。
　　三、会议登记事项
　　（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件2）、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。
　　2、法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件2）、股东账户卡进行登记。
　　3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信函请于2025年4月28日（星期一）17:00前送达公司董事会办公室，本次会议不接受电话登记。
　　（二）登记时间：2025年4月28日（上午8:30-12:00，下午13:30-17:00）（信函以收到邮戳日为准）。
　　（三）登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、其他事项
　　1、会议联系方式
　　联系地址：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室
　　邮编：643000
　　联系人：胡思睿
　　电话：0813-8233659
　　传真：0813-8233689
　　电子邮箱：dmb@zgcmc.com
　　2、会议会期预计半天，本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。
　　3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　六、备查文件
　　1、公司第五届董事会十八次会议决议；
　　2、公司第五届监事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
　　2025年4月7日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：361288，投票简称：运机投票。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年4月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月29日上午9:15至下午3:00的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本公司（或本人）出席2025年4月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，代表本公司（或本人）依照以下指示对下列提案行使表决权。如本公司（或本人）未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
　　■
　　说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
　　委托人（签字或盖章）：
　　委托人身份证（营业执照）号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　受托人（签字或盖章）：
　　受托人身份证件号码：
　　委托期限： 年 月 日至 年 月 日
　　签署日期： 年 月 日
　　注：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效