证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-010
　　智洋创新科技股份有限公司
　　第四届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议，已于2025年4月3日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。
　　2、会议于2025年4月7日上午10点30分在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，谭博学、肖海龙、芮鹏以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。
　　3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次董事会会议。
　　4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：
　　1．审议通过《关于投资建设“人工智能边缘感知设备产业化项目”的议案》
　　董事会认为：公司为提升在电力、水利、轨道交通等行业的智能化水平，推动产业升级，同时为满足市场需求，增强企业竞争力，促进区域经济发展，实现经济与社会效益双赢，公司拟投资建设“人工智能边缘感知设备产业化项目”。项目预计总投资规模为39,900万元，资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式。公司将根据实际资金情况对项目的实施进度进行合理规划调整。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。
　　该事项已经公司第四届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设“人工智能边缘感知设备产业化项目”的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　智洋创新科技股份有限公司董事会
　　2025年4月8日
　　证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-011
　　智洋创新科技股份有限公司
　　关于投资建设“人工智能边缘感知
　　设备产业化项目”的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　投资项目名称：人工智能边缘感知设备产业化项目
　　投资金额：项目预计总投资规模为39,900万元
　　其他重要事项：本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
　　相关风险提示：
　　1、本项目规划基于当前市场形势和行业前景，未来市场、政策及经济形势存在发生变化的可能，对项目的影响较为复杂，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。
　　2、项目资金来源为公司自有或自筹资金，虽然公司具有一定的资金实力，且银行信用良好，但项目投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化可能导致项目存在资金筹措到位不及时的风险，进而影响项目建设进度。
　　一、对外投资概述
　　智洋创新科技股份有限公司（以下简称“智洋创新”或“公司 ”）于2025年4月7日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过《关于投资建设“人工智能边缘感知设备产业化项目”的议案》，同意公司作为实施主体，投资实施“人工智能边缘感知设备产业化项目”。项目预计总投资规模为39,900万元。公司将根据实际资金情况对项目的实施进度进行合理规划调整。
　　本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
　　二、投资项目基本情况
　　项目名称：人工智能边缘感知设备产业化项目
　　项目实施主体：智洋创新科技股份有限公司
　　项目实施地点：山东省淄博市高新区仪器仪表产业园
　　项目总投资规模：项目预计总投资规模为39,900万元，其中：建设投资34,977万元（含工程建设费用、工程建设其它费用及预备费），建设期利息584万元，流动资金4,432万元。
　　资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式。
　　预计建设周期：18个月
　　具体建设内容：本项目规划用地42,998m2（约64.5亩），总建筑面积77,397.62m2，购置训练服务器、全自动选择性涂覆机线、PCB板功能测试设备、协作机器人、频谱分析仪等研发及生产设备90台/套。预计项目建成后年生产电力智能边缘感知设备、轨道交通边缘感知设备、水利智能边缘感知设备共计20万台/套。
　　三、本次投资对公司的影响
　　本次投资项目投产后，有利于提升公司在电力、水利、轨道交通等行业的智能化水平，推动产业升级，同时满足市场需求，增强企业竞争力，促进区域经济发展，实现经济与社会效益双赢。短期内，本次对外投资将会对公司造成一定的资金压力，但是本次对外投资资金来源为自有或自筹资金，不会影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　四、对外投资的风险分析
　　1、本项目规划基于当前市场形势和行业前景，未来市场、政策及经济形势存在发生变化的可能，对项目的影响较为复杂，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。
　　2、项目资金来源为公司自有或自筹资金，虽然公司具有一定的资金实力，且银行信用良好，但项目投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化可能导致项目存在资金筹措到位不及时的风险，进而影响项目建设进度。
　　公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　
　　智洋创新科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月8日